2015-002789-建艺集团：2015年年度报告.PDF

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＀⣘Ȁഖሀ⣙Ȁഖ฀⣡Ȁഖ ⣡Ȁഖ℀⣡Ȁഖ⬀⣡Ȁഖ℀⣥Ȁഖ☀⣥Ȁഖ㔀⣥Ȁഖ㨀⣥Ȁഖ㼀⣧Ȁഖ䈀⣧Ȁഖ䌀⣧Ȁഖ䐀⣧Ȁഖ䜀⣧Ȁഖ䠀⣧Ȁഖ䤀⣧Ȁഖ䬀⣧Ȁഖ䰀⣧Ȁഖ䴀⣧Ȁഖ一⣧Ȁഖ伀⣧Ȁഖ倀⣧Ȁഖ唀⣧Ȁഖ圀⣧Ȁഖ尀⣧Ȁഖ帀⣧Ȁഖ开⣧Ȁഖ愀⣧Ȁഖ挀⣧Ȁഖ搀⣧Ȁഖ樀⣧Ȁഖ焀⣧Ȁഖ爀⣧Ȁഖ砀⣧Ȁഖ稀⣧Ȁഖ脀⣧Ȁഖ褀⣧Ȁഖ需⣧Ȁഖꄀ⣧Ȁഖꈀ⣧Ȁഖꔀ⣧Ȁഖ휀⣨Ȁഖ焀⣩Ȁ莨᭬᭠᭔ᭈᬼᬰᬤᬘᬌᬀ᫴᫨᫜᫐᫄᪸᪬᪠᪔᪈᩼ᩰᩤᩘᩌᩀᨴᨨ᨜ᨐᨄ᧸᧬᧠᧔ᧈᦼᦰᦤᦘᦌᦀᥴᥨᥜᥐ᥄ᤸ᤬ᤠᤔᤈ᣼ᣰᣤᣘᣌᣀᢴᢨᢜᢐᢄᡸᡬᡠᡔᡈᠼᠰᠤ᠘᠌᠀៴៨ៜ័ោីឬហបឈ᝼ᝰᝤ᝘ᝌᝀ᜴ᜨ᜜ᜐᜄᛸ᛬ᛠᛔᛈᚼᚰᚤᚘᚌᙴ ᙨᙜᙐᙄᘸᘠᘬᘔᘈᗼᗰᗤᗘᗌᗀᖴᖨᖜᖐᖄᕸᕬᕠᕔᕈᔼᔰᔤᔘᔌᔀᓴᓨᓜᓐᓄᒸᒬᒠᒔᒈᑼᑰᑤᑘᑌᑀᐴᐨᐜᐐᐄᏸᏬᏠᏔᏈᎼᎰᎤ᎘ᎌᎀ፴፨፜ፐፄጸጬጠጔገዼደዤዘዌዀኴከኜነኄቸቬበቔቈሼሰሤመሌሀᇴᇨᇜᇐᇄᆸᆬᆠᆔᆈᅼᅰᅤᅘᅌᅀᄴᄨᄜᄐᄄჸწრე჈ႼႰႤ႘ႌႀၴၨၜၐ၄းာဠနဈ࿼࿰࿤࿘࿌࿀ྴྨྜྐ྄ླྀཬའཔ཈༼༰༤༘༌ༀ໴໨ໜ໐ໄຸຬຠດຈ๼๰๤๘์เิศผฐค෸෬෠ු෈඼ධඤ඘ඌ඀൴൨൜൐ൄസബഠഔഈ೼೰೤೘ೌೀ಴ನಜಐ಄౸౬ౠ౔ై఼రతఘఌఀ௴௨௜ௐ௄ஸ஬஠ஔஈ୼୰୤୘ୌୀ଴ନଜଐ଄૸૬ૠ૔ૈ઼રતઘઌ઀ੴ੨ੜ੐੄ਸਬਠਔਈৼৰ৤৘ৌী঴নজঐ঄ॸ६ॠ॔ै़रतघऌऀ࣐ࣴࣨࣜࣄࢸࢬࢠ࢔࢈ࡼࡰࡤࡘࡌࡀ࠴ࠨࠜࠐࠄ߸߬ߠߔ߈޼ްޤޘތހݴݨݜݐ݄ܸܬܠܔ܈ۼ۰ۤۘیۀڴڨڜڐڄٸ٬٠ٔوؼذؤؘ،؀״רלאָׄ֬֠֔ֈռհդ՘ՌՀԴԨԜԐԄӸӬӠӔӈҼҰҤҘҌҀѴѨќѐфиЬРДЈϼϰϤϘόπδΨΜΐ΄͸͔͈̼̰̤̘ͬ̌̀͠˴˨˜ː˄ʸʬʠʔʈɼɰɤɘɌɀȴȨȜȐȄǸǬǠǔLjƼưƤƘƌƀŴŨŜ2015 年年度报告 1 / 202 公司代码：600068 公司简称：葛洲坝 中国葛洲坝集团股份有限公司中国葛洲坝集团股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 和建生 因公务 付俊雄 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人聂凯聂凯、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人和建生和建生 、总会计师崔大桥及、总会计师崔大桥及会计机构负责人（会计会计机构负责人（会计 主管人员）主管人员）鲁中年鲁中年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司总股本4,604,777,412股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币1.75元 （含税 ），共计分配现金人民币805,836,047.10元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公 积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 2015 年年度报告 2 / 202 目录目录 第一节 致股东 . 3 第二节 释义 . 4 第三节 公司简介和主要财务指标 . 5 第四节 公司业务概要 . 8 第五节 管理层讨论与分析 . 12 第六节 重要事项 . 35 第七节 普通股股份变动及股东情况 . 51 第八节 优先股相关情况 . 58 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 59 第十节 公司治理 . 68 第十一节 公司债券相关情况 . 70 第十二节 财务报告 . 71 第十三节 备查文件目录 . 202 2015 年年度报告 3 / 202 第一节第一节 致股东致股东 岁月长河，峥嵘蹉跎。蓦然回首，我们已昂首走过了四十余载春秋，有过激情与梦想、苦闷 与彷徨，如今，站在这个巨变时代的风口浪尖，历经风雨的葛洲坝人向何处去，这是一个事关生 存与发展的问题。 我们在探索，如何让企业朝气蓬勃、基业长青？我们发轫于传统建筑行业，但寻求突破的心 从未停止。在这样一个开放包容的时代，传统行业需要新的理念和模式，需要由内而外释放的青 春情怀。我们追求可持续发展，从钢筋水泥的工地发散开来，演奏碧水蓝天的交响；我们追求协 同发展，板块联动盘活产能，产融结合助力实业；我们追求开放发展，国内国际齐头并进，国资 民资和谐共存；我们追求创新发展，强基固本以行稳，继往开来而致远。 我们在行动，在跌宕的形势下抓住机遇、化危为机。进入调整期的宏观经济让很多公司身处 困境、无所适从，我们始终认为，逆水行舟方显英雄本色。面对逆境，我们毅然前行，很庆幸， 我们找到了适合自己的发展之路。我们以壮士断腕之志，打破体制机制束缚，开启了结构调整、 转型升级、改革创新、科技进步的新时代。我们注重投资兴业，投资能力的提升助推公司走上快 速发展的通途，海外投资在“一带一路”遍地开花，环保业务成长为公司可持续发展的支柱，水 处理业务高举高打，高端装备制造成为公司又一张靓丽的名片，一个集投资、建筑、环保、房地 产、水泥、民爆、装备制造和金融等八大业务板块为一体、具有国际竞争力的跨国经营集团以其 伟岸身姿正展现在世界面前，让世界看到了我们奋力奔跑的身影，也让世界见证了中国品牌的力 量。 我们在构想，以“改善人民生活、促进社会发展”为永恒的主题。我们重塑了青山绿水，送 去了万家灯火，连通了世界各地，让人们的衣食住行变得轻松自由。钢筋水泥不是最终梦想，我 们致力于持续改善生活、造福社会，经济效益与社会责任完美融合，我们的愿景是让天更蓝、水 更清、山更绿。 铁肩担大义，妙手著华章。股东的支持是我们前进的动力，股东的利益是我们工作的目标， 股东的笑容是我们幸福的源泉。我们牢记公众公司的责任和义务，坚持用优秀的业绩回报股东。 凝聚葛洲坝人的智慧，汇聚广大股东的力量，始终秉承“公平，诚信，共赢”的合作理念，我们 将创造葛洲坝新的辉煌！ 2015 年年度报告 4 / 202 第二节第二节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司、葛洲坝 指 中国葛洲坝集团股份有限公司 公司控股股东、葛洲坝集团 指 中国葛洲坝集团有限公司 中国能建、中国能建集团 指 中国能源建设集团有限公司 中国能建股份 指 中国能源建设股份有限公司 一公司 指 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 二公司 指 中国葛洲坝集团第二工程有限公司 五公司 指 中国葛洲坝集团第五工程有限公司 六公司 指 中国葛洲坝集团第六工程有限公司 机电公司 指 中国葛洲坝集团机电建设有限公司 国际公司 指 中国葛洲坝集团国际工程有限公司 葛洲坝房地产公司、房地产公司 指 中国葛洲坝集团房地产开发有限公司 财务公司 指 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司 机船公司 指 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 葛洲坝水泥、水泥公司 指 中国葛洲坝集团水泥有限公司 易普力 指 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 能源重工 指 葛洲坝能源重工有限公司 投资公司 指 中国葛洲坝集团投资控股有限公司 凯丹水务 指 凯丹水务国际集团（香港）有限公司 绿园公司 指 中国葛洲坝集团绿园科技有限公司 融资租赁公司 指 中国葛洲坝集团融资租赁有限公司 电力公司 指 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 三峡建设公司 指 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 葛洲坝环嘉、大连环嘉 指 葛洲坝环嘉（大连）再生资源有限公司 中固公司 指 葛洲坝中固科技股份有限公司 PPP 指 政府和社会资本合作模式,是指政府为增强公共 产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许 经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本 建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。 董事会 指 中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 股东大会 指 中国葛洲坝集团股份有限公司股东大会 公司章程 指 中国葛洲坝集团股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定 流通货币单位 报告期 指 2015 年度 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅第五节管理层讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 2015 年年度报告 5 / 202 第三节第三节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中国葛洲坝集团股份有限公司 公司的中文简称 葛洲坝 公司的外文名称 China Gezhouba Group Company Limited 公司的外文名称缩写 C.G.G.C 公司的法定代表人 聂凯 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭立权 丁贤云 联系地址 湖北省武汉市硚口区解放大道 558号葛洲坝大厦 湖北省武汉市硚口区解放大道 558号葛洲坝大厦 电话 027-59270353 027-59270353 传真 027-59270357 027-59270357 电子信箱 gzb@ dxianyun@ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店 公司注册地址的邮政编码 430033 公司办公地址 湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦 公司办公地址的邮政编码 430033 公司网址 电子信箱 gzb@ 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 湖北省武汉市硚口区解放大道558号葛洲坝大厦23 楼公司董事会秘书室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 葛洲坝 600068 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 刘金进、 熊宇 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 签字的保荐代表 人姓名 彭波、沈洪利 2015 年年度报告 6 / 202 持续督导的期间 2014 年 3 月 26 日至 2015 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 82,274,932,384.27 71,605,390,347.11 71,605,390,347.11 14.90 59,527,557,416.23 59,527,557,416.23 归属于上市公 司股东的净利 润 2,683,050,048.93 2,129,072,245.46 2,286,992,115.89 26.02 1,497,666,554.18 1,584,737,039.67 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 2,432,998,247.10 1,868,682,899.30 2,026,602,769.73 30.20 1,433,135,323.22 1,520,205,808.71 经营活动产生 的现金流量净 额 -4,749,521,515.68 1,146,315,792.39 1,146,315,792.39 -514.33 4,697,564,283.84 4,697,564,283.84 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2013年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公 司股东的净资 产 20,240,565,026.16 18,598,246,476.44 20,739,716,092.34 8.83 11,711,200,892.26 13,649,523,032.16 总资产 127,629,770,969.22 104,900,254,980.52 104,900,254,980.52 21.67 86,329,583,741.18 86,329,583,741.18 期末总股本 4,604,777,412.00 4,604,777,412.00 4,604,777,412.00 3,487,458,977.00 3,487,458,977.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.583 0.492 0.529 18.50 0.429 0.454 稀释每股收益（元／股） 0.583 0.492 0.529 18.50 0.429 0.454 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.528 0.432 0.469 22.22 0.411 0.436 加权平均净资产收益率（%） 13.816 13.185 12.575 增加0.63个 百分点 13.73 12.14 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 12.529 11.573 11.143 增加0.96个 百分点 13.14 11.64 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况资产差异情况 □适用 √不适用 2015 年年度报告 7 / 202 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 九、九、 2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 15,623,747,549.43 18,208,653,782.08 18,180,486,181.54 30,262,044,871.22 归属于上市公司 股东的净利润 509,087,716.38 746,046,715.32 539,788,918.64 888,126,698.59 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 472,392,229.83 633,745,223.38 507,213,904.09 819,646,889.80 经营活动产生的 现金流量净额 -1,513,437,381.66 -2,049,420,025.03 -2,173,185,510.26 986,521,401.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 -9,411,380.04 113,343,975.44 -5,102,232.58 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 230,423,388.39 75,165,731.65 68,882,037.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 2015 年年度报告 8 / 202 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 191,464,445.82 197,111,588.58 28,774,848.01 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 53,105,657.26 46,716,060.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得