财务报表分析ppt培训报告.pptx
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1、。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,投赞成票人数占全体董事人数 的 100%。 19、决议有效期 本次发行决议的有效期为本次发行可转换公司债券方案经公司股东大会审 议通过之日起 12 个月。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,投赞成票人数占全体董事人数 的 100%。 20、募集资金存放账户 13 本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户 中, 具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定, 并在发行公告中披露开户信息。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,投赞成票人数占全体董事人数 的 100%。 该议案尚需提交公司股东
2、大会审议。 四、四、审议通过了审议通过了关于关于的议案的议案 具体内容详见公司在上海交易所网站()披露的深 圳歌力思服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券预案 。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,投赞成票人数占全体董事人数 的 100%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过了关于前次募集资金使用情况的议案五、审议通过了关于前次募集资金使用情况的议案 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,投赞成票人数占全体董事人数 的 100%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过了关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案六、审议通过了关于前次募集资金使
3、用情况的鉴证报告的议案 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,投赞成票人数占全体董事人数 的 100%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 14 七七、审议通过了关于、审议通过了关于的议案的议案 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,投赞成票人数占全体董事人数 的 100%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 八、审议通过了关于公司收购标的评估、审计、定价及签署标的公司股权转八、审议通过了关于公司收购标的评估、审计、定价及签署标的公司股权转 让协议暨关联交易的议案让协议暨关联交易的议案 为实施本次交易, 审计机构及资产评估机构对公司拟购买的标的资产进行了 审计、评估
4、,并分别出具了审计报告及资产评估报告。 根据资产评估报告, 以 2017 年 3 月 31 日为评估基准日, 唐利国际 10%股权 的评估值为 17,550 万元。根据上述评估值,并经交易各方协商确定,唐利国际 10%股权的价格最终确定为 15,400 万元。 为进行本次交易,2017 年 7 月 17 日,公司控股子公司东明国际与唐利国际 签署了关于唐利国际控股有限公司股权转让及相关事宜的协议 。 公司拟利用公开发行可转换公司债券募集的资金向华悦国际控股有限公司 购买其持有的唐利国际10%股权。唐利国际为公司重要控股子公司,华悦国际控 股有限公司为持有唐利国际20%股权的股东,依据上海证券交
5、易所股票上市规 则及上海证券交易所上市公司关联交易实施指引的有关规定,根据实质重 于形式原则,华悦国际控股有限公司视同为公司关联方,本次收购唐利国际10% 股权视同为关联交易。本次收购不存在关联董事。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,投赞成票人数占全体董事人数的 100%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换九、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换 公司债券相关事宜的议案公司债券相关事宜的议案 15 为保证本次发行顺利进行,股东大会授权董事会,并由董事会转授权董事长 以及董事长所授权之人士行使,
6、在股东大会审议通过的框架和原则下,共同或单 独全权办理本次可转换公司债券发行的相关事宜,具体包括: 1、在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内,按照相关监管部门的要 求,并结合公司的实际情况,在发行前明确具体的发行条款及发行方案,制定和 实施本次发行的最终方案,包括但不限于确定发行规模、发行方式、发行对象、 债券利率、转股条款、赎回条款、回售条款、修正条款、向原股东优先配售的金 额、评级安排等,决定本次发行时机以及其他与本次发行方案有关的一切事项; 2、如国家法律法规、相关监管部门关于可转债发行的政策变化或市场条件 出现变化时,除涉及有关法律法规、公司章程规定、监管部门要求须由股东 大会重新
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