能科股份2017年半年度报告.pdf
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1、艾能电力 100%的股权,有助于公司进一步加 强对新能源规划设计、分布式发电领域的开拓,进一步夯实公司“全球领先的智 慧能源、智慧城市系统服务商”的发展战略。 请予以审议。 远东智慧能源股份有限公司董事会 二一七年八月四日 远东智慧能源股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料 20 议案议案八八 关于关于收购北京京航安机场工程有限公司股权收购北京京航安机场工程有限公司股权 暨关联交易的暨关联交易的议案议案 各位股东:各位股东: 一、关联交易概述一、关联交易概述 公司及公司控股股东远东控股集团有限公司(以下简称“远东控股集团” ) 拟分别以现金72,930万元人民币、 70,070万元
2、人民币收购肖鹏持有的京航安100% 股权。本次交易完成后,公司将持有京航安 51%的股权,远东控股集团将持有京 航安 49%的股权。 远东控股集团为公司控股股东,为公司关联方;京航安实际控制人肖共长、 肖鹏和交易标的京航安与公司均不存在关联关系。 本次交易构成与关联方共同投 资的关联交易, 不构成 上市公司重大资产重组管理办法 规定的重大资产重组。 公司董事会审计委员会就本次股权收购暨关联交易事项发表了同意意见; 公 司独立董事就本次股权收购暨关联交易事项, 发表了同意的事前认可意见及独立 意见。 截至目前,股权转让协议尚未签署,公司董事会提请股东大会授权公司法定 代表人办理后续事宜。 二、交
3、易对方的基本情况二、交易对方的基本情况 (一)交易对方的基本情况 本次交易对方为京航安的自然人股东肖鹏,中国国籍,身份证号码: 11010319*,住所:北京市朝阳区富力城*号。 肖鹏与公司之间不存在关联关系,与公司之间亦不存在产权、业务、资产、 债权债务、人员等方面的关系。 (二)其他当事人情况介绍 京 航 安 的 实 际 控 制 人 之 一 肖 共 长 , 中 国 国 籍 , 身 份 证 号 码 : 11010319*,住所:北京市朝阳区富力城*号 远东智慧能源股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料 21 肖共长与公司不存在关联关系,与公司亦不存在产权、业务、资产、债权债 务、
4、人员等方面的关系。 (三)共同投资方情况介绍 公司名称:远东控股集团有限公司 公司类型:有限责任公司 注册资本:66,600 万元 注册地址:江苏省宜兴市高塍镇远东大道 6 号 法定代表人:蒋锡培 经营范围:项目投资、股权投资、贵金属投资咨询、利用企业自有资产对外 投资及投资管理(国家法律法规禁止限制的领域除外) 、资产管理(国有资产除 外) ;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出 口的商品和技术除外) ;有色金属、塑料粒子、建筑材料、电工器材、智能装备 的销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 远东控股集团为公司的控股股东, 持有公司 6
5、7.14%的股权, 为公司关联方。 三、交易标的基本情况三、交易标的基本情况 本次交易系公司及公司控股股东远东控股集团收购肖鹏持有的京航安 100% 股权。 1、交易标的基本情况 公司名称:北京京航安机场工程有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人独资) 成立日期:2002 年 1 月 30 日 注册地址:北京市平谷区林荫北街 13 号信息大厦 1002-39 室 注册资本:人民币 2,000 万元 法定代表人:肖共长 经营范围:专业承包;劳务分包;技术开发及转让;技术服务;经济贸易咨 询;货物进出口、技术进出口、代理进出口、销售计算机、计算机软件及辅助设 备、机械设备、电子产品。 (企业依法
6、自主选择经营项目,开展经营活动;依法 须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ) 远东智慧能源股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料 22 2、主要财务指标: 单位:人民币元 指标指标 20162016 年度年度 1212 月月 3131 日日 (经审计)(经审计) 20172017 年年 3 3 月月 3131 日日 (经审计)(经审计) 资产总额资产总额 530,154,240.20 503,896,927.50 负债总额负债总额 379,206,342.89 350,757,081.16 净资产净资产 15
7、0,947,897.31 153,139,846.34 20162016 年度年度 (经审计)(经审计) 20172017 年年 1 1- -3 3 月月 (经审计)(经审计) 营业收入营业收入 634,928,122.12 79,588,119.74 净利润净利润 82,490,596.60 12,191,076.69 为京航安提供审计服务的会计师事务所为具有从事证券、 期货业务资格的江 苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 。 3、标的公司股东情况 序序 号号 股东名册股东名册 本次本次股股权权收购前收购前 本次本次股股权权收购收购后后 出资额出资额 (万元)(万元) 持股比例持股比例
8、(% %) 出资额出资额 (万元)(万元) 持股比例持股比例 (% %) 1 肖鹏 2,000.00 100.00 0.00 0.00 2 远东智慧能源股份有限 公司 0.00 0.00 1,020.00 51.00 3 远东控股集团有限公司 0.00 0.00 980.00 49.00 合计合计 2,000.00 100.00 2000.00 100.00 注:本次交易标的股权不存在质押或者其他第三人权利,不涉及重大争议、 诉讼或仲裁事项,也不存在查封、冻结等司法措施。 四、股权收购主要内容四、股权收购主要内容 甲方一:远东智慧能源股份有限公司 甲方二:远东控股集团有限公司 乙方:北京京航安
9、机场工程有限公司 丙方(乙方实际控制人) :肖鹏、肖共长 (甲方一和甲方二合称甲方) (一)合作方式 甲方一拟现金收购肖鹏持有的乙方 51%的股权,成为乙方的控股股东;甲方 二拟现金收购肖鹏持有的标的公司 49%的股权。 远东智慧能源股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议资料 23 (二)收购价款安排 1、乙方 100%股权的估值以 2017 年 3 月 31 日为基准日,具有从事证券、期 货业务资格的评估机构江苏华信资产评估有限公司出具了 远东控股集团有限公 司和远东智慧能源股份有限公司拟联合收购股权涉及的北京京航安机场工程有 限公司股东全部权益评估项目(苏华评报字2017第 205
10、),评估结论如下: (1)收益法评估结果 经采用收益途径的未来现金会须在股东 大会召开后2个月内完成现金红利或股票股利的派发工作。 (七)公司当年度盈利且累计可供分配利润为正,而董事会未做出 现金分红预案的,应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存 公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。 公司董事长、独立董事、总经理、财务负责人等人员应当在年度报 日照港股份有限公司(600017) 2017 年第二次临时股东大会资料 10 告披露之后、年度股东大会股权登记日之前,在公司业绩发布会中就现 金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的,公司应当 通过现场、网络或其他有效方式召开说
11、明会,就相关事项与媒体、股东 特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流,及时答 复媒体和股东关心的问题。 (八)公司根据外部经营环境变化情况、生产经营情况、投资规划 和长期发展的需要,确需调整利润分配政策和股东回报规划的,应当经 过详细论证,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决 权三分之二以上通过。调整后的利润分配政策和股东回报规划不得违反 相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。 五、本规划未尽事宜,依照相关法律、法规、规范性文件及公司五、本规划未尽事宜,依照相关法律、法规、规范性文件及公司 章程规定执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议章程
12、规定执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议 通过之日起实施。通过之日起实施。 日照港股份有限公司 二一七年八月九日 日照港股份有限公司(600017) 2017 年第二次临时股东大会资料 11 2017年第二次临时股东大会 会议资料之二 关于关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的议案的议案 尊敬的各位股东及股东代理人: 公司于 2016 年 7 月 19 日召开第五届董事会第十五次会议、2016 年 8 月 16 日召开 2016 年第三次临时股东大会,审议通过了关于面向 合格投资者公开发行公司债券方案的议案等发行公司债券的相关议
13、案。根据该次股东大会决议,公司拟公开发行公司债券的决议有效期及 股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理公司债发行相关事 项的有效期为自该次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会” )发行审核委员会 于 2016 年 10 月 26 日受理了公司公开发行公司债券的申请,并于 2016 年 11 月 2 日出具了关于核准日照港股份有限公司面向合格投资者公 开发行公司债券的批复 (证监许可20162522 号) , 核准公司面向合格 投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券;本次公司债券拟 分期发行,首期发行自证监会核准发行之日起 12
14、个月内完成;其余各 期债券发行自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。 因上述股东大会决议及授权有效期即将到期, 为确保本次公司债发 行工作的顺利实施, 现拟将本次公司债发行的决议有效期及股东大会对 董事会或董事会获授权人士的授权有效期延长 12 个月, 为自 2017 年第 二次临时股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。除前述延长股东大 会决议及对董事会或董事会获授权人士的授权有效期外, 关于本次公司 日照港股份有限公司(600017) 2017 年第二次临时股东大会资料 12 债发行方案及授权相关的其他内容保持不变。 公司第六届董事会第一次会议审议通过了该议案。 现提请股东大会审议。
15、 日照港股份有限公司 二一七年八月九日 俀俀方协商一致,东明国际应支付的第二期股 权转让价款与华悦国际应支付的业绩补偿款中的一部分进行冲抵,即,东明国际 无需向华悦国际支付第二期股权转让价款,周澄、华悦国际实际应在唐利国际 2018年度审计报告出具后的 30个工作日内向东明国际支付的业绩补偿款金额为 人民币 1,400 万元。 4)协议的生效 本协议自各方签署且歌力思董事会通过本次交易的全部相关议案之日起生 效。若本协议在签署日后 2 个月内未经歌力思董事会批准,则本协议自始无效。 (四)补充流动资金项目(四)补充流动资金项目 随着公司经营规模的增大,其所需的营运资金量也不断增加,适度补充流动
16、 资金有助于公司缓解营运资金压力。公司本次公开发行可转换公司债券,拟使用 募集资金 10,000 万元用于补充流动资金。本次募集资金补充流动资金的规模综 合考虑了公司现有的资金情况、实际营运资金需求缺口以及公司未来战略发展, 整体规模适当。 17 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 (一)本次发行对公司经营管理的影响(一)本次发行对公司经营管理的影响 本次发行募集资金将用于萝丽儿(Laur l)品牌设计研发中心扩建项目、萝 丽儿 (Laur l) 营销中心建设项目、 收购唐利国际 10%股权及补充流动资金项目, 本次募投项目符合国家产业政策和公司未来战略发展规划。 募集资金投资项目的
17、实施将对公司的经营业务产生积极影响,提高公司的综合竞争力、持续盈利能力 和抗风险能力,有利于公司的可持续发展,符合公司及公司全体股东的利益。 (二)本次发行对公司财务状况的影响(二)本次发行对公司财务状况的影响 本次募集资金到位后,公司资本实力大大增强,净资产将大幅提高,有利于 增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。募集资金投资项目投产后,公司营业 收入和净利润将大幅提升,盈利能力将得到进一步增强,公司整体的业绩水平将 得到进一步提升。 深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会 2017年7月17日 易方达易方达国企改革国企改革指数分级证券投资基金指数分级证券投资基金 更新的更新的招募说明书招募说明
18、书摘要摘要 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二一七年七月 1 重要提示重要提示 本基金根据本基金根据 20152015 年年 4 4 月月 2121 日中国证券监督管理委员会关于准予易方达国企改革指日中国证券监督管理委员会关于准予易方达国企改革指 数分级证券投资基金募集注册的批复 (证监许可数分级证券投资基金募集注册的批复 (证监许可20152015671671 号)进行募集。号)进行募集。本基金的基本基金的基 金合同于金合同于 20152015 年年 6 6 月月 1515 日正式生效。日正式生效。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证
19、监会核准。基金合同是约定本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定 基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为 基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 的承认和接受,并按照基金法 、 运作办法 、基金合同及其他有关规定享有权利、的承认和接受,并按照基金法 、 运作办法 、基金合同及其他有关规定享有权利、承承 担义务。基金投资人欲了解基
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