创新与学习型组织ppt课件.ppt
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1、) 占公司最近一期经审计净资 产的 50%以上,且绝对金额超过 5000 万元; (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以 上,且绝对金额超过 500 万元。 上述“交易”不含日常经营相关的购买原材料、燃料和动力,以及出售产 14 品、商品等行为。 交易仅达到上述第(三)项或者第(五)项标准,且公司最近一个会计年 度每股收益的绝对值低于 0.05 元的, 公司可以向上海证券交易所申请豁免提交 股东大会审议的规定。 上述所称交易涉及交易金额的计算标准、须履行的其他程序,按照上海 证券交易所股票上市规则的相关规定执行。 第四十四条第四十四条 公司发生的下列购买、出售资产
2、行为,须经股东大会审议 批准: (一) 达到本章程第四十三条规定标准的; (二) 不论交易标的是否相关, 若所涉及的资产总额或者成交金额 (以较 高者计) , 在在一年内超过公司最近一期经审计总资产 30%的或按交易事项的类 型在连续十二个月内经累计计算达到公司最近一期经审计总资产 30%的; 公司“购买或出售资产”达到上市公司重大资产重组管理办法规定的 上市公司重大资产重组标准的,还应按照上市公司重大资产重组管理办法 的规定提交股东大会审议。 第四十五条第四十五条 公司发生的下列重大对外投资行为,须经股东大会审议批 准: (一) 达到本章程第四十三条规定标准的; (二) 公司进行“委托理财”
3、交易时,应当以发生额作为计算标准,并按 照交易类别在连续十二个月内累计计算,如累计计算达到上述标准的,应提交 股东大会审议批准; (三) 公司进行其他对外投资时, 应当对相同交易类别下标的相关的各项 交易,按照连续十二个月内累计计算,如累计计算达到上述标准的,应提交股 东大会审议批准; (四 )公司“购买或出售股权”达到上市公司重大资产重组管理办法 15 规定的上市公司重大资产重组标准的,还应按照上市公司重大资产重组管理 办法的规定提交股东大会审议。 上述所称投资涉及投资金额的计算标准、须履行的其他程序,按照上海 证券交易所股票上市规则的相关规定执行。 第四十六条第四十六条 公司发生的下列募集
4、资金使用行为,须经股东大会审议批 准: (一) 变更募集资金用途或将单个募集资金投资项目的节余募集资金用 于非募投项目,但本章程另有规定除外; (二) 以超募资金永久补充流动资金和归还银行借款; (三) 将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等) ; (四) 对外转让或置换募集资金投资项目 (募集资金投资项目对外转让或 置换作为重大资产重组方案组成部分的情况除外) ; (五) 全部募集资金投资项目完成后, 占募集资金净额 10%以上的节余募 集资金(包括利息收入)的使用; (六) 法律、 法规、 规范性文件规定的须经股东大会审议的其他募集资金 使用事宜。 第四十七条第四十七条 公司发生的
5、下列自主变更会计政策、会计估计事项,须经 股东大会审议批准: (一) 对最近一个会计年度经审计的净利润的影响比例超过 50%的; (二) 对最近一期经审计的所有者权益的影响比例超过 50%的; (三) 对定期报告的影响致使公司的盈亏性质发生变化。 第四十八条第四十八条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大 会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 16 第四十九条第四十九条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召 开临时股东大会: (一) 董事人数不足 公司法 规定人数或者本章程所定人数的三分之二 时; (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时
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