董事会会议记录样本.doc
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公司董事会会议记录时间: 年 月 日 时地点: 会议性质:【定期】/【临时】董事出席情况:出席董事: ,其中,董事 委托 代为出席,缺席董事: 列席人员名单(注明在本公司职务): 主持人: 记录人: 会议议题:1. 提出人: 2. 提出人: 各发言人对每个审议事项的发言要点:董事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下: 董事 对议题 的质询意见、建议如下: 的答复、说明如下: 每一表决事项的表决结果:1.对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题形成决议,决议内容为: 2.对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题未形成决议。3.此外,在董事会会议召开过程中, 董事提出 议题,对于议题 ,赞成的董事为 ,共 名,弃权的董事为 ,共 名,反对的董事为 ,共 名。该议题未形成决议/该议题形成决议,决议内容为: 。其他事项: 出席董事/董事授权代表(签名):列席人员(签名):记录人签名: 年
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