山东省人力资源和社会保障厅 .pdf
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1、第 1 页共 8 页 海 南 雨 润 律 师 事 务 所 文 件 琼雨律字201 4 11 号 海南雨润律师事务所 关于海马汽车集团股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书 致: 海马汽车集团股份有限公司 海南雨润律师事务所 (以下简称 “本所 ”)接受海马汽车集团股份有限公司 (以下简称 “公司 ”)的委托, 指派律师谢国华、 朱永斌 出席公司于2014 年 4 月 23 日在海南省海口市金盘工业区金盘路 12-8 号召开的2013 年度股东大会(以下简称 “本次股东大会 ”)。现依据中华人民共和国公司法( 以下简称公司法 )、上市公司股东大会规则(以下简称股东大会规则 )及海马汽车
2、集团股份有限公司章程(以下简称公司章程 )等相关法律、法规的规定 ,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司提供的本次股东大会的相关文件进行核查和验证。本所律师在前述核查验证过程中,本所已得到贵公司的承诺及保证,其已经向本所律师提供的文件和所作的陈述和说明是真实的、完整的、有效的,并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处,其中提供的材料为副本或复印件的,保证正本与副本、原件与复印件一致。 第 2 页共 8 页 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规范性文件
3、发表法律意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告及报送相关监管部门,并依法对所出具之法律意见承担相应的法律责任。 基于上述,根据相关法律法规的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)根据八届 二 十三次公司董事会决议,公司董事会于 2014年 3 月 31 日在证券 时报和巨潮资讯网刊登 “关于召开公司 2013年度股东大会的通知 ”(以下简称会议通知), 2014 年 4 月 19日在证券 时报和巨潮资讯网刊登 “关
4、于召开公司 2013 年度股东大会的再次通知” ,本次股东大会定于 2014 年 4 月 23 日下午 14:00 召开。公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开提前二十日通知了全体股东。 (二)本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式, 通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 (三)本次股东大会网络投票由深圳证券信息有限公司提供网络投票表决结果。 (四)本次股东大会网络投票,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2014 年 4 月 23 日上午 9:30 11:30 和
5、下午13:00 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 4 月 22 日 15:00 至 2014 年 4 月 23 日 15:00。 第 3 页共 8 页 (五)本次股东大会由公司董事长秦全权主持。本次股东大会于2014 年 4 月 23 日如期召开。 本所律师认为,会议通知载明了本次股东大会召开的时间与地点、召集人、与会方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项等内容,该等内容符合公司章程的有关规定;本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。据此,本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和 公司章程的规定。 二、出席本次股东
6、大会的人员资格 (一)出席会议的股东(或股东代表) 根据公司出席会议股东(或股东代表)的签名和授权委托书等文件,出席会议股东(或股东代表)共 38 人,代表股份 734,236,272股,占公司股份总数的 44.64 %。其中: 1、出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代表)共 4 人,代表股份 656,432,686 股,占公司股份总数的 39.91%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据(剔除重复投票数),参加本次股东大会网络投票的股东共 34 人,代表股份 77,803,586股,占公司股份总数的 4.73%。 (二)列席会议的人员 经验证,除股东(或股东代理人)出席本次股东大会外
7、,出席和列席会议的人员包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任之本所律师。 本所律师认为,出席本次股东大会的股东为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东, 符合有关法律法规和公司章程的规定。 第 4 页共 8 页 三、本次股东大会的议案 经本所律师见证,本次股东大会未发生股东(或股东代理人)提出新议案的情形。本次股东大会审议并表决了会议通知中载明的全部议案。 四、本次股东大会的表决程序、表决结果 (一)根据公司所作的统计及本所律师的核查,出席本次股东大会现场会议之股东(或股东代表)所持有的股份共计 656,432,686 股,占公司股
8、份总数的 39.91;根据深圳证券信 息有限公司提供的数据 (剔除重复投票数),本次股东大会网络投票之股东所持有的股份共计 77,803,586 股,占公司股份总数的 4.73。 (二)根据本所律师的核查,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,参与投票的股东就列入会议通知的全部议案进行了表决。该表决方式符合股东大会规则、上市公司网络投票业务流程指引及公司章程的有关规定。 (三)根据本所律师的核查,本次股东大会对下列议案的审议与表决情况如下: 1、2013 年度工作报告及 2014 年工作计划 同意票 733,224,386 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.86
9、%;反对票 94,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.01%;弃权票 917,886 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.13%。 2、监事会 2013 年度工作报告 同意票 733,222,886 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.86%;反对票 187,738 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.03%;弃权票 825,648 股, 占出席会议股东所持有表决权股第 5 页共 8 页 份总数的 0.11%。 3、公司 2013 年度财务决算报告 同意票 733,101,986 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.85%;反对票
10、 150,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.02%;弃权票 984,286 股 ,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.13%。 4、公司 2013 年度利润分配预案 同意票 733,101,986 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.85%;反对票 1,132,786 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.15%;弃权票 1,500 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。 5、公司 2013 年度报告全文及摘要 同意票 733,159,886 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.85%;反对票 150,000 股,占
11、出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.02%;弃权票 926,386 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.13%。 6、关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案 同意票 733,101,986 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.85%;反对票 160,400 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.02%;弃权票 973,886 股 ,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.13%。 7、关于申请 2014 年度综合授信额度的议案 同意票 733,101,986 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.85%;反对票 160,400 股,占出
12、席会议股东所持有表决权股份总数的 0.02%;弃权票 973,886 股 ,占出席会议股东所持有表决权第 6 页共 8 页 股份总数的 0.13%。 8、关于日常关联交易事项的议案 同意票 733,101,986 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.85%;反对票 150,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.02%;弃 权票 984,286 股 ,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.13%。 9、关于修订公司章程的议案 同意票 733,159,886 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.85%;反对票 150,000 股,占出席会议股东所持有表决
13、权股份总数的 0.02%;弃权票 926,386 股 ,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.13%。 10、关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案 同意票 733,101,986 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.85%;反对票 150,000 股,占出席会议股东所持有 表决权股份总数的 0.02%;弃权票 984,286 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.13%。 另外,本次股东大会还听取了 独立董事魏建舟、韩旭 、冷明权 的2013 年度述职报告 。 (四) 统计情况 本次股东大会投票结束后 ,公司统计了现场投票的表决结果。本次股东大会所审议 的第
14、 1- 滨州市政府采购 招标文件 (货物类) 项目名称:滨州市人民医院网络系统(硬件系统集成)设备采购 项目编号: BZGP-2015-1562 山东三维建设项目管理有限公司 二一五年十二月 1 目 录 第一部分 招标公告 2 第二部分 投标人须知前附表 5 第三部分 投标人须知 12 一、 总则 二、 招标文件 三、 投标文件 四、 投标保证金 五、 投标文件的递交 六、 开标 七、 评标步骤和要求 八、 履约保证金 九、 代理服务费、公证费 十、 签订、审核合同 十一、 处罚、询问和质疑 十二、 保密和披露 第四部分 项目说明 34 第五部分 评审方法 35 第六部分 政府采购合同 37
15、第七部分 投标文件格式 50 第八部分 附件 74 2 第一部分 招标公告 山东三维建设项目管理有限公司(以下简称“采购代理机构”)受滨州市人民医院的委托,就滨州市人民医院网络系统(硬件系统集成)设备采购项目进行国内公开招标,现邀请合格的投标人参加。 一、采购项目名称: 滨州市人民医院网络系统(硬件系统集成)设备采购 二、采购项目编号: BZGP-2015-1562 三、采购项目分包情况: 包号 货物名称 投标人资格要求 预算金额 A1 网络系统(硬件系统集成)设备 1、符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定; 2、国内工商登记注册, 具有本项目生产或经营范围, 且有能力完 成本项目的全
16、部要求; 3、具有计算机信息系统集成二级及以上资质或建筑智能化专业承包二级及以上资质 或建筑智能化设计与施工二级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质 ; 4、 代理商或经销商投标的需提供所投网络交换设备、服务器、存储设备、应用软件生产厂家针对本项目出具的专项授权书原件和原厂三年售后服务承诺函原件; 5、本项目不接受联合体投标。 798万元 四、 报名 时间和报名方式 : 1、报名时间:凡有意参加投标 /报价者,请于 2015年 12月 21日 8:30至 2015年 12月 28日 17:00(北京时间,下 同)报名。 2、报名方式: 本项目实行网上报名 。 完成注册并审核通过的
17、供应商可直接登录滨州市公共资源交易平台针对本项目点击报名,未办理注册审核的投标供应商请仔细阅读关于建设工程投标企业、政府采购供应商网上注册的公告并通过滨州市公共资源交易中心网站“网3 上注册”栏目免费注册。 网上审核时间:上午 9:00至下午 17:00(法定公休日、法定节假日除外) 联系人:赵子新、杨静、薛松;联系电话: 0543-3165927。 五 、获取 电子采购 文件: 已报名供应商请于 2015 年 12 月 28 日 17:00 前 登录 滨州市公共资源 交易 平台免费 下载本项目的电子采购文件 (文件格式为 .BZZF),逾期将无法下载。 采购公告下方附件中的采购文件仅供报名前
18、查看,投标供应商必须登录滨州市公共资源交易平台系统报名后下载采购文件,下载操作将自动记录 。 逾期未在平台系统下载采购文件视为放弃报名,如参与投标 /报价,将被拒绝。 请各供应商获取采购文件后及时关注交易平台答疑文件下载栏目。 六、加密的电子投标文件上传截止时间为投标截止时间; 未加密和 PDF格式的电子投标文件接收时间为: 2016年 1月 12日 09:00至 09:30 投标截止时间及开标时间: 2016年 1月 12 日 09:30 注:本项目实行网上招投标。 拟参加本项目的供应商 须办理并取得数字证书(CA 锁 )后,方可上传电子投标文件。请各供应商 仔细阅读企业数字证书(电子印章)
19、办理须知并按照 须知 要求 办理。 办理 联系人: 李彤彤 ;联系电话: 0543-3165927。 七、递交投标文件及开标地点: 1 、 加 密 的 电 子 投 标 文 件 上 传 到 滨 州 市 公 共 资 源 交 易 平 台( http:/ 2、未加密和 PDF 格式的电子投标文件送达到滨州市公共资源交易中心三楼第三开标厅 (滨州市黄河八 路 355号规划大厦三楼西侧) 八、其他具体操作请参考“ 政府采购投标文件制作工具使用教程 ”(滨州公共资源交易中心网站通知公告),咨询电话: 0543-3165525。 九、发布媒体 1、中国山东政府采购( http:/www.ccgp-) 2、中国
20、滨州( http:/) 3、滨州公共资源交易中心( http:/) 4 4、山东省采购与招标网 (http:/) 5、中国政府采购网( http:/) 6、中国采购与招标网 (http:/) 十、联系方式 1.采购人: 滨州市人民医院 地 址:滨州市滨城区黄河七路 联 系 人:朱凤鸣 刘嵘 联系方式: 0543-3283603 2.采购代理机构:山东三维建设项目管理有限公司 地 址: 滨州市黄河八路渤海十一路金廷公馆 10号楼 1103 联 系 人:舒莹莹、杨学飞 联系方式: 0543-3080911 2015年 12月 21日 5 第二部分 投标人须知前附表 序号 内容 说明与要求 1 采购
21、人 滨州市人民医院 2 采购代理 机构 山东三维建设项目管理有限公司 3 投标人资格要求 1、 国内工商登记注册,具有本项目生产或经营范围,且有能力完成本项目的全部要求; 2、 具有 计算机信息系统集成二级及以上资质或建筑智能化专业承包二级及以上资质 或建筑智能化设计与 施工二级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质 ; 3、 代理商或经销商投标的需提供所投网络交换设备、服务器、存储设备、应用软件生产厂家针对本项目出具的专项授权书原件和原厂三年售后服务承诺函原件。 4、本项目不接受联合体投标。 4 投标文件的组成部分 封面 (1) 投标文件封面; (2) 投标函; (3) 法定代表
22、人授权委托书; (4) 按照“投标人资格要求”规定提交的相关证明材料扫描件( 评审时需要原件的须于投标截止时间前提供 ):有效营业执照或事业单位法人证书扫描件( 有效原件提交审查 ); 提供 计算机信息系统集成二级及以上资质或建筑智能化专业承包二级及以上资质 或建筑智能化设计与施工二级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质 证书扫描件 ( 有效原件提交审查 ) ; 代理商或经销商投标的需提供所投网络交换设备、服务器、存储设备、应用软件生产厂家针对本项目出具的专项授权书原件和原厂三年售后服务承诺函原件 扫描件 ( 有效原件提交审查 )。 商 务 部 分 6 (5) 用于评审的证明材料
23、( 评审时需要原件的须于投标截止时间前提供 ): 提供开标日起近 36 个月内 投标人独立完成的单项合同额在 500万元以上(含 500万) 的同类采购项 目 的中标(成交)通知书、供货合同扫描件 ( 未完成的和 解约的合同不得填报) (有效原件提交审查) ; 提供经会计师事务所审定的投标人 2014 年度的财务报表扫描件 (有效原件提交审查) ; 提供投标人 IS0系列质量管理体系认证证书的扫描件 (有效原件提交审查) ; 提供投标人 守合同重信用证书扫描件 (有效原件提交审查) ; 提供 网络设备厂商 两年内 IDC出具的数据报告扫描件( 有效复印件加盖厂家公章提交审查) ; 提供核心存储
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