大会的法律意见书 .pdf
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1、关于 武 汉 华 信 高新 技 术 股 份 有 限公 司2015 年5 月27 日 股东 大 会 的 法 律 意 见书 致: 武 汉华信高新技术股 份有限公司 受武汉华 信高新 技 术股份有 限公司 ( 以下简称 “公司 ” ) 的委托 , 湖北 重道 律师事 务 所 (以 下简称 “本 所” ) 指派 本律师 出 席公司 2015 年5 月 27 日召开的2015 年第三 次临时 股东大会 , 对公 司本 次大会进 行法律见 证。本 律 师根据 公司法 、 公司章 程 及 其 他相关 规 定, 按照律师 行业公 认 的业务标 准、 道德 规范和勤 勉尽责 精 神, 对公司 本 次大会 的 召
2、集和 召 开的程序、 会议的 表决程序 进行 见证 , 现发表法 律 意见 如下 : 一、 关于 本次大 会 的召集和 召 开 。 1 、 公司第 七 届董 事 会第 十七 次会议 作 出 于2015 年05 月27 日召 开2015 年第三次临 时股东大会 的决 议 。 2 、2015 年 5 月12 日 , 公司 在 全国 股 份转让系统 信息 披 露平 台刊 登 了了 “2015 年第三次临时 股东大会 通知” , 公告 通知了 本次大会 召 开的时间、 地点、 会议议题、 会议出 席对象、 会 议登记 办法等有 关事 项。 3 、 公司本次 大会于2015 年05 月27 日 在武汉市
3、 建设大 道 宜必思 酒店举行 , 召开方 式为现场 投票。 下午 2:30 至 3:00 期 间统计了 与会 股东 人数 及所持 股 份比例 ,3:00 至3:50 期间由于 外部因 素 , 会议 暂 停 了五 十分钟 ,3:50 会 议 继续进 行 ,与 会股 东审议 了所有 议案 并进 行了表决 。 本次会议 由半数 以 上董事推 举董事 徐 锋 主持。 法律意见: 公司本 次大会的 召集召 开 程序符合 公司法 第 101 、 102 条和公司 章程 第35 、37 、44 、45、47 、58 条的规定 。 二、关于 出席本 次 大会 的人员 。 出席本次 股东大 会 的股东或 股东
4、授 权 代理人共 3 人, 所持 有表决 权的 股份 总数为 32021696 股,占总 股份 的 12.87% 。 出席和列席 本 次 大 会 的 还 有 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 级信息 披露事务 负责人 。 上述人员 出席 和 列 席股东大 会 符合 公司法 第4 条和 公司章 程 第50、57 条 的规定。 三、关于 本次大 会 审议的提 案 。 本次大会 审议的 提 案, 已于 2015 年 05 月 12 日在 全国股 份转让 系统 信息 披露平 台 上进行了 公告 , 本 次会议议题 为 : 1 、 关于 武汉华 信高 新技术股 份有限 公 司变更主 办券商
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