上海三高计算机中心股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 .pdf
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1、公告编号: 2017-015 1 证券 代码 : 831691 证券简称 : 三高股份 主办券商 : 中信建投 上海三高计算机中心股份有限公司 关于董事会换届选举的 公告 上海三高计算机中心股份有限公司 (以下简称“公司”)第三届董事会任期将于 2017年 7月 25日届满。为了顺利完成 本次 董事会换届选举(以下简称“本次换届选举”) ,本公司董事会依据中华人民共和国公司法 (以下简称公司法)和上海三高计算机中心股份有限公司章程(以下简称公司章程)的相关规定,将第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的 推荐 、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等 公告如下: 一 、 第四届董事会的组成
2、 按照 公司章程 规定,第四届董事会将由 5 名董事组成,董事任期三年 , 自相关股东大会选举通过之日起 计算 。 二 、 选举方式 根据公司章程的规定,本次换届选举采用普通投票制,即每股一票表决 权 。 三 、 董事候选人的推荐 本公司及董事会全体成员保证公告内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 公告编号: 2017-015 2 (一 ) 单独或合并持有公司 3%以上股份的股东可以书面形式向 公司 推荐董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选董事人数。 (二 ) 公司 董事会可以推荐董事候选人。 四 、 本次选举的程序 (一
3、) 推荐人 在本公告发布之日起 10 日内按本公告约定 的 方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件 ; (二 ) 在 推荐 截止 日期 后,公司董事会将对 推荐 的董事 候选人选进行资格审查,对于符合资格的董事 候选 人选,将提交公司董事会 审议 ; (三 ) 公司董事会 召开会议, 确定董事候选人名单,并以提案的方式提请 公司股东大会审议; (四 ) 召开股东大会,选举公司第四届 董事 会董事 。 五 、 董事候选人任职资格 根据公司法和公司章程及有关法律的规定,公司董事候选人应为自然人, 有下列情形之一的,不能担任公司的 董事 : (一 ) 无民事行为能力或者限制民事行为能力; (二 )
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