成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 .pdf
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1、成都市兴蓉环境股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告 (王运陈 ) 经成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称 “公司 ”) 2017 年 第一次 临时股东大会选举,本人 作 为公司第 八 届董事会独立董事 ,在任职期间严格按照公司法、证券法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等有关法规及 公司章程、独立董事制度等制度要求,在 2017 年度工作中,本着独立、客观、公正的原则,忠实履行独立董事的职责,积极出席公司相关会议,了解公司的生产经营信息,关注公司的发展状况,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独立意见,督促公司规范运作,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、
2、出席会议情况 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间(以下称为报告期),公司共召开了 11 次董事会会议 、 4 次股东大会会议,其中董事会会议现场表决会议 3 次,通讯表决会议 8 次,报告期内本人出席会议的情况如下: 出席 董事会情况 召开董事会 次数 应参加 次数 现场 出 席 次数 通讯表决 次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续 2次未亲自出席会议 11 7 2 5 0 0 否 列席 股东大会 次数 2 本人 对董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况,对董事会的各项议案均投了赞成票。 报告期内,本着勤勉尽责的态度,本人认真审议了各项议案,针
3、对董事会决策的重大事项,认真进行事前审查,与公司经营管理层、内部审计部、财务部等有关人员进行充分沟通,提出合理化建议,以谨慎的态度行使表决权。本人认为 2017 年度公司召集召开的股东大会、董事会均符合法定程序,以及公司的重大经营事项和其他重大事项也已履行相关程序,且合法有效。 二、任职董事会专门委员会的工作情况 作为 第 八届董事会提名委员会主任委员,报告期内本人共召集了1 次会议, 就 公司 聘任 总经理 、 副总经理、董事会秘书 等 事项进行认真研究,积极参与讨论、提出合理建议,并最终形成决议。 作为 第 八届董事会审计委员会委员,报告期内本人共参加了 4 次审计委员会会议,认真审议了
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