台州学院文件 .doc
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1、陕西兴化化学股份有限 公司 2019年度投资者关系管理 工作 计划 为贯彻执行中国证券监督管理委员会陕西监管局关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知(陕证监发 2011 104 号)文件精神,加强陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)投资者关系管理,增强投资者关系,根据公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则中小企业板上市公司规范运作指引公司章程等法律、法规和规章制度的规定,结合公司实际情况,现制定公司 2019年度投资者关系管理工作计划如下: 一、投资者关系管理责任人和组 织机构 投资者关系工作是指公司通过加强与投资者之间的信息沟通,增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理
2、水平,以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 公司董事长为投资者关系管理的第一责任人,董事会秘书为投资者关系管理的具体实施负责人;公司证券部是公司的投资者关系管理职能部门,由董事会秘书领导,负责承办投资者关系的日常管理工作;公司其他部门协助做好投资者关系管理工作。 二 、投资者关系管理的原则和目标 (一 ) 公司投资者关系管理应遵循以下原则: 1、促进公司与投资者之间的良性关系,充分保障 投资者知情权及其合法权益的原则。 2、严格遵守公司法证券法等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则规定的原则。 3、不影响公司生产经营、不泄露公司商业机密和未公开重大信息的原则。
3、4、充分、合理、及时披露信息,平等对待所有投资者的原则。 (二 ) 通过各项投资者关系管理工作争取达到以下目标: 1、通过充分、完整的信息披露加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解和认同,树立公司良好的资本市场形象。 2、推动公司与投资者之间营造诚信互利的氛围,形成尊重投资者、理解投资者、对投资者负责的企业文 化。 3、投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和投资者利益最大化。 三 、 2019年 度 投资者关系管理的工作重点 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公开、公正 的 原则,客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营状况、投资收益、成本、费用、股份变动、可能面对的风险等情况 ,
4、 避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。 公司 2019年的工作重点包括: (一 ) 履职尽责,认真 做好信息披露工作 及时、准确地做好信息披露工作, 保证 信息披露质量和透明度 , 按时编制并披露公司定期报告和临时报告,确保公司信息披露内容的真实、准确、完 整。 1、 严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求,按时编制并披露 2018年年度报告及其摘要、 2019年第一季度报告、 2019年半年度报告及其摘要和 2019年第三季度报告,特别要确保 2018年年度报告 的编制质量,确保股东及潜在投资者 能 及时、准确、完整地了解公司的经营成果、内部控制、财务状况、发展思路、风险因素和防范
5、对策等重要信息。 2、 严格按照信息披露要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议、股权投资、股份变动、权益分派实施公告和其他重要信息等临时报告,确保股东或潜在投 资者 能 及时掌握公司的动态信息,以便 做出 正确的投资决策。 (二 ) 充分准备,竭力 做好信息沟通工作 1、积极 筹备 并 组织好股东大会 公司按规定提前在指定媒体发布召开股东大会的通知,认真做好股东大会的登记、安排工作。公司严格按照章程的规定在公司办公地址召开股东大会现场会议 。 中小股东可根据自己的时间情况出席会议。对于须提供网络投票的事项,公司开通网络投票方式供中小股东参与股东大会的表决。公司诚邀新闻媒体记者列席
6、会议并进行报道,增加股东大会的透明度。公司董事、监事和董事会秘书出席会议,高级管理人员列席会议。董事、监事、 高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议 做出 合理解释和说明。在股东大会召开时,公司及工作人员不得向参会者披露任何未公开披露的信息。股东大会 召开 过程中如对到会的股东进行自愿性信息披露,公司应尽快以深圳证券交易所认可的方式披露该信息。 2、做好年度业绩说明会 公司根据相关规定,为使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况,公司将于年报披露后,在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行年度报告网上说明会,与广大投资者在线进行互动交流。 3、 及时更新公司网站内容 公司网站是公司对外宣传
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