东方集团股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 .pdf
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1、1 东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司 内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案 为贯彻落实企业内部控制基本规范和企业内部控制配套指引,建立和实施有效的内部控制,进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司的可持续发展,根据中国证监会、黑龙江证监局的相关要求,结合公司实际情况,公司制定了东方集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案,具体内容如下: 一一一一、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 公司全称:东方集团股份有限公司 公司简称:东方集团 股票代码:600811 上市地
2、:上海证券交易所 公司性质:股份有限公司 公司组织架构: 内部控制组织机构: 1、公司成立内部控制规范实施工作领导小组,负责内控实施工作的决策、推进。董事长为领导小组组长,是公司内控体系建设的第一负责人。领导小组成员包括:监事会主席、副董事长、总裁、财务总监、董事会秘书。董事会办公室负责日常具体工作。 2、公司设立内部控制工作小组,其职责为:落实领导小组制定的内控体系建设实施方2 案;定期向领导小组汇报内控实施进展情况;及时报告内控实施工作中发现的问题并制定解决方案;加强联系沟通,与领导小组共同保证公司内部控制规范实施工作的顺利进行。工作小组成员包括公司各部门以及公司控股子公司负责人。工作小组
3、组长:财务总监。工作小组副组长:董事会秘书。 3、公司董事会审计委员会负责审查公司内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计。公司监事会对建立与实施内部控制进行监督。 4、公司拟聘请专业咨询机构协助公司开展内部控制规范实施工作。 二二二二、内部控制内部控制内部控制内部控制规范实施规范实施规范实施规范实施工作计划工作计划工作计划工作计划 (一)启动阶段(2012年3月) 1、成立内部控制组织机构,明确内部控制领导小组、工作小组、公司各职能部门以及纳入公司内控体系建设的控股子公司的职责和定位。召开启动会议。组织开展或协助相关人员参加培训。 2、制定内部控制规范实施工作
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- 东方 集团股份有限公司 内部 控制 规范 实施 工作方案