组织权责管制作业程序.doc

1、条 款 5.1/5.5/6.1 本页版次 1文件编号 QP-03 初 订 日 20130930文件页次 1/5组织权责管制作业程序修 订 日 -壹、目的：依照公司发展和作业需求，界定组织编制和成员权责以及作业能力要求，期使在团队分工合作之下，确保本公司质量管理系统，以国际标准和客户、法规、利害关系者要求为基础，顺利推动和贯彻执行并持续改善，提升管理绩效。贰、管制范围：本公司所有组织成员工作权责之订定和职能要求。叁、内容：、 作业流程管制事项 主办单位 使用窗体管理部 组织结构职员工履历表人资课各部门职务说明书管理部 会议纪录人资课 教育训练记录表管理部 组织结构協調溝通組織調整教育訓練權責區分

2、組織界定条 款 5.1/5.5/6.1 本页版次 1文件编号 QP-03 初 订 日 20130930文件页次 2/5组织权责管制作业程序修 订 日 -二、说明【一】组织界定1. 本公司主要部门包含：总经理、管理部、研发部、业务部、厂务部，另设管理代表、内部稽核小组；如图一、组织结构。图一、组织结构2. 管理部依据总经理指示、公司发展需求和各部门工作职能需求，于每年度进行人力需求评估，进行人才招募和培训。3. 新进人员未到部期间，由需求部课组主管调配工作。4. 新进人员到部面试同时，必须检具学经历相关证明文件，和填写职员工履历表，经过面试主管审核决定任用后，由人资课通知面试人员到部报到日期。5

3、. 特定职务（业务、研发、技术、会计、组长）人员报到，由人资课核对学经历证明文件后，填写保密切结书，由新进人员签名切结后建档存查。6. 组长（含）以上主管，以及独立业务承办人，如会计、出纳、行政助理，依据权责区分和工作流程，建立附件一、职务说明书；说明主要承办工作管制事项和代理人，由单位主管确认后实施。【二】权责区分1. 总经理(1) 领导公司所有成员，建设公司发展蓝图。(2) 策订公司经营策略和质量政策。(3) 为股东创造最高利润。(4) 各项资源需求的核准认可和提供。(5) 管理审查会议和公司重大决策之决行。(6) 向全体员工宣达符合客户和法令规章的重要性。(7) ISO 管理系统之核准。

4、条 款 5.1/5.5/6.1 本页版次 1文件编号 QP-03 初 订 日 20130930文件页次 3/5组织权责管制作业程序修 订 日 -2. 管理代表/内部稽核组长。(1) 确保质量管理系统所需的各项流程已予建立、实施和维持。(2) 向总经理报告质量管理系统执行绩效，和必须改进的任何需求。(3) 确保和提升公司全体成员对客户要求的认知和实践程度。(4) 有关质量管理系统相关事项的对内和对外联系。(5) 督导内部稽核小组，完成质量管理系统符合性确认，和缺失改善跟催事宜。(6) 品保系统文件管制。3. 内部稽核小组依据内部稽核计划执行质量管理系统符合性、适用性、有效性查核和实施改善成效确认

5、。4. 管理部经理督导管理部执行人资、采购、会计以及跨部门行政联系沟通协调工作。5. 人资课(1) 人员选、用、育、留之规划。(2) 职员工履历核对和管理。(3) 年度教育训练执行。(4) 管理规章和行政命令之公告发布。6. 采购课(1) 供货商和协力厂、承揽商遴选。(2) 请购和采购信息建立和审查。(3) 供货商和协力厂、承揽商定期评鉴。(4) 进货和采购事项异常处理联系。7. 会计课(1) 职员工劳健保加退保和庶务工作管理。(2) 应收帐款、应付帐款和现金流量管理分析。(3) 各类凭证检核和建档存证。(4) 财报制作和分析。(5) 成本控制和有关财务管理之改善建议。(6) 财税结算和申报。

6、(7) 薪资核算发放。8. 研发部/研发课(1) 各式产品图面审查和制作。(2) 新产品开发规划和执行。(3) 产品设计和作业流程变更审查。(4) 产品设计异常改善。9. 业务部业一课/业二课(1) 市场开发分析和评估。(2) 商展规划和执行。(3) 通路商管理和咨询协助。(4) 品牌发展规画和推动执行。(5) 客户新产品开发相关信息提供和传达。(6) 国内外客户沟通和意见咨询、抱怨处理、服务。(7) 异常品维修管理。(8) 客户供应品信息传达。条 款 5.1/5.5/6.1 本页版次 1文件编号 QP-03 初 订 日 20130930文件页次 4/5组织权责管制作业程序修 订 日 -10.

7、 厂务部经理(1) 督导厂务部各课组依据生产指令完成订单要求事项。(2) 设备环境持续改善。(3) 产能绩效提升。(4) 工厂安全维护和承揽商督导管理。紧急事件准备和应变之督导和协助。11. 制造课(1) 依照产品规范执行加工作业。(2) 设备环境定期维护管理。(3) 加工技术提升和改善。(4) 工厂安全和工具维护管理。12. 组装课(1) 依照产品规范执行产品组装作业。(2) 设备环境定期维护管理。(3) 组装技能提升和改善。(4) 工厂安全和工具维护管理。13. 生管课(1) 依据订单需求和制程能力排订生产计划。(2) 原物料需求控管。(3) 外包作业流程控管。(4) 制造和组装作业协调。

8、14. 品管组(1) 进料验收管制和异常反映、跟催改善。(2) 制程检验和异常反映、跟催改善。(3) 成品验收管制和异常反映、跟催改善。(4) 检测仪器管理维护和校正作业。(5) 质量异常事件分析和改善成效确认。15. 仓管组(1) 原物料进货点收和定位入账。(2) 成品入库点收和入账。(3) 依据生产计划核发原物料和扣帐。(4) 销货和备货管理。(5) 年终盘点和异常反映处理。【三】协调沟通1. 本公司藉由内部稽核 、 管理审查 、 质量目标检讨 、 教育训练进行工作检讨和内部沟通。2. 各部门除了以上述会议进行工作沟通协调，可采取会谈、电子邮件方式进行意见交换或工作确认。3. 客户和相关法规要求事项，依其性质由相关部门主管，以电子邮件、电话、书函、传真、访谈等方式进行沟通，向总经理回报和进行内部传达。【四】教育训练依据教育训练管制作业程序办理。条 款 5.1/5.5/6.1 本页版次 1文件编号 QP-03 初 订 日 20130930文件页次 5/5组织权责管制作业程序修 订 日 -【五】组织调整当本公司组织规模扩大、作业流程和产品管制要求改变时，由管理部汇整相关部门意见，经总经理核准后实施调整。肆、附件：附件一、NO.QP0301 职务说明书