600368_广西五洲交通股份有限公司2011年年度报告.pdf

1、9 -7.17 每股经营活动产生 的现金流量净额（元 股） 0.0585 0.00590.01 891.53 0.235 0.235 2010 年末 2009 年末 2011 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减（%） 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的每股净资产（元 股） 1.7115 1.6853 1.67 1.55 1.4337 1.3973 资产负债率（%） 21.83 10.71 11.39 增加11.12 个百分点 26.58 26.58 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）

2、 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股 份 140,730,000 46.26 140,730,00046.26 1、国家持股 2、国有法人持股 100,100,000 32.91 100,100,00032.91 3、其他内资持股 40,630,000 13.35 40,630,00013.35 其中： 境内非国有 法人持股 40,630,000 13.35 40,630,00013.35 境内自然人 持股 、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 8

3、持股 二、无限售条件流 通股份 163,470,000 53.74 163,470,00053.74 1、人民币普通股 163,470,000 53.74 163,470,00053.74 2、 境内上市的外资 股 3、 境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 304,200,000 100 304,200,000100 2、 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

4、3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数16,356 户 本年度报告公布日前一个 月末股东总数 16,494 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 中国农垦（集团） 总公司 国有法人 32.91100,100,000100,100,000 冻 结 上海弘腾投资中心 （有限合伙） 境内非国 有法人 11.0633,647,619-6,982,38110,210,000 无 北京湘鄂情股份有

5、 限公司 境内非国 有法人 10.0030,420,00030,420,000 无 吕涛 未知 0.972,951,669 未 知 张志 未知 0.852,580,696 未 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 9 知 张倩 未知 0.672,036,398 未 知 武汉流金岁月商务 酒 店 有 限 责 任 公 司 未知 0.551,687,500 未 知 朱玉树 未知 0.401,209,688 未 知 莫少青 未知 0.381,144,314 未 知 洪金钢 未知 0.371,130,207 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种

6、类及数量 上海弘腾投资中心（有限合 伙） 23,437,619人民币普通股 23,437,619 吕涛 2,951,669人民币普通股 2,951,669 张志 2,580,696人民币普通股 2,580,696 张倩 2,036,398人民币普通股 2,036,398 武汉流金岁月商务酒店有限 责任公司 1,687,500人民币普通股 1,687,500 朱玉树 1,209,688人民币普通股 1,209,688 莫少青 1,144,314人民币普通股 1,144,314 洪金钢 1,130,207人民币普通股 1,130,207 张强 1,129,751人民币普通股 1,129,751 王

7、芸 1,020,700人民币普通股 1,020,700 上述股东关联关系或一致行 动的说明 未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动人的情况； 未知前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动人的情 况。 1、因借款合同纠纷案，北京市第一中级人民法院已依法冻结了中国农垦（集团）总公司持 有的本公司国有法人股,其中 5510 万股冻结期限为 2010 年 7 月 22 日至 2012 年 7 月 21 日 止,4500 万股冻结期限为 2010 年 10 月 15 日至 2012 年 10 月 14 日止。 2、 2011 年 4 月， 公司原第二大股东新华信托股份有限公司所持股份的实际控制人

8、-北京海淀 科技发展有限公司， 将其持有的本公司 71,050,000 股股份， 分别转让给上海弘腾投资中心 （有 限合伙） 、北京湘鄂情股份有限公司；截至目前，上海弘腾持有本公司 33，647，619 股，占 公司总股本 11.06%，湘鄂情持有本公司 30,420,000 股股份，占公司总股本 10%。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件 股份可上市 交易情况 限售条件 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 10 可上 市交 易时 间 新增 可上 市交 易股 份数 量 1 中 国 农 垦 （

9、集团）总 公司 100,100,000 1、在 G+12 个月内不出售；2、在上述 1 承诺期满后 出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月之内不超 过 5%； 在 24 个月之内不超过 10%。 （G 指公司股权分 置改革方案实施后首个交易日） 2 北京湘鄂情 股份有限公 司 30,420,000 1、在 G+12 个月内不出售；2、在上述 1 承诺期满后 出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月之内不超 过 5%； 在 24 个月之内不超过 10%。 （G 指公司股权分 置改革方案实施后首个交易日） 3 上海弘腾投 资中心（有 限合伙） 10,210,000 1、在 G+12 个月内不

10、出售；2、在上述 1 承诺期满后 出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月之内不超 过 5%； 在 24 个月之内不超过 10%。 （G 指公司股权分 置改革方案实施后首个交易日） 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 中国农垦(集团)总公司，持有公司股份 10010 万股，占公司总股本的 32.91%，是公司第一大 股东，其实际控制人为中国农业发展集团有限公司。 (2) 控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国农垦(集团)总公司 单位负责人或 法定代表人 李学林 成立日期 1980 年 3 月 5 日 注册资本 49,807.70 主要经

11、营业务 或管理活动 许可经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员 （有效期至 2013 年 4 月 23） ；批发兼零售预包装食品、散装食品（含水产品） （限 农产品营销中心经营，有效期至 2014 年 5 月 26 日）一般经营项目：承包本行业国 外工程和境内外资工程；进出口业务；组织农垦系统企业的生产；农垦企事业单位 所需商品的计划内供应和计划外销售； 农垦系统及联营企业生产产品的销售等； 农 用生产资料、普通机械、建筑材料、五金交电、化工产品（不含易燃、易爆、易制 毒化学危险品） 、机电产品、橡胶及制品、日用百货、玻璃及制品、陶瓷制品、塑 料及制品、工艺品、针

12、纺织品及服装、皮革及制品、家具玩具、文体用品、钟表的 销售； 农产品、 草产品的种植； 水产品、畜禽的养殖； 与上述业务有关的信息服务。 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 11 (3) 实际控制人情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国农业发展集团有限公司 单位负责人或法定代表人 刘身利 成立日期 1985 年 6 月 25 日 注册资本 159,313.50 主要经营业务或管理活动 许可经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外 工程所需的劳务人员。一般经营项目：承包境外渔业工程及境 内渔业国际招标工程；海洋捕捞、养殖、加工方面的国际渔业 合作；承担本行业我

13、国对外经济援助项目；对外提供与渔业有 关的咨询、勘察和设计；利用外方资源、资金和技术在境内开 展劳务合作；进出口业务；承办来料加工；水产行业对外咨询 服务；渔船、渔机及渔需物资的销售。 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期主要经营业务或管理活动 注册 资本 上海弘腾投资中 心（有限合伙） 熊友明（执 行事务合伙 人） 2010 年 7 月 23 日 实业投资，投资管理、咨询，企业管理咨询， 商务咨询

14、，工程技术咨询，企业形象策划，市 场营销策划，会展服务。 （企业经营涉及行政 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 12 许可的，凭许可证件经营） 北京湘鄂情股份 有限公司 孟凯 1999 年 9 月 14 日 以下项目仅限分公司经营：中餐；零售酒、饮 料、烟。一般经营项目：接受委托从事物业管 理；车辆寄存；仓储服务；农业科技开发；投 资及投资管理；投资咨询。 （法律、行政法规、 国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法 规、 国务院决定规定应经许可的， 经审批机关 批准并经工商行政管理机构登记注册后方可 经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许 可的，自主选择经营项目开展经营活

15、动。 ） 20,000 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元） （税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴 李学林 董事长 男 47 2009 年 12 月 24 日 00 是 包峰 副 董 事 长 、 总 经理 男 44 2009 年 12 月 24 日 00 是 许军 董事 男 57 2009 年 12 月 24 日 00 17.8否 王世水

16、 董事 男 54 2009 年 12 月 24 日 00 是 王毓富 董事 男 48 2011 年 5 月 20 日 00 是 夏桐 董事 男 43 2011 年 5 月 20 日 00 是 熊国胜 原 副 董 事长 男 46 2011 年 5 月 20 日 2011 年 12 月 23 日 00 是 莫少平 独 立 董男 542009 年 00 5否 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 13 事 12 月 24 日 杨光 独 立 董 事 男 44 2010 年 6 月 28 日 00 5否 任大鹏 独 立 董 事 男 49 2009 年 12 月 24 日 00 5否 郭民岗

17、 独 立 董 事 男 44 2010 年 6 月 28 日 00 5否 侯保平 监事长 男 52 2011 年 5 月 20 日 00 是 赵亚愚 监事 男 41 2011 年 5 月 20 日 00 是 徐进 原 监 事 长 男 54 2009 年 12 月 24 日 2011 年 5 月 20 日 00 是 张忠林 监 事 、 华 垦 公 司 总 经 理 男 57 2009 年 12 月 24 日 00 5.4是 张秋 监事 男 59 2009 年 12 月 24 日 00 是 朱珍明 副 监 事 长 男 47 2011 年 5 月 20 日 00 是 兰国光 监事 男 51 2011 年

18、 5 月 20 日 00 是 刘桂生 职 工 监 事 男 41 2009 年 12 月 16 日 00 6.18否 吴晓梅 职 工 监 事 女 54 2009 年 12 月 16 日 00 10.28否 包秀丽 职 工 监 事 女 52 2009 年 12 月 16 日 00 7.95否 刘明勇 原 副 董男 422009 年2011 年00 否 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 14 事长 12 月 24 日 5 月 20 日 单磊 原董事 男 40 2009 年 12 月 24 日 2011 年 5 月 20 日 00 否 朱银萍 原董事 女 46 2009 年 12 月

19、 24 日 2011 年 5 月 20 日 00 否 章骥 原 副 监 事长 男 46 2009 年 12 月 24 日 2011 年 5 月 20 日 00 否 吴静 原监事 女 42 2009 年 12 月 24 日 2011 年 5 月 20 日 00 否 常昊平 原监事 女 35 2009 年 12 月 24 日 2011 年 5 月 20 日 00 否 陈章瑞 副 总 经 理 男 49 2011 年 5 月 25 日 00 9.14否 王平 副 总 经 理 男 51 2011 年 5 月 25 日 00 8.12否 黄桂河 财 务 总 监 男 44 2011 年 1 月 11 日 0

20、0 17.18否 周紫雨 副 总 经 理 男 43 2011 年 12 月 16 日 00 6.09否 宋晓琪 原 董 事 会秘书 女 37 2011 年 5 月 25 日 2012 年 1 月 10 日 00 11.46否 黄金鉴 党 委 副 书 记 、 纪 委 书 记 男 49 2011 年 5 月 19 日 00 15.68否 合计 / / / / / 00 / 135.28/ 李学林：2005 年 4 月至今在中国农垦（集团）总公司先后任副总经理、党委副书记、纪委 书记、总经理、党委书记，2009 年 12 月任中农资源第四届董事会董事，现任公司第四届董 事会董事长。 包峰：2004

21、年 7 月至 2011 年 12 月在中国农垦（集团）总公司先后任改革发展部副经理、 经理、改革重组办公室主任、副总经理。2005 年 6 月至今任本公司第三届董事会董事、第 四届董事会副董事长，2011 年 12 月任本公司总经理。 许军：2002 年至 2007 年任舟山海洋渔业公司总经理、党委书记；2008 年至今任中农发集团 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 15 国际农业合作公司董事，2009 年 7 月至 2011 年 5 月先后任中国农垦（集团）总公司领导班 子成员、副总经理。2009 年 12 月任公司第四届董事会董事，2011 年 5 月至 2011 年 1

22、2 月任 本公司总经理。 王世水：2002 年 3 月至今在中国农垦（集团）总公司任总会计师、2010 年 9 月起任副总经 理，2007 年 10 月至 2009 年 12 月兼任本公司总经理。现任本公司第四届董事会董事。 王毓富：2010 年 12 月在上海弘腾投资中心（有限合伙）任高级投资经理，2011 年 5 月起任 本公司第四届董事会董事。 夏桐：2006 年至今在北京湘鄂情股份有限公司工作，现任副总经理。2011 年 5 月任本公司 第四届董事会董事。 熊国胜：2007 年至 2011 年 12 月在北京湘鄂情股份有限公司任董事、董事会秘书，2011 年 5 月-12 月任本公司第

23、四届董事会董事、副董事长。 莫少平：1995 年至今在北京莫少平律师事务所任主任，2005 年 6 月起任本公司第三届、第 四届董事会独立董事。 杨光：2002 年 5 月起任北京市兰台律师事务所主任、律师，2010 年 6 月起任本公司第四届 董事会独立董事。 任大鹏：2002 年至今任中国农业大学人文与发展学院教授，博士生导师。2009 年 12 月任公 司第四届董事会独立董事。 郭民岗：2003 年 5 月起在北京时代网星科技有限公司任副总经理，2010 年 6 月起任本公司 第四届董事会独立董事。 侯保平：2008 年 1 月-2010 年 8 月在中国水产广海钢丝绳厂任党委书记、副厂

24、长，2010 年 9 月至今任中国农垦（集团）总公司党委副书记、纪委书记。2011 年 5 月任本公司第四届监 事会监事长。 赵亚愚：2005 年 6 月至今在中国农垦（集团）总公司工作，先后任企业管理部主任、总经 理助理、副总经理。2011 年 5 月起任本公司第四届监事会监事。 徐进：2005 年 7 月至今先后任中国农垦（集团）总公司纪委书记、中国牧工商（集团）总 公司董事、 党委副书记、 纪委书记、 中牧实业股份有限公司监事会主席。 2009 年 12 月至 2011 年 5 月任公司第四届监事会监事长。 张忠林：2003 年至 2011 年 9 月历任中国农垦（集团）总公司纪检监察室

25、副主任、人事劳资 部经理。2009 年 12 月起任公司第四届监事会监事，2011 年 9 月起任公司控股子公司-华垦 国际贸易有限公司总经理。 张秋：2004 年至今先后在中国农垦（集团）总公司任资产财务部经理、审计部经理。2005 年 6 月至 2009 年 12 月任本公司第三届董事会董事。 2009 年 12 月起任公司第四届监事会监 事。 朱珍明：2006 年至今在北京湘鄂情股份有限公司工作，现任副总经理、财务负责人。2011 年 5 月起任本公司第四届监事会副监事长。 兰国光：2006 年至 2008 年 8 月在湖北八方会计师事务所有限公司任职，2008 年 8 月至今在 北京湘

26、鄂情股份有限公司任审计总监。2011 年 5 月起任本公司第四届监事会监事。 刘桂生：1999 年至今在本公司北京农牧分公司先后任财务部经理、分公司副经理。2009 年 12 月起任本公司第四届监事会职工监事。 吴晓梅：2004 年至今任本公司总经理办公室主任。2005 年 6 月起任本公司第三届、第四届 监事会职工监事。 包秀丽：2004 年至今在本公司所属北京第一分公司任经理，2007 年 11 月至今在本公司财务 部工作兼任北京第一分公司经理。2005 年 6 月起任本公司第三届、第四届监事会职工监事。 刘明勇：1999 年年至今，在北京海淀科技发展有限公司任职，现任财务总监。2006

27、年 10 月 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 16 起任公司第三届监事会监事，2007 年 6 月至 2011 年 5 月任公司董事会董事、副董事长。 单磊：1994 年至今就职于北京物资学院，任教师职务。2009 年 12 月至 2011 年 5 月任本公 司第四届董事会董事。 朱银萍：2006 年 1 月至今担任北京海科融通信息技术有限公司董事、财务总监。2009 年 12 月-2011 年 5 月任本公司第四届董事会董事。 章骥：2009 年 5 月起在北京海科融通信息技术有限公司任职，2005 年 6 月至 2011 年 5 月先 后任本公司第三、四届监事会监事、副

28、监事长。 吴静：1999 年至今在北京海淀科技发展有限公司任总裁办主任。2009 年 12 月至 2011 年 5 月任本公司第四届监事会监事。 常昊平：1999 年至今任北京海淀科技发展有限公司财务部副经理。2009 年 12 月至 2011 年 5 月任本公司第四届监事会监事。 陈章瑞：2006 年至 2011 年 2 月在中国种子集团公司历任集团总经理助理、副总经理；2011 年 2 月至 5 月在中国农垦（集团）总公司任副总经理；2011 年 5 月至今任本公司副总经理。 王平：2007 年 10 月至2009 年 3 月任华垦国际贸易有限公司总经理；2009 年 4 月至 2011

29、年 5 月在中国农垦（集团）总公司任资产开发部经理；2011 年 5 月任本公司副总经理。 黄桂河：2002 年至 2011 年 5 月在本公司任董事会秘书，2006 年 8 月起兼任公司临时财务负 责人、财务总监，现任本公司财务总监。 周紫雨：2006 年 8 月至 2010 年 6 月先后在中牧实业股份有限公司任投资部副总经理、总经 理，总经理办公室主任；2010 年 7 月至 2011 年 5 月先后任中国牧工商集团总公司企业发展 部经理、北京华牧家禽育种中心总经理；2011 年 6 月至今在本公司任总经理助理、副总经 理。 宋晓琪：2004 年至今在本公司工作，2011 年 5 月至

30、2012 年 1 月任本公司董事会秘书，现任 本公司总经理助理、董秘办主任、证券事务代表。 黄金鉴：2003 年-2005 年任公司副总经理，2006 年至今先后任本公司党总支书记、党委副书 记、纪委书记。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 李学林 中国农垦（集 团）总公司 总经理、 党委书记2010 年 9 月 1 日 否 包峰 中国农垦（集 团）总公司 副总经理 2008 年 4 月 30 日 2011 年 12 月 9 日 是 许军 中国农垦（集 团）总公司 副总经理 2010 年 9 月 1 日 2011 年 5

31、 月 20 日 否 王世水 中国农垦（集 团）总公司 副总经理、 总会计 师 2010 年 9 月 1 日 是 张秋 中国农垦（集 团）总公司 审计部经理 2008 年 11 月 3 日 是 张忠林 中国农垦（集 团）总公司 人事劳资部经理 2008 年 11 月 3 日 2011 年 9 月 15 日 是 侯保平 中国农垦（集 团）总公司 纪委书记 2010 年 9 月 1 日 否 赵亚愚 中国农垦（集副总经理 2010 年 9 月 1 日 是 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 17 团）总公司 王毓富 上海弘腾投资 中心（有限合 伙） 高级投资经理 2010 年 12 月

32、 1 日 是 夏桐 北京湘鄂情股 份有限公司 副总经理 2010 年 10 月 27 日 是 朱珍明 北京湘鄂情股 份有限公司 副总经理、 财务负 责人 2010 年 10 月 27 日 是 兰国光 北京湘鄂情股 份有限公司 审计总监 2010 年 10 月 27 日 是 熊国胜 （原副 董事 长） 北京湘鄂情股 份有限公司 董事、 董事会秘书2007 年 3 月 1 日 2011 年 12 月 29 日是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 李学林（注 1） 赞比亚中赞友谊 农场 董事长 2005 年 5 月 1 日 否 包峰 （

33、注 1） 深圳华盛兴业投 资有限公司 董事 2007 年 3 月 1 日 否 许军 （注 2） 中农发国际合作 公司 董事 2008 年 9 月 1 日 否 赵亚愚（注 1） 中国农垦控股上 海公司 董事 2011 年 7 月 1 日 否 赵亚愚（注 1） 北京中垦进出口 有限公司 董事 2005 年 4 月 1 日 否 赵亚愚（注 1） 北京中垦华信物 业有限责任公司 董事 2006 年 11 月 1 日 否 赵亚愚（注 1） 北京农垦超市有 限责任公司 董事 2011 年 6 月 1 日 否 赵亚愚（注 1） 深圳华盛兴业投 资有限责任公司 董事 2007 年 3 月 1 日 否 赵亚愚（

34、注 1） 赞比亚中垦友谊 农场 董事 2009 年 11 月 1 日 否 赵亚愚 华垦国际贸易有 限公司(控股子公 司 ) 董事 2007 年 2 月 1 日 否 张忠林 华垦国际贸易有 限公司(控股子公 司 ) 董事、总经 理 2011 年 9 月 15 日 是 任大鹏 中国农业大学 教授 2002 年 1 月 1 日 是 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 18 莫少平 北京莫少平律师 事务所 主任 1995 年 10 月 1 日 是 杨光 北京市兰台律师 事务所 主任 2002 年 5 月 1 日 是 杨光 中国国际经济贸 易仲裁委员会 仲裁员 2011 年 5 月 1

35、日 是 杨光 北京市律师协会 理事 2008 年 9 月 1 日 否 杨光 北京市朝阳区律 师协会 副会长 2011 年 1 月 1 日 否 杨光 北京市仲裁委员 会 仲裁员 2011 年 5 月 1 日 是 黄桂河 华垦国际贸易有 限公司(控股子公 司 ) 董事 2010 年 2 月 25 日 否 黄金鉴 华垦国际贸易有 限公司(控股子公 司 ) 董事 2010 年 2 月 25 日 否 吴晓梅 华垦国际贸易有 限公司(控股子公 司 ) 监事长 2010 年 2 月 25 日 否 许军 华垦国际贸易有 限公司(控股子公 司 ) 董事长 2010 年 3 月 1 日 2012 年 2 月 21

36、 日否 黄桂河 河南黄泛区地神 种业公司 （控股子 公司） 监事 2011 年 9 月 20 日 否 黄金鉴 河南黄泛区地神 种业公司 （控股子 公司） 董事 2011 年 9 月 20 日 否 陈章瑞 河南黄泛区地神 种业公司 （控股子 公司） 董事长 2011 年 9 月 20 日 否 周紫雨 河南黄泛区地神 种业公司 （控股子 公司） 董事 2011 年 9 月 20 日 否 王平 广西格霖农业科 技发展有限公司 （控股子公司） 董事长 2011 年 11 月 8 日 否 周紫雨 广西格霖农业科 技发展有限公司 （控股子公司） 董事 2011 年 11 月 8 日 否 黄金鉴 广西格霖农

37、业科 技发展有限公司 监事长 2011 年 11 月 8 日 否 中垦农业资源开发股份有限公司 2011 年年度报告 19 （控股子公司） 黄金鉴（注 3） 武汉锦绣华农科 技有限0 新疆冠农果茸集团股份有限公司 新疆冠农果茸集团股份有限公司 600251 600251 2011 年年度报告 2011 年年度报告 新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会 二一二年四月编制二一二年四月编制 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据

38、和业务数据摘要.3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.11 六、六、 公司治理结构公司治理结构 15 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.20 八、八、 董事会报告董事会报告 21 九、九、 监事会报告监事会报告 38 十、十、 重要事项重要事项 39 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 47 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 149 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

39、 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 五洲松德联合会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 刘德明 主管会计工作负责人姓名 崔建文 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王锡炎 公司负责人刘德明、主管会计工作负责人崔建文及会计机构负责人（会计主管人员）王锡炎 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况

40、(一) 公司信息 公司的法定中文名称 新疆冠农果茸集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 冠农股份 公司的法定英文名称 XINJIANG GUANNONG FRUIT ANTLER GROUP CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 GUANNONG SHARE 公司法定代表人 刘德明 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘德明 陈莉 联系地址 新疆库尔勒市团结南路 48 号小 区 新疆库尔勒市团结南路 48 号小 区 电话 0996-2112828 0996-2113788 传真 0996-2113676 0996-2113676 电子信箱 ldm600251 cl

41、6828 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2011 年年度报告 3 (三) 基本情况简介 注册地址 新疆库尔勒团结南路冠农天府库尔勒工业园 注册地址的邮政编码 841000 办公地址 新疆库尔勒市团结南路 48 号小区 办公地址的邮政编码 841000 公司国际互联网网址 电子信箱 gn600251 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 冠农股份 6

42、00251 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 12 月 30 日 公司首次注册登记地点 新疆乌鲁木齐市 末次变更 公司变更注册登记日期 2012 年 1 月 30 日 公司变更注册登记地点 新疆乌鲁木齐市 企业法人营业执照注册号 650000040000407 税务登记号码 652801718902003 组织机构代码 71890200-3 公司聘请的会计师事务所名称 五洲松德联合会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 新疆乌鲁木齐市解放北路 30 号财联大厦十、 十一 楼 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币

43、种：人民币 项目 金额 营业利润 147,381,631.73 利润总额 159,814,027.81 归属于上市公司股东的净利润 162,890,019.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 172,164,280.50 经营活动产生的现金流量净额 63,626,241.22 (二) 非经常性损益项目和金额 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2011 年年度报告 4 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -1,081,999.08150,294.83 -47,686.72 越权审批，或无正式批 准文件，

44、或偶发性的税 收返还、减免 0.000.00 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 12,576,335.164,522,653.90 11,286,881.01 计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用 费 0.000.00 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 0.000.00 非货币性资产交换损益 0.000.00 委托他人投资或管理资 产的损益 0.000.00 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的各 项资产减值准

45、备 0.000.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 0.000.00 交易价格显失公允的交 易产生的超过公允价值 部分的损益 0.000.00 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 0.000.00 与公司正常经营业务无 关的或有事项产生的损 益 0.000.00 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 -24,138,300.00-15,957,600.00 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2011 年年度报告 5 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性

46、金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 0.000.00 对外委托贷款取得的损 益 0.000.00 采用公允价值模式进行 后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的 损益 0.000.00 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 0.000.00 受托经营取得的托管费 收入 0.000.00 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 938,060.00-600,058.63 190,520.13 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 0.000.00 少数股东权益影响额 207,982.561,829,767.43 -