1、声现象基础测试题一、填空题1如图1甲所示，敲响的音叉接触水面能溅起水花，说明声音是由于物体的_产生的；如图乙，鱼儿能听见拍手声，说明_可以传播声音。图12日常生活中我们常说声音“震耳欲聋”，这是指它的_很大；我们能够辨别不同乐器发出的声音，是由于它们的_不同。3声音是由物体的_产生的，声音的传播需要_，真空中不能传播声音声音不仅可以在空气中传播，还可以在液体和固体中传播，但传播速度不一样，当温度相同时，在_中传播速度最大。4敲打铜锣，因锣面_而发出声音，而在月球上由于没有空气，宇航员即使再用力敲打，他也不能直接听到锣声，这是因为_不能传声。5乐音的三个特性分别是响度、_和_。女同学的声音较尖细
2、，是指她声音的_较高。6噪声是当代社会的公害之一，它是由发声体的_产生的。有资料显示，噪声每经过一条100 m宽的林带可降低2025dB，从减弱噪声的途径看，这是在_中降低噪声的。7如图2，医生正在用听诊器为病人诊病，其中听诊器是运用了声音_（填“具有能量”或“传递信息”）的道理；来自患者的声音通过橡皮管传送到医生的耳朵，这样可以提高声音的_（填“音调”或“响度”）图28用牛皮纸刮动梳齿，纸片振动起来，并发出声音。快速刮动梳齿比缓慢刮动梳齿时纸片振动得_，这说明快速刮动纸片发出的声音音调_。9东林书院名联“风声、雨声、读书声，声声入耳”表明声音可以在_中传播；声音在15的空气中的传播速度是_m
3、/s；声音在空气中以_的形式传播。10贝多芬晚年失聪，将硬棒的一端抵在钢琴的盖板上，另一端咬在牙齿的中间，通过硬棒来“听”钢琴声，这说明_。二、选择题11某同学先后对同一鼓面轻敲和重击各一次，两次发出声音的（）A音调不同 B频率不同 C响度不同D音色不同12如图3是一种凹下道路的设计，它能起到控制行驶汽车产生的噪声对环境影响的作用。这种设计是采用了下列哪种途径来减弱噪声的（）图3A在声源处减弱 B在传播过程中减弱C在人耳处减弱 D以上选项都不正确13以下控制噪声的措施中，属于在声源处减弱的是（）A建筑工地上噪声大时，关上门窗 B市区里要种草植树C戴上防止噪声的耳塞D市区里汽车喇叭禁鸣14下列关
4、于声音的说法中不正确的是（）A“响鼓也要重锤敲”，说明声音是由振动产生的，且振幅越大，响度越大B“震耳欲聋”说明声音的音调高C“闻其声知其人”，说明可以根据音色来判断说话者D“隔墙有耳”，说明固体能传声15我们平时所说的 “女高音”“男低音”，这里说的“高”和“低”指的是（）A音色 B音调 C响度 D速度16演奏同一乐曲时，人能分辨出二胡和小提琴发出的声音，主要是因为它们的（）A响度不同 B音调不同 C音色不同 D节奏不同17通过学习“声”，你认为下列说法正确的是（）A声音在真空中传播的速度最大，在水中传播的速度最小B只要物体在振动，我们就一定能够听到声音C我们能区别不同人说话的声音，是因为他
5、们的音色不同D声音在空气中传播的速度与空气的温度高低无关18下列是小明同学观察到人们在生活中的一些行为和措施，其中属于防止噪声污染的是（）A小明的邻居在晚上听音乐时，将音响的音量开得很大B某清洁工人为了减少垃圾的运送量，将垃圾就地焚烧C某货车司机为了超车，不断地按喇叭D在高考、中考复习和考试期间，居民区附近的建筑工地晚间停止施工19下列说法正确的是（）A声源离我们越近，振幅越大，响度就越大B鼓面每秒振动的次数越多，音调就越高，响度也越大C棒击鼓面的力越大，鼓面振幅越大，音调越高，响度也越大D声源离我们越远，振幅越大，响度就越小20科学家在对蝙蝠的研究中，曾经用黑布将蝙蝠的双眼蒙上，发现蝙蝠也可
6、以很好地飞行，没有受到一点影响，这是因为（）A蝙蝠在飞行时会发出次声波，根据回声定位原理来飞行B蝙蝠的眼睛会发出超声波，根据回声定位原理来飞行C蝙蝠在飞行时会发出超声波，根据回声定位原理来飞行D黑布太薄会透光，蝙蝠可以很清楚地看到黑布外面的目标三、实验探究题21如图4甲所示，用竖直悬挂的泡沫塑料球接触发声的音叉时，泡沫塑料球被弹起，这个现象说明_；如图2-7乙所示，敲击右边的音叉，左边完全相同的音叉把泡沫塑料球弹起，这个现象说明_。图422如图5所示，将一只小门铃放在密闭的玻璃罩内，接通电路，可清楚地听到铃声，若用抽气机逐渐抽去玻璃罩内的空气，则铃声将会_，停止抽气，并让空气重新进入玻璃罩内，
7、你将会_，这个实验说明_。图523声音与人的生活息息相关，为了认识声音，某实践活动小组设计了以下实验对声音进行探究：实验一：使正在发声的音叉接触水槽中的水，发现溅起水花；实验二：用细线把一个小铃铛悬挂在软木塞的下面，并置入烧瓶中，轻轻摇一摇瓶子，会听到清晰的“丁当”声，然后取下软木塞，将点燃的酒精棉球放入瓶中，待火熄灭后，迅速塞紧软木塞，再摇瓶子，听到瓶子里的响声比原来小很多；实验三：支起自行车，一手转动自行车的脚踏板，另一只手则拿一硬纸片并让纸片的一头伸进自行车后轮的辐条中，随着车轮转速的加快，纸片发出的声音会越来越尖。以上三个实验中，实验 表明发声体在振动。另外两个实验分别表明 、 。四、
8、应用计算题24某人观察到某一工厂的锅炉汽笛出水后4s才听到汽笛发出的声音，当汽笛喷气发声时，这个人距离锅炉多远？25第一次测定铸铁里的声速是在法国的巴黎，测定的方法是：在铸铁管的一端敲一下钟，在管的另一端听到两次声音（第一次是由铸铁管传来的，第二次是由空气传来的），管长931 m，两次响声相隔25 s。如果当时空气中的声速是340 m/s，求铸铁中的声速。声现象基础测试题（参考答案）1振动 水（空气） 2响度 音色 3振动 介质 固体 4振动 真空 5音调 音色 音调 6振动 传播过程 7传递信息 响度 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2011 年年度报告 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
9、中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 600877 600877 2011 年年度报告2011 年年度报告 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2011 年年度报告 目 录 目 录 一、重要提示1 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员8 六、公司治理结构12 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.16 九、监事会报告.26 十、重要事项27 十一、财务会计报告.33 十二、备查文件目录.33 1 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2011 年年度报告 第一节第一节 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事
10、、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。 (二) 董事陈卫东先生委托董事段潇先生出席会议并行使表决权。 (三) 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人刘波、主管会计工作负责人叶宇昕及会计机构负责人（会计主管人员） 周鸿彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司负责人姓名 刘波 主管会计工作负责人姓名 叶宇昕 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周鸿彦 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提
11、供担保的情况？ 否 1 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2011 年年度报告 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 （一） 公司信息 公司的法定中文名称 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 公司的法定中文名称缩写 中国嘉陵 公司的法定英文名称 CHINA JIALING INDUSTRIAL CO.,LTD.(GROUP) 公司的法定英文名称缩写 JIALING 公司法定代表人 刘波 （二） 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周勇强 唐丽丽 联系地址 重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵 工业股份有限公司 重庆市沙坪坝区双碑中国嘉陵 工业股份有限公司 电话 （023）65194095
12、（023）65194095 传真 （023）65196666 （023）65194095 电子信箱 zqc2 zqc2 （三） 基本情况简介 注册地址 重庆市沙坪坝区双碑 注册地址的邮政编码 400032 办公地址 重庆市沙坪坝区双碑 办公地址的邮政编码 400032 公司国际互联网网址 电子信箱 zqc2 （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司财务部 （五） 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所
13、 中国嘉陵 600877 （六） 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1987 年 11 月 14 日 公司首次注册登记地点 重庆市沙坪坝区双碑 公司变更注册登记日期 2012 年 4 月 12 日 企业法人营业执照注册号 500000000005916 税务登记号码 500106202802570 最近一次变更 组织机构代码 20280257-0 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 2 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2011 年年度报告 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据
14、摘要 （一） 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -299,671,996.82 利润总额 -253,191,809.33 归属于上市公司股东的净利润 -252,870,486.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -346,200,725.60 经营活动产生的现金流量净额 -99,944,391.93 （二） 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 43,293,598.922,726,436.87 52,444,648.16 计入当期损益的政府补助，但
15、与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外 54,640,604.007,219,072.85 12,309,865.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 26,334,556.67 8,045,550 债务重组损益 -184,492.02 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 -20,477,925.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以 及处置交易性金融资产、交易性金融负债 和可供出售金融资产取得的投资收益 9,401,349.65 11
16、,316,283.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -11,792,922.571,470,022.37 -1,772,869.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,325,471.65 少数股东权益影响额 -552,723.41-29,598.06 280,526.10 所得税影响额 -17,841,770.69-105,915.44 -953,943 合计 93,330,239.2211,280,018.59 81,485,568.96 （三） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上 年增减
17、 （%） 2009 年 营业总收入 2,365,582,492.233,237,183,153.08-26.923,534,733,230.76 营业利润 -299,671,996.82-281,249,565.53不适用 3 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2011 年年度报告 利润总额 -253,191,809.33-269,834,033.44不适用14,022,522.82 归属于上市公司股东 的净利润 -252,870,486.38-275,080,880.43不适用13,040,118.61 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -346,200,725.60-286
18、,360,899.02不适用-68,445,450.35 经营活动产生的现金 流量净额 -99,944,391.93 57,146,193.74-274.89-43,326,550.26 2011 年末 2010 年末 本年末比 上年末增 减（%） 2009 年末 资产总额 2,895,039,709.61 3,137,598,432.97 -7.733,189,806,378.67 负债总额 2,492,213,175.34 2,478,520,817.09 0.552,255,167,463.29 归属于上市公司股东 的所有者权益 419,853,080.54 664,641,210.93
19、-36.83937,713,438.13 总股本 687,282,040.00 687,282,040.000.00687,282,040.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年 增减（%） 2009 年 基本每股收益（元股） -0.3679-0.4002不适用 0.019 稀释每股收益（元股） -0.3679 -0.4002 不适用 0.019 用最新股本计算的每股收益（元/ 股） 不适用/ / / 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元股） -0.5037 -0.4167不适用 -0.0996 加权平均净资产收益率（%） -46.63-34.38不适用 1.45 扣除非
20、经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -63.85-35.79不适用 -7.60 每股经营活动产生的现金流量净额 （元股） -0.1450.083-274.70 -0.063 2011 年末2010 年末 本年末比上 年末增减 （%） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 （元股） 0.61 0.97 -37.11 1.36 资产负债率（%） 86.09 78.99 增加 7.1 个百 分点 70.70 4 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2011 年年度报告 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本
21、次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、 有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有 法人持股 境内自然人 持股 、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 二、 无限售条件流通 股份 687,282,040 100687,282,040 100 1、人民币普通股 687,282,040 100687,282,040 100 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 687,282,040 100687,282,040 100 2
22、、 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 （二）证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （三）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 5 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2011 年年度报告 单位：股 2011 年末股东总数 69,957 户 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 72,743 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (
23、%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的 股份数量 中国南方工业集团 公司 国家 27.00185,566,1730.00 质押 67,000,000 冻结 8,000,000 上海金宏浦投资管 理有限公司 未知 0.956,500,0000.00 未知 刘玉兰 未知 0.644,400,0000.00 未知 上海国信房产开发 经营有限公司 未知 0.533,670,0000.00 未知 中国对外经济贸易 信托有限公司-华纳 股权投资信托 未知 0.443,000,0000.00 未知 巩瑞兰 未知 0.392,706,0250.00 未知 孙文兰 未知 0.3
24、92,700,0350.00 未知 广发证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户 未知 0.342,327,4000.00 未知 林立 未知 0.322,232,1710.00 未知 吴宏斌 未知 0.322,202,9000.00 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 中国南方工业集团公司 185,566,173人民币普通股 上海金宏浦投资管理有限公司 6,500,000人民币普通股 刘玉兰 4,400,000人民币普通股 上海国信房产开发经营有限公司 3,670,000人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司 -华纳股权投资信托 3,0
25、00,000人民币普通股 巩瑞兰 2,706,025人民币普通股 孙文兰 2,700,035人民币普通股 广发证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 2,327,400人民币普通股 林立 2,232,171人民币普通股 吴宏斌 2,202,900人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。公司未 知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东 持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人情况 6 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2011 年年度报告 （1）控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国南
26、方工业集团公司 单位负责人或法定代表人 徐斌 成立日期 1999 年 6 月 29 日 注册资本 1,264,521 主要经营业务或管理活动 主要从事国有资产投资、经营管理等 （2）实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 国务院国有资产监督管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 7 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2011 年年度报告 第五节 董事、监事和高级管理人员董事、监事
27、和高级管理人员 （一） 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元） （税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴 陈永强 董事长 男 572011 年 1 月 7 日 2012 年 2 月 21 日 是 段潇 董事 男 422010 年 11 月 17 日2012 年 8 月 21 日 34.25否 叶宇昕 董事、副总 经理 男 442009 年 8 月 21 日 2012 年 8 月 21 日 27.36否 陈
28、卫东 董事 男 442011 年 12 月 7 日 2012 年 8 月 21 日 28.79否 黎明 独立董事 男 482009 年 8 月 21 日 2012 年 8 月 21 日 4否 郭国庆 独立董事 男 492009 年 8 月 21 日 2012 年 8 月 21 日 4否 杨俊 独立董事 男 392009 年 8 月 21 日 2012 年 8 月 21 日 4否 查常礼 董事 男 472010 年 11 月 17 日2011 年 12 月 6 日 34.6否 王家详 董事 男 432010 年 11 月 17 日2012 年 2 月 21 日 是 任有德 董事 男 392010
29、 年 11 月 17 日2012 年 8 月 21 日 是 段潇 总经理 男 422011 年 1 月 7 日 2012 年 8 月 21 日 否 舒元勋 副总经理 男 412011 年 1 月 7 日 2012 年 8 月 21 日 是 龚兵 总经理 男 432009 年 8 月 21 日 2011 年 1 月 7 日 是 吕哲 副总经理 男 392011 年 1 月 7 日 2012 年 8 月 21 日 20.77否 陈凤珍 监 事 会 主 席 女 552009 年 8 月 21 日 2012 年 2 月 21 日 是 韩金科 监事 男 572009 年 8 月 21 日 2012 年
30、2 月 21 日 是 吴卫刚 监事 男 502009 年 8 月 21 日 2012 年 2 月 21 日 是 彭安伟 监事 男 522009 年 8 月 21 日 2012 年 3 月 9 日 13.57否 徐大鹏 监事 男 462009 年 8 月 21 日 2012 年 8 月 21 日1,2751,275 12.01否 任庶 副总经理 男 432009 年 8 月 21 日 2012 年 8 月 21 日 26.44否 周勇强 董 事 会 秘 书、副总经 理 男 392009 年 8 月 21 日 2012 年 8 月 21 日 27.36否 汪盛 副总经理 男 422010 年 3
31、月 12 日 2012 年 8 月 21 日 24.32否 1、陈永强：历任建设工业（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委书记，中国南方 工业集团公司摩托车产业办公室主任、中国南方工业集团公司摩托车事业部总经理、党委书 记，中国南方工业集团公司重庆南方摩托车有限责任公司董事长、党委书记。 2、段潇：历任公司技术中心党总支部书记兼工会主席、发动机事业部党总支部书记、品 质技术部副部长、部长、部品部部长。现任公司董事、总经理。 3、叶宇昕：历任成都天兴仪表(集团)有限公司财务部副部长兼财务处处长，成都天兴仪 8 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2011 年年度报告 表股份有限公司董事、副总经理
32、、财务总监，成都天兴仪表（集团）有限公司总会计师，深 圳燕兴投资有限公司财务总监，现任公司董事、副总经理（财务负责人） 。 4、陈卫东：历任嘉陵工业有限公司工会主席，嘉陵股份公司/特装公司党委副书记、纪委 书记、副总经理，济南轻骑党委书记、纪委书记、工会主席。现任公司董事、党委书记、工 会主席。 5、黎明：历任重庆工学院讲师、副教授、系主任，现任重庆理工大学会计学院副院长、 教授，本公司独立董事。 6、郭国庆：历任中国人民大学贸易经济系副系主任、中国人民大学工商管理学院（现商 学院）副院长，现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，人民大学中国市场营销研究中 心主任，本公司独立董事。 7、杨俊：
33、历任重庆大学经济与工商管理学院助教、讲师、副教授，现任重庆大学经济与 工商管理学院副院长、教授，本公司独立董事。 8、查常礼：历任公司子公司重庆亿基科技发展有限公司总经理、公司子公司重庆海源摩 托车零部件制造有限责任公司总经理、公司董事、副总经理。 9、王家详：历任建设工业集团经营管理部部长、合作部部长，上海雅马哈建设摩托车销 售公司副总经理，中国南方工业集团公司摩托车产业办公室综合处处长，中国南方工业集团 公司摩托车事业部市场与规划部部长。 10、任有德：历任株洲建设雅马哈公司总经理助理、副本部长、工会主席，重庆建设摩托 车股份有限公司发动机事业部副总经理，中国南方工业集团公司摩托车事业部研
34、发采购部副 部长。现任重庆南方摩托车技术研究有限责任公司书记，本公司董事。 11、舒元勋：历任嘉陵集团海源公司副总经理、企业发展部副部长、印尼布原拉嘉陵萨克 帝摩托车有限公司董事长、发展规划部部长，现任公司副总经理。 12、龚兵：历任重庆青山公司销售公司经理兼党支部书记、重庆青山公司总经理助理、副 总经理、总经理、董事,本公司董事长、总经理。 13、吕哲：历任重庆大学科技园有限责任公司工程部副经理、重庆大学滨江园建设开发有 限公司总经理助理、嘉陵集团公司办公室主任、外事办主任、信访办主任，嘉陵股份公司办 公室主任、外事办主任、信访办主任，现任公司党委副书记、纪委书记、副总经理。 14、陈凤珍：
35、历任建设工业（集团）有限责任公司总会计师、建设工业（集团）有限责任 公司董事、重庆建设摩托车股份有限公司董事、重庆建设机械有限责任公司董事，本公司监 事会主席。 15、韩金科：历任中国轻骑集团有限公司董事会秘书、济南轻骑摩托车股份有限公司董事 会秘书、党委副书记、纪委书记，本公司监事。 16、吴责任公司 董事 梁军 内蒙古北联电能源开发有限责任公司 监事 梁军 内蒙古蒙达发电有限责任公司 监事 梁军 北方魏家峁煤电有限责任公司 监事会主席 梁军 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 董事 梁军 内蒙古京隆发电有限责任公司 监事 梁军 辽宁能港有限责任公司 董事 梁军 神华北电胜利能源有限公司 监事
36、 梁军 内蒙古北通煤电有限责任公司 董事 梁军 永诚财产保险股份有限公司 董事 梁军 中国华能财务有限责任公司 监事 杨护埃 内蒙古岱海发电有限责任公司 董事 杨护埃 内蒙古上都发电有限责任公司 董事 杨护埃 内蒙古上都第二发电有限责任公司 董事 商文通 内蒙古白彦花能源有限责任公司 董事、总经理 商文通 北京青鸟蒙电信息技术有限公司 董事 商文通 内蒙古禹龙水务开发有限公司 董事 高原 内蒙古岱海发电有限责任公司 监事会召集人 高原 内蒙古北联电能源开发有限责任公司 监事 高原 内蒙古蒙达发电有限责任公司 监事 高原 内蒙古大唐托克托发电有限责任公司 监事 高原 内蒙古国华准格尔发电有限责任
37、公司 监事会召集人 高原 内蒙古大唐托克托第二发电有限责任公司 监事 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年年度报告 14 高原 内蒙古京达发电有限责任公司 监事 高原 内蒙古上都发电有限责任公司 监事 高原 海勃湾电力股份有限公司 监事会主席 高原 蒙华海勃湾发电有限责任公司 监事 高原 内蒙古京隆发电有限责任公司 监事 高原 北方魏家峁煤电有限责任公司 监事会召集人 高原 包满铁路有限责任公司 监事 高原 北方龙源风力发电有限责任公司 监事会主席 高原 包头东华热电有限公司 监事 高原 内蒙古上都第二发电有限责任公司 监事 张彤 内蒙古白彦花能源有限责任公司 董事 张彤 四方蒙华电(
38、北京)自动化技术有限公司 监事 张彤 北方魏家峁煤电有限责任公司 董事 （三）（三） 董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理 人员报酬的决策程序 公司独立董事津贴根据股东大会决议执行。 董事、监事、高级管理 人员报酬确定依据 公司董事、监事、高级管理人员报酬执行北方联合电力有限责任公司发电企业负责人 薪酬管理办法 董事、监事和高级管理 人员报酬的实际支付 情况 吴景龙、铁木尔、石维柱、张纲、王宝龙、张众青、李国宝、杨护埃、梁军、孟玮在 股东单位领取报酬津贴。 另，公司监事乌拉由于工作变动，2011 年 10 月调任内蒙古 北方龙源风力发电有限责任
39、公司任党委书记，从调任开始在股东单位领取报酬津贴。 （四）（四） 公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 王永夫 董事 离任 由于换届，不再担任公司董事职务。 叶才 董事 离任 由于换届，不再担任公司董事职务。 （五）（五） 公司员工情况公司员工情况 在职员工总数 4,986 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理 378 专业技术 605 生产 3,315 服务 515 其他 173 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生及以上 70 大学本科 1,653 大学专科 1,398
40、 中专及以下 1,865 六、六、 公司治理结构公司治理结构 （一）（一） 公司治理的情况公司治理的情况 报告期，公司不断深化公司治理专项工作，加强与监管部门沟通，认真贯彻监 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年年度报告 15 管工作要求，并结合公司实际情况开展提升公司治理水平的工作。公司按照相关法 律法规，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理制度，规范公司日常 运作。2011 年，公司在治理结构完善方面着重作了以下几个方面的工作： （1）继续全面加强制度建设 2011 年，公司修订了募集资金使用管理办法等制度，进一步加强了制度建 设； （2）继续开展内控建设工作，提升公司管
41、理水平 公司内部控制体系建设是一个长期的过程， 公司对于内控体系的建设一直没有停 顿。根据公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 ，按照财政部、证监会等部门 联合发布的企业内部控制基本规范和上海证券交易所上市公司内部控制指引 的有关要求，公司按照总体规划、分步实施的原则，已经开始建立并运行有效的内 部控制管理体系。 2011 年底以前，公司已经完成公司层面内部控制诊断报告及风险梳理，进行了 缺陷整改，制定、调整了公司岗位职责说明以及管理控制流程的梳理和建设，并已 开始运行；已经开始进行部分所属电厂内控建设试点，完成了海勃湾发电厂内部控 制诊断报告以及采购、预算、费用等 19 项业务流程的梳理
42、和建设。 未来，公司将按照“总体规划、分步实施”的原则，全面开展内控体系建设。 (3）逐步解决“同业竞争”以及“一厂多制”有关问题 由于历史的原因，本公司与控股股东之间存在一定程度的“同业竞争”现象；本 公司部分电厂存在“一厂多制”现象，产生较多的关联交易。 短期内，公司已经通过加强内部管理与控制，严格执行公司内部管理制度、相关 财务核算及费用分摊管理办法，保证公司资产安全与完整。2011 年，公司进一步完 善了关联交易管理，与控股股东起其他有关关联方重新签订相关关联交易框架协议， 以规范公司关联交易，实现关联交易的公平、公正、公开，交易价格公允并有完备 的法律手续及审批程序约束。 长期看，公
43、司将继续探索和完善以资本为纽带的母子公司之间的市场化协调机 制，利益一致、共同发展。此前，公司与控股股东已经通过资产置换，解决了进行 置换的三个电厂所存在的“一厂多制”问题。2011 年，公司控股股东北方联合电力 有限责任公司为支持公司业务发展，避免同业竞争，公开作出“将内蒙华电作为北 方电力煤电一体化等业务的最终整合平台”的承诺。并在公司 2011 年非公开发行股 票项目中，将魏家峁煤电有限责任公司全部股权以及聚达发电有限责任公司全部股 权注入本公司，从而进一步减少了公司由北方电力之间的“同业竞争”与关联交易， 部分解决了达拉特电厂的“一厂多制”问题。2012 年 12 月，北方电力又根据上
44、述承 诺，对所属资产进行了筛选，明确了在 2012、2013 年可以分批启动注入内蒙华电的 资产内容。 今后，公司将继续按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进、完善和 提高公司治理、规范运作和信息披露水平，将上市公司治理的监管要求落到实处， 保障和促进公司健康、稳步发展。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2011 年年度报告 16 （二）（二） 董事履行职责情况董事履行职责情况 1、1、 董事参加董事会的出席情况董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独 立董事 本年应参加董 事会次数 亲自出 席次数 以通讯方式 参加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未亲 自参加会议 吴景龙 否
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