1、 安徽四创电子股份有限公司 安徽四创电子股份有限公司 600990 600990 2011 年年度报告 2011 年年度报告 - 2 - 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 3 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 6 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 10 六、六、 公司治理结构公司治理结构 13 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介 17 八、八、 董事会报告董事会报告 18 九、九、 监事会报告监事会报告 25 十、十、 重要事项重要事项 25
2、 十一、十一、 备查文件目录备查文件目录 90 - 3 - 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三)大华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 吴曼青 主管会计工作负责人姓名 韩耀庆 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 韩耀庆 公司负责人吴曼青、主管会计工作负责人韩耀庆及会计机构负责人（会计主管人员）韩耀庆声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五
3、)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 安徽四创电子股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 四创电子 公司的法定英文名称 Anhui Sun-Create Electronics Co., Ltd 公司的法定英文名称缩写 Sun-Create 公司法定代表人 吴曼青 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘永跃 杨梦 联系地址 安徽省合肥市高新技术产业开 发区香樟大道 199 号 安徽省合肥市高新技术产业开 发区香樟大道 199 号
4、 电话 0551-5391323 0551-5391324 传真 0551-5391322 0551-5391322 电子信箱 liuyongyuesun- yangmengsun- (三)基本情况简介 注册地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 230088 办公地址 合肥市高新技术产业开发区香樟大道 199 号 办公地址的邮政编码 230088 公司国际互联网网址 http:/www.sun- 电子信箱 liuyongyuesun- (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 - 4 - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点
5、公司董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 四创电子 600990 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 8 月 8 日 公司首次注册登记地点 安徽省合肥市高新技术产业开发区 最近变更 公司变更注册登记日期 2010 年 4 月 23 日 公司变更注册登记地点 安徽合肥 企业法人营业执照注册号 3400001300180(1/1) 税务登记号码 340104719986552 组织机构代码 71998655-2 首次变更 公司变更注册登记日期 2001 年 5 月 10 日 公司变更
6、注册登记地点 安徽合肥 企业法人营业执照注册号 3400001300180(1/1) 税务登记号码 340104719986552 组织机构代码 71998655-2 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 43,516,226.82 利润总额 55,367,424.47 归属于上市公司股东的净利润 47,967,162.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4
7、1,656,165.89 经营活动产生的现金流量净额 -68,619,990.98 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -204,191.16195,432.87 -133,603.10 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 7,380,388.195,648,099.04 4,100,247.04 - 5 - 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 11,885,859.2
8、3 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 460,653.57-299,944.72 -46,367.14 少数股东权益影响额 -223,736.29-243,101.43 502.02 所得税影响额 -1,102,117.86-803,626.45 -588,041.52 合计 6,310,996.454,496,859.31 15,218,596.53 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增 减（%） 2009 年 营业总收入 1,000,328,080.65686,931,909.0845.62
9、646,098,837.01 营业利润 43,516,226.8242,855,041.441.54 37,220,659.78 利润总额 55,367,424.4748,544,635.0814.05 42,411,377.02 归属于上市公司股东的净 利润 47,967,162.3444,248,103.628.41 31,421,354.60 归属于上市公司股东的扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 41,656,165.8939,751,244.314.79 20,560,267.32 经营活动产生的现金流量 净额 -68,619,990.98 92,425,292.61-1
10、74.24 -43,618,759.42 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（%） 2009 年末 资产总额 1,237,825,818.96 1,005,802,666.69 23.07 752,844,954.45 负债总额 795,385,407.71 611,843,379.53 30.00 392,617,460.57 归属于上市公司股东的所 有者权益 434,613,875.45 386,646,713.1112.41 347,969,014.98 总股本 117,600,000.00 117,600,000.00不适用 58,800,000.00 主要财务指标
11、2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年 基本每股收益（元股） 0.40790.37638.400.2672 稀释每股收益（元股） 0.4079 0.3763 8.400.2672 用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用不适用不适用不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 股） 0.3542 0.33804.790.1748 加权平均净资产收益率（%） 11.6812.10减少 0.42 个百分点7.63 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 10.1410.87减少 0.73 个百分点4.99 每股经营活动产生的现金流量净额（元 股） -0.580.79-
12、173.42-0.37 - 6 - 2011 年 末 2010 年 末 本年末比上年末增减 （%） 2009 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 股） 3.70 3.29 12.462.96 资产负债率（%） 64.26 60.83 增加 3.43 个百分点52.15 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、 有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内
13、非国 有法人持股 境内自然 人持股 、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 二、 无限售条件流 通股份 117,600,000.00100 117,600,000.00100 1、人民币普通股 117,600,000.00100 117,600,000.00100 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 117,600,000.00100 117,600,000.00100 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二)证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公
14、司股份总数及结构的变动情况 - 7 - 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三)股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 14,259 户 本年度报告公布日前一个月末股 东总数 15,154 户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 华东电子工程 研究所(中国 电子科技集团 公司第三十八 研究所) 国 有 法 人 48.82 57,416,66600 无 中国农业银行 中邮
15、核心成 长股票型证券 投资基金 未 知 4.91 5,776,7655,776,7650 未知 中国人寿保险 (集团)公司 传统普通保 险产品 未 知 2.77 3,260,4793,260,4790 未知 中国农业银行 华夏平稳增 长混合型证券 投资基金 未 知 1.88 2,211,0662,211,0660 未知 中国银行华 夏大盘精选证 券投资基金 未 知 1.28 1,500,0561,500,0560 未知 霍萌 未 知 1.04 1,219,888546,3980 未知 吴云菊 未 知 0.86 1,008,3001,008,3000 未知 中国电子进出 口总公司 国 有 法 人
16、 0.85 999,92600 无 中国人寿保险 股份有限公司 未 知 0.81 946,128946,1280 未知 - 8 - 传统普通 保 险 产 品 005LCT001 沪 李芸 未 知 0.60 702,679702,6790 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量 华东电子工程研究所(中 国电子科技集团公司第 三十八研究所) 57,416,666人民币普通股 57,416,666 中国农业银行中邮核 心成长股票型证券投资 基金 5,776,765人民币普通股 5,776,765 中国人寿保险(集团)公 司传统普通保险产 品 3,260,
17、479人民币普通股 3,260,479 中国农业银行华夏平 稳增长混合型证券投资 基金 2,211,066人民币普通股 2,211,066 中国银行华夏大盘精 选证券投资基金 1,500,056人民币普通股 1,500,056 霍萌 1,219,888人民币普通股 1,219,888 吴云菊 1,008,300人民币普通股 1,008,300 中国电子进出口总公司 999,926人民币普通股 999,926 中国人寿保险股份有限 公司传统普通保险 产品005LCT001 沪 946,128人民币普通股 946,128 李芸 702,679人民币普通股 702,679 上述股东关联关系或一 致行
18、动的说明 前十名无限售条件股东之间未知是否有关联关系，也未知前十名无限售条 件股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的 一致行动人。 前十名无限售条件股东和前十名股东之间未发现存在关联 关系，也未发现属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法第九条 规定的一致行动人情况。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 华东电子工程研究所 单位负责人或法定代表人 吴曼青 成立日期 1965 年 10 月 5 日 注册资本 74,180,000 主要经营业务或管理活动 主要从事国土防空情报雷达、电子系统、技术防 - 9 - 范工程、汽车电子
19、等电子信息系统的研制、开发、 生产和服务。 (2) 实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 中国电子科技集团公司 单位负责人或法定代表人 熊群力 成立日期 2002 年 3 月 1 日 注册资本 47.68 主要经营业务或管理活动 中国电子科技集团公司是在信息产业部原直属的 46 家电子科研院所及 26 家全资或控股高科技 企业基础上组建而成， 是国家批准授权的 20 家投 资机构之一，属国务院国资委直属的大型国有企 业集团，其所属院所长期服务于国防、通信、航 天、金融、能源、交通等部门，产品涵盖从电子 元器件、专用设备、整机到系统的电子行业各个 领域。 (3) 控股股东及实际控制
20、人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 - 10 - 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元） （税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 吴曼青 董事长 男 47 2010 年 4
21、 月 23日2013 年 4 月 23 日00 10是 宗伟 董事 男 46 2010 年 4 月 23日2013 年 4 月 23 日00 6.25是 陈信平 董事 男 50 2010 年 4 月 23日2013 年 4 月 23 日00 6.25是 鲁加国 董事、总经理 男 48 2010 年 4 月 23日2013 年 4 月 23 日00 38.80否 刘韵洁 董事 男 69 2010 年 4 月 23日2013 年 4 月 23 日00 6.25是 曲惠民 董事 男 49 2010 年 4 月 23日2013 年 4 月 23 日00 6.25是 陈晓剑 独立董事 男 52 2010
22、 年 4 月 23日2013 年 4 月 23 日00 6.25是 张云燕 独立董事 女 37 2010 年 4 月 23日2013 年 4 月 23 日00 6.25是 杨棉之 独立董事 男 43 2010 年 4 月 23日2013 年 4 月 23 日00 6.25是 陈学军 监事会主席 男 46 2010 年 4 月 23日2013 年 4 月 23 日00 10是 吴君祥 监事 男 47 2010 年 4 月 23日2013 年 4 月 23 日00 6.25是 朱明辉 监事 男 38 2010 年 4 月 23日2013 年 4 月 23 日00 22.38否 刘永跃 副总经理、董
23、 事会秘书 男 46 2010 年 4 月 23日2013 年 4 月 23 日00 19.59否 陈仿杰 副总经理 男 47 2010 年 4 月 23日2013 年 4 月 23 日00 21.78否 韩耀庆 财务总监 男 41 2010 年 4 月 23日2013 年 4 月 23 日00 28.75否 合计 / / / / / 00 / 201.30/ 吴曼青：中国籍，1965 年 8 月出生，硕士学历，研究员级高级工程师，中国工程院院士，安徽 省人大代表，中共十七大代表。历任华东所总体部副主任、副总工程师。现任华东所所长，本 公司董事长。 宗伟：中国籍，1966 年 11 月出生，工
24、学硕士，研究员级高级工程师，中央企业青联二届全国 委员、中国国防邮电工会二届全国委员，曾获得国家进步二等奖、国防科学技术进步三等奖。 历任华东所工艺部副主任、所长助理。现任华东所副所长，本公司董事。 陈信平：中国籍，1962 年 11 月出生，大学学历，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊 津贴专家，主持研制的项目分获国家科技进步二等奖，电子工业部科技进步一等奖等。1991 年 获机械电子部优秀科技青年称号， 1997 年获光华科技基金奖二等奖。 历任华东电子工程研究所 总体部主任助理、副主任，现任华东电子工程研究所副所长,本公司董事。 鲁加国：中国籍，1964 年 12 月出生，硕士，研究员，博士生导师，享有国家特殊津贴专家， 国家 863 计划专家，总装特邀专家，入选国防“511 人才工程” ，是 IEEE 高级会员，中国电 - 11 - 子学会高级会员、中国电子学会雷达分会和微波分会委员，长期从事新技术研究管理工作。历 任研究部副主任、主任，现任华东电子研究所副所长，本公司董事、总经理。 刘韵洁
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