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1、 桐昆集团股份有限公司 桐昆集团股份有限公司 601233 601233 2011 年年度报告 2011 年年度报告 桐昆集团股份有限公司 2011 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 5 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 12 六、六、 公司治理结构公司治理结构 18 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介 22 八、八、 董事会报告董事会报告22 九、九、 监事会报告监事会报告36 十、十、

2、重要事项重要事项37 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 42 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 110 桐昆集团股份有限公司 2011 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 天健会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 陈士良 主管会计工作负责人姓名 屈玲妹 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 屈玲妹 公司负

3、责人陈士良、主管会计工作负责人屈玲妹及会计机构负责人（会计主管人员）屈玲妹声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 桐昆集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 桐昆股份 公司的法定英文名称 TONGKUN GROUP CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 TKGF 公司法定代表人 陈士良 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周军 宋海荣 联系地址 浙江省桐乡市经济开发区光

4、明路 199 号 浙江省桐乡市经济开发区光明路 199 号 电话 0573-88187878 0573-88182269 传真 0573-88187838 0573-88187776 电子信箱 zj freedomshr (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路 188 号 注册地址的邮政编码 314513 办公地址 浙江省桐乡市经济开发区光明路 199 号 办公地址的邮政编码 314500 桐昆集团股份有限公司 2011 年年度报告 3 公司国际互联网网址 电子信箱 zj (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载

5、年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 桐昆股份 601233 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 9 月 27 日 公司首次注册登记地点 浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路 188 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2003 年 1 月 24 日 公司变更注册登记地点 浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路 188 号 企业法人营业执照注册号 330000000014744 税务登记号码 浙税联字 330483146846

6、252 组织机构代码 14684625-2 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 7 月 28 日 公司变更注册登记地点 浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路 188 号 企业法人营业执照注册号 330000000014744 税务登记号码 浙税联字 330483146846252 组织机构代码 14684625-2 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 杭州西溪路 128 号新湖商务大厦 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,532,419,652

7、.70 利润总额 1,594,558,134.27 归属于上市公司股东的净利润 1,120,239,990.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,083,015,697.35 经营活动产生的现金流量净额 686,407,645.91 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 桐昆集团股份有限公司 2011 年年度报告 4 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 987,934.59-220,566.314,770,547.82 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 7,677,307.13

8、7,064,983.394,612,607.50 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 60,090,970.2626,421,369.6911,549,842.01 债务重组损益 548,016.72 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 -12,514,929.3316,569,932.812,503,950.00 根据税收、 会计等法律、 法规的要

9、求对当期损益 进行一次性调整对当期 损益的影响 1,347,786.41-55,437.66 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -12,526,903.83-18,221,474.61-7,944,240.24 少数股东权益影响额 -221,416.181,546,143.50-316,920.13 所得税影响额 -7,616,455.78-4,498,039.83-1,585,882.27 合计 37,224,293.2728,662,348.6414,082,483.75 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2011 年 2010

10、年 本年比上年增 减（%） 2009 年 营业总收入 20,118,468,327.9914,702,392,359.8336.84 9,321,681,826.18 营业利润 1,532,419,652.701,403,766,583.059.16 370,490,927.99 利润总额 1,594,558,134.271,424,408,869.2711.95 388,295,230.64 归属于上市公司股东的 净利润 1,120,239,990.621,091,815,371.262.60 331,017,257.47 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 1,083,015

11、,697.351,063,153,022.621.87 316,934,773.72 桐昆集团股份有限公司 2011 年年度报告 5 经营活动产生的现金流 量净额 686,407,645.91 1,012,552,383.77-32.21 579,046,094.32 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（%） 2009 年末 资产总额 10,852,226,910.60 5,734,631,508.54 89.24 3,931,422,198.31 负债总额 3,975,169,505.64 2,837,383,118.50 40.10 2,351,067,807.18 归属

12、于上市公司股东的 所有者权益 6,508,650,440.40 2,642,786,589.52146.28 1,426,427,318.84 总股本 963,600,000.00 361,800,000.00166.33 320,000,000.00 主要财务指标 2011 年2010 年本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元股） 1.231.55-20.65 1.03 稀释每股收益（元股） 1.231.55 -20.65 1.03 用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用不适用不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 股） 1.191.51-21.19 0.99

13、 加权平均净资产收益率（%） 22.7152.68减少 29.97 个百分点 26.03 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 21.9551.30减少 29.35 个百分点 24.93 每股经营活动产生的现金流量净额（元 股） 0.712.80-74.64 1.81 2011 年 末 2010 年 末 本年末比上年末增减 （%） 2009 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 股） 6.75 7.30 -7.53 4.46 资产负债率（%） 36.63 49.48 减少 12.85 个百分点 59.80 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况

14、1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公积金转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 361,800,000100 361,800,000361,800,000 723,600,00075.09 1、 国家持 股 2、 国有法 人持股 3、 其他内320,000,00088.45 320,000,000320,000,000 640,000,00066.42 桐昆集团股份有限公司 2011 年年度报告 6 资持股 其中： 境 内非国有 法人持股 269,173,72074.40 269,173,7

15、20269,173,720 538,347,44055.87 境 内自然人 持股 50,826,28014.05 50,826,28050,826,280 101,652,56010.55 、外资 持股 41,800,00011.55 41,800,00041,800,000 83,600,0008.67 其中： 境 外法人持 股 41,800,00011.55 41,800,00041,800,000 83,600,0008.67 境 外自然人 持股 二、无限 售条件流 通股份 120,000,000120,000,000240,000,000 240,000,00024.91 1、 人民币

16、 普通股 120,000,000120,000,000240,000,000 240,000,00024.91 2、 境内上 市的外资 股 3、 境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 总数 361,800,000100 120,000,000481,800,000601,800,000 963,600,000100 股份变动的批准情况 经中国证券监督管理委员会 2011 年 4 月 12 日以“证监许可2011552 号”文核准，桐昆集团股 份有限公司于 2011 年 5 月 5 日在上海证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股 12000 万股。 2011 年 5 月 10 日，所有股份

17、均在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了证券登记。本 次发行募集资金总额为 324000 万元， 扣除发行费用后募集资金净额为 313138.42 万元， 天健会计师 事务所已于 2011 年 5 月 11 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健 验2011161 号验资报告验证确认。 根据公司第五届董事会第三次会议及 2011 年度第三次临时股东大会审议批准的关于实施利 润分配和资本公积转增股本的议案 ，公司以总股本 481，800，000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 8 元（含税） ，共派发现金红利 385，440，000 元；同时实施资

18、本公积转增股本， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增至 963，600，000 股，资本公积 金余额 2766567219.48 元。 桐昆集团股份有限公司 2011 年年度报告 7 股份变动的过户情况 2011 年 5 月 5 日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可2011552 号“文核准，向社会 公开发行 12000 万股普通股股票，加上公司发行前原有的 36180 万股的股票，公司股份总额变更为 48180 万股。2011 年 5 月 10 日，全部股份均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司履行 登记手续。2011 年 7 月 28 日，公司

19、已在浙江省工商行政管理局办妥工商执照登记变更事宜。公司 注册资本变更为 48180 万元人民币，公司股本变更为 48180 万股。 2011 年 8 月 31 日，公司发布2011 年度中期权益分派实施公告 ：以总股本 48180 万股为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金红利 8 元（含税） ，共派发现金红利 38544 万元；同时实施资本公积 转增股本，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增至 96360 万股，股权 登记日为 2011 年 9 月 5 日，除权（息）日为 2011 年 9 月 6 日，新增股份上市日为 2011 年 9 月 7 日，现金红

20、利发放日为 2011 年 9 月 13 日。截止 2011 年 9 月 7 日，公司全部股份均已在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司履行登记手续。总股本变更为 96360 万股。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 公司在 2011 年 5 月份以每股 27 元的价格首次公开发行 12000 万股股份，股本从 36180 万股变 更为 48180 万股，带来每股收益下降，每股净资产上升；2011 年 9 月份实施利润分配及资本公积转 增股本，股本从 48180 万股变更为 96360 万股，由此带来每股收益及每股净资产的下降。 公司认为必要或证券监管机构要求

21、披露的其他内容 无。 2、 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日 期 浙 江 桐 昆 控 股 集 团 有限公司 181,242,505 0181,242,505362,485,010 公开发行前 老股东 2014 年 5 月 18 日 MS FIBER 41,800,000 041,800,00083,600,000 公开发行前 老股东 2013 年 3 月 15 日 陈士良 37,676,280 037,676,28075,352,560 公开发行前 老股东 2014 年 5 月 18 日 嘉 兴

22、盛 隆 投 资 股 份 有限公司 29,310,405 029,310,40558,620,810 公开发行前 老股东 2012 年 5 月 18 日 嘉 兴 益 星 投 资 股 份 有限公司 29,310,405 029,310,40558,620,810 公开发行前 老股东 2012 年 5 月 18 日 嘉 兴 元 畅 投 资 股 份 有限公司 29,310,405 029,310,40558,620,810 公开发行前 老股东 2012 年 5 月 18 日 马斌斌 4,000,000 04,000,0008,000,000 公开发行前 老股东 2012 年 5 月 18 日 周建英

23、3,450,000 03,450,0006,900,000公开发行前2012 年 5 月 桐昆集团股份有限公司 2011 年年度报告 8 老股东 18 日 张玉清 3,000,000 03,000,0006,000,000 公开发行前 老股东 2012 年 5 月 18 日 汪旻 2,700,000 02,700,0005,400,000 公开发行前 老股东 2012 年 5 月 18 日 合计 361,800,000 0361,800,000723,600,000/ / (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其 衍生证券 的种类 发行日期 发

24、行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 人 民 币 普 通股 2011 年 5 月 5 日 27120,000,000 2011 年 5 月 18 日 120,000,000 2、 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，2011 年 5 月 5 日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可2011552 号“文核 准，向社会公开发行 12000 万股普通股股票，加上公司发行前原有的 36180 万股的股票，公司股份 总额变更为 48180 万股。由此，公司股东权益部分增加，资产负债率下降。此外，公司在 2011 年 下半年实施关于实施利润分配和资本公积转增

25、股本的议案 ，以总股本 48180 万股为基数，向全 体股东按每 10 股派发现金红利 8 元 （含税） ， 共派发现金红利 38544 万元； 实施资本公积转增股本， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本增至 96360 万股，并已于 2011 年 9 月 13 日全部实施完毕。由于现金分红的原因，带来股东权益的减少，资产负债率在短期内略有上 升。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 43,167 户 本年度报告公布日前一个月末股东 总数 41,563

26、 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 浙江桐昆控股 集团有限公司 境 内 非 国 有 法 人 37.62 362,485,010181,242,505362,485,010 无 MS FIBER 境 外8.68 83,600,00041,800,00083,600,000 无 桐昆集团股份有限公司 2011 年年度报告 9 HOLDING LIMITED 法人 陈士良 境 内 自 然 人 7.82 75,352,56037,676,28075,352,560 无 嘉兴盛隆投资 股份有限公司

27、境 内 非 国 有 法 人 6.08 58,620,81029,310,40558,620,810 无 嘉兴益星投资 股份有限公司 境 内 非 国 有 法 人 6.08 58,620,81029,310,40558,620,810 无 嘉兴元畅投资 股份有限公司 境 内 非 国 有 法 人 6.08 58,620,81029,310,40558,620,810 无 马斌斌 境 内 自 然 人 0.83 8,000,0004,000,0008,000,000 质押 8,000,000 周建英 境 内 自 然 人 0.72 6,900,0003,450,0006,900,000 无 张玉清 境 内

28、 自 然 人 0.62 6,000,0003,000,0006,000,000 质押 3,440,000 汪旻 境 内 自 然 人 0.56 5,400,0002,700,0005,400,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 中国工商银行华安中小盘 成长股票型证券投资基金 4,000,000人民币普通股 4,000,000 博时价值增长证券投资基金 2,473,197人民币普通股 2,473,197 申银万国证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户 2,376,702人民币普通股 2,376,702 中国银行嘉实沪深 300 指 数

29、证券投资基金 1,581,770人民币普通股 1,581,770 中国工商银行股份有限公司 华夏沪深 300 指数证券投 资基金 1,465,401人民币普通股 1,465,401 中国对外经济贸易信托有限1,297,700人民币普通股 1,297,700 桐昆集团股份有限公司 2011 年年度报告 10 公司外贸信托基金精选集 合信托 何建忠 987,400人民币普通股 987,400 华安基金公司建行陈东 恒 875,420人民币普通股 875,420 中国建设银行博时价值增 长贰号证券投资基金 830,350人民币普通股 830,350 李玲 783,400人民币普通股 783,400

30、上述股东关联关系或一致行 动的说明 未知上述股东之间否存在关联关系， 也未知是否属于 上市公司股东 持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 浙江桐昆控股 集团有限公司 362,485,010 2014 年 5 月 18 日181,242,505 自公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者 委托他人管理其已直接或 间接持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股 份； 2 MS FIBER HOLD

31、ING LIMITED 83,600,000 2013 年 3 月 15 日41,800,000 自 成 为 公 司 股 东 之 日 （2010 年 3 月 15 日）起 三十六个月内，且自公司 股票上市之日起十二个月 内，不转让或者委托他人 管理其持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股 份。 3 陈士良 75,352,560 2014 年 5 月 18 日37,676,280 自公司股票上市之日起三 十六个月内，不转让或者 委托他人管理其已直接或 间接持有的公司股份，也 不由公司回购该部分股 份；除前述锁定期外，在 任职期间每年转让的股份 不超过所持公司股份总数 的百分之二十五，离职后 半

32、年内，不转让所持公司 股份。 4 嘉兴盛隆投资 股份有限公司 58,620,810 2012 年 5 月 18 日29,310,405 自公司股票上市之日起十 二个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的公司 股份，也不由公司回购该 部分股份。 5 嘉兴益星投资58,620,810 2012 年 5 月 18 日29,310,405 自公司股票上市之日起十 桐昆集团股份有限公司 2011 年年度报告 11 股份有限公司 二个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的公司 股份，也不由公司回购该 部分股份。 6 嘉兴元畅投资 股份有限公司 58,620,810 2012 年 5 月 18 日29,31

33、0,405 自公司股票上市之日起十 二个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的公司 股份，也不由公司回购该 部分股份。 7 马斌斌 8,000,000 2012 年 5 月 18 日4,000,000 自公司股票上市之日起十 二个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的公司 股份，也不由公司回购该 部分股份。 8 周建英 6,900,000 2012 年 5 月 18 日3,450,000 自公司股票上市之日起十 二个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的公司 股份，也不由公司回购该 部分股份。 9 张玉清 6,000,000 2012 年 5 月 18 日3,000,000 自公司股票上市之日

34、起十 二个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的公司 股份，也不由公司回购该 部分股份。 10 汪旻 5,400,000 2012 年 5 月 18 日2,700,000 自公司股票上市之日起十 二个月内，不转让或者委 托他人管理其持有的公司 股份，也不由公司回购该 部分股份。 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江桐昆控股集团有限公司为公司的控股股东， 陈士良先生为公司的实际控制人，同时持有浙江 桐昆控股集团有限公司 66.7%的股份。 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 浙江桐昆控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司 37.62%股权；陈士良先生为公

35、司的实 际控制人，是桐昆集团股份有限公司的法定代表人，直接持有桐昆集团股份有限公司 7.82%股权， 同时持有浙江桐昆控股集团有限公司 66.7%的股份。 (2) 控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 浙江桐昆控股集团有限公司 单位负责人或法定代表人 陈士良 成立日期 2001 年 2 月 13 日 注册资本 50,000,000 桐昆集团股份有限公司 2011 年年度报告 12 主要经营业务或管理活动 控股投资资产管理；投资科技开发；收购兼并企 业。 (3) 实际控制人情况 自然人 姓名 陈士良 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 桐昆集团股

36、份有限公司董事长兼浙江桐昆控股集 团有限公司董事长 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元） （税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单

37、位领 取报 酬、津 贴 陈士良 董事长 男 49 2011 年 42014 年 437,676,28075,352,560资本公0是 桐昆集团股份有限公司 2011 年年度报告 13 月 29 日 月 28 日 积转增 股本 汪建根 总裁 男 48 2011 年 4 月 29 日 2014 年 4 月 28 日 00 164.4315否 许金祥 董事、 执 行总裁 男 48 2011 年 4 月 29 日 2014 年 4 月 28 日 00 61.7952否 沈培兴 董事、 副 总裁 男 50 2011 年 4 月 29 日 2014 年 4 月 28 日 00 49.9799否 陈士南 董

38、事、 副 总裁 男 44 2011 年 4 月 29 日 2014 年 4 月 28 日 00 48.6477否 屈玲妹 董事、 财 务总监 女 48 2011 年 4 月 29 日 2014 年 4 月 28 日 00 36.896否 陈建荣 董事 男 48 2011 年 4 月 29 日 2014 年 4 月 28 日 00 27.2417否 高煜 董事 男 39 2011 年 4 月 29 日 2014 年 4 月 28 日 00 0否 端小平 独 立 董 事 男 43 2011 年 4 月 29 日 2014 年 4 月 28 日 00 8.3334否 马贵翔 独 立 董 事 男 48

39、 2011 年 4 月 29 日 2014 年 4 月 28 日 00 8.3334否 黄少明 独 立 董 事 男 46 2011 年 4 月 29 日 2014 年 4 月 28 日 00 8.3334否 章敏智 独 立 董 事 男 64 2011 年 4 月 29 日 2014 年 4 月 28 日 00 8.3334否 周军 董 事 会 秘书 男 51 2011 年 4 月 29 日 2014 年 4 月 28 日 00 38.8133否 沈昌松 监 事 会 主席 男 50 2011 年 4 月 29 日 2014 年 4 月 28 日 00 15.6833否 钟玉庆 监事 男 47 2

40、011 年 4 月 29 日 2014 年 4 月 28 日 00 22.614否 孙涛 监事 男 33 2011 年 4 月 29 日 2014 年 4 月 28 日 00 0否 夏永高 职 工 代 表监事 男 49 2011 年 4 月 29 日 2014 年 4 月 28 日 00 9.1106否 沈亚红 职 工 代 表监事 女 42 2011 年 4 月 29 日 2014 年 4 月 28 日 00 4.7342否 郑植艺 原 独 立 董事 男 66 2008 年 4 月 29 日 2011 年 4 月 28 日 00 0否 合计 / / / / / 37,676,28075,352

41、,5事 男 56 2009 年 12 月 28 日2012 年 12 月 27 日00 是 龚晓青 董事 男 46 2012 年 2 月 8 日2012 年 12 月 27 日00 否 总裁 2012 年 1 月 4 日2012 年 12 月 27 日00 副总裁 2009 年 12 月 28 日2012 年 1 月 3 日00 56.98 徐伯才 独立董事 男 69 2008 年 6 月 27 日2012 年 12 月 27 日00 6.00 否 王文彦 独立董事 男 64 2008 年 6 月 27 日2012 年 12 月 27 日00 6.00 否 宋利国 独立董事 男 47 2009

42、 年 12 月 28 日2012 年 12 月 27 日00 6.00 否 李岩 监 事 会 主 席 女 40 2008 年 6 月 27 日2012 年 12 月 27 日00 是 廖于京 监事 男 55 2012 年 3 月 26 日2012 年 12 月 27 日00 否 王振华 职 工 代 表 监事 男 41 2009 年 12 月 28 日2012 年 12 月 27 日00 18.66 否 齐战勇 副总裁 男 39 2009 年 12 月 28 日2012 年 12 月 27 日00 57.21 否 吕延强 副总裁、董 事会秘书 男 43 2009 年 12 月 28 日2012

43、年 12 月 27 日00 48.91 否 陈丹 财务总监 女 45 2009 年 12 月 28 日2012 年 12 月 27 日00 48.91 否 张南 副总裁 男 37 2012 年 1 月 4 日2012 年 12 月 27 日00 否 赵萱 副总裁 男 39 2012 年 1 月 4 日2012 年 12 月 27 日00 否 王爱国 副总裁 男 34 2012 年 1 月 4 日2012 年 12 月 27 日00 否 杨文良 董事长 男 46 2010 年 5 月 19 日2011 年 3 月 25 日00 否 王洪福 董事、总裁 男 62 2009 年 12 月 28 日2

44、012 年 1 月 4 日00 80.20 否 刘振泉 监事 男 61 2009 年 12 月 28 日2012 年 3 月 9 日00 64.41 否 合计 / / / / / 00 / 393.28 / 王岩：曾任北京远东仪表公司党委副书记、纪委书记；北京整流器厂党委书记、副厂长；北 京京仪控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长；现任北京电子控 股有限责任公司党委书记、董事长，北京七星华电科技集团有限责任公司董事长，北京北方 微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司董事长，本公司董事长。 北京电子城投资开发股份有限公司 2011 年年度报告 12 吴文学：曾任北京工美集团

45、有限责任公司党委委员、副总经理，北京友发国际工程设计咨询 公司副总经理；现任北京电子控股有限责任公司党委常委、副总经理，北京和智达投资有限 公司执行董事、总经理，本公司副董事长。 袁汉元：曾任北京半导体器件六厂副厂长，北京电子控股有限责任公司业务一部部长；现任 北京电子控股有限责任公司副总经理， 京东方科技集团股份有限公司副董事长， 京东方投资 发展有限公司副董事长， 北京正东电子动力集团有限公司董事， 北京金龙大厦有限公司董事 长，本公司董事。 龚晓青：曾任京东方科技集团股份有限公司副总裁，北京京东方置业有限公司董事长，北京 昭德置业有限公司董事总经理， 北京电子控股有限责任公司地产与创意部

46、部长， 本公司副总 裁；现任本公司董事、总裁。 徐伯才：曾任国营第七三八厂总会计师、副厂长，北京兆维电子（集团）有限责任公司董事、 副总裁、总会计师，广西阳光股份有限公司独立董事；现任本公司独立董事。 王文彦：曾任北京市地方税务局副局长、党组副书记，国家税务总局征收管理司司长,中国 工商银行非执行董事； 现任中国注册税务师协会副会长， 北京华联商厦股份有限公司独立董 事，本公司独立董事。 宋利国：曾任香港陈钧洪律师行中国法律顾问、丹敦浩国际律师事务所中国法律顾问，国电 南京自动化股份有限公司第二、三、四届董事会独立董事；现任众达国际法律事务所香港注 册外国顾问律师（中国） ，中国国际经济贸易仲

47、裁委员会和深圳仲裁委员会在册仲裁员，安 徽大学法学院客座副教授，本公司独立董事。 李岩：曾任国营第七九八厂总会计师，北京电子控股有限责任公司审计法务部部长；现任北 京电子控股有限责任公司审计部部长、法务部部长，本公司监事会主席。 廖于京：曾任北京广播器材厂财务处处长；北京乾坤房地产开发公司总会计师；北京电子城 有限责任公司总会计师；现任本公司监事、审计法务部部长。 王振华：曾任北京市丽水嘉园房地产开发有限公司工程部经理；现任本公司职工代表监事、 项目管理一部职员。 齐战勇：曾任北京丽水嘉园房地产开发中心常务副经理、工会主席、总经理，北京市丽水嘉 园房地产开发有限公司执行董事兼总经理；现任本公司

48、党委书记、副总裁。 吕延强：曾任北京京城环保产业发展有限责任公司财务总监，北京正东电子动力集团有限公 司董事、副总经理，北京电子控股有限责任公司资本证券部部长；现任本公司副总裁、董事 会秘书。 陈丹：曾任北京爱立信通信系统有限公司财务副总监，北京兆维电子（集团）有限责任公司 执行副总裁、副总会计师，本公司副总经理、财务总监兼董事会秘书；现任北京市朝阳区人 大代表，本公司财务总监，北京市丽水嘉园房地产开发有限公司财务总监。 北京电子城投资开发股份有限公司 2011 年年度报告 13 张南：曾任北京电子城有限责任公司科技促进部副部长，北京电子城有限责任公司经营企划 部部长，北京电子城科技园管理委员

49、会副主任，北京电子城有限责任公司副总经理；现任本 公司副总裁。 赵萱：曾任北京市丽水嘉园房地产开发有限公司项目经理，北京市丽水嘉园房地产开发有限 公司副总经理、工会负责人；现任本公司副总裁。 王爱国：曾任北京城建一公司项目总工程师， 项目经理， 北京电子城有限责任公司副总经理； 现任本公司副总裁。 杨文良：曾任国营第七九七厂设计所所长、总工程师办公室主任、副总工程师、副厂长，北 京七星华电科技集团有限责任公司副总经理、 总经理， 北京七星华创电子股份有限公司董事 长，北京七星华电科技集团有限责任公司董事长，北京电子控股有限责任公司总经理，本公 司董事长；现任全国政协委员，北京市朝阳区人大副主任

50、。 王洪福：曾任北京广播器材厂副厂长，北京电子城有限责任公司常务副总经理，北京电子城 科技园管委会常务副主任， 北京电子控股有限责任公司副总经理， 北京电子城有限责任公司 总经理，本公司董事、总裁。 刘振泉：曾任北京元件十厂党委书记，北京牡丹集团党委书记，北京电子城有限责任公司党 委书记，本公司监事、党委书记。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否 领取 报酬 津贴 王岩 北京电子控股有限责任公司 党委书记、董事长 是 吴文学 北京电子控股有限责任公司 副总经理 是 北京和智达投资有限公司 执行董事、总经理 否 袁汉元 北京电子控股有限责任公司 副总经理 是 李岩 北京电子控股有限责任公司 审计部部长、法务部部长 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日 期 任期终 止日期 是否