1、 山东华阳科技股份有限公司 山东华阳科技股份有限公司 600532 600532 2007 年年度报告 2007 年年度报告 山东华阳科技股份有限公司 2007 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示 . 1 二、公司基本情况简介 . 1 三、主要财务数据和指标： . 2 四、股本变动及股东情况 . 3 五、董事、监事和高级管理人员 . 6 六、公司治理结构 11 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 14 九、监事会报告 21 十、重要事项 22 十一、财务会计报告 26 十二、备查文件目录 82 山东华阳科技股份有限公司 2007 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公
2、司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人刘敬路，主管会计工作负责人范伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄昌存应当声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：山东华阳科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：华阳科技 公司英文名称：SHANDONG HUAYANG TECHNOLOGY
3、 CO., LTD. 2、 公司法定代表人：刘敬路 3、 公司董事会秘书：周 忠 电话：0538-5826209 传真：0538-5826269 E-mail：huayang1000 联系地址：山东省宁阳县磁窑镇 公司证券事务代表：李庆梅 电话：0538-5826208 传真：0538-5826269 E-mail：hy1000 联系地址：山东省宁阳县磁窑镇 4、 公司注册地址：宁阳县磁窑镇 公司办公地址：宁阳县磁窑镇 邮政编码：271411 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：cnhy 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司
4、年度报告备置地点：公司证券部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：华阳科技 公司 A 股代码：600532 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 30 日 公司首次注册登记地点：山东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3700001804867 公司税务登记号码：370921720757247 公司聘请的境内会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告期
5、主要财务数据 山东华阳科技股份有限公司 2007 年年度报告 2 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 3,384,882.57 利润总额 12,946,599.97 归属于上市公司股东的净利润 7,241,922.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,897,803.01 经营活动产生的现金流量净额 88,574,650.11 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -3,311,232.8 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 3,030,000
6、.00 债务重组损益 5,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 64,264.91 少数股权影响 -2,616,726.92 所得税的影响 463,943.58 合计 2,630,248.77 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计 数据 2007 年 调整后 调整前 本年比 上年增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 643,724,490.43 567,929,932.96541,996,289.2813.35497,924,245.68 455,817,726.62 利润总额 12,946,599.
7、97 7,671,503.377,671,503.3768.7615,181,520.77 15,181,520.77 归属于上 市公司股 东的净利 润 7,241,922.58 5,766,368.226,192,070.2625.599,892,639.91 9,637,424.09 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 5,897,803.01 5,844,413.476,270,115.510.919,879,417.82 9,624,202.00 基本每股 收益 0.06 0.040.05350.000.08 0.08 稀释每股 收益 0.06 0.040.0535
8、0.000.08 0.08 扣除非经 常性损益 后的基本 每股收益 0.05 0.050.0540.000.08 0.08 全面摊薄 净资产收 益率（%） 1.89 1.541.60 增加 0.35 个 百分点 2.54 2.49 山东华阳科技股份有限公司 2007 年年度报告 3 加权平均 净资产收 益率（%） 1.91 1.481.59 增加 0.43 个 百分点 2.58 2.52 扣除非经 常性损益 后全面摊 薄净资产 收益率（%） 1.54 1.561.62 减少 0.02 个 百分点 2.54 2.49 扣除非经 常性损益 后的加权 平均净资 产收益率 （%） 1.56 1.501
9、.61 增加 0.06 个 百分点 2.58 2.52 经营活动 产生的现 金流量净 额 88,574,650.11 57,143,797.6753,539,384.6955.00 67,817,698.35 每股经营 活动产生 的现金流 量净额 0.76 0.490.4655.10 0.58 2006 年末 2005 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末 比上年 末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 1,226,331,680.56 1,059,016,133.451,070,455,309.5815.80943,316,470.54 941,378,413.72 所有者权 益（或
10、股东 权益） 382,344,206.74 375,155,558.85386,648,443.591.92389,216,541.38 387,278,484.56 归属于上 市公司股 东的每股 净资产 3.27 3.213.301.873.32 3.31 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持 股 2、国有法 人持股 45,590,033.00
11、38.97 -765,180.00-765,180.0044,824,853.0038.31 3、其他内 资持股 1,209,967.00 1.03 -1,209,967.00-1,209,967.0000 山东华阳科技股份有限公司 2007 年年度报告 4 其中： 境内法人 持股 1,209,967.00 1.03 -1,209,967.00-1,209,967.0000 境内自然 人持股 4、外资持 股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 有限售条 件股份合 计 46,800,000.00 40.00 -1,975,147-1,975,14744,824,85338.31 二、无限售
12、条件流通股份 1、人民币 普通股 70,200,000 60.00 1,975,147.001,975,147.0072,175,147.0061.69 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 份合计 70,200,000 60.00 1,975,147.001,975,147.0072,175,147.0061.69 三、 股份总 数 117,000,000 100.00 117,000,000100.00 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售 股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原 因 解除限售日 期
13、山东华阳农药化工集团 有限公司 44,824,853 0044,824,853 2009 年 4 月 12 日 泰安飞达助剂有限公司 741,967 741,96700 2007 年 4 月 12 日 泰安华天化工有限公司 468,000 468,00000 2007 年 4 月 12 日 山东省农药研究所 384,602 384,60200 2007 年 4 月 12 日 山东农业大学 380,578 380,57800 2007 年 4 月 12 日 合计 46,800,000 1,975,147 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生
14、证券的 种类 发行日 期 发行价格 （元） 发行数 量 上市日 期 获准上市交易 数量 交易终止日 期 山东华阳科技股份有限公司 2007 年年度报告 5 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司股份总数未发生变更。有限售条件流通股 1,975,147 股于 2007 年 4 月 12 日解禁，成为 无限售条件的流通股。截止本报告期末无限售条件的流通股份为 72,175,147 股，占公司总股本的比例为 61.69%；有限售条件流通股 44,824,853 股，占总股本的 38.31%。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股
15、情况 单位:股 报告期末股东总数 16,317 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 山东华阳农药化工集团 有限公司 国有法人 38.3144,824,853044,824,853 刘汉斌 未知 0.941,100,0001,100,000 赵改娟 未知 0.66766,900766,900 杨慧兰 未知 0.64753,535753,535 泰安飞达助剂有限公司 其他 0.63741,9670 李强 未知 0.60702,824702,824 王学元 未知 0.56653,700653,700 孙
16、力 未知 0.54634,680634,680 孙林 未知 0.47550,000550,000 叶雄 未知 0.42495,867495,867 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 刘汉斌 1,100,000人民币普通股 赵改娟 766,900人民币普通股 杨慧兰 753,535人民币普通股 泰安飞达助剂有限公司 741,967人民币普通股 李强 702,824人民币普通股 王学元 653,700人民币普通股 孙力 634,680人民币普通股 孙林 550,000人民币普通股 叶雄 495,867人民币普通股 詹晓琤 432,101人民币普通股 上述股东
17、关联关系或一致行动 关系的说明 本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公 司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 公司控股股东山东华阳农药化工集团有限公司与前十名无限售条件股东之间不 存在关联关系， 也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人； 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息 披露管理办法规定的一致行动人。 山东华阳科技股份有限公司 2007 年年度报告 6 前十名股东中，公司国有法人股股东山东华阳农药化工集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司 持股变动信息披露管理办法规定
18、的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时 间 新增可上市交易股 份数量 限售条件 1 山东华阳农药化工集团有 限公司 44,824,853 2009 年 4 月 12 日 44,824,853 持有的股份自取得流通权 之日起，在 36 个月内不上 市交易或转让。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：山东华阳农药化工集团有限
19、公司 法人代表：刘敬路 注册资本：10,034 万元 成立日期：1996 年 6 月 14 日 主要经营业务或管理活动：化学农药、化学肥料、化学原料、有机化学产品、化工机械、氨基甲酸脂类、有 机磷系列农药及农药中间体（限已领取准产证的产品）的制造、批发、出口。公司生产科研所需原材料、机 械设备、仪器、仪表、配件、中间体及相关技术的进口。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：宁阳县国有资产管理局 法人代表：董学知 主要经营业务或管理活动：负责国有资产和非国有资产的清产核资、产权界定，资产评估，产权登记，制定 考核国有资产保值增值的指标体系。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期
20、内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 山东华阳科技股份有限公司 2007 年年度报告 7 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励 情况 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报
21、告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (万元) （税 前） 可行 权股 数 已行 权数 量 行 权 价 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 刘 敬 路 董事长 男 44 2007年4 月 15 日 2009年5 月 11 日 00 12.6 否 闫 新 华 副董事长、 总经理 男 45 2006年5 月 12 日 2009年5 月 11 日 00 10.03 否 李 德 军 董事 男 45 2006年5 月 12 日 2009年5 月 11 日 00 否 王 开 运 董事 男 54 2006年5 月 12 日 2009年5 月 11 日 00
22、否 范 伟 董事、财务 总监、副总 经理 男 45 2007年5 月 12 日 2009年5 月 11 日 00 10.52 否 周 忠 董事、董事 会秘书 男 52 2007年5 月 12 日 2009年5 月 11 日 00 7.27 否 罗 海 章 独立董事 男 61 2007年5 月 12 日 2009年5 月 11 日 00 2 否 高 杰 独立董事 男 36 2006年5 月 12 日 2009年5 月 11 日 00 2 否 李 庆 新 独立董事 男 43 2006年5 月 12 日 2009年5 月 11 日 00 2 否 石 秀 明 监事会召集 人 男 49 2006年5 月
23、 12 日 2009年5 月 11 日 00 是 于 万 震 监事 男 49 2006年5 月 12 日 2009年5 月 11 日 00 是 王 学 先 监事 男 44 2006年5 月 12 日 2009年5 月 11 日 00 是 王 福 伟 监事 男 33 2006年5 月 12 日 2009年5 月 11 日 00 否 柳 宏 监事 男 38 2006年5 月 12 日 2009年5 月 11 日 00 6.5 否 山东华阳科技股份有限公司 2007 年年度报告 8 方 高 建 民 副总经理 男 51 2006年5 月 12 日 2009年5 月 11 日 00 8.12 否 宋 东
24、 升 副总经理 男 40 2006年5 月 12 日 2009年5 月 11 日 00 10.57 否 梁 孝 生 副总经理 男 39 2006年5 月 12 日 2009年5 月 11 日 00 17.25 否 李 鹏 副总经理 男 35 2007年4 月 15 日 2009年5 月 11 日 00 13.89 否 合 计 / / / / / 00 / /102.75 / / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)刘敬路,先后在宁阳县农村工作部 、宁阳县计生委、宁阳县政策研究室、山东六和饲料集团有限公司、 宁阳县委办公室工作，现任山东华阳农药化工集团有限公司党委书记、董
25、事长，山东华阳科技股份有限公司 董事长。 (2)闫新华,1999 年 12 月至今任公司董事、副总经理，现任本公司副董事长、总经理。 (3)李德军,1994 年 8 月以来，历任山东省农药研究所副所长、高级工程师兼济南科海有限公司总经理、 所长。现任本公司董事、山东省农药研究所所长、济南科海有限公司总经理。 (4)王开运,1994 年 10 月以来，历任山东农业大学教授、系主任。现任本公司董事、山东农业大学教授、 系主任。 (5)范伟,1980 年至今，先后担任宁阳农药厂财务科副科长、财务科科长、营销部经理、进出口公司经理、 国际贸易部经理，2005 年 8 月担任总经理助理，现任公司董事、副
26、总经理、财务总监。 (6)周忠,1980 年至今，先后任宁阳农药厂化验员、加工车间副主任、动力车间主任、厂部办公室主任、 华阳集团资本运营办主任。2002 年 1 月至今担任股份公司董事会秘书，2007 年 5 月任公司董事兼董事会秘 书。 (7)罗海章,历任湖北省沙市农药厂工段长、技术员、车间主任，湖北省沙市市化二局生产技术科科长，湖 北省沙市农药厂副厂长、总工程师、常务副厂长、厂长，湖北沙隆达股份公司董事长兼总经理，湖北沙隆达 集团公司总裁，湖北省荆州市政协副主席，化学工业部副司长，国家石油和化学工业局副司长，北京清华紫 光英力化工有限公司董事长， 重庆清华紫光英力天然气化工有限公司董事长， 现任重庆紫光化工股份有限公 司名誉董事长、北京英力精化技术发展有限公司董事长、中国农药工业协会理事长。 (8)高杰,2001 年至今、先后任北京科技大学财务处会计科科长、财务处副处长，现任北京科技大学财务 处
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