1、11 月任集团公司审计处审计主管，2004 年 8 月至今任公司监事，现任集团公司审计处副处长。 (16)张明亮,1999 年 3 月至 1999 年 12 月任公司纳林庙煤矿副矿长，1999 年 12 月至 2002 年 3 月任 公司纳林庙煤矿矿长，2002 年 4 月至今任公司监事，2002 年 3 月至 2006 年 3 月公司经营部副部长， 2006 年 3 月至今任公司纳林庙二号井副矿长。 2006 年年度报告 2006 年年度报告 11 (17)邓育新,2000 年 11 月至 2002 年 2 月任公司经营部西营子货装科科长， 2003 年 2 月至 2003 年 9 月任公司
2、经营部西营子运调科科长，2003 年 9 月至 2004 年 4 月任公司经营部考核办主任，2002 年 4 月至今任公司监事，2004 年 4 月至 2006 年 3 月任公司东兴集装站办公室主任。 (18)袁 斌,1998 年 3 月至 2001 年 3 月任集团公司监察科科长。 2001 年 3 月至 2004 年 7 月任集团公 司纪检委副处级检查员，2002 年 4 月至今任公司监事。现任集团公司纪检委正处级检查员。 (19)康 治,1997 年 12 月至 2002 年 2 月任公司上海办事处主任，2002 年 2 月至今任公司副总经理。 (20)张新荣,2002 年 10 月至
3、2004 年 10 月在内蒙古伊泰生物高科有限责任公司任总经理助理， 常务 副总经理，2004 年 10 月至今任公司副总经理。 (21)张振金,1997 年 7 月至 1999 年 7 月任本公司监事， 1999 年 7 月至 2001 年 3 月任公司副总经理， 2001 年至今任公司总工程师，2005 年 8 月至今任公司副总经理。 (22)郝 瑞,2000 年 10 月至 2002 年 1 月任公司运输部副经理，2002 年 1 月至 2005 年 8 月任公司运 输部经理，2005 年 8 月至今任公司副总经理。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期
4、 任期 终止 日期 是否领取 报酬津贴 张东海 内蒙古伊泰集团有限公司 总经理 2004 年 6 月 15 日 否 李成才 内蒙古伊泰集团有限公司 副总经理 2001 年 12 月 14 日 是 祁文彬 内蒙古伊泰集团有限公司 副总经理 2001 年 12 月 14 日 否 刘春林 内蒙古伊泰集团有限公司 总会计师 2004 年 6 月 15 日 否 苏中友 内蒙古伊泰集团有限公司 党委成员 2004 年 8 月 16 日 是 朱爱国 内蒙古伊泰集团有限公司 监事会主席 2004 年 2 月 23 日 是 袁 斌 内蒙古伊泰集团有限公司 正处纪检检查员2004 年 7 月 12 日 是 张瑞莲
5、 内蒙古伊泰集团有限公司 审计部副部长 2002 年 11 月 20 日 是 白在良 内蒙古伊泰集团有限公司 总调室主任 2005 年 7 月 4 日 是 睢国庆 内蒙古伊泰集团有限公司 总调室副主任 2005 年 7 月 4 日 是 在其他单位任职情况: 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其它单位任职。 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:股东大会审批 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司关于董事及高级管理人员年薪报酬的方案具体 计算办法是，年薪报酬由基础年薪和效益年薪组成，基础年薪由职务级别系数*公司总资产规模系数* （1+净资
6、产增长率）*10000 组成，效益年薪由职务级别系数*净资产报酬率系数*（1+报告期利润增长 率）*10000 组成，基础年薪按月全部发放，效益年薪先按 50%发放，其余年底考核发放。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 李增润 副总经理 工作调整 2006 年年度报告 2006 年年度报告 12 公司于 2006 年 8 月 4 日上午召开三届十二次董事会,同意因工作调整原因免去李增润先生副总经理职 务。本次会议决议公告刊登在 2006 年 8 月 8 日的上海证券报、香港文汇报上。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,451 人,需承担
7、费用的离退休职工为 51 人 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 754 销售人员 630 技术人员 527 财务人员 182 行政人员 358 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生毕业 25 大学文化 402 大中专文化 1,032 中专以下 992 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和监管有关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构， 建立健全内部控制制度,加强制度建设,规范公司运作,提高风险管理水平。 报告期内严格按照法人治理 结构的最新要求规范“三会”的运作，完善各项规章制度，根据公司法、证券法、上市公 司
8、治理准则、上海证券交易所股票上市规则、章程指引等有关规定修订了公司章程、 公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则、公司监事会议事规则、公司总经理工 作细则以及公司信息披露管理办法，并在实际运作中得到切实执行。组织公司董事、监事及高 级管理人员学习修改后的公司法、证券法，进一步提高董事的理论水平和执业水平。认真贯 彻证监会关于上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保文件精神，充分发挥监事会、独立董事 的监督检查作用，加强自律与监督，降低市场风险，从源头上杜绝了关联方占用资金现象的发生。公 司完善了信息披露管理制度及投资者关系管理制度，明确信息披露责任人的范围、职责、权限，在指 定网站及时、准
9、确地披露定期报告和临时报告，同时在公司网站上披露所有对外公布的信息，通过网 站回复、电话回复、邮件回复等方式，进行与投资者的充分沟通与交流，及时采纳投资者良好的意见 2006 年年度报告 2006 年年度报告 13 和建议，通过制度安排保证公众投资者参与决策。在关联交易方面，公司与控股股东本着公平、公正、 合理的市场定价原则进行交易，确保了公司的利益不受损害。公司监事会依法对公司财务以及董事、 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，充分维护公司和广大股东的合法权益。公司通过完善 “三会”各项规章制度及提高实际运作水平，形成了职权明确、各负其责、互相监督、互相制约的法 人治理结构。公司在今后的运作中将不断进行治理创新，进一步完善内控制度，建立内部约束机制和 风险防犯机制，提高法人治理整体运作水平。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会 次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席 （次） 备注 秦 明 5 5 刘文光 5 5 刘怀宽 5 41 委托秦明先生 报告期内，公司独立董事认真履行诚信、勤勉义务，按时出席董事会和股东大会；从行
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