1、0 山西国阳新能股份有限公司 山西国阳新能股份有限公司 600348600348 2008 年年度报告 2008 年年度报告 山西国阳新能股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、 重要提示2 二、 公司基本情况3 三、 会计数据和业务数据摘要4 四、 股本变动及股东情况6 五、 董事、 监事和高级管理人员10 六、公司治理结构14 七、股东大会情况简介18 八、董事会报告18 九、监事会报告33 十、重要事项35 十一、财务会计报告46 十二、 备查目录132 山西国阳新能股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理
2、人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 (四) 公司负责人石盛奎、 主管会计工作负责人及会计机构负责人张思维 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 山西国阳新能股份有限公司 2008 年年度报告 3 二、公司基本情况 公司法定中文名称 山西国阳新能股份有限公司 公司法定中文名称缩写 国阳新能 公司法定英文名称 SHAN XI GUO YANG NEW ENERGY CO.,LTD. 公司法定
3、英文名称缩写 GYNE 公司法定代表人 石盛奎 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 李国基 董事会秘书联系地址 山西省阳泉市北大街 5 号 董事会秘书电话 0353-7078728 董事会秘书传真 0353-7078718 董事会秘书电子信箱 ligj 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 王平浩 证券事务代表联系地址 山西省阳泉市北大街 5 号 证券事务代表电话 0353-7080590 证券事务代表传真 0353-7080589 证券事务代表电子信箱 Wph-72 公司注册地址 山西省阳泉市北大街 5 号 公司办公地址 山西省阳泉市北大街 5 号 公司办公地址邮政编码 045000 公司
4、国际互联网网址 公司电子信箱 ligj 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 山西国阳新能股份有限公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 国阳新能 600348 其他有关资料 公司首次注册日期 1999 年 12 月 30 日 公司首次注册地点 山西省阳泉市北大街 5 号 公司变更注册日期 2003 年 11 月 10 日 公司变更注册地点 山西省阳泉市北大街 5 号 企业法人营业执照注册号 400001008172 税务登记号码 14032371
5、599263X 组织机构代码 71599263X 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海南京东路 61 号新黄埔金融大厦 4 楼 4 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,955,634,612.69 利润总额 1,915,290,912.18 归属于上市公司股东的净利润 1,454,518,136.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,413,662,066.92 经营活动产生的现金流量净额 3,594,991,258.7
6、4 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -15,983,445.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,100,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 63,757,832.40 受托经营取得的托管费收入 2,835,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,328,783.99 所得税影响额 6,475,466.79 合计 40,856,069.80 5 (三) 报告期末公司前三年主要会计数
7、据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 2006 年 2008 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%) 调整后 调整前 营业收入 17,033,136,483.4610,775,772,654.4710,269,765,698.4158.079,321,032,836.00 8,938,382,186.97 利润总额 1,915,290,912.181,145,945,027.38721,708,554.4067.141,421,226,244.52882,833,336.31 归属于上市公司股东的净利润 1,454,518,136.72791,553,515.09495,588
8、,246.0483.751,051,884,044.47706,263,852.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 1,413,662,066.92787,722,101.01491,756,831.9679.461,054,003,926.21708,383,733.77 基本每股收益（元股） 1.510.820.52 84.151.09 0.73 稀释每股收益（元股） 1.51 0.82 0.52 84.151.09 0.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.47 0.820.51 79.271.10 0.74 全面摊薄净资产收益率(%) 31.4616.8
9、614.92增加 14.60 个百分点24.7722.48 加权平均净资产收益率(%) 30.2317.5515.21增加 12.68 个百分点27.0424.28 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 30.5716.7814.80增加 13.79 个百分点24.82 22.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 29.5017.4815.10增加 12.02 个百分点27.0924.18 经营活动产生的现金流量净额 3,594,991,258.74 1,440,635,039.041,425,391,635.66149.541,016,621,999.731,229,
10、876,132.29 每股经营活动产生的现金流量净额（元股） 3.741.501.48 149.331.06 1.28 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2006 年末 2008 年末 调整后 调整前 调整后调整前 总资产 10,662,923,006.39 8,444,881,828.676,896,676,938.3426.267,010,797,310.955,790,602,568.97 所有者权益（或股东权益） 4,623,722,326.884,694,647,031.193,321,966,980.30-1.514,246,130,510.273,141,433,734.2
11、6 归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 4.814.883.45-1.434.413.27 注：2007 年、2006 年相关数据均按新股本 96,200 万股计算。 山西国阳新能股份有限公司 2008 年年度报告 6 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 280,607,64858.34140,303,824140,303,824-561,215,296-280,607,64800.00 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 200,392,35241.66100,196,176100,196,176561,215,296761,607,648962,000,000100.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 三、股份总数 481,000,000100.00240,500,000240,500,0000481,000,0
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