1、7,468.47 3,631,347,847.43 期末数 1,898,211,418.00 3,265,943,182.72 3,511,879,198.530284,960,207.23 8,960,994,006.48 说明： 1、股本本期减少是因为公司报告期内实施了定向回购。 2、期初数的股东权益合计中不含外币报表折算差额-38700.06 元，期末数的股东权益合计中不含 报表折算差额-656455.99 元。 四川长虹电器股份有限公司 2006 年年度报告 6 第四节、股本变动及股东情况 第四节、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 (一)股本变动情况 1、股份
2、变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、 国家持 股 2、 国有法 人持股 1,160,682,845 53.63 -318,479,052 -266,000,000-584,479,052 576,203,79330.36 3、 其他内 资持股 52,126,232 2.41 -4,997,745 -4-4,997,749 47,128,4832.48 其中： 境内法人 持股 52,126,232 2.41 -4,997,745 -4-4,997,749 47,1
3、28,4832.48 境内自然 人持股 4、 外资持 股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 有限售条 件股份合 计 1,212,809,077 56.04 -323,476,797 -266,000,004-589,476,801 623,332,27632.84 二、无限售条件流通股份 1、 人民币 普通股 951,402,345 43.96 323,476,797 323,476,797 1,274,879,14267.16 2、 境内上 市的外资 股 3、 境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 份合计 951,402,345 43.96 323,476,797 32
4、3,476,797 1,274,879,14267.16 三、股份 总数 2,164,211,422 100.00 -266,000,004-266,000,004 1,898,211,418100.00 四川长虹电器股份有限公司 2006 年年度报告 7 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新 增可上市交 易股份数量 有限售条件 股份数量余 额 无限售条件股 份数量余额 说明 2007 年 4 月 12日 47,128,483 576,203,7931,322,007,625 除长虹集团外的原其他非流通股股东所持股份限售 期满，由于存在长虹集团为部分原非流通股股东垫 付对
5、价的情况，若垫付的对价股份全部偿还，则实 际增加可上市流通的股份数量为 40,676,739 股。 2008 年 4 月 12日 94,910,571 481,293,2221,416,918,196 长虹集团持有的本公司 5%股份限售期满。 2009 年 4 月 12日 481,293,222 01,898,211,418 长虹集团持有本公司剩余股份限售期满，由于代为 支付股份的原因，届时实际可上市流通股份数量将 有所增加，如果代为支付股份能够全部收回，则可 上市流通股份数量为 487,744,966 股。 股份变动的批准情况： 股份变动的批准情况： 根据 2006 年 3 月 20 日公司
6、 2006 年第一次临时股东大会及相关股东会议审议通过的 股权分置改 革暨定向回购方案 ， 公司非流通股股东向流通股股东按每 10 股流通股获送 3.4 股的比例送股安排对 价，对价安排的股份总数为 323,476,797 股。同时为体现长虹集团对长期占用本公司资金行为的纠错 态度和保护中小股东利益，长虹集团按照高于其他非流通股股东安排对价的比例向流通股股东送股， 即长虹集团向流通股股东送出股份 312,027,308 股，送出率为每 10 股非流通股送出 2.69 股；除长虹 集团以外的其他非流通股股东向流通股股东送出股份 11,449,489 股，送出率为每 10 股非流通股送出 2.20
7、 股。另外，为彻底解决大股东占用上市公司资金问题，结合本公司股权分置改革，公司向长虹集 团定向回购 26,600 万股国有法人股， 定向回购的价格为每股 4.494 元。 回购款项冲抵长虹集团对本公 司的资金占用及相应利息费用，计 1,195,404,000 元，剩余部分由长虹集团在定向回购实施完成后 10 日内以现金偿还。 定向回购方案于 2006 年 1 月 24 日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权200690 号文件 关于四川长虹电器股份有限公司部分国有股定向转让有关问题的批复批复同意。股权分置改革及 定向回购方案于2006年3月13日获得四川省国有资产监督管理委员会川国资产权2
8、00671号文件 关 于四川长虹电器股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复批复同意。 相关公告的具体内容已刊登在 2006 年 2 月 13 日、3 月 1 日、3 月 15 日中国证券报和上海 证券报。 股份变动的过户情况股份变动的过户情况 （1）股权分置改革： 股权登记日：2006 年 3 月 6 日 对价股份上市日：2006 年 4 月 12 日 （2）定向回购 定向回购实施日：2006 年 4 月 11 日 股份变动过户的具体情况已 2006 年 4 月 7 日、2006 年 4 月 13 刊登在中国证券报和上海证 券报。 四川长虹电器股份有限公司 2006 年年度报告
9、8 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 本公司因实施定向回购使得总股本减少 266,000,000 股，由于以每股净资产价格实施回购，所以 回购本身不会影响每股净资产值，但总股本减少会对公司最近一年和最近一期每股收益有增厚效应。 2、股票发行与上市情况 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职
10、工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 452,265 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量 四川长虹电子 集团有限公司 国有股东 30.36576,203,793-584,479,052576,203,793 质押 178,000,000 重庆市城市建 设投资公司 其他 0.346,399,1206,399,1206,399,120 未知 全国社保基金 零零二组合 其他 0.346,375,4
11、901,739,6020 未知 王悦殊 其他 0.336,311,8991,601,5270 未知 华夏银行股份 有限公司益 民红利成长混 合型证券投资 基金 其他 0.336,170,1106,170,1106,170,110 未知 中国工商银行 申万巴黎新 经济混合型证 券投资基金 其他 0.315,860,0005,860,0000 未知 北京雅宝经济 文化发展中心 其他 0.295,430,3562,370,0440 未知 四川嘉陵资产 经营管理有限 责任公司 其他 0.254,752,38404,752,384 未知 王彦士 其他 0.254,679,1191,486,7320 未知
12、 中国工商银行 上证 50 交易 型开放式指数 证券投资基金 其他 0.224,099,099-21,675,4700 未知 前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况 四川长虹电器股份有限公司 2006 年年度报告 9 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 全国社保基金零零二组合 6,375,490人民币普通股 王悦殊 6,311,899人民币普通股 华夏银行股份有限公司益民红利成 长混合型证券投资基金 6,170,110人民币普通股 中国工商银行申万巴黎新经济混合 型证券投资基金 5,860,000人民币普通股 北京雅宝经济文化发展中心 5,430,356人民币普通股
13、王彦士 4,679,119人民币普通股 中国工商银行上证 50 交易型开放 式指数证券投资基金 4,099,099人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司传统 普通保险产品005LCT001 沪 3,556,125人民币普通股 孙孟林 3,342,379人民币普通股 李京 3,026,802人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的 说明 1、前 10 名股东关联关略2.2.1指导思想依环保求生存，以人才聚科技，靠科技谋发展，向管理要效益2.2.2文化理念集天地之气，正人文之本，和万物之灵，创能源之利2.2.3发展策略一、以人为本的和谐经营策略；二、积极超前的政策响应策略；三、竞合共赢的市场
14、营销策略；四、灵活高效的物资采购策略；五、完整系统的能力提升策略；六、精益求精的经营管理策略；七、规范严谨的风险防控策略。2.3项目管理团队介绍公司拥有一整套的激励科技发展措施，系统严格的生产管理制度和完善的产品质量保障体系，国内一流生产营销人才和管理队伍。以国家产业政策为依托，以公司研发中心为骨干，坚持以人为本，技术创新为先导，大力进行科研费用投入，大胆创新、努力研发，已成为国内研究生物质能源领域技术力量较强，产品较全，经营规模较大的企业之一。一、公司法人情况X X主要工作经历：1990-2007，2008.1至今 X X能源科技开发有限公司*主要成就：主要成就 二、公司主要管理者情况总经理
15、：X X*主要工作经历： 2009年至今 X X能源科技开发有限公司主要成就： 2.4企业管理2.4.1组织形式本公司实施以规范的企业制为组织形式，严格按照现代化企业制度的要求规范运作。并根据投资、融资、建设管理的要求，建立完善的法人治理结构，结合项目开展各阶段的具体情况及开放式技术型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足市场需求为核心的工作团队，力求实现组织结构的合理性。本公司将遵循因事设职、政令统一、责权利对等原则，以建立高效、精简、完善的组织机构为目的，通过科学的管理、监督、协调等有效手段，建立高效管理服务机构，采用先进的劳动组织形式，科学合理地调整人员结构和使用劳动力，充分发挥劳动
16、者的技能和积极性，保证企业经营正常运行，获取更高的经济效益和社会效益。2.4.2组织机构本项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经理负制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下：董事长生产部技术部质量部财务部总经理市场部行政部2.4.3工作制度生产车间实行三班制（部分两班），机关实行一班8小时制。并每月合理安排倒休时间。2.4.4劳动定员项目建成后劳动定员为150人，管理人员15人，技术人员15人，普通员工105人，后勤人员15人。管理人员由公司指派或公开招聘，技术人员面向全
17、国招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。2.5项目管理2.5.1项目管理模式本项目的管理将按国际通行的项目管理模式运行，实行董事会领导下的总经理负责制，层层明确责任。副总经理、各部门负责人对总经理负责。总经理对董事会负责。2.5.2管理措施 建设管理严格按照国际质量管理体系要求进行管理，采用节能、环保、质优、价廉的生产设备及优质的原材料，选用合格的供货商。通过招标选用资质高、信誉好、实力强的设备生产单位。根据项目要求，编制科学、合理、周密的建设组织计划，从建设进度、成本控制、质量管理等多方面进行控制。制定详细的监督检查制度，并派专人负责，每道工序都不放松。采用过程管理的办法控制事前、事中及
18、事后的发展，一切按图纸要求进行，以确保施工质量及竣工时间。 财务管理投资方可以委派副总经理与财务总监，对资金的使用进行全面的监督。搞好资金的投向与运行管理，严格按定额控制项目管理费及部门经费的支出，控制一切不必要的经费支出，做好经济核算，搞好资金管理，以达到增收节支，提高项目经济效益的目的。 销售管理根据项目定位及市场情况，进行销售策划，制定营销策略，并根据销售情况适时调整。做好销售推广以缩短销售周期，并控制好销售费用支出。 人员管理根据岗位任职资格要求，建立健全管理制度，杜绝任人唯亲的现象，聘用技术水准高、工作能力强、工作经验丰富的员工。坚持以人为本的用人理念，为员工提供施展才能的平台，采取
19、有效的激励方式，激发员工的积极性和潜能，实现员工与公司共同发展。 劳动管理与员工订立劳动合同，按国家规定为员工交纳社会保险，确保员工工作时间和休息时间，在节日期间安排员工休假，按照国家规定公司实行带薪休假制度，保证职工的合法权益。 岗位培训根据各部门的具体特点，制定开展技术培训的纲要。对职工进行岗前、在岗与专项培训，合格者才能进入岗位。定期进行操作规章培训、全面质量管理培训。 安全管理措施1、总平面布置安全措施根据生产流程，结合周边环境、地形条件和气象条件进行总平面布置，使运输路线不交叉、运输便捷，遵循人流与物流分开的原则；所有仓库、生产区、道路、围墙按照规范要求保持合理安全间距；操作人员有足
20、够的工作场地，从总平面布置方面提供最佳设计方案有助于防止事故发生。2、工艺设计安全措施选择最佳工艺路线，在保证产品质量和经济性的基础上，尽可能优化缩短工艺流程，避免高危工艺条件；合理进行车间布局、设备选型和材料防腐设计；从本质上降低项目的危险性质和危险程度。对危险工艺装置实行自动化控制。3、建筑设计安全措施（1）按照生产、储存的危险性分类，合理确定建筑的防火类别、防火分区、安全通道的分布，满足规范的要求。（2）合理设计防火、通风等措施。（3）设置防雷保护设施，防止雷电危害。（4）按照国家对该地区抗震设防的规定进行建筑抗震设计。4、防火防爆安全措施（1）对设在具有粉尘环境中的电器、仪表、照明、设
21、备均采用防爆设计。（2）对具有易燃、易爆物料的设备、管道采取防静电接地保护措施。5、灼烫伤害防范措施（1）对高温设备、高温管道外表面进行保温，满足防烫要求。（2）合理选择物料的存放容器、输送设备、管道和附件的材质、强度满足工作状况的要求，确保安全运行无泄漏，防止出现灼烫伤害事故。（3）在有腐蚀性物质存在的运输和储存场所设置冲淋、洗眼装置，以备应急处置，减轻伤害程度。6、特种设备安全措施对起重设备和厂内机动车辆等特种设备按照国家有关规定选用有资质生产企业的产品或委托有资质的单位进行设计、加工。领取特种设备证书，按规定使用、维护、管理，定期进行安全检测。7、电气安全措施（1）按照生产场所的火灾、爆
22、炸环境条件，正确选择防爆电器和电气线路的安装设计。（2）根据生产场所的使用条件，正确设置安全电压，绝缘等级，配置接地保护、过流保护和人体触电保护装置。（3）设计电气防雷、避雷设施，确保电气运行安全。8、噪声防护措施（1）选用低噪声设备，从源头控制噪声危害。（2）对高噪声设备采取加装消音和减震设施的措施。（3）对高噪声设备布置采用室内、隔离封闭措施，并设置操作人员隔音控制室。（4）作业人员佩戴耳塞、耳罩。9、个体防护措施为作业人员配备足够的个体防护用品包括防护面罩、防护口罩、防护服、防护手套、防护鞋、防护镜等等。10、安全防护标志在容易发生火灾、爆炸、中毒、灼烫、触电、车辆伤害和其它严重伤害的场
23、所设置警示标志、疏散指示标志，使有关人员提高警惕，减少事故发生。11、安全卫生管理机构企业已设立了安全、卫生专门管理机构，配备了专门管理人员，各车间班组也配备了兼职安全管理人员。2.6项目区域概况本项目建设地址选定在：X X高新区工业园区。2.6.1地理环境 大庆市位于黑龙江省西部，松辽盆地中央坳陷区北部。市区地理位置北纬4546至4655，东经12419至12512之间，东与绥化地区相连，南与吉林省隔江（松花江）相望，西部、北部与齐齐哈尔市接壤。滨洲铁路从市中心穿过，东南距哈尔滨市159公里，西北距齐齐哈尔市139公里。大庆市总面积21219平方公里，其中市区面积5107平方公里,截至201
24、0年底市区建成区面积207平方公里。2.6.2气候条件 大庆市地处北温带大陆性季风气候区，受蒙古内陆冷空气和海洋暖流季风的影响，总的特点是：冬季寒冷有雪；春秋季风多。全年无霜期较短。雨热同季，有利于农作物和牧草生长。大庆光照充足，降水偏少，冬长严寒，夏秋凉爽。大庆市年平均气温4.2，最冷月平均气温18.5，极端最低气温39.2；最热月平均气温23.3，极端最高气温39.8，年均无霜期143天；年均风速3.8m/s，年16级风日数为30天；年降水量427.5mm，年蒸发量1635mm，年干燥度为1.2，大陆度为78.9；年日照时数为2726小时，年太阳总辐射量491.4kJ/平方厘米。由于地处温
25、带季风性气候所以受温带和季风共同影响，大庆市年气候变化多端，春夏秋冬四季，寒来暑往，周而复始的循环。冬季受大陆冷高压控制影响，盛行偏北风，寒冷少雪，热量严重匮乏；夏季受副热带海洋气团影响，盛行偏南风，夏季前期干热，后期降水集中且变率大，时有旱涝；春秋两季为过渡季节，春季冷暖多变，干旱多风，风借旱情，旱助风威，水资源严重匮乏；秋 年产碳素新材料生产建设项目 项目建议书 碳素新材料生产建设项目建议书X X能源科技开发有限公司二零一九年 阅读注意事项1、目的本项目建议书（以下简称“建议书”）由X X能源科技开发有限公司提供数据，目的在于对该项目进行综合评估，为有兴趣的投资者和贷款者提供充分的信息。2
26、、内容及风险因素本建议书含有X X能源科技开发有限公司的机密信息，有兴趣的投资者和贷款者对本建议书所提供的信息，还应认真研究，在充分考虑投资将面临的各种风险的前提下，判断和评价此项目，以做出自己的决定。3、责任声明本建议书内容的解释权及版权归X X能源科技开发有限公司所有，X X能源科技开发有限公司确保本文的准确性和真实性。4、机密性X X能源科技开发有限公司仅为有兴趣的投资者提供本建议书。本建议书阅读者应接受保密协议中的条款和条件。特别是在未经公司事先明确同意之前，任何研究、阅读本建议书者，都不得对本建议书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其它人，并且在X X能源科技开发
27、有限公司要求退还时，不得保留任何复印件。 X X能源科技开发有限公司目 录第一章 项目摘要11.1项目简介11.2项目背景11.3未来发展目标31.4宗旨及商业模式31.5项目产品方案及建设规模41.6项目资金需求51.7项目预期收入51.8投资与合作计划61.9资金退出方式6第二章 项目概述82.1项目公司简介82.1.1企业使命92.1.2企业愿景102.1.3经营理念102.2公司发展策略102.2.1指导思想102.2.2文化理念112.2.3发展策略112.3项目管理团队介绍112.4企业管理122.4.1组织形式122.4.2组织机构122.4.3工作制度132.4.4劳动定员13
28、2.5项目管理132.5.1项目管理模式132.5.2管理措施142.6项目区域概况172.6.1地理环境182.6.2气候条件182.6.3区域自然资源条件192.6.5区域经济发展222.6.6区域动力供应条件232.7项目建设社会效益分析23第三章 项目建设方案243.1总平面布置方案243.1.1布置原则243.1.2功能划分243.1.3土方工程243.1.4工厂绿化243.2产品方案253.2.1生产规模253.2.2产品质量标准253.2.3产品技术优势253.2.4原辅料消耗及来源263.3设备方案273.4建厂条件283.4.3地质情况283.4.4交通运输283.4.5供排
29、水293.4.6供电303.5节能措施303.6消防措施313.6.1采用规范313.6.2建设地区的消防现状323.6.3消防设施323.7环保措施323.7.1项目生产过程产生的污染物323.7.2运营期环保措施333.8项目实施进度规划34第四章 行业市场分析354.1我国塑料制品工业市场分析354.2国内外降解塑料市场分析364.3碳素新材料生产行业技术分布及产品分析384.4碳素新材料生产产业现状及发展前景分析404.5项目碳素新材料生产产品优势分析414.6项目产品市场应用前景分析434.7市场小结44第五章 竞争与策略455.1SWOT分析455.1.1项目竞争力分析455.1.
30、2项目的竞争优势455.1.3项目的竞争劣势475.2竞争策略475.2.1品牌策略475.2.2人才策略475.2.3质量策略485.2.4信息策略485.2.5节本策略485.2.6信誉策略495.3营销策略495.3.1产品开发策略495.3.2产品市场营销策略49第六章 投资估算与资金筹措516.1投资估算依据516.2建设投资估算516.3流动资金估算526.4资金筹措526.5项目投资总额526.6资金使用和管理55第七章 财务及经济评价567.1总成本费用估算567.1.1基本数据的确立567.1.2产品成本577.1.3平均产品利润与销售税金587.2财务评价587.2.1项目
31、投资回收期587.2.2项目投资利润率597.2.3不确定性分析597.3经济效益评价结论62第八章 风险及规避648.1项目风险因素648.1.1不可抗力因素风险648.1.2技术风险648.1.3市场风险658.1.4资金管理的风险658.2风险规避对策658.2.1不可抗力因素风险规避对策658.2.2技术风险规避对策668.2.3市场风险规避对策668.2.4资金管理风险规避66第九章 结 论67附 表68附表1 销售收入预测表68附表2 总成本表69附表3 外购原材料表70附表4 外购燃料及动力费表71附表5 工资及福利表72附表6 利润与利润分配表73附表7 固定资产折旧费用表74
32、附表8 无形资产及递延资产摊销表75附表9 流动资金估算表76附表10 资产负债表77附表11 资本金现金流量表79附表12 财务计划现金流量表81附表13 项目投资现金量表83附表14 资金来源与运用表85资料重要 妥善保管第87页第一章 项目摘要1.1项目简介u 项目名称：年产碳素新材料生产建设项目；u 项目单位：X X能源科技开发有限公司；u 项目建设地址：X X高新技术产业工业园区；u 项目负责人：王 志u 投资总额：20000.00万元人民币；u 融资金额：20000.00万元人民币。1.2项目背景面对世界范围的新技术革命和产业结构调整，我国积极推动科技创新，大力发展高新技术产业，用
33、高新技术来改造传统产业。国家级高新技术产业开发区迅速成为我国高新技术的研发、孵化和产业化基地，成为促进技术进步和增强自主创新能力的重要载体，成为带动区域经济结构调整和经济发展方式转变的强大引擎，成为高新技术企业走出去参与国际竞争的服务平台，成为抢占世界高新技术产业制高点的前沿阵地。历经三次工业革命，第四次工业革命即将到来，每次工业革命都代表着人类文明的进步，生产力的解放。而人工智能对中国这样的人口大国帮助尤为显著，人工智能是第四次工业革命的核心，国家政策作为产业发展的催化剂，也为人工智能的发展助力。近年来，多项有关人工智能的政策出台，为行业带来了及时雨。其中，2018年11月，工信部发布的新一
34、代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案则提出，到2020年，我国在关键技术、计算能力、通信能力、车辆智能化平台相关标准等领域都将达到或接近国际先进水平。2017年12月14日，工信部印发促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)，提出了到2020年人工智能各个领域的发展目标，加快了人工智能产业发展，推动了人工智能和实体经济的深度融合。中国作为世界第二大经济体，经济飞速发展，其中科技创新的贡献不可小觑。在人工智能发展如火如荼的今天，中国人工智能的企业数量已经成为全球第二，随着一系列的开放补贴政策，未来，企业数量仍将快速增加。目前，全球产业结构呈现出“工业型经济”向“服务型经济
35、”转型的趋势，工业经济的发展对服务行业的依靠性越来越强。总部经济与现代服务业之间是互为条件，相辅相成的。一方面，城市的总部集群为现代服务业的发展提供了充分的发展空间，各大型公司、企业总部成为现代服务企业的重要客户和推动现代服务业快速增长的驱动力。另一方面，总部的高效运作需要通讯、金融、物流等现代服务行业的支持，发达的通讯、金融、物流体系能有效提高总部的运行效率，降低总部与其他基地的协调成本。也就是说，总部经济的发展有助于产业链的形成和完善。该项目所产碳素新材料生产产品自主知识产权，不会产生任何污染，有利于环保， 达到环保、节能、低碳、增肥、环境友好的目的，宣告人类可以控制白色污染的新时代的到来
36、。因此，项目建成后市场前景与发,541 户 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东 性质 股东 性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 持股 比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 质押或冻结的股 份数量 1、福建福日集团公司 国有 股东 52.07% 125,254,100 125,254,100 质押59,653,578股 2、卢健雄 其他 0.58%1,400,0000 未知 3、 上海源岛置业有限公司 其他 0.52%1,260,0000 未知 4、宣晓东 其他 0.38%922,3640 未知 5、沈榕 其他 0.26
37、%629,6730 未知 6、占永恭 其他 0.24%587,0000 未知 7、谢建晃 其他 0.22%536,0920 未知 8、 重庆源野货运有限公司 其他 0.22%531,1000 未知 9、廖锦耀 其他 0.22%528,4000 未知 10、吴志江 其他 0.21%512,1170 未知 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件持有无限售条件 股份数量股份数量 股份种类股份种类 1、卢健雄 1,400,000人民币普通股 2、上海源岛置业有限公司 1,260,000人民币普通股 3、宣晓东 922,364人民币普通股 4、沈榕
38、 629,673人民币普通股 5、占永恭 587,000人民币普通股 6、谢建晃 536,092人民币普通股 7、重庆源野货运有限公司 531,100人民币普通股 8、廖锦耀 528,400人民币普通股 9、吴志江 512,117人民币普通股 10、赵华 500,000人民币普通股 福建福日电子股份有限公司2006年年度报告 8 上述股东关联关系或一致行动 的说明 本公司前十名股东中，福建福日集团公司与其它股东 之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股 变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未 知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是 否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定
39、的一致行动人。 注：报告期内，持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东为福建福日集团公司， 其代表国家持有本公司 52.07%股份， 属发起人股份， 所持股份因定向回购注销部分 股权而发生变动。福建福日集团公司将其持有的本公司 93,200,000 股股份解除质押 （以上股份曾于 2005 年 9 月 27 日质押给中国进出口银行） ，并将其持有的本公司 125,254,100 股股份中的 59,653,578 股股份（占本公司总股本的 24.80）质押给福 建省投资担保公司，为福建省投资担保公司对福建省电子信息（集团）有限责任公 司的银行融资担保提供反担保。上述股权解押及质押已分别于 20
40、07 年 2 月 13 日、 2 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关登记手续。 （二）股票发行与上市情况（二）股票发行与上市情况 (1)到报告期末为止的前三年，公司未发行过股票及衍生证券。 (2)报告期内，公司股份总数及结构发生了变动，详见上节说明。 (3)公司无内部职工股。 （三）控股股东及实际控制人简介（三）控股股东及实际控制人简介 (1)控股股东情况控股股东情况 控股股东名称：福建福日集团公司，法定代表人：刘捷明，成立日期：1988 年 8 月 6 日，注册资本：8,158 万元人民币，主营范围：组织集团成员企业从事经营活 动；经营集团成员企业生产产品；电子计
41、算机及配件、电子产品及通信设备，五金、 交电，百货的批发、零售。 福建福日集团公司系福建省电子信息(集团)有限责任公司的全资子公司。 (2)实际控制人情况实际控制人情况 实际控制人名称：福建省电子信息(集团)有限责任公司，法定代表人：刘捷明， 成立日期：2000 年 9 月 7 日，注册资本：78,214 万元人民币，主营范围：授权内的 国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、 广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光 学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以 外产品的投资、控股、参股。对房地产、
42、物业、酒店的投资。 (3)报告期内，公司的控股股东及实际控制人没有发生变更。报告期内，公司的控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4)公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 福建福日电子股份有限公司2006年年度报告 9 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员情况 1、董事、监事和高级管理人员基本情况、董事、监事和高级管理人员基本情况 姓姓 名名 职职 务务 性 别 性 别 年 龄 任期起止日期 年 龄 任期起止日期 年初年初 持股数 年末 持股
43、数 年末 持股数持股数 变动 原因 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 （万元） 报告期内从 公司领取的 报酬总额 （万元） 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取报酬 刘捷明 董事长 男 502006.06.16-2009.06.150 0 无 2.40 是 郭 建 董事、总裁 男 452006.06.16-2009.06.150 0 无 17.61 否 卞志航 董事、 常务副 总裁、 董事会 秘书 男 382006.06.16-2009.06.150 0 无 14.05 否 黄昌洪 董事 男 372006.06.16-2009.06.1
44、50 0 无 2.40 是 卢文胜 董事 男 392006.06.16-2009.06.150 0 无 1.20 是 黄旭晖 董事 女 362006.06.16-2009.06.150 0 无 1.20 是 李常青 独立董事 男 392006.06.16-2009.06.150 0 无 3.60 否 陈 壮 独立董事 男 522006.06.16-2009.06.150 0 无 3.60 否 黄颂恩 独立董事 男 642006.06.16-2009.06.150 0 无 3.60 否 赖明东 监事会主席、 党委书记、 工 会主席 男 552006.06.16-2009.06.150 0 无 1
45、6.14 否 周民贤 监事 男 422006.06.16-2009.06.150 0 无 1.20 是 张亚明 监事 男 432006.06.16-2009.06.150 0 无 0.60 是 连占记 监事 男 302006.06.16-2009.06.150 0 无 0.60 是 福建福日电子股份有限公司2006年年度报告 10 王 佐 监事 男 372006.06.16-2009.06.150 0 无 8.76 否 冯国强 副总裁 男 502006.06.16-2009.06.150 0 无 10.90 否 高敏华 副总裁 男 442006.06.16-2009.06.150 0 无 10
46、.92 否 江骞龙 副总裁 男 342006.06.16-2009.06.150 0 无 11.03 否 陈富贵 财务总监 男 412006.06.16-2009.06.150 0 无 10.91 否 合计 0 0 120.72 2、现任董事、监事、高级管理人员最近、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历年的主要工作经历 （1）刘捷明先生，现任福建省电子信息（集团）有限责任公司董事长、党委 书记，中国电子企业协会副会长，福建省高科技产业促进会理事长，厦门大学管理 学院兼职教授， 福建福日集团公司董事长、 党委书记， 本公司董事长， 闽东电机 （集 团）股份有限公司董事长，华映光电股份有限公司董事。 （2）郭建先生，曾任本公司副总裁。现任本公司董事、总裁，福建福日电子 配件有限公司董事长，福建福日科技有限公司董事长，厦门集顺半导体制造有限公 司董事长。 （3）卞志航先生，曾任本公司董事会秘书兼福建福日信息家电有限公司董事 长，本公司副
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