1、翽最搀栀琀洀氀紀殾役君娣怀袰/Mi前台访问/p-1954622.html39.107.235.1940礩翽椀搀栀琀洀氀缀殾役君娣怀袰/Ig前台访问/d-80403.html111.202.101.1190撹氼翽最瀀栀琀洀氀脀殾娥怀/Kg前台访问/p-694836.html39.107.235.1940撹氼翽椀瀀栀琀洀氀茀殾娥怀/Me前台访问/p-1757009.html39.105.1.2460撹氼翽椀瀀栀琀洀氀蔀殾娨怀/Kg前台访问/p-487367.html39.107.243.1170攀脀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀蜀殾屬娪怀/Kg前台访问/p-707196.html39.107.2
2、35.1940礩翽攀瀀栀琀洀氀褀殾役蠛娫怀袰/Mi前台访问/p-1562153.html223.96.129.1780匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀謀殾蠀娫5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=1627671111.225.148.1820礩翽最瀀栀琀洀氀贀殾娬怀/Kg前台访问/p-374937.html39.107.243.1170暉翽椀瀀栀琀洀氀輀殾娰怀/Gc前台访问/d-7855.html203.208.60.1090焵攀紀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀鄀殾搀娱5ewap前台访问/BookRead.aspx?id=158183101.91.60.1090撹氼翽最瀀栀琀洀氀錀殾娳怀
3、/Kg前台访问/p-716412.html39.107.235.1940砉皜翽最瀀栀琀洀氀销殾鱸娶怀/Mk前台访问/p-1743597.html220.181.108.1680撹氼翽最瀀栀琀洀氀需殾顬娹怀/Me前台访问/p-1757839.html39.105.1.2460暉翽最瀀栀琀洀氀餀殾褂娻怀/Mg前台访问/p-1846865.html40.77.167.1790攀瀀栀琀洀氀鬀殾娽怀/Kg前台访问/p-487336.html39.107.243.1170砉皜翽最瀀栀琀洀氀鴀殾艸娽怀袰/Mi前台访问/p-1524874.html110.188.57.1900碹翽最瀀栀琀洀氀鼀殾瑬娿怀/Kg
4、前台访问/p-699909.html39.107.235.1940撹氼翽最瀀栀琀洀氀殾婀怀/Kg前台访问/p-592487.html203.208.60.1110撹氼翽攀瀀栀琀洀氀殾婁/Ie前台访问/p-52888.html39.107.243.1170撹氼翽攀瀀栀琀洀氀殾婂怀/Kg前台访问/p-180469.html39.107.235.1940匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀殾倀婅5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=1645129110.249.201.2110撹氼翽最搀栀琀洀氀殾艸僯婅怀袰/Me前台访问/p-1786794.html39.105.1.2460眰慜开礀漀漀欀刀攀愀搀愀
5、猀瀀砀椀搀殾艸糯婆怀袰/Kg前台访问/p-699069.html39.107.235.1940碹翽最瀀栀琀洀氀殾艸婊怀袰/Me前台访问/p-1710600.html39.105.1.2460碹翽最瀀栀琀洀氀殾婋怀/Ie前台访问/p-51865.html39.107.243.1170撹氼翽椀瀀栀琀洀氀殾婋怀/I前台访问/p-85469.html49.7.21.930礩翽匀椀眀愀瀀搀栀琀洀氀殾葬婍怀/K_前台访问/p-335954.html49.7.21.920撹氼刴翽偠崀瀀栀琀洀氀殾婒怀/Kg前台访问/p-383970.html39.107.235.1940撹氼占翽最瀀栀琀洀氀殾夂豷婔/Mi前台
6、访问/d-1681826.html223.104.29.2520碹和翽椀瀀栀琀洀氀殾艸婕怀袰/Kg前台访问/p-696519.html39.107.235.1940碹囤翽攀瀀栀琀洀氀殾艸婘怀袰/Kg前台访问/p-696798.html39.107.235.1940焵堐脀餀挀栀琀洀氀殾鑬婛怀/Kg前台访问/p-691197.html39.107.235.1940撹氼巬翽攀瀀栀琀洀氀殾婝5Skwap前台访问/p-1637924.html60.8.123.2400撹氼弘翽最瀀栀琀洀氀殾婟5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=163792460.8.123.2310撹氼弘翽攀瀀栀琀洀氀
7、殾婠怀/Mc前台访问/p-1412974.html49.7.20.1550碹慰翽愀瀀栀琀洀氀殾褂烜婡怀/Kg前台访问/p-712002.html39.107.235.1940撩慰翽愀瀀栀琀洀氀翽最瀀栀琀洀氀殾獤鳻婢怀袰/Me前台访问/p-1837433.html207.46.13.470碹抜翽最瀀栀琀洀氀殾獤婣怀袰/Ma前台访问/p-2091881.html49.7.21.940撩揈翽最瀀栀琀洀氀殾獤婤怀袰/Mi前台访问/p-1952149.html39.107.235.1940撩擴翽挀瀀栀琀洀氀殾艸婦怀袰/Ka前台访问/p-155534.html49.7.20.1520眢映腖椀搀栀琀洀氀殾鱸
8、婦笀堩囦/y前台访问/c-00001-966-34141-0-0-0-0-9-0-1.html183.166.174.1410砉皜杌翽愀瀀栀琀洀氀殾鱸硶婨怀/Mi前台访问/p-1472966.html106.38.241.1020砉皜榤翽最瀀栀琀洀氀殾鱸婪怀/Mi前台访问/p-1198331.html39.107.235.1940礩櫐翽匀漀眀愀瀀搀栀琀洀氀殾婫礀堩因/Ie前台访问/p-37677.html39.107.243.1170焵毼焀謀挀栀琀洀氀殾婭錀/u前台访问/c-00002-17-1699-0-0-0-0-1-0-1.html114.106.249.2410暉洨翽椀瀀栀琀洀氀殾婭/
9、Mi前台访问/p-1157712.html39.107.235.1940眣洨騡欀瀀栀琀洀氀殾婭怀/Mi前台访问/p-2146450.html175.42.158.1770撹氼湔翽最瀀栀琀洀氀殾獤哻婮怀袰/Mk前台访问/p-1428178.html111.202.101.1190撩湔翽欀瀀栀琀洀氀殾獤胻婯怀袰/Me前台访问/p-1756488.html39.105.1.2460撩燘翽椀瀀栀琀洀氀殾婳怀袰5Sowap前台访问/d-2069444.html117.35.101.1460撩琰翽攀瀀栀琀洀氀殾獤峻婵怀袰/Ke前台访问/p-431610.html157.55.39.1540撹氼畜翽最瀀栀琀
10、洀氀殾屬婵怀/Kg前台访问/p-697027.html39.107.235.1940撩皈翽最瀀栀琀洀氀殾衷婶/Ke前台访问/p-487144.html157.55.39.1540撩皈翽最瀀栀琀洀氀殾蠀婶5Sqwap前台访问/p-1627848.html111.225.148.1590撹氼瞴翽最瀀栀琀洀氀殾婷5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=1627848111.225.148.1660撹氼磠翽最瀀栀琀洀氀殾婸怀/Mi前台访问/p-1199111.html39.107.235.1940撹氼笸翽最瀀栀琀洀氀殾獤擻婼怀袰/Mi前台访问/p-2023103.html46.229.1
11、68.1490砉籤翽最瀀栀琀洀氀殾搿婼怀/Me前台访问/p-1710873.html39.105.1.2460檜纼亓开渀栀琀洀氀殾婾怀/Kg前台访问/p-691541.html39.107.235.1940撩纼翽攀瀀栀琀洀氀殾婿怀/Mi前台访问/p-1261818.html39.107.235.1940砉翨翽最瀀栀琀洀氀殾獤婿怀袰/Me前台访问/p-1709805.html39.105.1.2460翨儀欀眀愀瀀瀀栀琀洀氀殾媁怀袰/Mg前台访问/p-1492891.html40.77.167.2340撩脔翽最瀀栀琀洀氀殾媂怀袰/Kg前台访问/p-692532.html39.107.235.194
12、0秩艀翽最瀀栀琀洀氀殾獤媂怀袰/Mi前台访问/p-1301424.html39.107.235.1940撩蛰翽攀瀀栀琀洀氀殿獤媈怀袰/Gc前台访问/p-6953.html203.208.60.1180秩蠜翽椀瀀栀琀洀氀殿媈怀袰/Mi前台访问/p-1199366.html39.107.235.1940秩襈翽椀瀀栀琀洀氀殿瓛媊怀袰/Mi前台访问/p-1305446.html39.107.235.1940秩賌翽最瀀栀琀洀氀殿媍怀/Kg前台访问/p-690055.html39.107.235.1940秩跸翽最瀀栀琀洀氀殿媏/Mi前台访问/p-1549080.html112.51.140.1500撩輤翽
13、攀瀀栀琀洀氀殿倿媐怀/Mg前台访问/p-1694242.html157.55.39.1540遐匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀殿倿媐怀/Me前台访问/p-1682604.html39.105.1.2460撩遐翽攀瀀栀琀洀氀殿簀媑5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=1627668111.225.149.510撩酼翽椀瀀栀琀洀氀殿獤系媑怀袰/Mg前台访问/p-1496747.html40.77.167.2340砉銨翽攀瀀栀琀洀氀 深圳能源集团股份有限公司 SHENZHEN ENERGY GROUP CO.,LTD. 二二一一一一年年度报告年年度报告 深圳能源集团股份有限公司 2011 年年度
14、报告 I 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真 实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 董事会会议应到董事九人，实到董事九人。 本公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所有限公 司审计并出具标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长高自民先生、 主管会计工作负责人董事总经 理王慧农先生、总会计师赵祥智先生、财务总监刘世超先生、 会计机构负责人财务管理部总监伍东向先生声明：保证 2011 年年度报告中财
15、务报告的真实、准确、完整。 深圳能源集团股份有限公司 2011 年年度报告 II 主要简称释义 全 称 简 称 深圳能源集团股份有限公司 本公司、公司 中国证券监督管理委员会 证监会 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 深圳市国资委 华能国际电力股份有限公司 华能国际 深圳市能源集团有限公司 深能集团 深圳市深能能源管理有限公司 深能管理公司 深圳妈湾电力有限公司 妈湾公司 深圳市广深沙角 B 电力有限公司 广深公司 深圳能源集团股份有限公司东部电厂 东部电厂 深圳市能源环保有限公司 环保公司 深圳能源财务有限公司 财务公司 深圳市能源运输有限公司 运输公司 深能北方能源控股有限公司 北控公
16、司 东莞深能源樟洋电力有限公司 东莞樟洋公司 惠州丰达电力有限公司 惠州丰达公司 惠州市捷能发电厂有限公司 惠州捷能公司 深圳南山热电股份有限公司 南山热电公司 深能合和电力（河源）有限公司 深能合和公司 NEWTON INDUSTRIAL LIMITED Newton 公司 深能加纳安所固电力有限公司 加纳公司 满洲里达赉湖热电有限公司 满洲里热电公司 珠海深能洪湾电力有限公司 珠海洪湾公司 深圳能源（香港）国际有限公司 深能集团香港公司 深圳能源物流有限公司 物流公司 惠州深能投资控股有限公司 惠州深能公司 惠州市城市燃气发展有限公司 惠州燃气 深圳能源集团股份有限公司 2011 年年度报
17、告 III 目 录 一、公司基本情况简介 1 二、会计数据和业务数据摘要 3 三、股本变动及股东情况 . 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 9 五、公司治理结构 . 15 六、内部控制 21 七、股东大会情况简介 23 八、董事会报告.23 九、监事会报告.35 十、重要事项 37 十一、财务会计报告（附后） 49 十二、备查文件 . 49 深圳能源集团股份有限公司 2011 年年度报告 1 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：深圳能源集团股份有限公司 公司中文缩写：深圳能源 公司法定英文名称：SHENZHEN ENERGY GROUP CO., L
18、TD. 公司英文缩写：SHENZHEN ENERGY 2、 公司法定代表人：高自民 3、 公司董事会秘书：秦飞 公司董事会证券事务代表：周朝晖 联系地址：深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5，33，35-36，38-41 层 联系电话：0755-83684138 传真：0755-83684128 国际互联网网址： 电子信箱：ir 4、 公司注册地址：深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5，33，35-36，38-41 层 公司办公地址：深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦 5，33，35-36，38-41 层 邮政编码：518031 电子信箱：ir 5、 公司选定的信息
19、披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深圳能源 股票代码：000027 7、 公司其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 8 月 21 日 地点：深圳市 公司最近一次变更注册登记日期：2012 年 2 月 14 日 地点：深圳市 企业法人营业执照注册号：440301103073440 税务登记号码：4403004192241158 组织机构代码：19224115-8 公司聘请的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：中国深
20、圳市深南东路 5001 号华润大厦 13 楼 深圳能源集团股份有限公司 2011 年年度报告 2 签字会计师姓名：刘云、刘浩 8、 公司历史沿革： 本公司经深圳市人民政府经济体制改革办公室深改复199213 号文批准， 由深 能集团（原名“深圳市能源总公司”）作为发起人以社会募集方式设立。1993 年 1 月 16 日和 3 月 25 日，分别经深圳市人民政府办公厅以深府办复1993355 号文和 中国人民银行深圳经济特区分行以深人银复字1993第 141 号文批准，本公司向社 会公开发行境内上市内资股（A 股）股票。1993 年 8 月 21 日，本公司正式成立。 经深圳市证券管理办公室深证
21、办复199382号文及深圳证券交易所深证市字(1993) 第 34 号文批准，本公司的股票于 1993 年 9 月 3 日起在深圳证券交易所挂牌交易。 上市以来的历次注册变更情况： 变更时间变更时间 变更事项变更事项 变更事项变更事项主要内容主要内容 1994-07-29 注册资本，住所 注册资本由人民币 32,000 万元变更为人民币 35,200 万元 1996-08-07 注册资本 注册资本由人民币 35,200 万元变更为人民币 38,720 万元 1997-01-22 企业类型，董事成员，住 所，经营期限 经营期限变更为“自 1993 年 8 月 21 日起至 2043 年 8 月
22、21 日止”，企业类型由股份制企业变更为上市股份有限公司 1997-09-08 经营范围， 股东 （投资人） 经营范围增加经营进出口业务（具体按深贸管审证字第 854 号文规定办理） 1998-04-03 注册资本，董事成员， 股东（投资人） 注册资本由人民币 38,720 万元变更为人民币 90,661.62 万 元 1999-08-26 注册号/注册号升级，经 营范围 经营范围增加经营国产汽车（不含小轿车）；汽车配件的购 销，注册号由 19224115-8 变更为 4403011030752 2001-03-21 注册资本，住所 注册资本由人民币 90,661.62 万元变更为人民币 10
23、0,207.94 万元 2002-11-26 法定代表人（负责人）， 董事成员，实收资本，注 册资本 注册资本由人民币 100,207.94 万元变更为人民币 120,249.5332 万元，实收资本变更为人民币 120,249.5332 万元 2003-11-10 法定代表人（负责人）， 董事成员 - 2004-02-12 董事成员 - 2004-07-14 住所 - 2005-03-21 董事成员 - 2005-07-14 董事成员 - 2007-12-20 注册号/注册号升级，法 定代表人（负责人），高 管人员，董事成员 注册号由 4403011030752 变更为 4403011030
24、73440 2008-01-28 住所，实收资本，注册资 本，股东（投资人） 注册资本由人民币 120,249.5332 万元变更为人民币 220,249.5332 万元，实收资本由人民币 120,249.5332 万元 深圳能源集团股份有限公司 2011 年年度报告 3 变更为人民币 220,249.5332 万元 2008-04-07 经营范围，名称 企业名称由“深圳能源投资股份有限公司”变更为“深圳能 源集团股份有限公司” 2008-12-04 监事成员，董事成员 - 2009-01-09 经营范围 - 2009-05-13 监事成员 - 2010-06-29 高管人员，董事成员 - 2
25、011-07-11 出资期限， 取消证照有效 期限，监事成员 - 2012-02-14 实收资本，注册资本，监 事成员， 股东 （投资人） ， 章程，董事成员 注册资本由人民币 220,249.5332 万元变更为人民币 264,299.4398 万元，实收资本由人民币 220,249.5332 万元 变更为人民币 264,299.4398 万元 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 1、 报告期末公司前三年的主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（） 2009 年 营业总收入（元） 14,387,018,543.15 12,464,711,089.
26、65 15.42% 11,388,673,057.77 营业利润（元） 978,186,695.30 1,198,815,144.64 -18.40% 2,294,661,841.51 利润总额（元） 1,562,845,899.67 1,977,522,409.38 -20.97% 2,831,292,792.50 归属于上市公司股东 的净利润（元） 1,124,610,945.53 1,403,740,369.18 -19.88% 2,002,992,499.61 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 1,042,381,781.03 1,245,012,836.28 -
27、16.28% 1,502,033,004.15 经营活动产生的现金 流量净额（元） 3,176,836,798.34 2,551,221,661.13 24.52% 3,048,967,557.27 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 （） 2009 年末 资产总额（元） 31,509,083,747.48 29,069,959,284.39 8.39% 30,249,838,683.72 负债总额（元） 14,588,126,426.12 12,654,786,606.27 15.28% 14,565,325,274.45 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 14,504
28、,636,233.86 13,777,525,361.68 5.28% 13,073,645,021.71 总股本（股） 2,642,994,398.00 2,202,495,332.00 20.00% 2,202,495,332.00 2、 报告期末公司前三年的主要财务指标 深圳能源集团股份有限公司 2011 年年度报告 4 2011 年 2010 年 本年比上年 增减（） 2009 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.43 0.64 0.53 -18.87% 0.91 0.75 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.64 0.53 -18.87% 0.9
29、1 0.75 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元/股） 0.39 0.57 0.47 -17.02% 0.68 0.57 加权平均净资产收益率（%） 7.97% 10.52% 10.52% 下降 2.55 个 百分点 16.39% 16.39% 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 7.39% 9.33% 9.33% 下降 1.94 个 百分点 12.27% 12.29% 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 1.20 1.16 0.97 24.52% 1.38 1.15 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（） 2009 年末 调整前 调整后 调整后 调
30、整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 5.49 6.26 5.21 5.32% 5.91 4.95 资产负债率 46.30% 43.53% 43.53% 上升 2.77 个 百分点 48.15% 48.15% 注：2011 年 6 月 9 日，公司实施 2010 年度权益分派，公司总股本由 2,202,495,332 股 增至 2,642,994,398 股。2010 年度和 2009 年度相关指标按新股本摊薄计算。 3、 扣除的非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 47,42
31、7,497.89 158,178,598.26 171,077,872.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,112,072.54 40,000.00 5,639,671.49 债务重组损益 0.00 19,869,742.50 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 1,773,373.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的
32、投资收益 -4,485,561.14 0.00 388,261,301.11 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 27,314,300.35 5,621,483.11 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,255,034.34 21,913,162.42 59,760,025.19 所得税影响额 -28,350,031.56 -45,547,428.87 -118,501,373.01 深圳能源集团股份有限公司 2011 年年度报告 5 少数股东权益影响额 -7,817,520.92 -1,348,024.52 -5,278,002.12 合计 82,229,164.50
33、- 158,727,532.90 500,959,495.46 4、 根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报第 9 号-净资产收益率和每股收益 的计算及披露要求计算的利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 营业利润 6.74% 6.94% 0.37 不适用 净利润 7.75% 7.97% 0.43 不适用 扣除非经常性损益后的净利润 7.19% 7.39% 0.39 不适用 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例
34、 发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,603,838,170 72.82% -1,603,838,170 -1,603,838,170 0 0.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 1,603,838,170 72.82% -1,603,838,170 -1,603,838,170 0 0.00% 3、其他内资持股 其中：境内非国有法 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 598,657,162 27.18% 440,499,066 1,603,838,170 2,044,337,
35、236 2,642,994,398 100.00% 1、人民币普通股 598,657,162 27.18% 440,499,066 1,603,838,170 2,044,337,236 2,642,994,398 100.00% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 2,202,495,332 100.00% 440,499,066 0 440,499,066 2,642,994,398 100.00% 2、 限售股份变动情况表 深圳能源集团股份有限公司 2011 年年度报告 6 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 深能集团 1,403,838,170 1,403,838,170 0 0 2011 年1 月11 日 华能国际 200,000,000 200,000,000 0 0 2011 年1 月11 日 合计 1,603,838,170 1,603,838,170 0 0
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