1、螀!1A2!躬B黭!C!鳼1!脱11軹!1裉!觻!越!鶪!2!龛1!A!11论A诼1诽AAA1趍!鶉辝言辽謀辞謀迾迏頀龌言鼀輀鸀鸀贀鸀謀言蠀鰐輀狾騀騀蠀犘!馭!怆奠脠鉠脠怀夀脐脐脐萀萀萀萀脀脀鈐偠E瀠怠鄠鄀脀脀鈀C灠瀠倠谀縁譟鎇蟀最!麚!袏!鬀褀鰀鼀鬀鰀谀輀騀鴀鸀蠀!馉!黨!辮!远3!駯褀駯谀駯鴀駯駯自!騡餀誨!黬!刡鴀谀鋛!V堰【R恠怀瀐脐鄀鄀脀脀脀灠倐g偰倀脰瀰E倠0氊忕螋倌訂語髩髹骋髍髏蠀钉!2!袮迿鯚鯺褀鮋鮫鮫鮫鮻鮽!诺!賚!鳚!颭!2!飩!香!趈!2!賸贀賎賎貿賯言鲉鰀鳊【偀G【脰鄰【倠栀譟鎇襚胚鳼鲮鰀鬀鬀!刡輀言蠐!謀!鰐輀设!鮽鮾!鸀鼐!風!飬!阡!话!錡!麟!黟!鼡!袾!誛!語
2、!骮輀餀踀頀鴀鬐!颟!麻鶞鷾谀萐稂灐偰【偠倠&倠偠瀰灐偐7怰Z氊忕螋吀远馮!1!跿!觹!访!裏!鲙!2!責!鲜!趋!趞!2麈!迊!戡麘黸麹黊黜黾谀脞!諸!諝!諏!骨爡!髛!刡餀鰀鸀!謡!龘!飿!迚迺辋辫进进謀迻騀辌辜込褀远辞迾龊餀龚褀龋贀頃U倀倄U腐瘐塀怠【偐恐倐鄐恐偀偀灀瀀倰鄠倰恠【灰鄐脀脠偐偀酐堀鄐脀脀脀倀腠酐萀爁譟鎇謆馳胪龏!諟!袬!製!鬀鸀!1!鶈!鷉!鶬!2訡谀輀鸀補踀袽鸀袮鴀裮贀袿犫鸐颩颬犉鐛!辙!鳛!鲘!鈢!騀蠀贀!蠢!諽!誏!飙!蔟戬獉螫釨覾騡贡劘菈輡贍劚鬞劉鼆偀鄐酰倀灰酰怀脀倀塐【酀脠偀瀠E怐倠偐瀰脠倀D【D怠E鄠倠&膱g唐怆怰u倠偀瀄楰舄脇4氊忕螋訁鬡动騡訝鈙鰡鳙舡犻劭脟謡
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4、!阡!賋!貜!賟!追!蠡!誯2軌!话!鰐輀騀謐鴀让騀變拯騐讫讻讌诜讞褀诟鮙鯙鬀鮊鮺贀鯚鮋鮫鮞鯎鮿鯿踀輀言釨!貿!鶛!袹!觮!鈢!骫2!霡!颯鸡!跪!軘唀倀UU啐唀唀怀啐倰灀孀怐怰恐偀恀倠偀倰4V&【腰瀠怀嘠瀐酀倐【倰怠瀠嘠V怂:z氊忕螋辀裿!觝!貪!軽!鮊2鮫!鯝!许1!迨!迚!馺2鶺!讜!鯉!骜!刲鸀跚跛跼趍趞鷘鶪鴀鷍鷎谀預爝踀輀騐谀!蠀言!袿飛!馭!麋鰀麋頁偐V腐酰瀀灰偠脰怀偐倰脠偐脰脐脐怠酐灀恀偰腀瀀灰腰酰倠W怐灠倠n氊忕螋邙辩22诚2裝2!褐!推蠀鬀犸錟刡覩觼觼覭覞踀覟駛馜!賙!还鼡2!餐頀誸誜説誼誝骾騢輐蠀鮝!踂脀恐倠偠偀倰恀偐倠腀瀀倐坠怀偀偐瀰f鄀倰5退鎂聞臹谱擸谡苹匱鄱踱叨芬飼芝
5、釞莛迨褀迸讍!馘!裿!鯊!1鳙犉鼐犩鼐鬀攀瀐偰脐鄀瀀灐9r氊拕蟉庫裋蛏挞鬝頟鄡蔞騡貨刜猟初舞鴚釜踌鬟迨褀迸讍!1!馘!裿2鯊!C鳙犉鼐賞栀老怰瀐瀠恰酰瀐鄐灰腰怐&稰鄐脐恐2j氇揕苴趓萗裺輘!氄揕蟴趓苗瀀蝥鎂芛鄐藏犛鲪氊旕螇鮪)5蠀狛謐脰瀠腀鎂聋趾鎇聋趾鎂薨麫k蒉謡菩战騱鯜覼抩餞昐偀倐怐怐恠【鎇艚騡戡鸡铼謡釈輡袿蚨醼販拺f。恠倐腐恠灐酰2艁氃槕苌脪鎂臶騡抾狞頡蠡锛訡鬡臨騡謚醊踞鋍贞鏪頡苚谟掉劜鬡褡猟初爝計勌脡務贚抙輘藨鼡拍珩犙猚刞跘颟苘刟爡鶞鄡戡戡臉膽勉拜鋨鸡薜餡醌鸡鄡鴡戚栀紁匁漃贅輆恐酐倐恰怐恠酠鄐怐怐恰恰恠恠腰鄐脐鄐怐怐鄐怐怐恠鄐倐怐鄐倐偐偐脐倁灐脐偀怐酠怐瀰恠恀挀鐀持鐁倂訂甃鴃日起，十二个
6、 上海同济科技实业股份有限公司 2009 年年度报告 8 月内不上市交易或转让 上述股东关联关系或一致行动人的说 明 公司未知上述有限售条件股东之间存在关联关系或属于上市公 司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 上海同济资产经营有限公司持有本公司 24.37%的股份，为本公司的控股股东；同济大学持有上海 同济资产经营有限公司 100%股权，为本公司的实际控制人。 (2) 控股股东情况 单位：元 币种：人民币 名称 上海同济资产经营有限公司 单位负责人或法定代表人 李永盛 成立日期 2007 年 8 月 27 日
7、 注册资本 100,000,000 主要经营业务或管理活动 代表同济大学行使经营性资产所有者职能，负责 管理和经营同济大学在各投资企业的全部股权。 (3) 实际控制人情况 单位：元 币种：人民币 名称 同济大学 单位负责人或法定代表人 裴刚 成立日期 1907 年 5 月 20 日 注册资本 1,415,690,000 主要经营业务或管理活动 从事教育活动的事业单位 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海同济科技实业股份有限公司 2009 年年度报告 9 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截
8、止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司 领取的报酬总额 （万元） （税前） 是否在股东单 位或其他关联 单位领取报 酬、津贴 丁洁民 董事长 男 52 2009 年 9 月 25 日 2012 年 9 月 25 日 00 17.07 是 凌玮 董事 女 45 2009 年 9 月 25 日 2012 年 9 月 25 日 00 0.72 是 薛涛
9、 董事 男 42 2009 年 9 月 25 日 2012 年 9 月 25 日 00 0.84 是 张泽宇 董事 男 31 2009 年 9 月 25 日 2012 年 9 月 25 日 00 0.84 是 王明忠 董事、 总经理 男 48 2009 年 9 月 25 日 2012 年 9 月 25 日 00 45.18 否 柴德平 董事 男 57 2009 年 9 月 25 日 2012 年 9 月 25 日 00 39.47 否 汤期庆 独立董 事 男 54 2009 年 9 月 25 日 2012 年 9 月 25 日 00 7.14 否 钱逢胜 独立董 事 男 45 2009 年 9
10、 月 25 日 2012 年 9 月 25 日 00 1.79 否 陈康华 独立董 事 男 53 2009 年 9 月 25 日 2012 年 9 月 25 日 00 1.79 否 梁念丹 监事会 主席 女 57 2009 年 9 月 25 日 2012 年 9 月 25 日 00 37.30 否 高国武 监事 男 41 2009 年 9 月 25 日 2012 年 9 月 25 日 00 2.40 是 吴明明 监事 女 49 2009 年 9 月 25 日 2012 年 9 月 25 日 00 17.91 否 肖小凌 副总经 理 男 37 2009 年 10 月 15 日 2012 年 9
11、月 25 日 00 37.85 否 唐继承 副总经 理 男 47 2009 年 10 月 15 日 2012 年 9 月 25 日 00 4.70 否 杨夏 董事会 秘书 女 43 2009 年 9 月 25 日 2012 年 9 月 25 日 00 17.25 否 李永盛 董事 男 58 2006 年 6 月 30 日 2009 年 9 月 25 日 00 2.16 是 丁士昭 董事 男 69 2007 年 10 月 29 日 2009 年 9 月 25 日 00 2.52 否 张凤武 董事 男 41 2006 年 4 月 30 日 2009 年 9 月 25 日 00 2.52 是 冯正权
12、 独立董 事 男 66 2006 年 4 月 30 日 2009 年 9 月 25 日 00 5.36 否 郭建 独立董 事 男 53 2006 年 4 月 30 日 2009 年 9 月 25 日 00 5.36 否 郭礼祥 监事 男 60 2006 年 4 月 30 日 2009 年 9 月 25 日 1,5461,546 11.23 否 彭瑞寅 副总经 理 男 62 2006 年 6 月 6 日 2009 年 9 月 25 日 00 35.95 否 王顺林 副总经 理 男 43 2008 年 7 月 15 日 2009 年 9 月 25 日 9,4709,470 30.90 否 合计 /
13、 / / / / 11,01611,016/ 328.25 / 上海同济科技实业股份有限公司 2009 年年度报告 10 丁洁民：最近 5 年历任同济大学校长助理、同济大学建筑设计研究院院长、博士生导师，国家一 级注册结构工程师，英国皇家资深注册结构工程师；现任同济大学校长助理、同济大学建筑设计研究 院（集团）有限公司院长、本公司董事长。 凌玮：最近 5 年任同济大学财务处处长；本公司董事。 薛涛：最近 5 年任无锡市国联发展（集团）有限公司房地产部副经理；本公司董事。 张泽宇：最近 5 年任江苏瑞华投资发展有限公司投资银行部项目经理、业务董事、战略投资部副 总经理；本公司董事。 王明忠：最近
14、 5 年历任同济大学建筑设计研究院副院长、 上海同济建设管理科技工程公司总经理、 上海商业建筑设计研究院院长；现任本公司董事、总经理。 柴德平：最近 5 年任同济大学产业管理办公室副主任，本公司党委书记；现任本公司董事、党委 书记。 汤期庆：最近 5 年历任长江经济联合（集团）股份有限公司总裁、党组书记、副董事长；现任上 海水产（集团）总公司董事长、党委书记，富国基金独立董事、上海开创国际海洋资源股份有限公司 监事会主席、本公司独立董事。 钱逢胜：最近 5 年在上海财经大学工作，现任会计学院副教授、上海财经大学 MPAcc 中心主任， 财政部会计准则咨询专家，财政部会计基础理论专门委员会委员；
15、本公司独立董事。 陈康华：最近 5 年在华东政法大学法律学院工作，现任法律学院副教授、硕士生导师，中国法学 会会员；本公司独立董事。 梁念丹：最近 5 年历任同济大学校长助理、产业办公室主任、上海同济企业管理中心总经理、上 海同济后勤发展有限公司董事长、本公司监事会主席；现任本公司监事会主席。 高国武：最近 5 年历任同济大学产业管理办公室副主任、主任，上海同济企业管理中心总经理、 本公司监事。现任同济大学产业管理办公室主任、上海同济资产经营有限公司总经理、本公司监事。 吴明明：最近 5 年历任同济育才会务有限公司副总经理、总经理、后勤集团党委副书记、本公司 党委副书记、纪委书记、工会主席、上
16、海同济大学专家服务中心有限公司总经理；现任本公司监事、 党委副书记、纪委书记、工会主席、上海同济大学专家服务中心有限公司总经理。 肖小凌：最近 5 年历任同济大学建筑设计研究院设计二所副所长、本公司行政综合部经理、本公 司董事会秘书、副总经理、上海同济科技园有限公司总经理；现任本公司副总经理、上海同济科技园 有限公司总经理、上海同济房地产有限公司总经理。 唐继承：最近 5 年历任上海兴业房产股份有限公司副总经理、金大元投资管理有限公司总经理， 现任本公司副总经理。 杨夏：最近五年历任本公司证券投资负责人、投资管理部高级经理、证券事务代表、董事会办公 室副主任、主任，现任本公司董事会秘书。 (二
17、) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 凌 玮 上海同济资产经 营有限公司 董事 2007 年 7 月 1 日 至今 否 高国武 上海同济资产经 营有限公司 董事、总经理 2007 年 8 月 27 日 至今 否 薛 涛 无锡市国联发展 （集团） 有限公司 房地产部副经理2005 年 11 月 1 日 至今 是 张泽宇 江苏瑞华投资发 展有限公司 业务董事 2006 年 10 月 8 日 至今 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 丁洁民 同济大学 校长助理 2
18、005 年 2 月 至今 否 同济大学建筑设计 研究院（集团）有 限公司 院长 1997 年 5 月 至今 是 上海同济科技实业股份有限公司 2009 年年度报告 11 汤期庆 上海水产（集团） 总公司 董事长、党委书记 2005 年 6 月 至今 是 上海开创国际海洋 资源股份有限公司 监事会主席 2008 年 12 月 31 日 至今 否 富国基金管理有限 公司 独立董事 2007 年 8 月 16 日 至今 是 钱逢胜 宁波富达股份有限 公司 独立董事 2008 年 4 月 11 日 至今 是 中国玻纤股份有限 公司 独立董事 2002 年 8 月 10 日 至今 是 安徽泰尔重工股份
19、有限公司 独立董事 2007 年 9 月 24 日 至今 是 亚翔科技（苏州） 股份有限公司 独立董事 2007 年 10 月 至今 是 上海财经大学 副教授 1986 年 8 月 至今 是 陈康华 华东政法大学 副教授 。 高建成：2001 年 12 月至 2002 年 12 月任陕西化建工程有限责任公司第七公司经理；2002 年 12 月至 2007 年 11 月任陕西化建工程有限责任公司西安公司经理；2007 年 11 月至 2009 年 12 月任陕西化建工程有限责任公司副总经理。2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有 限公司副总经理，董事。2009 年 12 月至今任陕西化
20、建工程有限责任公司总经理。 张来民：2003 年至 2005 年任陕西化建工程有限责任公司代总工程师；2006 年至今任陕西化 建工程有限责任公司总工程师；2009 年至今任陕西延长石油化建股份有限公司董事、副总 经理。 贺伟轩：2000 年 10 月至 2007 年 2 月任陕西省投资公司投资项目部 副经理、经理；2007 年 3 月至今任陕西省产业投资有限公司 党委委员、董事、副总经理；2009 年至今任陕西延长 石油化建股份有限公司董事。 李 毅：2002 年 10 至 2006 年 3 月原延长油矿管理局下寺湾钻采公司党委书记， 总经理； 2006 年 3 月至 2008 年 6 月延
21、长油田股份有限公司下寺湾采油厂厂长、党委书记；2008 年 6 月至 今陕西延长石油（集团）有限责任公司财务中心副主任，党委委员；2009 年 1 月至今任陕 西延长石油化建股份有限公司董事。 刘丹冰：2005 年 7 月至 2008 年 4 月任西北大学法学院副院长；2008 年 4 月至今任西北大学 法学院院长；2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司独立董事。 陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告 12 扈广法：2005 年 11 月任西安汉华橡胶科技有限公司董事长兼总经理；2009 年 1 月至今任陕 西延长石油化建股份有限公司独立董事。 夏中英：2003
22、年 7 月至 2007 年 2 月任河南省地税局直属局助理巡视员；2009 年 1 月至今任 陕西延长石油化建股份有限公司独立董事。 吴文海：2005 年至 2007 年 11 月任陕西化建公司第三公司经理兼党支部书记；2007 年 11 月 至今任陕西化建公司党委副书记、纪委书记；2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份有 限公司监事会主席。 王福春：2005 年至今任陕西化建工程有限责任公司人事处处长；2009 年 1 月至今任陕西延 长石油化建股份有限公司职工代表监事。 韩 正：2006 年 2 月至今陕西延长石油（集团）有限责任公司审计部工作；2009 年至今任陕 西延长石油化建
23、股份有限公司监事。 刘俊峰：2003 年 1 月至 2007 年 2 月任陕西化建公司第一公司经理；2007 年 2 月至今任陕西 化建公司压力容器制造厂厂长； 2007 年 11 月至今任陕西化建公司副总经理； 2009 年 1 月至 今任陕西延长石油化建股份有限公司副总经理。 何 昕：2001 年 10 月至 2003 年 1 月担任陕西化建工程有限责任公司财务处处长；2003 年 1 月至 2009 年 1 月担任副总会计师兼财务处处长。2009 年 1 月至今任陕西延长石油化建股份 有限公司财务总监。 赵永宏：2005 年 6 月至 2007 年 10 担任杨凌秦丰农业科技股份有限公司
24、行政人事部部长兼 董事会办公室主任、公司证券事务代表、职工代表监事；2007 年 10 月至 2008 年 4 月担任 杨凌秦丰农业科技股份有限公司董事会办公室主任、 公司证券事务代表、 职工代表监事； 2008 年 4 月至今任陕西延长石油化建股份有限公司董事会秘书。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津 贴 张恺顒 陕西省石油化 工建设公司 总经理 （法人 代表） 2005 年 6 月 1 日 否 贺伟轩 陕西省产业投 资有限公司 副总经理、 党 委委员 2007 年 3 月 1 日 是 李 毅 陕西延长石油 （集团） 有限责
25、 任公司 财务中心副 主任， 党委委 员 2008 年 6 月 5 日 是 韩 正 陕西延长石油 （集团） 有限责 任公司 审计部 2006 年 6 月 2 日 是 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 薪酬与考核委员会按照股东会批准的高管薪酬管理办法考核后执行。 董事、监事、高级管理人高管薪酬管理办法。 陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告 13 员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 按照薪酬管理办法支付。 (四) 公司董事、监事、高级
26、管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 张恺颙 总经理 离任 调整公司总经理 刘赐宏 总经理 聘任 调整公司总经理 (五) 公司员工情况 在职员工总数 3,911 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 化工类 156 电仪类 143 机械类 346 土建类 115 经济类 401 其它专业 133 主要技术工种 1,914 其他工种 703 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生 10 大学 300 大专 865 中专 432 技校及以下 2,304 六、六、 公司治理结构公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法
27、 、 证券法 、 上市公司治理准则以及中国证监会和上 海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作,积极维护公 司和股东的利益。根据公司章程 ，进一步明确了公司股东大会、董事会和监事会以及各 专业委员会的职能与责任，使公司的运作更加规范，形成了各负其责、协调运作、有效制衡 的法人治理结构。公司治理的实际状况符合相关规范治理文件的要求。 1、关于股东与股东大会: 公司严格按照上市公司股东大会规范意见 、 公司章程 、 公司股东大会议事规则的 规定和要求召集、召开股东大会,能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利,充 分行使自己的表决权;股东大会审议有关关联交易事项
28、时,关联股东能够回避表决,公司关联 交易公开、公正、公平、合理,不存在损害中小股东利益的情形。 陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告 14 2、关于公司与控股股东: 公司控股股东严格自律， 行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有出现超越公司 股东大会权限， 直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。 公司拥有独立的生产和经 营自主权,董事会、监事会和内部机构独立运作，在资产、财务、业务、人员、机构上完全 独立于控股股东。 报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其 他股东利益的行为。 3、关于董事和董事会: 公司董事会职责明晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符 合公司法 、 公司章程以
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