2009-000498-ST丹化：2009年年度报告.PDF

1、% 其中： 境内法人持股 108,000,000.0064.36% - -39,650,000.00-39,650,000.00 68,350,000.0040.73% 境内自然人持股 - - - - 4外资持股 - - - - 其中： 境外法人持股 - - - - 境外自然人持股 - - - - 5.其他 - - - - 二、无限售条件 股份 59,800,000.0035.64% - -39,650,000.0039,650,000.00 99,450,000.0059.27% 人民币普通股 59,800,000.0035.64% - -39,650,000.0039,650,000.00

2、 99,450,000.0059.27% 境内上市的外 资股 - - - - 境外上市的外 资股 - - - - 其他 - - - - 三、股份总数 167,800,000.00100% - - 167,800,000.00100% 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售 股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售 原因 解除限售 日期 厦门市迈克生 化有限公司 28,803,600 8,390,000020,413,600 股权分 置改革 2007年2月 16 日 厦门百汇兴投 资有限公司 27,538,980 8,390,000019,148,980

3、股权分 置改革 2007年2月 16 日 厦门创兴置业股份有限公司 2007 年年度报告 4 厦门大洋集团 股份有限公司 25,555,490 8,390,000017,165,490 股权分 置改革 2007年2月 16 日 厦门博纳科技 有限公司 20,011,930 8,390,000019,148,980 股权分 置改革 2007年2月 16 日 厦门海洋三所 科技开发公司 6,090,000 6,090,00000 股权分 置改革 2007年2月 16 日 合 计 108,000,000 39,650,000 0 68,350,000 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发

4、行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 36,289 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 厦门百汇兴投资有限公司 境内非国有法人 14.7024,670,845-2,868,13519,148,980 质押 2350 万股 厦门市迈克生化有限公司 境内

5、非国有法人 12.2820,613,600-8,190,00020,413,600 无质押或冻结 厦门大洋集团股份有限公司 境内非国有法人 10.2317,165,490-8,390,00017,165,490 无质押或冻结 厦门博纳科技有限公司 境内非国有法人 7.8813,218,858-6,793,07211,621,930 质押 50 万股 深圳国际信托投资有限责任 公司睿信证券投资集合资 金信托计划 其他 1.813,038,5443,038,5440 未知 东汇国际投资有限公司 其他 0.651,099,0001,099,0000 未知 深圳国际信托投资有限责任 公司睿信 4 期证

6、券投资集 合信托 其他 0.56933,526933,5260 未知 深圳国际信托投资有限责任 公司睿信 3 期证券投资集 合信托 其他 0.49817,923817,9230 未知 深圳国际信托投资有限责任 公司睿信 2 期证券投资集 合信托 其他 0.35592,197592,1970 未知 林传乐 境内自然人 0.27460,000460,0000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 厦门百汇兴投资有限公司 5,521,865人民币普通股 深圳国际信托投资有限责任公司睿信证 券投资集合资金信托计划 3,038,544人民币普通股 厦门博纳科技有

7、限公司 1,596,928人民币普通股 东汇国际投资有限公司 1,099,000人民币普通股 深圳国际信托投资有限责任公司睿信4期 证券投资集合信托 933,526人民币普通股 厦门创兴置业股份有限公司 2007 年年度报告 5 深圳国际信托投资有限责任公司睿信3期 证券投资集合信托 817,923人民币普通股 深圳国际信托投资有限责任公司睿信2期 证券投资集合信托 592,197人民币普通股 林传乐 460,000人民币普通股 孙国珍 307,082人民币普通股 许晨辉 267,800人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 厦门百汇兴投资有限公司、厦门大洋集团股份有限公司和厦门博

8、纳科技有 限公司为一致行动人，公司未发现其他股东之间是否存在关联关系或属于上 市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 厦门市迈克生化有限公司 2008 年 2 月 6 日 8,390,000 2 厦门市迈克生化有限公司 20,413,600 2009 年 2 月 6 日 12,023,600 3 厦门百汇兴投资有限公司 2008 年 2 月 6 日 8,390,000 4 厦门百汇

9、兴投资有限公司 19,148,980 2009 年 2 月 6 日 10,758,980 5 厦门大洋集团股份有限公司 2008 年 2 月 6 日 8,390,000 6 厦门大洋集团股份有限公司 17,165,490 2009 年 2 月 6 日 8,775,490 7 厦门博纳科技有限公司 2008 年 2 月 6 日 8,390,000 8 厦门博纳科技有限公司 11,621,930 2009 年 2 月 6 日 3,231,930 自改革方案实施之日起， 在十 二个月内不上市交易或者转 让； 持有上市公司股份总数百 分之五以上的原非流通股股 东， 在前项规定期满后， 通过 证券交易所

10、挂牌交易出售原 非流通股股份， 出售数量占本 公司股份总数的比例在十二 个月内不得超过百分之五， 在 二十四个月内不得超过百分 之十。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 A、控股股东名称：厦门百汇兴投资有限公司 法人代表：郑玉蕊 注册资本：2,300 万元 成立日期：1990 主要经营业务或管理活动：对农业、房地产业、生物工程的投资和电子产品的开发、生 产、销售（涉及专项管理规定的除外）及饲料加工、生产。 B、控股股东名称：厦门博纳科技有限公司 法人代表：沈红珠 注册资本：2,200 万元 成立日期：1992 年 主要经营业务或管理活动：高新技术产品的开发、技术咨询、技术

11、服务。 (2) 实际控制人情况 姓名：陈榕生 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：是 最近五年内职务：曾任厦门大洋集团股份有限公司董事长，现为厦门创兴置业股份有限 公司董事长、上海厦大房地产开发有限公司董事长、上海振龙房地产开发有限公司董事长。 公司控股股东为厦门百汇兴投资有限公司与厦门博纳科技有限公司。二者合并持有本公 司 22.58%的股份。上海祖龙景观开发有限公司分别持有厦门百汇兴投资有限公司和厦门博纳 厦门创兴置业股份有限公司 2007 年年度报告 6 科技有限公司 90%的股份。陈榕生先生持有上海祖龙景观开发有限公司 70%的股份,为本公司 实际控制人。 (3) 控股股东及实际

12、控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本成立日期主要经营业务或管理活动 厦门市迈克生 化有限公司 高敬东 5,000 2001 年 4 月 12 日 生产和销售有机化工原料、林产化学用品、 专项化学用品；新产品的研究、开发以及技 术转让； 自营和代理除国家组织统一联合经 营的进出口商品和国家实行核定公司经营 的进出口商品除外的其它商品及技术的进 出口业务；加工贸易、对销贸易、转口贸易 业务。 厦门大洋集团 股份有限公司 许雅慧

13、 18,000 1996 年 12 月 29 日 产业投资、新产品开发、房地产开发。 陈榕生 90% 70% 厦门大洋置业 有限公司 上海祖龙景观开发有 限公司 39.34% 90% 90% 厦门大洋集团股份 有限公司 厦门百汇兴投资 有限公司 厦门博纳科技 有限公司 10.23% 14.70% 7.88% 厦门创兴置业股份有限公司 厦门创兴置业股份有限公司 2007 年年度报告 7 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权 激励情况 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 年 初 持

14、股 数 年末持 股数 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 股份增 减数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 (元) （税 前） 可 行 权 股 数 已 行 权 数 量 行 权 价 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 陈 榕 生 董事 长 男 49 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 78,800 78,800 二 级 市 场 买 入 565,750 否 郭 恒 达 副董 事长、 总经 理 男 56 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7

15、日 83,800 否 郑 玉 蕊 董事、 副总 经理 女 43 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 66,650 否 蒲 晓 东 董事 男 39 2007 年 5 月 15 日 2008 年 6 月 7 日 535,000 是 洪 清 盾 董事 男 62 2005 年 6 月 8 日 2007 年 4 月 6 日 否 王 晓 滨 董事 女 41 2005 年 6 月 8 日 2008 年 4 月 17 日 否 高 敬 东 董事 男 40 2005 年 6 月 8 日 2008 年 4 月 17 日 否 涂 连 东 董事 男 39 2005 年 6 月 8 日 2008

16、年 4 月 17 日 否 王 汉 金 独立 董事 男 52 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 24,000 否 黄 毅 杰 独立 董事 男 43 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 24,000 否 厦门创兴置业股份有限公司 2007 年年度报告 8 林 德 俊 独立 董事 男 34 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 24,000 否 雷 震 球 独立 董事 男 32 2007 年 12 月 18 日 2008 年 6 月 7 日 24,000 否 王 晓 珊 监事 女 50 2005 年 6 月 8 日 2008 年

17、 6 月 7 日 是 李 琳 梅 监事 女 48 2005 年 6 月 8 日 2007 年 4 月 6 日 否 庄 凌 阳 监事 男 34 2005 年 6 月 8 日 2007 年 7 月 19 日 是 李 甫 德 监事 男 24 2007 年 7 月 31 日 2007 年 10 月 26 日 是 吴 映 月 监事 女 29 2007 年 10 月 29 日 2008 年 6 月 7 日 是 苏 新 龙 监事 男 43 2007 年 5 月 15 日 2008 年 6 月 7 日 否 陈 石 监事 男 30 2005 年 6 月 8 日 2008 年 4 月 17 日 否 周 清 松 监

18、事 男 33 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 62,350 否 苏 新 龙 副总 经理 男 43 2005 年 6 月 8 日 2007 年 4 月 15 日 否 魏 原 副总 经理 男 49 2007 年 4 月 23 日 2008 年 6 月 7 日 240,000 否 易 善 华 副总 经理 男 43 2007 年 4 月 23 日 2008 年 6 月 7 日 245,000 否 蔡 建 中 副总 经理 男 66 2005 年 6 月 8 日 2007 年 4 月 15 日 否 李副总 女 37 2005 2008 71,750 否 厦门创兴置业股份有限公司

19、 2007 年年度报告 9 晓 玲 经理、 董事 会秘 书 年 6 月 8 日 年 6 月 7 日 陆 德 建 副总 经理 男 52 2005 年 6 月 8 日 2008 年 6 月 7 日 5,000 5,000 二 级 市 场 买 入 是 陈 文 华 副总 经理 女 54 2007 年 4 月 23 日 2008 年 6 月 7 日 20,360 20,360 二 级 市 场 买 入 73,750 否 合 计 / / / / / / / / / / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)陈榕生,曾任厦门大洋集团股份有限公司董事长，现为厦门创兴置业股份有限公司董事 长

20、、上海厦大房地产开发有限公司董事长及上海振龙房地产开发有限公司董事长，厦门象屿 保税区大洋国际贸易有限公司董事长。 (2)郭恒达,现任厦门创兴置业股份有限公司副董事长兼总经理。 (3)郑玉蕊,现任厦门百汇兴投资有限公司执行董事、厦门创兴置业股份有限公司董事兼副 总经理、财务经理。 (4)蒲晓东,历任上海西郊庄园置业有限公司总建筑师，苏州中茵集团有限公司副总裁、总 工程师，现任厦门创兴置业股份有限公司董事、本公司控股子公司上海厦大房地产开发有限 公司总经理、总工程师。 (5)洪清盾,历任厦门创兴置业股份有限公司董事，现任国家海洋局第三海洋研究所厦门海 洋三所科技开发公司总经理。 (6)王晓滨,曾

21、任厦门新悦华发展有限公司副总经理、厦门悦华酒店副董事长，现任厦门高 能投资咨询有限公司董事长、厦门创兴置业股份有限公司董事。 (7)高敬东,曾任中国化工进出口总公司江苏盐城公司部门经理，张家港港黔总公司任分公 司总经理，1994 年底前往美国学习和工作，1997 年回国创建厦门市迈克化学有限公司。现任 厦门市迈克生化股份有限公司执行董事、厦门迈克药业（集团）有限公司董事、厦门迈克制 药有限公司董事、大丰迈克医药化工有限公司董事，厦门创兴置业股份有限公司董事。 (8)涂连东,曾任集美大学水产学院讲师、厦门中兴会计师事务所有限公司合伙人、中国证 监会厦门特派办主任科员，现任厦门高能投资咨询有限公司

22、财务总监、厦门创兴置业股份有 限公司董事。 (9)王汉金,曾任新加坡鹏斯投资公司驻厦办事处代表、九州青云空调机厂副总、厦门三阳 富丽工贸有限公司总经理，现任上海斯沛机电有限公司副总经理、厦门创兴置业股份有限公 司独立董事。 (10)黄毅杰,创办了厦门广建装饰工程有限公司，现担任该公司副总经理、并任厦门创兴置 业股份有限公司独立董事。 (11)林德俊,曾就职于厦门机场股份有限公司、厦门创兴置业股份有限公司，现任厦门甲圣 投资咨询有限公司董事长、厦门峰光辉光电科技有限公司总经理、厦门创兴置业股份有限公 司独立董事。 (12)雷震球,曾任厦门创兴置业股份有限公司监事；2003 年2004 年，就职于

23、福建世礼律 师事务所；2004 年至今，就职于福建兴世通律师事务所, 现任厦门创兴置业股份有限公司独 立董事。 厦门创兴置业股份有限公司 2007 年年度报告 10 (13)王晓珊,曾就职于龙岩地区第二医院，北京邮电医院，现为厦门大洋集团股份有限公司 副总经理、厦门创兴置业股份有限公司监事会主席。 (14)李琳梅,福建省政协常委，历任厦门创兴置业股份有限公司监事，现任国家海洋局第三 研究所副所长。 (15)庄凌阳,曾任厦门创兴置业股份有限公司项目经理、厦门创兴置业股份有限公司监事。 (16)李甫德,现任厦门创兴置业股份有限公司法律事务专员。 (17)吴映月,现就职于厦门创兴置业股份有限公司法律

24、部，任厦门创兴置业股份有限公司监 事。 (18)苏新龙,曾任厦门创兴置业股份有限公司独立董事、副总经理。现任厦门大学管理学院 会计系与会计发展研究中心副教授，硕士生导师，厦门创兴置业股份有限公司监事。 (19)陈 石,证券执业分析师，现任厦门高能投资咨询有限公司副总经理、厦门创兴置业股 份有限公司监事。 (20)周清松,1999 年 11 月起就职于厦门创兴置业股份有限公司，现任厦门创兴置业股份有 限公司财务部经理、厦门创兴置业股份有限公司监事。 (21)魏 原,曾就职于山西雁北地区体委、任厦门创兴置业股份有限公司独立董事，现任厦 门创兴置业股份有限公司副总经理。 (22)易善华,曾任中冶集团

25、长天国际工程有限公司高级工程师、项目总设计师，现任厦门创 兴置业股份有限公司副总经理、本公司控股子公司湖南祁东神龙矿业有限公司总工程师。 (23)蔡建中,曾任龙岩市建筑设计院副院长、厦门华侨房屋建设投资公司副总经理、厦门创 兴置业股份有限公司副总经理。 (24)李晓玲,曾就职于江西省经济委员会、厦门大洋集团股份有限公司，现任厦门创兴置业 股份有限公司副总经理兼董事会秘书。 (25)陆德建,曾就职于中南勘察设计研究院、武汉市建筑设计院并任设计项目总负责人、中 信武汉市建筑设计院上海分院副院长。现任厦门创兴置业股份有限公司副总经理。 (26)陈文华,曾任福建闽申服装厂厂长、厦门太洋食品有限公司副总

26、经理、厦门大洋集团股 份有限公司副总经理、厦门创兴置业股份有限公司董事，现任厦门创兴置业股份有限公司副 总经理。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取报 酬津贴 陈榕生 厦门大洋集团股份有限公司 董 事 1996 至今 否 郭恒达 厦门大洋集团股份有限公司 董 事 1996 至今 否 郑玉蕊 厦门百汇兴投资有限公司 执行董事 1998 至今 否 高敬东 厦门市迈克生化有限公司 执行董事 2001 至今 否 王晓珊 厦门大洋集团股份有限公司 副总经理 1999 至今 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期

27、任期终止日 期 是否领取 报酬津贴 陈榕生 厦门象屿保税区大洋国际贸易有限 公司 董事长 1996 至今 否 厦门迈克药业（集团）有限公司 董事 2007.10.17 2011.10.16 否 厦门迈克制药有限公司 董事 2007.10.17 2011.10.16 否 高敬东 大丰迈克医药化工有限公司 董事 2007.10.17 2011.10.16 否 苏新龙 厦门大学管理学院 副教授、 硕士生导师 2002、 2003 至今 是 厦门创兴置业股份有限公司 2007 年年度报告 11 王汉金 上海斯沛机电有限公司 副总经理 2001 至今 是 黄毅杰 厦门广建装饰工程有限公司 副总经理 19

28、94 至今 是 厦门甲圣投资咨询有限公司 董事长 2006 至今 是 林德俊 厦门峰光辉光电科技有限公司 总经理 2006 至今 是 雷震球 福建兴世通律师事务所 律师 2004 至今 是 王晓滨 厦门高能投资咨询有限公司 董事长 2003 至今 是 涂连东 厦门高能投资咨询有限公司 财务总监 2003 至今 是 陈 石 厦门高能投资咨询有限公司 副总经理 2003 至今 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：岗位的工作内容及复杂程度，公司经营效 益和盈利水平以及其所承担的风险和所作出的贡献来确定。 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公

29、司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 洪清盾 否 王晓滨 否 高敬东 否 涂连东 否 王晓珊 是 李琳梅 否 李甫德 是 吴映月 是 苏新龙 否 陈 石 否 苏新龙 否 蔡建中 否 2007 年度公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总计 204.01 万元，金额最高的前三名 董事的报酬总额共计 118.46 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额共计 56.88 万 元，独立董事津贴为每人税前 2.40 万元/年。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情况及原因 洪清盾 董事 本公司董事会于 2007 年 4 月 6

30、日收到洪清盾先生辞去本公司董事职务的 辞职报告。根据有关规定，董事洪清盾先生的辞职自辞职报告送达本公司董 事会时生效。 蒲晓东 董事 本公司于 2007 年 5 月 15 日召开 2006 年度股东大会，审议通过了关于 更换部分董事的议案，选举蒲晓东先生为公司第三届董事会董事。 李琳梅 监事 本公司监事会于 2007 年 4 月 6 日收到李琳梅女士辞去本公司监事职务的 辞职报告。根据有关规定，监事李琳梅女士的辞职自辞职报告送达本公司监 事会时生效。 苏新龙 监事 本公司于 2007 年 5 月 15 日召开 2006 年度股东大会， 关于增补公司部 分监事的议案，选举苏新龙先生为公司第三届监

31、事会监事。 庄凌阳 监事 本公司监事会于 2007 年 7 月 19 日收到庄凌阳先生辞去本公司监事职务 的辞职报告。根据有关规定，监事庄凌阳先生的辞职自辞职报告送达本公司 监事会时生效。 李甫德 监事 经本公司 2007 年 7 月 31 日召开的 2007 年第一次临时职工代表大会审议 通过，选举李甫德先生担任本公司第三届监事会职工监事。 厦门创兴置业股份有限公司 2007 年年度报告 12 李甫德 监事 本公司监事会于 2007 年 10 月 26 日收到李甫德先生的辞职报告， 李甫德 先生因工作调动，向公司辞去监事一职。根据有关规定，监事李甫德先生的 辞职自辞职报告送达本公司监事会时生

32、效。 吴映月 监事 经公司 2007 年 10 月 29 日召开的 2007 年第二次临时职工代表大会审议 通过，选举吴映月女士担任本公司第三届监事会职工监事。 1、公司于 2007 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了关于更换部 分高级管理人员的议案，同意苏新龙先生、蔡建中先生辞去公司副总经理职务，聘请李晓 玲女士担任公司副总经理。 2、公司于 2007 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了关于聘任公 司副总经理的议案，聘任魏原先生、易善华先生和陈文华女士担任公司副总经理。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 110 人,需承担费

33、用的离退休职工为 0 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 行政及后勤管理 20 销售人员 26 工程技术 38 财务人员 26 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士及以上 9 本 科 45 大专及以下 56 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等有关规定 和要求，结合公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构和内控制度，规范公司经营运作、 加强信息披露管理。公司治理的主要方面如下： 1、关于股东与股东大会：公司按照股东大会规范意见和公司章程的要求，规范 实施股东大会的召集、召开和议事程序。聘请律师对

34、股东大会出具法律意见书；确保所有股 东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自已的权利；确保关联交 易的公平合理。 2、关于控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财产、机构和业务方面严 格做到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会和内部 机构均独立运作。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营 活动。 3、关于董事和董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的程序选举董事； 公司董事会由十一人组成，其中独立董事四人，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法 规的要求，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会会议并列席股

35、东大会，履行诚信、勤 勉的职责。 4、关于监事会：公司严格按照公司法、公司章程的规定程序选举监事。公司监 事由婅婅婅婅婅婅丘婅优婅倘婅儘婅刘婅匘婅吘婅唘婅嘘婅團婅堘婅夘婅娘婅嬘婅尘婅崘婅帘婅弘婅怘婅愘婅战婅挘擹旹曹柹棹槹櫹毹泹淹滹濹烹燹狹珹瓹痹盹矹磹秹竹篹糹緹绹翹胹臹苹菹蓹藹蛹蟹裹觹諹诹賹跹軹迹郹釹鋹鏹铹闹電韻飻駻髻鯻鳻鷻黻 上海金陵股份有限公司 上海金陵股份有限公司 600621600621 2008 年年度报告 2008 年年度报告 上海金陵股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高

36、级管理人员.8 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.14 九、监事会报告.18 十、重要事项.19 上海金陵股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 曹光明 因工作原因，委托徐伟梧董事长出席，并代为行使表决权 (三) 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本

37、公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人徐伟梧、 主管会计工作负责人姜树勤及会计机构负责人 （会计主管人员） 沈根发声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 上海金陵股份有限公司 公司法定中文名称缩写 上海金陵 公司法定英文名称 SHANGHAI JINLING CO., LTD. 公司法定英文名称缩写 SHJL 公司法定代表人 徐伟梧 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陈炳良 董事会秘书联系地址 上海市福州路 666 号 26 楼 董事会秘书电话 021-63222658 董事会秘书传真 021-63502688 董事会秘书电子信箱

38、cbljin- 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 张建涛 证券事务代表联系地址 上海市福州路 666 号 26 楼 证券事务代表电话 021-63602361 证券事务代表传真 021-63502688 证券事务代表电子信箱 zjtjin- 公司注册地址 上海市浦东新区金海路 1000 号 公司办公地址 上海市福州路 666 号 26 楼 公司办公地址邮政编码 200001 公司国际互联网网址 http:/www.jin- 公司电子信箱 shjljin- 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司行政事务部 公司股票简况 股

39、票种类 股票上市交易所 股 票 简 称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上 海 金 陵 600621 金陵股份 上海金陵股份有限公司 2008 年年度报告 3 其他有关资料 公司首次注册日期 1992 年 12 月 5 日 公司首次注册地点 上海浦东陆家渡路 367 号 公司变更注册日期 1994 年 5 月 23 日 2006 年 6 月 10 日 公司变更注册地点 上海浦东杨高南路 475 号 上海市浦东新区金海路 1000 号 企业法人营业执照注册号 310000000013508 税务登记号码 31011513220382X 组织机构代码 13220382-X 公司聘

40、请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 三、会计数据和业务数据摘要： 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 25,818,195.88 利润总额 100,156,168.55 归属于上市公司股东的净利润 96,653,427.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -5,668,758.24 经营活动产生的现金流量净额 85,805,798.26 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币

41、种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 39,005,280.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,250,548.21 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 15,279,087.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,457,789.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,059,840.89 除上述各项之外的其他营业

42、外收入和支出 27,247,029.69 少数股东权益影响额 322,777.18 所得税影响额 -7,300,166.41 合计 102,322,186.18 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年 增减(%) 2006 年 营业收入 1,307,357,294.201,505,772,697.70-13.18 1,154,795,408.36 利润总额 100,156,168.55119,629,938.25-16.28 108,608,223.34 上海金陵股份有限公司 2008 年年度报告 4 归属于上市公司股东 的净利润 96,653,427.9495,289,671.52