1、 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 1 深圳成霖洁具股份有限公司 （成霖股份 002047） 2007 年年度报告 二八年四月十七日 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 2 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 由于工作原因,董事长周宏毅先生委托副董事长庄贤裕先生代为出席并行使 表决权，董事欧阳明先生及颜国基先生委托总经理齐瑞梁先生代为出席并行使
2、表 决权。 深圳南方民和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司法定代表人周宏毅先生、主管会计工作负责人黄坚先生及会计机构负责 人吕飞跃先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 由于工作原因,董事长周宏毅先生委托副董事长庄贤裕先生代为出席并行使 表决权，董事欧阳明先生及颜国基先生委托总经理齐瑞梁先生代为出席并
3、行使表 决权。 深圳南方民和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司法定代表人周宏毅先生、主管会计工作负责人黄坚先生及会计机构负责 人吕飞跃先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 3 目 录 第一节 公司基本情况简介4 第二节 第二节 会计数据和业务数据摘要6 第三节 股本变动及股东情况9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 14 第五节 公司治理结构 20 第六节 股东大会情况简介 28 第七节 董事会报告 30 第八节 监事会报告 44 第九节 重要事项 46 第十节 财务报告 53 第十一节 备查文件目
4、录107 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 （一）中文名称：深圳成霖洁具股份有限公司 英文名称：Shenzhen Globe Union Industrial Corp. 中文简称：成霖股份 英文简称：Shenzhen Globe Union （二）公司法定代表人：周宏毅 （三）公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系 管理负责人 姓名 林志伟 赵小英 陈欣宇 联系地址 深圳市南山区科技南 十路航天科技创新研 究院 A 座七楼 深圳市南山区科技南 十路航天科技创新研 究院 A 座七楼 深圳市南山区科技南 十路
5、航天科技创新研 究院 A 座七楼 电话 0755-86022812 0755-86022812 0755-86022812 传真 0755-86022813 0755-86022813 0755-86022813 电子信箱 investorsglobeunion investorsglobeunion investorsglobeunion （四）公司注册地址：深圳市宝安区观澜街道办 公司办公地址：深圳市南山区科技园科技南十路航天科技创新研究院A座七 楼 邮政编码：518057 网址： 电子邮箱：investors （五）公司选定的信息披露报纸：证券时报 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报
6、告 5 登载年度报告的网站网址： 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所 深圳市南山区科技园科技南十路航天科技创新研 究院A座七楼 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：成霖股份 股票代码：002047 （七）其它有关资料 公司注册登记日期：2001年12月31日 公司注册登记地点：深圳市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：企股粤深总字第109732号 公司税务登记证号码：440306618884987 公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：深圳市深南中路2072号电子大厦8楼 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 6 第二节
7、 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标（单位：人民币元） 项目 金额 营业利润 56,188,660.29 利润总额 58,998,635.56 归属于公司普通股股东的净利润 54,811,741.74 归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益 后的净利润 52,461,561.95 经营活动产生的现金流量净额 136,416,129.30 注：扣除的非经常性损益项目（单位：人民币元） 非经常性损益项目 金额 股权转让收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 营业外收支净额 2,809,975.27 扣除所得税影响 -434,905.77 少数股东损益 -2
8、4,889.7 合计 2,350,179.79 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据（单位：人民币元） 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 7 项目 2007 年 2006 年 本年比上 年增减 （） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,767,539,929.4 8 1,661,617,472. 92 1,668,737,967. 05 5.92% 1,351,726,5 31.45 1,351,726,531 .45 利润总额 58,998,635.56 34,763,516.6834,445,748.8971.28%
9、63,352,538. 64 63,393,105.84 归属于上市公 司股东的净利 润 54,811,741.74 33,178,474.7332,671,294.5067.77% 53,326,230. 66 53,322,210.50 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 52,461,561.95 33,658,830.7433,670,914.9155.81% 53,746,116. 12 53,742,095.96 经营活动产生 的现金流量净 额 136,416,129.30 -44,984,878.99 -44,984,878.99 -403.25% 99,284,
10、140. 33 99,284,140.33 2007 年末 2006 年末 本年末比 上年末增 减（） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,357,520,832.4 6 1,161,289,513. 24 1,160,033,557. 97 17.02% 1,061,732,5 96.03 1,060,564,202 .11 所有者权益 （或 股东权益） 737,906,316.50 697,083,734.39 695,786,331.736.05% 732,227,518 .31 731,022,534.5 7 股本 246,556,972.00 224,
11、142,702.00 224,142,702.0010.00% 224,142,702 .00 224,142,702.0 0 2、主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上 年增减 （） 2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.22 0.150.1369.23% 0.240.26 稀释每股收益 0.22 0.150.1361.54% 0.240.26 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益 0.21 0.150.1440.00% 0.240.26 全面摊薄净资 产收益率 7.43% 4.76%4.70%2.73% 7.28%7.29% 加权平均净资 产收
12、益率 7.65% 4.62%4.61%3.04% 9.80%9.80% 扣除非经常性 损益后全面摊 7.11% 4.83%4.84%2.27% 7.34%7.35% 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 8 薄净资产收益 率 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率 7.32% 4.74%4.75%2.57% 9.88%9.88% 每股经营活动 产生的现金流 量净额 0.55 -0.20-0.20 -375.00% 0.440.44 2007 年末 2006 年末 本年末比 上年末增 减（） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公 司股东的每股 净资产
13、2.99 3.11003.10-3.55% 3.26683.26 3、根据中国证监会要求计算的净资产收益率用每股收益: 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 (2007 年度) 全面摊薄 加权平均 基本每股 收益 稀释每股收 益 归属于公司普通股股东的 净利润 7.43% 7.65% 0.22 0.22 扣除非经常性损益后归属 于公司普通股股东的净利 润 7.11% 7.32% 0.21 0.21 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 9 第三节 股本变动及股东情况 一、 股本变动情况（单位：股） 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
14、数量 比例 发行 新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、 有限售条件 股份 135,334,549 60.38% 13,533,455 -36,983,54 5 -23,450,090 111,884,45945.38% 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 其中：境内非 国有法人持股 境内自然 人持股 4、外资持股 135,334,549 60.38% 13,533,455 -36,983,54 5 -23,450,090 111,884,45945.38% 其中：境外法 人持股 135,334,549 60.38% 13,533,455 -36,983,54 5
15、-23,450,090 111,884,45945.38% 境外自然 人持股 5、高管股份 二、 无限售条件 股份 88,808,153 39.62% 8,880,815 36,983,54545,864,360 134,672,51354.62% 1、人民币普通 股 88,808,153 39.62% 8,880,815 36,983,54545,864,360 134,672,51354.62% 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 224,142,702 100.00% 22,414,27022,414,270 246,556,972 100.00% 成
16、霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 10 2、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 Globe Union Industrial (BVI) Corp. 86,364,585 24,655,6978,636,45970,345,347 股改承诺 2008 年 11 月 30 日 庆津有限公司 48,969,964 12,327,8484,896,99641,539,112 股改承诺 2008 年 11 月 30 日 合计 135,334,549 36,983,54513,533,455111,884,459
17、 3.股票发行与上市情况 1、股票发行与上市情况 （1） 经中国证券监督管理委员会（证监会发行字200514号文件）核准，公 司首次向社会公开发行人民币普通股股票5100万股。 （2） 经深圳证券交易所（深证上200545号）核准，公司于2005年5月31日 挂牌上市，每股发行价8.6元，发行后公司总股本为20,133万股。 2、公司股份总数及结构变动情况 （1） 2005年10月28日， 公司2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议 通过了 深圳成霖洁具股份有限公司股权分置改革方案 ， 同意以20,133 万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，转增比例为每10股转 增股本1.13
18、31股，转增后，公司股本变更为224,142,702股。 （2） 2007年5月14日，公司2006年年度股东大会审议通过了2006年度利润 分配方案 ， 同意以224,142,702股为基数， 向全体股东每10股派息0.50 元（含税）现金分红和每10股转增1股，转增后，公司总股本变更为 246,556,972股。 3、公司无内部职工股。 二、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 27,444 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股 份数量 Globe Union Industrial (BVI) Corp. 境外法人 3
19、8.53%95,001,04470,345,347 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 11 庆津有限公司 境外法人 18.11%44,661,45041,539,112 武汉市台汉义生工贸有限公司 境内非国有法人1.13%2,778,098 中国建设银行-中小企业板交 易型开放式指数基金 境内非国有法人0.84%2,062,297 魏学利 境内自然人 0.65%1,599,262 钟健雄 境内自然人 0.51%1,260,578 熊银花 境内自然人 0.46%1,123,150 钟木明 境内自然人 0.28%685,080 曾祥彩 境内自然人 0.20%484,299 陈国胜 境内自然
20、人 0.15%368,500 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 Globe Union Industrial (BVI) Corp 24,655,697 人民币普通股 庆津有限公司 3,122,338 人民币普通股 武汉市台汉义生工贸有限公司 2,778,098 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基 金 2,062,297 人民币普通股 魏学利 1,599,262 人民币普通股 钟健雄 1,260,578 人民币普通股 熊银花 1,123,150 人民币普通股 钟木明 685,080 人民币普通股 曾祥彩 484,299 人民币
21、普通股 陈国胜 368,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 报告期内，Globe Union Industrial (BVI) Corp.、庆津有限公司同受成霖企业 和欧阳明控制。 除上述以外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属 于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 （二）公司控股股东情况 1、控股股东 报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为GOBO-BVI，其所持有的公司股份 无质押、冻结或托管等情况。 GOBO-BVI成立于1996年7月26日，注册地为英属维京群岛，额定股本为2,800 万美元，法定代表人为陈重芳，主要业
22、务为投资业务和转口贸易。 2、实际控制人 成霖企业为本公司实际控制法人，欧阳明先生为本公司实际控制自然人。 （1）成霖企业 成霖企业于1979年10月29日注册成立。成霖企业为台湾证券交易所挂牌的上 市公司，公司住所为台湾台中县潭子乡台中加工出口区建国路22号，法定代表人 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 12 为欧阳明。 截止2007年12月31日， 该公司的实收资本额为新台币2,797,928,470元。 成霖企业主要从事投资控股以及营销，营销的产品主要包括：卫浴陶瓷、水管器 材、水龙头及其零配件等。 （2）欧阳明 欧阳明长期居住地为中国台湾，无其他国家或地区居留权。欧阳明最近六年
23、 均担任成霖企业董事长、总经理和兼任GOBO-BVI及成霖股份董事。 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 截止2007年12月31日，公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图： 注：欧阳明及其一致行动人指欧阳明、欧阳明之母周红绸、欧阳明之妻欧阳 张素香、欧阳明之子欧阳磊、欧阳玄。 （三）其它持股在10%以上（含10%）的法人股东情况 庆津有限公司，该公司成立于1989年2月24日，注册地为香港文咸西西街48号 信裕大厦8字楼B室，注册资本为500万港元，主要业务为投资业务。颜国基为该公 司执行董事。 成霖企业股份有限公司 欧阳明及其一致行动人 Globe Union Industria
24、l (BVI) Corp. 庆津有限公司 深圳成霖洁具股份有限公司 38.53% 18.11% 60% 100% 27.87% 35.38% 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 13 （四） 有限售条件股份可上市交易时间（单位：股） 时间 限售期满新 增可上市交 易股份数量 有限售条件 股份数量余 额 无限售条件股 份数量余额 说明 2006年11月30日 14,995,451 135,334,54988,808,153 2007年11月30日 33,621,405 111,884,459 134,672,513 22,414,270 股 有 限售价格 2008年11月30日 111,8
25、84,459 - 246,556,972 （ 五）有限售条件股东持股数量及限售条件（单位：股） 序号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市 交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售 条件 2007 年 11 月 30 22,414,270注 1 Globe Union Industrial (BVI) Corp. 86,364,585 2008 年 11 月 30 70,345,347无 2006 年 11 月 30 11,207,135无 2007 年 11 月 30 11,207,135无 2 庆津有限公司 60,177,099 2008 年 11 月 30 41,53
26、9,112 无 3 武汉市台汉义生工贸有限 公司 2,454,0022006 年 11 月 30 2,454,002无 4 深圳市兆富投资股份有限 公司 702,9282006 年 11 月 30 702,928无 5 广东海峡企业发展有限公 司 631,3862006 年 11 月 30 631,386无 注： 自2007年11月30日起的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低 于10.00 元/股，若限售期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，该 限售价格应进行相应的除权处理。 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 14 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、
27、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）基本情况 1、本公司董事、监事、高级管理人员的任职情况及报酬情况 姓名 职务 性 别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末持股 数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 周宏毅 董事长 男 55 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 0.00 否 庄贤裕 副董事长 男 60 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 26.88 否 陈宗云 董事 男 60 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11
28、 月 30 日00 36.00 否 欧阳明 董事 男 56 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 2.00 是 齐瑞梁 董事、总经 理 男 47 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 10.80 是 颜国基 董事 男 46 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 0.00 是 卜功桃 独立董事 男 42 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 0.50 否 张华 独立董事 男 45 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 0.50
29、否 何世忠 独立董事 男 61 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 0.50 否 张大英 监 事 会 召 集人 男 47 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 24.51 否 欧阳慧 监事 女 54 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 16.80 否 潘伟东 监事 男 61 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 3.60 否 苏国辉 职工代表 男 38 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 28.12 否 刘荣现 职工代表
30、 男 41 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 28.22 否 张富景 技术总监 男 48 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 15.80 否 林志伟 副总经理、 董 事 会 秘 书 男 38 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 13.03 否 黄坚 财务总监 男 39 2007 年 11 月 30 日 2010 年 11 月 30 日00 23.87 否 合计 - - - - - 00 - 231.13- 注：周宏毅报酬从08年起发放。 2、本公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任
31、职情况 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 15 姓名 任职的股东单位 职务 任职期间 欧阳明 Globe Union Industrial (BVI) Corp. 董事 1996 年起 颜国基 庆津有限公司 执行董事 2006 年起 （二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其它单位 的任职或兼职情况 周宏毅先生周宏毅先生，中国台湾，现年 55 岁， State Univ. of Central Oklahoma 企 管硕士和 State University of New York Binghamton 资讯硕士。曾担任台湾怡 和股份有限公司总经理、Homart
32、Company Inc.总经理。现担任台湾成霖企业股份 有限公司董事、Gerber Plumbing Fixtures, LLC 董事、青岛霖弘精密工业有限公 司董事、青岛成霖科技工业有限公司董事、庆津五金制品（深圳）有限公司董事 长,现任成霖股份董事长。 庄贤裕先生庄贤裕先生，中国台湾，现在 60 岁，淡江大学企业管理学系毕业。历任威京 集团公司总管理处协理、凯华工业有限公司副总经理、成霖股份总经理。庄先生 现任成霖股份副董事长。 陈宗云先生陈宗云先生，中国国籍，现年 60 岁，西安交通大学研究生毕业，曾担任重庆 四维瓷业（集团）股份有限公司董事长兼总经理，现担任成霖股份中国卫厨事业 部总经
33、理、山东美林卫浴有限公司总经理。 欧阳明先生欧阳明先生，中国台湾，现年 56 岁，美国西太平洋大学 MBA。1977 年任崇峰 实业有限公司业务经理。1979 年在台湾创立成霖企业股份有限公司。1997 年在台 湾获第一届经营卓越企业家“小巨人奖” 。欧阳先生现担任本公司董事，同时任台 湾成霖企业股份有限公司董事长兼总经理、 Danze Inc.董事、 Globe Union (Bermuda) Ltd.董事、Globe Union Group Inc.董事、Globe Union Cayman Corp.董事、Lenz Badkultur GmbH&Co.KG.董事、Globe UnionG
34、ermany GmbH 董事、庆津有限公司董 事、PJH GROUP HOLDING COMPANY LTD 董事、Globe Union United Kingdom 董事、 深圳市台资企业协会名誉会长、海峡两岸经贸文化交流协会理事、台湾品牌发展 协会理事。 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 16 齐瑞梁先生齐瑞梁先生，中国台湾，现在 47 岁，就读于美国加洲科技大学洛杉矶分校及 新加坡物流管理学院 EMBA 工商企业管理系，历任（台湾）欣洋股份有限公司厂长、 华坊水暖器材（深圳）有限公司生产副理。1993 年进入本公司，现担任本公司董 事兼总经理，齐先生还担任成霖股份控股子公司深圳
35、成霖实业有限公司副董事长、 山东美林卫浴有限公司董事长、成信兆（漳州）五金有限公司董事、青岛霖弘精 密工业有限公司董事长、青岛成霖科技工业有限公司董事长、深圳市台资企业协 会常务理事，为中华人民共和国轻工行业标准 QB/T1334-98水嘴通用技术条件 的主要起草人之一。现任成霖股份总经理。 颜国基先生颜国基先生，中国台湾，现年 46 岁，美国西太平洋大学 MBA。历任成霖企业 股份有限公司生产副理、业务经理、营运长，现担任台湾成霖董事、深圳成霖实 业有限公司董事长、Globe Union Cayman Corp.董事、Lenz Badkultur GmbH & Co.KG 董事、Globe
36、Union Germany GmbH 董事、庆津有限公司董事、丽舍生活国际（股） 公司董事长、宜舍股份有限公司董事长、丽舍生活贸易（上海）有限公司董事长。 卜功桃先生卜功桃先生，中国国籍，现年 42 岁，大学本科学历、注册会计师。1986 年至 1988 年期间于南京船舶工业学校任教；1988 年至 2001 年期间于深圳中华会计事 务所从事审计工作，历任审计员、专案经理、部门经理、合伙人；2001 年至 2006 年期间分别担任深圳南方民和会计事务所总审计师、深圳信永中和、深圳中天华 正会计事务所合伙人，现担任深圳天健信德会计师事务所任高级经理。 张华先生张华先生，中国国籍，现年 45 岁，
37、中共党员，哈尔滨工业大学光电子信息科 学与技术系毕业，硕士学位，教授。现任哈尔滨工业大学校长助理、深圳航天科 技创新研究院院长、系深圳市政协委员。张华先生历任哈尔滨工业大学科研处科 长、副处长、处长、校长助理、深圳国际技术创新研究院院长，在哈尔滨工业大 学十几年的科研及产业化管理工作中，积累了极为丰富的科研管理及高新技术成 果产业化方面的经验，为哈尔滨工业大学的科技成果产业化事业步入国内高校前 列、为深圳国际技术创新研究院、深圳航天科技创新研究院的创建做出了巨大的 贡献。 何世忠先生何世忠先生，中国国籍，现年 61 岁，清华大学自动化系工程硕士。现担任全 国台湾同胞投资企业联谊会常务副会长兼秘
38、书长。1970 年至 1989 年期间，先后在 清华大学自动化系任助教和政治辅导员、学生党支部书记、系团委书记、讲师、 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 17 副教授、系副主任，1986 年任清华大学自动化系副主任期间，系自动化系主干课 程“自动控制理论”的主讲老师，还曾讲授过“热工过程自动化” 、 “热工量测及 仪表” 、 “计算机软件程序设计”等课程，从事过“海军战术模拟系统” 、 “煤气管 网自动化” 、 “宝山电厂自动化系统”等多项科研项目，曾获国家科技进步二等奖。 1989 年至 1992 年受聘于新加坡政府，由国家人事部专家司派遣在新加坡国立 大学任专家，从事“自适应控制”
39、 、 “模糊控制”的研究，曾在国际著名杂志和国 际专业学术会议上发表有关论文和报告二十余篇，受到新加坡国立大学和新加坡 政府的奖励及好评。 1992 年至 1994 年，受聘于清华大学自动化系常务副主任，主讲“自动控制理 论”课，曾担任国家智能自动化专业委员会副主任，1993 年由清华大学特批为教 授。曾多次出席自动化方面的国际学术会议。 1994 年至 2007 年调任国务院台湾事务办公室， 先后担任经济局副局长、 局长， 全面主持对台经济工作，参与策划和组织了第一、二、三届“两岸经贸文化论坛” 、 “两岸企业创新发展论坛”等大型活动，多次评为局级优秀公务员和先进共产党 员。 张大英先生张大
40、英先生，中国台湾，现年 47 岁，毕业于美国加洲科技大学洛杉矶分校及 新加坡物流管理学院 EMBA 工商企业管理系。1994 年进入台湾成霖，担任技术部副 理，在任期间曾作为管理代表负责台湾成霖 ISO9000 质量管理体系的认证、主导 CSA 认证并被 CSA 授予“出货品质保证签核放行负责人” 。1998 年进入本公司，曾 在公司副总室担任执行经理。张先生现任本公司董事兼副总经理 欧阳慧女士欧阳慧女士，中国台湾，现年 54 岁，大学本科学历，1982 年2002 年期间， 担任欧是室内内设计工程有限公司负责人， 2003 年至 2006 年期间担任成霖股份中 国卫厨事务业部执行经理，现担任
41、成霖股份采购管理中心经理一职。 潘伟东先生潘伟东先生，中国国籍，现年 61 岁，毕业于广州华南农学院预科班.1968 年 起在广江省惠东县农机一厂担任资料员,1971 年起在惠东县委宣传部县委对台办 工作,先后担任干事、 副主任。 1984 年调至深圳市政府台湾事务办公室， 历任科长、 处长、副主任、助理巡视员，现已退休。潘先生现任成霖股份监事。 刘荣现先生刘荣现先生，中国国籍，现年 41 岁，洛阳工学院机械设计系毕业。1993 年进 成霖洁具股份有限公司 2007 年度报告 18 入本公司，曾担任生管课课长、副理及分厂厂长及成霖股份技术总监，在此期间， 曾负责了模具加工中心的建立、生产现场
42、IE 改善及 TQM（全面管理管理）的推动 工作。现任成霖股份职工代表，同时担任青岛霖弘精密工业有限公司董事、青岛 成霖科技工业有限公司董事。 苏国辉先生苏国辉先生，中国国籍，现年 38 岁，高中学历。1993 年进入本公司，曾在本 公司双枪水龙头厂任职，历任双枪水龙头厂机加组组长、生产课课长、制造部副 理、双枪水龙头厂厂长。苏先生现任成霖股份职工代表，同时担任成霖实业锌件 厂厂长。 张富景先生张富景先生，中国台湾，现年 47 岁。现担任本公司专案室经理，曾任华汸水 暧器材（深圳）有限公司研发部主管；1994 年进入本公司，历任研发课课长，研 究部副经理、专案室经理。现担任本公司技术总监。 林
43、志伟先生林志伟先生， 中国台湾， 现年 38 岁， 毕业于 Baruch College of City University of New York，企管硕士.1992 年至 1994 年期间，任职于兵工整备中心，担任财务 官，主要负责预算及审计工作；1994 年至 1995 年期间，任职于振永贸易公司，主 要负责鞋类产品外销业务；1995 年至 1997 年期间，就读于纽约市立大学布鲁克学 院企管系；1997 年至 2000 年期间，任职于建华证券公司投资银行部，从事证券承 销业务；2000 年至 2002 年期间，任职于台湾成霖企业股份有限公司，担任财务投 资部主管兼发言人，主要负责资金
44、管理和投资项目的调研分析，以及投资者关系 管理。现担任本公司董事会秘书一职。 黄坚先生黄坚先生，中国广东，现年 39 岁，就读于暨南大学会计系。曾任华汸水暧器 材（深圳）有限公司会计主管；1994 年进入本公司，历任财务课长，财务部副经 理；2001 年至 2007 年任深圳成霖实业有限公司财务经理。现任本公司财务总监。 （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 报酬的决策程序和报酬确定依据：董事、监事的报酬由股东大会确定，其它 高级管理人员的报酬由董事会确定。董事会根据经理层的经营业绩决定对高级管 理人员的薪酬，并根据公司的经营状况对高级管理人员的薪酬进行适时调整。同 时，公司在生活福利方面给予高级管理人员一定待遇，从而充分发挥其经营能力 和才干。公司计划在条件成熟时，依法引入年薪制与期权制度，以更好地把公司 成霖洁具
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