1、0 283,571,668.23336,091,910.90 本期减少 148,838,316.47148,838,316.47 期末数 1,000,000,000.00 2,186,296,183.17 193,200,173.75 65,171,161.36 587,147,119.61 3,966,643,476.53 资本公积本期增加数主要是接受捐赠，盈余公积及法定公益金是本期根据章程规定按 2004 年度 净利润的 10%及 5%计提法定盈余公积金及公益金共 42,535,750.23 元，并另按投资比例计提子公司当 期提取的盈余公积 6,302,566.24 元。 四、股本变动及股
2、东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 600,000,000 600,000,000 境外法人持有股份 其他 2004 年年度报告 4 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 600,000,000 600,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 400,000,000 400,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已
3、上市流通股份合计 400,000,000 400,000,000 三、股份总数 1,000,000,000 1,000,000,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 人民币普通股 2003-04-14 5.88 400,000,0002003-04-28 400,000,000 2003 年 4 月 14 日，公司首次向社会公众公开发行了 40,000 万股 A 股，发行后公司总股本由 60,000 万股增至 100,000 万股。2003 年 4 月 28
4、 日，公司发行的社会公众股正式在上海证券交易所上 市交易。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 79,728 户其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 79,723 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增 减 年末持股情 况 比例(%) 股份类别 股份类别 （已流通 或未流 通） 质押或冻 结情况 股东性质 （国有股 东或外资 股东） 广东省机场管理集团公司 0576,000,000 57.60未流通 国
5、有股东 中国银行嘉实服务增值行业证券 投资基金 14,344,485 0.143 已流通 未知 中国银行海富通收益增长证券投 资基金 8,429,300 0.084 已流通 未知 中国工商银行银河银泰理财分红 证券投资基金 7,883,521 0.079 已流通 未知 中国民航机场建设总公司 06,000,000 0.060未流通 未知 法人股东 2004 年年度报告 5 广州交通投资有限公司 06,000,000 0.060未流通 未知 法人股东 中国国际航空公司 06,000,000 0.060未流通 未知 法人股东 广州白云国际机场有限公司 06,000,000 0.060未流通 法人股
6、东 国元证券有限责任公司 5,530,760 0.055已流通 未知 金鑫证券投资基金 5,110,230 0.051已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司前 10 名股东中，广东省机场管理集团公司与广州白云国际机场有限公司、广州交通投资有 限公司与广州白云国际机场有限公司之间存在关联关系。 持有公司 5%以上股东广东省机场管理集团公司为发起人股股东。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：广东省机场管理集团公司 法人代表：张春林 注册资本：3,000,000,000 元人民币 成立日期：1993 年 3 月 11 日 主要经营业务或管理活动：负责白云、汕
7、头、湛江、梅县等四个机场的行政管理、资源管理、资 产管理、确定机场发展的各项重大问题 。 （2）实际控制人情况 实际控制人名称：广东省人民政府 广东省机场管理集团公司为广东省人民政府直属企业。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称： 广东省机场管理集团公司 新实际控制人名称： 广东省人民政府 控股股东发生变更的日期： 2004-02-25 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸： 中国证券报、上海证券报、证券时报 披露控股股东发生变更相关信息的日期： 2004-02-26、2004-03-03 本公司原控股股东为广州白云国际机场集团公司，根据国务院关于印发民航体制改革方案的通 知
8、（国发20026 号）、国务院关于省（区、市）民航机场管理体制和行政管理体制改革实施方 案的批复（国函200397 号）的文件精神，广州白云国际机场集团公司的上级主管部门中国民用 航空总局将部分位于广东省内的直属民用机场以及军民合用机场中属民航总局的资产(含广州白云国 际机场集团公司、汕头、湛江、梅县机场)下放至广东省人民政府管理。根据广东省人民政府关于 同意设立广东省机场管理集团公司的批复（粤府函200454 号）、广东省国资委关于同意组 建广东省机场管理集团公司的函（粤国资函20047 号）批准，广州白云国际机场集团公司合并民 航总局移交给广东省政府湛江、汕头、梅县三家机场的国有资产，于
9、2004 年 2 月 20 日变更组建为广 东省机场管理集团公司。由此本公司实际控制人由民航总局变为广东省人民政府。 上述事项已于 2004 年 2 月 26 日、2004 年 3 月 3 日刊载于中国证券报、上海证券报、 证券时报和上海交易所网站（）。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 2004 年年度报告 6 57.6% 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 本公司除控股股东广东省机场管理集团公司外，无其他持股 10%以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或 其它）
10、中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 14,344,485 A 股 中国银行海富通收益增长证券投资基金 8,429,300 A 股 中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金 7,883,521 A 股 国元证券有限责任公司 5,530,760 A 股 金鑫证券投资基金 5,110,230 A 股 全国社保基金一零一组合 3,858,082 A 股 银丰证券投资基金 3,427,755 A 股 中国工商银行融通蓝筹成长证券投资基金 3,261,068 A 股 中国银河证券有限责任公司 3,236,515 A 股 东方证券股份有限公司 3,128,000 A 股 公司未知前十名流通股股东之间是否存
11、在关联关系或一致行动人的情况。 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 出生年月 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动原 因 刘子静 董事长 男 1951-05 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 张春林 副董事长 男 1944-04 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 崔建国 董事、总经理、 党委副书记 男 1945-10 2004-06
12、-02 2007-06-02 0 0 0 陈凤起 董事、党委书记 男 1950-02 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 林运贤 董事 男 1952-10 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 广东省人民政府 广州白云国际机场股份有限公司 广东省机场管理集团公司 2004 年年度报告 7 赵际文 董事、副总经理 男 1944-12 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 王珺 独立董事 男 1958-10 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 刘峰 独立董事 男 1966-02 2004-06-02 2007-06-02
13、0 0 0 朱卫平 独立董事 男 1957-05 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 马有成 监事会主席 男 1944-07 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 冯素华 监事 男 1947-09 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 王黎军 职工代表监事 男 1954-03 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 马心航 副总经理 男 1958-12 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 韩兆起 副总经理 男 1954-09 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 徐光玉 董事会秘书 男
14、 1952-10 2004-06-02 2007-06-02 0 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)刘子静，历任民航西安管理局运输处副处长，中国西北航空公司运输处处长，西安咸阳国际 机场副总经理、总经理兼党委副书记，广州白云国际机场集团公司党委书记兼副总裁等职务。现任广 东省机场管理集团公司党委书记兼副总裁，本公司董事长等职务。 (2)张春林，历任民航广州管理局副局长，广州白云国际机场总经理兼党委副书记，广州白云国 际机场集团公司总裁兼党委副书记等职务。现任广东省机场管理集团公司总裁兼党委副书记、广州白 云国际机场迁建工程指挥部指挥长以及广州白云国际机场有限公司董事长兼总经
15、理、本公司副董事长 等职务。 (3)崔建国，历任民航第六飞行大队大队长、民航广州管理局科教处处长、民航广州管理局计划 处处长、民航海南省管理局副局长、广州白云国际机场副总经理、广州白云国际机场集团公司副总裁 等职务。现任广东省机场管理集团公司副总裁、本公司董事兼总经理、党委副书记。 (4)陈凤起，历任民航广州中专政治处主任、民航广州管理局政治部组织处副处长、广州白云国 际机场党委组织部部长、纪委书记、广州白云国际机场集团公司党委副书记兼纪委书记等职务，现任 广东省机场管理集团公司党委副书记、本公司董事兼党委书记。 (5)林运贤，历任民航广州管理局修缮公司经理、民航广州管理局修建处处长、广州白云
16、国际机 场建设管理处处长、广州白云国际机场副总经理、广州白云国际机场集团公司副总裁等职务。现任广 东省机场管理集团公司副总裁、广州白云国际机场迁建工程指挥部副指挥长以及广州白云国际机场有 限公司副总经理、本公司董事等职务。 (6)赵际文，历任民航广州管理局旅客服务公司经理、广州白云国际机场旅客服务公司经理、广 州白云国际机场副总经济师、广州白云国际机场集团公司总经济师等职务，现任本公司董事、副总经 理。 (7)王珺，教授，博士生导师，现担任中山大学经济研究所所长、中山大学岭南学院副院长、中 山大学校长助理。 (8)刘峰，中山大学管理学院教授，博士生导师。1994 年 10 月通过注册会计师资格
17、考试；1995 年在厦门大学会计师事务所任注册会计师。现任中山大学现代会计与财务研究中心主任。 (9)朱卫平，经济学教授，现任暨南大学企业管理系副主任。 (10)马有成，历任民航广州管理局财务处处长、广州白云国际机场总会计师兼财务处处长等职 务。现任本公司纪委书记、监事会主席。 (11)冯素华，历任民航广州管理局公安处秘书科科长及安检站站长、广州白云国际机场物资设备 处副处长、广州白云国际机场办公室副主任、主任、广州白云国际机场有限公司办公室主任、广州白 云国际机场集团公司副总裁等职务。现任广东省机场管理集团公司总裁助理、本公司股东代表监事。 (12)王黎军，历任广州白云国际机场纪委办公室副主
18、任及监察处副处长、广州白云国际机场集团 公司纪委办公室主任、监察处处长等职务。现任本公司职工代表监事、党群工作部主任。 (13)马心航，1993 年 5 月-2000 年 9 月任广州白云国际机场客货服务公司副经理、经理、党委书 记，2000 年 9 月至今任本公司副总经理。 2004 年年度报告 8 (14)韩兆起，1992 年 5 月-2000 年 9 月任广州白云国际机场安检站政治委员、党委书记，2000 年 9 月至今任本公司副总经理。 (15)徐光玉，2000 年 9 月至今任本公司董事会秘书。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否
19、领取 报酬津贴 刘子静 广东省机场管理集团公司 党委书记兼副总裁 2004-02-25 是 张春林 广东省机场管理集团公司 总裁兼党委副书记 2004-02-25 是 崔建国 广东省机场管理集团公司 副总裁 2004-02-25 否 陈凤起 广东省机场管理集团公司 党委副书记 2004-02-25 否 林运贤 广东省机场管理集团公司 副总裁 2004-02-25 是 冯素华 广东省机场管理集团公司 总裁助理 2004-02-25 是 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 张春林 广州白云国际机场有限公司 董事长兼总经理 1999
20、-05-14 否 林运贤 广州白云国际机场有限公司 副总经理 1999-05-14 否 张春林先生同时兼任广州白云国际机场迁建工程指挥部指挥长、林运贤先生兼任副指挥长；广州 白云国际机场迁建工程指挥部与广州白云国际机场有限公司实质是“一套人马、两块牌子”。 张春林先生、林运贤先生在广东省机场管理集团公司领取报酬。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事报酬由股东大会批准；高级管理人员报 酬由董事会决策 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事不单独领取董事、监事报酬，均按其本人 在本公司或其他单位担任的行政职务领取相关报酬。
21、3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 224.26 金额最高的前三名董事的报酬总额 65.4 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 57.4 独立董事的津贴 5.4（含税） 独立董事的其他待遇 无 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 刘子静、张春林、林运贤、冯素华 在股东单位广东省机场管理集团公司领取行政职务相 关报酬。 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 20 万35 万 3 15 万20 万 8 15 万以下 1 2004 年年度报告 9 （四）公司董事监事高级管理人
22、员变动情况 公司第二届董事会第一次会议聘请董事崔建国先生担任总经理，聘请赵际文先生、马心航先生、 韩兆起先生担任副总经理，聘请徐光玉先生担任董事会秘书。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,198 人，需承担费用的离退休职工为 24 人。公司在职员工总 数为公司本部及派驻各参控股公司的正式员工，未包括临时工 5,284 人，招聘工 208 人；以上数据及 下表所列示数据包括公司本部正式员工及派驻参控股公司的正式员工，未包括临时工和招聘工。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 高级 6 中级 178 初级 244 2、教育程度情况 教育程度的类别
23、 教育程度的人数 研究生或以上 27 大学本科 163 大专 561 大专以下 1,447 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司自上市以来，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则，中国证监会有关 法律、法规以及上海证券交易所股票上市交易规则的要求，不断加强和完善公司的法人治理结 构。主要内容如下： 1、关于股东与股东大会：公司严格按照有关法律、法规的要求，确保所有股东，特别是中小股 东能够充分行使和享有自己的权利；严格遵守上市公司股东大会规范意见的要求召集、召开股东 大会；关联交易严格遵循公平合理的原则，按公司章程及监管部门规定审批和披露，关联董事、关联 股东回避表决
24、，做到“公开、公平、公正”。 2、关于控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了 “五分开”，各自独立核算、独立承担风险及责任；公司经理等高级管理人员均在本公司领取报酬。 3、关于董事与董事会：公司严格按照法定程序组织、召开董事会会议。董事会构成符合法律、 法规要求；所有董事熟悉有关法律、法规，了解其权力、义务，对所议事项充分表达明确的意见，能 根据全体股东的利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 4、关于监事与监事会：公司严格按照法定程序组织、召开监事会会议。监事会构成符合法律、 法规要求；所有监事熟悉有关法律、法规，了解其权力、义务，对所议事项充分表达明确的意见
25、，能 本着对股东负责的精神，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已按照现代企业管理制度建全和完善了绩效评价与激励 约束机制。 6、关于利益者：公司能够充分尊重职工、客户、消费者等利益相关者的合法权利，积极与利益 相关者合作，加强与各方的沟通与交流，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司十分重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、 准确、完整及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 2004 年年度报告 10 8、关于投资者关系：公司重视投资者关系，制订了投资者关系管理制度，加强投资者关系 的管理工作。 （二）独立董
26、事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次1持有本公司 5%以上含 5%股份的股东所持股份在报告期内无发生质押冻 结等情况 2前十名股东中厦门市路桥建设投资总公司及华建交通经济开发中心分别持 有国家股 16262 万股及 3738 万股其余 8 名股东持有的股份均为已上市流通股 3本公司未发现前十名股东之间存在任何关联关系 4直接或间接持有本公司 10%以上含 10%股份的股东情况简介 厦门市路桥建设投资总公司成立于 1993 年 6 月为国有企业是本公司的发起人 控股股东其实际控制人为厦门市财政局 法定代表人黄灵强 注册资金
27、35385 万元人民币 经营范围主营 1承担国内外大中型桥梁中高等级公道路隧道及配套工程的 建设管理及建成后的经营管理2经批准发行债券股票建立基金会利用国内外贷款 中外合作合资及土地综合开发筹集路桥建设资金3经营和代理除国家组织统一联合经 营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外其他商品和技术的进出口业务加 工贸易对销贸易转口贸易4房地产开发与经营兼营 1批发零售建筑材料 机械电子设备2停车场及配套服务设施施工3国内外路侨工程咨询设计及委托 经营管理 6 华建交通经济开发中心成立于 1993 年 12 月为全民所有制企业 法定代表人朱耀庭 注册资金人民币 50,000 万元 经营范围主
28、营公路码头港口航道的综合开发承包建设交通基础设施新技术 新产品新材料的开发研制和产品的销售兼营建筑材料机电设备汽车不含小轿 车及配件五金交电日用百货的销售经济信息咨询人才培训 第四节 董事第四节 董事监事监事高级管理人员 高级管理人员 一基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期年 期初持股数 股 期末持股数 股 增减变动量 股 黄灵强 董事长 男 45 1999-2002 0 0 0 程正明 董事 男 37 1999-2002 0 0 0 江孔雀 董事 男 35 2000-2002 0 0 0 曾超 董事 男 43 1999-2002 0 0 0 缪鲁萍 董事 总经理 女 36 1999-200
29、2 0 0 0 陈卫文 董事 男 33 2000-2002 0 0 0 李志伟 董事 男 44 2000-2002 0 0 0 朱军 董事 男 40 1999-2002 0 0 0 陈德红 董事 女 36 1999-2002 0 0 0 张亚明 监事会 主席 女 47 1999-2002 0 0 0 蔡佩珍 监事 女 53 1999-2002 0 0 0 梁超 监事 男 42 2000-2002 0 0 0 马宁 监事 女 45 2001-2002 0 0 0 柳颂清 监事 女 34 1999-2002 0 0 0 凌斌忠 监事 男 38 1999-2002 0 0 0 毛育铭 监事 男 26
30、 1999-2002 0 0 0 洪鹤翔 副总经理兼 建材公司总 经理 男 38 2001-2002 0 0 0 注上述成员中董事李志伟先生及陈德红女士分别于 2001 年 5 月 8 日及 2001 年 7 月 2 日向公司董事会递交了辞职申请其中李志伟先生的辞职申请已经 2001 年 8 月 13 7 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过但尚未经公司股东大会审议批准陈德红 女士的辞职申请尚未经公司董事会及股东大会审议通过但该两位董事的辞职申请在公司 第一届董事会换届选举并不再担任第二届董事会董事后将自动生效 二董事监事在股东单位任职情况 1董事长黄灵强先生在本公司的控股股东单位厦门市路
31、桥建设投资总公司任总经理 2董事程正明先生在本公司的控股股东单位厦门市路桥建设投资总公司任副总经理 3董事江孔雀先生在本公司的控股股东单位厦门市路桥建设投资总公司任副总经理 4董事曾超先生在本公司的控股股东单位厦门市路桥建设投资总公司任总工程师 5董事陈卫文先生在本公司的控股股东单位厦门市路桥建设投资总公司任总经理助 理 6董事朱军先生在本公司的第二大股东华建交通经济开发中心任发展研究部副经理 7 监事会主席张亚明女士在本公司的控股股东单位厦门市路桥建设投资总公司任党委 副书记 8监事蔡佩珍女士在本公司的控股股东单位厦门市路桥建设投资总公司任工会主席 9 监事梁超先生在本公司的控股股东单位厦门
32、市路桥建设投资总公司任副总工程师兼 总工程师办公室主任 10 监事马宁女士在本公司的第二大股东华建交通经济开发中心任行政人事部副经理 11监事柳颂清女士在本公司的控股股东单位厦门市路桥建设投资总公司任办公室主 任 12监事凌斌忠先生在本公司控股股东厦门市路桥建设投资总公司的下属子公司厦门 市路桥管理有限公司任财务部经理 三年度报酬情况 2001 年度在本公司领取薪酬的董事监事高级管理人员的年度报酬依据本公司制定 的劳动报酬管理规定按月发放 现任 17 名董事监事高级管理人员中除了董事曾超先生董事兼总经理缪鲁萍女 士监事毛育铭先生 3 人在本公司领取薪酬外其余的 14 名董事监事及高管人员均不在
33、 本公司领取薪酬及津贴其中 13 名董事及监事在相应的股东单位领取薪酬1 名高管人员 (副总经理)在本公司的控股子公司厦门市路桥建材有限公司领取薪酬在本公司领取薪酬 的 3 名董事监事高级管理人员的年度报酬总额包括基本工资各项奖金福利补 贴住房津贴及其他津贴等为 234550 元分布情况如下 姓名 职务 年度报酬总额元 曾超 董事 114150 缪鲁萍 董事兼总经理 84020 毛育铭 监事 36380 8 四报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及原因 报告期内郭本锋先生因工作变动原因经公司 2000 年度股东大会审议通过辞去监 事职务同时马宁女士在本次股东大会当选为监事黄和宾先生因工作变动
34、原因经公 司第一届董事会第十二次会议审议通过辞去副总经理职务同时本次董事会会议审议 通过聘任洪鹤翔先生为公司副总经理 五员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日公司在职各类员工总数为 126 人其中行政管理人员 23 人 占员工总数的 18.25%工程技术人员 42 人占员工总数的 33.33%财务人员 15 人占员 工总数的 11.9%路桥护理人员 46 人占员工总数的 36.52%上述人员中具有大专及大 专以上教育程度的人员 78 人占员工总数的 61.9%具有中专及高中教育程度的人员 31 人占员工总数的 24.6%高中文化教育程度以下的人员 17 人占员工总数的 13.5%本
35、公司离退休职工的工资费用由社会保险机构统筹安排 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公 司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作已制定了公司章程股东大会 议事规则董事会议事规则及监事会议事规则目前公司正在根据中国证监会和 国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的 上市公司治理准则 的要求对 公司章程 以及 三 会议事规则进行修改与完善公司目前的治理结构情况如下 1关于股东和股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确 保所有股东能够充分行使自己的权利公司能够严格按照股东大会规范意见和公司
36、章程的 要求召集召开股东大会公司的关联交易公平合理并对定价依据予以充分披露不存 在任何损害公司利益的关联交易 2关于控股股东与上市公司的关系控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间 接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做 到五独立公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 3关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事并 将进一步完善董事的选聘程序积极推行累积投票制度公司董事会建立了董事会议事规 则各董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会能够积极参加有关培训熟悉 相关法律法规了解作为董事的权利义务和责任公司正在积极物色独立董事人选将 按照有关
37、规定建立独立董事制度 4关于监事与监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司监 事会建立了监事会的议事规则公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责 的精神对公司财务以及公司董事公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性 9 进行监督 5关于绩效评价与激励约束机制公司对经理人员的聘任公开透明符合法律法规 的规定公司正在积极着手建立公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激 励约束机制 6关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等其 他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康地发展 7关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来
38、访和 咨询公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露 有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息公司能够按照深圳证券交易所股票 上市规则及公开发行证券公司信息披露实施细则试行的规定及时披露大股东或 公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况 公司自成立以来一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作并将一如 既往地按照有关议事规则和新发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求规范运作 努力寻求利润最大化切实维护中小股东的利益 二独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的规定正在积极起草和修订公司章程及董事会议事规则物色独立
39、董事人选将 于 2002 年 6 月 30 日前按照关于在上市公司建立独立董事制度的磯(虗絉2倂耀挂圃圃圃圃弃猃笃笃笃炀晥臿隕蟿豙湎恙顜筒敼羈圀漀爀搀邉搀漀挀炀晥腛隕蟿豙湎恙顜筒敼羈圀漀爀搀邉搀漀挀尀尀戀戀攀攀昀挀挀攀愀倀倀爀戀砀夀瘀唀儀爀戀攀最猀欀挀倀刀圀一稀欀挀礀戀甀眀娀唀焀眀尀眀攀渀欀甀尀眀攀戀甀椀尀氀攀砀倀愀瀀攀爀尀椀氀攀刀漀漀琀尀昀昀挀搀昀攀攀攀昀挀戀夀晎馍蜀济搀挀搀挀攀攀愀愀昀搀昀昀销x絊圀P【聚焦中考】2015届中考数学（安徽）九年级总复习+考点跟踪突破11.doc【聚焦中考】2015届中考数学安徽九年级总复习考点跟踪突破11.doc2020-93089570623-d7da-4961-a121-25e99138b47fKUw+J9OrWbnv8ul5HCCauXEXOPtsKpO+iltT8YhixJhrBx/iz4PA2Q=E:wenkuwebuiFlexPaperFileRootceff2d362d2c5b6ef54d4c7a72258621教育咨询0000200006中学资
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