1、 中远航运股份有限公司 二四年年度报告正文 中远航运股份有限公司 二四年年度报告正文 二五年三月 二五年三月 1 重要提示 一、公司基本情况简介. .3 二、会计数据和业务数据摘要.4 三、股本变动及股东情况.6 四、董事监事高级管理人员和员工情况. 9 五、公司治理结构.14 六、股东大会情况简介.16 七、董事会报告.17 八、监事会报告.30 九、重要事项.32 十、财务报告.36 十一、备查文件.37 2 重要提示 一、 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任； 二、公司董事长陈洪生先生、首席执
2、行官姜立军先生、主管会计 工作负责人蒋宗传先生和会计机构负责人黄晓晖女士声明：保证年度 报告和年度报告摘要中财务报告的真实、完整； 三、 公司 2004 年度财务报告已经广东羊城会计师事务所有限公司 审计并出具标准无保留意见的审计报告； 四、公司刘书田董事、杨军独立董事因工作原因未能参加会议， 分别委托徐惠兴副董事长、王晓鹏独立董事参加会议并行使表决权。 3 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中远航运股份有限公司 中文缩写：中远航运 英文名称：COSCO SHIPPING CO ，LTD 英文缩写：COSCOL 2、公司法定代表人：陈洪生 3、公司董事会秘书：林敬伟 联系地址：广州市
3、五羊新城江月路颐景轩2-3楼 联系电话： （020）62621288 传真： （020）62621388 电子邮箱:linjw 公司证券事务代表：薛俊东 联系电话： （020）62621389 传真： （020）62621388 电子邮箱：xuejd 4、公司注册地址：广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦 邮政编码:510730 公司办公地址: 广州市五羊新城江月路颐景轩2-3楼 邮政编码:510600 公司国际互联网网址: 电子信箱:mailto:info 5、公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载公司定期报告的国际互联网网址: 公司年度报告备置地点
4、: 广州市五羊新城江月路颐景轩3楼公司投资发展部 6、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:中远航运 股票代码:600428 7、其他有关资料 （1）公司最近一次变更注册登记： 名称：中远航运股份有限公司 日期：2004年9月7日 注册资金：46800万元人民币 地点：广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦 （2）企业法人营业执照注册号：4401011105318 （3）税务登记号码：440101718160724 （4）公司聘请的会计师事务所名称：广东羊城会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：广州市东风中路 410 号健力宝大厦 25 楼 4 二、会计数据和业务数
5、据摘要 （一）公司本年度主要会计数据和业务数据 单位：人民币元 利润总额 581,965,889.03 净利润 374,921,510.66 扣除非经常性损益后的净利润 374,094,839.95 主营业务利润 683,634,861.53 其他业务利润 315,836.89 营业利润 580,810,039.20 投资收益 1,239,963.06 补贴收入 营业外收支净额 -84,113.23 经营活动产生的现金流量净额 944, 218,087.71 现金及现金等价物净增加额 287,209,532.71 *扣除非经常性损益金额涉及的项目有： 单位：人民币元 原值 所得税 扣除所得税影
6、响 后的数值 投资收益 1,239,963.06 356,936.49 883,026.57 营业外收入 252.00 83.16 168.84 营业外支出 84,365.23 27,840.53 56,524.70 合计 1,155,849.83 329,179.12 826,670.71 （二）公司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币元 2004 2003 比上年增减 2002 主营业务收入 2,029,821,962.57 813,300,347.25 149.58% 548,883,052.97 利润总额 581,965,889.03 177,360,870.9
7、6 228.13% 106,675,810.54 净利润 374,921,510.66 110,663,167.70 238.80% 82,580,155.59 扣除非经常性损益的净利润 374,094,839.9598,405,857.69280.15% 76,556,048.94 2004 年 12 月 31 日2003 年 12 月 31 日 比上年增减 2002 年 12 月 31 日 总资产 3,109,319,469.77 1,647,975,783.70 88.68% 1,656,110,583.20 股东权益 （不含少数股东权益） 1,806,843,588.77 1,431,
8、922,078.11 26.18% 1,404,058,910.41 经营活动产生的现金流量净额 944,218,087.71 205,528,294.20 359.41% 86,434,250.96 2、主要财务指标 2004 2003 比上年增减 2002 每股收益 0.80 0.31 160.61% 0.23 净资产收益率 20.75%7.73%13.02% 5.88% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率 20.70%6.88%13.82% 7.37% 每股经营活动产生的 现金流量净额 2.02 0.57 254.38% 0.24 2004 年 12 月 31 日200
9、3 年 12 月 31 日比上年增减 2002 年 12 月 31 日 每股净资产 3.86 3.98 -2.94% 3.90 调整后的每股净资产 3.86 3.96 -2.64% 3.89 5 （三）本年度净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益（元） 2004 年度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 37.8442.221.461.69 营业利润 32.1535.871.241.43 净利润 20.7523.150.80.93 扣除非经常性损益后的净利润 20.723.10.80.92 （四）报告期内股东权益变动情况及原因 单位：人民币元 变动原因： 1、股本增加
10、是由于报告期内按 10 转增 3 的比例实施资本公积转增股本由所致； 2、资本公积减少是由于报告期内按 10 转增 3 的比例实施资本公积转增股本所致； 3、盈余公积和法定公益金的增加是对报告期实现的利润计提所致； 4、未分配利润增加是因报告期实现利润所致，本期减少是因按比例计提了盈余公积金 和法定公益金。 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 360,000,000.00 909,016,329.89 74,981,560.32 18,745,390.0887,924,187.90 1,431,922,078.11 本期增加 108,000,000.00 7
11、4,473,028.21 18,618,257.05374,921,510.66 557,394,538.87 本期减少 108,000,000.00 74,473,028.21 182,473,028.21 期末数 468,000,000.00 801,016,329.89 149,454,588.53 37,363,647.13388,372,670.35 1,806,843,588.77 6 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变 动前 本次变动增减（，） 本次变动 后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、
12、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 23,000 21,992 1,008 23,000 13,000 13,000 6,900 6,597.60 302.40 6,900 3,900 3,900 6,900 6,597.60 302.40 6,900 3,900 3,900 29,900 28,589.60 1,310.40 29,900 16,900 16,900 三、
13、股份总数 36,000 10,800 46,800 2、股票发行与上市情况 （1）前三年历次股票发行情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字200216 号文审核批准，公司于 2002 年 4 月 3 日采取网上累计投标询价方式向社会公开发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股 13,000 万股，每股发行价为 7.39 元，并于 2002 年 4 月 18 日在上海证券交易所挂牌交 易。 （2）报告期的股本变动情况 报告期内公司按 2003 年 12 月 31 日公司股本共 36,000 万股为基数， 以公司资本公 积金按每十股转增三股的比例，共 10,800 万元转增为股本，转增后，公司
14、的总股本为 46,800 万股。 （3）内部职工股的发行情况 公司未发行内部职工股。 （二）股东情况 7 1、报告期末公司股东总数为 27,691 户。 2、前 10 名股东的持股情况： 单位：股 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数 量 比例 （） 股份类别 质押或冻 结的股份 数量 股东性质 广州远洋运输公司 65,193,000 282,503,000 60.36未流通 0 国有股 博时价值增长证券投资基金 10,316,295 12,931,229 2.76已流通 0 光大证券有限责任公司 9,413,331 9,413,331 2.01已流通 0 广州经济技术开发区广远海运服 务
15、有限公司 1,905,000 8,255,000 1.76未流通 0 申万巴黎盛利精选证券投资基金 6,699,494 6,699,494 1.43已流通 0 南方稳健成长证券投资基金 3,659,879 3,659,879 0.78已流通 0 全国社保基金一零八组合 3,343,008 3,543,008 0.76已流通 0 广发聚富开放式证券投资基金 3,461,200 3,461,200 0.74已流通 0 中国广州外轮代理公司 783,000 3,393,000 0.73未流通 0 国有股 科瑞证券投资基金 3,359,589 3,359,589 0.72已流通 0 （1）本报告期持有
16、公司股份 5%以上的股东为广州远洋运输公司，其所持股份无变 化； 广州远洋运输公司、 广州经济技术开发区广远海运服务有限公司和中国广州外轮代 理公司其持有的股份未发生质押、冻结情况；公司未知其他流通股股东有无发生质押、 冻结情况； （2） 广州远洋运输公司、中国广州外轮代理公司为代表国家持股； （3）前十名股东中广州远洋运输公司、中国广州外轮代理公司同属一实际控制人 中国远洋运输（集团）总公司，广州远洋运输公司持有广州经济技术开发区广远海运服 务有限公司 52%的股份（详见 2002 年 4 月 1 日中国证券报及上海证券交易所的网 站 刊载的 中远航运股份有限公司招股书摘要 ） 。 3、前
17、10 名流通股股东的持股情况： 单位：股 序号 股东名称 年末持流通股数量 股票种类 1 博时价值增长证券投资基金 12,931,229 A 股 2 光大证券有限责任公司 9,413,331 A 股 3 申万巴黎盛利精选证券投资基金 6,699,494 A 股 4 南方稳健成长证券投资基金 3,659,879 A 股 5 全国社保基金一零八组合 3,543,008 A 股 6 广发聚富开放式证券投资基金 3,461,200 A 股 7 科瑞证券投资基金 3,359,589 A 股 8 广发证券股份有限公司 2,930,000 A 股 9 久嘉证券投资基金 2,800,000 A 股 10 东方
18、证券股份有限公司 2,661,406 A 股 公司未知以上流通股股东之间关联关系情况。 4、公司实际控制人和控股股东情况 公司控股股东广州远洋运输公司，成立于 1961 年 4 月，法人代表徐惠兴先生，注 册资本 2.1 亿元，主营远洋及沿海货运、远洋客运、国际水陆空联运，国际货物运输代 理，进出口货物的远洋运输和集装箱运输的托运、报关、仓储、转运、联运、装卸及干 支线运输服务。 广州远洋运输公司为中国远洋运输 （集团） 总公司的全资子公司， 中国远洋运输 （集 团）总公司是本公司的实际控制人，成立于 1961 年，法人代表魏家福先生，注册资本 19 亿元，主营国际间海上客、货运输业务、接受国
19、内外货主订舱、承租、期租船舶业 8 务、承办租赁、建造、买卖船舶、集装箱及其维修和备件制造业务；货运代理业务及办 理国内外进出口货物和承揽、仓储、报关、代运、多式联运和门到门运输业务。 公司于 2004 年 9 月接到控股股东广州远洋运输公司通知，广州远洋运输公司将其 持有本公司的 2,340 万股（占本公司总股本的 5）转让给广东省粤电集团有限公司， 并签署了股份转让协议 。截止报告期末，该转让事项正在履行相关审批程序。 （详见 2004 年 9 月 11 日、 2004 年 9 月 14 日、 2004 年 12 月 11 日的 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报及上海证券交易所网站
20、 ） 5、公司与控股股东的控制关系图 100 100 60.36 中国远洋运输（集团）总公司 广州远洋运输公司 中远航运股份有限公司 国务院国有资产监督管理委员会 9 四、董事监事高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员 1、董事、监事和高级管理人员持股变动 2、在股东单位任职的董监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任 的职务 任职期间 是否领取报酬、 津贴 陈洪生 中国远洋运输(集 团)总公司 副总裁 1998.11-今 是 徐惠兴 广州远洋运输公司总经理 00.08-今 是 刘书田 广州远洋运输公司党委书记 04.06-今 是 马宗梅 广州远洋运输公司 纪委书记 工会
21、主席 01.05-今 是 胡锦沛 广州远洋运输公司总会计师 02.12-今 是 翁继强 广州远洋运输公司副总经理 03.05-今 是 3、董事、监事和高级管理人员的主要工作经历 （1）董事长陈洪生先生 1950 年出生，大学学历，高级经济师。1969 年参加工作，历任大连外轮代理公司 经理办副主任、主任，南通外轮代理公司副总经理、党委书记，中国外轮代理公司船务 部经理，北京远洋国际货运公司副总经理、党委书记、总经理，中远国际货运有限公司 副总经理兼货运部经理， 中远集装箱运输总部副总经理， 中远国际货运有限公司总经理， 中远集装箱运输有限公司副总经理，1998 年 11 月起任中国远洋运输（集
22、团）总公司副 总裁、党组成员。为本公司董事、董事长。 （2）副董事长徐惠兴先生 1950 年出生，大学学历，高级工程师。1975 年参加工作，历任广远公司船长、总 经理助理、副总经理， 2000 年 8 月起任广远公司总经理；先后被评为全国海员工会金 锚奖“最佳远洋船长”、有突出贡献的中青年专家，曾获得中远集团、交通部和全国劳 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原因 陈洪生 董事长 男 5503.01-06.01 0 0 - 徐惠兴 副董事长 男 5503.01-06.01 0 0 - 刘书田 董 事 男 5404.08-06.01 0 0 - 姜立军
23、董事、CEO 男 5003.01-06.01 0 0 - 郭 京 董事、COO 男 4403.01-06.01 0 0 - 金立佐 独立董事 男 4803.01-06.01 0 0 - 杨 军 独立董事 男 4703.01-06.01 0 0 - 王晓鹏 独立董事 男 5003.01-06.01 0 0 - 马宗梅 监事会召集人 男 5103.01-06.01 0 0 - 胡锦沛 监 事 男 4103.01-06.01 0 0 - 翁继强 监 事 男 4003.09-06.01 0 0 - 洪建春 监 事 男 4603.01-06.01 0 0 - 吴淼泳 监 事 男 3703.01-06.0
24、1 0 0 - 赖奕光 副总经理 男 4803.01-06.01 0 0 - 杜俊明 副总经理 男 5004.07-06.01 0 0 - 郭福祥 副总经理 男 5504.07-06.01 0 0 - 蒋宗传 财1 中国纺织机械股份有限公司 中国纺织机械股份有限公司 600610 600610 2010 年年度报告 2010 年年度报告 2011 年 3 月 10 日2011 年 3 月 10 日 2 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 .3 二、二、 公司基本情况公司基本情况 .3 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 .5 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情
25、况 .7 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 .10 六、六、 公司治理结构公司治理结构 .14 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介 .17 八、八、 董事会报告董事会报告 .18 九、九、 监事会报告监事会报告 .22 十、十、 重要事项重要事项 .23 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 .32 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 .108 3 一、一、 重要提示重要提示 (一)除本公司董事钱建忠先生、雷小华女士表决弃权外，本公司董事会、监事会及其他董事、 监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的
26、真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 雷小华 董事 公务原因 钱建忠 (三) 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 李培忠先生 主管会计工作负责人姓名 石李芬女士 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 胡君妹女士 公司负责人李培忠先生、 主管会计工作负责人石李芬女士及会计机构负责人 （会计主管人员） 胡君妹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 是 (
27、六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中国纺织机械股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中国纺机 公司的法定英文名称 CHINA TEXTILE MACHINERY CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 CTM 公司法定代表人 李培忠 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程雪莲 章韻 联系地址 上海市长阳路 1687 号 上海市长阳路 1687 号 电话 021-65432970-512 021-65432970-512 传真 021-65455130 021-65455130
28、电子信箱 ctmzjbk ctmzjbk 4 (三) 基本情况简介 注册地址 上海市长阳路 1687 号 注册地址的邮政编码 200090 办公地址 上海市长阳路 1687 号 办公地址的邮政编码 200090 公司国际互联网网址 http：/ 电子信箱 ctmzjbk (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港文汇报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 中国纺织机械股份有限公司办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 SST 中纺 60
29、0610 S*ST 中纺 B 股 上海证券交易所 ST 中纺 B 900906 *ST 中纺 B (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 6 月 22 日 公司首次注册登记地点 上海市浦东新区龙东路 818 号 首 次 变 更 公司变更注册登记日期 1997 年 8 月 27 日 公司变更注册登记地点 上海市长阳路 1687 号 企业法人营业执照注册号 310000400016206（市局） 税务登记号码 310110607200164 组织机构代码 607200164 最 近 一 次 变 更 公司变更注册登记日期 2008 年 6 月 11 日 公司变更注册登记地点 上海市
30、长阳路 1687 号 企业法人营业执照注册号 310000400016206（市局） 税务登记号码 310110607200164 组织机构代码 607200164 公司聘请的会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 5 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -19,354,725.16 利润总额 8,675,282.65 归属于上市公司股东的净利润 8,869,398.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
31、-37,938,613.55 经营活动产生的现金流量净额 -13,946,952.45 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 517,399.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,383,833.34 债务重组损益 19,621,185.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,667,206.66 单独进行减值测试的应收款
32、项减值准备转回 109,598.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,507,589.06 少数股东权益影响额（税后） 1,198.89 合计 46,808,011.91 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期 增减(%) 2008 年 营业收入 116,392,528.887132.48% 华建交通经济开发中心 376,860,000 0 国有法人股 22.72% 除本年报所披露者外，于二零零三年十二月三十一日，董事并不知悉任何人 士直接或间接於本公司的股份或相关股份中拥有或淡仓而须根据证券
33、及期货条 例第十五部第 2 及第 3 分部规定向本公司及香港联合交易所披露或， 直接或间接 拥有已发行股本面值 5%（含 5%）或以上的权益（附有权利可於任何情况下在本 集团任何成员公司的大会上投票） ，或有关该股本的任何选择权。 本公司前 10 名股东的持股情况（截止二零零三年十二月三十一日） 名次 名称 期初数（股）报告期内 增减 期末数（股）股份类别 是否质押 或冻结 1 安徽省高速公路总公司 538,740,0000 538,740,000国家股 2 HKSCC NOMINEES LIMITED （代理人） 480,549,998+2,618,000483,167,998外资 H 股
34、3 华建交通经济开发中心 376,860,0000 376,860,000国有法人股 4 ARSENTON NOMINEES LIMITED（代理人） 4,802,0000 4,802,000外资 H 股 5 博时裕富证券投资基金 不详 2,657,532A 股 6 上海博成电子有限公司 不详 2,362,240A 股 7 上海特力金属制品厂 不详 2,115,872A 股 8 科讯证券投资基金 不详 2,000,361A 股 9 隆元证券投资基金 不详 1,925,535A 股 10 上海科技馆 不详 1,863,937A 股 注：(a)表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，其他股东
35、之间关联 关系无法确定。 (b)报告期内，本公司没有收到持股 5%以上的股东所持股份发生质押、冻结 等情况的通知； (c)报告期内，没有发生本公司关联方、战略投资者和一般法人因配售新股 而成为本公司前十名股东的情况。 3、公司控股股东情况 名称： 安徽省高速公路总公司（ “总公司” ） 法定代表人： 王水 成立日期： 1993 年 4 月 23 日 注册资本： 人民币 189,000 万元 公司性质： 国有独资企业 经营范围： 高等级公路建设、规划、设计、监理、技术咨询及配套服务 等 报告期内本公司控股股东没有发生变化。 4、公司控股股东的控股股东情况 公司控股股东的性质为国有独资。 11 5
36、其他持股在 10%以上的法人股东情况 名称： 华建交通经济开发中心 （ “华建中心” ） 法定代表人： 傅育宁 成立日期： 1998 年 12 月 18 日 注册资本： 人民币 5 亿元 公司性质： 全民所有制企业 经营范围： 主营公路、码头、港口、航道的综合开发，交通基础设施新 技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售，兼营建 筑材料，机电设备、汽车（不含小轿车）及配件、五金交电、 日用百货的销售，经济信息咨询，人才培训。 6报告期末前十名流通股东的持股情况如下： 名次 股东名称或姓名 年末持股数量 股份类别 1 HKSCC NOMINEES LIMITED （代理人） 483,167,
37、998 外资 H 股 2 ARSENTON NOMINEES LIMITED （代理人） 4,802,000 外资 H 股 3 博时裕富证券投资基金 2,657,532 A 股 4 上海博成电子有限公司 2,362,240 A 股 5 上海特力金属制品厂 2,115,872 A 股 6 科讯证券投资基金 2,000,361 A 股 7 隆元证券投资基金 1,925,535 A 股 8 上海科技馆 1,863,937 A 股 9 上海四福金都汇娱乐总汇 1,285,344 A 股 10 上海越欣建筑材料有限公司 1,273,000 A 股 注：本公司并不知悉前 10 名流通股股东之间是否存在关联
38、关系。 7H 股交易摘要 H 股股价（港币元） 年初首次交易日开盘价 1.66 年终最后交易日收盘价 2.975 年内最高交易价 3.075 年内最低交易价 1.60 总成交股数 1,178,418,000(股) 8董事、监事及高级管理人员持股情况 於二零零三年十二月三十一日，本公司董事、监事或其联系人士概无於本公 司或任何相关法团 （香港证券及期货条例第十五部所指的相关法团） 之任何股份、 相关股份及债券中拥有或被视为拥有任何权益或淡仓而须根据香港证券及期货 条例（包括其根据证券及期货条例该等规定拥有或被视为拥有的权益）第十五部 第 7 及第 8 分部规定知会本公司及香港联合交易所； 或根据
39、香港证券及期货条例 第 352 条规定登记於该条所提及之登记册中； 或根据上市公司董事进行证券交易 之标准守则及收购守则规定须於本年报中予以披露。 12 9购买、出售及购回本公司股份 截至二零零三年十二月三十一日止，本公司并无购回其任何上市股份，亦无 购买或再出售本公司任何上市股份。 10优先购买权 本公司之章程或中华人民共和国法律，并无规定本公司需对现有的股东，按 这些股东的持股比例，给予他们优先购买新股之权利。 13 董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员情况 1、基本情况： 姓名 性别 年龄 职务 任期 年初 年内股 年末 持
40、股 份增减 持股 数 变动 数 王水 男 55 董事长 2002 年 8 月起三年 0 0 0 李云贵 男 52 董事、总经理 2002 年 8 月起三年 0 0 0 屠筱北 男 50 副董事长 2002 年 8 月起三年 0 0 0 张辉 男 39 董事、副总经理 2002 年 8 月起三年 0 0 0 张文盛 男 57 非执行董事 2002 年 8 月起三年 0 0 0 何琨 女 27 非执行董事 2002 年 8 月起三年 0 0 0 张利平 男 46 独立董事 2002 年 8 月起三年 0 0 0 曹德云 男 67 独立董事 2002 年 8 月起三年 0 0 0 宋有明 男 64 独立董事 2002 年 8 月起三年 0 0 0 阚兆荣 男 58
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