1、划统计科副科长、公关部部长、总经理办公室副主任、主任， 总经理助理；2000 年 2 月至今任公司董事会秘书。 黄世明：男，生于 1954 年 10 月，大学本科。19711972 年在重庆市公路运输公司工作；1973 年1977 年在中国人民解放军空军部队服役；1977 年1988 年在重庆市公路运输公司工作；1978 年 1990 年，先后在重庆市中国旅行社、重庆市天鹅国际旅行社工作；1990 年2001 年 3 月，分别在 重庆海外联谊旅行社、 重庆阳光国际旅行社任总经理； 2001 年 3 月2002 年在重庆长江观光国际旅行 社有限公司任总经理， 2002 年 5 月至今任本公司旅游
2、客运分公司经理兼重庆长江观光国际旅行社有限 公司总经理。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 肖宗华 重庆市涪陵区资产经 营公司 总经理 2004-06-01 是 王为革 华融投资有限公司 资产部经理 2001-05-02 是 任建平 温州新城建设投资有 限公司 副总经理 1993-03-01 是 刘龙铸 四川港航开发有限责 任公司 董事长 1998-03-01 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 许少才 杭州锦绣房地产开发 有限公司 董事长 否 （三）董事
3、、监事、高级管理人员报酬情况 重庆长江水运股份有限公司 2004 年年度报告 11 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司章程的有关规定，公司董事、监事 的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司经营状况和同行业水平 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 53.77 金额最高的前三名董事的报酬总额 9.73 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 13.52 独立董事的津贴 每人 4 万元/年 独立董事的其他待遇 参加董事会和履行独立董事职责 差旅费据实报销 4、不在公司领取报
4、酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 刘龙铸 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 4 万元以上 2 3 万元-4 万元 8 1.8 万元-3 万元 8 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 陈建威 董事长 因身体原因 袁建国 副董事长、总经理 工作变动 1、 公司 2004 年 12 月 1 日召开的四届十六次董事会审议通过了陈建威先生辞去公司董事长和董事 职务的申请；审议通过了袁建国先生辞去公司副董事长和董事职务的申请。 2、 公司2004年12月1日召开的四届十六次董事会审议通过了袁建国先生辞
5、去总经理职务的申请； 聘任许少才先生为公司总经理。 （五）公司员工情况 公司离退休职工已全部实现社会化管理。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 船员 900 航运管理及辅助人员 50 船舶生产及维修人员 38 销售人员 125 财务人员 56 重庆长江水运股份有限公司 2004 年年度报告 12 行政管理人员 302 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专以上 143 中专 274 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内,公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律法规的要求，规范公司运作， 优化公司治理结构。公
6、司法人治理结构的实际情况基本符合上市公司治理准则的要求。 1、关于股东与股东大会：公司能够根据股东大会规范意见的要求及公司制定的股东大会议 事规则 ，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东能够享有平等地位，充 分行使自己的权利。 2、关于控股股东和上市公司的关系：公司具有独立的业务和自主经营能力，公司控股股东严格规 范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经 营活动，公司与控股股东的关联交易公平合理。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务做 到了“五独立”。公司董事会、监事会和经营管理职能部门机构健全，独立运作。公司总经
7、理、财务 负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬。 3、关于董事与董事会：公司严格按照公司法 、 公司章程和独立董事制度规定的选聘程 序选举董事。公司董事会人数和人员均符合法律、法规的要求，各位董事基本能够按照董事会工作 细则认真出席董事会会议，对没有按照规定出席董事会的独立董事公司按程序予以解聘。董事会会 议程序合规，会议记录真实、完整。 4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行公司法和公司章程的有关规定，人数和人员 构成均符合法律、法规的要求，能够依据监事会议事规则等制度认真履行职责，对公司财务和董 事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。 5、关
8、于信息批露与透明度：公司由董事会秘书和董事会办公室负责信息批露工作、接待股东、投 资者来访和咨询，指定中国证券报 、 上海证券报为公司信息批露的报纸。公司严格按照有关法 律法规真实、准确、完整、及时地批露有关信息，并确保所有股东有平等机会获取信息。 总体来讲，公司制度健全、运作规范，公司的法人治理情况与上市公司治理准则差异不大。但 对高管人员的绩效评价和激励约束机制仍没建立。公司将加快建设步伐，尽快对高级管理人员实行公 正、透明的绩效评价标准和激励约束机制。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 重庆长江水运股份有限公司 2004 年年度报告 13 独立董事姓名 本年应
9、参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 杨松柏 860 2 赖宏 630 3 王崇举 860 2 公司独立董事王崇举、赖宏、杨松柏除因工作等原因出差在外不能参加董事会会议外，基本上能 积极参加公司董事会并认真审议会议材料。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 公司独立董事没有对公司的有关事项提出异议。 公司第四届董事会独立董事王崇举、杨松柏、赖宏能够按照中国证监会的要求履行自己的职责。他 们运用自己的专业知识为公司董事会在对外投资、兼并重组、关联交易以及对外担保等方面提出了中 肯的建议和意见，为公司防范风险和对提高公司董事会员的决策水平发挥了重要作用。他们在公司
10、债 务风险、担保责任和规范公司运作方面充分发挥了独立董事的独立判断作用。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司与控股股东的业务 中远航运股份有限公司 二 0 0二年年度报告 二三年一月 - 2- 重要提示 一、公司基本情况简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 二、会计数据和业务数据摘要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 三、股本变动及股东情况. . . . . . . . .
11、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 四、董事监事高级管理人员和员工情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 五、公司治理结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 六、股东大会情况简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 七、董事会报告. . . . . . . . . . . . . . . . . .
12、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 八、监事会报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 九、重要事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 十、财务报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13、2 6 十一、备查文件目录. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 - 3- 重要提示 一、 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任； 二、 公司董事长陈洪生先生、首席执行官姜立军先生、主管会 计工作负责人和会计机构负责人蒋宗传先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整； 三、公司金立佐、杨军独立董事因工作原因未能参加会议，分别委托 薛云华、王晓鹏独立董事参加会议并行使表决权。 - 4- 一、公司基本情况
14、简介 1 、公司法定中文名称：中远航运股份有限公司 中文缩写：中远航运 英文名称：C O S C O S H I P P I N G C O ，L T D 英文缩写：C O S C O L 2 、公司法定代表人：陈洪生 3 、公司董事会秘书：林敬伟 联系地址：广州市珠江新城华利路1 9 号远洋明珠大厦4 楼 联系电话： （0 2 0 ）3 7 5 8 5 3 3 3 传真： （0 2 0 ）3 7 5 8 5 1 3 6 电子邮箱: l i n j w c o s c o l . c o m . c n 公司证券事务代表：杨炜锋 联系地址：广州市珠江新城华利路1 9 号远洋明珠大厦4 楼 联系
15、电话： （0 2 0 ）3 7 5 8 5 3 3 3 - 8 1 1 2 传真： （0 2 0 ）3 7 5 8 5 1 3 6 电子邮箱：y a n g w f c o s c o l . c o m . c n 4 、公司注册地址：广东省广州市保税区东江大道2 8 2 号康胜大厦 邮政编码: 5 1 0 7 3 0 公司办公地址: 广州市珠江新城华利路1 9 号远洋明珠大厦4 楼 邮政编码: 5 1 0 6 2 3 公司国际互联网网址: h t t p : / / w w w . c o s c o l . c o m . c n / 电子信箱: m a i l t o : i n f
16、o c o s c o l . c o m . c n 5 、公司选定的信息披露报纸名称: 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载公司定期报告的国际互联网网址: h t t p : h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n / 公司年度报告备置地点: 公司企划部 6 、公司股票上市交易所: 上海证券交易所 股票简称: 中远航运 股票代码: 6 0 0 4 2 8 7 、其他有关资料 （1 ）公司最近一次变更注册登记： 名称：中远航运股份有限公司 日期：2 0 0 2 年6 月2 0 日 注册资金：3 6 0 0 0 万元人民币 地点：广东省广州
17、市保税区东江大道2 8 2 号康胜大厦 （2 ）企业法人营业执照注册号：4 4 0 1 0 1 1 1 0 5 3 1 8 （3 ）税务登记号码：4 4 0 1 0 1 7 1 8 1 6 0 7 2 4 （4 ）公司聘请的会计师事务所名称：广州羊城会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：广州市东风中路 4 1 0号健力宝大厦 2 5 楼 - 5- 二、会计数据和业务数据摘要 （一） 、公司本年度主要会计数据和业务数据 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 1 0 6 , 6 7 5 , 8 1 0 . 5 4 净利润 8 2 , 5 8 0 , 1 5 5 . 5 9 扣除
18、非经常性损益的净利润 7 6 , 5 5 6 , 0 4 8 . 9 4 主营业务利润 1 2 5 , 5 5 5 , 8 0 6 . 3 0 其他业务利润 2 4 , 8 3 1 . 2 9 营业利润 9 9 , 5 8 9 , 1 2 2 . 3 9 投资收益 - 7 3 5 , 1 6 6 . 1 9 补贴收入 - 营业外收支净额 7 , 8 2 1 , 8 5 4 . 3 4 经营活动产生的现金流量净额 8 6 , 4 3 4 , 2 5 0 . 9 6 现金及现金等价物净增加额 7 1 6 , 2 7 9 , 3 1 7 . 9 8 * 扣除非经常性损益金额涉及的项目有： 单位：人民
19、币元 原值 所得税 扣除所得税影响 后 的数值 ( 1 ) 投资收益 - 7 3 5 , 1 6 6 . 1 9 - 1 1 0 , 6 9 6 . 6 5 - 6 2 4 , 4 6 9 . 5 4 ( 2 ) 营业外收入 7 , 9 0 4 , 9 4 5 . 2 2 1 , 1 8 5 , 7 4 1 . 7 8 6 , 7 1 9 , 2 0 3 . 4 4 ( 3 ) 营业外支出 8 3 , 0 9 0 . 8 8 1 2 , 4 6 3 . 6 3 7 0 , 6 2 7 . 2 5 （二） 、公司近三年主要会计数据和财务指标 1 、主要会计数据 单位：人民币元 2 0 0 2 年
20、 2 0 0 1 年 本年比上年 增减（） 2 0 0 0 年 主营业务收入 5 4 8 , 8 8 3 , 0 5 2 . 9 7 5 3 5 , 1 1 7 , 5 9 8 . 1 1 2 . 5 7 % 4 8 3 , 0 8 5 , 8 4 4 . 5 3 利润总额 1 0 6 , 6 7 5 , 8 1 0 . 5 4 1 0 4 , 1 7 2 , 6 8 3 . 7 5 2 . 4 0 % 8 1 , 7 8 7 , 3 8 9 . 1 0 净利润 8 2 , 5 8 0 , 1 5 5 . 5 9 8 5 , 6 7 5 , 0 3 5 . 8 3 - 3 . 6 1 % 8
21、1 , 7 8 7 , 3 8 9 . 1 0 扣除非经常性损 益的净利润 7 6 , 5 5 6 , 0 4 8 . 9 4 8 5 , 6 1 4 , 7 4 0 . 5 6 - 1 0 . 5 8 % 7 9 , 7 2 5 , 0 9 8 . 4 7 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 本年末比上年 末增减（） 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 总资产 1 , 6 5 6 , 1 1 0 , 5 8 3 . 2 0 5 2 6 , 9 3 8 , 1 5 3 . 7 4 2 1 4 . 2 9 % 5 8 3 , 8 4 0
22、 , 5 6 9 . 6 1 股东权益（不含 少数股东权益） 1 , 3 5 7 , 2 5 8 , 9 1 0 . 4 1 3 6 0 , 4 1 3 , 3 2 4 . 9 3 2 7 6 . 5 8 % 3 2 5 , 3 3 8 , 2 8 9 . 1 0 经营活动产生的 现金流量净额 8 6 , 4 3 4 , 2 5 0 . 9 6 1 6 2 , 4 2 7 , 5 0 7 . 9 4 - 4 6 . 7 9 % 2 8 2 , 8 3 4 , 7 1 7 . 5 4 - 6- 2 、主要财务指标 单位 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 本年比上年 度的增减( % ) 2
23、0 0 0 年 每股收益（全面摊薄） 元/ 股 0 . 2 3 0 . 3 7 - 3 8 . 4 2 % 0 . 3 6 净资产收益率（全面摊薄） % 6 . 0 8 2 3 . 7 7 - 7 4 . 4 0 % 2 5 . 1 4 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （全面摊薄） % 5 . 6 4 2 3 . 7 5 - 7 6 . 2 6 % 2 4 . 5 1 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （加权平均） % 7 . 3 7 2 4 . 1 6 - 6 9 . 5 0 % 2 2 . 7 3 每股经营活动产生的现金流量净额 （全面摊薄） 元/ 股 0 . 2 4 0 . 7 1 -
24、 6 6 . 2 0 % 1 . 2 3 2 0 0 2 年末 2 0 0 1 年末 本年末比上 年末增减( % ) 2 0 0 0 年末 每股净资产（全面摊薄） 元/ 股 3 . 7 7 1 . 5 7 1 4 0 . 1 3 % 1 . 4 1 调整后的每股净资产（全面摊薄） 元/ 股 3 . 7 6 1 . 5 7 1 3 9 . 7 2 % 1 . 4 1 （三） 、报告期内股东权益变动情况及原因 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 2 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 6 0
25、, 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 资本公积 7 7 , 9 5 0 , 9 0 0 . 0 0 8 6 2 , 4 3 7 , 4 7 7 . 1 6 3 1 , 3 7 2 , 0 4 7 . 2 7 9 0 9 , 0 1 6 , 3 2 9 . 8 9 盈余公积 3 3 , 4 9 2 , 4 8 4 . 9 9 1 6 , 5 1 6 , 0 3 1 . 1 2 5 0 , 0 0 8 , 5 1 6 . 1 1 法定公益金 8 , 3 7 3 , 1 2 1 . 2 5 4 , 1 2 9 , 0 0 7 . 7 8 1 2 , 5 0 2 , 1 2 9 . 0 3 未分
26、配利润 1 8 , 9 6 9 , 9 3 9 . 9 4 8 2 , 5 8 0 , 1 5 5 . 5 9 6 3 , 3 1 6 , 0 3 1 . 1 2 3 8 , 2 3 4 , 0 6 4 . 4 1 股东权益合计 3 6 0 , 4 1 3 , 3 2 4 . 9 3 1 , 0 9 1 , 5 3 3 , 6 6 3 . 8 7 9 4 , 6 8 8 , 0 7 8 . 3 9 1 , 3 5 7 , 2 5 8 , 9 1 0 . 4 1 变动原因： 1 、股本本期增加是本年发行人民币普通股 1 3 , 0 0 0 万股所致； 2 、资本公积本期增加是发行股票溢价以及冻结
27、申购资金获得的利息所致， 本期减少是因为发行费用的支出； 3 、盈余公积和法定公益金的本期增加是对本年实现利润的计提所致； 4 、未分配利润的本期增加是因为本年度实现盈利，本期减少是按比例计提 公积金和公益金以及按每股 0 . 1 3 元计提本年现金股利所致； 5 、股东权益合计的本期增加是发行股票募集资金以及本年实现利润所致， 本期减少为发行费用支出以及对本年利润进行分配所致。 - 7- 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1 、公司股份变动情况表 数量单位： 万股 本次变 动前 本次变动增减（，） 本次变 动后 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1 、
28、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 、募集法人股份 3 、内部职工股 4 、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1 、人民币普通股 2 、境内上市的外资股 1 、 境外上市的外资股 2 、 其他 已上市流通股份合计 2 1 9 9 2 1 0 0 8 2 3 0 0 0 1 3 0 0 0 1 3 0 0 0 1 3 0 0 0 1 3 0 0 0 2 1 9 9 2 1 0 0 8 2 3 0 0 0 1 3 0 0 0 1 3 0 0 0 三、股份总数 2 3 0 0 0 1 3 0 0 0 1 3 0 0 0 3 6 0 0
29、0 2 、股票发行与上市情况 截止至报告期末， 经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 2 1 6 号文审核 批准，公司于 2 0 0 2 年 4 月 3 日成功地采取网上累计投标询价方式向社会公开发 行了每股面值 1 . 0 0 元的人民币普通股 1 3 , 0 0 0 万股，每股发行价为 7 . 3 9 元，并 于 2 0 0 2 年 4 月 1 8 日在上海证券交易所挂牌交易。 （二） 、股东情况 1 、报告期末公司股东总数为 4 5 , 9 9 2 户。 - 8- 2 、前 1 0 名股东的持股情况： 序 号 股东名称 期末持股数 （股） 报告期增减 ( 股) 占总股 本（%
30、） 股份性质 1 广州远洋运输公司 2 1 7 , 3 1 0 , 0 0 0 6 0 . 3 6 国有股 2 广远海运服务有限公司 6 , 3 5 0 , 0 0 0 1 . 7 6 法人股 3 国元证券 3 , 5 4 4 , 4 5 9 3 , 5 4 4 , 4 5 9 0 . 9 8 流通股 4 华安创新 3 , 4 7 6 , 8 1 0 3 , 4 7 6 , 8 1 0 0 . 9 7 流通股 5 中国广州外轮代理公司 2 , 6 1 0 , 0 0 0 0 . 7 3 国有股 6 深圳远洋运输股份有限公司 2 , 2 4 0 , 0 0 0 0 . 6 2 法人股 7 中信证
31、券 2 , 1 1 0 , 4 0 0 2 , 1 1 0 , 4 0 0 0 . 5 9 流通股 8 同盛基金 1 , 8 8 3 , 0 0 0 1 , 8 8 3 , 0 0 0 0 . 5 2 流通股 9 天元基金 1 , 8 5 4 , 6 1 6 1 , 8 5 4 , 6 1 6 0 . 5 2 流通股 1 0 景宏基金 1 , 6 7 2 , 4 3 0 1 , 6 7 2 , 4 3 0 0 . 4 6 流通股 ( 1 ) 本报告期持有公司股份 5 % 以上的股东为广州远洋运输公司，其所持股份 无变化，其持有的股份未发生质押、冻结情况；公司未知其他流通股股东有无发 生质押、冻
32、结情况。 ( 2 ) 广州远洋运输公司、中国广州外轮代理公司为代表国家持股; ( 3 ) 前十名股东中广州远洋运输公司、中国广州外轮代理公司、深圳远洋运 输股份有限公司同属一母公司：中国远洋运输（集团）总公司，广州远洋运输公 司持有广远海运服务有限公司 5 2 % 的股份（详见 2 0 0 2 年 4 月 1 日中国证券报 及上海证券交易所的网站 w w w . s s e . c o m . c n 刊载的 中远航运股份有限公司招股 书摘要 ） 。流通股股东之间公司未知其关联关系情况。 3 、公司控股股东广州远洋运输公司，成立于 1 9 6 1 年 4 月，法人代表徐惠兴 先生，注册资本 2
33、 1 , 0 0 0万元，主营远洋及沿海货运、远洋客运、国际水陆空联 运，国际货物运输代理，进出口货物的远洋运输和集装箱运输的托运、报关、仓 储、转运、联运、装卸及干支线运输服务。 广州远洋运输公司的控股股东为中国远洋运输（集团）总公司，该公司成立 于 1 9 6 1 年，法人代表魏家福先生，注册资本 1 9 亿元，主营业务范围为：承担国 际间海上客、货运输业务、接受国内外货主订舱、承租、期租船舶业务、承办租 赁、建造、买卖船舶、集装箱及其维修和备件制造业务；货运代理业务及办理国 内外进出口货物和承揽、仓储、报关、代运、多式联运和门到门运输业务。 - 9- 四、董事监事高级管理人员和员工情况
34、（一）、董事、监事和高级管理人员 1 、董事、监事和高级管理人员持股变动及股东单位任职的情况 姓名 性 别 年 龄 在公司任职 任期日期 持股 数量 在股东单位担任的职务 在股东单位 任期日期 魏家福 男 5 4 董事长 9 9 . 1 2 - 0 3 . 0 1 0 中国远洋运输( 集团) 总公司 总裁 0 0 . 0 6 - 今 徐惠兴 男 5 3 副董事长 0 0 . 0 5 - 0 3 . 0 1 0 广州远洋运输公司总经理 0 0 . 0 8 - 今 郑兰勋 男 5 9 董 事 9 9 . 1 2 - 0 3 . 0 1 0 广州远洋运输公司党委书记 9 7 . 0 7 - 今 刘
35、枫 男 4 8 董 事 9 9 . 1 2 - 0 3 . 0 1 0 广州远洋运输公司副总经理 9 6 . 0 9 - 0 3 . 0 1 孙培均 男 5 3 董 事 0 2 . 0 9 - 0 3 . 0 1 0 广州外轮代理公司总经理 0 2 . 0 1 - 今 胡锦沛 男 3 9 董 事 0 1 . 0 8 - 0 3 . 0 1 0 广州远洋运输公司总会计师 0 0 . 1 2 - 今 郭 京 男 4 2 董事、C O O 9 9 . 1 2 - 0 3 . 0 1 0 金立佐 男 4 6 独立董事 9 9 . 1 2 - 0 3 . 0 1 0 薛云华 男 4 0 独立董事 0 1
36、 . 0 2 - 0 3 . 0 1 0 杨 军 男 4 5 独立董事 0 1 . 0 8 - 0 3 . 0 1 0 王晓鹏 男 4 8 独立董事 0 1 . 0 8 - 0 3 . 0 1 0 李善德 男 5 4 监事会召集人 9 9 . 1 2 - 0 3 . 0 1 0 广州远洋运输公司副总经理 9 8 . 0 6 - 今 马宗梅 男 4 9 监 事 9 9 . 1 2 - 0 3 . 0 1 0 广州远洋运输公司纪委书记 0 1 . 0 5 - 今 胡洁容 女 4 9 监 事 0 0 . 0 8 - 0 3 . 0 1 0 广州远洋大厦有限公司财务 经理 0 2 . 0 4 - 今
37、陆启杨 男 4 9 监 事 9 9 . 1 2 - 0 3 . 0 1 0 洪建春 男 4 4 监 事 9 9 . 1 2 - 0 3 . 0 1 0 姜立军 男 4 8 C E O 0 2 . 0 8 - 0 3 . 0 1 0 赖奕光 男 4 6 副总经理 9 9 . 1 2 - 0 3 . 0 1 0 李 伟 男 4 1 副总经理 0 2 . 0 4 - 0 3 . 0 1 0 蒋宗传 男 3 7 财务总监 9 9 . 1 2 - 0 3 . 0 1 0 林敬伟 男 3 6 董事会秘书 0 0 . 0 8 - 0 3 . 0 1 0 注：公司于 2 0 0 3 年 1 月 2 7 日召开
38、的 2 0 0 3 年度第一次临时股东大会上选举 了第二届董、监事会成员：第二届董事会董事由陈洪生先生、徐惠兴先生、郑兰 勋先生、李振宇先生、孙培均先生、姜立军先生、郭京先生、金立佐先生、薛云 华先生、杨军先生、王晓鹏先生共 1 1名组成，其中金立佐先生、薛云华先生、 杨军先生、王晓鹏先生为独立董事。并于 2 0 0 3年 1月的第二届第一次董事会上 推选陈洪生先生为董事长，徐惠兴先生为副董事长； 第二届监事会由李善德先生、马宗梅先生、胡锦沛先生、洪建春先生、吴淼 泳先生共 5 名组成，其中洪建春先生、吴淼泳先生为公司内部职工监事。公司的 第二届第一次监事会推选李善德先生续任监事会召集人。 （
39、以上公告详见 2 0 0 3 年 1 月 2 9 日及 2 0 0 3 年 2 月 1 0 日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报及上海证券交易所的网站 w w w . s s e . c o m . c n ） （二）、董事、监事和高级管理人员年度报酬决策程序、报酬确定依据 1 、公司高管人员的报酬根据 2 0 0 2 年 8 月公司第九次董事会通过的中远航 运董监事、高管人员薪酬方案，其年度报酬由基本年薪、风险年薪和长期激励 与约束计划三部分组成的收入分配办法。 2 、公司董监事的报酬根据 2 0 0 2年 9月公司 2 0 0 2年第一次临时股东大会通 - 10- 过的中远航运董监
40、事薪酬方案，公司董监事共享长期激励与约束计划。公司 独立董事的薪酬除长期激励与约束计划外，还享有每人每年 6 0 , 0 0 0元人民币的 津贴。公司董监事出席监事会、董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程 行使职权所需费用，公司据实报销。 1 、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 2 , 1 8 3 , 7 3 4 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 4 2 2 , 8 6 1 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 7 8 1 , 7 8 9 元 独立董事津贴 2 4 0 , 0 0 0 元 独立董事其他待遇 1 0 7 , 2 3 2 元 不在公司领取报酬、津贴的董事
41、、监事姓名 无 报酬区间 人数 2 0 - 3 0 万 4 人 1 0 - 2 0 万 3 人 5 - 1 0 万 7 人 5 万以下 7 人 （三）、报告期内离任的董、监事姓名及离任原因 1 、报告期内离任及聘任的董事姓名及离任原因 报告期内，公司董事陈焕标先生因工作原因辞去公司董事一职，经 2 0 0 2年 4 月 2 3 日的第一届第八次董事会会议提名、 2 0 0 2 年度第一次临时股东大会通过， 孙培均先生担任公司董事。 2 、报告期内聘任的高管人员姓名 报告期内，公司于第一届第八次董事会会议聘任李伟先生为公司副总经理； 于第一届第九次董事会会议聘任姜立军先生为公司首席执行官（C E
42、 O ），聘任郭 京先生为首席运营官（C O O ）（公告详见 2 0 0 2 年 4 月 2 2 日及 2 0 0 2 年 8 月 2 0 日 的中国证券报及上海证券交易所的网站 w w w . s s e . c o m . c n ）。 （四）员工情况 截止报告期，公司共有员工 6 8人，其中研究生 2人，本科 3 8人，大专 1 5 人，大专以下 1 3 人，无离退休职工。 截止报告期， 公司平均年龄 3 8 . 8 9 岁， 其中管理人员 2 5 人， 财务人员 1 0 人， 揽货、调度人员 1 5 人，技术人员 1 7 人，其他 1 人。 公司所属船舶配置的船员是依国际惯例向专业船
43、员公司租赁，以达到进一 步降低成本和规范管理的目的。 - 11- 五、公司治理结构 （一）、公司治理情况 自上市以来，在各级监管部门的指导下，公司按照公司法 、 证券法 和上市公司法人治理结构准则等法律法规的要求，严格管理，规范运作。上 市后，公司要求各部门进一步认真履行诚信义务，加强信息披露工作，增加公司 运作的透明度，力争投资者在第一时间同时得知公司的重大事件。2 0 0 2 年 6 月， 公司严格按照中国证监会和国家经贸委的要求开展现代企业制度的自查， 并严格 按照现代企业制度的相关要求进行公司日常的经营管理， 推进公司建立现代化企 业制度进程。 为进一步规范公司的股东大会、董事会等制度建设，制定了募集资金管理 办法、独立董事制度 、 战略决策委员会工作细则 、 薪酬与考核委员会工 作细则 、 审计委员会工作细则 、 提名委员会工作细则，并修订了公司章 程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 关联交易准则 、信息披露 制度，进一步完善公司的治理结构，提高治理水准。 （二）、独立董事履职情况 公司自 1 9 9 9 年成立伊始就引进了独立董事制度，
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