1、rial version 16 4、董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 姓名/本公司职务 任职/兼职单位 与本公司关系 职务 中国厦门外轮代理有限公司 控股 董事长 柯东/董事长 厦门港务贸易有限公司 控股 董事长 厦门港务船务有限公司 控股 董事长 厦门港务物流有限公司 控股 董事长 厦门港务运输有限公司 控股 董事长 廖国省/总经理、 董事 厦门港务贸易有限公司 控股 董事 王景宇/董事 厦门港务物流有限公司 控股 董事 深圳高速公路股份有限公司 无关联 董事 四川成渝高速公路股份有限公司 无关联 副董事长 张杨/董事 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 无关联 董
2、事 厦门金龙汽车集团股份有限公司 无关联 独立董事 厦门速传物流发展股份有限公司 无关联 独立董事 游相华/独立董事 深圳民太安保险公估股份有限公司 无关联 监事会主席 厦门国际港务石湖山码头有限公司 关联 监事 林学玲/监事 厦门电子商务中心有限公司 关联 监事 侯岳屏/监事 扬子大桥 无关联 监事 吴伟建/监事 厦门港务鹭榕水铁联运有限公司 控股 董事 厦门港务贸易有限公司 控股 董事 厦门外理理货有限公司 控股 董事 厦门港务物流有限公司 控股 董事 中国厦门外轮代理有限公司 控股 董事 厦门市路桥建材有限公司 控股 董事 周毅榕/监事 厦门港务运输有限公司 控股 监事 厦门市路桥建材有
3、限公司 控股 董事长 厦门外理理货有限公司 控股 董事长 厦门港务船务有限公司 控股 董事 厦门港务鹭榕水铁联运有限公司 控股 董事 厦门港务物流有限公司 控股 董事 厦门港务运输有限公司 控股 董事 蔡立群/副总经理 厦门港务贸易有限公司 控股 董事 二、年度报酬情况 1、董事、监事及高管人员领取报酬情况 序号 姓名 年度报酬 1 柯 东 49.67 万元 2 廖国省 44.12 万元 3 缪鲁萍 在厦门港务控股集团有限公司领薪 4 林开标 在厦门港务控股集团有限公司领薪 5 王景宇 在厦门港务船务有限公司领薪 6 张杨 董事津贴 2.88 万元 7 施欣 独立董事津贴 3.6 万元 8 邵
4、哲平 独立董事津贴 3.6 万元 9 游相华 独立董事津贴 3.6 万元 10 罗建中 在厦门港务控股集团有限公司领薪 PDF created with pdfFactory trial version 17 11 吴伟建 在东渡分公司领薪 13 侯岳屏 监事津贴 2.64 万元 14 林学玲 在厦门港务控股集团有限公司领薪 15 周毅榕 17.81 万元 16 蔡立群 38.63 万元 2008 年度在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据 本公司制定的厦门港务发展股份有限公司工资制度以及公司 2003 年度第一 次临时股东大会审议通过的关于给予董事、监事津贴的相关决议。 全
5、体董事、监事、高级管理人员的报酬总额为 166.55 万元。 三、报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况 报告期内无董事、监事及高级管理人员变动情况 . 四、员工情况 截止2008年12月31日， 公司本部及下属子公司的在职员工总数为3190 人， 其中，公司本部 913 人，下属子公司 2277 人。在专业构成方面，管理人员 333 人，占员工总数 10.44；财务人员 104 人，占员工总数的 3.26；生产人员 2533 人，占员工总数的 79.40；技术人员 220 人，占员工总数的 6.9。在教 育程度方面，大专及大专以上文化程度的人员 1287 人，占员工总数的 40.34， 大
6、专以下文化程度的人员 1903 人，占员工总数的 59.66。 本公司离退休职工的工资费用由社会保险机构统筹安排。 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，本公司严格按照公司法 、 上市公司治理准则 、 深圳证 券交易所股票上市规则等国家有关法律法规要求，不断完善公司治理，规 范公司运作。对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司 治理情况符合有关规定。 二、独立董事履行职责情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 游相华 5 5 0 0 施 欣 5 5 0 0 邵哲平 5 5 0 0 本公司独立董事任职以来， 认真履行对上市公司及全体股东诚信及
7、勤勉尽责 PDF created with pdfFactory trial version 18 义务，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位、个人 影响，以维护公司及全体股东利益为出发点，对续聘会计师事务所、关联交易等 作出公正、客观的判断，发表了独立意见和专项说明。 报告期内， 公司独立董事未对公司董事会议案和其他对董事会议案事项提出 异议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况 说明 1、在业务方面，公司具有独立完整的业务及经营能力，与控股股东在业务 上是分开的，同时，由于市场细分不同，公司及下属机构与控股股东及其下属机 构之间不存在同
8、业竞争的问题。 2、在人员方面，公司制定了独立的劳动、人事及工资管理制度，建立了独 立的劳动人事职能部门，不存在与控股股东混合经营管理的情况。 3、在资产方面，公司与控股股东产权关系明确。 4、在机构方面，公司法人治理机构的建立及运作严格按照公司章程执 行， 生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的 组织机构。 5、在财务方面，公司设有独立的财务会计部门，开设了独立的银行帐户， 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度， 并根据上市公司有关会计制度的要 求，独立进行财务决策。 四、公司内部控制自我评价 为加强公司内部控制， 促进公司规范运作和健康发展， 保护投资者合法权
9、益， 保障公司资产的安全和完整，防范和控制公司风险，本公司按照上市公司内部 控制指引的要求，对2008年度公司内部控制的有效性进行自我评价。 （一）公司内部控制自我评价综述 1、公司内部控制的组织架构 本公司严格按照公司法、 证券法和中国证监会有关法律法规的要求， 不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事 会等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。 目前，公司内部控制的组织架构为： 1）公司股东大会是公司的最高权力机构， 能够确保所有股东，特别是中小 PDF created with pdfFactory trial version 19 股东享有平等
10、地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。 2）公司董事会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责， 建立和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行。董事会下设董事会秘 书负责处理董事会日常事务。 3）公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管人员的行为 及各子公司 深圳市华新股份有限公司 深圳市华新股份有限公司 SHENZHEN HUAXIN CO., LTD. 二八年年度报告 二八年年度报告 深圳市华新股份有限公司董事会 二九年四月十三日 0 目 录 目 录 目 录 1 重要提示2 第一节、 公司基本情况简介2 第二节、会计数据和业务数据摘要4 第三节、股本变动及
11、股东情况6 第四节、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第五节、公司治理结构15 第六节、公司内部控制评价21 第七节、股东大会情况简介25 第八节、董事会报告26 第九节、监事会报告38 第十节、重要事项41 第十一节、财务报告45 1 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事陈玉达、高松委托独立董事郑洪；董事刘社梅委托董事张秀娟代 为出席会议并全权表决。 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
12、公司董事长严立虎、财务总监杨磊和会计部门负责人江志辉声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 （一）公司法定名称：深圳市华新股份有限公司 英文法定名称：SHENZHEN HUAXIN CO., LTD. （二）公司法定代表人：严立虎 （三）公司董事会秘书：杨磊 联系地址：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室 2 电话：(0755) 83276308 传真：(0755) 83256104 电子信箱：szhuaxin （四）注册及办公地址：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室 邮政编码：518031 电子信箱：szhuaxin （五）公司
13、选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点： 深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：SST 华新 股票代码：000010 （七）公司注册登记日期：1989年1月9日 注册登记地点：深圳市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4403011012286 税务登记号码：440301192181597（国税） 440300192181597（地税） （八）公司聘请的会计师事务所： 名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼 3 第二节
14、 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元） 项 目 金额 营业利润 20,585,892.66 利润总额 21,586,019.50 归属于上市公司股东的净利润 15,815,412.00 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 -15,913,114.63 经营活动产生的现金流量净额 -6,306,740.34 非经常性损益项目明细表（单位：人民币元） 项 目 2008 年度 2007 年度 1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； - -223,111.43 2.越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
15、返还、减免； - - 3.计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外； 1,311,818.00 400,000.00 4.计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费； - - 5.企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益； - - 6.非货币性资产交换损益； - - 7.委托他人投资或管理资产的损益； - - 8.因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备； - - 9.债务重组损益； - - 10.企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
16、等； - 3,779,600.00 11.交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益； - - 12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益； - - 13.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益； - -18,600,000.00 14.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、30,959,687.35 - 4 项 目 2008 年度 2007 年度 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益； 15.单独进行减值测试的应收款项减值准备转回； 460,000.00 - 1
17、6.对外委托贷款取得的损益； - - 17.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益；- - 18,根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响； - - 19.受托经营取得的托管费收入； - - 20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出； -311,691.16 2,235,426.25 21.其他符合非经常性损益定义的损益项目。 - 366,646.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 32,419,814,19 -19,600,638.64 减:非经常性损益相应的所得税* 147,858.45 - 减:少数股东享有部分 543,4
18、29.11 - 非经常性损益影响的净利润非经常性损益影响的净利润 31,728,526.63 -19,600,638.64 报表净利润 18,345,826.750 -24,066,287.64 减:少数股东损益 2,530,414.75 4,802,638.18 归属于母公司股东的净利润归属于母公司股东的净利润 15,815,412.00 -28,868,925.82 非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例 200.62% 67.90% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 -15,913,114.63 -9,268,287.18 二、截
19、止报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标： 主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元 ） 2006年 项 目 2008年 2007年 本年比上 年增减 调整前 调整后 营业收入 120215888.97 129789980.36 -7.38 98638149.49 102690188.63 利润总额 21586019.50 -21295463.43 201.36 14232016.84 11119759.97 归属于上市公司股 东的净利润 15815412.00 -28868925.82 154.04 7204444.98 4160306.42 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后
20、的净利润 -15913114.63 -9268287.18 -71.69 -34029181.07 -37072319.63 基本每股收益 0.11 -0.20 155.00 0.05 0.03 稀释性每股收益 0.11 -0.20 155.00 0.05 0.03 5 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 -0.11 -0.06 -83.33 -0.23 -0.25 全面摊薄净资产收益率 40.77% -26.04% 66.81 11% 8.02% 加权平均净资产收益率 13.31% -77.16% 90.47 12% 7.52% 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率 -41.02% -
21、8.36% -32.66 -53% -71.50% 扣除非经常性损益 后加权平均净资产 收益率 -13.4% -24.77% 11.37 -55% -66.99% 经营活动产生的现 金流量净额 -6306740.34 22869965.51-127.58-16036855.64-16036855.64 每股经营活动产生 的现金流量净额 -0.04 0.16 -125.00-0.1091-0.1091 2006年末 2008年末 2007年末 本年末比 上年末增 减 调整前 调整后 总资产 202106鄠$(鰀覍开瘀飳覑鰀覍讀缁節愂頀h椀挂匃嬃嬃嬃范范范范范范范范范范范范范范范范范范蔃布兾豾坔靏
22、晹虛著鑶瀀搀昀瀀椀挀最椀昀帀兾豾坔靏晹虛著鑶瀀搀昀尀尀昀昀挀昀搀搀愀愀攀搀挀挀一稀礀堀嘀渀刀刀礀礀昀昀夀昀攀最椀甀椀攀搀砀礀椀洀稀一攀最帀兾圀需晹蘀鐀搀攀挀戀昀挀攀戀蝑蝥肕匀开优化、机器人控制； 5. 粒子群算法、神经网络、模拟退火算法等智能优化算法； 6. 图像处理、信号处理、语音信号处理、电子通信等方向； 有问题的朋友， 可以将问题直接发到我的邮箱 ，24小时内给您答复！非常欢迎大家加我为QQ好友，欢迎访问我的空间！ 联系方式： QQ：626815632 邮箱： QQ空间：http:/6268156 声明：本资料来源于网络，切勿用做商业用途！请您支持正版图书！ 凯文文0001300005
23、热门技术20180530210826801401Y0(栀觐氀谀飸觙栀觐讀缁缀節愂頀h栀$人工神经网络原理及其应用.pdfpic1.gif人工神经网络原理及其应用.pdf2018-530d04fa0e4-a5ba-4c30-8832-1b751b944834Qtk2sQzOp2Sm+bF1JI9MmOOBi6MvG6T6JzQhEYnwboVgwRHu/TEcaA=人工,神经网络,原理,及其,应用7676bcbdc6965cec5408f4b8c9c4309a凯文文0001300005热门技术20180530210922877414R0R(覣飵琂覵覣讀缁缀節愂頀h椀朂脃膃脃蜃鬃娃蹗倀帀兾楾魤敒羈
24、靐葬癸瀀搀昀瀀椀挀最椀昀娀蹗倀帀兾楾魤敒羈靐葬癸瀀搀昀尀尀昀攀昀愀昀昀挀挀挀攀愀戀昀昀挀愀匀堀攀匀刀洀吀焀吀甀愀焀琀甀氀夀愀瘀漀倀欀唀椀倀猀匀搀琀戀甀愀夀氀搀嘀倀最蹗倀帀兾椀魤攀羈需癸扺搀愀搀戀挀愀昀愀栀鰀N鴀N鸀Nu鼀N蝑蝥肕娀瞅耀儫儬0鄠(鰀覍开瘀飳覑鰀覍讀缁節愂頀h栀$神经网络和遗传算法在水科学领域的应用.pdfpic1.gif神经网络和遗传算法在水科学领域的应用.pdf2018-5301ff1c6f3-d1d5-466a-9492-a8790ed61c6c08Nzy0XVnR7RILyyfGfYAfe7giuMi0e59dxyi+m1M3zGNH62HHe39g=神经网络,遗传,算法,
25、科学,领域,应用5d57576898960ec7bfc972e59481809b凯文文0001300005热门技术20180530210618421355S0*(倀覻匀飶鰂觘倀覻讀缁缀琀節愂頀h栀$遗传算法与神经网络.pdfpic1.gif遗传算法与神经网络.pdf2018-5307b09e7a8-d8a4-4079-b914-cab8630c44a8S4fU16vW+aqJhKSHgoWDAJX33GzcQbVUPgDxnKeJfXaqH5DhzBbMfg=遗传,算法,神经网络7243ddf152aa68b9c4b7f3bd5ae1dc4f本人精通MATLAB等编程语言，可以提供以下方向的帮
26、助 1. MATLAB/GUI/SIMULINK/C+/VC+编程问题； 2. 线性与非线性控制、智能控制、模糊控制； 3. 数值计算问题、小波分析算法、有限元问题； 4. 电机控制、电力系统、机器人路径优化、机器人控制； 5. 粒子群算法、神经网络、模拟退火算法等智能优化算法； 6. 图像处理、信号处理、语音信号处理、电子通信等方向； 有问题的朋友， 可以将问题直接发到我的邮箱 ，24小时内给您答复！非常欢迎大家加我为QQ好友，欢迎访问我的空间！ 联系方式： QQ：626815632 邮箱： QQ空间：http:/6268156 声明：本资料来源于网络，切勿用做商业用途！请您支持正版图书！
27、 凯文文0001300005热门技术20180530210826801401Y0R(覣飵琂覵覣讀缁缀節愂頀h椀朂脃膃脃蜃鬃娃蹗倀帀兾楾魤敒羈靐葬癸瀀搀昀瀀椀挀最椀昀娀蹗倀帀兾楾魤敒羈靐葬癸瀀搀昀尀尀昀攀昀愀昀昀挀挀挀攀愀戀昀昀挀愀匀堀攀匀刀洀吀焀吀甀愀焀琀甀氀夀愀瘀漀倀欀唀椀倀猀匀搀琀戀甀愀夀氀搀嘀倀最蹗倀帀兾椀魤攀羈需癸扺搀愀搀戀挀愀昀愀栀鰀N鴀N鸀Nu鼀N蝑蝥肕娀&椀挀觙?胔-擌a棙i缀$人工神经网络原理及其应用.pdfpic1.gif人工神经网络原理及其应用.pdf2018-530d04fa0e4-a5ba-4c30-8832-1b751b944834Qtk2sQzOp2Sm+bF1JI
28、9MmOOBi6MvG6T6JzQhEYnwboVgwRHu/TEcaA=人工,神经网络,原寵(憭懜匀婓明懻懜讀缁缀缀倀椀漂椃椃椃圄夆琀瑞倀攀攀挀愀愀昀愀最椀昀琀瑞倀尀尀搀攀昀搀挀昀挀戀攀愀戀愀搀攀挀昀挀搀圀倀戀倀堀一娀眀椀礀猀椀洀椀唀欀刀爀攀倀挀樀欀夀昀伀圀匀爀欀琀瑞挀戀愀搀愀挀戀挀挀攀昀愀攀攀戀攀e栀鼀寋寋寋u寋挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑戀儀椀最爀一攀瀀搀眀一最砀猀氀一稀堀刀搀瘀爀樀儀匀儀愀氀倀倀瀀栀焀吀挀砀漀栀匀偧沖琀瑞偧沖琀瑞一一唀刀倀伀刀吀一一唀刀倀伀刀吀谀伀伀洀瑑谀伀伀洀瑑琀膑汧捓讄譶捓讄譶塎絢馍堀啎婏綋萀懻质!a批冿胔-朜h縀渂戃戃戃倄分阀雿琀瑞倀搀戀搀戀昀挀搀昀挀搀搀搀愀搀
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