1、 珠海经济特区富华集团股份有限公司 FUHUA GROUP CO.LTD.ZHUHAI S.E.Z. 2009 年年度报告 2010 年 4 月 珠 海 1 重 要 提 示 1、 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2、 公司全体董事均出席了本次年度董事局会议。 3、 立信大华会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无 保留审计意见的审计报告。 4、 公司董事局主席杨润贵先生、总裁欧辉生先生、财务总监杨光辉先生声明： 保证年度报告中财务报告的
2、真实、完整。 2 目 录 第一节 公司基本情况简介-3 第二节 会计数据和业务数据摘要-4 第三节 股本变动及股东情况-6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-10 第五节 公司治理结构-16 第六节 股东大会情况简介-24 第七节 董事局报告-25 第八节 监事会报告-50 第九节 重要事项-51 第十节 财务报告-61 第十一节 备查文件目录- 154 3 第一节 公司基本情况简介 一、法定中文名称：珠海经济特区富华集团股份有限公司 法定英文名称：FUHUA GROUP CO.,LTD.ZHUHAI S.E.Z. 二、法定代表人；杨润贵 三、董事局秘书：薛楠 证券事务代表：季茜 联
3、系地址：广东省珠海市九洲大道 1146 号 5 楼 电话：07563838066、3838088 传真：07563321889 电子邮箱：zhfuhuami 四、注册地址：广东省珠海市九洲大道 1146 号 5 楼 办公地址：广东省珠海市九洲大道 1146 号 5 楼 邮政编码：519015 互联网网址: 电子信箱：zhfuhuami 五、选定信息披露报纸： 证券时报 中国证监会指定刊登年度报告网站： 年报备置地点：富华集团股份有限公司董事局秘书处 六、股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：粤富华 股票代码：000507 七、公司变更注册登记日期：2009 年 1 月 22 日 公司注
4、册登记地点：广东省珠海市 企业法人营业执照注册号：440400000142072 税务登记号码：440401192526831 组织机构代码：19252683-1 公司聘请的会计师事务所名称：立信大华会计师事务所有限公司 会计师事务所珠海分所办公地址：珠海市香洲康宁路中心 100 号之 6 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据 单位：（人民币）元 项目 金 额 营业利润 96,318,421.43 利润总额 103,905,115.53 归属于上市公司股东的净利润 98,725,347.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 75,445,973.76 经
5、营活动产生的现金流量净额 17,202,268.25 说明：净利润中扣除的非经常性损益项目为： 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 11,681,410.76 转让子公司上海一格公司股权投资收 益及其他固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 4,696,201.81 公司收到的节能专项资金支持项目补 助等政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金
6、融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,513,751.48 公司持有交易性金融资产产生公允价 值变动损益及取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,454,862.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 415,762.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,453,984.77 对广东珠海金湾液化天然气有限公司 投入的代垫款计算利息转为投资和收 回 2006 年重组注入的资产（已全额计 提减值准备的应收款）的利息。 少数股东权益影响额 -6,333.15 所得税影响额 -930,267.17 合计 23,279,373.57- 二、公司近三年主要会计数据和
7、财务指标： （一）主要会计数据 单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（） 2007 年 营业总收入 410,791,728.00 1,703,647,814.98-75.89% 648,974,745.85 利润总额 103,905,115.53 111,252,299.90-6.60% 155,196,787.30 归属于上市公司股98,725,347.33 86,610,639.7413.99% 140,882,147.23 5 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 75,445,973.76 104,137,778.59-27.55% 9
8、5,910,567.35 经营活动产生的现 金流量净额 17,202,268.25 -38,396,779.49-144.80% 353,227,733.10 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 （） 2007 年末 总资产 1,724,920,497.27 1,743,680,061.30-1.08% 2,601,462,904.81 归属于上市公司股 东的所有者权益 1,259,330,068.26 1,170,954,643.537.55% 1,150,534,224.66 股本 344,997,420.00 344,997,420.000.00% 344,997,420
9、.00 (二) 主要财务指标 单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（） 2007 年 基本每股收益（元/股） 0.28620.251014.02% 0.4084 稀释每股收益（元/股） 0.28620.251014.02% 0.4084 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.21870.3019-27.56% 0.28 加权平均净资产收益率（%）8.09%7.41%0.68% 13.01% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 6.18%8.91%-2.73% 8.86% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.0499-0.1113-
10、144.80% 1.0239 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（） 2007 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 3.65033.39417.55% 3.3349 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位： （人民币）元 项目 期初金额 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 6 金融资产： 其中：1.以公允价值计量 且其变动计入当期损益 的金融资产 15,687,794.38 8,347,339.49 20,245,162.39 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 金融资产小计 15,687,794.38
11、 8,347,339.49 20,245,162.39 金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 15,687,794.38 8,347,339.49 20,245,162.39 公司金融资产的价值是按深圳证券交易所和上海证券交易所在 2009 年 12 月 31 日股票、基 金的收盘价计量。 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 （单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、 有限售条件股 份 98,376,430 28.52% -48,888-48,888 98,
12、327,542 28.50% 1、国家持股 56,568,19416.40% 56,568,194 16.397% 2、国有法人持股 29,875,0418.66% 29,875,0418.659% 3、其他内资持股 11,855,8003.44% 11,855,8003.436% 其中：境内非国 有法人持股 11,855,8003.44% 11,855,8003.436% 境内自然人 持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然人 持股 5、高管股份 77,3950.02% -48,888-48,888 28,5070.008% 二、 无限售条件股 246,620,99071.48%
13、+48,888+48,888 246,669,87871.50% 7 份 1、人民币普通股 246,620,99071.48% +48,888+48,888 246,669,87871.50% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 344,997,420 100.00% 344,997,420 100.00% （二）限售股份变动情况表 （单位：股） 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 珠海市人民政府国 有资产监督管理委 员会 56,568,194 00 56,568,194 股改限售期已 满，
14、未办理解 限售手续 珠海市纺织工业集 团公司 23,407,041 00 23,407,041 股改限售期已 满，未办理解 限售手续 珠海科技奖励基金 会 7,920,000 00 7,920,000 珠海经济特区冠华 轻纺总公司 6,468,000 00 6,468,000 发展银行 2,200,000 002,200,000 珠海教育基金会 1,716,000 001,716,000 珠海义海公司 19,800 0019,800 股改限售 因股改垫付对 价未偿还，可 解除限售时间 不确定 陈仕登 25,320 6,330018,990 黄志华 12,690 3,17309,517 公司现任
15、 高管 每 年 按 持 股 25%比例解除 限售 其他离任高管 48,888 48,88800 高管离任满 6 个月 合计 98,385,933 58,391098， 327,542 二、证券发行与上市情况 （一）证券发行与上市情况介绍 公司于 1989 年 3 月 9 日经珠海证券委员会珠证（1998）1 号文批准在珠海 8 经济特区富华涤纶丝厂基础上改制而成。 1992 年 4 月 28 日，中国人民银行珠海分行92珠银金管字第 095 号文批复 确认本公司发行股票为向社会公开发行股票。1993 年 3 月 26 日，经深圳证券交 易所核准，股票正式挂牌上市。本公司总股本为 15978 万
16、股。 1993 年 7 月 4 日公司实施每 10 股送 2 股红股并配售 5 股新股，每股价格 8 元， 同时向内部职工配售 391.23 万新股。 除权、 送配之后， 共新增股本 11575.83 万股，总股本 27553.83 万股。 1994 年 7 月 14 日公司实施法人股每 10 股送 1 股红股，派 3 元现金红利；个 人股每 10 股送 4 股红股，不派现金。共新增股本 6945.912 万股，总股本为 344997420 股。 （二）报告期内公司股份总数及结构的变化情况 报告期内，公司股份总数和股本结构均未发生变化，总股本仍为344,997,420股。 （三）公司目前无内部
17、职工股 三、股东情况 （一）股东数量和持股情况 股东总数股东总数 62,301 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股持股 比例比例 年度内增减 年末持股 年度内增减 年末持股 数量数量 持有有限售条 件股份数量 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 质押或冻结 的股份数量 珠海市人民政府国有资产监督 管理委员会 国有股东 16.40056,568,19456,568,194 0 珠海市纺织工业集团公司 国有股东 6.79023,407,04123,407,041 23,407,041 珠海科技奖励基金会 其他 2.3007,920,00
18、07,920,000 0 珠海经济特区冠华轻纺总公司 国有股东 1.8806,468,0006,468,000 6,468,000 王中 其他 0.81+2,799,3522,799,3520 0 中国化纤总公司 国有股东 0.7402,544,5460 0 发展银行 其他 0.6402,200,0002,200,000 0 赵小明 其他 0.52+1,799,4271,799,4270 0 珠海教育基金会 其他 0.5001,716,0001,716,000 0 信达投资有限公司 其他 0.40-549,6861,378,0000 0 前前 10 名无限售流通股股东持股情况名无限售流通股股东
19、持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 王中 2,799,352A 股 中国化纤总公司 2,544,546A 股 9 赵小明 1,799,427A 股 信达投资有限公司 1,378,000A 股 王桂宁 1,295,000A 股 邹信昌 1,199,700A 股 深圳市斯曼达科技有限公司 1,091,100A 股 中国工商银行-广发中证 500 指数证券投 资基金(LOF) 1,053,136A 股 陈兴 1,040,000A 股 北京市中国人民大学教育基金会 805,289A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、 本公司第一大股东珠海
20、市人民政府国有资产监督管理委员会是第二 大股东珠海市纺织工业集团公司、第四大股东珠海经济特区冠华轻 纺总公司的实际控制人。 2、 本公司第四大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司是第二大股东珠海 市纺织工业集团公司全资企业。 3、 未知其他股东间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动 信息披露管理办法规定的一致行动人。 （二）公司控股股东和实际控制人情况 公司控股股东和实际控制人均为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会， 成立于 2004 年 12 月, 是珠海市政府特设机构，按照管资产与管人管事相结合、 权利、 义务与责任相统一的原则履行国有资产出资人职责。 其前身为成立于 1999 年 4
21、月的珠海市国有资产经营管理局。 2010 年 1 月 15 日公司收到珠海市人民政府国有资产监督管理委员会(以下 简称“珠海国资委”)发来的关于无偿划转富华集团股份有限公司市属国有股 权的通知:经珠海市政府同意，珠海市国资委将持有的本公司 16.4%股权 （56,568,194 股）无偿划转给珠海港控股集团有限公司（下称珠海港集团）持 有。目前,该事项尚待国务院国资委批复。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示： 16.40% 100% 东 100% 6.79% 1.88% 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 珠海经济特区富华集团股份有限公司 珠海市纺织工业集团公司 珠海经济特区冠
22、华轻纺总公司 10 （三）前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件 序 号 序 号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有 限售条件 股份数量 持有的有 限售条件 股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交 易股份数量 新增可上市交 易股份数量 限售条件限售条件 1 珠海市人民政府国有 资产监督管理委员会 56,568,194 2009 年 12 月 26 日56,568,194 股改限售条件已解除，但未 办理解限售手续 2 珠海市纺织工业集团 公司 23,407,041 不确定 23,407,041 股改限售条件已解除，但未 办理解限售手续 3 珠海科技奖励基金
23、会 7,920,000 不确定 7,920,000 尚未偿付股东垫付对价 4 珠海经济特区冠华纺 织公司 6,468,000 不确定 6,468,000 尚未偿付股东垫付对价 5 发展银行 2,200,000 不确定 2,200,000 尚未偿付股东垫付对价 6 珠海教育基金会 1,716,000 不确定 1,716,000 尚未偿付股东垫付对价 2010年3月9日，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会所持我公司全部 股份（56,568,194股，占公司总股本的16.4%）解除限售手续办理完毕，可上市 流通。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）
24、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性 别 年 龄 职务 任期起止日期 年初持 股(股) 年末持 股(股) 持股增 减变动 量 持股增减 变动原因 报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元) 姓名 性 别 年 龄 职务 任期起止日期 年初持 股(股) 年末持 股(股) 持股增 减变动 量 持股增减 变动原因 报告期内从公 司领取的报酬 总额(万元) 11 杨润贵 男 46 董事局主席 2008.12-2011. .120 0 0 无 29.10 欧辉生 男 39 董事、总裁 2008.12-2011. .120 0 0 无 28.91 李少汕 男 48 董事、副总裁 2008.12-2011
25、. .120 0 0 无 25.70 梁学敏 男 52 董事、副总裁 2008.12-2011. .120 00 0 无 25.70 黄志华 男 46 董事、副总裁 2008.12-2011. .1212,69012,6900 无 25.70 杨廷安 男 51 董事 2008.12-2011. .120 0 0 无 0 陈 辉 男 38 董事 2008.12-2011. .120 0 0 无 0 田秋生 男 54 独立董事 2008.12-2011. .120 0 0 无 4 王 健 男 49 独立董事 2008.12-2011. .120 0 0 无 4 王继宁 男 44 独立董事 2008
26、.12-2011. .120 0 0 无 4 崔松宁 男 42 独立董事 2008.12-2011. .120 0 0 无 4 陈仕登 男 59 监事会主席 2008.12-2011. .1225,32025,3200 无 27.46 周优芬 女 39 监事 2008.12-2011. .120 0 0 无 0 梁小天 男 33 监事 2009.11-2011. .120 0 0 无 0 时启峰 男 47 监事 2008.12-2011. .120 0 0 无 18.90 肖 江 男 57 监事 2008.12-2011. .120 0 0 无 30.50 薛 楠 女 36 董事局秘书 200
27、8.12-2011. .120 0 0 无 22.49 杨光辉 男 50 财务总监 2008.12-2011. .120 0 0 无 22.49 张庆红 男 44 投资总监 2009.10-2011.120 0 0 无 3.97 胡 军 男 31 行政总监 2008.12-2011. .120 0 0 无 18.92 合计 - - - - 38,01038,0100 295.84 注: 1、不在公司领取报酬的董事、监事共四位，其中陈辉、周优芬在股东单位 领取报酬，杨廷安、梁小天在珠海港控股集团有限公司领取报酬。 2、 高管薪酬中包括 2009 年的基本年薪和兑现的 2008 年绩效年薪， 未含
28、 2009 年绩效年薪(尚未考核)。 （二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他 单位的任职或兼职情况 姓名 主要工作经历 在股东单位外任职或兼职情况 姓名 主要工作经历 在股东单位外任职或兼职情况 12 杨润贵 2001 年 8 月2007 年 2 月，任珠海临港工业区党委副书记、 管委会常务副主任；2002 年 4 月2007 年 2 月，任珠海高 栏港建设委员会副主任，南水镇委书记；2007 年 2 月2008 年7月， 任珠海市重大项目推进工作指挥部办公室主任； 2008 年 7 月至今， 任珠海港控股集团有限公司董事长、 党委书记、 法定代表人；2008 年
29、8 月至今，任珠海港控股集团有限公司 总经理。2008 年 12 月至今，任珠海经济特区富华集团股份 有限公司董事局主席。 珠海港控股集团有限公司董事 长、党委书记、法定代表人，总 经理。 欧辉生 2002 年 4 月2003 年 5 月，任珠海功控集团有限公司任副 总经理、珠海市汇畅交通投资有限公司董事长；2003 年 6 月2006 年 5 月，任珠海功控集团有限公司副总经理、党委 委员，兼任珠海功控玻璃纤维有限公司董事长、珠海市汇畅 交通投资有限公司董事长；2006 年 6 月2007 年 1 月，任 珠海功控集团有限公司副总经理、党委委员，兼任珠海功控 玻璃纤维有限公司董事长；2007
30、 年 1 月至今，任珠海经济特 区富华集团股份有限公司总裁；2007 年 2 月至今，任珠海经 济特区富华集团股份有限公司董事。 无 李少汕 2000 年 1 月2002 年 2 月，任珠海市功业控股有限公司副 总经理；2002 年 3 月2006 年 12 月，任珠海功控集团有限 公司董事、副总经理；2004 年 8 月2007 年 1 月，任珠海 功控集团有限公司党委委员；2000 年 5 月2009 年 3 月， 任珠海可口可乐饮料有限公司董事长；2009 年 3 月至今，任 珠海经济特区电力开发集团有限公司董事长； 2007 年 1 月至 今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司副总裁；
31、2007 年 2 月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司董事。 无 梁学敏 1999 年 1 月2006 年 8 月， 担任珠海经济特区电力开发 （集 团）公司党委书记、总经理； 2006 年 9 月2007 年 2 月， 任珠海经济特区电力开发集团有限公司董事长、总经理； 2007 年 2 月2009 年 2 月，任珠海经济特区电力开发集团 有限公司董事长；2007 年 1 月至今， 任珠海经济特区富华集 团股份有限公司副总裁；2007 年 4 月至今，任珠海经济特区 富华集团股份有限公司董事；2009 年 6 月至今， 任珠海经济 特区富华房地产公司（后更名为珠海港置业开发有限公司）
32、董事长。 无 13 黄志华 2002 年 4 月2003 年 6 月任珠海功控集团有限公司人力资 源部总经理；2003 年 7 月2007 年 1 月，任珠海功控集团 有限公司党委副书记、纪委书记、兼任人力资源部总经理、 党委办主任；2007 年 1 月至今，任珠海经济特区富华集团股 份有限公司副总裁；2009 年 2 月至今，任珠海可口可乐饮料 有限公司董事长；1993 年至今，任珠海经济特区富华集团股 份有限公司董事。 无 杨廷安 2001 年 7 月至今，任珠海市港口企业集团有限公司董事； 2002 年 8 月2003 年 6 月，任珠海市港口企业集团有限公 司助理总经理；2003 年
33、6 月至今，任珠海市港口企业集团有 限公司副总经理；2008 年 7 月至今， 任珠海港控股集团有限 公司副总经理；2008 年 12 月至今，任珠海经济特区富华集 团股份有限公司董事。 珠海市港口企业集团有限公司副 总经理；珠海港控股集团有限公 司副总经理。 陈 辉 2002 年 4 月2005 年 1 月，任珠海市联基控股有限公司人 事监察部经理、董事会秘书、党委委员、纪委副书记；2005 年 12008 年 3 月，任珠海达盛股份有限公司董事长兼总经 理、党支部书记；2008 年 3 月至今，任珠海市国资委专职董 事、监事；2008 年 12 月至今，任珠海经济特区富华集团股 份有限公司
34、董事。 珠海格力集团有限公司监事、珠 海格力电器股份有限公司监事 田秋生 1982 年 7 月至 2005 年 7 月，在兰州大学任教，先后任该校 教授、 博士研究生导师、 经济系主任、 经济学院副院长。 2005 年 7 月至今在华南理工大学任教，任该校教授、博士研究生 导师、经济与贸易学院副院长、区域经济研究中心主任。并 曾任政协甘肃省委员会常务委员，甘肃省人民政府参事，甘 肃省财政学会副会长，甘肃省金融学会常务理事。2005 年 10 月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司独立董 事。 中国国际金融学会常务理事，中 国商业学会理事，全国高等教育 自学考试指导委员会委员，广东 省省情调
35、查与对策咨询专家，广 东省产业转移专家，国家开发银 行广东省分行顾问专家，以及汕 尾市、开平市、南沙区政府经济 发展顾问。2007 年 4 月至今任广 州珠江啤酒集团有限公司独立董 事。 王 健 2000 年 5 月2004 年 4 月，任广东省经贸委企业改革处、 企业监督处副处长；2004 年 4 月2007 年 8 月，任广东省 国资委产权管理处处长；2007 年 8 月至今，任广东恒健投资 控股有限公司党委委员、副总经理；2008 年 12 月至今，任 珠海经济特区富华集团股份有限公司独立董事。 粤高速、南化股份独立董事。 14 王继宁 1993 年 2 月至今，任广东亚太时代律师事务所
36、合伙人；2002 年3月2005年4月， 任珠海市九洲港务集团公司独立董事、 珠海市信禾运输集团有限公司独立董事；2002 年 6 月至今， 任珠海市律师协会公司法专业研究委员会主任；2002 年 11 月2006 年 10 月，任广东省律师协会常务理事；2003 年 3 月2005 年 4 月，任珠海市燃气集团有限公司独立董事； 2008 年 12 月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司 独立董事。 珠海仲裁委员会委员，珠海仲裁 委员会仲裁员，珠海市人大常委 会法律顾问，珠海市人民政府法 律顾问。 崔松宁 1999 年 1 月至今， 任广东中拓正泰会计师事务所有限公司董 事长；2000
37、年 5 月至今， 任广东中拓正泰税务师事务所有限 公司董事长；2008 年 7 月至今，任珠海金税科技有限公司董 事长；2008 年 12 月至今，任珠海经济特区富华集团股份有 限公司独立董事。 珠海优特电力科技股份有限公司 独立董事。 陈仕登 2002 年 4 月2003 年 5 月，任珠海市联晟资产托管有限公 司董事长、党委书记；2003 年 6 月2006 年 12 月，任珠海 功控集团有限公司任总裁、党委书记；2007 年 1 月至今，任 珠海经济特区富华集团股份有限公司党委书记；2007 年 2 月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司任监事会主 席。 无 周优芬 2003 年 5
38、 月2006 年 7 月，在珠海日东集团有限公司工作， 历任招商部经理、日东休闲购物广场有限公司副总经理、日 东百货有限公司儿童世界总经理；2006 年 8 月2009 年 6 月， 任珠海市国资委专职董事/监事， 兼任珠海汇畅交通投资 有限公司董事、珠海信禾运输集团有限公司监事、珠海海天 国贸集团有限公司监事、珠海市航空有限公司监事；2009 年 6 月至今，任珠海市国资委财务总监；2007 年 2 月至今， 任珠海经济特区富华集团股份有限公司监事。 珠海航空城集团发展有限公司董 事兼财务总监、珠海航展有限公 司财务总监、珠海市航空有限公 司监事 梁小天 2002 年 9 月2005 年 3
39、 月，任深圳兴利家具有限公司财务 经理；2005 年 3 月2009 年 4 月，任香港笔克集团华南区 财务总监；2009 年 4 月至今，任珠海港控股集团有限公司财 务副经理；2009 年 11 月至今，任珠海经济特区富华集团股 份有限公司监事。 无 15 时启峰 2002 年 4 月-2004 年 1 月，任珠海市联晟资产托管有限公司 董事会秘书、办公室主任、工会主席；2004 年 2 月-2006 年 12 月，任珠海功控集团有限公司研究拓展部总经理；2007 年 1 月至今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司战略发 展部部长；2008 年 12 月至今，任珠海经济特区富华集团股 份有限
40、公司监事。 无 肖 江 1998 年 7 月2006 年 9 月，任珠海经济特区电力开发（集 团）公司副总经理；2006 年 9 月2007 年 2 月，任珠海经 济特区电力开发集团有限公司副总经理、董事；2007 年 2 月至今，任珠海经济特区电力开发集团有限公司总经理、董 事；2007 年 12 月至今，任珠海富华风电有限公司执行董事、 法定代表人；2008 年 12 月至今，任珠海经济特区富华集团 股份有限公司监事。 无 薛 楠 2000 年 4 月2002 年 12 月，任珠海经济特区富华集团股份 有限公司资金部主任；2000 年 4 月2009 年 3 月，任富华 投资公司总经理；2
41、000 年 4 月至今， 任珠海经济特区富华集 团股份有限公司董事局秘书。 无 杨光辉 2000 年 1 月2007 年 1 月，珠海市国有资产监督管理委员 会派驻市属国有企业财务总监；2007 年 1 月至今，任珠海经 济特区富华集团股份有限公司财务总监。 无 胡 军 1998 年 6 月2004 年 3 月， 武汉电视台文体中心工作； 2004 年 5 月2007 年 9 月，珠海电视台记者组组长，期间兼任中 央电视台 4 套国际频道特约记者；2007 年 10 月2008 年 8 月，深圳广播电影电视集团工作；2008 年 8 月12 月，珠 海港控股集团有限公司办公室主任。 2008
42、年 12 月至今，任 珠海经济特区富华集团股份有限公司行政总监。 无 张庆红 2002 年 5 月2004 年 12 月，任珠海市联昊控股有限公司财 务审计部经理；2005 年 1 月2008 年 9 月，任珠海市国资 委下派企业财务总监；2008 年 10 月至今，任珠海港控股集 团有限公司助理总经理；2008 年 12 月2009 年 10 月，任 珠海经济特区富华集团股份有限公司监事；2009 年 10 月至 今，任珠海经济特区富华集团股份有限公司投资总监。 无 （三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、经 2009 年 10 月 23 日召开的公司第七届监事会第五次会议审
43、议，同意张 16 庆红先生辞去公司监事及在监事会担任的一切职务， 并推选梁小天先生为公司第 七届监事会监事候选人。 经 2009 年 11 月 11 日召开的 2009 年第二次临时股东大 会选举通过，梁小天先生就任公司第七届监事会监事，任期至第七届监事会到期 日。 2、 经 2009 年 10 月 23 日召开的公司第七届董事局第十一次会议审议通过， 聘任张庆红先生为公司投资总监。 二、公司员工情况 截止本报告期末，公司拥有员工总数 708 人，需要承担费用的离退休职工 16 人。 （一）专业构成情况 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 422 17 121 35 113 （二
44、）教育程度情况 博士 硕士 本科 大专 中专 高中及以下 1 10 94 87 77 439 第五节 公司治理结构 一、公司治理状况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等的 要求规范运作。法人治理结构完善，股东大会、董事局、监事会和经营层各司其 职， 保证公司规范科学决策； 公司进一步完善内控制度建设， 报告期内制定了 独 立董事年报工作制度 、 公司治理自查和整改的内部管理制度 、 内幕信息知情 人备案管理制度等内容，使制度控制更有效地覆盖了公司的各项工作；公司信 息披露工作责任明确，严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则。 按照中国证监会（2009）34 号
45、公告的要求，公司在 2010 年 4 月制订了年 报披露重大差错责任追究制度 、 外部信息使用人管理制度 ，并用以规范 2009 年年度报告的编制和使用。 17 根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知 、 广东省证监局关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知的 要求，公司认真贯彻中国证监会“2009 上市公司治理整改年”的工作要求，全 面清查公司治理整改事项的完成情况，并结合公司内外部环境的具体变化，查找 公司治理方面存在的新问题，进行及时整改。公司建立了公司治理自查和整改 的内部管理制度 ，明确公司董事局、监事会和管理层在改进公司治理方面的职 责，以及公司定期或不定期进行治理自查、整改的时间和流程安排；建立了董 事、监事、高级管理人员培训工作制度和董事、监事和高级管理人员参加培训 情况备查薄。通过上述制度的制订和实施，使公司治理、整改制度化，公司治理 成为贯穿于公司日常工作的重要组成部分，成为一项常规性工作，形成随时发现 问题，随时整改问题的动态机制，保证公司规范运作。 根据企业内部控制基本规范的要求，公司认真做好内部控制建设、有效 执行内部监督、自我评价以及内部审计和信息披露工作，切实加强和规
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