1、股份有限公司与国有法人股股东国泰君安 证券股份有限公司无关联关系，与其它股东之间也无关联关系，也不属于上市公司持股变动信息 披露管理办法中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通 股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件 股份可上市 交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上 市交 易时 间 新 增 可 上 市 交 易 股 份 数 量 限售条件 1 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 167,784,314 自改革方案实施之日起，在十二个月内 不
2、得上市交易或者转让；在前述禁售期 满后，控股股东大众公用在紧随禁售期 后的 36 个月内将不通过证券交易所挂 牌交易出售其持有的有限售条件的股 份。 2 国泰君安证券股份有限公司 136,118,869 在禁售期满后，通过证券交易所挂牌交 易出售原非流通股股份，出售数量占本 公司股份总数的比例在十二个月内不超 过百分之五，在二十四个月内不超过百 分之十。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司 法人代表：杨国平 注册资本：923,047,016 元 成立日期：1991-12 主要经营业务或管理活动：实业投资，国内商业（除专项审
3、批规定），资产重组，收 购兼并及相关业务咨询，附设分支机构（设计许可经营的凭许可证经营） (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海大众企业管理有限公司 法人代表：张锡麟 注册资本：159,000,000 元 成立日期：1995-3 大众交通（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 9 主要经营业务或管理活动：出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理、投资、 技术咨询，代理、服务和人才培训，商品汽车的转运，汽车配件零售，客运出租汽车， 汽车维修。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框
4、图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人 代表 注册资本 成立日期主要经营业务或管理活动 国泰君安证券股份有限公司 祝幼一 4,700,000,000 1999-08 证券的代理买卖，代理证券的还本付 息和分红派息，证券的代保管、鉴证， 代理证券登记开户，证券的自营买卖， 证券的承销和上市推荐，证券投资咨 询，资产管理，发起设立证券投资基 金和基金管理公司，中国证监会批准 的其他业务。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期任期终止日期
5、 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元)税前 杨国平 董 事 长 兼 总 经 理 男 51 2006 年 4 月 19 日 2009 年 4 月 19 日 44,83272,62727,795 股 改 及 资 本 公积金转增 60 张锡麟 副董 事长 男 59 2006 年 4 月 19 日 2009 年 4 月 19 日 30,86249,99629,134 股 改 及 资 本 公积金转增 36 大众交通（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 10 陈靖丰 董事 男 39 2006 年 4 月 19 日 2009 年 4 月 1
6、9 日 000 徐建新 独立 董事 男 51 2006 年 4 月 19 日 2009 年 4 月 19 日 000 4 姜国芳 独立 董事 男 50 2006 年 4 月 19 日 2009 年 4 月 19 日 000 4 陆锡明 独立 董事 男 57 2006 年 4 月 19 日 2009 年 4 月 19 日 000 4 顾华 董事、 董 事 会 秘 书、 财务 总监 男 38 2006 年 4 月 19 日 2009 年 4 月 19 日 2,9334,7521,819 股 改 及 资 本 公积金转增 36 袁丽敏 监事 长 女 45 2006 年 4 月 19 日 2009 年
7、4 月 19 日 7,33211,8774,545 股 改 及 资 本 公积金转增 36 徐国祥 监事 男 47 2006 年 4 月 19 日 2009 年 4 月 19 日 000 4 钟晋幸 监事 男 52 2006 年 4 月 19 日 2009 年 4 月 19 日 30,88850,03919,151 股 改 及 资 本 公积金转增 赵纬纶 副总 经理 男 54 2006 年 4 月 19 日 2009 年 4 月 19 日 3,9206,3502,430 股 改 及 资 本 公积金转增 36 童亦工 副总 经理 男 58 2006 年 4 月 19 日 2009 年 4 月 19
8、 日 000 36 合计 / / / / / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)杨国平，现任公司董事长，总经理，是公司创办人之一。并担任上海大众公用（集 团）股份有限公司董事长，大众保险股份有限公司董事长，上海大众燃气有限公司董 事长，中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长。 (2)张锡麟,现任公司副董事长， 长期从事交通客运企业管理工作， 是公司创办人之一。 (3)陈靖丰,现任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事、总经理，兼任上海大 众燃气有限公司董事。 (4)徐建新,现任东方国际（集团）有限公司董事、财务总监。公司独立董事。 (5)姜国芳,现任申万巴黎基金管理有限公
9、司董事长。公司独立董事。 (6)陆锡明,现任上海市城市综合交通规划研究所所长、高级工程师，兼任中国城市交 通规划学术委员会副秘书长，中国城市公共交通协会副秘书长，上海城市经济学会理 事，上海交通工程学会理事 。 (7)顾华,现任公司董事、董事会秘书、总会计师。曾任公司计财部经理。 (8)袁丽敏,现任公司监事长、党委副书记、工会主席，曾任党办主任、人力资源部经 理、党委书记助理、纪委书记、上海大众公共交通有限公司党委书记、副经理等职。 (9)徐国祥,上海财经大学应用统计研究中心主任、教授、博士生导师。在任公司监事， 并担任上海市统计学会副会长，上海证券交易所指数专家委员会委员，中证指数有限 公司
10、指数专家委员会委员。 (10)钟晋幸,现任公司监事。现任上海大众公用事业（集团）股份有限公司财务总监， 上海中医大药业股份有限公司监事长、上海大众科技有限公司董事、上海大众燃气有 限公司监事。 大众交通（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 11 (11)赵纬纶,现任公司副总经理，兼任大众交通（集团）股份有限公司物流事业部经 理，曾任上海交通大众客运有限责任公司总经理。 (12)童亦工,现任大众交通（集团）股份有限公司副总经理，兼任大众交通（集团） 股份有限公司公交事业部经理。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职 务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领 取报酬 津贴
11、 杨国平 上海大众公用事业 （集 团）股份有限公司 董事长 2005 年 8 月 2 日 2008 年 8 月 2 日 否 陈靖丰 上海大众公用事业 （集 团）股份有限公司 董事、总 经理 2005 年 8 月 2 日 2008 年 8 月 2 日 是 钟晋幸 上海大众公用事业 （集 团）股份有限公司 董事、财 务总监 2005 年 8 月 2 日 2008 年 8 月 2 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职 务 任期起始日 期 任期终止日 期 是否领取 报酬津贴 杨国平 大众保险股份 有限公司 董事长 2004-12- 2007-12- 否 (三)董事、监事、高级管理人
12、员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事会薪酬与考核委员会 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：年度工作情况及经营业绩 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、 监事的 姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报 酬津贴 陈靖丰 是 钟晋幸 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 周秀华 董事长 董事会换届 张劲松 董事 董事会换届 阚治东 独立董事 董事会换届 2006 年 4 月 19 日公司 2005 年度股东大会进行了董、监事会换届选举，产生了公司第 五届董、监事会。董事会成员由 9 名变更为 7
13、名。周秀华、张劲松、阚治东不再担任 公司董事职务。姜国芳为第五届董事会新任独立董事。 公司第五届董事会聘任童亦工、赵纬纶为副总经理，顾华为董事会秘书、财务总监。 大众交通（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 12 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 43,394 人,需承担费用的离退休职工为 5,718 人 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 1,653 生产工人 38,356 服务人员 672 其他 2,713 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生 13 大专、大学 1,388 高中、中专 18,435 初中及以下 23,558 六、公司治理
14、结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照国家颁布的法律法规的要求，规范公司运作，公司法人治理 结构的实际情况基本符合上市公司治理准则的要求。2006 年 3 月 16 日根据中国 证监会发布的证监发200638 号 关于印发上市公司章程指引(2006 年修订)的通知和证监发200621 号关于 发布上市公司股东大会规则的通知，公司对大众交通（集团）股份有限公司 章程、公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则作 相应的修改，依法加强对公司各项工作的规范运作。 1、关于股东与股东大会：公司能够根据股东大会规范意见的要求及公司制定的 股东大会议事规则，召集、召开
15、股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是 中小股东享有平等地位，能够充分行使权利。 2、关于控股股东和上市公司关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股 股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接 或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司 与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五独立”，公司董事会、监事会 和内部机构能够独立运作。 3、关于董事和董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选 举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据 董事会议事规则等制度，认真出席董事会会
16、议。 4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定， 人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据监事会议事规则等制度，认真 履行职责，对公司财务及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行 监督，并独立发表意见。 5、关于绩效评价与激励约束机制：建立董事会薪酬与考核委员会，对公司董事、监 事和高级管理人员实行公正、透明的绩效评价标准与激励约束机制。 大众交通（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 13 6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访 和咨询，指定中国证券报、上海证券报、证券时报为公司信息披露的报 纸，公司严格按照
17、有关法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所 有股东有平等机会获取信息。 7、关于相关者利益：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、 员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 姓名 本年应参加董事 会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席（次） 备 注 徐建新 7 7 姜国芳 6 6 陆锡明 7 7 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资
18、产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控 股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。 3、资产方面：公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产 权、商标、非专利技术等无形资产。 4、机构方面：公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、总经理、技术、 生产等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 5、财务方面：公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独 立开设银行帐户、纳税、作出财务决策。 (四)高级管
19、理人员的考评及激励情况 董事会薪酬与考核委员会负责对公司高管人员的考评与激励工作，2006 年 3 月 16 日 召开了董事会薪酬与考核委员会工作会议，对公司高管人员 2005 年的主要工作进行 审查，并根据工作业绩，制定薪酬提案与奖励措施。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 4 月 19 日召开 2005 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 4 月 20 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。 (二)临时股东大会情况 1、股权分置改革 A 股相关股东会议情况： 公司于 2006 年 6 月 19 日召开股权分置改
20、革 A 股相关股东会议年第 1 次临时股东大 会。决议公告刊登在 2006 年 6 月 20 日的上证报、中证报、证券时报。 2、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 8 月 21 日召开 2006 年临时股东大会年第 2 次临时股东大会。决议 公告刊登在 2006 年 8 月 22 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。 大众交通（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 14 八、董事会报告八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 2006 年，公司董事会认真贯彻执行了公司股东大会审议通过的各项决议，集团各 产业根据稳健发展、深化管理的总体经营思路，理性应对风险、稳步开拓市场
21、、切实 优化管理，如期完成年初制订的各项经济指标和任务。报告期内公司共计实现主营业 务收入 453188.58 万元，比上年增加 13.81%；实现净利润 22832.22 万元，比上年增加 7.83%；净资产收益率为 8.45%、每股收益 0.28 元。 2006 年集团下属主要企业的经营情况如下： 1、出租产业： 大众出租产业依托品牌和管理优势，继续保持着客运行业的领先地位。在经营规模 方面，截止 2006 年末，公司营运出租车资产达到 18.79 亿元，本年度公司出资 4500 万元收购了 118 辆出租车辆，同时投资 14533.32 万元受让上海大众公用事业（集团） 股份有限公司持有
22、的上海虹口大众出租汽车有限公司 30%股权， 2006 年末共拥有出租 汽车总数达到 8730 辆，其中：市内车达到 7273 辆、郊区达到 1218 辆、托管 239 辆， 保持了客运规模的行业领先地位。 在管理举措方面， 公司实行了更为务实的运营策略， 经过充分准备，顺利完成电话预约服务费的恢复收取和奔驰车的营运方式改变，同时 公司在管理中坚持持续创新，以信息化为抓手，在行业内首先实施远程刷卡、电子路 单、网上学习等举措，提升了管理的科技含量与实际效能。在经营业绩方面，面对上 海出租汽车行业劳动力紧张的状况，公司实施了挖掘招工潜力和柔性管理等诸多措 施，确保了 2：1 人车配比，从而保份
23、境内法人持有股 份 142,390,960 142,390,960 境外法人持有股 份 其他 2. 募集法人股份 3. 内部职工股 4. 优先股或其他 未上市流通股份合计 142,390,960 142,390,960 二、已流通股份 1.人民币普通股 86,000,000 86,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 86,000,000 86,000,000 三、股本总数 228,390,960 228,390,960 2 、股票发行与上市情况 (1)、经中国证券监督管理委员会证监发行字2000101号文批准，本公司于2000年7 月14日
24、至7月15日以上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式向社会公开发行了人 民币普通股8600万股，其中上网定价发行4300万股，向二级市场投资者配售4300万股，每 股发行价6.18元人民币，发行市盈率26.6倍。 2000年7月31日， 公司此次发行的8600万流通股在上海证券交易所正式挂牌交易， 股票 简称为“重庆港九”，股票代码为“600279”。 (2)、报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司 债券转换、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变 动。 (3)、公司无内部职工股。 （二）公司股东情况介绍 1 、截止2003年1
25、2月31日，公司股东总数为51564户，其中：未流通法人股股东5户， 流通股股东51559户。 CHONGQING GANGJIU CO., LTD. 2003 年年度报告 第 8 页 2 、截止2003年12月31日，公司前十名股东持股情况（单位：股） 股东名称 年度内增减 (、) 年末持 股数量 持股比 例（） 股份 类别 股份状 态 （质 押或冻 结） 股东性质 重庆港务(集团)有限责任公司 120,000,00052.541未流通 无 国有法人股 重庆市城市建设投资公司 20,000,00020,000,0008.757未流通 无 国有法人股 海玉公司 1,448,0301,448,0
26、300.634已流通 未知 社会公众股 重庆铁路分局 919,6000.403未流通 无 国有法人股 成都铁路局 735,6800.322未流通 无 国有法人股 太原市迎泽红光水电维修服务公司 588,980588,9800.258已流通 未知 社会公众股 重庆未来投资有限公司 490,000490,0000.215已流通 未知 社会公众股 重庆长江轮船公司 459,8000.201未流通 无 国有法人股 邓洪玲 413,9000.181已流通 未知 社会公众股 王飞 390,4000.171已流通 未知 社会公众股 注:前十名股东中, 重庆铁路分局隶属于成都铁路局， 其他国有法人股之间无关联
27、关 系且不属于一致行动人。公司未知社会公众股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致 行动人。 3 、公司控股股东简介 本公司控股股东为重庆港务（集团）有限责任公司。2002年10月31日，根据重庆市人 民政府渝府2002177号，原重庆港口管理局改制为重庆港务（集团）有限责任公司。该集 团企业性质为国有独资公司，法人代表：张延礼，注册地址：重庆市渝中区朝千路3号，注 册资本：23097万元，经营范围：代办客货运输，汽车货运，内河货运，装卸搬运货物，仓 储，为本系统组织供应计划外钢材、有色金属、船用机电产品、化工原料，橡胶制品，煤 炭，航道港口水工工程，民用、工业、公共建筑工程，旅游服务，机械船
28、舶制造及修理， 建筑工程设计，销售糖果糕点、非酒精饮料、日用百货、家用电器、五金等,授权经营、管 理原重庆港口管理局所属的全部国有资产。 4 、公司无其他持股在10以上（含10）的法人股东。 5 、截止2003年12月31日，公司前十名流通股东持股情况（单位：股） 流通股股东名称 持股数量 海玉公司 1,448,030 太原市迎泽红光水电维修服务公司 588,980 重庆未来投资有限公司 490,000 邓洪玲 413,900 王飞 390,400 山东淄川科岛计算机工程公司 388,300 方树辉 381,000 余清和 341,200 刘寿平 325,182 唐苏平 324,600 公司未
29、知流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 CHONGQING GANGJIU CO., LTD. 2003 年年度报告 第 9 页 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、公司高级管理人员 1、公司现任董事、监事和高级管理人员基本情况如下： 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 股数 （股） 年度内 增减额 （股） 年末持 股数 （股） 张延礼 董事长 男 50 2002.5.11-2005.5.11 0 0 0 李毓坚 副董事长 总经理 男 56 2002.5.11-2005.5.11 0 0 0 樊克敬 董事
30、男 58 2002.5.11-2005.5.11 0 0 0 杨自忠 董事 男 49 2002.5.11-2005.5.11 0 0 0 彭维德 董事 男 52 2002.5.11-2005.5.11 0 0 0 刘永忠 董事 男 54 2002.5.11-2005.5.11 0 0 0 王文忠 董事 男 54 2002.5.11-2005.5.11 0 0 0 粟志光 董事 男 49 2003.5.15-2005.5.11 0 0 0 曲斌 董事 男 36 2003.5.15-2005.5.11 0 0 0 凌焯 独立董事 男 49 2002.5.11-2005.5.11 0 0 0 陈兴述
31、 独立董事 男 42 2002.5.11-2005.5.11 0 0 0 哈军 监事会主席 男 56 2002.5.11-2005.5.11 0 0 0 李隆万 监事会副主席 男 58 2002.5.11-2005.5.11 0 0 0 周生渠 监事 男 51 2002.5.11-2005.5.11 0 0 0 江志勤 监事 男 51 2002.5.11-2005.5.11 0 0 0 吕凤彬 监事 女 36 2002.5.11-2005.5.11 0 0 0 乔正年 监事 男 46 2002.5.11-2005.5.11 0 0 0 易生明 监事 男 50 2002.5.11-2005.5.
32、11 0 0 0 李敏 副总经理 女 54 2002.5.11-2005.5.110 0 0 洪启义 副总经理 男 47 2002.5.11-2005.5.110 0 0 熊德蛟 财务总监 女 55 2002.5.11-2005.5.110 0 0 周小雄 董事会秘书 男 49 2003.5.15-2005.5.110 0 0 2、在股东单位任职的董事、监事情况： 姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 是否在股份公司中 领取报酬、津贴 张延礼 重庆港务集团 董事长、书记2001 年 6 月 否 樊克敬 重庆铁路分局 局长 2002 年 1 月 否 杨自忠 重庆港务集团 总经理
33、 2001 年 6 月 否 彭维德 重庆港务集团 总工程师 2001 年 6 月 否 刘永忠 重庆港务集团 副总经济师 2001 年 8 月 否 哈军 重庆港务集团 党委副书记 2001 年 6 月 否 李隆万 重庆港务集团 工会主席 1998 年 5 月 否 周生渠 重庆港务集团 党办主任 2001 年 8 月 否 江志勤 重庆港务集团 法规处长 2001 年 5 月 否 粟志光 重庆市城市建设投资公司 副总经理 2003 年 6 月 否 曲斌 重庆市城市建设投资公司 副总会计师 2003 年 12 月 否 3、年度报酬情况 （1）报酬决策程序及依据：公司高管人员的报酬根据考核办法执行。 （
34、2）公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为60.3万元,其中金额最高 的前三名高级管理人员的报酬总额为28.9万元。 （3）公司独立董事的津贴为3万元/人（含税），共计6万元（含税）。 （4）公司董事、监事和高级管理人员报酬在9万元以上的有2人，7万元至9万元的有3 CHONGQING GANGJIU CO., LTD. 2003 年年度报告 第 10 页 人，2万元至7万元的有4人, 1.5万元至2万元的有2人。 （5）未在公司领取报酬的董事、监事有张延礼、樊克敬、杨自忠、彭维德、刘永忠、 哈军、李隆万、周生渠、江志勤、粟志光、曲斌等 11 人，均在股东单位领取报酬。 4、董事、监
35、事、高级管理人员变动情况 (1)2003 年 4 月 7 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于补选公司董事 会董事的议案和关于聘任公司董事会秘书的议案，选举周小雄先生为公司第二届董 事会秘书，并经 2003 年 5 月 15 日公司 2002 年度股东大会表决通过，选举粟志光先生、曲 斌先生为公司第二届董事会董事。 上述决议公告分别刊登在 2003 年 4 月 10 日和 2003 年 5 月 16 日的上海证券报、中国证券报上。 (2) 鉴于公司原总经理王文忠浙江东南网架股份有限公司 2010 年年度报告 浙江东南网架股份有限公司浙江东南网架股份有限公司 ZHEJIANG SOUTH
36、EAST SPACE FRAME CO., LTD 2010 年年度报告年年度报告 2011 年年 2 月月 浙江东南网架股份有限公司 2010 年年度报告 目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示 . 1 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 . 2 第三节第三节 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 . 4 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 . 6 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 10 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 . 15 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 . 23 第八
37、节第八节 董事会报告董事会报告 . 26 第九节第九节 监事会报告监事会报告 . 58 第十节第十节 重要事项重要事项 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 75 浙江东南网架股份有限公司 2010 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示重要提示 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
38、性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。无法保证或存在异议。 公司全体董事出席了本次审议年度报告的董事会。公司全体董事出席了本次审议年度报告的董事会。 天健天健会计师事务所为本公司会计师事务所为本公司2010年年度度财务报告出具了标准无保留意见的财务报告出具了标准无保留意见的审审 计报告。计报告。 公司负责人徐春祥先生、主管会计工作的负责人何月珍女士、会计机构负公司负责人徐春祥先生、主管会计工作的负责人何月珍女士、会计机构负
39、 责人夏梅香女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。责人夏梅香女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 浙江东南网架股份有限公司 2010 年年度报告 2 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、中文名称：浙江东南网架股份有限公司 英文名称：Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd. 中文简称：东南网架 英文简称：SESPACE 二、公司法定代表人：徐春祥 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田金明 钟飞 联系地址 浙江省杭州市萧山区衙前镇 浙江省杭州市萧山区衙前镇 电话 0571-82783358 0571-
40、82783358 传真 0571-82783358 0571-82783358 电子信箱 tjinming zfsky2004 四、公司注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇 公司办公地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇 邮政编码：311209 公司互联网网址：http：/ 公司电子信箱：stock 五、 公司选定的信息披露报纸： 证券时报、 中国证券报、 上海证券报、 证券日报 登载年度报告的网站网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：东南网架 股票代码：002135 浙江东南网架股份有限公司 2010 年年度报告 3 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001年12月29日 公司最近一次变更注册登记日期：2010年10月9日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：3300000000036
个人主页