1、 170,280,000 24,288 24,288 170,695,712 49.94 0.01 0.01 50.05 三、股份总数 310,000,000100.00 +31,000,0000+31,000,000 341,000,000100.00 注(*)：有限售条件的境内自然人持股系按有关规定锁定的公司董事、监事、高级管理人员 持有的公司股份。 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 重庆国际信托 投资有限公司 170,300,000 17,050,00017,030,000170,280,00
2、0股权分置改革 2008 年 10 月 24 日 张漫 11,040 01,10412,144公司高管 何淑美 11,040 01,10412,144公司高管 合计 170,322,080 17,050,00017,032,208170,304,288 (二)股票发行与上市情况 1、前三年历次股票发行情况： 截止本报告期末为止的前 3 年，公司未有股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债 券、公司债券及其他衍生证券品种等发行与上市情况。 2、因送股、转增股本、配股、增发新股等原因引起公司股份总数及结构、公司资产负债结 构的变动情况： (1)根据公司 2006 年年度股东大会决议，公司 20
3、06 年度的利润分配方案为：以 2006 年年末 公司总股本 31,000 万股为基数，按每 10 股送 1 股并派发现金红利 0.79 元（含税）向全体股东 重庆路桥股份有限公司 2007 年年度报告 5 分配。 2006 年度利润分配股权登记日为 2007 年 6 月 12 日，除权日为 2007 年 6 月 13 日，新增可流 通股份上市流通日为 2007 年 6 月 14 日，现金红利发放日为 2007 年 6 月 19 日。 实施完成 2006 年度利润分配方案后，公司股份数增加 3,100 万股，股份总数增至 34,100 万 股，其中：有限售条件的流通股为 18,733 万股，无
4、限售条件的流通股为 15,367 万股。 (2)2007 年 10 月 24 日，根据公司股权分置改革的相关规定，公司控股股东重庆国际信托投 资有限公司（以下简称：重庆国投）所持的“重庆路桥”1,705 万股有限售条件的流通股解除限 售条件可上市流通。 此部份股票解除限售上市流通后， 公司有限售条件的流通股减少 1,705 万股， 无限售条件的流通股相应增加 1,705 万股，公司总股本无变化。 3、本报告期内，公司无内部职工股。 二、股东和实际控制人情况: (一)股东数量和持股情况： 单位：股 股东总数 52,646 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总
5、数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 重庆国际信托投资有限公司 国有股东 52.57 179,280,000170,280,000 85,400,000 中国农业银行大成创新成长混合 型证券投资基金 其它 1.30 4,446,5750 未知 赵顺亮 其它 0.19 655,1590 未知 李杰 其它 0.16 573,4580 未知 杨峰 其它 0.15 525,0000 未知 李晓东 其它 0.14 482,2990 未知 刘永康 其它 0.11 373,5000 未知 黄晓萍 其它 0.11 360,0000 未知 罗辉 其它 0.10 340,0000 未知 佛山市顺德
6、区瑞炀家具有限公司 其它 0.09 333,0000 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 重庆国际信托投资有限公司 9,000,000人民币普通股 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 4,446,575人民币普通股 赵顺亮 655,159人民币普通股 李杰 573,458人民币普通股 杨峰 525,000人民币普通股 李晓东 482,299人民币普通股 刘永康 373,500人民币普通股 黄晓萍 360,000人民币普通股 罗辉 340,000人民币普通股 佛山市顺德区瑞炀家具有限公司 333,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致
7、行动的说明 公司未知上述无限售条件流通股股东之间是否存在关 联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。 公司未知前10名无限售条件流通股股东与公司前10名 股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动 信息披露管理办法规定的一致行动人。 1、公司未知公司前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披 重庆路桥股份有限公司 2007 年年度报告 6 露管理办法规定的一致行动人。 2、持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东所持股份质押或冻结情况： (1)公司控股股东重庆国投因涉及一民事诉讼案需冻结对方资产，根据有关法律规定重庆国 投将持有的
8、“重庆路桥”1,250 万股股份作为向北京市第二中级人民法院提供申请冻结对方资产 的担保进行冻结。 2007 年 2 月 2 日， 重庆国投在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述冻结 股份的解冻手续，公司于 2007 年 3 月 29 日在中国证券报 、 上海证券报上进行了披露。 (2)公司控股股东重庆国投将持有的“重庆路桥”9,290 万股股份质押给中国民生银行上海分 行，质押期限为 1 年（2006 年 11 月 30 日至 2007 年 11 月 30 日） 。 2007 年 9 月 26 日，重庆国投在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述股 份的质押解除手续
9、，公司于 2007 年 9 月 29 日在中国证券报 、 上海证券报上进行了披露。 (3)公司控股股东重庆国投将持有的“重庆路桥”8,540 万股股份质押给中国农业银行重庆分 行，质押期限为 1 年（2007 年 9 月 28 日至 2008 年 9 月 28 日） 。 2007 年 9 月 28 日，重庆国投在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕上述股 份的质押手续，公司于 2007 年 9 月 29 日在中国证券报 、 上海证券报上进行了披露。 (二)公司控股股东情况： 公司名称：重庆国际信托投资有限公司 法定代表人：何玉柏 成立日期：2002 年 2 月 注册资本：163,37
10、3 万元人民币 主要经营业务或管理活动：受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信 托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务，作为基金管理公司发起人从事投资基 金业务；受托经营公益信托；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中 介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券承销业务；代理财产的管理、运用与处 分；代保管业务；信用见证、资信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投 资方式运用自有资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同业拆借；中国人民银行批准的其 他业务。 (三)实际控制人情况： 1、公司与实际控制人之间的产权及控制关
11、系的方框图： 重庆市人民政府 (100%) 重庆市城市建设投资公司 (38.41%) 重庆国际信托投资有限公司（注） (52.57%) 重庆路桥股份有限公司 注：依据渝国资200784 号文重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆国际信托投资有限 公司资产重组有关问题的通知的有关批复，重庆国际信托有限公司拟将持有的重庆路桥 44.94% 重庆路桥股份有限公司 2007 年年度报告 7 的股权转让给重庆国信投资控股有限公司，重庆国信投资控股有限公司与重庆国际信托有限公司 另签订股权信托合同 ，将上述公司股权委托重庆国际信托有限公司管理。股权过户手续正在 办理过程中。 2、实际控制人情况： 公司名称：
12、重庆市城市建设投资公司 法人代表：华渝生 成立日期：1994 年 4 月 注册资本：200,000 万元人民币 主要经营业务或管理活动：多渠道筹集城建资金，管理城市基础设施国有资产，并参与城市 建设有关的经营。 (四)报告期内，公司除控股股东重庆国投外未有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。 (五)公司前 10 名无限售条件股东的持股情况： 股东名称 持有无限售条件股份数量(股) 股份种类 重庆国际信托投资有限公司 9,000,000 A 股 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 4,446,575 A 股 赵顺亮 655,159 A 股 李杰 573,458 A 股 杨峰
13、525,000 A 股 李晓东 482,299 A 股 刘永康 373,500 A 股 黄晓萍 360,000 A 股 罗辉 340,000 A 股 佛山市顺德区瑞炀家具有限公司 333,000 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述无限售条件流通股股东之间是否存在 关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办 法规定的一致行动人。 (六)前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件： 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份 数量 185,800,000 2006 年 10 月 24 日 15,500,000 18
14、7,330,000 2007 年 10 月 24 日 17,050,0001 重庆国际信托投资有限公司 170,280,000 2008 年 10 月 24 日 170,280,000 注：公司实施 2006 年度利润分配后，公司总股本增加至 34,100 万股，因此重庆国投 2007 年 10 月 24 日新增可上市交易股份数量为 1,705 万股。 限售条件：股权分置改革实施后的 1 年为限售期，重庆国投不能够通过证券交易所挂牌交易 所持有的“重庆路桥”股份；股权分置改革实施后的 2 年内，重庆国投通过证券交易所挂牌交易 出售股份数量占 “重庆路桥” 股份总数的比例不超过 5%； 在股权分
15、置改革实施后至其后的 3 年内， 重庆国投通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占“重庆路桥”股份总数的比例不超过 10%。股 权分置改革实施 3 年后，重庆国投持有的股份可通过证券交易所自由挂牌交易，出售数量和比例 将依据国家有关规定和重庆国投具体情况而定。 重庆路桥股份有限公司 2007 年年度报告 8 第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况： (一)基本情况： 姓名 职务 性 别 年 龄 任期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动 原因 江 津 董事长 女 45 2005.04.252008.04.25
16、0 0 0 翁振杰 董事 男 45 2005.04.252008.04.250 0 0 王庆瑜 董事、总经理 男 59 2005.04.252008.04.2500 0 李世成 董事 男 61 2007.08.022008.04.2500 0 吕 维 董事 男 36 2007.08.022008.04.2500 0 赵雪梅 董事、副总经理 女 44 2007.10.112008.04.2500 0 黄胜蓝 独立董事 男 56 2005.04.252008.04.250 0 0 陈 重 独立董事 男 52 2005.04.252008.04.250 0 0 时伟华 独立董事 男 36 2007.
17、04.182008.04.250 0 0 许 瑞 监事会主席 男 47 2005.04.252008.04.250 0 0 何淑美 监事 女 54 2005.04.252008.04.2511,040 12,144 +1,104 送股 王良平 监事 男 44 2005.04.252008.04.2500 0 曾建忠 监事 男 55 2005.04.252008.04.2500 0 但小敏 监事 女 32 2006.04.252008.04.250 0 0 张 漫 董秘、副总经理 男 38 2005.04.252008.04.2511,040 12,144 +1,104 送股 吴 巧 副总经理
18、女 44 2005.04.252008.04.250 0 0 叶大华 总工程师 男 62 2008.01.012008.06.300 0 0 (二)董事、监事、高级管理人员主要工作经历及任职、兼职情况： 1、主要工作经历： 江津，45岁，硕士，高级会计师，曾就职于北京审计局宣武分局、中国深圳彩电总公司、深 圳市城建开发集团公司；现任重庆路桥股份有限公司董事长，益民基金管理有限公司董事。 翁振杰，45 岁，硕士，曾任陕西国力实业发展有限公司董事、总经理，北京中关村通信网络 发展有限公司董事、总经理；现任重庆国际信托投资有限公司董事、首席执行官，益民基金管理 有限公司董事长，西南证券有限责任公司董
19、事，重庆银行董事，重庆路桥股份有限公司董事。 王庆瑜，59 岁，大专，高级经济师，曾任重庆市公交公司柴保厂厂长，重庆康福来有限公司 经理，重庆市公用局公交体改办主任，重庆市大足县县委常委、常务副县长、县长、县委书记， 重庆市民政局局长、党组书记，重庆市旅游局局长、党组书记；现任重庆路桥股份有限公司党委 书记、董事、总经理,重庆渝涪高速公路有限公司董事。 李世成，61 岁，大专，高级政工师，曾任人行重庆营业管理部副主任、党委委员，重庆钱币 学会会长；现任重庆路桥股份有限公司董事。 吕维，36 岁，硕士，取得律师职业资格、企业法律顾问职业资格，曾在原重庆市中级人民法 院、重庆市第一中级人民法院、重
20、庆市高级人民法院工作；现任重庆国际信托投资有限公司法律 事务部总经理，重庆路桥股份有限公司董事。 赵雪梅，44 岁，大专，高级会计师，曾任南桐矿务局多种经营公司重庆办事处主任，重庆市 大桥建设总公司财务部主任，重庆路桥股份有限公司计划财务部经理、副总会计师兼计划财务部 经理；现任重庆路桥股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、总会计师，重庆渝涪高速公路 有限公司财务总监。 黄胜蓝，56 岁，研究生，曾任职于中国银行湖南分行、中信香港嘉华银行，中国光大银行总 行执行董事副行长，中国光大科技有限公司（香港上市公司）执行董事总经理；现任工银国际金 重庆路桥股份有限公司 2007 年年度报告 9 融控
21、股有限公司副总经理，重庆路桥股份有限公司独立董事。 陈重，51 岁，金融学博士，研究员，曾任原国家经委中国企业管理协会研究部副主任、主任， 中国企业报社社长，中国企业管理科学基金会秘书长，中国企业联合会副理事长和党委副书记。 2000 年成为享受国务院特殊津贴专家。 2001 年2003 年任重庆市人民政府副秘书长、 党组成员； 现任中国企业联合会、 中国企业家协会常务副理事长， 重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事， 益民基金独立董事，重庆路桥股份有限公司独立董事。 时伟华，男，36 岁，大学，高级法官，曾任吉林省白山市中级人民法院审判委员会委员、经 济审判庭庭长，北京市正洋律师事务所副主任
22、、合伙人，北京银路达投资管理公司董事长助理， 北京京澳港集团有限公司法务总监， 中企动力科技集团股份有限公司法务总监； 现任财富投资 （中 国）有限公司常务副总经理，重庆路桥股份有限公司独立董事。 许瑞，46 岁，大学，高级政工师，曾任重庆国际信托投资公司人事部经理,重庆国际信托投 资有限公司人力资源部总经理；现任重庆路桥股份有限公司监事会主席、综合管理部经理。 何淑美，54 岁，大专，高级经济师，曾任重庆市大桥建设总公司副书记；现任重庆路桥股份 有限公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席，资中县渝州路桥有限责任公司董事长。 王良平，44 岁，大学，高级会计师，曾任北京宏大会计师事务所注册会
23、计师、注册资产评估 师，中国人民解放军总后勤部财务部助理员（副团员） 、重庆国际信托投资有限公司计划财务部 总经理；现任重庆国际信托投资有限公司财务总监，重庆路桥股份有限公司监事。 曾建忠，55 岁，大学，经济师，曾任重庆国际信托投资有限公司纪检监察部主任，资产保全 部总经理；现任重庆国际信托投资有限公司资产管理部总经理，重庆路桥股份有限公司监事。 但小敏，32 岁，大学，会计师，曾任重庆国际信托投资有限公司计划财务部业务员、业务副 经理、业务经理；现任重庆路桥股份有限公司监事、计划财务部经理。 张漫，38 岁，大学，助理工程师，曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任、董事、董事会秘 书；现任重庆
24、路桥股份有限公司副总经理、董事会秘书。 吴巧，45 岁，大学，高级经济师，曾任重庆市农垦局办公室秘书，西南农业大学经贸学院教 师，重庆市渝中区统建办、渝中区房屋建设开发公司副总经理兼总经济师，重庆路桥股份有限公 司总经理助理；现任重庆路桥股份有限公司副总经理。 叶大华，62 岁，大学，高级工程师，曾任冶金部十九冶特种公司施工员、助工、技术副队长、 工程师、施工副主任、工程处主任、党支部副书记、公司经理、党委委员，重庆市大桥建设总公 司副总工，重庆路桥股份有限公司副总工；现任重庆路桥股份有限公司总工。 2、在股东单位任职的董事、监事情况： 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期 翁振杰 重庆国际信
25、托投资有限公司 董事、首席执行官 2005 年 2 月至今 吕 维 重庆国际信托投资有限公司 法律事务部总经理 2007 年 3 月至今 王良平 重庆国际信托投资有限公司 财务总监 2005 年 8 月至今 曾建忠 重庆国际信托投资有限公司 资产管理部总经理 2007 年 3 月至今 3、在除股东单位外的其他单位任职或兼职的董事、监事情况 姓名 单位名称 担任的职务 江 津 益民基金管理有限公司 董事 益民基金管理有限公司 董事长 重庆银行股份有限公司 董事 翁振杰 西南证券有限责任公司 董事 重庆路桥股份有限公司 2007 年年度报告 10 王庆瑜 重庆渝涪高速公路有限公司 董事 赵雪梅 重
26、庆渝涪高速公路有限公司 财务总监 黄胜蓝 工银国际金融控股有限公司 副总经理 中国企业联合会 常务副理事长 中国企业家协会 常务副理事长 重庆宗申动力机械股份有限公司 独立董事 陈 重 益民基金管理有限公司 独立董事 时伟华 财富投资（中国）有限公司 常务副总经理 何淑美 资中县渝州路桥有限责任公司 董事长 (三)年度报酬情况： 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据： (1)决策程序：公司股东大会、董事会决议等。 (2)报酬确定依据：根据股东大会、董事会审议通过的关于确定外部董事津贴及董事其他 费用报销的议案 、 关于对公司董事长、总经理实行年薪制的议案 、 公司调整独立董
27、事、外部 董事津贴的议案 、 重庆路桥股份有限公司分配办法等决议、文件内容作为报酬确定的依据。 2、公司董事、监事、高级管理人员报酬津贴情况: 姓名 职务 报酬、津贴(元) 江 津 董事长 429,671.40 翁振杰 董事 57,000.00 王庆瑜 董事、总经理 579,671.40 李世成 董事 25,000.00 吕 维 董事 25,000.00 赵雪梅 董事、副总经理 242,493.37 黄胜蓝 独立董事 96,000.00 陈 重 独立董事 96,000.00 时伟华 独立董事 81,000.00 许 瑞 监事会主席 216,607.71 何淑美 监事 245,555.42 王良
28、平 监事 0.00 曾建忠 监事 0.00 但小敏 监事、计划财务部经理 147,543.36 张 漫 董秘、副总经理 190,942.36 吴 巧 副总经理 319,292.73 叶大华 总工程师 200,635.53 合 计 2,952,413.28 注：董事翁振杰、李世成、吕维、黄胜蓝、陈重、时伟华只在公司领取董事津贴，监事王良 平、曾建忠未在公司领取报酬、津贴。 董事翁振杰、吕维，监事王良平、曾建忠在公司股东单位领取报酬。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况: 1、2007 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了关于更换公司独立董事 的议案 ，董事会同意王
29、格放同志因工作原因辞去公司独立董事职务的申请，同意将时伟华同志 重庆路桥股份有限公司 2007 年年度报告 11 作为公司第三届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。 2007 年 4 月 18 日，公司 2006 年年度股东大会审议通过了关于更换公司独立董事的议案 ， 选举时伟华同志为公司第三届董事会独立董事。 2、2007 年 7 月 16 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于更换公司董事的 议案 ，同意梁斯扬同志、李勇同志因个人原因辞去公司董事职务的申请，同意将李世成同志、 吕维同志作为公司第三届董事会董事候选人提交股东大会审议。 2007 年 8 月 2 日，公司 2007
30、 年第三次临时股东大会选举李世成同志、吕维同志为公司第三 届董事会董事。 3、2007 年 8 月 30 日，公司第三届董事会第二十七次会议同意廖克难同志因个人原因提出辞 去公司副总经理、财务负责人的申请，根据公司总经理王庆瑜同志的提名，董事会同意聘任赵雪 梅同志担任公司副总经理、财务负责人职务。 4、2007 年 9 月 25 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了关于更换公司董事的 议案 ，同意廖克难先生因个人原因辞去公司董事的申请，同意将赵雪梅同志作为公司第三届董 事会董事候选人提交股东大会审议。 2007 年 10 月 11 日，公司 2007 年第四次临时股东大会选举赵雪梅同志
31、为公司第三届董事会 董事。 二、公司员工情况： 截止报告期末，公司在职员工为 213 人，需承担费用的离退休职工为 112 人，内部退养人员 为 68 人。员工结构如下： 1、专业构成情况： 专业构成类别 人数(人) 生产人员 128 技术人员 55 财务人员 7 行政人员 23 2、教育程度情况： 教育程度类别 人数(人) 硕士研究生及以上 1 大学 46 大专 66 高中(中专)及以下 100 重庆路桥股份有限公司 2007 年年度报告 12 第六节 公司治理结构第六节 公司治理结构 一、公司治理的情况 (一)公司治理现状： 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则以
32、及有关法律法规的 要求，结合企业发展情况，进一步完善公司的现代企业制度建设和公司治理结构，具体情况如下： 1、关于股东大会： 公司制定了股东大会议事规则并得到切实执行。公司股东大会的召集、召开、提案程序 符合公司法 、 公司章程以及股东大会议事规则等相关规定，公司股东大会均有律师出 席见证并发表法律意见，确保了每个议题得到充分讨论，做到了“公开、公平、公正”。公司无 重大事项绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。 2006 年，根据相关法律法规的要求，公司对公司章程进行了修订，从制度上进一步保障 了股东大会召集召开的合法性，特别是广大中小股东的合法权益和平等地位,使全体股东依法平 等
33、享有权利。 2、关于控股股东与上市公司之间的关系： 公司控股股东行为规范，依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经 营决策的情形。公司与控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面均保持独立，具有完整 的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，独立组织生产销售和经营规划，重大决策均按公 司章程和有关法律法规的规定由股东大会、董事会依法做出，与控股股东不存在同业竞争的情 况，也不存在控股股东干预公司决策和经营的情况。 3、关于董事与董事会： 公司董事会职责清晰，全体董事（包括独立董事）能够认真、负责地履行职责。董事会的召 集、召开程序符合公司法 、 公司章程以及董事会议事规则等相
34、关法律法规的规定。各 董事的任职符合公司法 、 证券法等相关法律法规对董事任职资格的要求。各董事任职期间 勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。 公司董事的选举严格按照公司法 、 公司章程等相关规定的程序进行，各位董事能够以 认真、负责的态度出席董事会，并熟悉有关法律法规，能够充分行使和履行作为董事的权利、义 务和责任。 为适应公司发展的需要， 增强公司核心竞争力， 根据 上市公司治理准则 、 公司章程 、 董 事会议事规则及其他有关规定，公司设立了四个董事会专门委员会，包括战略委员会、审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了专门委员会
35、工作细则。专门委员会中除战略委 员会外,主任委员均由独立董事担任，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用， 使公司的决策更加高效、规范与科学。 4、关于监事和监事会： 公司监事会职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合 公司法 、 公司章程以及监事会议事规则等相关法律法规的规定。各监事的任职符合公 司法 、 证券法等相关法律法规对监事任职资格的要求。各监事任职期间勤勉尽责，能够积极 参加公司监事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。 公司监事的选举严格按照公司法 、 公司章程5-24否 0 是 王大雄 执行董事 男 51 2009-5-
36、252012-5-24否 0 是 张国发 执行董事 男 55 2009-5-252012-5-24否 0 是 执行董事 2009-5-252011-1-30 茅士家 总经理 男 61 2010-1-12011-1-21 是 80.2 否 执行董事 2009-5-252012-5-24 邱国宣 副总经理 男 54 2010-1-12012-12-31 是 67.0 否 朱永光 独立非执行董事 男 66 2009-5-252012-5-24是 8.0 否 顾功耘 独立非执行董事 男 54 2009-5-252012-5-24是 8.0 否 张军 独立非执行董事 男 48 2009-5-252012
37、-5-24是 8.0 否 卢文彬 独立非执行董事 男 44 2009-5-252012-5-24是 8.0 否 寇来起 监事、 监事会主席 男 61 2009-5-252012-5-24否 0 是 严志冲 监事 男 54 2009-5-252011-1-21否 0 是 徐辉 监事 男 49 2009-5-252012-5-24否 0 是 於世成 独立监事 男 57 2009-5-252012-5-24是 8.0 否 陈秀玲 职工监事 女 46 2009-5-252012-5-24是 45.6 否 罗宇明 职工监事 男 44 2009-5-252012-5-24是 47.3 否 严志冲 总经理
38、男 54 2011-1-212012-12-31不适用 王康田 副总经理、 总会计师 男 45 2010-1-12012-12-31 是 59.9 否 谈伟鑫 副总经理 男 53 2010-1-12012-12-31是 59.9 否 姚巧红 董事会秘书 女 42 2010-1-12012-12-31是 37.5 否 合计 437.4 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： （1）李绍德先生，1950年8月生，61岁，高级经济师，现任本公司董事长、中国海运（集 团）总公司总裁、中海集装箱运输股份有限公司执行董事和董事长。李先生1968年加入 中海发展股份有限公司 2010 年年度报告 60002
39、6 13 海运局，历任油轮船队党委副书记、劳资处处长，1988年起任上海海运局副局长，于本 公司1994年成立起即加入本公司，1995年起任上海海运（集团）公司总经理，1996年起 兼任海兴轮船董事长。李先生长期从事航运企业的管理，思路敏捷，处事果断，求真务 实，有强烈的市场意识和丰富的运输安全管理经验。李先生1983年毕业于上海海运学院 水运管理专业，1997年获工学硕士学位，被聘为上海海运学院客座教授，现任中国船东 学会副会长、航海技术杂志主任委员。李先生是国家级有突出贡献专家，享有政府 特殊津贴。 （2）马泽华先生：1953年1月生，58岁，研究生学历，高级经济师，现任本公司副董事 长、
40、中国海运（集团）总公司党组书记兼副总裁、中海集装箱运输股份有限公司副董事 长兼非执行董事。曾任中国远洋运输总公司航运处副处长、航运部副经理，中远英国公 司总经理，中远（集团）总公司发展部总经理兼海外事业处处长、中远（集团）总公司 总裁助理兼发展部总经理，中远美洲公司总裁，广州远洋运输公司副总经理，青岛远洋 运输公司总经理，中国远洋运输（集团）总公司副总裁，2006年11月加入中国海运（集 团）总公司，2007年4月起任本公司董事。 （3）林建清先生：1954年2月生，57岁，高级工程师，现任本公司副董事长、中国海运 （集团）总公司副总裁、中海集装箱运输股份有限公司非执行董事。历任广州海运（集
41、团）公司船舶轮机长、机务科科长、总经理助理和副总经理等职；1997年7月加入中国海 运（集团）总公司，担任副总裁职务，2006年12月起任本公司董事。林先生毕业于华东 师范大学，博士研究生学历，他长期从事海运事业，具有丰富的航海和海运企业管理经 验。 （4）王大雄先生，1960年12月生，51岁，高级会计师，现任本公司董事、中国海运（集 团）总公司副总裁、中海集装箱运输股份有限公司非执行董事、招商银行股份有限公司 董事和中海（海南）海盛船务股份有限公司董事长。王先生1983年加入广州海运局，历 任广州海运局财务处科长、处长助理、处长，1996年起任广州海运（集团）有限公司董 事、总会计师，于1
42、997年加入本公司。王先生具有扎实的财务专业知识，丰富的财务管 理经验，思路开阔，对现代企业财务谋略有独到的见解，并有成功的经验。王先生1983 年毕业于上海海运学院水运管理财务专业。 （5）张国发先生，1956年10月生，55岁，武汉大学经济学博士，现任本公司董事、中国 海运（集团）总公司副总裁、中海集装箱运输股份有限公司副董事长和执行董事。1991 年起任交通部运输管理司副主任科员、主任科员，1996年起任交通部水运管理司综合处 副处长、国际航运管理处处长，2000年起任交通部水运司司长助理、副司长，2004年11 月加入中国海运（集团）总公司，2006年5月起任本公司董事。 （6）邱国宣
43、先生，1957年8月生，54岁，工商管理硕士学位，高级工程师，现任本公司 董事、副总经理。邱先生于1974年10月参加工作，历任广州海运局海轮驾驶员、船长， 中海发展股份有限公司货轮公司海务部副主任、航运部副部长兼总调度室副主任、航运 部部长，中海发展股份有限公司货轮公司总经理助理；2002年1月起至2009年3月任中海 发展股份有限公司货轮公司副总经理。邱先生于2009年3月起任本公司副总经理，并于 2009年5月起任本公司董事。 （7）茅士家先生，1950年3月生，61岁，高级工程师。茅先生于1974年毕业于上海海运 中海发展股份有限公司 2010 年年度报告 600026 14 学院，主
44、修航海。茅先生于1974年加入上海远洋运输公司，曾出任上海远洋国际货运公 司及北京远洋国际货运公司的船长及经理、上海远洋运输公司的副总经理、招商局集团 明华船务公司及招商局运输集团的总经理。茅先生于2001年1月加入中国海运（集团）总 公司，曾出任中海码头发展有限公司及中海集团物流有限公司的总经理及中国海运（集 团）总公司的总裁助理。茅先生长期从事航海及企业管理工作，具有丰富的企业管理经 验。茅先生于2004年11月至2011年1月期间任本公司总经理，于2005年3月至2011年1月期 间任本公司董事。 （8）朱永光先生，1945年6月生，66岁，高级经济师，现任本公司独立非执行董事。朱 永光先生1965年毕业于武汉河运学校船舶驾驶专业，1984年起历任交通部海洋局生产调 度处处长，交通部运输管理司综合运输处处长，1992年起任交通部运输管理司、水
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