1、国有法人持股 129,807,070 50.49 -7,341,238-7,341,238 122,465,83235.11 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 129,807,070 50.49 -7,341,238-7,341,238 122,465,83235.11 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 127,274,578 49.51 99,045,40399,045,403 226,319,98164.89 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份
2、合计 127,274,578 49.51 99,045,40399,045,403 226,319,98164.89 三、股份总数 257,081,648 100 91,704,16591,704,165 348,785,813100 2、限售股份变动情况表 营口港务股份有限公司 2007 年年度报告 6 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售 股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售 原因 解除限售 日期 营口港务集团有 限公司 127,351,402 6,367,5700120,983,832 股改 2007 年 1 月 17 日 上海轩卓物资有 限公司 1,560,000
3、 78,00001,482,000 股改 2007 年 1 月 17 日 大连吉粮海运有 限公司 298,556 298,55600 股改 2007 年 1 月 17 日 辽宁利丰企业 （集 团）有限公司 298,556 298,55600 股改 2007 年 1 月 17 日 江苏瑞华投资发 展有限公司 298,556 298,55600 股改 2007 年 1 月 17 日 合计 129,807,070 7,341,2380122,465,832 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生证 券的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数 量
4、 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日 期 可转换公司债券 2004-05-20 10070,000 2004-06-03 70,000 2007-03-26 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 2007 年度，本公司发行的 7 亿元可转换公司债券共转 641,015,000 元，折合 91,704,165 股 普通股,不足 1 股部分以现金支付。 公司有限售条件股份减少 7,341,238 股是转为无限售条件股份所致；无限售条件股份增加 99,045,403 股，其中 7,341,238 股为原有限售条件的股份转为无限售条件股份所致，其余 91,704,165 股为公司可转换债券转股所
5、致；总股本增加了 91,704,165 股，股本总额变更为 348,785,813 股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 61,182 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 营口港务集团有限公司 国有法人36.51127,351,4020 120,983,832 0 营口鑫达投资有限公司 未知 1.976,888,322 0 未知 中国平安保险（集团）股份有限 公司 未知 1.234,281,687 0
6、未知 营口金鑫投资有限公司 未知 1.133,941,958 0 未知 江苏卓众投资管理有限责任公司 未知 0.772,698,000 0 未知 上海轩卓物资有限公司 未知 0.421,482,000 1,482,000 未知 营口港务股份有限公司 2007 年年度报告 7 陈海钿 未知 0.391,360,000 0 未知 许和坤 未知 0.301,049,427 0 未知 朱长利 未知 0.28969,521 0 未知 崔茂国 未知 0.20700,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类 营口鑫达投资有限公司 6,888,322人民币普
7、通股 营口港务集团有限公司 6,367,570人民币普通股 中国平安保险（集团）股份有限公司 4,281,687人民币普通股 营口金鑫投资有限公司 3,941,958人民币普通股 江苏卓众投资管理有限责任公司 2,698,000人民币普通股 陈海钿 1,360,000人民币普通股 许和坤 1,049,427人民币普通股 朱长利 969,521人民币普通股 崔茂国 700,000人民币普通股 内蒙古凯德伦泰投资有限公司 654,100人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前 10 名股东中， 第一大股东营口港务集团有限公司与其他股东之间 不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在
8、关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东营口港务集团有 限公司之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的流通股 股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 2008 年 1 月 17 日 6,367,570 1 营口港务集团有限公司 120,983,832 2009 年 1 月 17 日 114,616,262 2009年1月17日
9、前减持 价格不低于 13.48 元 2008 年 1 月 17 日 78,000 2 上海轩卓物资有限公司 1,482,000 2009 年 1 月 17 日 1,404,000 2009年1月17日前减持 价格不低于 13.48 元 注：公司 2008 年 1 月 17 日新增可上市交易股份数量 6,445,570 股,且在 2009 年 1 月 17 日前减 持价格不低于 13.48 元。 详见 2008 年 1 月 10 日 上海证券报 、 中国证券报 、 证券时报 。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：营口港务集团有限公司 法人代表：高宝玉 注册资本
10、：1,700,000,000 元 成立日期：2003 年 4 月 17 日 主要经营业务或管理活动：港口装卸、仓储、服务、船舶物资供应；进口本企业生产、科研所需 的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件，出口本企业生产的海产品、滑石、镁砂、编制袋、 食品、木制品、服装、针织品；代办货物包装、托运、水路运输、非金属矿石、生铁销售、塑料 包装制品、植物油。 (2) 法人实际控制人情况 营口港务股份有限公司 2007 年年度报告 8 实际控制人名称：营口市人民政府 市长：赵化明 营口港务集团有限公司属国有独资的有限公司， 根据国家港口体制改革的要求和营口市委办 公室以及营口市人民政府办公室下发的营口港
11、港口管理体制改革实施意见的规定， “营口港 的全部国有资产由市政府授权营口港务集团有限公司经营”。因此，本公司的实际控制人是营口 市人民政府。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 36.51% 49.54% 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 (三)可转换公司债券情况 1、转债发行情况 经中国证监会证监发200453 号文件批准， 本公司 7 亿元可转换公司债券于 2004 年 5 月 20 日发行，6 月 3 日公司可转
12、债在上海证券交易所上市交易，转债代码“110317”，转债简称“营 港转债”，债券期限 5 年，初始转股价格为 10.35 元，转股期间为 2004 年 11 月 20 日2009 年 5 月 19 日。 2、报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 本次变动增减 本次变动前 转股 赎回 回售 本次变动后 可转换公司债券 647,354,000641,015,0006,339,000 0 3、报告期转债累计转股情况 营口港务集团有限公司 营口港务股份有限公司 营口市人民政府 营口港务股份有限公司 2007 年年度报告 9 截止本报告期末， 已有 641,015,000 元人民币的公司发行的可
13、转换债券转成公司股票， 本期 转股数为 91,704,165 股，累计转股数为 98,785,813 股,累计转股数占转股前公司已发行股份总 数的 39.51%；尚有 0 元人民币的转债未转股，未转股占转债发行总量的 0%。 4、转债其他情况说明 按照有关法律法规和公司可转债募集说明书的约定， “营港转债”已于 2007 年 3 月 26 日停 止交易和转股，未转股的“营港转债”全部被公司赎回。根据中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司提供的数据，“营港转债”全部赎回数量为 63,390 张（即 6,339,000 元）。 具体公告刊登在 2007 年 4 月 3 日上海证券报、中国证券报上
14、。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初 持股 数 年 末 持 股 数 报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元)（税前） 是否在股东单 位或其他关联 单位领取报酬、 津贴 高宝玉 董事长 男 54 2006-10-272009-10-27 00 是 李 松 副董事长 男 57 2006-10-272009-10-27 00 是 潘维胜 董事、总经 理 男 53 2006-10-272009-10-27 0043.92 否 宫 成 董事 男 44 2006-10-27
15、2009-10-27 00 是 苗则忠 董事 男 57 2006-10-272009-10-27 00 是 仲维良 董事 男 43 2006-10-272009-10-27 00 是 司 政 董事 男 44 2006-10-272009-10-27 00 是 王 来 董事 男 47 2006-10-272009-10-27 00 是 刘 晔 独立董事 男 44 2006-10-272009-10-27 004 否 陈玉清 独立董事 女 61 2006-10-272009-10-27 004 否 陈树文 独立董事 男 53 2006-10-272009-10-27 004 否 陈 燕 独立董事
16、女 56 2006-10-272009-10-27 004 否 毛玉兰 监事会主席 女 51 2006-10-272009-10-27 00 是 闫淑君 监事 女 45 2006-10-272009-10-27 00 是 崔贝强 监事 男 38 2006-10-272009-10-27 007.38 否 颜令国 副总经理 男 48 2006-10-272009-10-27 007.99 否 毕太文 副总经理 男 42 2006-10-272009-10-27 008.29 否 彭福奎 副总经理 男 44 2006-10-272009-10-27 008.38 否 蒋 辉 财务经理 女 43 2
17、006-10-272009-10-27 005.87 否 杨会君 董事会秘书 男 36 2006-10-272009-10-27 005.80 否 合计 / / / / / 00103.63 / 注：公司未实行股权激励，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票期权或被授予限制性股票。 营口港务股份有限公司 2007 年年度报告 10 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)高宝玉,1999 年 12 月起任营口港务局 （2003 年 4 月改制为营口港务集团有限公司， 以下全 部称为营口港务集团有限公司）总裁兼党委副书记，2000 年 3 月至 2001 年 2 月、2
18、002 年 4 月至 今任本公司董事长。 (2)李 松,1999 年 12 月起任营口港务集团有限公司副总裁，2000 年 3 月起任本公司副董事长。 (3)潘维胜,2002 年 11 月起任营口港务集团有限公司党委副书记兼纪委书记， 2000 年 6 月起任 公司总经理，2001 年 2 月起任公司董事。 (4)宫 成,2001 年 12 月起任营口港务集团有限公司副总裁，2003 年 2 月起任本公司董事。 (5)苗则忠,1998 年 12 月起任营口港务集团有限公司副总裁，2000 年 3 月起任本公司董事。 (6)仲维良,2002 年 11 月起任营口港务集团有限公司副总裁，2000
19、年 3 月起任本公司董事。 (7)司 政,2002 年 11 月起任营口港务集团有限公司副总裁，2003 年 2 月起任本公司董事。 (8)王 来,2002 年 11 月起任营口港务集团有限公司副总裁，2000 年 3 月起任本公司董事。 (9)刘 晔,2001 年起历任中交第一航务工程勘察设计研究院室主任、 综合设计所总工程师， 2003 年 2 月起任本公司独立董事。 (10)陈玉清,1982 年 2 月起历任东北大学工商管理学院教授、 会计研究所所长， 2007 年 9 月起 任宁夏理工学院副院长，2003 年 2 月起任本公司独立董事。 (11)陈树文,2001 年 3 月起任大连理工
20、大学管理学院教授、博士生导师，现任大连理工大学管 理学院人力资源管理系系主任，2006 年 10 月起任本公司独立董事。 (12)陈 燕,2000 年 10 月至今任大连海事大学教授，现任大连海事大学经济与管理学院管理科 学与工程学科主任，2006 年 10 月起任本公司独立董事。 (13)毛玉兰,2002 年 11 月起任营口港务集团有限公司工会主席，2003 年 2 月起任本公司监事 会主席。 (14)闫淑君,2001 年 11 月起任营口港务集团有限公司审计监察部总经理，2001 年 2 月起任本 公司监事。 (15)崔贝强,2001 年 1 月起任本公司综合部经理， 2003 年 2
21、月起任本公司职代会推荐的职工代 表监事。 (16)颜令国,2001 年 11 月起历任营口港务集团有限公司安全生产监督处处长、本公司二分公 司经理、一分公司经理，2003 年 8 月起任本公司副总经理。 (17)毕太文,1999 年 12 月起历任营口港务集团有限公司办公室主任、本公司第三分公司经理， 2006 年 10 月起任本公司副总经理。 (18)彭福奎,2001 年 9 月起历任营口港务集团有限公司货商处副处长、本公司生产业务部副总 经理、本公司第四分公司经理，2006 年 10 月起任本公司副总经理。 (19)蒋 辉,2000 年 6 月起任本公司财务部经理。 (20)杨会君,200
22、0 年 3 月起任本公司董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 高宝玉 营口港务集团有限公司 总裁兼党委副书记 2003-04-17 - 是 李 松 营口港务集团有限公司 党委书记兼副总裁 2003-04-17 - 是 潘维胜 营口港务集团有限公司 党委副书记兼纪委书记 2003-04-17 - 否 宫 成 营口港务集团有限公司 副总裁 2003-04-17 - 是 苗则忠 营口港务集团有限公司 副总裁 2003-04-17 - 是 营口港务股份有限公司 2007 年年度报告 11 仲维良 营口港务集团有限公司
23、 副总裁 2003-04-17 - 是 司 政 营口港务集团有限公司 副总裁 2003-04-17 - 是 王 来 营口港务集团有限公司 副总裁 2003-04-17 - 是 毛玉兰 营口港务集团有限公司 工会主席 2003-04-17 - 是 闫淑君 营口港务集团有限公司 审计监察部总经理 2003-04-17 - 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 中国营口外轮代理有限公司 董事长 否 盘锦港有限公司 董事长 否 营口顺达散货包装有限公司 董事长 否 辽宁港丰物流有限公司 董事长 否 长春营港物流有限公司 董事长 否 沈阳营口港物流有限公司 董事长 否
24、 营口中理外轮理货有限责任公司 董事长 否 营口集装箱码头有限责任公司 副董事长 否 高宝玉 营口中储粮储运有限公司 副董事长 否 营口联丰物流有限公司 董事长 否 营口太营集装箱运输有限公司 副董事长 否 营口中理外轮理货有限责任公司 董事 否 李 松 盘锦港有限公司 董事 否 营口利港机械工程有限公司 董事长 否 营口仙人岛开发建设有限公司 副董事长 否 营口集装箱码头有限公司 董事 否 宫 成 盘锦港有限公司 董事 否 营口兴港船货代理有限公司 董事长 否 营口港蓬船务工程有限公司 董事长 否 营口港铁（国际）运输有限公司 副董事长 否 营口中理外轮理货有限责任公司 董事 否 辽宁港丰物
25、流有限公司 董事 否 苗则忠 中国营口外轮代理有限公司 董事 否 营口海惠船务代理有限公司 董事长 否 营口仙人岛开发建设有限公司 董事 否 仲维良 盘锦港有限公司 董事 否 营口港建筑工程有限公司 副董事长 否 营口仙人岛开发建设有限公司 董事 否 司 政 营口利港机械工程有限公司 董事 否 营口汇丰物流有限公司 董事长 否 盘锦港有限公司 董事 否 辽宁港丰物流有限公司 董事 否 营口顺达散货包装有限公司 董事 否 王 来 中国营口外轮代理有限公司 董事 否 毛玉兰 中国营口外轮代理有限公司 监事 否 刘 晔 中交第一航务工程勘察设计研究院综合设计所 总工程师 是 陈玉清 宁夏理工学院 副
26、院长 是 陈树文 大连理工大学管理学院人力资源管理系 系主任 是 陈 燕 大连海事大学经济与管理学院管理科学与工程学科 主任 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司第一届董事会第二次会议通过了关于公司管 理人员报酬的决议，决定了公司高级管理人员报酬的确定原则。独立董事的津贴标准经 2006 年 度股东大会通过，每人年津贴 4 万元。 营口港务股份有限公司 2007 年年度报告 12 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：本公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬实 行“基本工资年终奖励”的模式。基本工资按照岗位工资制，逐月按标准发放；年终
27、奖励根据 公司年度实现的效益情况和个人的工作业绩考核结果最终确定。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位领取 报酬津贴 高宝玉、李松、宫成、苗则忠、仲维良、司政、王来、毛玉兰、闫淑君 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 2,583 人,员工总数不含劳务用工。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 568 技术人员 330 生产人员 1,685 2、教育程度情况 教育类别 人数 本科以上 199 大专程度 521
28、高中（中专、职高） 1,243 高中以下 620 3、公司离退休职工养老金实行社会统筹发放。 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法 人治理结构，以规范公司运作，建立现代企业制度。年度内进一步完善了公司的治理结构。 营口港务股份有限公司 2007 年年度报告 13 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所 有股东能够充分行使自己的权利，平时认真接待股东来访、来电，使股东了解公司的运作情况； 公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证。 2、关
29、于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，从未 干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互 独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司通过制定财务、会计管理和内控制 度，建立健全了财务、会计管理制度，独立核算，控股股东不干涉公司的财务、会计活动。公 司通过与控股股东签订关联交易定价协议及补充协议，进一步规范了关联交易的定价原则， 保证了关联交易的公平、公正和公允性。 3、关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选聘董事；董事会的人 数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定。公司独立董事的人数占到董事会
30、总人数的 1/3。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事的 职责，谨慎决策。 根据上市公司治理准则的要求，本公司将董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专 门委员会。报告期内，公司各专门委员会积极履行职责。战略委员会确立了公司长远的发展规划 和竞争策略，对公司未来的发展献计献策；薪酬与考核委员会会同公司人事部门，对公司董事、 经理人员履行职责情况进行了民主测评与考核， 并提出对高管人员的年终奖励方案； 审计委员会 会同公司监事会，组织专门人员定期或不定期对公司的财务情况和内控制度的实施情况进行检 查，以确保公司按照财务、会计管理与内控制度的要求规范运作
31、。 4、关于监事和监事会：公司监事会制定了监事会议事规则；监事会的人数和人员构成 符合法律、法规和公司章程的规定；公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度， 对公司财务及公司董事、总经理和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。 5、 关于绩效评价与激励约束机制： 本公司中层管理人员全部实行了竞聘上岗和末位淘汰制， 高级管理人员按公司章程规定的任职条件和选聘程序由提名委员会提名（副总经理由总经理提 名），董事会聘任。董事和高级管理人员的绩效评价由公司人事部门进行日常考核与测评，年末 由薪酬与考核委员会进行综合评定， 并决定其薪酬情况； 独立董事和监事的评价采取自我评价与 相互评价相结
32、合的方式。公司在章程和公司基本管理制度中，对高级管理人员的履职行为、 权限、职责等作了相应的约束。 6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、船公司、货主、 消费者等其他利益相关者的合法权益，使公司走上可持续、健康发展之路。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访与咨询，加 强与股东的交流；制定了信息披露管理办法和投资者关系管理制度，规范本公司信息披 露行为和投资者关系管理行为， 充分履行上市公司信息披露义务， 维护公司和投资者的合法权益。 公司能够做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息，维护股东，尤其是中小股东的合法权 益。 8、根
33、据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字 200728 号）以及辽宁证监局关于进一步做好“加强上市公司治理专项活动”有关事项的通 知（辽证监上市字200735 号）等相关要求，营口港务股份有限公司认真组织公司治理自查 和评议，积极开展公司治理专项活动，及时落实相关整改措施。 整改过程中，根据有关规定，结合实际情况，公司制定了募集资金使用管理制度，规范 公司募集资金的使用，切实保护全体股东的利益；制定了总经理工作细则,修改了独立董 事制度,修改了公司章程，进一步完善了公司的治理结构。公司治理整改报告详见 2007 年 12 月 11 日中国证券报、上海证券报、证券时
34、报和上海证券交易所网站。 营口港务股份有限公司 2007 年年度报告 14 在辽宁监管局和上海证券交易所的指导下， 通过这次专项治理活动， 公司发现了以往在各项 工作中存在的不足和缺点；并通过这次整改，进一步提高了公司运作的规范化水平。公司将以这 一次专项活动为契机，把公司治理工作推向更高层次，通过落实各项整改措施，持续改进和完善 公司治理结构和管理水平，为今后的公司治理工作打下良好的基础。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注 刘 晔 972 0 陈玉清 981 0 陈树文 990 0 陈
35、 燕 981 0 本公司独立董事任职以来，保证了充足的时间和精力履行独立董事的职责，认真行使职权， 维护公司整体利益，对公司的一系列关联交易发表了独立意见，促进了关联交易决策的公平、公 正、公允，保障了董事会决策的科学性，切实维护了中小股东的利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提1 安徽皖通高速公路股份有限公司安徽皖通高速公路股份有限公司 Anhui Expressway Company Limited (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 20201212 年年 年年 度度 报报 告告 20120120
36、12013 3 3 3 年年 3 3 3 3 月月 22222222 日日 （A A A A股）股） 2 目目录录 重要提示 第一节释义及重大风险提示 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 附录 公路情况介绍 车型分类及收费标准 载货汽车计重收费标准 国道主干线图 安徽省高速公路路网示意图 3 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
37、大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所有限公司（中国会计师） 、 罗兵咸永道会计 师事务所（香港会计师）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长周仁强先生，副总经理谢新宇先生，财务部经理梁冰女士声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司审核委员会对本年度财务报 告进行了审阅。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：因本公司 法定盈余公积金累计额已达到总股本的 50%以上，故本年度不再提取。2012 年度 本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币 749,
38、299 千元，本公司按 香港会计准则编制的的会计报表年度利润为人民币 728,712 千元，按中国会计准 则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币 749,299 千元和人民 币 728,712 千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东 分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2012 年度可供股东分配的利润为人民 币 728,712 千元。公司董事会建议以公司总股本 1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人民币 2.0 元 （含税） ， 共计派发股利人民币 331,722 千元。 本年度， 本公司不实施资本公积金转增股本方案。 六、本公司已
39、在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事 会报告。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的 承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 4 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 5 第一节第一节释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “本公司”、“公司”指安徽皖通高速公路股份有限公司 “本集团”指本公司、附属公司与联营公司合称本集 团 “总公司” 、 “安徽高 速集团” 指安徽省高速公路控股集团有限
40、公司（即 原安徽省高速公路总公司） ， 两者为同一 企业法人 “上交所”指上海证券交易所 “香港联交所”指香港联合交易所有限公司 “华建中心”、 “招商 局华建” 指招商局华建公路投资有限公司（即原华 建交通经济开发中心） “宣广公司”指宣广高速公路有限责任公司 “高速传媒”指安徽高速传媒有限公司 “新安金融”指安徽新安金融集团股份有限公司 “宣城交投”指宣城市交通投资有限公司（即原宣城市 高等级公路建设管理有限公司） “安联公司”指安徽安联高速公路有限公司 “宁宣杭公司”指安徽宁宣杭高速公路投资有限公司 “宣城交建”指宣城市交通建设投资有限公司 “驿达公司”指安徽省驿达高速公路服务区经营管理
41、有 限公司 “公路工程监理公司”指安徽省高等级公路工程监理有限公司 “邦宁物业”指合肥市邦宁物业管理有限公司 6 “高速检测中心”指安徽省高速公路实验检测科研中心 “现代交通”指安徽省现代交通设施工程有限公司 “高速石化”指安徽省高速石化有限公司 “广祠公司”指安徽广祠高速公路有限责任公司 “皖通典当”指合肥皖通典当有限公司 “皖通小贷”指合肥市皖通小额贷款有限公司 “华泰集团”指合肥市华泰集团有限公司 “新同济检测”指安徽新同济公路工程试验检测有限公司 二、重大风险提示二、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“董事会 报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中
42、可能面对的风险因素及对策部分的内 容。 7 第二节第二节公司简介公司简介 一、公司信息 公司的法定中文名称安徽皖通高速公路股份有限公司 公司的法定中文名称缩写皖通高速 公司的法定英文名称Anhui Expressway Company Limited 公司的法定英文名称缩写Anhui Expressway 公司法定代表人周仁强 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名谢新宇韩榕、丁瑜 联系地址 安徽省合肥市望江西路 520 号 安徽省合肥市望江西路 520 号 电话0551-65338681 0551-65338697、 63738923、 63738922、63738989 传真0
43、551-653386960551-65338696 电子信箱wtgsanhui-wtgsanhui- 三、基本情况简介 注册地址安徽省合肥市望江西路 520 号 注册地址的邮政编码230088 办公地址安徽省合肥市望江西路 520 号 办公地址的邮政编码230088 公司国际互联网网址http:/www.anhui- 电子信箱wtgsanhui- 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 .hk http:/www.anhui- 公司年度报告备置地点 上海市浦东南路 528 号上海证券交易所 香港皇后大道东 183
44、号合和中心 46 楼香港证券登 记有限公司 安徽省合肥市望江西路 520 号公司本部 五、公司股票简况 8 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码 变更前股票 简称 A 股上海证券交易所皖通高速600012 H 股 香港联合交易所 有限公司 安徽皖通0995 六、公司报告期内注册变更情况 （一） 、基本情况 公司最近一次注册登记日期2010 年 7 月 20 日 公司最近一次注册登记地点安徽省合肥市望江西路 520 号 企业法人营业执照注册号340000400002623（1-1） 税务登记号码340104148973087 组织机构代码14897308-7 公司报告期内注册情况未变更。 （二） 、公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2002 年年度报告公司基本情况。 (三)、公司上市以来主营业务的变化情况 本公司的主营业务为持
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