1、孙祁祥 独立董事 女 51 2002 年 08 月 01 日 0 0 唐庚荣 独立董事 男 46 2002 年 08 月 01 日 0 0 2007 年年度报告年年度报告 马军 独立董事 男 65 2003 年 06 月 01 日 0 0 郑纪伯 监事 男 62 2002 年 07 月 01 日 18,300 18,400 二级市场买入 肖和生 监事 男 51 2002 年 07 月 01 日 0 0 黄炎 监事 男 44 2002 年 07 月 01 日 30,744 23,058 解冻股份二级 市场卖出 郑晓京 监事 女 51 2002 年 07 月 01 日 0 0 商丽莎 监事 女 5
2、1 2002 年 07 月 01 日 0 0 陈满林 副总经理，董 秘 男 49 2002 年 07 月 01 日 51,240 38,430 解冻股份二级 市场卖出 陈亮柏 副总经理，总 经济师 男 54 2002 年 07 月 01 日 5,490 5,490 张宁 副总经理 男 45 2006 年 04 月 01 日 0 0 颜如意 总会计师 男 44 2002 年 07 月 01 日 11,529 8,647 解冻股份二级 市场卖出 合计 - - - - - - 2、现任董事、监事、高级管理人员的最近五年主要经历和在除股东单位之外的其他 单位的任职和兼职情况 董事： 宋伟杰 董事长，兼
3、任湖南现代每天传播网有限公司董事。 傅安辉 董事、总经理，兼任湖南安迅投资发展有限公司董事长。 李德旗 董事，任湖南省公路管理局局长。 谭胜中 董事，现任现代投资股份有限公司长潭分公司经理。 许 洪 董事，现任华北高速公路股份有限公司董事、副总经理、财务总监。 孙祁祥 独立董事，现任北京大学经济学院副院长兼风险管理与保险学系主任。 唐庚荣 独立董事，历任中国太平洋人寿保险股份有限公司长沙分公司副总经理、新 华人寿保险公司长沙分公司经理，2007 年 3 月至今任新华人寿保险公司总裁助理及高管 人员。 马 军 独立董事，现任湖南省交通工程学会理事长。 监事 2007 年年度报告年年度报告 郑纪伯
4、 监事会主席，现任本公司专职监事。 肖和生 监事，现任湖南省高速公路建设开发总公司财务处处长。 黄 炎 监事，现任湖南省公路管理局财务处处长。 郑晓京 监事，现任华北高速公路股份有限公司经营管理部经理。 商丽莎 监事，现任本公司行政事务部经理、工会副主席。 高管人员 陈满林 副总经理、董秘，兼任湖南现代投资文化传播有限公司董事长、湖南安迅 投资发展有限公司董事、经理。 陈亮柏 副总经理， 总经济师， 兼任湖南现代投资置业发展有限公司董事长兼经理、 湖南现代房地产有限公司董事长。 张 宁 副总经理， 1983 年至 2006 年 4 月在湖南路桥建设集团工作，历任该公 司管理部经理、总经理助理、
5、副总经理，2006 年起任本公司副总经理。 颜如意 总会计师、财务部经理，兼任湖南安迅投资发展有限公司监事。 4、年度报酬情况 2002 年第三次临时股东大会通过了董事、监事、独立董事报酬事项，第三届董事会第 七次会议确定了经营层报酬事项。 非独立董事的年津贴额为 3.6 万元/人， 独立董事的年津贴额为 4 万元/人。 监事的年 津贴额为 2.4 万元/人。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按照公司章 程行使职权的费用在公司实报实销。 董事、监事、高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额 姓名 职务 报告期内从公司领取的报 酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联 单位领取薪酬
6、宋伟杰 董事长 41.99 否 傅安辉 董事、总经理 41.99 否 李德旗 董事 3.6 是 谭胜中 董事 3.6 是 许洪 董事 3.6 是 2007 年年度报告年年度报告 孙祁祥 独立董事 4 否 唐庚荣 独立董事 4 否 马军 独立董事 4 否 郑纪伯 监事会主席 19.12 否 肖和生 监事 2.4 是 郑晓京 监事 2.4 是 黄炎 监事 2.4 是 商丽莎 监事 11.72 否 陈满林 副总经理、董秘 18.57 否 陈亮柏 副总经理、总经济师 14.97 否 张宁 副总经理 8.45 否 颜如意 总会计师 14.97 否 合计 201.78 （二） 、员工情况 1、公司现有在职
7、员工 1166 人，离退休人员 12 人。 2、在职员工专业构成 行政人员 185 人 15.9% 财务人员 62 人 5.3% 技术人员 98 人 8.4% 生产人员 821 人 70.4% 3、教育程度 本科以上 317 人 27.2% 大、中专 655 人 56.2% 高中以下 194 人 16.6% 公司治理结构 公司治理结构 （一） 、公司严格按照公司法、证券法等法律法规的要求，不断完善公司法人治 理结构、规范公司运作。报告期内，修改了公司章程 ，完善了股东大会议事规则 、 董 事会议事规则和监事会议事规则 。 2007年根据证监会【2007】年第28号关于开展加强上市公司治理专项活
8、动有关事项的 2007 年年度报告年年度报告 通知和湘证监公司字【2007】05号关于切实做好湖南上市公司治理专项活动的通知等 文件要求，公司于4月正式启动了治理专项活动。历经了自查、公众评议及湖南证监局的现场 检查、整改提高等阶段，公司基本完成了治理专项活动。 按照公司章程规定，本届董事会、监事会已超过任职期限。为此，公司董事长多次向实 际控制人、控股股东汇报恳请对公司董事会、监事会进行换届选举。公司按照实际控制人的 承诺制定了董事会、监事会换届工作的整改计划。由于非公司原因，公司未能及时进行换届 选举工作。 通过开展治理专项活动，公司进一步完善了内部控制制度，加强了董事、监事及高级管 理人
9、员的证券法律、法规的学习，进一步提高了勤勉尽责的意识，提升了公司的规范运作水 平，完善了公司的法人治理结构，实现了公司的可持续发展。 （二） 、独立董事履行职责情况 独立董事能充分履行职责，关注公司生产经营、财务状况和法人治理结构，积极参加公 司的董事会和股东大会，对重大问题做出独立、客观、公正的判断，并发表专业意见，对公 司的关联方资金往来及对外担保若干问题发表了独立意见。 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 孙祁祥 6 4 1 1 唐庚荣 6 4 2 0 马军 6 6 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
10、 报告期内，公司独立董事未对本年度董事会各项议案提出异议。 （三） 、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开的情况 1、公司业务独立 本公司具有独立完整的业务及自主经营能力， 控股股东未与本公司进行同业竞争。 公 司目前的营业收入主要来自独立拥有的收费路段的车辆通行费收入， 车辆通行费收费标准 2007 年年度报告年年度报告 系经湖南省人民政府批准确定。 涉及关联交易的业务， 其交易条件和内容是本着公平交易 的原则进行，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。 2、公司人员独立 公司在劳动、人事及工资等方面实行独立管理，公司总经理、副总经理、董事会秘书 及财务负责人均属专职，未有在
11、股东单位兼职的情况，且均在上市公司领取薪酬。公司所 有的董事、监事均通过合法程序选举产生，高管人员由董事会直接聘任，其他各级管理人 员由总经理直接聘任。 3、公司资产独立 公司产权关系明确。固定资产、无形资产等生产系统、辅助生产系统和配套设施均由 公司独立拥有。 4、公司机构独立 公司建立了完全独立于控股股东的生产经营和行政管理部门， 拥有独立的办公机构和 生产经营场所，不存在混合经营、合署办公的情况。 5、公司财务独立 公司设立了独立的财会部门， 并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度； 独立在 银行开户；独立纳税。公司的财务决策均系独立作出，不存在控股股东干预上市公司资金 使用的情况。
12、（四） 、公司内部控制制度的建立和健全情况 按照公司法 、 证券法等法律、法规的要求，公司建立了符合公司实际情况的法 人治理结构。股东大会、董事会、监事会分别行使决策权、执行权和监督权。董事会下设 五个专门委员会。报告期内，战略委员会、审计委员会、考核委员会分别对公司综合楼的 建设方案、公司受让大有期货、公司年报的审计、公司经营层的考核等重大事件尽职尽责 地进行了审核。 针对公司受让大有期货， 战略委员会强调要做好对大有期货资产的尽职调 查工作，以确保受让资产的真实完整、合法有效。审计委员会与会计事务所协商确定年报 2007 年年度报告年年度报告 审计工作规程，保证了年报审计工作有序进行。考核
13、委员会委托监事会对 2007 年经营层 的经营业绩进行了初评，合理确定了考核结果和奖惩方案。 为加强公司的内部审计工作，公司设立了独立的审计部，主要是对财务、经济效益、 专项3.0449,240,403.041,789,258.24 合计 944,000.00 50,184,403.0449,240,403.041,789,258.24 交易性金融资产是公司及其控股子公司在国内证券市场上购入的股票。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 重庆港九股份有限公司 2007 年年度报告 6 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动
14、情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售 股数 本年增加限 售股数 年末限 售股数 限售原 因 解除限售日 期 重庆市城市建 设投资公司 4,715,038 4,715,038 0 股改法 定承诺 2007 年 12 月 12 日 合计 4,715,038 4,715,038 0 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持
15、股情况 单位:股 报告期末股东总数 40,884 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数量 重庆港务（集团） 有限责任公司 国有法人 42.3296,665,33196,665,331 质押 13,809,333 重庆市城市建设 投资公司 国有法人 4.7910,930,0000 中国机械进出口 （集团）有限公 司 未知 0.821,881,6650 成都铁路局 未知 0.581,335,3630 李城 未知 0.44995,1360 汉盛地产 未知 0.33760,0000 潘美芳 未知 0.3068
16、5,7530 董建萍 未知 0.26600,0000 曾森亮 未知 0.26588,5000 叶季青 未知 0.25564,5000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类 重庆市城市建设投资公司 10,930,000人民币普通股 中国机械进出口（集团）有限公司 1,881,665人民币普通股 成都铁路局 1,335,363人民币普通股 李城 995,136人民币普通股 重庆港九股份有限公司 2007 年年度报告 7 汉盛地产 760,000人民币普通股 潘美芳 685,753人民币普通股 董建萍 600,000人民币普通股 曾森亮 588,500人民币普通
17、股 叶季青 564,500人民币普通股 重庆长江轮船公司 518,176人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述股东中,本公司董事曲斌先生同时亦为重庆城市建设投资 公司高管,因此，重庆城市建设投资公司为本公司关联股东 本公司与其他无限售条件股东之间无关联关系且不属于一致行 动人；公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或 是否属于一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 1 重庆港务（集团）有限责任公 司 9
18、6,665,331 2008 年 12 月 9 日 19,154,590 出售价格不低于 5 元/股 2 重庆港务（集团）有限责任公 司 96,665,331 2010 年 12 月 9 日 77,510,741 无 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：重庆港务(集团)有限责任公司 法人代表：梁从友 注册资本：230,907,000 元 成立日期：1990 年 9 月 18 日 主要经营业务或管理活动：代办客货运输，码头和其他港口设施经营，港口旅客运输服务经营，在港 区内从事货物装卸、驳运、仓储经营，港口拖轮经营、船舶港口服务业务经营；长江干线重庆至南京 省际
19、普通客船运输，长江上中下游及其支流省际油船、普通货船运输等。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：重庆港务物流集团有限公司 法人代表：梁从友 注册资本：1,641,390,710.2 元 成立日期：2006 年 7 月 25 日 主要经营业务或管理活动：从事市政府授权范围内的国有资产经营管理;码头和其他港口设施经营, 港口旅客运输服务经营,在港区内从事货物装卸驳运仓储经营,港口拖轮经营等 根据重庆市人民政府关于组建重庆港务物流集团有限公司的批复（渝府2006124 号）文件精神， 重庆市政府以重庆港务（集团）有限责任公司和重庆市物资（集团）有限责任公司为基础组建重庆港 务物流集团有限公
20、司。为方便解决之后大量不同资产的过户问题，在办理工商注册变更手续时继续保 留了重庆港务（集团）有限责任公司和重庆市物资（集团）有限责任公司的营业执照。重庆港务（集 团）有限责任公司正在按规定办理将所持有的本公司股份过户给重庆港务物流集团有限公司的相关手 续。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 重庆港九股份有限公司 2007 年年度报告 8 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 重庆市国有资产监督管理委员会 100% 重庆港务物流集团有限公司 100% 重庆港务(集团)有限责任公司 42.32% 重庆港九股份有限公司 3、其他
21、持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权 激励情况 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期 终止 日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 股份增 减数 变 动 原 因 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) （税 前） 可 行 权 股 数 已 行 权 数 量 行 权 价 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单 位
22、或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 梁 从 友 董事 长 男 50 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 00000 0 是 李 毓 坚 副董 事 长、 总经 理 男 59 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 00000 178 否 孙 万 发 董事 男 50 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 00000 0 是 彭 维 德 董事 男 55 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 00000 0 是 曲 斌 董事 男 39 2005 年 5 月 20 2008 年 5 00000
23、 0 是 重庆港九股份有限公司 2007 年年度报告 9 日 月 20 日 罗 宇 星 董事 男 45 2006 年 11月15 日 2008 年 5 月 20 日 00000 0 是 王 崇 举 独立 董事 男 59 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 00000 4 否 凌 焯 独立 董事 男 52 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 5, 00 0 000-5,000 二 级 市 场 买 卖 4 否 陈 兴 述 独立 董事 男 45 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 00000 4 否 哈 军 监事 会
24、主 席 男 59 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 00000 0 是 廖 亚 监事 会副 主席 女 52 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 00000 0 是 周 生 渠 监事 男 54 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 00000 0 是 江 志 勤 监事 男 54 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 00000 0 是 乔 正 年 监事 男 49 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 00000 3 否 易 生 明 监事 男 53 2005 年
25、5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 00000 4 否 吕 凤 彬 监事 女 39 2005 年 5 月 20 日 2008 年 5 月 20 日 00000 3.3 否 周 中专 130 中专及以下 1,650 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、公司章程、公 司股东大会议事规则等法律、行政法规、部门规章和公司制度的要求规范运作。并根据中国证监会 和重庆证监局的要求， 对照上市公司治理有关规定以及中国证监会 “关于加强上市公司治理专项活动” 自查事项，对公司治理结构方面存在的问题和不足进行了认真自查，对
26、查找出的问题制定了明确的整 改措施和整改时间。公司治理自查报告及整改计划经公司三届董事会第十八次会议审议通过，并 于 2007 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报、证券时报上进行 了披露。 公司还设立了专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众对公司治理方面的意见和建议，并于 2007 年 9 月 11 日至 14 日接受了重庆证监局的现场检查。根据自查结果、社会公众的评议和重庆证监 局的检查结果，公司对本公司治理尚需改进的地方按要求及时进行了整改。公司治理专项活动整改 报告于 2007 年 10 月 25 日经第三届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2007 年
27、10 月 27 日在上 海证券交易所网站、上海证券报、证券日报、证券时报上进行了披露。 目前，公司治理情况比较规范，不存在重大失误。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注 王崇举 954 0 凌焯 981 0 陈兴述 981 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司的生产经营完全独立于控股股东，生产组织、调度等环节均
28、由公司自主决策， 公司无需依赖股东单位进行生产经营活动。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立，总经理、副总经理及其他高级管理人 员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬或担任重要职务。 3、资产方面：公司与控股股东明确界定资产的权属关系，控股股东没有违规占用公司的资金、资产 及其他资源。公司独立拥有并使用“重庆港九”商标等无形资产。 4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立；董事会、监事 会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 5、财务方面：本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在
29、银行 重庆港九股份有限公司 2007 年年度报告 14 独立开户。公司未将资金存入控股股东的财务公司或结算中心帐户。公司依法纳税，独立做出财务决 策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 2007 年度高管人员薪酬考核办法经公司董事会薪酬与考核委员会核准后，于 2007 年 8 月 9 日公司第三届董事会第十九次会议审议通过。年末，薪酬与考核委员会按该考核办法对公司高管 人员的履职情况进行了绩效考核，认为：高管人员全面完成了公司下达的各项目标，公司业绩较历史 水平有较大幅度上升，同意高管人员按考核办法执行 2007 年薪酬。 (五)公司内部控制制度的建立健
30、全情况 2007 年，公司按照中国证监会和上海证券交易所的要求对公司章程、公司股东大会议事规 则、董事会议事规则、监事会议事规则、公司信息披露制度等进行了修订。为进一步 加强内部管理，公司新制定了投资管理办法、控股子公司管理办法、关联交易管理办法、 内部审计制度 等一系列内控制度。 公司现有内控制度基本能够适应公司管理的要求和发展的需要， 能够对公司各项业务活动的健康运行提供保证。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的 需要，公司的内部控制制度会进一步健全和完善。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和
31、审计机构的核实评价意见。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 4 月 18 日召开 2006 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 20 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 9 月 27 日召开 2007 年第一次临时股东大会年第 1 次临时股东大会。 决议公告刊登 在 2007 年 9 月 28 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。 2、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2007 年 11 月 21 日召开 2007 年第
32、二次临时股东大会年第 2 次临时股东大会。决议公告刊 登在 2007 年 11 月 22 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。 八、董事会报告八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况： 2007 年，公司在董事会的正确领导下，在所属企业及全体员工的共同努力下，紧紧围绕年初制定 的生产经营目标，面对三峡工程升限改造、铁路网线改造提速、高速公路不断延升、百年不遇特枯水 位、特大暴风雨自然灾害等诸多不利因素，把握机遇，应对挑战，强化管理，克服重重困难，公司主 业经营保持稳定增长，证券投资收益大幅提高，总收入实现 4.15 亿元，比上年增长 31.69%，净利润 实现 5
33、584.04 万元，比上年增长 57.83%。 重庆港九股份有限公司 2007 年年度报告 15 报告期内公司主要生产指标完成情况： 项 目 实际完成 为年计划% 与去年相比% 货物吞吐量（万吨） 1030.9117.1+35.5 装卸自然吨（万吨） 669.8108.0+17.7 出口客运量（万人次） 51.886.3-12.7 集装箱吞吐量（TEU） 351454106.5+30.9 2、报告期内生产经营的主要特点： （1）公司的主要骨干货源由于地方码头和铁路的分流大幅下降。其中煤炭、化工、非金矿与去年 同期相比分别下降 29%、37%、62%。货源结构发生了较大变化。 （2）报告期内 1
34、4 月重庆市遭受罕见的百年不遇特枯水位，上半年三峡船闸仍实行单向通航造 成大量船舶、货物滞港，运输受阻，7 月份重庆地区遭受大面积的特大暴风雨自然灾害，造成库房垮 塌、料场被淹、道路交通中断，给港口的生产组织带来严峻考验。 针对以上不利因素，公司经营管理层针对不同的问题采取积极有效的应对措施。货源组织方面， 创新货源组织方式，提高服务质量，寻求新客户、新货源，确保货运总量的稳步增长。生产组织方面 中海（海南）海盛船务股份有限公司 中海（海南）海盛船务股份有限公司 600896 600896 2007 年年度报告 2007 年年度报告 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2007 年年度报告 2
35、目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标： . 4 四、股本变动及股东情况 . 7 五、董事、监事和高级管理人员 . 10 六、公司治理结构 . 14 七、股东大会情况简介 . 18 八、董事会报告 . 19 九、监事会报告 . 34 十、重要事项 . 35 十一、财务会计报告 . 46 十二、备查文件目录 . 113 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2007 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
36、性承担个别及连带 责任。 2、因工作原因，蒋光建董事未出席会议，委托王大雄董事长出席会议并代为行使表决权； 因工作原因， 童光明独立董事未出席会议， 委托邵瑞庆独立董事出席会议并代为行使表决权。 3、天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人董事长王大雄先生，主管会计工作负责人总会计师刘冲先生及会计机构负责 人（会计主管人员）计财部经理许欲章先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：中海（海南）海盛船务股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中海海盛 公司英文名称：CHINA SHIP
37、PING HAISHENG CO.,LTD. 2、 公司法定代表人：王大雄 3、 公司董事会秘书：胡小波 电话：0898-68583985 传真：0898-68581486 E-mail：x.b.hu 联系地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层公司证券部 公司证券事务代表：刘柏成 电话：0898-68583777 传真：0898-68581486 E-mail：b.c.liu 联系地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层公司证券部 4、 公司注册地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层 公司办公地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江
38、广场帝豪大厦 25 层 邮政编码：570125 公司国际互联网网址：http:/www.haishengshipping com 公司电子信箱：security 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层公司证券 部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中海海盛 公司 A 股代码：600896 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 4 月 2 日 公司首次注册登记地点：海南省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：
39、4600001002067 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2007 年年度报告 4 公司税务登记号码：460100284077535 公司组织机构代码：28407753-5 公司聘请的境内会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 313,254,146.55 利润总额 346,139,301.85 归属于上市公司股东的净利润 263,990,549.07 归属于上市公司股东的
40、扣除非经常性损益后的净利润 219,194,577.11 经营活动产生的现金流量净额 300,166,963.64 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 27,758,516.86 除上述各项之外的其他营业外收支净额 73,776.18 出售交易性金融资产及长期股权投资取得的收益 16,963,678.92 合计 44,795,971.96 中海（海南）海盛船务股份有限公司 2007 年年度报告 5 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 2005 年 主要会计 数据 2007 年 调整后 调整前 本年比 上年增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 959,263,657.03 722,208,142.26618,431,883.8832.82841,561,157.35 744,799,037.34 利润总额 346,139,301.85 232,018,521.61179
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