1、：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 百联集团有 限公司 128,161,806 -12,636,014115,525,792股改 2008年1月14 日 合计 128,161,806 -12,636,014115,525,792/ / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1
2、、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 34,671户（其中 A股股东 18,944 户，B 股股东 15,727户） 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 百联集团有限公司 国家 51.71130,685,792-7,973,114115,525,792 无 江南重工股份有限公司 国有法人 0.892,26,000-1,570,000 未知 王华玉 境内自然人 0.37900,000500,000 未知 上海沪北物流有限公司 其他 0.29732,050 未知 蓝凡 境内自然人 0.16
3、400,00078,500 未知 张兵 境内自然人 0.13 315,000 未知 王艳 境内自然人 0.12310,200 未知 程希庆 境内自然人 0.12 299,060 未知 莫迎春 境内自然人 0.11 289,200 未知 Wexford Spectrum Trading Limited 境外法人 0.11 272,600 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 百联集团有限公司 15,160,000人民币普通股 江南重工股份有限公司 2,26,000人民币普通股 王华玉 900,000人民币普通股 上海沪北物流有限公司 732,050人民币
4、普通股 蓝凡 400,000人民币普通股 张兵 315,000 境内上市外资股 王艳 310,200境内上市外资股 程希庆 299,060 人民币普通股 莫迎春 289,200 人民币普通股 Wexford Spectrum Trading Limited 272,600 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行 动人关系。 公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行 动人关系。 上海物资贸易股份有限公司 2008 年年度报告 6 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上 市交易情况 序 号 有限
5、售条 件股 东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市 交易时 间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 1 百联 集团 有限 公司 115,525,792 2009 年 1 月 13 日 115,525,792 其所持有的非流通股自改革方案实施之日起，在十二个月内不上 市交易或者转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易 出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个 月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 单位：亿元 币种：人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 百联集团有限公司 马新生
6、10 2003 年 5 月 8 日 国有资产经营，资产重组， 投资开发，国内贸易（除专 项审批外），生产资料，企 业管理（涉及许可经营的凭 许可证经营） (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：上海市国有资产监督管理委员会 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 上海物资贸易股份有限公司 2008 年年度报告 7 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位：股 姓名
7、 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 是否在 公司领 取报 酬、津 贴 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴 吕勇明 董事长 男 53 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5月 17日 否 是 吴建华 副董事长 男 53 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5月 17日 是 38.1 否 浦静波 董事 男 47 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5月 17日 否 是 杨阿国 董事 男 44 2007 年 5 月 1
8、8 日 2010 年 5月 17日 否 是 秦青林 董事 男 46 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5月 17日 是 29.8 否 陈伟宝 董事 男 54 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5月 17日 是 29.8 否 张世民 独立董事 男 59 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5月 17日 是 5.8 否 吴弘 独立董事 男 52 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5月 17日 是 5.8 否 蔡建民 独立董事 男 64 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5月 17日 是 5.8 否 蒋乾浩 监事会主 席 男 58 2007
9、年 5 月 18 日 2010 年 5月 17日 是 38.1 否 吴继康 监事 男 56 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5月 17日 是 14.4 否 孟杨 监事 男 50 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5月 17日 是 72.3 否 朱德平 副总经理 男 54 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5月 17日 是 29.8 否 杨慈芳 副总经理 女 53 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5月 17日 是 29.8 否 李伟 财务总 监、董秘 男 42 2007 年 5 月 18 日 2010 年 5月 17日 是 29.8 否 否 合
10、计 / / / / / / 329.3 / 董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历： (1)吕勇明，百联集团有限公司董事、总裁、党委副书记；上海百联集团股份有限公司副董事长、 上海友谊（集团）股份有限公司董事长。现任 (2)吴建华，曾任百联集团生产资料事业部总经理、党委副书记；现任上海物资贸易股份有限公司 副董事长兼总经理。 (3)浦静波，曾任百联集团有限公司总裁助理、投资发展部部长。现任百联集团有限公司副总裁、 上海百联集团股份有限公司董事、上海友谊（集团）股份有限公司董事。 (4)杨阿国，曾任百联集团有限公司财务部副部长。现任百联集团有限公司财务管理部部长。 (5)秦青林，曾任百
11、联集团生产资料事业部副总经理；现任上海物资贸易股份有限公司董事、副总 经理。 (6)陈伟宝，曾任上海物资贸易中心股份有限公司董事长、党委书记。现任上海物资贸易股份有限 公司董事、党委副书记。 (7)张世民，1999 年起任上海交通大学副校长、党委常委；2001 起任上海交通大学教育服务投资 管理集团董事长。 上海物资贸易股份有限公司 2008 年年度报告 8 (8)吴弘，1984 年至今华东政法大学任教。现为华东政法大学经济法学院院长、教授。兼任浙江医 药股份有限公司、上海友谊（集团）股份有限公司、上海海立（集团）股份有限公司、科华生物工程 股份有限公司独立董事。 (9)蔡建民，现任新宇亨得利
12、控股有限公司独立董事、香港海建有限公司董事、上海水产（集团） 总公司董事会专业委员会专家委员、上海交大昂立股份有限公司独立董事。 (10)蒋乾浩，曾任百联集团生产资料事业部党委书记；现任上海物资贸易股份有限公司党委书记、 监事会主席。 (11)吴继康，曾任百联集团生产资料事业部党委办公室主任；现任上海物资贸易股份有限公司党 委办公室主任。 (12)孟杨，曾任上海动力燃料有限公司总经理。现任上海燃料有限公司董事长、总经理。 (13)朱德平，曾任百联集团生产资料事业部副总经理；现任上海物资贸易股份有限公司副总经理。 (14)杨慈芳，曾任百联集团生产资料事业部副总经理；现任上海物资贸易股份有限公司副
13、总经理。 (15)李伟，曾任上海物资贸易中心股份有限公司副总经理。现任上海物资贸易股份有限公司财务 总监兼董事会秘书。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取 报酬津贴 吕勇明 百联集团有限公司 董事、总裁 是 浦静波 百联集团有限公司 副总裁 是 杨阿国 百联集团有限公司 财务管理部部长 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的 职务 任期起始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 吕勇明 上海百联集团股份有限公司 副董事长2004 年 12月 28 日 吕勇明 上海友谊（集团）股份有限公司董事长 2007 年 5 月 22
14、日 上海百联集团股份有限公司 2008 年 4 月 22 日 浦静波 上海友谊（集团）股份有限公司 董事 2007 年 5 月 22 日 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序: 根据公司制订的业绩考核和薪酬管理制度执行。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司年度经济目标完成情况，按照业绩考核和 薪酬管理制度有关规定确定。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 吕勇明 是 浦静波 是 杨阿国 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司
15、董事、监事、高级管理人员无变动情况。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 1933 人,需承担费用的离退休职工为 241 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 销售人员 435 技术人员 68 上海物资贸易股份有限公司 2008 年年度报告 9 财务人员 159 行政人员 550 生产人员 721 2、教育程度情况 教育类别 人数 本科及以上学历 166 大专 453 高中、中专 714 初中及以下学历 600 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司依照公司法、证券法和上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则 等法律法规要求以及公司
16、章程及“三会”议事规则及总经理工作细则，结合公司实际，完善公 司法人治理结构，规范信息披露工作，“三会一层”各司其职，坚持合法合规运作。 1、关于股东与股东大会： 报告期内，公司召开了一次股东大会、一次临时股东大会。公司保证所有股东，特别是中小股东 享有平等地位，充分行使自己的权力。公司股东大会严格按照中国证监会颁布的规范性文件和公司章 程的要求召集、召开。公司股东大会聘请有证券资格的律师出席见证。 2、关于控股股东与上市公司的关系： 报告期内，公司控股股东依法行使权利，承担相应义务，未超越股东大会直接或间接干预公司的 决策和经营活动，未损害公司及其他股东的利益。公司与控股股东在人员、资产、财
17、务、机构和业务 方面严格分开，各自保持独立。公司对关联交易严格按照有关规定实施。 3、关于董事与董事会： 报告期内，公司董事会严格按照公司章程的规定召开会议。公司董事会人数和人员构成符合 法律、法规的要求，具备合理的专业结构。公司独立董事熟悉有关法律法规，以认真负责的态度出席 会议，行使权利与义务。 4、关于监事和监事会： 报告期内，公司监事会认真履行职责，对公司财务状况以及公司董事、总经理和其他高级管理人 员履行职责的合法合规性进行监督。监事会人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。 5、关于绩效评价与激励约束机制： 报告期内，公司细化了对高管人员的年度绩效评价标准，强化了内部风险控制
18、指标，同时根据各 企业业务特点，改进了业绩指标考核体系，强化了企业业绩考核激励与约束机制。 6、关于信息披露与透明度： 报告期内，公司坚持规范信息披露，认真接待股东来访和咨询，坚持与股东交流，确保所有股东 有平等的机会获得信息，切实维护中小股东的利益。 7、公司治理专项活动情况 报告期内，公司在上年根据中国证监会及上海证监局要求，开展加强上市公司治理专项活动的基 础上继续深入内部治理：1、 完善制度。 公司制订了 董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程、 独立董事年报工作制度等项规章。2、贯彻落实。公司“三会一层”严格按照法规与公司章程要求运 行，董事会专门委员会依照工作细则有效开展工作，独
19、立董事认真落实了工作职责。公司将继续坚持 按照公司法证券法、上海证券交易所股票上市规则、上市公司信息披露管理办法、 等法律、法规等文件要求，保持规范运行，不断提高治理水平。 (二) 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）缺席（次） 缺席原因及其 他说明 张世民 6 42 吴弘 6 51 蔡建民 6 6- 上海物资贸易股份有限公司 2008 年年度报告 10 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三) 公司相对于控股股东在业
20、务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 业务方面独立情况 公司拥有独立的产、供、销系统。对无法避免的关联交易，均遵循市场公 正、公平的原则；股东大会对有关关联交易进行表决时，严格执行了公司 章程规定的回避制度。 人员方面独立情况 公司劳动、人事、工资管理与控股股东相互独立。 资产方面独立情况 公司拥有独立完整的经营能力，生产系统、辅助生产系统和配套设施、工 业产权、非专利技术等资产均独立于控股股东。 机构方面独立情况 公司股东大会、董事会、监事会、经理层等机构独立运作，机构设置完整。 财务方面独立情况 公司财务部门建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制 度和对分公司、子公司的
21、财务管理制度；独立在银行开户，未与控股股东 共用一个银行帐户；依法独立纳税。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 近年来，公司按照中国证监会及上海证监局关于加强上市公司治理的一系列规定和企业发展的内 在要求，建立健全内控制度和加强流程管理，不断完善内控制度体系。公司重新编印了规章制度汇 编，主要包括公司治理、基本管理、专项管理等方面制度，涉及公司章程及“三会”议事规则、总经 理工作细则及议事规则、信息披露管理等制度。公司结合所处行业、主要业务特点，针对业务转型和 创新发展中遇到的新情况，不断加强内部控制制度建设，修订了公司章程、信息披露事务管理 制度，制订了董事会战略、审计、提名、薪酬与考
22、核等专门委员会的工作细则。 2008 年，公司继续梳理了内部控制制度，制订了有关董事会审计委员会年度财务报告审计工作规 程及独立董事年报工作制度，进一步提出并构建制度、流程、组织、技术、道德“五位一体”的风险防 控体系。公司内部控制实行定期审计与平时专项审计相结合，注重利用外部审计成果，公司及下属企 业设有审计监察部门或人员，内部控制注意跟踪重点企业、关注重要环节，及时发现和解决问题。对 产品价格波动较大的批发企业，突出以资金、货权、库存管理为重点，从严赊销管理；对加工业务， 重点抓原材料采购质量与定价、产品销售定价与资金回笼管理。 公司现行内控制度是比较完整、合理的，对生产、经营管理起到了有
23、效作用。2009 年，公司将继 续完善内控体系，建立健全公司及企业的风险控制组织，进一步强化内部风险防控体系与机制。 (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件一。 公司建立了内部控制制度。 公司建立了名为审计监察室的内部控制检查监督部门。 公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内部控制检查监督报告。 2、审计机构的核实评价意见：详见年报附件二。 (六) 公司是否披露履行社会责任的报告：否 (七）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制，相关奖励制度 公司根据战略发展规划制订年度预算目标，年初向高级管理团
24、队下达年度业绩责任书，明确 各项经济指标和工作目标。每季度跟踪考核，如召开业绩评审会，通报、分析各项指标完成情况，提 出下一步需重点关注的问题及具体工作要求等。年末，依照有关考核和薪酬管理办法对高级管理人员 进行考核，按经营业绩和工作实绩计分，确定绩效薪。绩效薪的 70%当年发放，留剩的 30%待任期届 满时，根据任期考核和审计的最终结果，按实兑现。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2007 年年度股 东大会 2008 年 6 月 24 日 上海证券报、香港商报 2008 年 6 月 25
25、日 上海物资贸易股份有限公司 2008 年年度报告 11 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年第一次 临时股东大会 2008年 11月 13日 上海证券报、香港商报 2008 年 11月 14 日 八、董事会报告八、董事会报告 (一) 报告期内公司经营情况的回顾 2008 年，公司紧紧围绕“再造一个新物贸”的目标，以“举发展旗、走创新路、解脱困题、奏和谐 曲”为总体要求，全力抓好三项重中之重工作，克服了国家宏观经济政策调整、国际金融危机以及生产 资料市场大幅波动等不利影响，加快业务转型步伐，加大经营创新力度，努力开拓市场。
26、报告期内，公司及时把握市场波动，有效调整经营策略，规避市场风险、价格风险，实现了预定 的经营目标： 实现营业收入 329.20 亿元， 同比增长 9.6%； 实现利润总额 8924.75 万元， 同比下降 7.37%； 实现归属于母公司的净利润 7077.60万元，同比减少 3.90%。 报告期内，公司面对不利的经营环境，继续促进主要业务的发展，保持整体经营规模扩张。金属 材料业务根据资源与价格变化，采取以销定进、特约分销等灵活的经销方式，调整直销与分销比重， 在控制价格风险的同时，扩大了市场份额。汽车服务贸易业务在市场新车消费萎靡的情况下，加快新 旧车联动发展步伐，延长旧车交易服务功能链，提
27、高维修服务收入比重，提高整体竞争能力。能源业 务针对国际油价激烈动荡、趋势下降的状况，把握进货节奏，控制库存总量，调整市场配置，注重终 端销售，提高盈利水平。胶合板业务通过改革工艺技术，采用替代原料，开发新产品，压缩生产与管 理成本等措施实现扭亏为盈。实木地板继续受欧美市场消费萎靡影响，业务量与上年同比下降。 报告期内，公司着眼长远谋发展，立足主业抓发展，围绕转型促发展，按照建设一批、筹备一批、 储备一批的要求抓好项目建设，坚持以项目建设带动业务转型发展。公司重点投资项目百联油库已于 年底基本完成主体工程建设，将于 2009 年一季度进入调试验收、试运行阶段。百联汽车广场建立商务 中心，引进经
28、销商入驻，品牌集聚效应进一步显现。 报告期内，公司按照“制度健全、规范自律、风险可控、执行有力”的总体要求完善内部管理。公 司主要经营企业引入 ERP管理软件，年内修订与新订制度 38个。公司内部整合工作又有新进展，年 内顺利完成对下属从事黑色金属业务的子公司乾通金属公司的“独改非”整合，新成立的黑色金属分公 司于 2009 年对外运作。 公司应引起重视的困难与问题：（1）解困工作未能达到预定目标。作为 2008年重点工作之一的 木制品企业解困工作，虽然有关企业想方设法，采取多种措施，努力使企业走出困境，除胶合板企业 基本达到解困目标外，实木地板企业 2008 年继续出现亏损，解困目标没有达到
29、。（2）防范风险未能 形成完整体系。经过近几年来的努力，公司各企业在防范风险、完善内控机制方面取得了一定的经验， 防范经营风险在思想上得到了重视，在措施上得到了落实，但是防范风险的完整体系尚未形成，在复 杂多变的市场环境中，经营风险事件时有发生。（3）经济运行质量未有明显提升。公司的盈利能力总 体不强，核心竞争力尚未形成，企业经济运行质量的提升还不明显。 1、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况 单位：元 币种：人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年增 减（） 营业成本 比上年增 减（） 营业利润率 比上年增减 （%） 分行业
30、 工业 422,515,856.82 398,740,942.935.96-36.07-34.64 减少 2.65 个 百分点 商业 32,431,803,935.89 32,063,780,324.101.14810.5510.63 减少 0.085 个 百分点 分产品 油品 5,674,671,055.43 5,525,286,629.172.63229.0729.04 增加 0.024 百 分点 金属 24,565,682,661.67 24,472,559,578.880.3796.679.53 增加 0.054 个 百分点 汽车 746,128,643.68 679,187,090.
31、068.972-20.4321.82 增加 1.616 个 百分点 上海物资贸易股份有限公司 2008 年年度报告 12 (2) 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 国内 31,386,288,398.228.81 国外 1,508,336,251.4630.22 （3）主要供应商、客户情况 单位：万元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 645281.25 占采购总额比例 20% 前五名销售客户销售金额合计 302875.53 占销售总额比例 9.21% 2、公司资产、负债构成同比发生重大变化的情况分析 单位：元 币种：人民币 金额占总资产
32、%金额占总资产% 资产总额4,368,864,476.43100.00% 3,954,523,466.94100.00%414,341,009.49 应收票据174,440,679.403.99%316,310,591.838.00%-141,869,912.43 预付账款835,238,085.2019.12%559,559,019.9414.15%275,679,065.26 可供出售的金融资 产 60,483,045.361.38%197,888,713.745.00%-137,405,668.38 在建工程259,710,016.605.94%114,094,329.692.89%14
33、5,615,686.91 2008年12月31日2007年12月31日 项目比年初增减金额 （1）应收票据比年初减少，主要原因是减少了大宗交易的结算方法； （2）预付账款比年初增加，主要原因是年内引进战略合作供应商按约定预付款； （3）可供出售的金融资产比年初减少，主要原因是公司所持股票市值下跌及年内出售部分股票所 致； （4）在建工程：比年初增加，主要原因是百联油库项目建设增加； 3、公司现金流量表构成情况及其相关数据发生重大变动情况 单位：元 币种：人民币 现金流量项目现金流量项目 本年数 上年数 增减额 比上年增 减率 收到的税费返还 35,288,860.99 73,344,167.4
34、2-38,055,306.43-51.89% 主要为公司收到先 征后返的税金减少 支付的各项税费 88,620,032.80 61,068,304.1927,551,728.6145.12% 主要为增加增值税 及消费税 支付其他与经营活动 有关的现金 319,194,103.19 818,637,906.94-499,443,803.75-61.01% 货币资金质押融资 业务减少 经营活动产生的现金 流量净额 227,833,375.84 -295,440,556.72523,273,932.56 主要为应收票据减 以及释放年初受限 货币资金资金 收回投资收到的现金 3,449,311.92
35、36,168,035.60-32,718,723.68-90.46% 主要为股票处置收 入减少 收到其他与投资活动 有关的现金 175,375,109.19-175,375,109.19-100.00% 去年主要为子公司 收到的搬迁款 投资支付的现金 23,227,919.93 3,831,230.4719,396,689.46506.28% 主要为百联油库及 其他投资增加 收到其他与筹资活动 有关的现金 927,990,000.00 556,031,500.00371,958,500.0066.90% 主要向控股公司筹 资的发生额增加 偿还债务支付的现金 4,222,779,635.12 2
36、,358,495,302.911,864,284,332.2179.0 辽宁时代万恒股份有限公司 辽宁时代万恒股份有限公司 600241 600241 2010 年年度报告 2010 年年度报告 辽宁时代万恒股份有限公司 2010 年年度报告 2 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示. 3 二、二、 公司基本情况公司基本情况. 3 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要. 4 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况. 6 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员. 10 六、六、 公司治理结构公司治理结构. 14 七、七、 股东大会情况简介股东大会情
37、况简介. 18 八、八、 董事会报告董事会报告. 19 九、九、 监事会报告监事会报告. 28 十、十、 重要事项重要事项. 29 十一、财务会计报告十一、财务会计报告. 37 十二、备查文件目录十二、备查文件目录. 99 辽宁时代万恒股份有限公司 2010 年年度报告 3 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 马阳
38、新 董事 因公出差 王忠岩 魏钢 董事 因公出差 范晓远 (三) 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 王忠岩 主管会计工作负责人姓名 马阳新 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 邓庆祝 公司负责人王忠岩、主管会计工作负责人马阳新及会计机构负责人（会计主管人员）邓庆祝 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 辽宁时代万恒股份有限公司 公司的
39、法定中文名称缩写 时代万恒 公司的法定英文名称 Liaoning Shidai Wanheng Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 SDWH 公司法定代表人 王忠岩 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋明 马雨 联系地址 大连市中山区港湾街 7 号 大连市中山区港湾街 7 号 电话 0411- 82798001- 1212 0411- 82798001- 1226 传真 0411- 82798317 0411- 82798317 电子信箱 times600241 times600241 辽宁时代万恒股份有限公司 2010 年年度报告 4 (三) 基本情况简介 注册地址 大连市中山区港湾街 7 号 注册地址的邮政编码 116001 办公地址 大连市中山区港湾街 7 号 办公地址的邮政编码 116001 公司国际互联网网址 电子信箱 times600241 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 大连市中山区港湾街 7 号辽宁时代大厦 12 楼董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易
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