1、中投信托有限责任公司（原浙江省国际信托投资公司）分别持有的本公司 16745.3924 万股、2304.7299 万股、1218.4861 万股、2193.697 万股行政划转为浙江省国际贸易 集团有限公司持有。2008 年 10 月 29 日，中国证监会出具证监许可20081236 号关于核准浙 江省国际贸易集团有限公司公告浙江东方集团股份有限公司收购报告并豁免其要约收购义务的 批复 ， 2008 年 12 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了有关股权 过户手续。 公司控股股东由原浙江东方集团控股有限公司变更为浙江省国际贸易集团有限公司。 七、七、 其他有关资料其他
2、有关资料 公司聘请的会计师事务所名 称（境内） 名称 天健会计师事务（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 楼 签字会计师姓名 娄 杭 严燕鸿 浙江东方集团股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期 增减(%) 2010 年 营业收入 7,933,863,338.65 7,210,842,157.
3、90 10.03 4,742,704,949.59 归属于上市公司股东的净利润 399,847,732.49 219,720,469.98 81.98 207,341,438.70 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 120,238,847.65 173,741,850.20 -30.79 134,205,501.90 经营活动产生的现金流量净额 -471,518,855.28 -945,386,318.09 49.88 505,469,605.96 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 3,643,831,40
4、5.25 2,966,634,971.23 22.83 2,894,229,970.02 总资产 9,817,592,865.10 7,869,707,236.58 24.75 7,109,040,649.36 (二二) 主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增 减(%) 2010 年 基本每股收益（元股） 0.79 0.43 83.72 0.41 稀释每股收益（元股） 0.79 0.43 83.72 0.41 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） 0.24 0.34 -29.41 0.27 加权平均净资产收益率（%） 12.10 7.50 增
5、加 4.6 个百分点 12.14 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 3.64 5.93 减少 2.29 个百分点 7.86 二、二、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 693,440.37 3,196,500.52 4,313,185.80 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 4,020,221.55 2,399,898.76 3,091,452.81 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照
6、一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 24,314,506.10 20,682,081.70 12,045,568.38 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 2,784,098.31 592,497.03 764,049.57 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 334,687,243.52 11,524,445.22 58,636,922.72 浙江东方集团股份有限公司 2012 年年度报告 8 售金融资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 32,2
7、70,359.84 39,126,478.96 23,903,924.70 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -1,735,429.59 -5,450,695.27 5,703,460.88 少数股东权益影响额 -16,754,004.76 -8,354,426.81 -23,138,278.19 所得税影响额 -100,671,550.50 -17,738,160.33 -12,184,349.87 合计 279,608,884.84 45,978,619.78 73,135,936.80 三、三、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余
8、额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 104,969,431.21 5,167,896.64 -99,801,534.57 198,465.43 衍生金融资产 44,920,133.20 67,153,085.40 22,232,952.20 19,711,504.27 可供出售金融资产 1,943,786,196.00 2,391,401,310.36 447,615,114.36 331,291,503.33 其他 214,360.00 42,080.00 -172,280.00 -230,542.91 指定为以公允价值计量且
9、其变 动计入当期损益的金融负债 96,650.00 96,650.00 360,850.00 合计 2,093,890,120.41 2,463,861,022.40 369,970,901.99 351,331,780.12 浙江东方集团股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）经营情况讨论与分析（一）经营情况讨论与分析 2012 年是公司实施中长期战略规划、推进转型升级的关键之年，也是公司经营环境较为复 杂和艰难的一年。欧债危机反复，欧洲市场需求疲软；美国
10、经济复苏缓慢，需求不旺；中日贸 易也一定程度减少。而在全球经济增长明显放缓我国对发达经济体出口增长下降的同时，对新 兴经济体和发展中国家也出现了同步甚至更大幅度的下降。此外，大宗商品价格的波动，人民 币持续小幅升值等因素，都增加了外贸业务开展的难度。就公司内部而言，实施战略规划是公 司 2012 年工作的重中之重。实施过程既包括了对传统主业的提升改造，又有大量对新业务板块 的探索和研究；既要面临外部环境的挑战，又有内外部资源的消化和整合；还有管理模式和经 营理念的调整，面临全新的课题和诸多挑战。面对困难，公司董事会和经营管理层紧紧围绕打 造转型强体、创新强企的工作要求，在各方大力支持下，以实施
11、规划为抓手，积极应对各种 困难和挑战，齐心协力、攻坚克难，加快资源整合，加大创新力度，在优化产业结构、推动转 型升级、强化战略管控、提升企业文化建设等各个方面都取得了明显成效，圆满完成了年初董 事会确定的各项预算目标和工作任务。 2012 年，公司实现销售收入 79.34 亿元，同比增长 10.03%；实现利润总额 7.12 亿元，同比 增长 23.12%；实现归属于母公司的净利润 4 亿元，同比增长 81.98%，各项数据再创历史新高。 报告期内公司重点工作如下： 1、坚持规划引领，优化产业结构，一体两翼初步成型。 在商贸流通板块，公司在稳定传统外贸的基础上，通过与大客户战略合作，以供应链金
12、融 手段带动钢材、煤炭等大宗贸易业务发展，促进了内外贸两大业务板块，进出口两种经营手段 的融合，优化了原有的商品经营格局，销售规模实现大幅增长，商贸板块全年销售规模达到 74 亿元，其中出口 6.39 亿美元，与上年同期相比稳中略增；进口 5,405 万美元，受纺织机械和太 阳能设备行业调整的影响，同比下降 61.09%；大宗内贸实现销售 24 亿元，同比增长了近 5 倍。 类金融是公司重点打造的战略型新兴产业，也是公司转型升级的支柱板块。报告期内公司 通过股权收购、团队引进和平台重组等方式，完成了以资产管理、融资租赁和产融投资为核心 业务单元和以期货经纪、股权管理、证券投资等股权型投资为外围
13、支撑的类金融板块架构，该 板块累计投资金额超过 11 亿元。 在房地产板块，控股子公司浙江国贸东方房产为提升项目配套实力，注册资本从 1 亿元增 资到 5 亿元，在湖州继续竞拍了 97 亩土地，国贸仁皇项目占地面积增加到 318 亩，摊薄了 土地成本，提升了项目整体规模。按照规划，国贸仁皇项目未来建筑面积为 60 万平方，该 项目一期工程于 2012 年 10 月 26 日动工。新帝置业公司推动全员销售，想方设法打开市场。 2、专注主业发展，着力五个突破，商贸流通板块提速转型。 面对严峻的外部形势，公司在加大扶持力度稳定传统外 每股经营活动产生的现金流量净额 - 3 . 6 1 2 2 - 0
14、 . 2 4 2 7 - 1 , 3 8 8 . 3 4 2 . 8 2 3 （三）股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1 、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+ ，- ） 本次变动后 数量 比例% 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例% 一、有限售条件股份 1 1 0 , 3 1 5 , 6 9 6 5 4 . 4 8 - 1 0 9 , 6 9 9 , 3 1 2 - 1 0 9 , 6 9 9 , 3 1 2 6 1 6 , 3 8 4 0 . 3 0 1 、国家持股 2 、国有法人持股 3 4 , 2 5 8 , 5 0 0 1 6 . 9 2
15、- 3 4 , 2 5 8 , 5 0 0 - 3 4 , 2 5 8 , 5 0 0 3 、其他内资持股 7 6 , 0 4 5 , 3 5 0 3 7 . 5 5 - 7 5 , 4 3 7 , 8 5 0 - 7 5 , 4 3 7 , 8 5 0 6 0 7 , 5 0 0 0 . 3 0 其中：境内法人持股 7 5 , 8 9 5 , 3 5 0 3 7 . 4 8 - 7 5 , 2 8 7 , 8 5 0 - 7 5 , 2 8 7 , 8 5 0 6 0 7 , 5 0 0 0 . 3 0 境内自然人持股 1 5 0 , 0 0 0 0 . 0 7 - 1 5 0 , 0 0
16、0 - 1 5 0 , 0 0 0 4 、外资持股 5 、高管锁定股 1 1 , 8 4 6 0 . 0 1 - 2 , 9 6 2 - 2 , 9 6 2 8 , 8 8 4 0 . 0 0 二、无限售条件股份 9 2 , 1 8 4 , 3 0 4 4 5 . 5 2 + 1 0 9 , 6 9 9 , 3 1 2 + 1 0 9 , 6 9 9 , 3 1 2 2 0 1 , 8 8 3 , 6 1 6 9 9 . 7 0 1 、人民币普通股 9 2 , 1 8 4 , 3 0 4 4 5 . 5 2 + 1 0 9 , 6 9 9 , 3 1 2 + 1 0 9 , 6 9 9 , 3
17、 1 2 2 0 1 , 8 8 3 , 6 1 6 9 9 . 7 0 2 、 境内上市的外资股 3 、 境外上市的外资股 4 、其他 三、股份总数 2 0 2 , 5 0 0 , 0 0 0 1 0 0 . 0 0 2 0 2 , 5 0 0 , 0 0 0 1 0 0 . 0 0 2 、限售股份变动情况表： 股东名称 年初限 售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限 售日期 中国远大集团有限责任公司 7 5 , 0 8 5 , 3 5 0 7 5 , 0 8 5 , 3 5 0 0 0 股权分置改革 2 0 1 0 年3 月5 日 连云港市蔬菜冷藏
18、加工厂 3 4 , 2 5 8 , 5 0 0 3 4 , 2 5 8 , 5 0 0 0 0 股权分置改革 2 0 1 0 年3 月5 日 黄东升 1 5 0 , 0 0 0 1 5 0 , 0 0 0 0 0 股权分置改革 2 0 1 0 年3 月5 日 宝应县射阳湖农工商实业总公司 2 0 2 , 5 0 0 2 0 2 , 5 0 0 0 0 股权分置改革 2 0 1 0 年3 月5 日 6 合计 1 0 9 , 6 9 6 , 3 5 0 1 0 9 , 6 9 6 , 3 5 0 0 0 二、证券发行与上市情况 1 、到报告期末为止的前3 年历次证券发行情况： 到报告期末为止的前
19、3 年，公司没有发行新的股票、可转换公司债券、分离 交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。 2 、报告期内公司股份结构变动的情况说明： 报告期内， 公司股份结构因有限售条件股份解除限售上市流通和高管股自然 解冻2 5 % 而发生变动，股份总数未发生变化。 3 、报告期末，公司现存有限售条件的高管股 8 , 8 8 4股，已托管并冻结在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 三、股东情况 1 、股东数量和持股情况表 单位：股 股东总数 1 7 , 6 3 7 户 前 1 0 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 % 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量
20、中国远大集团有限责任公司 境内非国有法人 3 7 . 0 8 7 5 , 0 8 5 , 3 5 0 0 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 注 连云港市蔬菜冷藏加工厂 国有法人 2 6 . 9 2 5 4 , 5 0 8 , 5 0 0 0 江阴澄星实业集团有限公司 境内非国有法人 1 . 2 4 2 , 5 1 5 , 0 5 0 0 冷晓斌 境内自然人 1 . 1 8 2 , 3 9 0 , 3 0 0 0 李玉兰 境内自然人 0 . 2 2 4 4 0 , 0 0 0 0 曾钦桂 境内自然人 0 . 2 1 4 1 6 , 4 0 0 0 天津宏大五金制品有限公司 境内非国有法人
21、0 . 2 0 4 0 5 , 0 0 0 4 0 5 , 0 0 0 吴蓉蓉 境内非国有法人 0 . 2 0 4 0 0 , 0 0 0 0 东方汇理银行 境外法人 0 . 1 9 3 8 7 , 5 0 0 0 鞠淑英 境内自然人 0 . 1 4 2 8 7 , 1 0 0 0 前 1 0 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国远大集团有限责任公司 7 5 , 0 8 5 , 3 5 0 人民币普通股 连云港市蔬菜冷藏加工厂 5 4 , 5 0 8 , 5 0 0 人民币普通股 江阴澄星实业集团有限公司 2 , 5 1 5 , 0 5 0 人民币普通股
22、冷晓斌 2 , 3 9 0 , 3 0 0 人民币普通股 7 李玉兰 4 4 0 , 0 0 0 人民币普通股 曾钦桂 4 1 6 , 4 0 0 人民币普通股 吴蓉蓉 4 0 0 , 0 0 0 人民币普通股 东方汇理银行 3 8 7 , 5 0 0 人民币普通股 鞠淑英 2 8 7 , 1 0 0 人民币普通股 张贵勇 2 4 5 , 0 0 0 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 1 0 名股东中， 公司控股股东与其他股东之间无关联关系或 属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况；公司 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理 办法规定的一致行动人的情
23、况。 注：中国远大集团有限责任公司将其持有的本公司的部分股份 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 股，质押给中国银行股份有限公司，并于 2 0 0 8 年 1 0 月 2 2 日在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理了上述股份的质押登记手续，质押期限自 2 0 0 8 年 1 0 月 2 2 日起。 2 、公司控股股东情况 （1 ）本公司控股股东和实际控制人均为中国远大集团有限责任公司。 中国远大集团有限责任公司成立于 1 9 9 3 年 1 0 月 2 7 日，法定代表人：胡 凯军，注册资本：1 亿元人民币。该公司主要经营范围：自营和代理各类商品和 技术的进出口（国家限定经营或禁
24、止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、 化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和 “三来一补” 业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、 培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。 中国远大集团有限责任公司股东为北京炎黄置业有限公司， 持股比例1 0 0 ， 主要情况如下：法定代表人：胡凯军，注册资本：1 1 6 0万美元，主要业务：在 规划范围内进行房屋及配套设施的开发、建设及物业管理，包括公寓、写字楼的 出售、商业设施的出租。 中国远大集团有限责任公司持有中国远大（香港）有限公司 9 0 % 的股权；中 国远大（香港）有限公司持有北
25、京炎黄置业有限公司 8 0 % 的股权，北京炎黄置业 有限公司持有中国远大集团有限责任公司 1 0 0 % 的股权。中国远大集团有限责任 公司、中国远大（香港）有限公司和北京炎黄置业有限公司循环持股。 根据中国远大集团有限责任公司章程修正案 ，中国远大集团有限责任公 司设立董事会，董事会由胡凯军、陈洪慧、刘元、刘程炜、李炳源、杨方钰、黄 炜等七人组成，该七人同时对中国远大集团有限责任公司、中国远大（香港）有 限公司和北京炎黄置业有限公司三家公司全面负责、管理，是三家公司的最终决 策人。 8 （2 ）本公司实际控制人与本公司之间的产权和控制关系图： 8 0 % 9 0 % 1 0 0 % 3 7
26、 . 0 8 % 3 、其他持股 1 0 % 以上的法人股东情况 连云港市蔬菜冷藏加工厂持有本公司股份5 4 , 5 0 8 , 5 0 0 股， 持股比例2 6 89,147 -534,881-445,734 0 0.00 其中： 境外法人持股 445,734 0.87 89,147 -534,881-445,734 0 0.00 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 29,569,740 57.79 5,913,948 -10,039,753-4,125,805 25,443,935 41.44 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 股 21,600,000 42.21 4,320,0
27、00 10,039,75314,359,753 35,959,753 58.56 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 通股份合计 21,600,000 42.21 4,320,000 10,039,75314,359,753 35,959,753 58.56 三、股份总数 51,169,740 100.00 10,233,948 010,233,948 61,403,688 100.00 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售股 数 本年增加限售 股数 年末限售股 数 限售原 因 解除限售日 期 中国宝安集团股份 有限公司
28、14,976,652 3,070,1842,995,33014,901,798 股改 2007年8月6 日 武汉国有资产经营 公司 8,023,206 3,070,1841,604,6416,557,663 股改 2007年8月6 日 武汉华汉投资管理 有限公司 5,533,288 3,070,1841,142,4583,605,562 股改 2007年8月6 日 华一发展有限公司 445,734 534,88189,1470 股改 2007年8月6 日 武汉马应龙药业集团股份有限公司 2007 年年度报告 4 个人股 590,860 294,320118,172378,912 股改 2007
29、年8月6 日 合计 29,569,740 10,039,7535,949,74825,443,927 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 截至本报告期末， 因实施2006年度分配方案使公司总股本由51169740股增加至61403688股。 2007 年 8 月 6 日， 公司首批限售流通股上市流通。 至报告期末， 公司股份结构为： 限售流通股为 25,443,935 股，占总股本 41.44%；无限售流通股为 35,959,753 股，占 58.56%。 (3) 现存的内部职工股情
30、况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,464 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 中国宝安集团股份有限公司 其他 29.2717,971,98214,901,798 质押 17,971,982 武汉国有资产经营公司 国家 15.689,627,8476,557,663 武汉华汉投资管理有限公司 其他 10.876,675,7463,605,562 质押 4,500,000 全国社保基金一零九组合 未知 2.691,650,52
31、60 招商证券渣打ING BANK N.V. 未知 1.37843,1220 中国银行易方达积极成长证 券投资基金 未知 1.11680,0000 兴业银行股份有限公司兴业 全球视野股票型证券投资基金 未知 0.98602,7800 UBS AG 未知 0.90550,5050 华一发展有限公司 未知 0.87534,8810 瑞银环球资产管理(新加坡)有 限公司瑞银卢森堡机构 SICAVII 中国 A 股机会基金 未知 0.87534,2990 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 武汉国有资产经营公司 3,070,184人民币普通股 中国宝安集团股份有限公
32、司 3,070,184人民币普通股 武汉华汉投资管理有限公司 3,070,184人民币普通股 全国社保基金一零九组合 1,650,526人民币普通股 招商证券渣打ING BANK N.V. 843,122人民币普通股 中国银行易方达积极成长证券投资基金 680,000人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴业全球视野股票型证602,780人民币普通股 武汉马应龙药业集团股份有限公司 2007 年年度报告 5 券投资基金 UBS AG 550,505人民币普通股 华一发展有限公司 534,881人民币普通股 瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司瑞银卢森 堡机构 SICAVII 中国 A 股机会基金 5
33、34,299人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名流通股股东中，武汉华汉投资管理有限公司的实际控制人 为武汉国有资产经营公司。未知其他前十名流通股股东之间是否 存在关联关系。 前十名股东中，武汉华汉投资管理有限公司的实际控制人为武汉国有资产经营公司。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 1 中国宝安集团股份有限公司 14,901,7982008 年 8 月 6 日 3,070,184法定 2 武汉国有资产经营公司 6,5
34、57,6632008 年 8 月 6 日 3,070,184法定 3 武汉华汉投资管理有限公司 3,605,5622008 年 8 月 6 日 3,070,184法定 4 个人股（302 人） 378,9122008 年 8 月 6 日 378,912法定 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：中国宝安集团股份有限公司 法人代表：陈政立 注册资本：958,810,000 元 成立日期：1990 年 10 月 8 日 主要经营业务或管理活动：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办工业， 引进三来一补；进出口贸易业务（按深贸管审证第 094 号文
35、规定办理）；房地产开发，仓储、运输、 酒店等服务业，文化业（以上各项须政府有关部门或领取许可证后方可经营）。 (2) 自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：丘兆忠 国籍：中国 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 武汉马应龙药业集团股份有限公司 2007 年年度报告 6 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 武汉国有资产经营公司 杨国霞 1,238,340,000 1994 年 8 月 12 日 授权范围
36、内的国有资产经营管理；国 有资产产权交易；信息咨询、代理及 中介服务。 武汉华汉投资管理有限公司 黄其龙 242,000,000 1998 年 4 月 10 日 对企业和各类市场进行相关投资；对 创业企业和科技企业进行风险投资； 资产委托管理、 财务顾问、 信息咨询、 中介代理； 房地产开发、 商品房销售。 武汉国有资产经营公司是武汉华汉投资管理有限公司的实际控制人。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元) （税前） 是否在股东
37、单位或其他 关联单位领 取报酬、 津贴 陈平 董事长 男 46 2007 年 5 月 19 日 2010 年 5 月 18 日 0 是 曾广胜 副董事长 男 42 2007 年 5 月 19 日 2010 年 5 月 18 日 0 是 苏光祥 董事、总经理 男 46 2007 年 5 月 19 日 2010 年 5 月 18 日 24 否 游仕旭 董事、财务总监 男 48 2004 年 4 月 29 日 2007 年 5 月 19 日 9 否 黄其龙 董事 男 44 2004 年 4 月 29 日 2007 年 5 月 19 日 0 是 王宪斌 董事 男 58 2007 年 5 月 19 日
38、2010 年 5 月 18 日 0 是 束家有 独立董事 男 57 2004 年 4 月 29 日 2007 年 5 月 19 日 1.8 否 陈继勇 独立董事 男 56 2007 年 5 月 19 日 2010 年 5 月 18 日 1.8 否 刘祥青 独立董事 男 48 2007 年 5 月 19 日 2010 年 5 月 18 日 3.6 否 奚农葆 独立董事 男 67 2007 年 5 月 19 日 2010 年 5 月 18 日 3.6 否 王方明 监事长 男 50 2007 年 5 月 19 日 2010 年 5 月 18 日 18 否 彭曙 监事 女 41 2007 年 5 月
39、19 日 2010 年 5 月 18 日 0 是 徐建平 监事 男 32 2007 年 5 月 19 日 2010 年 5 月 18 日 6 否 陈永文 监事 男 61 2004 年 4 月 29 日 2007 年 5 月 19 日 6 否 田正军 常务副总经理 男 40 2007 年 5 月 19 日 2010 年 5 月 18 日 18 否 钱文洒 副总经理、 财务总 监 男 44 2007 年 5 月 19 日 2010 年 5 月 18 日 9 否 马健驹 副总经理 男 50 2007 年 12 月 21 日2010 年 5 月 18 日 0 否 夏军 副总经理、 质量总 监 男 44
40、 2007 年 5 月 19 日 2010 年 5 月 18 日 14.4 否 李加林 副总经理、 董事会 秘书 男 46 2007 年 5 月 19 日 2010 年 5 月 18 日 14.4 否 王虹 副总经理 女 46 2007 年 5 月 19 日 2010 年 5 月 18 日 16.8 否 李座洪 市场总监 男 54 2004 年 4 月 29 日 2007 年 5 月 19 日 14.4 否 合计 / / / / / 159.8 / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)陈平先生，1962 年出生，博士，高级经济师。现任中国宝安集团股份有限公司执行董事、营
41、运 总裁，华一发展有限公司董事长。曾任武汉国际租赁有限公司副总经理，安信投资有限公司董事长， 中国宝安集团股份有限公司总经济师、副总经理、常务副总裁等职务。1995 年至今任武汉马应龙药业 集团股份有限公司董事长。 武汉马应龙药业集团股份有限公司 2007 年年度报告 7 (2)曾广胜先生，1966 年出生，博士。现任中国宝安集团股份有限公司投资总监，唐人药业有限公 司董事长、总经理，马应龙国际医药发展有限公司董事长。曾任中国宝安集团股份有限公司董事局证 券部科长、总裁办秘书、资产经营部部长，安信投资有限公司总经理等职务。 (3)苏光祥先生，1962 年出生，MBA，高级经济师。现任武汉马应龙
42、药业集团股份有限公司总经理。 曾任武汉马应龙药业集团股份有限公司常务副总经理，深圳大佛药业有限公司总经理，中国宝安集团 股份有限公司生物医药事业部部长等职务。 (4)游仕旭,1994 年 11 月2003 年 12 月任中国宝安集团股份有限公司财务部副部长，2004 年 1 月 至 2007 年 5 月 19 日任武汉马应龙药业集团股份有限公司财务总监。 (5)黄其龙,1996 年至今先后任武汉国有资产经营公司投资部副经理、 武汉天喻信息产业有限责任公 司财务总监、监事，现任武汉华汉投资管理有限公司董事、执行总经理。 (6)王宪斌先生，1950 年出生，大专。现任武汉国有资产经营公司党群工作部
43、主任。曾任中国人民 解放军排长、政治教导员、组织处长，武汉国有资产经营公司人事部主任、纪委副书记、监察室主任、 监察审计部主任等职务。 (7)束家有,2000 年至今先后任武汉大学药学系教授、主任，现任武汉大学生命科学院制药工程系主 任、教授、硕士生导师。 (8)陈继勇先生，1953 年出生，博士，教授。现任武汉大学经济与管理学院院长，博士生导师，中 国美国经济学会会长，中国世界经济学会副会长，湖北省、武汉市咨询与决策委员会委员，武汉市人 民政府参事。曾任湖北大学副校长，湖北省社会科学院院长等职务。 (9)刘祥青先生，1961 年出生，硕士，中国注册会计师，高级会计师。现任深圳华信会计师事务所
44、 首席执行合伙人、主任会计师。曾任广西财政厅商财处副主任科员，深圳市会计师事务所资产评估部 部长、上市部经理、副所长等职务。 (10)奚农葆先生，1941 年出生，高级工程师。现任湖北省人民政府第三届咨询委员会委员，湖北省 药学会副理事长。曾任湖北省医药工业公司科长，湖北省医药管理局处长、副总工程师，湖北省食品 药品监督管理局助理巡视员等职务。 (11)王方明先生，1958 年出生，研究生学历，高级经济师。现任武汉马应龙药业集团股份有限公司 党委书记，工会主席。曾任武汉马应龙药业集团股份有限公司公司办公室主任、行政事务部部长、纪 委书记、党委副书记等。 (12)彭曙女士，1967 年出生，本科
45、，高级会计师。现任武汉国有资产经营公司审计部部长。曾任湖 北省第六建筑工程公司会计、 武汉四通股份有限公司会计， 武汉国有资产经营公司资产财务部部长等。 (13)徐建平,徐建平先生，1976 年出生，本科。现任武汉马应龙药业集团股份有限公司集团办公室 主任。曾任武汉马应龙药业集团股份有限公司集团办公室主管、证券事务代表、集团办公室副主任。 (14)陈永文,2000 年至今先后任武汉马应龙药业集团股份有限公司党委副书记、党群工作部部长， 现任武汉马应龙药业集团股份有限公司党群工作部顾问 (15)田正军先生，1968 年出生，本科，工程师，执业药师。现任武汉马应龙药业集团股份有限公司 常务副总经理
46、，安徽精方药业股份有限公司董事长。曾任安徽大安生物制品药业有限公司副总经理、 总经理，武汉马应龙药业集团股份有限公司总经理助理。 (16)钱文洒先生，1964 年出生，本科，会计师。曾任中国宝安集团股份有限公司计划财务部副部长， 厦门龙舟实业（集团）股份有限公司副总会计师，深圳大佛药业有限公司总经理助理。 (17)马健驹，男，1959 年 3 月出生，本科。现任武汉马应龙药业集团股份有限公司副总经理、成都 绿金高新技术股份有限公司董事长、总经理。曾任唐人药业有限公司副总经理，深圳市宝华医药有限 公司董事长、总经理，安徽大安生物药业有限公司总经理，深圳市生物工程有限公司总经理。 (18)夏军先生
47、，1964 年出生，硕士，高级工程师，执业药师。现任武汉马应龙药业集团股份有限公 司副总经理，武汉天一医药开发有限公司董事长，西安太极药业有限公司董事长。曾任武汉马应龙药 业集团股份有限公司总经理助理、总工程师。 (19)李加林先生，1962 年出生，硕士，高级工程师。现任武汉马应龙药业集团股份有限公司副总经 理、董事会秘书。曾任武汉马应龙制药有限公司总经理，武汉马应龙药业集团股份有限公司董事会秘 书、总经理助理。 (20)王虹女士，1962 年出生，硕士，主管药师。现任武汉马应龙药业集团股份有限公司副总经理。 曾任武汉马应龙药业集团股份有限公司销售中心总经理，武汉马应龙药业集团股份有限公司总经理助 理。 (21)李座洪,2000 年至今先后任武汉马应龙医药有限公司总经理、武汉马应龙药业集团股份有限公 司销售法务部部长、市场总监。 (二)在股东单位任职情况 武汉马应龙药业集团股份有限公司 2007 年年度报告 8 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 是否领 取报酬 津贴 陈平 中国宝安集团股份有限公司 营运总裁、执行董事 是 曾广胜 中国宝安集团股份有限公司 投资总监 是 黄其龙 武汉华汉投资管理有限公司 董事长 是 彭曙
个人主页
