2014-000785-武汉中商：2014年年度报告.PDF

1、000 0 05,970,000 华夏证券在办理其持有的 非流通股股份 597 万股上市 流通时，应先征得北京郊旅 的同意，由北京城乡向证券 交易所提出该等股份的上 市流通申请。 2007 年6 月 11 日 合计 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动 3、现存的内部职工股情况 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告 5 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：

2、股 报告期末股东总数 83,688 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 北京市郊区旅游实业开发 公司 国有 法人 32.78103,861,590103,861,590 无 华夏证券有限公司北京天 宁寺营业部 国有 法人 1.885,970,0003,743,190 冻 结 5,970,000 中国银行嘉实服务增值 行业证券投资基金 其他 1.113,524,754 未知 中国建设银行信诚精萃 成长股票型证券投资基金 其他 1.013,200,000 未知 李浩林 境内 自然 人 0.80

3、2,520,050 未知 戴迎燕 境内 自然 人 0.441,388,880 未知 中国农业银行交银施罗 德成长股票证券投资基金 其他 0.441,383,607 未知 中信证券中信中信理 财 2 号集合资产管理计划 其他 0.381,200,000 未知 吕长旺 境内 自然 人 0.331,040,000 未知 安徽皖投置业有限责任公 司 其他 0.331,036,600 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类 中国银行嘉实服务增值行业证券投资 基金 3,524,754人民币普通股 中国建设银行信诚精萃成长股票型证 券投资基金 3,200,000人

4、民币普通股 李浩林 2,520,050人民币普通股 戴迎燕 1,388,880人民币普通股 中国农业银行交银施罗德成长股票证 券投资基金 1,383,607人民币普通股 中信证券中信中信理财 2 号集合资 产管理计划 1,200,000人民币普通股 吕长旺 1,040,000人民币普通股 安徽皖投置业有限责任公司 1,036,600人民币普通股 陈建平 970,000人民币普通股 郭和田 890,000人民币普通股 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告 6 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 未知这十家流通股股东和前十名股东之间是否

5、存在关联关系或 一致行动人的情况。 注 1：本公司非流通股股东华夏证券持有公司的 597 万股股份目前被全部冻结，北京郊旅同意代为垫 付其应支付的对价，华夏证券在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得北京郊旅的同意， 由北京城乡向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 1 北 京 市 郊 区 旅 游 实 业 开 发公司 103,861,590 2009 年 6 月 9 日15,840,247 （1

6、） 根据法律法规， 全体非流通股股东所持 有公司非流通股股份自改革方案实施之日 起,在十二个月内不上市交易或者转让； （2） 北京郊旅承诺，其所持公司非流通股份自股 改方案实施之日起三十六个月内不上市交易 或转让。 在 36 个月禁售期满后， 通过证券交 易所挂牌交易出售股份，出售数量占北京城 乡股份总数的比例在十二个月内不得超过百 分之五， 在二十四个月内不得超过百分之十。 2 北 京 市 郊 区 旅 游 实 业 开 发公司 103,861,590 2010 年 6 月 9 日15,840,247 （1） 根据法律法规， 全体非流通股股东所持 有公司非流通股股份自改革方案实施之日 起,在十二

7、个月内不上市交易或者转让； （2） 北京郊旅承诺，其所持公司非流通股份自股 改方案实施之日起三十六个月内不上市交易 或转让。 在 36 个月禁售期满后， 通过证券交 易所挂牌交易出售股份，出售数量占北京城 乡股份总数的比例在十二个月内不得超过百 分之五，在二十四个月内不得超过百分之十 3 北 京 市 郊 区 旅 游 实 业 开 发公司 103,861,590 2011 年 6 月 9 日74,407,906 1） 根据法律法规， 全体非流通股股东所持有 公司非流通股股份自改革方案实施之日起, 在十二个月内不上市交易或者转让； （2）北 京郊旅承诺，其所持公司非流通股份自股改 方案实施之日起三十

8、六个月内不上市交易或 转让。 在 36 个月禁售期满后， 通过证券交易 所挂牌交易出售股份，出售数量占北京城乡 股份总数的比例在十二个月内不得超过百分 之五，在二十四个月内不得超过百分之十。 4 华 夏 证 券 有 限 公 司 北 京 天 宁 寺 营 业 部 3,743,190 2007 年 6 月 9 日3,743,190 根据法律法规，全体非流通股股东所持有公 司非流通股股份自改革方案实施之日起,在 十二个月内不上市交易或者转让。由于存在 华夏证券由北京郊旅代垫支付对价的情况， 华夏证券在办理其持有的非流通股股份上市 流通时，应先征得北京郊旅的同意，并由北 京城乡向证券交易所提出该等股份的

9、上市流 通申请。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 法人控股股东情况 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告 7 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 北京市郊区旅游 实业开发公司 周和平 26,572.30 1985 年 4 月 1 日 日用百货、针织纺织品、服 装鞋帽、文化体育用品、工 艺美术品、家用电子产品的 技术开发、研制、旅游方面 的咨询。 (2) 法人实际控制人情况 单位: 元 币种:人民币 名称 法定代表人 北京市人民政府国有 资产监督管理委员会 本公司第一大股东北京市郊区旅游实业开发公司上级主管单位为北京市人民 政府国有资产监

10、督管理委员会。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 北 京 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会北 京 市 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 北 京 市 郊 区 旅 游 实 业 开 发 公 司北 京 市 郊 区 旅 游 实 业 开 发 公 司 北 京 城 乡 贸 易 中 心 股 份 有 限 公 司北 京 城 乡 贸 易 中 心 股 份 有 限 公 司 100% 100% 32.

11、78%32.78% 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告 8 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止 日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增减数 变动原因 是否在公 司领取报 酬、津贴 报告期内从公司 领取的报酬总额 （万元） （税前） 是否在股东单位 或其他关联单位 领取报酬、津贴 周和平 董事长 男 55 20065 2009-04 7,605187,605增持 180000 股 从二级市场购买本 公司股票 否 是 王禄征 董事 总经理 男 45 20065 2009

12、-04 5,850115,850增持 110000 股 从二级市场购买本 公司股票 是 36.36否 陈虹 董事 常务副总 经理 总会计师 女 53 20065 2009-04 7,60577,605增持 70000 股 从二级市场购买本 公司股票 是 23.78否 张杰庭 董事 男 45 20065 2009-04 否 是 门殿新 董事 男 43 20065 2009-04 是 21.03否 包宗业 独立董事 男 61 20065 2009-04 是 5是 赵黎明 独立董事 男 57 20065 2009-04 是 5是 曹冈 独立董事 男 64 20065 2009-04 是 5是 赵磊

13、董秘 副总经理 女 54 20065 2009-04 1,26751,267增持 50000 股 从二级市场购买本 公司股票 是 22.32否 董铁军 监事长 男 58 20065 2009-04 1,500增持 1500 股 从二级市场购买本 公司股票 否 是 袁丽 监事、 党委副书 记、工会主席 女 54 20065 2009-04 11,70061,700增持 50000 股 从二级市场购买本 公司股票 是 22.52否 傅宏锦 监事 女 35 20084 2009-04 是 11.71否 合计 / / / / / / 152.72/ 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告

14、9 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1.周和平：曾任北京城乡贸易公司经理、北京城乡贸易中心股份有限公司常务副总经理、总经理。现 任北京市郊区旅游实业开发公司总经理、北京城乡贸易中心股份有限公司董事长。 2.王禄征：曾任北京城乡贸易公司财务科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理，现任北京城 乡贸易中心股份有限公司总经理、北京城乡华懋商厦有限公司总经理。 3.陈虹：曾任北京市郊区旅游实业开发公司财务处副处长，现任北京城乡贸易中心股份有限公司财务 部部长、总会计师、常务副总经理 4.张杰庭：曾任四通集团、北大科技发展公司经理助理、经理，现任北京锡华电子有限公司总经理； 北京

15、市二十一世纪实验学校董事长、校长；北京锡华未来教育实业股份有限公司董事长、总裁；锡华 实业投资集团有限公司董事长；北京邮电大学世纪学院董事长； 5.门殿新：1997 年至今任北京城乡贸易中心股份有限公司投资部部长，副总经理。 6.包宗业：历任北京市农场局副处长，北京市牛奶公司副经理、经理，北京市农场局总经理助理，北 京市农工商联合总公司总经理、北京三元集团总公司总经理，原任北京三元集团有限责任公司党委书 记、董事长，三元食品股份有限公司董事长。现任北京市政协委员。 7.赵黎明：曾任北京市牧工商总公司党委副书记、北京华都集团有限公司党委书记兼董事长，现任北 京农产品中央批发市场管理委员会党委书记

16、。 8.曹冈：1993 年至 2004 年任北京工商大学教授 9.赵磊：曾任海军政治学院教员、讲师，北京东安集团总办主任，现任北京城乡贸易中心股份有限公 司副总经理、董事会秘书、总办主任。 10.董铁军：曾任北京军区测绘大队教导队副团职教员、北京市郊区旅游实业开发公司组织处副处长， 现任北京市郊区旅游实业开发公司党群工作部部长、党委委员、纪委副书记。 11.袁丽： 曾任北京市郊区旅游实业开发公司组织处副处长、 北京新华旅游集团党委办公室主任兼人事 处长，现任北京城乡贸易中心股份有限公司党委副书记、工会主席。 12.傅宏锦： 曾任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部科长、 现任北京城乡贸易中心股份

17、有限公司财 务部副部长。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 周和平 北京市郊区旅游实业开 发公司 总经理 1996-11 至今 是 董铁军 北京市郊区旅游实业开 发公司 纪委副书记党群部部 长 1992-02 至今 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 周和平 首都旅游股份有限公司 董事 1999- 至今 否 王禄征 北京城乡华懋商厦 总经理 1997- 至今 否 陈虹 大用软件有限责任公司 董事 1999- 至今 否 赵磊 北京城乡标实广告有限公司

18、 总经理 1993- 至今 否 赵黎明 北京农产品中央批发市场管理委员会党委书记 2001- 至今 是 傅宏锦 北京城乡旅游汽车出租公司 董事 1999 至今 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 凡在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬均按董事会确定的年度经营管理目标既 完成销售、利润的情况为依据，进行综合考核发放报酬。 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告 10 周和平 是 董铁军 是 (四

19、) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的 职务 离任原因 李青山 董事 退休。 朱晓兵 监事 为法人股东派出监事，公司实施股改后，所在股东单位全部出售公司股份，故 辞去监事职务。 马志成 监事 为法人股东派出监事，公司实施股改后，所在股东单位全部出售公司股份，故 辞去监事职务。 韩宇泽 监事 为法人股东派出监事，公司实施股改后，所在股东单位全部出售公司股份，故 辞去监事职务。 根据公司章程，补选傅宏锦女士为公司监事。 (五) 公司员工情况 在职员工总数 877 公司需承担费用的离退休职工人数 465 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 销售人员 665 技术人员

20、24 财务人员 51 行政管理人员 137 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生及以上 9 大学本科 135 大专 350 中专及以下 383 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结 构，规范公司运作，公司修改了公司章程并制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、 监事会议事规则、经理办公会议事规则、信息披露管理制度、募集资金管理制度、 投资者关系管理制度、关联交易管理制度、重大信息内部报告制度、独立董事工作制 度、独立董事年报工作制度、审计委员会年度审计工作规程等，这些规则和制度符合中国 证监

21、会和国家经贸委发布的上市公司治理准则规范性文件的要求， 1、主要情况如下： （1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保股东能 充分行使自己的权利。 （2）关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面 明确分开，不受控股股东干预。公司独立决策，董事会、监事会和经营层能够独立规范运作。 （3）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会 人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会制订了董事会议事规则，公司董事能够以认真负 责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规

22、，了解作为董事的权利、 义务和责任。 （4）关于监事和监事会：公司监事会的人员人数构成符合法律、法规的要求，并制定了监事会议 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告 11 事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务和董事、经理 和其他高级管理人员履行职责，合法合规进行监督，并发表独立意见。 （5）关于绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘免公开、透明，公司将进一步完善董 事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。 （6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护债权人、银行、客户等利益相关者合法权益，在 经济交往中做到互惠互利，以推动公

23、司持续、健康发展。 （7）关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规及公司章程的规定，真实、准确、完整、 及时地披露相关信息。做到了信息披露前的保密工作，并确保所有股东都有平等机会获得信息。 2、2008 年度公司治理专项活动情况 根据中国证监会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知要求，2007 年 4 月至 10 月公司开展了公司治理专项活动。2007 年 4 月至 6 月公司完成了专项活动自查阶段工作，并经公司第 五届第九次董事会审议通过了公司治理自查报告和整改计划、关于修改信息披露管理制度决 议，决议刊登于 2007 年 6 月 28 日中国证券报及上海券交易所网站。2008

24、 年 6 月 12 日，中国证 监会发布了关于公司治理专项活动公告的通知（中国证券监督管理委员会公告200827 号），要 求对截止 6 月 30 日公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行说明。根据通知要求，公司于 2008 年 7 月 29 日召开第五届十七次董事会会议，审议通过了关于公司治理整改报告的情况说明，决 议刊登于 2008 年 7 月 30 日上海证券报并全文在上海证券交易所网站进行了公告。 (二) 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次）缺席（次） 缺席原因及其 他说明 包宗业 6 6 赵黎明

25、 6 6 曹冈 6 6 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 报告期内，公司三位独立董事遵守各项法律法规和公司章程等相关规定，参加董事会及股东大会， 认真行使董事权力、履行董事义务。分别从行业角度对会议讨论事项进行的专业分析，在公司运行中 发挥了重要作用，维护了公司中小股东的利益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 业务方面独立情况 公司的经营、销售完全独立于控股股东，不存在同业竞争。 人员方面独立情况 公司设有专门机构负责和管理人事劳资工作。公司总经理、副总经理及相

26、关财务人员没有在控股股东单位担任行政职务，不存在双重任职现象。 资产方面独立情况 本公司主要从事商业零售及批发业务，公司以定向募集方式设立时，控股 股东注入了北京市城乡贸易中心商场的全部经营性资产，控股股东已不再 具有与公司所属行业接近的经营性资产；本公司根据行业特点及经营需要 建立了独立有效、完善健全的采购和供应体系，公司完全自主安排每年的 进货、销售工作。 机构方面独立情况 公司设有总经理办公室、财务部、人力资源党群工作部、业务管理部、行 保部、服务管理办公室等部室及五个经营处 ,具有独立、完整的组织机构 和经营管理部门，与控股股东不存在合署办公、混合经营的情况。 财务方面独立情况 公司拥

27、有独立的财务核算体系、独立的财务会计制度以及对控股子公司的 财务管理制度，并设立独立的财务部负责相关业务的具体运作，与控股股 东在财务核算体系上不存在业务指导关系。公司独立纳税，独立开设银行 帐户，不与控股股东共用帐户。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告 12 公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所上市公司内部控制制度指引及内 部会计控制规范基本规范的要求逐步建立了一套适合公司特点的内部控制制度。逐步完善了现代 企业制度下的公司治理结构。通过形成清晰的决策机制，确保生产经营活动的有序、有效进行。保证 经营管理合法合规、资产安全、财务

28、报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现企业 发展战略。 (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文：详见年报附件 公司建立了内部控制制度。 公司设立了内部控制检查监督部门。 (六) 公司是否披露履行社会责任的报告：否 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2007 年度股东 大会年度股东 大会 2008 年 4 月 18 日 上海证券报 2008 年 4 月 19 日 八、董事会报告 八、董事会报告 (一)

29、 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况回顾 2008 年，我国成功举办了举世瞩目的奥运会，展示了“新北京、新奥运”的时代风貌。公司广大 干部职工按照品牌化、专业化、标准化、人本化和国际化的奥运要求，强化经营、优化管理，使企业 竞争实力不断增强，运营质量和盈利能力不断提高。 2008年公司完成营业收入165， 353.75万元， 同比5.71%， 营业利润 7749.24万元,同比下降53.30%, 实现利润总额 9815.80 万元，同比增长 5.12%，净利润 8781.70 万元，同比增长 25.23%。报告期内， 公司主业突出抓了如下工作： 1）成功打响“开门红”，全力促销保增长 能否

30、抓住两节店庆的时机，赢取开门红的胜利，做到销售从高台阶起步，关系到全年任务能否顺 利完成。为此，公司对营销活动的各个环节、每个时点都精心设计、反复推敲、严格要求。由于准备 充分，保障有力，公司今年的“开门红”活动按时间节点有序展开，形成了一个又一个促销热潮， 总 销售达到 1.3 亿元，同比上升 28%，超额完成了计划任务，奠定了完成全年任务的基础。 2）坚持动态调整，激活品牌能量，向差异化经营要效益 多年来，公司在品牌化经营的道路上步伐坚定，毫不动摇。同时，根据商圈格局的变化，坚持差 异化营销策略，保证了公司市场份额。2008 年，各经营单位在完成任务的同时，继续调整商品结构， 不断增加适销

31、对路品牌，使商品结构更加适应公司的目标定位。 公司还与有关单位合作开发了市政交 通一卡通的消费功能，使这一消费模式首次进入百货业态。 3）创新进取，排除万难，决胜市场 面对今年交通限行、整体促销叫停、营业时间后移等客观情况，公司上下共同努力，积极采取营 销对策，确保了在客流下降形势中的销售稳定。我们有商机就紧抓不放、没有商机就创造商机或把小 商机营造为大商机。在奥运期间，公司以变应变，制订了详细的促销计划，采取了超常的促销手段， 保证了销售上升态势有增无减。 为聚积人气，拉动购买，公司开展了晚间广场特价商品展销，家电节名优厂家门前广场活动等，以 灵活促销方式锁定了顾客关注度和购买热情。 送货班

32、采取了白天限行夜间送，白天夜间都限行的路段 用小推车送，硬是把很多商品用小推车送到了顾客家中。 北京城乡贸易中心股份有限公司 2008 年年度报告 13 奥运过后， 公司立即组织整体秋季促销活动， 首次推出带有城乡标识的独特礼品回馈广大顾客和会 员，有效巩固了忠诚顾客群，带动了会员消费。秋季促销达到了预期效果，仅城乡本店销售就达到 1.1 亿元，同比增长 20%。 锡华商务酒店面对市场的多变和不利，采取了有效的应对措施，锻炼了队伍、积累了经验，提高了 市场的决断力。 4）适应时代要求，强化各项培训，全面提升员工素质 今年，我们针对奥运会对窗口行业的要求，以一流的培训，打造一流队伍，展现一流素质

33、，提供一 流服务为目标，推动了队伍建设。今年，公司以突出的经营效益以及两个文明一起抓的成果再一次被 评为全国文明单位。 为了达到平安奥运要求， 公司对全员展开了严格的奥运安保培训， 提出了确保奥运期间运营安全的 刚性要求，公司层层签订责任书，制订了 24 小时领导带班和全天候双值班制度, 坚持高密度巡查，从 而保证了所有人员和城乡这座标志性建筑的万无一失，维护了首都和国家形象。奥运后，城乡被海淀 区委区政府和奥运总指挥部授予先进集体称号。 5）更新设备设施，细化环境改造，崭新氛围添活力 为了全面提升企业的综合竞争实力， 迎接公主坟商圈新的市场格局和竞争态势的变化， 公司从停车 场整顿和增容改造

34、入手， 对城乡内外的整体购物环境和内部设备设施进行了大力度投入、 高标准更新。 车场改造后，有效缓解了公主坟地区的交通压力，做到了顾客车位充足，行车便利，安全措施齐备。 公司的停车场改造和残障电梯项目还及时得到了政府财政鼓励。 同时，为了保证城乡大厦内外环境协调一致，同步提升，公司在保证正常经营的前提下，对卖 场地面、墙面等陈旧部分按计划整修， 使卖场处处有新意，天天见新颜。对城乡大楼周边的道路环境 重新规划建设和绿化美化。对楼体西侧面进行了改造，增设了观光电梯、橱窗等商业设施，使公司更 具时尚美感和商业氛围。 为了提升企业品牌形象，突出晚间城乡楼体效果,今年增设的现代化夜景照明，突出了城乡大

35、厦 作为标志性建筑的壮观和辉煌，给北京西长安街增添了一道亮丽的风景线，得到了社会的普遍赞誉。 我们提高企业各方面的管理质量， 就是要做足准备， 保持在任何竞争环境下的企业优势地位和主动权。 2、报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 2008 年 2007 年 增减额 增减幅度（） 总资产 2,683,448,047.802,629,321,289.8854,126,757.92 2.06 营业利润 77,492,407.01165,948,168.73-88,455,761.72 -53.30 净利润 87,817,084.2570,123,304.9017,69

36、3,779.35 25.23 现金及现金等价物净增加额 190,2截至报告期末，电信科学技术研究院共计持有公司 37,847,623 股，占公司股份总数的 11.37%，其中有限售条件股份为 9,191,559 股，无限 售流通股 28,656,064 股，仍为本公司第一大股东。 控股股东关系图： PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 - 9 - 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一一 基本情况基本情况 （一） 公司现任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股

37、 数 年末持股 数 变动原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元） （税前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 付景林 董事长/总经理 男 39 2009 年 05 月 19 日 2012 年 05 月 18 日 40,000 30,000 二级市场卖出 52.0 否 周立成 副董事长 男 49 2009 年 05 月 19 日 2011 年 02 月 17 日 6.0 是 郑金良 董事 男 36 2009 年 05 月 19 日 2012 年 05 月 18 日 6.0 是 刘汝林 独立董事 男 66 2009 年 05 月 19 日 2012 年 05 月 18 日

38、6.0 否 刘剑文 独立董事 男 52 2011 年 03 月 14 日 2012 年 05 月 18 日 - 否 张天西 独立董事 男 55 2009 年 05 月 19 日 2012 年 05 月 18 日 6.0 否 张翼志 独立董事 男 51 2009 年 05 月 19 日 2012 年 05 月 18 日 6.0 否 蔡荣生 独立董事 男 46 2009 年 05 月 19 日 2012 年 05 月 18 日 6.0 否 郭光莉 监事会主席 女 42 2009 年 05 月 19 日 2012 年 05 月 18 日 6.0 是 王奕 监事 女 38 2009 年 05 月 19

39、 日 2011 年 02 月 17 日 6.0 是 栗娜 监事 女 39 2009 年 05 月 19 日 2012 年 05 月 18 日 19.3 否 姚印杰 监事 男 39 2011 年 02 月 25 日 2012 年 05 月 18 日 - 否 刘雪峰 副总经理 男 40 2009 年 05 月 19 日 2012 年 05 月 18 日 39.5 否 赵德胜 副总经理 男 43 2009 年 05 月 19 日 2012 年 05 月 18 日 20,000 15,000 二级市场卖出 39.1 否 陈玉强 副总经理 男 41 2009 年 05 月 19 日 2012 年 05

40、月 18 日 38.7 否 侯玉成 副总经理 男 48 2009 年 05 月 19 日 2012 年 05 月 18 日 39.3 否 荣超 副总经理 男 32 2009 年 05 月 19 日 2011 年 02 月 20 日 39.9 否 孟汉峰 副总经理 男 37 2011 年 01 月 12 日 2012 年 05 月 18 日 - 否 王芊 副总经理/董事会 秘书/财务负责人 男 38 2009 年 05 月 19 日 2012 年 05 月 18 日 3,750 2,812 二级市场卖出 42.0 否 合计 - - - - - 63,750 47,812 - 357.8 - （二

41、）董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两 次未亲自出 席会议 付景林 董事长 7 2 5 0 0 否 周立成 副董事长 7 2 5 0 0 否 郑金良 董事 7 2 5 0 0 否 刘汝林 独立董事 7 2 5 0 0 否 张天西 独立董事 7 2 5 0 0 否 张翼志 独立董事 7 2 5 0 0 否 蔡荣生 独立董事 7 2 5 0 0 否 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次 数 0 PDF 文件使用 pdfFactory

42、 Pro 试用版本创建 - 10 - 二二 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任 职或兼职情况职或兼职情况 付景林先生， 1998 年 4 月至 1998 年 9 月任邮电部电信科学技术研究院计财处主管， 1998 年 9 月至 2003 年 4 月任大唐电信科技股份有限公司投资发展部总经理， 其中： 2001 年 10 月至 2003 年 4 月兼任公司董事会秘书。2003 年 4 月至今，任公司董事长、总经理。 兼任控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司执行董事、控股子公司大唐高

43、鸿信 息技术有限公司董事长。 周立成先生，1984 年 7 月至 1991 年 7 月任国家纺织工业部工程师，1991 年 7 月至 1992 年 7 月任中国纺织物资总公司工程师，1992 年 7 月至 1994 年 3 月任国家机电轻纺 投资公司主任科员，1994 年 3 月至 2002 年 9 月任国投机轻有限公司项目经理，2002 年 10 月至 2006 年 4 月任国家开发投资公司汽零投资部项目经理，2006 年 5 月至今任国投 高科技投资有限公司资深项目经理。 2009年5月19日任公司第六届董事会副董事长， 2011 年 2 月 17 日辞去公司副董事长、董事职务，不在公司任

44、职。 郑金良先生， 2001 年 7 月至 2005 年 12 月任北京电子控股有限责任公司法务人员， 曾任电信科学技术研究院法律事务部法律事务总经理助理。2008 年至今任大唐科技产业 控股有限公司法律事务部副总经理。 现任公司董事， 2011 年 2 月 26 日经公司第六届十七 次董事会选举为公司副董事长。 刘汝林先生，曾任北京广播器材厂技术员、工程师，中国计算机技术服务公司，中 国计算机软件总公司工程师、高级工程师；曾在机电部、电子工业部、信息产业部任副 处长、处长、副司长；2004 年 10 月起担任中国电子学会副理事长兼秘书长。现任公司独 立董事。 刘剑文先生，曾任武汉大学法学院副院长、律师进修学院副院长、中国财税法网创 立人等。现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学财税法研究中心主任。2011 年 3 月 14 日起任公司独立董事。 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 - 11 - 张天西先生，曾任陕西财经学院会计系副主任、主任，会计学院院长、西安交通大 学会计学院院长，上海交通大学安泰经