1、 , 9 4 7 , 2 3 3 . 2 3 其他收益 2 , 7 5 1 , 1 6 3 . 0 0 合 计 2 7 2 , 6 5 1 . 7 6 二截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 2 0 0 0 年度 指标项目 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 调整后 调整前 主营业务收入( 元) 4 2 4 , 0 9 9 , 6 4 3 . 0 7 2 1 2 , 3 6 0 , 8 3 4 . 9 6 8 1 , 9 1 3 , 7 4 7 . 3 9 2 3 9 , 0 4 7 , 9 2 7 . 9 9 净利润( 元) 9 6 , 5 3 1 , 5 7 0 . 1
2、8 9 5 , 1 7 4 , 7 3 2 . 4 8 9 1 , 8 3 8 , 1 7 5 . 8 7 9 9 , 0 6 9 , 7 7 2 . 5 7 总资产( 元) 2 , 7 9 7 , 7 7 6 , 2 9 2 . 6 7 1 , 9 9 5 , 2 5 8 , 6 9 7 . 5 7 1 , 8 5 8 , 8 6 9 , 8 8 1 . 1 2 1 , 8 5 5 , 2 7 1 , 9 6 5 . 2 4 股东权益不含少数 股东权益( 元) 1 , 2 1 4 , 6 7 5 , 3 5 0 . 4 7 1 , 1 4 7 , 2 8 4 , 9 3 1 . 5 9 1
3、, 0 5 2 , 1 1 0 , 1 9 9 . 1 2 1 , 0 5 6 , 1 0 8 , 1 8 2 . 6 6 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 5 - 2 002年年度报告 每股收益( 元/ 股) 0 . 3 3 0 . 3 3 0 . 3 2 0 . 3 4 加权平均每股收益 ( 元/ 股) 0 . 3 3 0 . 3 3 0 . 3 3 0 . 3 5 扣除非经常性损益后 的每股收益( 元/ 股) 0 . 3 3 0 . 3 3 0 . 2 4 0 . 2 4 每股净资产( 元/ 股) 4 . 1 7 3
4、 . 9 4 3 . 6 1 3 . 6 2 调整后的每股净资产 ( 元/ 股) 4 . 1 0 3 . 8 5 3 . 5 3 3 . 5 4 每股经营活动产生的 现金流量净额( 元) 0 . 6 1 1 . 4 5 0 . 1 4 0 . 1 4 净资产收益率( % ) 7 . 9 5 8 . 3 1 8 . 7 3 9 . 3 8 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率( % ) 8 . 1 5 8 . 6 9 8 . 0 3 8 . 8 2 三参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号规定计算的利 润表附表 净资产收益率% 每股收益元/股 报告期利润元 全面摊薄 加权平均 全面摊
5、薄 加权平均 主营业务利润 1 1 9 , 0 9 5 , 7 9 3 . 0 4 9 . 8 0 1 0 . 0 8 0 . 4 1 0 . 4 1 营业利润 4 2 , 5 4 2 , 4 8 0 . 2 6 3 . 5 0 3 . 6 0 0 . 1 5 0 . 1 5 净利润 9 6 , 5 3 1 , 5 7 0 . 1 8 7 . 9 5 8 . 1 7 0 . 3 3 0 . 3 3 扣除非经常性损 益后的净利润 9 6 , 2 5 8 , 9 1 8 . 4 2 7 . 9 2 8 . 1 5 0 . 3 3 0 . 3 3 四报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位元 项 目
6、 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 2 9 1 , 4 1 1 , 5 1 3 5 6 1 , 6 7 2 , 1 7 0 . 0 0 1 1 9 , 8 6 6 , 7 4 4 . 9 8 2 9 , 3 1 4 , 9 0 9 . 0 3 1 7 4 , 3 3 4 , 5 0 3 . 6 1 1 , 1 4 7 , 2 8 4 , 9 3 1 . 5 9 本期增加 0 0 3 3 , 3 0 0 , 3 1 7 . 3 0 1 1 , 1 0 0 , 1 0 5 . 7 7 9 6 , 5 3 1 , 5 7 0 . 1 8 9 6 , 5 3 1
7、 , 5 7 0 . 1 8 本期减少 0 0 0 0 6 2 , 4 4 1 , 4 6 8 . 6 0 2 9 , 1 4 1 , 1 5 1 . 3 0 期末数 2 9 1 , 4 1 1 , 5 1 3 5 6 1 , 6 7 2 , 1 7 0 . 0 0 1 5 3 , 1 6 7 , 0 6 2 . 2 8 4 0 , 4 1 5 , 0 1 4 . 8 0 2 0 8 , 4 2 4 , 6 0 5 . 1 9 1 , 2 1 4 , 6 7 5 , 3 5 0 . 4 7 变动原因 本期净利润提取 本期净利润提取 本期净利润增加 本期净利润增加 海南民生燃气( 集团) 股份有
8、限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 6 - 2 002年年度报告 第四节 股本变动及股东情况 一股份变动情况 1 股份变动情况表 数量单位股 本期变动增减 期初股数 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其他 小计 期末股数 一未上市流通股份 1 发起人股份 5 5 , 8 6 7 , 4 2 6 - 2 8 , 9 5 0 , 0 0 0 - 2 8 , 9 5 0 , 0 0 0 2 6 , 9 1 7 , 4 2 6 其中 国家持有股份 5 3 , 2 0 0 , 0 0 0 - 2 8 , 9 5 0 , 0 0 0 - 2 8 , 9 5 0
9、, 0 0 0 2 4 , 2 5 0 , 0 0 0 境内法人持有股份 2 , 6 6 7 , 4 2 6 2 , 6 6 7 , 4 2 6 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 7 3 , 4 7 1 , 9 8 2 + 2 8 , 9 5 0 , 0 0 0 + 2 8 , 9 5 0 , 0 0 0 1 0 2 , 4 2 1 , 9 8 2 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 1 2 9 , 3 3 9 , 4 0 8 0 0 1 2 9 , 3 3 9 , 4 0 8 二已上市流通股份 1 人民币普通股 1 6 2 , 0 7 2 , 1 0 5 1 6 2
10、 , 0 7 2 , 1 0 5 其中高管股 1 3 , 0 0 0 1 3 , 0 0 0 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 1 6 2 , 0 7 2 , 1 0 5 1 6 2 , 0 7 2 , 1 0 5 三股份总数 2 9 1 , 4 1 1 , 5 1 3 0 0 2 9 1 , 4 1 1 , 5 1 3 2 股票发行与上市情况 1 前三年历次股票发行情况2 0 0 0 年 3 月 1 4 日至 3 月 2 7 日本公司获 准配售人民币普通股 3 7 , 4 0 1 , 2 5 5股每股配售价格 1 1 . 0 0元每股面值 1 . 0
11、0 元2 0 0 0年 4月 2 5日本次获配股票中的社会公众股 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0股获准上市 交易2 0 0 0 年 7 月 1 8 日本次获配股票中的内部职工股及原有内部职工股合计 3 2 , 0 7 2 , 1 0 5 股获准上市交易 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 7 - 2 002年年度报告 2 报告期内公司股份结构变动原因2 0 0 2年 9月 5日, 根据海南省财政 厅的批复 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将本公司第二大股东北京 华光泰投资管理有限公司持有的本公司 3 0 , 0
12、 0 0 , 0 0 0股的股份性质全部由发起人 国有法人股变更为定向境内法人股 将本公司第三大股东海口市煤气管理总公司 持有的本公司 7 5 0 , 0 0 0股的股份性质由定向境内法人股变更为发起人国有法人 股3 0 0 , 0 0 0 股的股份性质由定向国有法人股变更为发起人国有法人股 3 现本公司不存在内部职工股 二股东情况介绍 1 报告期末股东总数 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日本公司股东总数为 4 6 , 9 5 7 户 2 公司前十名股东持股情况截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 股东名称 年度内 增减 年末持股 数量 比例 股份类别 质押股份 数
13、量 股份性质 上海新华闻投资有 限公司 0 5 6 , 6 7 1 , 9 8 2 1 9 . 4 5 大商集团股份有限公司 大商集团股份有限公司 600694600694 2009 年年度报告 2009 年年度报告 2 目 录 目 录 一、重要提示.3 二、公司基本情况. 3 三、会计数据和业务数据摘要. 4 四、股本变动及股东情况. 6 五、董事、监事和高级管理人员. 8 六、公司治理结构. 10 七、股东大会情况简介. 14 八、董事会报告. 15 九、监事会报告. 19 十、重要事项. 19 十一、财务会计报告. 27 十二、备查文件目录.127 3 一、重要提示 (一) 本公司董事会
14、、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 尉世鹏 独立董事 工作原因 刘淑莲 王志敏 董 事 工作原因 曾 刚 (三) 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 牛 钢 主管会计工作负责人 闫 莉 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 林 伟 公司负责人牛钢主管会计工作负责人闫莉及会计机构负责人（会计主管人员）林伟声明：保证
15、年度报 告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 大商集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 大商股份 公司的法定英文名称 DASHANG GROUP CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 DSG 公司法定代表人 牛钢 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟浩 丁霞 联系地址 大连市中山区青三街 1 号 大连市中山区青三街 1 号 电话 0411-83643215 0411-836432
16、15 传真 0411-83880798 0411-83880798 电子信箱 dashanggufen dashanggufen (三) 基本情况简介 注册地址 大连市中山区青三街 1 号 注册地址的邮政编码 116001 办公地址 大连市中山区青三街 1 号 办公地址的邮政编码 116001 公司国际互联网网址 电子信箱 dashanggufen 4 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 大连市中山区青三街 1 号公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票
17、简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大商股份 600694.SH (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 5 月 9 日 公司首次注册登记地点 大连市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 大工商企法字 21020011001156-1711 税务登记号码 210202241268278 首次变更 组织机构代码 24126827-8 公司聘请的会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元
18、币种：人民币 项目 金额 营业利润 68,693,187.62 利润总额 29,929,825.38 归属于上市公司股东的净利润 -116,160,621.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -180,313,854.59 经营活动产生的现金流量净额 1,226,088,988.58 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -37,194,682.73 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 20,387,588.10 单独进行减值测试的应收款项减值 准备
19、转回 28,857,731.63 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -21,917,624.59 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 101,667,048.35 公司的子公司国贸大厦本报告期收到对日 本清水建设株式会社的执行款 2,800 万元， 其中 22,995,957.25 元计入当期损益，界定 为非经常性损益。 由于本报告期国贸大厦计划处置其子公司， 故确认与此相关的递延所得税资产，从而增 5 加当期损益 30,423,415.80 元，界定为非经 常性损益。 大商集团于本报告期进行股份制改造，根据 大连市人民政府关于同意大连大商集团有 限公司股份制改造的批复 （大政2009
20、148 号）的有关规定，本公司对选择身份转换内 退职工所计提的职工辞退福利予以冲回，增 加当期损益 48,247,675.30 元，界定为非经 常性损益。 所得税影响额 -26,488,761.51 少数股东权益影响额（税后） -1,158,066.61 合计 64,153,232.64 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同 期增减(%) 2007 年 营业收入 21,163,159,558.0118,849,668,539.3112.27 14,968,766,420.88 利润总额 29,929,8
21、25.38419,902,957.57-92.87 578,005,835.16 归属于上市公司股 东的净利润 -116,160,621.95231,564,200.52-150.16 303,495,787.60 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -180,313,854.59-86,190,595.04109.20 184,252,980.29 经营活动产生的现 金流量净额 1,226,088,988.58 1,210,962,087.501.25 889,386,382.67 2009 年末 2008 年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2007 年末 总资产 11,
22、032,193,700.23 9,488,992,970.17 16.26 9,089,421,878.85 所有者权益 （或股 东权益） 3,003,664,901.04 3,119,661,070.61-3.72 2,884,149,270.02 主要财务指标 2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元股） -0.400.79-150.631.03 稀释每股收益（元股） -0.40 0.79 -150.631.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） -0.61 -0.29110.340.63 加权平均净资产收益率（%） -3.797.72
23、减少 11.51 个百分点10.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -5.89-2.87减少 3.02 个百分点6.61 每股经营活动产生的现金流量净额 （元股） 4.174.121.213.03 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产 （元股） 10.23 10.62 -3.679.82 6 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 股份变动的批准情况 2009 年 6 月 5 日，大连大商国际有限公司（以下简称“大商国际”）与国有全资公司大连国商 资产经营管理有限公
24、司（以下简称“国商公司”）签订了国有股权无偿划转协议，大商国际拟将 其持有的本公司 10%股权无偿划转给国商公司，划转基准日为 2008 年 11 月 30 日。2009 年 7 月 10 日，本公司收到国务院国有资产监督管理委员会就上述国有股权划转事项下发的国资产权2009474 号关于大商集团股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复，同意本次国有股权无 偿划转行为。 股份变动的过户情况 上述国有股权无偿划转过户事宜已于 2009 年 7 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕。 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与
25、上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 11,499 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 大连国商资产经营管理有限公司 国有法人 1029,371,86525,988,713未知 大连大商国际有限公司 境内非国有法人8.825,
26、859,5800未知 中国太平洋人寿保险股份有限公司 分红个人分红 未知 4.4313,025,4010未知 全国社保基金一零八组合 未知 3.8511,299,9370未知 中国农业银行富兰克林国海弹性 市值股票型证券投资基金 未知 2.427,122,5950未知 全国社保基金一零九组合 未知 1.895,549,2750未知 中国工商银行建信优化配置混合 型证券投资基金 未知 1.684,921,7910未知 国际金融汇丰JPMORGAN CHASE 未知 1.664,863,6540未知 7 BANK, NATIONAL ASS0CIATION 中国建设银行股份有限公司华夏 盛世精选股
27、票型证券投资基金 未知 1.404,120,4100未知 交通银行华夏蓝筹核心混合型证 券投资基金(LOF) 未知 1.394,085,9470未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 大连大商国际有限公司 25,859,580人民币普通股 25,859,580 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个 人分红 13,025,401人民币普通股 13,025,401 全国社保基金一零八组合 11,299,937人民币普通股 11,299,937 中国农业银行富兰克林国海弹性市值股票型 证券投资基金 7,122,595人民币普通股 7,122,595 全
28、国社保基金一零九组合 5,549,275人民币普通股 5,549,275 中国工商银行建信优化配置混合型证券投资 基金 4,921,791人民币普通股 4,921,791 国际金融汇丰JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION 4,863,654人民币普通股 4,863,654 中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股 票型证券投资基金 4,120,410人民币普通股 4,120,410 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 4,085,947人民币普通股 4,085,947 UBS AG 3,656,514人民币普通股 3,656,514
29、上述股东关联关系或一致行动的说明 公司与大连大商国际有限公司存在关联关系，公司未知流通股股 东之间的关联关系或一致行动人情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数 量 1 大连国商资产经营管理有限公司 25,988,7132009 年 11 月 17 日 25,988,713 限售条件：持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在 上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二 个
30、月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 大连国商资产经营管理有限公司 单位负责人或法定代表人 张少华 成立日期 2009 年 6 月 1 日 注册资本 1,000 主要经营业务或管理活动 政府授权的国有资产经营管理； 国内一般贸易 （法 律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项 目取得许可证后方可经营）* 8 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 大连国商资产经营管理有限公司 新控股股东变更日期 2009 年 7 月 13 日 新控股股东变更情况刊登日期 2009 年 7 月
31、 14 日 新控股股东变更情况刊登报刊 中国证券报、上海证券报 大连国商资产经营管理有限公司系大连市商业局全资子公司，为公司控股股东，未推荐公司第七届 董事会候选人；按照公司章程等相关规定，公司第七届董事会候选人由公司第六届董事会推荐。 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税 前
32、） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 牛钢 董事长 男 49 2007 年 4 月 26 日 2010 年 4 月 26 日35,16126,371 减持 178.02否 谷乃衡 副董事长 男 54 2007 年 4 月 26 日 2010 年 4 月 26 日 139.32否 吕伟顺 董事兼总裁 男 47 2007 年 4 月 26 日 2010 年 4 月 26 日 152.22否 薛丽华 董事兼副总裁 女 49 2007 年 4 月 26 日 2010 年 4 月 26 日 139.32否 王志敏 董事 女 54 2007 年 4 月 26 日 2010 年 4
33、月 26 日 是 曾刚 董事 男 54 2007 年 4 月 26 日 2010 年 4 月 26 日 是 李常玉 董事 女 49 2008 年 5 月 8 日 2010 年 4 月 26 日 109.65否 曲鹏 董事兼副总裁 男 53 2008 年 5 月 8 日 2010 年 4 月 26 日 109.65否 李玉臻 独立董事 男 69 2007 年 4 月 26 日 2010 年 4 月 26 日 10否 王有为 独立董事 男 65 2007 年 4 月 26 日 2010 年 4 月 26 日 10否 王会全 独立董事 男 65 2007 年 4 月 26 日 2010 年 4 月
34、26 日 10否 尉世鹏 独立董事 男 34 2007 年 4 月 26 日 2010 年 4 月 26 日 10否 刘淑莲 独立董事 女 55 2007 年 4 月 26 日 2010 年 4 月 26 日 10否 段欣刚 监事会主席 男 37 2007 年 4 月 26 日 2010 年 4 月 26 日 30否 王晓萍 监事 女 42 2007 年 4 月 26 日 2010 年 4 月 26 日 27.33否 闫莉 监事 女 38 2008 年 5 月 8 日 2010 年 4 月 26 日 13否 孟浩 副总裁兼董秘 男 46 2007 年 4 月 26 日 2010 年 4 月 2
35、6 日 80否 合计 / / / / / 35,16126,371 / 1,028.51/ 牛钢：1995 年至今任公司董事长，现任大连大商集团有限公司、大连大商国际有限公司、中百联合商 业发展有限公司、香港新玛有限公司、大连大商房地产开发有限公司、大连大商集团沈阳房地产开发 有限公司董事长。 谷乃衡：2004 年 6 月至今任公司副董事长、党委副书记。 吕伟顺：2001 年至今任公司总裁，2004 年 6 月至今任公司董事会董事，2005 年 11 月至 2008 年 2 月 任大连大商国际有限公司董事、2005 年 6 月至今任大连大福珠宝经营有限公司董事长，2007 年 10 月 至今任
36、大连爱克纳国际时尚贸易有限公司、大连新馨家居用品经营有限公司董事长。 薛丽华：2002 年至今任公司董事会董事、副总裁兼大连新玛特、大商超市集团总经理。 王志敏：2001 年 5 月至今任公司董事， 公司副总裁， 大商集团抚顺百货大楼有限公司董事长、 总经理、 党委书记，大商集团抚顺商业城有限公司、大商集团抚顺商贸大厦有限公司、大商集团抚顺新玛特有 9 限公司、大商集团抚顺东洲超市有限公司、大商集团抚顺清原商场有限公司、大商集团铁岭新玛特有 限公司董事长。 曾刚：2001 年 5 月至今任公司董事，任大商集团锦州百货大楼有限公司董事长、总经理、党委书记， 大商集团锦州锦华商场有限公司、大商集团
37、锦州家家广场有限公司董事长。 李常玉：2003 年至 2009 年 11 月任公司总会计师，2008 年 5 月至今任公司董事。 曲鹏：1996 年至今任公司人力资源部部长，2004 年 6 月至今任公司副总裁，2008 年 2 月至今任大连 大商国际有限公司副董事长，2008 年 5 月至今任公司董事。 李玉臻：1998 年 2 月至 2003 年 2 月任大连市人大常委会副主任，1995 年至今任大连西太平洋石油化 工有限公司董事长。2007 年 4 月起至今任公司独立董事。 王有为：1995 年 6 月至 2004 年 8 月任大连市委副书记，2004 年 8 月至今任辽宁核电有限公司顾
38、问； 2005 年任大连大杨创世股份有限公司独立董事。2007 年 4 月起至今任公司独立董事。 王会全：1999 年 12 月至 2004 年 8 月任大连市委常委、市委副书记、市纪委书记。2009 年任大连 冷冻机股份有限公司独立董事；2007 年 4 月任公司第六届董事会独立董事。 尉世鹏：2002 年至 2004 年任辽宁汇鑫投资管理有限公司董事、总经理；公司第四届董事会独立董事， 2005 年至今任辽宁正成实业有限公司董事、总经理。2007 年 4 月起至今任公司独立董事。 刘淑莲：1982 年至今任东北财经大学会计学院教师兼北京亚太华夏财务与会计研究中心研究员，2007 年任华锐重
39、工铸钢股份有限公司独立董事。2007 年 4 月起至今任公司独立董事。 段欣刚：2002 年至今任公司纪委副书记、防损部部长。2007 年 4 月至今任公司第六届监事会主席， 2008 年 2 月至今任大连大商国际有限公司监事会主席。 王晓萍：2004 年至今任公司组织部部长；2004 年 6 月任公司第五届监事会监事；2007 年 4 月至今任 公司第六届监事会监事。 闫莉：2006 年 2 月任公司财务本部上市处处长，2008 年 5 月任公司监事会监事。 孟浩：2001 年至今任公司副总裁、公司营销本部部长；2010 年任公司第六届董事会秘书。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位
40、名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 牛钢 大连大商集团有限公司 董事长 否 牛钢 大连大商国际有限公司 董事长 否 曲鹏 大连大商国际有限公司 副董事长 否 段欣刚 大连大商国际有限公司 监事会主席 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 牛钢 中百联合商业发展有限公司 董事长 否 牛钢 香港新玛有限公司 董事长 否 牛钢 大连大商集团沈阳房地产开发有限公司董事长 否 牛钢 大连大商房地产开发有限公司 董事长 否 吕伟顺 大连新馨家居用品经营有限公司 董事长 否 吕伟顺 大连爱克纳国际时尚贸易有限公司 董事长 否 吕伟顺 大连大福珠宝经营有限公司 董事长 否
41、王志敏 大商集团抚顺百货大楼有限公司 董事长、 总经理、 党委书记 是 王志敏 大商集团抚顺商业城有限公司 董事长 否 王志敏 大商集团抚顺商贸大厦有限公司 董事长 否 王志敏 大商集团抚顺新玛特有限公司 董事长 否 王志敏 大商集团抚顺东洲超市有限公司 董事长 否 10 王志敏 大商集团抚顺清原商场有限公司 董事长 否 王志敏 大商集团铁岭新玛特有限公司 董事长 否 曾 刚 大商集团锦州百货大楼有限公司 董事长、 总经理、 党委书记 是 曾 刚 大商集团锦州锦华商场有限公司 董事长 否 曾 刚 大商集团锦州家家广场有限公司 董事长 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高
42、级管理人 员报酬的决策程序 公司董事会薪酬与考核委员会根据国家相关法律法规规定，并结合公司 实际和相关同行业企业董事、监事、高管人员薪酬水平，依据大商集 团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则，通过绩效考评等 综合评价，提出公司董事会成员薪酬计划，经董事会同意后还须提交公 司股东大会审议通过后实施；薪酬与考核委员会提议的高管人员薪酬分 配方案经董事会批准后即可实施。公司监事的薪酬须提交股东大会审议 通过后实施。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 年薪收入同实现利润挂钩，结合个人在公司内部的职务、责任、业绩实 行设档定额年薪，同时根据当年度公司经营业绩以及个人政绩、业绩和 廉洁自律等
43、方面的综合考核情况，评定个人定档年薪，年薪随考核指标 上下浮动。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 公司董事、监事和高级管理人员报酬都按照上述方案支付。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 郭冬青 董事会秘书 离任 个人原因辞职 韩德胜 董事会秘书 离任 个人及工作原因辞职 李常玉 总会计师 离任 个人及工作原因辞职 孟浩 董事会秘书 聘任 公司董事会聘任 (五) 公司员工情况 在职员工总数 32,700 公司需承担费用的离退休职工人数 3,165 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上学历 144 大学本科学历 3,089
44、大专学历 5,796 高中、中专、职高、技校学历 19,780 初中及以下学历 3,891 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 1、报告期公司规范运作及法人治理结构完善情况 为规范治理，公司依照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、上市公 司治理准则等有关法律、法规、规范性文件，修改了公司章程、大商集团股份有限公司董事 会审计委员会年报工作规程，制定了大商集团股份有限公司总裁工作议事规则等重大制度规范， 不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作。 11 报告期末，公司独立性、人员聘用和业绩评价激励、独立董事制度、信息披露等方面治理的实际 状况与中国证监会发布的有
45、关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 （1）关于股东与股东大会。 报告期，公司严格按照国家有关法律、法规和公司章程的有关规定召集、召开股东大会；公 司股东大会依法行使职权，公平地对待所有股东，最大限度地保护股东权益，特别是社会公众股股东 享有的权利；公司证券部专门负责接待股东日常来访，并配备投资者咨询专线电话、邮箱和网络交流 平台， 随时接待股东来电来访； 公司未发生公司股东和内幕人员交易以及损害公司和股东利益的事项。 （2）关于董事与董事会。 报告期，公司董事会按照有关法律、法规和公司章程的规定，完善董事会相关议事规则，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会工作效率、规范运作和科学决策水平。报告期公司所 有董事均能认真遵守法律法规和公
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