1、公告关于公司治理专项活动公告的通知的有关要求， 公司完成了关于公司专项治理活动整改报告，总结了公司开展治理专项活动以来各项整改措施及 落实情况，并将整改结果在上海证券交易所网站予以披露。 12 （3）2008 年，根据中国证监会关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知（上市部函 2008101 号）以及大连证监局召开的大连辖区防止大股东占用上市公司资金问题复发专题会议的 要求，公司认真开展了控股股东及关联方占用公司资金情况的自查工作，并将自查情况向监管部门汇 报。 （4）2009 年 6 月，根据上证部函2009013 号关于加强上市公司重大风险排查化解和维稳工作的 通知及大证监发2009
2、122 号文，公司规范了内部审计部门，建立了子公司报告制度，并及时 将治理情况向监管部门汇报。 “上市公司专项治理活动”对于公司而言有着重大的意义，2010 年公司将在目前专项治理活动成 果的基础上，加强公司的内部治理，不断提高认识，深入完善公司的治理结构，加强对可能发生的风 险的排查，提升公司的质量。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 牛钢 否 7760 0 否 谷乃衡 否 7760 0 否 吕伟顺 否 7760 0 否
3、 薛丽华 否 7760 0 否 王志敏 否 7760 0 否 曾刚 否 7760 0 否 李常玉 否 7760 0 否 曲鹏 否 7760 0 否 李玉臻 是 7661 0 否 王有为 是 7760 0 否 王会全 是 7661 0 否 尉世鹏 是 7761 0 否 刘淑莲 是 7760 0 否 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 6 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况
4、 为促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司独立董事依法独立行使职权，公司根据相 关法律法规、规范性文件，制定了大商集团股份有限公司独立董事年报工作制度，明确规定了独 立董事的任职条件、独立董事的提名、选举和更换以及特别职权，以及公司应当为独立董事履职提供 的工作条件，充分保障独立董事行使职权。报告期内，公司五名独立董事依法行使职权，以勤勉尽责、 认真审慎的工作态度积极参与公司重大经营管理决策，在董事会及董事会下设各专门委员会各项议案 13 的审议表决过程中，结合实践经验并运用其丰富的专业知识发表了独立的、有建设性的意见；积极参 与公司制度建设，对公司相关内控制度的建立和完善提出了针对性
5、的建议和意见；对需要提请公司股 东关注的关联交易认真审核并发表独立意见，对完善公司决策的科学性发挥了重要的作用，切实维护 了公司及中小股东的利益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 业务方面独立完整情况 是 公司与控股股东在业务方面完全分开。公司具有独 立完整的业务部门和业务流程。公司的业务决策均 系独立作出，公司具备独立自主经营的能力，与控 股股东在业务范围，业务性质及市场上不存在相互 依赖的情况，控股股东不存在干涉公司经营的行为。 人员方面独立完整情况 是 公司人员独立，公司高级管理人员均在公司领取报 酬。公司所有的董事和
6、经理人员均通过合法程序选 举产生，控股股东不曾干预公司董事会和股东大会 所作出的人事任免决定。 资产方面独立完整情况 是 公司与控股股东产权明确分开。公司拥有独立于控 股股东的生产经营场地，房产以及生产和配套设施。 公司资产不存在被控股股东和其他关联方违规占用 的情形。 机构方面独立完整情况 是 公司已经建立独立、完善的适应公司营运发展的组 织和机构体系，公司总部、全资子公司、控股子公 司和分公司构成一个有机、完整的经营体系。公司 董事会、监事会等内部机构独立运作，与控股股东 职能部门之间不存在任何关系。 财务方面独立完整情况 是 公司设立独立的财务部门，有独立的财务人员并建 立了独立的会计核
7、算体系和财务管理制度；公司不 存在与控股股东共同使用银行帐户的情况；公司依 法独立纳税；公司能够独立做出财务决策，不存在 控制人干预公司资金运用的情况。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 为了规范公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，形成与经 营理念、 发展目标相一致的管理模式， 公司自上市以来积极探索、 逐步完善了相关规章、制度，颁布实施了公司三十五项制度规 定。在公司董事会及其审计委员会认真指导下，根据企业内 部控制基本规范（财会 20087 号）等规定，三十五项制度得 到不断修订、改进，成为符合科学化、高效化、一体化的零售管 理制度。 内部控制制度建立健全
8、的工作计 划及其实施情况 本公司内部控制制度的主要包括财务审计管理体系；商品管理体 系；经营管理体系；人力资源管理体系；新店开发管理体系；防 损纪检监察管理体系。各体系互相协助，使公司运作良性发展。 内部控制检查监督部门的设置情 况 公司制定了内部审计工作管理制度，设置了内部审计职能部门和 岗位，配备合格的专职审计人员，对公司及其控股子公司的经济 运行质量、经济效益、内控制度、各项费用的支出以及资产保护 等进行监督，并提出改善经营管理的建议，提出纠正和处理违规 的意见。 内部监督和内部控制自我评价工公司内部监督和内部控制工作自开展以来，经过不间断的自我评 14 作开展情况 价和不断修改完善，公
9、司的内控制度达到了相关政策法规要求和 设计要求，起到了规范公司运作行为的作用。 董事会对内部控制有关工作的安 排 公司董事会高度重视公司内部控制工作，认真听取公司各项制度 和流程的执行情况，督促监管部门对制度实施过程中的问题进行 修改，不断完善内部控制制度。 与财务核算相关的内部控制制度 的完善情况 公司的财务会计制度执行国家规定的企业会计准则及有关财 务会计的补充规定。公司建立了具体的财务会计制度，内容包括 对货币资金、销售与收款、采购与付款、成本与费用、存货、固 定资产及工程项目、无形资产、担保及对外投资等方面的核算和 管理， 并明确制订了会计凭证、 会计帐簿和会计报告的处理程序。 在岗位
10、设置和人员配备方面，公司根据内部控制制度的要求 及本公司的会计业务需要，财务管理和会计核算已经从岗位上作 了职责权限划分，并配备相应的人员以保证财务核算工作的顺利 进行，明确了各岗位职责权限，形成相互制约机制。 内部控制存在的缺陷及整改情况 截止本报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面存在 重大缺陷。 (五) 高寵凬搁(憭甡匀癖畑甡讀缁缀満嶺耀砀倀椀异夃夃夃餃纀琀瑞倀戀愀搀搀愀愀戀搀攀挀攀昀攀最椀昀纀琀瑞倀尀尀昀昀攀昀愀攀挀戀戀攀戀昀戀昀戀挀愀甀礀挀匀圀瀀夀稀唀匀戀欀椀礀挀昀甀猀最氀最礀夀砀嘀挀愀倀愀縀琀瑞愀愀昀戀戀攀挀昀戀挀攀挀愀昀栀寻寻寻u寻挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑伀渀戀搀琀
11、椀唀夀焀搀唀倀唀倀嘀吀堀漀戀氀匀儀砀堀一瘀砀甀琀昀匀伀稀昀礀最樀甀爀稀圀爀刀纀籙偧沖纀籙偧沖琀瑞琀瑞谀%N瑎豧膑膑汧捓讄譶捓讄譶塎絢馍塎啎婏綋坙瘀癛蕑葛鹷湑豠豔瑛罠汧捓讄譶捓讄譶塎蘁开退萀畔d!a嘔呄胔-憚耀(i縀$菱2009-600811-东方集团：2009年年度报告(修订版).PDF3ffae6c978e447508a42cbf4b270314a.gif2009-600811-东方集团：2009年年度报告(修订版).PDF2020-53014e995af-2513-493c-8c8d-8292be9292c9wJmzXhOrZaKDOzzlc4fGWo4lS5kfNmoTxjJAosq8s
12、oUBJDmEwHNpBw=2009,600811,东方,集团,年年,报告,修订版7bcf012eaabff76eab652b72605d846b常田AccountingAudit0001600006其他金融20200530101002448789X4vvhbj1cir184L0Zfgn59iPblJwTRvvZVIRCFBoyofRd6HoaotWOJDUcvz7bRqd 东方集团股份有限公司 东方集团股份有限公司 600811600811 2009 年年度报告 2009 年年度报告 东方集团股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示 . 2 二、公司基本情况.?0誈!
13、3寵娠搁(憭瀀畕吀癖畛瀀畕讀缁缀満嶺瑼摸退倀椀漂挃挃挃億匆驗驗琀瑞倀挀挀攀愀搀攀愀愀攀攀搀挀搀搀昀最椀昀驗驗琀瑞倀尀尀攀攀愀戀昀戀挀戀愀攀昀戀渀稀夀渀欀嘀礀圀瀀儀圀儀猀瀀娀嘀猀氀搀瀀嘀氀瀀礀儀最琀瑞晔昀攀戀挀昀昀攀攀戀B栀寻寻寻昀g导挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑唀焀圀夀戀唀夀稀漀稀琀倀匀愀吀稀猀娀儀夀砀稀嘀瀀渀爀洀猀搀椀圀爀眀欀砀猀欀吀圀夀洀攀儀椀堀焀挀渀戀驗睎偧沖谀谥瑎瑞谀瑎豧驗睎偧沖琀膑汧捓讄癓捑讄絢馍塎啎婏綋坙盿癛蕑葛鹷湑豠豔瑛亏褁退萀畛d!a伀嘔屸胔- 耀虔Ci縀$菕2006-600633-白猫股份：2006年年度报告.PDFd98ceaf07a65473fa3b4ad2a7bfc0
14、498.gif2006-600633-白猫股份：2006年年度报告.PDF2020-53013222f0e-4414-4cfb-a7f8-3837f966f213/jI3Po4ofAPss+r+l1ZDd3WTyINmKw7sBDY3A6z84gu6zIvHdbNSsA=2006,600633,白猫,股份,年年,报告2bcffaee60d911e9071f4ed7460d36c1常田AccountingAudit0001600006其他金融20200530141941309446jLZYhQAwEbLtXYpuoWXt11Bs8Ms6OeE0x+OaOMyxLzR1TX8wl8KdqrcTZE
15、rQ2QfQ 上海白猫股份有限公司 2006 年年度报告 上海白猫股份有限公司 2006 年年度报告 二二七年三月七年三月 目录目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 13 六、公司治理结构 18 七、股东大会情况简介 20 ?儙怓耀寻寻寻#S舁舀退萀鐀畏d燮4!a址侔胔-6戀(i縀$菥2013-000829-天音控股：2013年年度报告（更新后）.PDFee2d25b270b749929f5b778d42e026b0.gif2013-000829-天音控股：2013年年度报告更新后.PDF20
16、20-5305ac9a868-4c8d-4bbe-926c-779c0d6d67b7sICL2tVRJgi0fXiqGNdCEnJCL6sqjh7mZhtsKssl3oNtkhAb3agGBg=2013,000829,音控,年年,报告,更新3bdaa809146debbaafe08290262c3e6b常田AccountingAudit0001600006其他金融20200530104754965343DFTBQC399JftinsUHzdbvF6KOZQoBinAQ12MHXo0Xo7C7Pvb729LkL4nXizQvmqg天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 1 天音通信控股
17、股份有限公司天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第 4 月之前任上海白猫有限公司副总经理；2002 年 4 月至今任上海白猫 股份有限公司总经理；2002 年 4 月至今任上海白猫股份有限公司上海牙膏厂厂长。 (2)丁一新，2000 年 1 月至 2002 年 9 月任上海白猫有限公司行政部经理；2001 年 6 月 至今任上海白猫股份有限公司董事会秘书；2002 年 10 月至今任上海白猫股份有限公司上海 牙膏厂副厂长。 (3)秦树钧，2000 年 1 月至 2001 年 3 月任上海牙
18、膏厂有限公司财务科长；2001 年 6 月 至今任上海白猫股份有限公司上海牙膏厂财务部经理；2001 年 6 月至今任上海白猫股份有 限公司财务负责人。 上海白猫股份有限公司 2006 年年度报告 15 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日 期 是否领取 报酬津贴 副董事长 1995 年 08 月 2007 年 02 月 马立行 上海白猫（集团）有限公司 总经理 1995 年 08 月 至今 是 左异群 上海白猫（集团）有限公司 董事长、党委书记 1995 年 08 月 2007 年 02 月 是 孙华 上海白猫（集团）有限公司 财务资产部副经理 2
19、003 年 10 月 至今 否 （二）在其他单位任职情况（不含本公司控股公司） 姓名 其他单位名称 担任的职务 马立行 上海和黄白猫有限公司 （白猫集团参股公司） 副董事长 上海永久股份有限公司 监事 姚志贤 上海市轻工业工会 副主席 朱政谊 上海开伦造纸（集团）有限公司 党委书记、 副董事长 无锡市太极实业股份有限公司 独立董事 章曦 上海建筑材料（集团）总公司 副总裁 上海友谊集团股份有限公司 独立董事 浙江医药股份有限公司 独立董事 吴弘 上海科华生物工程股份有限公司 独立董事 上海国有资产规划投资委员会 常任委员 上海市工商业联合会 副会长 上海市原水股份有限公司 独立董事 上海申华控
20、股股份有限公司 独立董事 上海现代制药股份有限公司 独立董事 杨建文 上海市都市农商社股份有限公司 独立董事 上海威特牙膏有限公司（本公司参股公司） 董事 郑大德 上海美加净宾馆用品有限公司（本公司参股公司） 董事 丁一新 上海威特牙膏有限公司（本公司参股公司） 董事长 上海威特牙膏有限公司（本公司参股公司） 董事 秦树钧 上海美加净宾馆用品有限公司（本公司参股公司） 监事 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据及决策程序：除独立董事外公司未制定其他董 事、监事的报酬政策。高级管理人员的报酬是根据公司的规模、效益和年度经济指标计 划在年初确定年度报酬
21、基数，年度末根据企业经营实绩予以确定和调整。 上海白猫股份有限公司 2006 年年度报告 16 2、 董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬总额(包括基本工资、各项奖金、福利、补 贴、住房津贴及其他津贴等) 单位：元 币种：人民币 姓名 职务 报酬总额（税后） 董事 黄海 总经理 190,902.00 卜为民 董事 137,404.84 杨建文 独立董事 40,000.00 章曦 独立董事 40,000.00 吴弘 独立董事 40,000.00 郑大德 监事 137,404.84 丁一新 董事会秘书 136,428.84 秦树钧 财务负责人 87,373.66 合计 809,514.18 3
22、、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 马立行 是 左异群 是 姚志贤 是 朱政谊 否 王根林 是 孙华 是 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 568 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 271 人 销售人员 75 人 技术人员 56 人 财务人员 7 人 行政人员 68 人 上海白猫股份有限公司 2006 年年度报告 17 2、教育程度情况 教育程度的类别
23、 教育程度的人数 大专以上 162 人 中专及高中 249 人 上海白猫股份有限公司 2006 年年度报告 18 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 2006 年度，公司严格遵守中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求， 结合公司具体情况进行公司治理。 报告期内，根据 2006 年 1 月 1 日新颁布实施的公司法和证券法 ，以及上海证券 交易所股票上市规则（2006 年修订） 的有关规定，结合本公司实际情况，对公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则和总经理工作细则的部 分条款进行了修订。2006 年 5 月 30 日股东大会通过了
24、上述五项议案。相关内容已分别刊登 在 2006 年 3 月 25 日、2006 年 5 月 31 日的上海证券报上。目前公司治理情况如下： 1、关于股东与股东大会：公司严格按照股东大会议事规则的要求召集、召开股东 大会； 聘请具有专业资格的律师对股东大会进行现场见证并出具法律意见书； 对公司的关联 交易决策和程序有明确的规定， 确保关联交易的公平合理， 保证全体股东平等充分地行使权 利。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财 务方面做到“五独立” ，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。控股股东行为规 范，并积极支持上市公司的发展。 3、关于董事和
25、董事会：公司严格按照公司章程和董事会议事规则的规定召开 董事会。董事会人数及表决程序均符合相关法律法规和公司章程的要求。公司各位董事 认真出席董事会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。 4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求，并严格 按照公司监事会议事规则的要求开展工作，监督公司运作情况、财务情况以及董事、高 级管理人员履行职责的合法性和规范性，并独立发表意见。 5、关于信息披露与透明度：公司董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作、接受 股东咨询，并指定上海证券报和上海证券交易所指定网站（）为公司信 息披露媒体。公司董事会、监事会及董事、监事和高
26、级管理人员确保信息披露的准确、真实 和完整性。 6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消、支付职工薪酬费用及支付各项税费 增加。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加68.65%，主要是收回投资收到的现金增加、投资支付的现金减 少、购建固定资产等长期资产支付的现金减少。 3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降103.83%，主要是取得的银行借款减少。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 武汉中商集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 商业 销售量 元 3,909,951,705.92 3,79
27、2,178,918.47 3.11% 租赁 销售量 元 249,291,008.56 226,505,046.86 10.06% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 0.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 主要客户其他情况说明 由于本公司所处的行业经营特点，商业零售以个体消费为主。因此，公司无法区分主要客户，也不存在单 一客户营业额占营业收入的比重超过 30%
28、的情形。 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商业 商品零售 3,431,712,090.16 97.21% 3,321,471,835.10 97.17% 3.32% 租赁 租赁成本 98,455,590.36 2.79% 96,628,331.02 2.83% 1.89% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商业 商品零售 3,431,712,090.16 97.21% 3,321,471,835.10 97.1
29、7% 3.32% 租赁 租赁成本 98,455,590.36 2.79% 96,628,331.02 2.83% 1.89% 说明 公司主营业务成本35.30亿元,同比增长3.28%。主要是主营业务收入增长3.50%,而主营业务毛利率上升0.18个百分点。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 367,312,300.85 武汉中商集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.91% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 周大福珠宝金行(武汉)有限公司 92,221,80
30、0.00 2.49% 2 湖北邦特威商贸有限公司 80,154,200.00 2.16% 3 绫致时装（天津）有限公司 70,359,100.00 1.90% 4 六福珠宝首饰（重庆）有限公司 64,862,400.00 1.75% 5 宝洁(中国)营销有限公司 59,714,800.85 1.61% 合计 - 367,312,300.85 9.91% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 4、费用、费用 项目 2014 年 2013 年 同比增减（%） 同比增减 销售费用 65,350,307.31 65,363,323.49 -0.02% -13,016.18 管理费用 660,815,1
31、60.98 630,463,462.45 4.81% 30,351,698.53 财务费用 43,887,349.87 49,510,647.56 -11.36% -5,623,297.69 费用总额 770,052,818.16 745,337,433.50 3.32% 24,715,384.66 所得税费用 26,738,303.23 26,206,552.57 2.03% 531,750.66 1、销售费用本期发生额较上年同期下降0.02%，主要是广告费用及其他销售费用减少； 2、管理费用本期发生额较上年同期增长4.81%，主要是职工薪酬、物业保洁费、长期待摊费用和折旧费增加； 3、财务
32、费用本期发生额较上年同期下降11.36%，主要是利息收入增加、利息支出减少。 4、所得税费用本期发生额较上年同期增长2.03%，主要是应纳税所得额增加。 5、研发支出、研发支出 不适用 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,137,742,317.76 5,069,745,742.47 1.34% 经营活动现金流出小计 4,934,544,271.30 4,750,459,848.45 3.88% 经营活动产生的现金流量净额 203,198,046.46 319,285,894.02 -36.36% 投资活动现金流入小计 613,4
33、51,783.46 446,829,858.72 37.29% 武汉中商集团股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 投资活动现金流出小计 764,952,131.90 930,017,067.98 -17.75% 投资活动产生的现金流量净额 -151,500,348.44 -483,187,209.26 68.65% 筹资活动现金流入小计 345,000,000.00 528,500,000.00 -34.72% 筹资活动现金流出小计 516,584,170.02 612,680,469.78 -15.68% 筹资活动产生的现金流量净额 -171,584,170.02 -84,180,4
34、69.78 -103.83% 现金及现金等价物净增加额 -119,886,472.00 -248,081,785.02 51.67% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降36.36%，主要是支付货款、支付职工薪酬费用及支付各项税费 增加。 2、投资活动现金流入同比增加37.29%，主要是收回投资收到的现金增加。 3、投资活动产生的现金流量净额同比增加68.65%，主要是收回投资收到的现金增加、投资支付的现金减 少、购建固定资产等长期资产支付的现金减少。 4、筹资活动现金流入同比下降34.72%，主要是取得的银行借款减少。 5、筹资活动产生的现金流量净额同比下降103.83%，主要是取得的银行借款减少。 6、现金及现金等价物净增加额同比上升51.67%，主要是投资活动产生的现金流量净额增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业
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