1、421.78 1.78 每股净资产 2.63 22.90% 2.142.142.38 2.38 每股收益(基本每 股收益) 0.5956 42.28% 0.41860.41860.2508 0.2507 每股收益(稀释每 股收益) 0.5956 42.28% 0.41860.41860.2508 0.2507 扣除非经常性损益 的每股收益(基本 每股收益) 0.5817 59.11% 0.36560.36560.2432 0.2432 扣除非经常性损益 的每股收益(稀释 每股收益) 0.5817 59.11% 0.36560.36560.2432 0.2432 净资产收益率(加 权)(%) 2
2、5.04 增加 4.81 个百分点 20.2420.2314.36 14.35 调整后每股净资产 2.4920.29% 2.072.072.3 2.3 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 项 目 2010 年 12 月 31 日 本期比 上期调 整后增 减（%） 调整前 调整后 调整前 调整后 总 资 产 4,473,527,463.1521.11% 3,693,840,245.743,693,840,245.743,340,748,757.24 3,340,748,757.24 股东权益 1,650,915,096.2126.12% 1,309,012,013
3、.191,309,012,013.191,187,247,003.13 1,187,247,003.13 归属于母公司的股 东权益 1,263,941,556.2723.17% 1,025,785,662.021,026,171,477.20876,493,105.97 876,895,325.96 6 （四） 按照中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 （四） 按照中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号 （号 （2010年修订） 要求计算的相关指标 年修订） 要求计算的相关指标 净资产收益率 每股收益（元） 报告期利润 加权平均 基本每股 收益 稀释每股 收益 归属于
4、母公司普通股股东的净利润 25.04 0.5956 0.5956 扣除非经常性损益后的归属于母公 司普通股股东净利润 24.46 0.5817 0.5817 （五）报告期内股东权益变动情况 （五）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 479,722,800.00 479,722,800.00 资本公积 15,011,628.20 15,011,628.20 盈余公积 214,399,981.8246,177,133.60 260,577,115.42 未分配利润 317,037,067.18285,742,359.0794,149,413.6
5、0 508,630,012.65 归属于母公司的股 东权益合计 1,026,171,477.20331,919,492.6794,149,413.60 1,263,941,556.27 增减变动原因： 1盈余公积增加系按董事会2010年度利润分配及资本公积转增股本预案调整； 2 未分配利润增加系本年度实现净利润转入， 减少系按董事会2010年度利润分配预 案计提盈余公积及分配2009年度现金股利。 （六）采用公允价值计量的项目 （六）采用公允价值计量的项目 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 28,317,124.50 32,36
6、2,428.004,045,303.50 3,033,977.63 7 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 （一）股本变动情况 1.公司股份变动情况表 填报日期：2010 年 12 月 31 日 数量单位：股 本次 变动前 本次变动增减（，） 本次 变动后 数量 比例 （%） 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 （%） 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通
7、股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 2,536,120 2,501,988 2,249,545 252,443 34,132 477,186,680 477,186,680 0.53 0.52 0.47 0.05 0.01 99.47 99.47 -1,484,192 -1,484,192 -1,231,749 -252,443 1,484,192 1,484,192 -1,484,192 -1,484,192 -1,231,749 -252,443 1,484,192 1,484,192 1,051,928 1,017,796 1,017,796 0 34,132 47
8、8,670,872 478,670,872 0.22 0.21 0.21 0.00 0.01 99.78 99.78 三、股份总数三、股份总数 479,722,800 10000 479,722,800100 2.股本变动情况说明 （1）2010 年 5 月 28 日, 合肥市化工原料总公司、王琴、王荷妹分别向公司第一大 股东合肥市建设投资控股 （集团） 有限公司偿还股权分置改革垫付对价股份 222,786 股、 22,829 股、22,828 股，合计 268,443 股。 （2）2010 年 7 月 8 日，合肥市化工原料总公司、王琴、王荷妹分别持有限售流通股 份 1,008,963 股、
9、103,392 股、103,394 股，以及合肥市建设投资控股（集团）有限公司 获偿的限售流通股份 268,443 股，共计 1,484,192 股解除限售上市流通。公司股本结构 8 为：普通股 479,722,800 股，其中有限售条件股份 1,051,928 股，无限售条件股份 478,670,872 股。 3.限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增 加限售 股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 合肥市建设投资 控股（集团）有 限公司 0 268,443268,44302010年7月8日 安徽合肥皖客隆 商贸公司 648,049 648,
10、04900 2010年7月8日 合肥市化工原料 总公司 583,700 1,231,749648,0490 2010年7月8日 王琴 126,221 126,22100 2010年7月8日 王荷妹 126,222 126,22200 参见股本变 动情况说明。 2010年7月8日 安徽针织厂 252,443 00252,443 合肥金马制笔总 厂 194,188 00194,188 上海锦山丝织厂 平湖时装厂 194,187 00194,187 宁波莱士制衣公 司 188,490 00188,490 上海美达塑料制 品有限公司 188,488 00188,488 尚未偿还公 司第一大股 东股改垫
11、付 对价股份或 取得其同意。 公司实施股权分置 改革时，该部分股 东由于存在障碍无 法执行对价安排， 由公司第一大股东 代为垫付其对价股 份。目前，该部分 股东尚未偿还第一 大股东垫付对价股 份或取得其同意， 其持有的股份上市 流 通 日 期 难 以 预 测。 郑晓燕、王友斌 （高管股份） 34,132 0034,132 高管股份依 规锁定 75% 离任 6 个月期满可 全 部 解 锁 上 市 流 通。 合计 2,536,120 2,400,684916,4921,051,928 4. 限售股份变动情况说明 9 合肥市化工原料总公司年初持有限售流通股份 583,700 股，2010 年 4 月
12、,根据合肥 市庐阳区人民法院民事调解书(2010)庐民二初字第 290 号文件,安徽合肥皖客隆商贸公 司持有的限售流通股份 648,049 股依法过户给合肥市化工原料总公司, 合肥市化工原料 总公司持有的限售流通股份由 583,700 股增加至 1,231,749 股。 5证券发行与上市情况 （1）截止到本报告期末为止的前三年，公司未发行股票及衍生证券。 （2）股本变动情况说明 报告期内没有因送股、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激 励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原 因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动。 （3）现
13、存内部职工股情况 公司没有现存的内部职工股。 （二）股东情况介绍（二）股东情况介绍 1.股东数量和持股情况（截止 2010 年 12 月 31 日） 单位:股 股东总数 15,683 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 合肥市建设投资控股(集团)有 限公司 国有股东 23.99115,065,6700 无质押冻结 合肥兴泰控股集团有限公司 国有股东 15.8075,780,5090 无质押冻结 中国工商银行上投摩根内需 动力股票型证券投资基金 其他 2.7713,267,2500 未知 中国工商银行
14、广发策略优选 混合型证券投资基金 其他 2.6412,662,1650 未知 中国银行易方达策略成长证 券投资基金 其他 2.0910,025,0460 未知 中国工商银行博时精选股票 证券投资基金 其他 2.0810,000,0000 未知 10 中国银行易方达策略成长二 号混合型证券投资基金 其他 2.089,992,0780 未知 新华人寿保险股份有限公司 分红个人分红-018L-FH002 深 其他 2.059,829,0640 未知 博时价值增长证券投资基金 其他 1.678,000,0000 未知 中国工商银行广发大盘成长 混合型证券投资基金 其他 1.467,000,0000 未
15、知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 115,065,670 人民币普通股 合肥兴泰控股集团有限公司 75,780,509 人民币普通股 中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 13,267,250 人民币普通股 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 12,662,165 人民币普通股 中国银行易方达策略成长证券投资基金 10,025,046 人民币普通股 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金 9,992,078 人民
16、币普通股 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 分 红 个 人 分 红 -018L-FH002 深 9,829,064 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 1.公司前 10 名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司和合肥兴泰控股 集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司； 2.公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办 法规定的一致行动人。 注：持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东为合肥市建
17、设投资控股（集团）有限公司 和合肥兴泰控股集团有限公司。报告期内，合肥市化工原料总公司、王琴、王荷妹合计 偿还股权分置改革垫付对价股份 268,443 股，合肥市建设投资控股（集团）有限公司所 持股份由年初的 114,797,227 股增加至 115,065,670 股；合肥兴泰控股集团有限公司所 持股份数量保持不变。 2.有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 11 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数 量 限售 条件 1 安徽针织厂 252,443 2 合肥金马制笔总厂 194,188 3 上海锦山丝织厂平湖时装厂 194,
18、187 4 宁波莱士制衣公司 188,490 5 上海美达塑料制品有限公司 188,488 公司实施股权分置改革时，该部分股东由 于存在障碍无法执行对价安排，由公司第 一大股东代为垫付其对价股份。目前，该 部分股东尚未偿还第一大股东垫付对价股 份或取得其同意，其持有的股份上市流通 日期难以预测。 6 郑晓燕 25,374 7 王友斌 8,758 高管股份依规锁定，离任 6 个月期满可全 部解锁上市流通。 3.公司控股股东情况介绍 控股股东名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司 法定代表人：陈军 成立日期：2006 年 6 月 16 日 注册资本：5,603,000 千元 经营范围：承担城市基
19、础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、 融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施 项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整 理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出 资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。 （涉及许可证项目凭许可证经营） 4.公司实际控制人情况介绍 公司控股股东是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司，其实际控制人 为合肥市国有资产管理委员会，该委员会是受同级政府委托、统一行使国有资产所有者 职能的决策和管理机构，对所属的经营性、非经营性和资源
20、性国有资产实行综合管理和 监督，协调解决国有资产管理体制改革和营运中遇到的重大问题。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 100% 23.99% 合肥市国有资产管理委员会 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 合肥百货大楼集团股份有限公司 12 5.其他持股 10%以上（含 10%）股东情况介绍 股东名称：合肥兴泰控股集团有限公司 法定代表人：孙立强 成立日期：1999 年 1 月 18 日 注册资本：872044.1 千元 经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营以及从事企业策划、管理咨询、财务 顾问、公司理财、产业投资以及经批准的其他经营活动。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
21、 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员情况 1.基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止 日期 年初 持股数 （股） 年末 持股数 （股） 年度内股份 增减变动量 郑晓燕 董事长、 总经理 （代） 女52 2009/5 2012/5 33,833 33,833 无变动 刘卡佳 副董事长 女54 2009/5 2012/5 606 606 无变动 赵文武 董事 男42 2009/5 2012/5 0 0 无变动 雷 达 独立董事 男48 2010/1 2012/5 0 0 无变动 陈国欣 独立董事 男56 201
22、0/1 2012/5 0 0 无变动 蔡文浩 独立董事 男48 2009/5 2012/5 0 0 无变动 李明发 独立董事 男48 2009/5 2012/5 0 0 无变动 王昌旭 董 事 男56 2009/5 2012/5 0 0 无变动 程儒林 董 事 男47 2009/5 2012/5 0 0 无变动 戴登安 董事、董事会秘书 总会计师 男37 2009/5 2012/5 0 0 无变动 王友斌 董事、副总经理 男55 2009/5 2012/5 11,678 11,678 无变动 许 兰 监事会主席 女53 2009/5 2012/5 0 0 无变动 黄 颢 监 事 男35 200
23、9/5 2012/5 0 0 无变动 13 胡 丛 监 事 女52 2009/5 2012/5 0 0 无变动 陈明辉 副总经理 男51 2009/5 2012/5 0 0 无变动 武义平 副总经理 男51 2009/5 2012/5 0 0 无变动 杨志友 副总经理 男55 2009/5 2012/5 0 0 无变动 李承波 副总经理 男43 2009/5 2012/5 0 0 无变动 张俊峰 副总经理 女51 2009/5 2012/5 0 0 无变动 刘 浩 副总经理 男39 2009/10 2012/5 0 0 无变动 2.董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 董事王昌旭先生自
24、2006 年任合肥市建设投资控股（集团）有限公司副总经理，董事 程儒林先生自 2004 年任合肥兴泰控股集团有限公司副总裁, 监事黄颢先生自 2010 年任 合肥市建设投资控股（集团）有限公司融资部部长。 3.现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 郑晓燕，女 52 岁 EMBA，党员，高级经济师。历任公司董事、副总经理、党委书 记、第三、四、五届董事会董事长、总经理。现任合肥市人大常委会委员，中国国际贸 易促进会安徽分会副会长，中国国际商会安徽商会副会长，中国商业联合会理事，安徽 省零售商业协会会长，安徽省商业经济学会常务理事，安徽省企业联合会副会长，安徽 省女企业家协会副会
25、长、会长，安徽省第八次党代会代表，合肥市第九次党代会代表、 委员，第十一届全国人大代表，本公司董事长、总经理（代） 、党委书记。 刘卡佳，女 54 岁 本科，党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司副总经理、常务 副总经理、总经理，合肥百货大楼总经理，公司总经理，安徽百大中央购物中心有限公 司董事长，安徽百大乐普生商厦有限责任公司董事长。现任本公司副董事长。 赵文武，男 42 岁 EMBA，党员，经济师。历任公司董事会秘书兼证券发展部部长、 董事、总经理助理、副总经理、常务副总经理、副董事长、总经理，合肥鼓楼商厦有限 责任公司总经理、合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司董事长。现任合肥市人大代 表，
26、合肥市国有资产控股有限公司董事、总经理，安徽国风集团有限公司董事长，安徽 国风塑业股份有限公司董事长，本公司董事。 雷 达， 男 48 岁，经济学博士，党员，教授。历任中国人民大学国际经济系副 主任、主任、经济学院副院长。现为中国人民大学国际经济系教授、博士生导师，中国 世界经济学会副会长兼常务理事，中国国际合作学会常务理事，本公司独立董事。 14 陈国欣，男 56 岁 经济学硕士、管理学博士，教授。历任南开大学会计学系和南 开大学商学院财务管理系教师。现为南开大学商学院财务管理系教授，南开大学资产评 估专业硕士中心(MV)主任,天津大学管理学院会计与财务管理系兼职教授， 天津市政府财 务金融
27、咨询专家，本公司独立董事。 蔡文浩，男 48 岁 经济学博士，党员。曾先后在兰州市商业学校和兰州商学院任 教，现任兰州商学院教授，中国高等院校贸易经济研究会常务理事，中国市场营销学会 理事，中国国际贸易学会理事，本公司独立董事。 李明发，男 48 岁 法学博士，党员，教授。曾获霍英东教育基金会高等学校青年 教师教学奖。历任安徽大学法律系副主任、法学院副院长、院长，现为安徽大学研究生 院常务副院长，安徽省人民政府法律顾问，安徽省人民政府法制办立法咨询员，安徽省 人民检察院专家咨询员，安徽省人大常委会地方立法专家库专家等，本公司独立董事。 王昌旭， 男 56 岁 大学文化，党员，会计师。历任合肥市
28、建设投资控股（集团） 有限公司总会计师、副总经理、党委委员。现任合肥市建设投资控股（集团）有限公司 副总经理、党委委员，本公司董事。 程儒林， 男 47 岁 研究生学历，党员。历任合肥市政府驻北京联络处（驻北京 招商处）主任助理、副主任，合肥市重点项目办公室副主任，国务院体改办综合调研司 综合处副处长。现任合肥兴泰控股集团有限公司副总裁，合肥兴泰资产管理有限公司董 事长，安徽省股权交易所有限公司董事长，本公司董事。 戴登安，男 37 岁 大专文化，党员，会计师、中国非执业注册会计师。历任公司 财务部部长、董事、副总会计师，安徽百大电器连锁有限公司董事长。现任本公司董事、 董事会秘书、总会计师。
29、 王友斌，男 55 岁 大专文化，党员。历任公司总经理助理、副总经理，家电经营 分公司总经理，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司总经理，合肥百货大楼集团铜 陵合百商厦有限责任公司总经理、董事长，合百集团黄山百大商厦有限公司董事长。现 任本公司董事、副总经理。 许 兰，女 53 岁 大专文化，党员，高级政工师。历任合肥百货大楼人事部副部 长，公司人力资源部部长、总经理助理。现任本公司监事会主席、工会主席。 黄 颢， 男 35 岁 硕士研究生，党员。历任淮南市委副科长、科长，中国科学 技术大学在读博士，合肥市建设投资控股（集团）有限公司资产经营部副部长。现任合 肥市建设投资控股（集团）有限公司融
30、资部部长，本公司监事。 胡 丛，女 52 岁 大专，党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司总经理办公室主 任，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司副总经理、人事行政总监、工会主席。现任 15 本公司监事。 陈明辉，男 51 岁 大专文化，党员。历任合肥百货大楼商场副经理，合肥鼓楼商 厦有限责任公司家电商场副经理、经理、总经理助理、副总经理，安徽百大电器连锁有 限公司副总经理、总经理、董事长，公司监事。现任本公司副总经理。 武义平， 男 51 岁 硕士研究生， 党员。 历任合肥鼓楼商厦有限责任公司商场经理、 总经理助理，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司总经理、常务副总裁，合肥鼓楼商 厦有限责任公司董
31、事长， 合肥鼓楼高新商厦有限责任公司董事长。 现任本公司副总经理。 杨志友，男 55 岁 大专文化，党员。历任公司总经理助理兼业务部部长、副总经 理，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司总经理，合肥百货大楼集团铜陵合百商厦 有限责任公司总经理。现任本公司副总经理。 李承波，男 43 岁 大专文化，党员，会计师。历任安徽商之都人劳处处长、党委委 员、配送中心总经理，安徽五交化公司副总经理，公司总经理助理，安徽百大中央购物中 心有限公司总经理，淮南百大商厦有限公司董事长，巢湖百大购物中心有限责任公司董事 长，合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司董事长。现任本公司副总经理。 张俊峰，女 51 岁 本
32、科，党员。历任合肥鼓楼商厦有限责任公司商场经理、副总 经理，安徽百大合家福连锁超市股份有限公司采配总监、副总裁、总经理，公司总经理 助理。现任本公司副总经理。 刘 浩，男，39 岁，硕士研究生，党员。历任合肥市热力公司总经理助理、副总经 理，热电联产工程建设指挥部副总指挥，合肥市热力工程设计院有限责任公司院长、董 事长，合肥热电集团有限公司副总经理、董事、党委委员，合肥周谷堆农产品批发市场 股份有限公司总经理。现任本公司副总经理。 3.年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 公司高级管理人员的报酬按董事会确定的考核办法,根据经营目标、 效益考核及综合 管理等情况确定
33、报酬额度；独立董事津贴由股东大会确定。 报告期内，董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额： 姓名 年度报酬总额（单位：万元） 郑晓燕 34.90 刘卡佳 24.43 赵文武 18.33 牛维麟 0.75 丁忠明 0.75 16 雷 达 8.25 陈国欣 8.25 蔡文浩 9.00 李明发 9.00 戴登安 24.43 王友斌 24.43 许 兰 24.43 胡 丛 23.00 陈明辉 24.43 武义平 24.43 杨志友 24.43 李承波 24.43 张俊峰 24.43 刘 浩 24.43 合计 356.53 董事王昌旭先生、程儒林先生及监事黄颢先生不在公司领取报酬，分别在各自任
34、职 单位领取报酬。 4.在报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名及离任 或解聘原因 （1）报告期内，经 2010 年第一次临时股东大会审议通过，选举雷达先生、陈国欣先 生为公司第六届董事会独立董事。牛维麟先生、丁忠明先生因工作原因，不再担任公司 独立董事职务。 （2）报告期内，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，赵文武先生因工作原因 不再继续担任公司副董事长、总经理职务，董事会决定由董事长郑晓燕女士代行公司总 经理职权。 （二）公司员工情况 （二）公司员工情况 截至 2010 年 12 月 31 日，公司在职员工 7762 人，其中技术人员 286 人，财务人员 22
35、9 人，行政人员 1386 人，销售人员 5861 人；研究生学历 20 人，本科学历 583 人，大 专学历 1788 东方集团股份有限公司 东方集团股份有限公司 600811600811 2009 年年度报告 2009 年年度报告 东方集团股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示 . 2 二、公司基本情况. 2 三、会计数据和业务数据摘要. 3 四、股本变动及股东情况. 5 五、董事、监事和高级管理人员. 9 六、公司治理结构. 12 七、股东大会情况简介. 16 八、董事会报告. 16 九、监事会报告. 26 十、重要事项 . 27 十一、财务会计报告. 33 东
36、方集团股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 李凤江 董事 因工作原因未能亲自出 席公司第六届董事会第 九次会议 张国华 关卓华 董事 因工作原因未能亲自出 席公司第六届董事会第 二十二次、二十三次会 议 张宏伟 李葛卫 董事 因工作原因未能亲自出 席公司第六届董事会第 二十三次会
37、议 张国华 (三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 张宏伟 主管会计工作负责人姓名 李亚良 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 党荣毅 公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人李亚良及会计机构负责人（会计主管人员）党荣毅声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 东方集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 东方集团 公司的法定英文名称 OR
38、IENT GROUP INCORPORATION 公司的法定英文名称缩写 OGI 公司法定代表人 张宏伟 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙明涛 殷勇 联系地址 哈尔滨市南岗区花园街 235 号 哈尔滨市南岗区花园街 235 号 电话 0451-53666028 0451-53666028 传真 0451-53666028 0451-53666028 电子信箱 orientgroup811orientgroup811 东方集团股份有限公司 2009 年年度报告 3 (三) 基本情况简介 注册地址 哈尔滨市南岗区红旗大街 240 号 注册地址的邮政编码 150001 办
39、公地址 哈尔滨市南岗区花园街 235 号 办公地址的邮政编码 150001 公司国际互联网网址 http:/www.china- 电子信箱 orientgroup811 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 、 中国证券报 、 证券时报、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 东方集团 600811 东方集团 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 2 月 16 日 公司首次注册
40、登记地点 哈尔滨市南岗区花园街 235 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 11 月 5 日 公司变更注册登记地点 哈尔滨市南岗区红旗大街 240 号 企业法人营业执照注册号 230000100005255 税务登记号码 230198126965908 组织机构代码 12696590-8 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座 12 层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 184,210,911.3
41、9 利润总额 161,938,166.35 归属于上市公司股东的净利润 191,141,288.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 184,231,676.46 经营活动产生的现金流量净额 -543,635,998.26 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -30,919,801.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国2,991,417.79 东方集团股份有限公司 2009 年年度报告 4 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 22,800,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益 11,960.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
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