2008-600122-宏图高科：2008年年度报告.PDF

1、出生，大专文化，经济师，中共党员。1982 年 7 月始分别在中国建设 银行蕉岭县支行、梅江支行、梅州市分行工作，历任股长、科长、支行行长等职。曾任明珠建筑 工程有限公司副总经理、总经理、董事长；广东明珠集团股份有限公司副总裁。现任广东明珠集 团股份有限公司第六届董事会董事长、党委副书记、梅州市人大代表，兴宁市人大常委、梅州市 企业家协会理事。 李新梓：男，1953 年出生，中专文化，经济师，中共党员。1968 年参加工作，历任本公司 销售部长、销售公司经理、公司办公室主任 、董事会秘书、总经济师、副总经理、董事。现任 广东明珠集团股份有限公司第六届董事会副董事长。 二一年年度报告正文 10

2、欧阳璟：男，1968 年出生，大学本科。1993 年至 1999 年在深圳市宝安区友谊球阀厂工作。 2000 年 3 月始在广东明珠集团股份有限公司工作，历任公司董事长秘书、公司第三届董事会秘 书、副总经理、公司第四届董事会秘书、常务副总裁、广东明珠集团深圳阀门有限公司董事、广 东省韶关众力发电设备有限公司董事、 兴宁市明珠建筑工程有限公司董事、 广东明珠集团广州阀 门有限公司董事。现任广东明珠集团股份有限公司第六届董事会董事、总裁，广东省兴宁市第十 三届人大代表。 钟健如：男，1974 年出生，1997 年毕业于嘉应大学金融系，中共党员，1997 年 9 月始服务 于广东明珠集团股份有限公司

3、， 历任广东明珠集团股份有限公司证券投资部管理员、 财务部会计、 主办会计、主管、副经理、经理、财务结算中心总经理助理、财务结算中心副总经理，曾荣获“兴 宁市十大杰出青年”称号。现任广东明珠集团股份有限公司第六届董事会董事、财务总监、董事 会秘书、共青团委书记。 周小华：男，1965 年出生，中共党员，助理经济师。1987 年 1 月毕业于梅州市工业学校企 业管理专业，中专文化。1987 年 2 月进入广东明珠集团股份有限公司以来，从事车间管理、技 术改造、企业法律顾问、文秘、证券事务等工作，曾任文秘科副科长、文秘主管、办公室副主任、 主任、证券部总经理、董事长秘书等职务，现任广东明珠集团股份

4、有限公司第六届董事会董事、 证券事务代表、公司机关支部书记。 范秋栢：男，1963 年出生，中共党员，研究生学历，经济师。1981 年参加工作，先后在辽 宁抚顺工商银行、广东大顶矿业股份有限公司、广东明珠集团股份有限公司、广东明珠集团韶关 众力发电设备有限公司工作。现任广东明珠集团股份有限公司第六届董事会董事。 萧端：女，1958 年出生，中共党员，经济学博士。曾任汕头电力股份有限公司独立董事、 中国余姚合作银行独立董事、 广东明珠集团股份有限公司第五届董事会独立董事、 中国元邦房地 产控股有限公司（新加坡上市）独立董事。现任暨南大学副教授、硕士生导师；广东明珠集团股 份有限公司第六届董事会独

5、立董事。 陈凌： 男， 1975 年出生， 法学硕士。 1999 至 2000 年在深圳海利律师事务所任专职律师； 2000 至 2002 年在广东明大律师事务所任专职律师；2002 至今是广东信扬律师事务所合伙人；2003 至 2005 年在联华国际信托投资有限公司任首席律师 2006 至 2009 年广东明珠集团股份有限公司 第五届董事会独立董事。 现任广东信扬律师事务所专职律师、 广东明珠集团股份有限公司第六届 董事会独立董事。2004 年 8 月在粤港律师交流计划在香港学习香港法律制度。 叶伯健：男，1971 年出生，中共党员，法学硕士，中国注册资产评估师、中国注册房地产 估价师、中国

6、注册土地估价师、会计师，先后在广东资产评估公司、广东大正联合资产评估有限 公司从事资产评估、财务咨询工作、广东明珠集团股份有限公司第五届董事会独立董事。现任广 东财兴资产评估与房地产估价有限公司董事、副总经理，成都旭光电子股份有限公司独立董事、 广东明珠集团股份有限公司第六届董事会独立董事。 二一年年度报告正文 11 周来发：男，1957 年出生，中共党员，经济师。1974 年 10 月参加工作，历任兴宁机械厂主 办会计，兴宁铸造厂财务科长，广东明珠集团股份有限公司财务核算科长、财务结算中心经理、 董事、总裁，现任广东明珠集团股份有限公司第六届监事会主席。 李健：男，1956 年出生，中专文化

7、，会计师，中共党员。1973 年参加工作，历任广东明珠 集团股份有限公司会计、会计科长、财务结算中心经理；2001 年 5 月至 2006 年 4 月任广东明珠 药业有限公司董事、财务总监；2006 年 5 月至 9 月任广东明珠集团股份有限公司审计法规部总 经理；2006 年 10 月至今任广东明珠集团股份有限公司第六届监事会监事。 陈均耀：男，1955 年出生，大专文化，经济师。1976 年 11 月至 1982 年 11 月在韶关红工二 矿工作；1982 年月 12 至 1997 年 5 月在兴宁市制药厂工作，任厂长、党总支书记。1997 年 5 月 至 2006 年 4 月任广东明珠药

8、业有限公司副董事长、总经理。1997 年 9 月至 2009 年月 5 任兴宁 市明珠医药有限公司董事长、2006 年 4 月至 2009 年 5 月任广东明珠药业有限公司董事长、总经 理。现任广东明珠集团股份有限公司第六届监事会监事。 （二）在股东单位任职情况（二）在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高级管理人员在股东单位任职。 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报 酬津贴 兴宁市明珠建筑工程有限公司 董事长、 总经理2006-12 2010-04 是 广东明珠集团广州阀门有限公司 董事长 2006-12 2010-12 是

9、 广东明珠珍珠红酒业有限公司 董事 2008-01 2011-01 是 涂传岚 河源市振邦房地产有限公司 董事长 2009-02 2010-12 是 兴宁市明珠建筑工程有限公司 董事 2006-12 2010-04 是 欧阳璟 广东明珠集团广州阀门有限公司 董事 2006-12 2010-12 是 广东明珠珍珠红酒业有限公司 董事、 财务总监2008-01 2011-01 是 钟健如 河源市振邦房地产有限公司 董事 2009-02 2010-12 是 周小华 河源市振邦房地产有限公司 董事 2009-02 2010-12 是 范秋栢 广东明珠集团韶关众力发电设备有限 公司 董事、董秘 2009

10、-03 2010-12 否 广东明珠集团广州阀门有限公司 监事 2006-12 2010-12 是 周来发 广东明珠集团韶关众力发电设备有限 公司 监事 2009-04 2010-12 是 二一年年度报告正文 12 广东明珠集团韶关众力发电设备有限 公司 监事 2009-04 2010-12 是 兴宁市明珠建筑工程有限公司 监事 2006-12 2010-12 是 李健 河源市振邦房地产有限公司 监事 2009-02 2010-12 是 （三）（三） 董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 公司董事、监事及高级管理人员的年度报

11、酬根据公司董事、监事和高级管理 人员年薪制方案 （2009 年 12 月 31 日修订）发放，该方案业经公司第六届董事会第 二次会议决议通过，并提交 2009 年年度股东大会审议通过。独立董事津贴经 2004 年年度股东大会审议通过，每人年津贴 7.20 万元。 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬实行“基本年薪+效益年薪”的模式。基 本年薪为标准年薪的 70%，按月发放。效益年薪与经营业绩挂钩；即以年度审计报 告净利润与公司当年盈利预测净利润比例挂钩，未制订盈利预测的年度与上年度已 审计净利润比较挂钩。 董事、监事和高级管理人员报 酬的实际支付情况 本

12、报告期内公司全体董、监事、高级管理人员均在公司领取报酬或津贴。 （四）（四） 公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动。 （五）（五） 公司员工情况公司员工情况 在职员工总数 159 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 55 管理人员 37 技术人员 7 销售人员 11 财务人员 13 其他人员 36 教育程度 教育程度类别 数量（人） 大专以上 32 高中及中专学历 70 二一年年度报告正文 13 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况（一）公司治理的

13、情况 公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 公司章程及中国证监会和上 海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求进行规范化运作， 按照现代企业制度的 要求不断完善法人治理结构，健全治理机制和规章制度。报告期内，公司全面执行重新修订的内 控制度，制定了广东明珠集团股份有限公司信息披露事务管理制度 ，严格执行内幕信息知情 人员的报备制度， 并充分发挥独立董事的积极作用。 公司法人治理结构得到了进一步的加强和完 善，建 南京中央商场（集团）股份有限公司 南京中央商场（集团）股份有限公司 600280600280 2009 年年度报告 2009 年年度报告 南京中央商场（集

14、团）股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.15 九、监事会报告.22 十、重要事项.23 十一、财务会计报告 30 十二、备查文件目录.90 南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

15、承 担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 南京立信永华会计师事务所有限公司 为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 (四) 公司负责人胡晓军、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人（会计主管 人员）金福声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 南京中央商场（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 南京中商 公司的法定英文名称 NANJING CENTRAL EM

16、PORIUM （GROUP） STOCKS CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 NJZS 公司法定代表人 胡晓军 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈新生 官国宝 联系地址 南京市白下区中山南路 79 号 南京市白下区中山南路 79 号 电话 025-84717539 025-84717725 传真 025-84717539 025-84722766 电子信箱 chenxs_nj zyscggb (三) 基本情况简介 注册地址 南京市白下区中山南路 79 号 注册地址的邮政编码 210005 办公地址 南京市白下区中山南路 79 号 办公地址的邮政编码 21000

17、5 公司国际互联网网址 电子信箱 chenxs_nj (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http: / 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简 称 A 股 上海证券交易所 南京中商 600280 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1991 年 6 月 22 日 公司首次注册登记地点 南京市白下区中山南路 79 号 最近一次 变更 公司变更注册登记日

18、期 2008 年 10 月 6 日 公司变更注册登记地点 南京市白下区中山南路 79 号 企业法人营业执照注册号 320100000007188 税务登记号码 320103134881640 组织机构代码 13488164-0 公司聘请的会计师事务所名称 南京立信永华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 93,167,839.94 利润总额 91,280,725.40 归属于上市公司股东的净利润 42,8

19、79,725.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,563,998.52 经营活动产生的现金流量净额 285,539,688.90 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -4,302,684.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 730,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,695,875.48 所得税影响额 14,819.07 少数股东权益影响额（税后） -207,355.41 合计 -1,684,272.60 南京中央商场（集团

20、）股份有限公司 2009 年年度报告 4 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年 同期增减(%) 2007 年 营业收入 4,209,156,104.834,210,504,673.17-0.03 3,605,425,940.17 利润总额 91,280,725.4093,817,282.82-2.70 94,791,999.65 归属于上市公司股东 的净利润 42,879,725.9243,355,519.35-1.10 39,703,762.11 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 44,

21、563,998.5252,862,345.82-15.70 40,478,285.67 经营活动产生的现金 流量净额 285,539,688.90 271,162,738.525.30 273,062,408.29 2009 年末 2008 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2007 年末 总资产 3,994,533,479.47 3,527,696,034.56 13.23 3,204,655,823.12 所有者权益（或股东 权益） 668,589,437.07 653,389,933.882.33 653,741,987.75 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同

22、期 增减(%) 2007 年 基本每股收益（元股） 0.2990.302-0.99 0.277 稀释每股收益（元股） 0.299 0.302 -0.99 0.277 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 股） 0.310 0.368-15.76 0.282 加权平均净资产收益率（%） 6.526.51增加 0.01 个百分点 6.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 6.787.94减少 1.16 个百分点 6.35 每股经营活动产生的现金流量净额 （元 股） 1.991.895.29 1.90 2009 年末2008 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2007 年末

23、归属于上市公司股东的每股净资产 （元 股） 4.66 4.55 2.42 4.55 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 27,206,49818.95 -4,024,077-4,024,077 23,182,421 16.15 南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 5 1、 国家持 股 23,182,42116.15 -16,005,329-16,00

24、5,329 7,177,092 5.00 2、 国有法 人持股 3、 其他内 资持股 4,024,0772.80 11,981,25211,981,252 16,005,329 11.15 其中： 境 内非国有 法人持股 2,576,4691.79 -2,576,469-2,576,469 0 境 内自然人 持股 1,447,6081.01 14,557,72114,557,721 16,005,329 11.15 、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 二、无限 售条件流 通股份 116,335,35081.05 4,024,0774,024,077 120,359,42

25、7 83.85 1、 人民币 普通股 116,335,35081.05 4,024,0774,024,077 120,359,427 83.85 2、 境内上 市的外资 股 3、 境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 总数 143,541,848100 143,541,848 100 股份变动的批准情况 报告期内，公司股份总数不变，股份结构发生变化，具体情况为： 1、有限售条件股份解禁流通减少有限售条件股份 4,024,077 股，增加无限售条件股 份 4,024,077 股； 2、报告期内，收购人祝义材先生为履行因协议受让南京市国有资产经营（控股）有 限公司持有的本公司 16,005,3

26、29 股股份及南京中天投资发展有限公司持有的本公司 9,753,561 股股份而触发全面要约收购义务，本次要约收购经中国证券监督管理委员会 （证监许可2009937 号） 文核准， 于 2009 年 9 月 21 日2009 年 10 月 20 日期间实施完 毕，从而减少有限售条件股份中的国家持股 16,005,329 股，增加有限售条件股份中的境 内自然人持股 16,005,329 股，受让股份于 2009 年 11 月 5 日完成过户登记手续。 南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 6 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限 售股数 本年增加

27、限 售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 南京市国有资 产经营 （控股） 有限公司 23,182,421 -16,005,3297,177,092 股改限售股 份 祝义材 0 16,005,32916,005,329 受让股改限 售股份 南京中天投资 发展有限公司 2,576,469 2,576,4690 2009 年 2 月 20 日 刘永年 1,447,608 1,447,6080 2009 年 2 月 20 日 合计 27,206,498 4,024,077023,182,421/ / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证

28、券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 7 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 5,312 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股 比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或 冻结的 股份数 量 江苏地华实业集团有限公 司 境内非 国有法 人 29.4942,329,002 0无 祝义材 境内自 然人 17.9525,758,

29、89025,758,890 16,005,329无 南京市国有资产经营(控 股)有限公司 国家 5.007,177,092-16,005,329 7,177,092无 同德证券投资基金 其他 4.186,004,3846,004,384 0 未 知 全国社保基金一零九组合 其他 3.004,308,332-36,000 0 未 知 交通银行鹏华中国 50 开 放式证券投资基金 其他 2.793,999,8723,999,872 0 未 知 兴业银行股份有限公司 兴业趋势投资混合型证券 投资基金 其他 2.153,091,553-240,397 0 未 知 中国银行华夏回报证券 投资基金 其他

30、2.012,891,9992,891,999 0 未 知 中国工商银行金泰证券 投资基金 其他 1.702,443,1932,443,193 0 未 知 中国建设银行华夏红利 混合型开放式证券投资基 金 其他 1.682,405,8951,266,593 0 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 江苏地华实业集团有限公司 42,329,002 人民币普通 股 祝义材 9,753,561 人民币普通 股 同德证券投资基金 6,004,384 人民币普通 股 全国社保基金一零九组合 4,308,332 人民币普通 股 交通银行鹏华中国 50 开

31、放式证券投资基金 3,999,872 人民币普通 股 兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证 券投资基金 3,091,553 人民币普通 股 中国银行华夏回报证券投资基金 2,891,999 人民币普通 股 中国工商银行金泰证券投资基金 2,443,193人民币普通 南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 8 股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资 基金 2,405,895 人民币普通 股 光大证券有限责任公司中国光大银行股份有限 公司光大阳光集合资产管理计划 2,172,788 人民币普通 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 祝义材先生为江苏地华实业集团有限公司的实

32、际控制 人，祝义材先生与江苏地华实业集团有限公司为一致行 动人。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联 关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办 法规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名 称 持有的有限售条 件股份数量 可上市交易时 间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 祝义材 16,005,329 2011-05-1014,354,185 2012-05-101,651,144 2008 年年度股东大会 召开并形成决议起的 12 个月内，所持股份 不通过上海证券交易 所挂牌交易出售；在 前项规

33、定期满后，通 过上海证券交易所挂 牌交易出售的南京中 商股份比例在十二个 月内不超过百分之 五，在二十四个月内 不超过百分之十。 2 南京市国有资产经 营(控股)有限公司 7,177,0922010-05-107,177,092 同上 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东江苏地华实业集团有限公司原名称为江苏地华房地产发展有限公司， 于 2005 年 12 月经工商更名为江苏地华实业集团有限公司。 该公司成立于 2002 年 5 月 9 日， 注册资本 60000 万元人民币，法定代表人为祝义材，经营范围：国内贸易（国家禁止或限 制经营的项目除外、

34、国家有专项规定的，取得相应许可后经营），纳米技术研究及应用， 房地产开发、销售、建筑材料销售。 公司实际控制人为祝义材先生， 祝义材先生与江苏地华实业集团有限公司合计持有本 公司 47.44%的股权。 (2) 控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 江苏地华实业集团有限公司 单位负责人或法定代表人 祝义材 成立日期 2002 年 5 月 9 日 注册资本 600,000,000 主要经营业务或管理活动 主要经营业务：国内贸易（国家禁止或限制经营 的项目除外、国家有专项规定的，取得相应许可 后经营），纳米技术研究及应用，房地产开发、 销售、建筑材料销售。 南京中央商场（集团）股份有限公

35、司 2009 年年度报告 9 (3) 实际控制人情况 自然人 姓名 祝义材 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 无 最近 5 年内的职业及职务 江苏雨润食品产业集团有限公司董事长 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止 日期 年初

36、 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 胡晓军 董事长 男 52 2008-6-27 2011-6-2611,27311,273 48.3 否 廖建生 副董事长 男 59 2008-6-27 2011-6-264,8154,815 48.3 否 祝义材 董事 男 45 2008-6-27 2011-6-26025,758,890 协议 受让 0 是 南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 10 凌泽幸 副董事长 男 57 2008-6-27 2011-6-2600

37、0 是 李道先 董事 男 43 2008-6-27 2011-6-2600 0 是 刘新文 董事 男 43 2008-6-27 2011-6-2600 0 是 徐德健 董事 男 46 2009-11-302011-6-2600 0 是 王瑜 独立董事 女 66 2008-6-27 2011-6-2600 3 否 闵铁军 独立董事 男 58 2008-6-27 2011-6-260 3 否 陈章龙 独立董事 男 49 2008-6-27 2011-6-2600 3 否 陈益平 独立董事 男 43 2008-6-27 2011-6-2600 3 否 颜迪明 监事会主席 男 56 2008-6-27

38、 2011-6-264,1624,162 48.3 否 汪诚 监事 男 46 2008-6-27 2011-6-2600 0 是 王传宪 监事 男 54 2008-6-27 2011-6-2610,01710,017 26.13 否 罗凌 职工代表监 事 女 38 2008-9-8 2011-6-2600 13.56 否 王锦秋 职工代表监 事 女 46 2008-9-8 2011-6-263,3583,358 17.6 否 王林 总经理 男 46 2008-9-4 2011-6-2600 48.3 否 阎永平 常务副总经 理 男 55 2008-9-4 2011-6-2610,37310,3

39、73 42.08 否 杨学萍 副总经理 女 44 2008-9-4 2011-6-2600 38.96 否 神敏 副总经理 男 34 2009-3-20 2011-6-2600 38.96 否 陈新生 董秘、财务 总监 男 40 2009-12-5 2011-6-2600 0 否 王大伦 副总经理 男 52 2008-9-4 2011-6-2612,27112,271 34.8 否 刘明 副总经理 男 53 2008-9-4 2011-6-2600 38.96 否 沈晔 副总经理 男 52 2009-12-5 2011-6-2600 38.96 否 蒋永贵 副总经理 男 47 2009-12-

40、5 2011-6-2600 38.96 否 王钧 副总经理 男 57 2008-9-4 2009-8-159,4399,439 32.84 否 卢桂玲 副总经理 女 55 2008-9-4 2009-3-2000 30.18 否 郝南生 副总经理 男 56 2008-9-4 2009-8-1500 38.96 否 梁叔宝 副总经理 男 55 2008-9-4 2011-6-2600 38.96 否 黄金才 副总经理 男 57 2008-9-4 2009-8-1500 32.84 否 张国华 副总经理 男 55 2008-9-4 2011-6-2600 38.96 否 郑向阳 副总经理 男 55

41、 2008-9-4 2011-6-2600 38.96 否 合计 / / / / / 65,70825,824,598/ 785.87 / 胡晓军：本公司董事长。 廖建生：曾任公司总经理，现任本公司副董事长。 祝义材： 现任江苏雨润食品产业集团有限公司董事局主席、 江苏地华实业集团有限公司董 事局主席、本公司董事。 凌泽幸： 现任股份江苏地华实业集团有限公司副总裁和江苏雨润食品产业集团有限公司副 总裁本公司副董事长。 李道先：现任江苏地华实业集团有限公司执行董事、副总裁、本公司董事。 刘新文：现任江苏地华实业集团有限公财务总监、本公司董事。 徐德健：南京市国有资产经营（控股）有限公司总经理、本

42、公司董事。 王瑜：江苏商业管理干部学院工商管理系主任，本公司独立董事。 闵铁军：现任中国高等教育学会常务理事、江苏省人力资源学会副会长、中国高校薪酬研 究会名誉理事、南京大学党委办公室校党委副书记、本公司独立董事。 陈章龙：曾任南京师范大学副书记、副校长,现任扬州大学校党委书记、本公司独立董事。 陈益平：现任南京中亚会计师事务所所长、本公司独立董事。 颜迪明：曾任公司副董事长，现任公司党委书记、监事会主席。 南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 11 汪诚：现任江苏地华实业集团有限公司总裁助理、本公司监事。 王传宪：现任公司钟表首饰商场副经理、公司监事。 罗凌：现任公司财务部

43、副部长、公司职工代表监事。 王锦秋：现任公司工会副主席、公司职工代表监事。 王林：曾任南京金鹰国际购物集团董事、常务副总裁、南京新百股份有限公司董事、常务 副总经理、南京东方商城有限责任公司总经理,现任公司总经理、江苏洋河酒厂股份有限 公司独立董事。 阎永平：曾任公司董事、常务副总经理，分管营销工作。 杨学萍：曾任公司董事、董事会秘书、财务总监，现任公司副总经理。 神 敏：曾任江苏雨润食品产业集团有限公司总经办总经理、总裁助理、南京中央商场(集 团)股份有限公司总经理助理，现任本公司副总经理。 陈新生： 曾任南京新百投资控股集团有限公司总经理助理兼财务总监， 南京新街口百货股 份有限公司财务副

44、总监，财务总监兼董事会秘书，现任本公司财务总监、董事会秘书。 王大伦：现任公司副总经理，分管房地产开发项目、兼任南京中商房产开发有限公司总经 理。 刘明：现任公司副总经理兼任总经办主任。 沈晔：现任徐州中央百货大楼股份有限公司董事长、党委书记、本公司副总经理。 蒋永贵：现任江苏中央新亚百货股份有限公司党委书记、董事长、总经理、本公司副总经 理。 王钧：曾任公司副总经理、南京中央百货连锁有限公司总经理。 卢桂玲：曾任公司工会主席、副总经理。 郝南生：曾任南京中央集团有限公司副总经理、本公司副总经理。 梁叔宝：曾任公司副总经理、泰州中央国际购物有限公司总经理。 黄金才：曾任公司副总经理分管物业、储

45、运工作。 张国华：曾任公司副总经理、南京太平洋百货有限公司总经理。 郑向阳：曾任公司副总经理、南京中商金润发超市有限公司总经理。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 祝义材 江苏地华实业集团有限公司 董事局主席 否 李道先 江苏地华实业集团有限公司 执行董事、 副总裁是 刘新文 江苏地华实业集团有限公司 财务部总经理 是 汪诚 江苏地华实业集团有限公司 总裁助理 是 徐德键 南京市国有资产经营（控股）有限公司 总经理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬 津贴 祝义材 江苏雨润食品产业集团有限公司 董事局主席 是 凌泽幸 江苏雨润食品产业集团有限公司 副总裁 是 王瑜 江苏商业管理干部学院 系主任 是 闵铁军 南京大学 校党委副书记 是 陈章龙 扬州大学 校党委书记 是 陈益平 南京中亚会计师事务所 所长 是 王林 江苏洋河酒厂股份有限公司 独立董事 是 南京中央商场（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 12 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司董事津贴由股东大会决定，公司高级管理人员的薪酬由公司董事会 决定。 董事