1、案 的议案 7、关于 2002 年度财务报告审计报酬的议案 2003 年第一次临时股东大会各项表决通过的决议均经上海市国耀律师事务 所见证， ，并出具法律意见书。本次股东大会决议公告于 2003 年 3 月 4 日刊登在 上海证券报 。 （三）公司报告期内无选举、更换公司董事、监事情况 （一）已经或即将发生的重大事项对公司财务状况和经营成果的影响 （三）公司报告期内无选举、更换公司董事、监事情况 （一）已经或即将发生的重大事项对公司财务状况和经营成果的影响 报告期内，公司继续执行 2003 年第一次临时股东大会审议通过的关于修改 增发新股议案的决议。由于各种原因，2003 年未能如期进行增发新
2、股，2004 年 公司将继续执行增发新股的有关股东大会决议。如果 2004 年能够如期增发，则 将大大改善公司的财务状况，并随着募集资金的逐步投入使用，将对公司 2004 年的经营业绩产生一定的影响。 （二）公司经营及工作情况 （二）公司经营及工作情况 1、主营业务范围及其经营状况 （1）公司主营业务为经营连锁超市。连锁超市为我国零售业中的一种新型 业态，具有经营效率高、成长性强等特点。2004 年为我国零售行业对外完全开 放前的最后一年过渡期，一旦过渡期届满，国外零售巨头势必大举介入，国内零 售行业的竞争亦必将越来越惨烈。在这种形势下，公司董事会和经营管理层结合 七、董事会报告 七、董事会报
3、告 华联超市股份有限公司 2003 年年度报告 http: - - 17 公司实际情况，继续贯彻“便民、利民、为民”的经营理念，继续执行“比竞争 对手成本更低”的竞争策略，开展品牌经营，利用”华联超市”的品牌声誉大力发 展特许经营，加强内部控制制度的建设和完善，深化门店管理，提升经营技术， 强化物流系统、财务系统和信息化系统的支撑。经过公司全体员工的努力，公司 2003 年度实现销售收入 40.14 亿元，利润总额 7595.64 万元，净利润 6198.66 万元，销售收入比上年同期增长 9.58%,利润总额和净利润与上年同期相比下降 1.87%和 3.45%。具体经营管理情况如下： a、特
4、许经营声誉日隆，加盟发展工作成果丰硕 2003 年加盟发展工作尽管遭受 SARS 的影响，但仍取得比较良好的业绩，全 年净增加盟店 322 家，使得公司加盟店总数达到 1100 多家，加盟发展工作不仅 为公司利润的增长贡献力量，并且进一步增强了公司的品牌声誉。由于公司加盟 发展工作在我国特许经营领域的显著成绩，连续多年被中国连锁经营协会评为 “中国优秀特许品牌” ，2003 年除“华联超市”被评为“中国优秀特许品牌”外， 公司董事长华洲先生还被评为中国特许企业优秀管理者。 b、提高门店管理水平，增强门店经营能力 继续在直营门店中开展星级门店评比活动， 实行奖优惩劣， 同时树立样板店， 作为各门
5、店经营管理的学习榜样，重点调整 2000 平方米以上面积门店的布局， 以提高其单店盈利能力；全面整顿加盟店，提高其服务水平，扩大配货量，强化 对督导和店长经营能力和管理水平的培训； 加强对门店的审计工作和财务审查力 度，提高资金运作能力，严格执行实行门店零库存管理，以提高存货周转速度。 c、加强商品采购工作，扩大商品自采量 在实行统一采购的平台上，公司加强了商品采购管理工作，力图将商品采购 价格降至最低，提高公司销售毛利率，为此，公司扩大了生鲜、水果的产地采购 量，加大了买断商品的采购以及自行采购的数量，特别是加大了适合大型综合超 市销售的百货类当令商品数量。 d、严控各种工程管理，降低成本费
6、用 建设各项工程中严格控制各项成本费用支出，对采购的工程设备进行招投标 制，实行货比三家，在保证设备质量前提下，力争将设备的价格降至最低， ；公 司总部办公费和门店费用控制方面，变过去的“用了再算”为“算了再用” ，在 华联超市股份有限公司 2003 年年度报告 http: - - 18 实际运作中，力争节省每一度电和每一张纸，对各项费用支出都进行严格控制， 实行费用预算制，超过预算额度的，由有关人员自行承担超支费用中的一部分。 e、提升免费送货热线知名度，增加销售收入 免费送货热线电话根据有关规定由“85828”变为“962828”后，受消费者 欢迎的程度继续高涨，在 SARS 疫情期间，热
7、线电话更是火爆异常，销售收入同 比猛增；与此同时，公司对网站进行了改版，对网站公布的商品信息进行及时更 新，方便消费者进行网上购物，这样公司形成以门店零售、大宗批发、电话购物 和网上购物等较为完善的零售体系。 f、升级财务、物流软件，提升信息化系统的支撑力度 为进一步提升公司财务软件的水平，公司与世界知名财务软件公司合作提升 财务软件的工作已近尾声，即将投入使用，该升级后的财务软件具备国际一流国 内领先水准，将大大提高公司财务工作的效率；配合物流业务快速发展的需要， 公司相应对物流软件进行了升级改造，以适应物流业务发展对信息化的要求。 （2）主营业务分行业情况 分行业或 分产品 主营业务收入
8、主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务 收入比上 年增减 （） 主营业务 成本比上 年增减 （） 毛利率比 上年增减 （） 商业 4,212,529,989.30 3,594,543,080.61 14.67 11.65 11.78 -0.67 服务业 46,099,507.56 33,404,556.96 27.54 123.26 100 -72.46 内部销售相 互抵销 244,540,273.10 237,340,273.10 2.94 87.42 86.40 22.08 合计 4,014,089,223.76 3,390,607,364.4715.53 9.58 9.79 -1.03
9、其中：关 联交易 9,490,351.24 9,490,351.24 - - - - 关联交易 的定价原 则 作为向公司的加盟店（属于控股股东）配送商品，公司按照有关加盟管理制度的规定，向所有 加盟店配送商品的价格一致，因此属于市场化同时亦是成本价定价原则。 关联交易 必要性、 持续性的 说明 如果控股股东下属超市加盟公司的关系存在，则公司将需向其配送商品，关联交易亦将一直持 续存在。 华联超市股份有限公司 2003 年年度报告 http: - - 19 （3）按收入内容分类 收入 金额 商品销售收入 3,579,556,718.04 加盟管理收入 32,684,836.78 其他收入 401
10、,847,668.34 合计 4,014, 北京用友软件股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 目 录 一、公司基本情况简介.1 二、会计数据和业务数据摘要.3 （一）公司本年度实现的主要会计数据 .3 （二）公司近三年主要会计数据和财务指标 .3 （三）报告期内股东权益变动情况 .4 三、股本变动及股东情况.5 （一）股本变动情况 .5 （二）股东情况 .6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 （一）董事、监事和高级管理人员情况 .9
11、（二）公司员工情况 .11 五、公司治理结构.12 （一）公司治理情况 .12 （二）独立董事履行职责情况 .14 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 .14 （四）高级管理人员考评及激励机制.14 六、股东大会情况简介.16 （一）公司 2001年第一次临时股东大会 .16 （二）公司 2001年第二次临时股东大会 .16 （三）报告期内，公司无选举、更换董事、监事情况 .17 七、董事会报告.18 （一）公司经营情况 .18 （二）报告期内投资情况 .22 （三）报告期内财务状况 .27 （四）生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司的影响.27 （五）新年
12、度经营计划.28 （六）董事会日常工作情况.29 （七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案.31 （八）预计 2002年度利润分配政策.31 （九）预计 2002年度资本公积金转增股本的次数和比例.32 （十）其他报告事项.32 八、监事会报告.33 （一）报告期内，监事会会议情况及决议内容.33 （二）公司监事会对以下事项发表独立意见.33 九、重要事项.35 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项.35 （二）报告期内，公司收购、出售资产及吸收合并事项的简要情况及进程.35 （三）报告期内公司关联交易事项.36 （四）公司重大合同及其履行情况.36 （五）报告期内公司或持股 5%以上股
13、东承诺事项的履行情况 .37 （六）报告期内，公司聘用的审计机构. 重庆华立控股股份有限公司 C H O N G Q I N G H O L L E Y S H A R E C O . L T D 年度报告 报告期：2 0 0 2 年 签发人：董事长 汪诚 2 0 0 2 年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司董事长汪诚先生、 代总裁赵晓光先生及财务总监袁子力先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 0 0 2
14、年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 年度报告目录 一、公司基本情况简介 1 二、会计数据和业务数据摘要 3 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理结构 1 0 六、股东大会情况简介 1 2 七、董事会报告 1 4 八、监事会报告 2 4 九、重要事项 2 6 十、财务报告 3 0 十一、备查文件目录 8 4 2 0 0 2 年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 1 一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称：重庆华立控股股份有限公司 公司的法定英文名称：C H O N G Q I N G H O L L E Y S H
15、 A R E C O . , L T D 英文名称缩写：H O L L E Y S H A R E H O L D I N G （二）公司法定代表人：汪 诚 （三）公司董事会秘书：袁子力 证券事务代表：熊 波 联系电话：0 2 3 6 7 7 5 2 6 5 2 6 7 7 5 8 0 9 0 传真：0 2 3 6 7 7 5 5 7 8 8 联系地址：重庆市江北区建新北路 7 6 号光宇大厦 1 2 楼 电子信箱：y z l h o l l e y . c o m . c n （四）公司注册地址：重庆市北碚区龙凤桥 2 5 8 号 邮政编码：4 0 0 7 0 0 公司办公地址：重庆市江北区
16、建新北路 7 6 号光宇大厦 1 2 楼 邮政编码：4 0 0 0 2 0 公司国际互联网网址：H T T P : / / w w w . c q h l k g . c o m 公司电子信箱：c q h l k g p u b l i c . c t a . c q . c n （五）公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：w w w . c n i n f o . c o m . c n 公司年度报告备置地点：公司证券管理部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华立控股 股票代码：0 0 0 6 0 7 （七）其他有关
17、资料 1 、公司首次注册登记日期、地点： 公司于 1 9 9 6 年 1 2 月 1 8 日在重庆市工商行政管理局办理了首次注册登记。 2 、公司最近一次变更注册登记日期、地点： 公司于 2 0 0 2 年 7 月 1 0 日在重庆市工商行政管理局办理了公司变更注册登记。 2 0 0 2 年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 2 3 、公司企业法人营业执照注册号：5 0 0 0 0 0 1 8 0 1 8 3 5 4 、公司税务登记号码：5 0 0 1 0 9 2 0 2 8 2 3 4 9 4 5 、公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 办公地址：浙江杭州文三路 3
18、8 8 号钱江科技大厦 2 0 0 2 年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 3 二、会计数据和业务数据摘要 （一）2 0 0 2 年度会计数据（单位：元） 利润总额： 1 2 4 , 5 1 6 , 6 7 6 . 4 4 净利润： 5 3 , 0 4 7 , 8 3 7 . 9 2 扣除非经常性损益后的净利润： 5 1 , 4 3 3 , 1 8 5 . 2 7 主营业务利润： 3 6 4 , 1 6 1 , 4 0 1 . 8 9 其他业务利润： 9 , 6 5 9 , 1 6 3 . 6 7 营业利润： 1 2 1 , 6 3 3 , 3 6 7 . 8 5 投资收益： -
19、 2 , 6 9 3 , 2 9 9 . 0 4 补贴收入： 7 , 3 6 1 , 9 5 4 . 9 8 营业外收支净额： - 1 , 7 8 5 , 3 4 7 . 3 5 经营活动产生的现金流量净额： 1 4 2 , 1 2 8 , 3 8 7 . 0 5 现金及现金等价物增减额： 4 3 , 4 9 6 , 3 3 1 . 8 4 注：扣除非经常性损益的项目及所涉及的金额： 1 、支出类 1 ) 、处置固定资产净损失 7 6 8 , 4 4 5 . 5 0 2 ) 、捐赠支出 1 5 0 0 . 0 0 3 ) 、罚款支出 5 1 , 2 7 4 . 0 6 4 ) 水利建设基金 1
20、 , 1 7 8 , 7 7 1 . 4 5 5 ) 其他 4 2 , 0 3 9 . 9 9 2 、收入类 1 ) 罚款收入 8 2 , 2 5 5 . 2 0 2 ) 处置固定资产净收益 5 2 , 6 3 9 . 5 1 3 ) 赔款收入 1 0 2 , 6 1 3 . 5 3 4 ) 其它 1 9 , 1 7 5 . 4 1 5 ) 补贴收入 3 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 、非经常性损益合计 1 , 6 1 4 , 6 5 2 . 6 5 （二）截止报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元） 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务
21、收入 1,420,777,335.68 1,319,651,093.96 1,112,497,578.60 净利润 53,047,837.92 61,148,580.30 58,791,195.26 总资产 1,121,004,178.32 1,131,902,158.45 978,774,412.13 2 0 0 2 年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 4 股东权益（不含少数股东权益） 339,909,618.78 298,281,070.50 259,231,177.16 每股收益 0.2778 0.3202 0.3848 每股净资产 1.78 1.56 1.70 调整后的每
22、股净资产 1.74 1.52 1.65 每股经营活动产生的现金流量净额 0.74 0.75 0.896 净资产收益率(%) 15.61 20.73 22.68 扣除非经常性损益后的净资产收益率（） 15.13 21.20 2 6 . 8 1 ( 三) 按公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊薄(%) 加权平均(%) 全面摊薄(元) 加权平均(元) 报告期利润 2002 年 2001年 2002年 2001年 2002年 2001年 2002 年 2001 年 主营业务利润 1 0 7 . 1 3 1 1 2 . 7 6 1 1 2
23、. 7 8 1 2 0 . 6 6 1 . 9 1 1 . 7 6 1 . 9 1 1 . 9 2 营业利润 3 5 . 7 8 4 2 . 1 5 4 2 . 1 5 4 5 . 1 0 0 . 6 4 0 . 6 6 0 . 6 4 0 . 7 2 净利润 1 5 . 6 1 2 0 . 5 0 1 6 . 6 2 2 1 . 9 4 0 . 2 8 0 . 3 2 0 . 2 8 0 . 3 5 扣除非经常性损益后的净利润 1 5 . 1 3 2 1 . 2 0 1 6 . 1 2 2 2 . 6 8 0 . 2 7 0 . 3 3 0 . 2 7 0 . 3 6 （四）报告期内股东权益
24、变动情况及原因 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 9 0 , 9 7 5 , 0 0 0 . 0 0 5 2 , 5 8 7 , 0 7 7 . 4 6 1 6 , 5 7 8 , 3 3 1 . 9 8 2 , 9 9 9 , 7 2 0 . 9 2 3 5 , 1 4 0 , 9 4 0 . 1 4 2 9 8 , 2 8 1 , 0 7 0 . 5 0 本期增加 6 , 9 5 4 , 4 0 6 . 6 9 5 , 3 5 2 , 7 2 5 . 0 8 2 , 6 7 6 , 3 6 2 . 5 4 5 6 , 8 8 5 , 6 7
25、 0 . 7 2 7 1 , 8 6 9 , 1 6 5 . 0 3 本期减少 3 , 1 1 4 . 0 2 9 . 1 3 2 7 , 1 2 6 , 5 8 7 . 6 2 3 0 , 2 4 0 , 6 1 6 . 7 5 期末数 1 9 0 , 9 7 5 , 0 0 0 . 0 0 5 6 , 4 2 7 , 4 5 5 . 0 2 2 1 , 9 3 1 , 0 5 7 . 0 6 5 , 6 7 6 , 0 8 3 . 4 6 6 4 , 9 0 0 , 0 2 3 . 2 4 3 3 9 , 9 0 9 , 6 1 8 . 7 8 注：变化原因说明 ( 1 ) 报告期内资本公
26、积金的增加详见会计报表附注六（一）2 8 。 ( 2 ) 盈余公积金本期增加系根据公司董事会决议，按可供分配利润的 1 0 % 提取法定盈 余公积金 5 , 3 5 2 , 7 2 5 . 0 8 元。 ( 3 ) 法定公益金本期增加系根据公司董事会决议，按可供分配利润的 5 % 提取法定公益 金 2 , 6 7 6 , 3 6 2 . 5 4 元。 ( 4 ) 未分配利润变动是因为报告期内董事会实施了 2 0 0 1 年度的利润分配方案、 本年度 利润增加和根据董事会决议提取法定盈余公积金、法定公益金和 2 0 0 2 年度利润分配。 2 0 0 2 年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6
27、 0 7 5 三、股本变动及股东情况 （一）公司股本变动情况 1 、股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1 、发起人股份 3 3 , 0 7 5 , 0 0 0 - 3 3 , 0 7 5 , 0 0 0 - 3 3 , 0 7 5 , 0 0 0 0 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 3 3 , 0 7 5 , 0 0 0 - 3 3 , 0 7 5 , 0 0 0 - 3 3 , 0 7 5 , 0 0 0 0 境外法人持有股份 其他 2 、募集法人股份 1 0 1
28、 , 6 5 0 , 0 0 0 3 3 , 0 7 5 , 0 0 0 3 3 , 0 7 5 , 0 0 0 1 3 4 , 7 2 5 , 0 0 0 3 、内部职工股 4 、优先股或其他 未上市流通股份合计 1 3 4 , 7 2 5 , 0 0 0 1 3 4 , 7 2 5 , 0 0 0 二、已上市流通股份 1 、人民币普通股 5 6 , 2 5 0 , 0 0 0 5 6 , 2 5 0 , 0 0 0 2 、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 5 6 , 2 5 0 , 0 0 0 5 6 , 2 5 0 , 0 0 0 三、股份总数 1 9 0 ,
29、 9 7 5 , 0 0 0 1 9 0 , 9 7 5 , 0 0 0 2 、股票发行与上市情况 （1 ） 、到报告期末为止的前三年内公司没有发行股票及其他衍生证券。 （2 ） 、报告期内公司第二大股东中国四联仪器仪表集团有限公司因债务纠纷，所持 3 3 0 7 . 5万股国有法人股经司法调解转让给海南禹航实业投资有限公司。本次转让后，公 司股份总数未发生变化，但公司股本结构已发生变化，相关事项公司董事会已于 2 0 0 2 年 9 月 3 日在中国证券报和证券时报作了详细披露。 （3 ） 、公司无内部职工股。 2 0 0 2 年年度报告正文 证券代码 0 0 0 6 0 7 6 （二）公司
30、股东情况 1 、报告期末股东总数为 3 5 5 2 户。 2 、报告期末公司主要股东持股情况（单位：股） 股东名称 年末持股数 报告期股份 增减数量 占总股 本比例（% ） 股份类别 华立集团有限公司 5 5 4 7 5 0 0 0 无 2 9 . 0 5 未流通 海南禹航实业投资有限公司 3 3 0 7 5 0 0 0 + 3 3 0 7 5 0 0 0 1 7 . 3 2 未流通 广东证券股份有限公司 9 5 6 0 4 1 7 + 2 2 1 0 0 5 . 0 0 已流通 重庆川仪总厂有限公司 5 3 7 2 7 0 1 无 2 . 8 1 未流通 江门汇盛投资管理有限公司 6 8 1
31、 0 4 8 无 0 . 3 6 未流通 重庆市银桥贸易服务公司 6 2 5 0 0 0 无 0 . 3 3 未流通 重庆市市中区威明现代办公用品部 5 4 4 0 6 2 无 0 . 2 8 未流通 重庆特芙贸易有限公司 5 3 7 5 0 0 无 0 . 2 8 未流通 重庆市渝中区西来寺汽车客运队 5 0 6 2 5 0 无 0 . 2 7 未流通 重庆市中区知识书店 5 0 0 0 0 0 无 0 . 2 6 未流通 注： （1）华立集团有限公司及海南禹航实业投资有限公司所持有的公司股份报告期 内无质押和冻结。 （2）前 10 名股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露
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