1、0 0 0 0 0 是 1.5 否 宋纪生 独立董事 男 63 2007 年 11 月 7 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 是 0.125 否 余剑锋 独立董事 男 38 2008 年 11 月 21 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 是 否 陈友坤 独立董事 男 36 2008 年 11 月 21 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 是 否 李云鹏 监事会主席 男 44 2006 年 9 月 22 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 否 是 彭冬曲 监事 男 40 2006 年 9 月 22 日2009 年 9 月
2、 22 日 0 0 0 0 0 否 是 刘宗镛 监事 男 55 2006 年 9 月 22 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 否 是 傅钟泉 监事 男 44 2006 年 9 月 22 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 是 20.22 否 曹 霞 监事 女 46 2006 年 9 月 22 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 是 15.05 否 刘 艺 副总经理 男 52 2006 年 9 月 22 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 是 40.16 否 李国锋 副总经理兼 总工程师 男 46 2008 年 10 月
3、8 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 是 3.54 否 谢兴旺 副总经理 男 44 2008 年 10 月 8 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 是 3.54 否 邢元怡 副总经理 男 54 2008 年 12 月 11 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 是 1.77 否 黄青华 董事会秘书 女 36 2006 年 9 月 22 日2009 年 9 月 22 日 0 0 0 0 0 是 35.07 否 重庆九龙电力股份有限公司 2008 年年度报告 8 韩德云 原独立董事 男 46 2006 年 9 月 22 日2008 年 11 月
4、 21 日 0 0 0 0 0 是 1.5 否 张太宇 原独立董事 男 44 2006 年 9 月 22 日2008 年 11 月 21 日 0 0 0 0 0 是 1.5 否 彭跃君 原副总经理 女 43 2006 年 9 月 22 日2008 年 10 月 8 日 0 0 0 0 0 是 40.16 否 岳 钢 原副总经理 男 45 2006 年 9 月 22 日2008 年 10 月 8 日 0 0 0 0 0 是 36.62 否 吴建华 原副总经理 男 53 2006 年 9 月 22 日2008 年 10 月 8 日 0 0 0 0 0 是 36.62 否 注注注注：以上报酬为以上报
5、酬为以上报酬为以上报酬为 2008200820082008 年实际发放数年实际发放数年实际发放数年实际发放数，由由由由 2008200820082008 年基础年薪和年基础年薪和年基础年薪和年基础年薪和 2007200720072007 年度考核年薪两部分构成年度考核年薪两部分构成年度考核年薪两部分构成年度考核年薪两部分构成。 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1.刘渭清,曾任中国电力投资集团公司江西分公司党组成员、 副总经理兼总工程师， 本公司董事兼 总经理，现任本公司董事长兼党委书记。 2.蒲恒荣，曾任重庆市煤炭工业局局长、党委书记；重庆市能源投资集团公司党委书记；重庆
6、煤 炭（集团）有限责任公司董事长、党委书记；重庆市能源投资集团公司总经理、重庆煤炭（集团）有 限责任公司董事长、党委书记；现任重庆市能源投资集团公司总经理。 3.郑武生，曾任公司董事兼总经理，公司董事兼党委书记，现任公司董事兼总经理。 4. 黄宝德，曾任中国电力投资集团公司计划与发展部高级主管，现任中国电力投资集团公司工程 部设计与造价管理处处长。 5. 武丽艳，曾任中国电力投资集团公司财务与产权管理部预算管理高级主管，现任中国电力投资 集团公司财务与产权管理部预算管理处处长。 6.王元， 曾任中国电力投资集团公司安全监督与生产部高级主管,现任中国电力投资集团公司科技 环保信息部环境保护处处长
7、。 7. 关越，曾任中国电力投资集团公司市场营销部调度管理主管，中国电力投资集团公司综合产业 部环保管理主管,现任中国电力投资集团公司综合产业部综合与交通处处长。 8.龙泉，曾任公司财务负责人兼财务资产部经理，现任公司董事兼财务总监。 9. 吴尚亨，曾任重庆市建设投资公司资产经营处副处长，重庆市能源投资集团公司资产经营处调 研员,现已退休。 10.杜建钧， 曾任重庆市建设投资公司政策法规处副处长， 现任重庆市能源投资集团公司政策法规 部部长。 11.卢啸风，现任重庆大学能源环境研究所副所长，锅炉燃烧研究室主任。 12.伍源德， 曾任重庆市国民经济和社会发展十一五规划专家咨询委员会委员、 重庆市
8、计划委员 会学术委员会顾问、重庆社会科学院特聘研究员，现任重庆工商大学客座教授。 13.宋纪生， 曾任中共重庆市委企业工作委员会监事会主席、 重庆市国有资产监督管理委员会监事 会主席，重庆燃气（集团）有限责任公司独立监事，现已退休。 14. 余剑锋，曾任重庆会计师事务所业务助理；重庆天健会计师事务所项目经理，审计部副经理、 经理，专业标准部经理，高级经理；现任重庆永和会计师事务所主任会计师；重庆市司法鉴定委员会 专家组成员；重庆市注册会计师协会编辑委员会委员。 15.陈友坤，曾任丽达律师事务所律师，现任重庆恒泽律师事务所主任律师；重庆仲裁委员会仲裁 员。 16.李云鹏， 曾任重庆市国有资产监督
9、管理委员会统计评价处处长、 重庆市国有资产监督管理委员 会办公室（党委办公室）主任,现任重庆市能源投资集团公司总会计师。 17.彭冬曲， 曾任中国电力投资集团公司监察与审计部审计管理、 中国电力投资集团公司监察与审 计部审计专责，中国电力投资集团公司监察与审计部审计主管，现任中国电力投资集团公司审计部经 济责任审计处副处长。 18.刘宗镛，曾任重铁货运代理有限责任公司、重铁物流公司总经理，重庆铁路投资开发有限责任 公司董事长兼总经理,现任重庆重铁物流有限公司党委书记。 19.傅钟泉，曾任公司九龙西厂生产部主任，现任公司九龙发电分公司副总经理。 20.曹霞，曾任重庆九龙电力股份有限公司九龙发电厂
10、财务部经理，现任公司财务资产部主管。 21.刘艺， 曾任重庆远达环保脱硫工程有限公司副董事长、 重庆远达环保 （集团） 有限公司总经理， 现任公司副总经理兼中电投远达环保工程有限责任公司总经理。 重庆九龙电力股份有限公司 2008 年年度报告 9 22.李国锋，曾任山西永济热电厂厂长，山西永济热电有限责任公司筹备组组长，中电投山西永济 热电有限公司总经理，山西蒲光发电有限责任公司董事、总经理，山西漳泽电力股份有限公司河津发 电分公司总经理，中电投山西娘子关发电有限公司总经理，山西漳泽电力股份有限公司娘子关 2 600MW 项目公司总经理，现任公司副总经理兼总工程师。 23.谢兴旺， 曾任中国电
11、力投资集团公司计划与发展部经济分析高级主管， 中国电力投资集团公司 计划与发展部综合统计处处长，现任公司副总经理。 24.邢元怡， 曾任重庆建设投资公司资金财务处副处长、 重庆市能源投资集团公司资金财务处副处 长、重庆市能源投资集团公司资金财务处处长、重庆市能源投资集团公司财务资产部部长，重庆市能 源投资集团公司副总会计师，现任公司副总经理。 25.黄青华，曾任本公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。 26.韩德云,曾任西南政法大学讲师、美国加州大学洛杉矶法学院客座讲师，现任索通律师事务所 主任。 27. 张太宇,曾任重庆明思迪会计师事务所注册会计师、天一会计事务所注册会计师，现任重庆龙 人联
12、合律师事务所主任律师。 28.彭跃君,曾任本公司总经理助理，公司副总经理,现任公司纪委书记、工会主席。 29.岳钢,曾任本公司副总经理，现任中国电力投资集团公司河南分公司总工程师。 30.吴建华，曾任公司副总经理，现任贵州遵义产业发展有限公司副总经理。 (二)在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 蒲恒荣 重庆市能源投资集团公司 总经理 是 黄宝德 中国电力投资集团公司 工程部设计与造价管理处处长 是 武丽艳 中国电力投资集团公司 财务与产权管理部预算管理处处长 是 王 元 中国电力投资集团公司 科技环保信息部环境保护处处长 是
13、 关 越 中国电力投资集团公司 综合产业部综合与交通处处长 是 杜建钧 重庆市能源投资集团公司 法律事务部部长 是 李云鹏 重庆市能源投资集团公司 总会计师 是 彭冬曲 中国电力投资集团公司 审计部经济责任审计处副处长 是 刘宗镛 重庆重铁物流有限公司 党委书记 是 在其他单位任职情况 姓 名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 刘渭清 重庆合川发电有限责任公司 董事长 否 郑武生 重庆江口水电有限责任公司 董事 否 龙 泉 重庆中电狮子滩发电有限公司 监事会召集人 否 重庆中电电力工程有限责任公司 监事会召集人 否 重庆开州发电有限公司 监事会召集人 否
14、重庆江口水电有限责任公司 监事 否 中电投财务有限公司 董事 否 重庆天弘矿限公司 2010 年年度报告 15 报告期内，公司共召开了四次股东大会，均严格按照公司法 、 证券法 、 公司章程 及股东大会议事规则的相关规定执行召集、召开、表决等相关程序，平等对待所有股东， 确保股东行使应有的权利，维护股东的合法权益。 2、董事与董事会 报告期内，公司共召开了十四次董事会。各位董事能够本着对股东负责的态度，均能够按 照深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 、 公司章程 、 董事会议事规则等相关 规定的的要求，按时出席会议，认真审议各项议案，积极参加培训，学习相关规定。 3、监事和监事会 报告期内
15、，公司按照规定的程序共召开了六次监事会。各位监事能够认真履行职责，对 公司依法运作、定期报告、审计报告等重大事项发表了意见，对董事和高级管理人员的履职 情况等进行有效监督，维护公司及股东的权益。 4、信息披露与透明度 公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则 、 公司章程等相关法律法规的规定， 依法履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，以确保公司所有股东公 平地获得公司相关信息。报告期内，除了通过接待股东来访，回答电话咨询的方式与投资者 进行交流以外，公司还通过参加广东辖区上市公司 2009 年年报业绩说明会、深圳证券交易所 投资者关系平台与投资者进行沟通交流，加强与投资者之间
16、的互动，进一步增强信息披露的 透明度。 5、报告期内公司治理专项活动情况 2010 年 3 月，公司根据广东证监局下发的关于开展上市公司信息披露检查专项活动的 通知 （广东证监【2010】30 号）文件的要求，成立了“信息披露专项活动”领导小组，对 公司信息披露检查工作进行了自查，并根据公司的自查情况形成了关于信息披露内控制度 建立、执行情况的自查分析报告 ，于 2010 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上公告； 2010 年 7 月，公司根据中国证监会关于开展解决同业竞争、减少关联交易，进一步提 高上市公司独立性工作的通知 （上市部函2010085 号） 、广东证监局转发省政府办公 厅关于积
17、极推进部分改制上市国有企业整体上市工作的通知 （广东证监2010119 号）文 件的有关要求，对公司的同业竞争及关联交易情况进行了自查，并形成了自查报告，公司为 彻底消除与控股股东宜华集团潜在的同业竞争关系， 已于 2010 年 1 月发起了与控股东宜华集 团的重大资产重组事宜，公司与其他各股东之间不存在同业竞争情况； 宜华地产股份有限公司 2010 年年度报告 16 2010 年 10 月，公司根据中国证券监督管理委员会关于开展加强上市公司治理专项活 动有关事项的通知 （证监公司字【2007】28 号） 、广东证监局关于进一步深入开展上市公 司治理专项活动有关工作的通知 （广东证监【2009
18、】99 号） 、 关于辖区上市公司治理常见 问题的通报 （广东证监【2010】155 号）的有关要求和精神，结合公司实际情况，严格对照 公司法 、 证券法等有关法律法规、 公司章程等内部规章制度、以及监管机构相关通 知的内容，进行了全面的自查活动，对存在的问题及时纠正，并形成了 关于加强公司治理 专项活动的自查报告于 2010 年 11 月 16 日在巨潮资讯网上公告。 二、独立董事履职情况 公司设有三名独立董事，符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见 的要求。 公司独立董事均能够按照公司 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 公司章程 、 独立董事工作细则 、 独立
19、董事年报工作制度及相关法律、法规的要求， 勤勉尽责地履行独立董事职责，积极了解公司经营情况，对公司的关联交易、董事、高管人 员的选举聘任、对外投资等重大事项发表独立意见，为董事会的规范运作、科学决策和维护 中小股东合法权益等方面起到了积极作用。 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数(次) 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 袁胜华 14 14 0 0 谭劲松 14 14 0 0 胡坚 14 14 0 0 注：本表录用数据含传真表决方式召开的董事会。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事对本年度董事会议案和其他非董事会议案均未曾提出
20、异议。 三、公司独立性 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财物五个方面做到了完全分开，具有独立 完整的业务和自主经营能力。 1、业务方面独立情况 公司具有独立完整的业务和自我经营能力，公司的资金运用、重大投资项目及日常经营 管理均严格按照公司内控制度规定的审批权限进行，各项业务的运作均独立于控股股东及实 宜华地产股份有限公司 2010 年年度报告 17 际控制人。 2、人员方面独立情况 公司董事、监事由股东大会选举产生，高级管理人员由公司董事会任免，未在控股股东、 实际控制人中担任除董事以外的职务；公司有着独立的人事制度，与全体员工签订了劳动合 同，合同中未约定须遵守控股股东的规定。 3
21、、资产方面独立情况 公司资产独立、完整，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资 产及其他资源的情况。 4、机构方面独立情况 公司股东大会、董事会、监事会独立运作，公司经营管理独立于控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业，有自己独立的办公机构和生产经营场所，不存在混合经营、合署办公 的情况，控股股东不存在干预公司经营管理的情形。 5、财务分开情况 公司财务完全独立，设有独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务 核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策，公司拥有独立的账户，独立依法纳税。 四、高级管理人员激励机制 公司董事会根据年度经营目标，按照绩效考核制度对
22、高级管理人员进行考核，并根据考 核结果来衡量高管的薪酬及晋升。公司将继续完善对高级管理人员业绩和绩效的考核、激励 制度。 五、财务报告内部控制制度的建立和运行情况 公司根据公司法 、 会计法 、 企业会计准则等法律法规制定了一系列财务报告相 关内部控制制度，包括财务报告管理制度 、 会计核算制度 、 财务电算化管理制度 、 成 本管理制度 、 销售与应收账款管理规定 、 费用管理规定 、 资金管理规定等内部管理 制度。 报告期内，公司严格要求执行上述管理制度，保证了公司财务信息的真实、可靠，未发 现财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。 六、与控股股东的同业竞争和关联交易情况 2007 年公司股
23、份分置改革及重大级管理人员薪酬与考核办法的有关规定预支后，经公司年度股东大会批准后 执行。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司的经营情况，结合其所担任 的岗位和工作业绩综合确定。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王树云 是 延新贵 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的 职务 离任原因 赵振学 董事 副董事长 赵振学先生担任公司副董事长职务的同时兼任广饶县科达实业有限责任 董事长，该公司青岛太和项目现正在积极运作中，为集中精力办理该项目相 关工作，故辞去了公司董事及副
24、董事长职务。 尉发宇 董事 根据公司安排，尉发宇先生调往公司于今年 8 月份成立的全资子公司 山东科达工程设计咨询有限公司任董事兼总经理职务。为积极招揽公路、 市政工程设计任务，开拓市场，故辞去了公司董事职务。 1、2006 年 5 月 15 日，公司召开职工代表大会选举孙明强先生为公司第五届监事会 职工监事。 2、2006 年 6 月 19 日，公司进行了董事会、监事会的换届选举：刘双珉先生、韩晓 明先生、张天堂先生、卢文纲先生、赵振学先生、尉发宇当选为公司第五届董事会董事， 姬光荣先生、赵军先生、杨庆英女士当选为公司第五届董事会独立董事；王树云女士、 延新贵先生当选为公司第五届监事会监事。
25、 科达集团股份有限公司 2006 年年度报告 13 3、2006 年 6 月 19 日，公司召开五届一次董事会选举刘双珉先生为公司董事长、赵 振学先生为公司副董事长，聘任韩晓明先生为公司总经理，聘任陈新传先生、潘相庆先 生为公司副总经理，聘任张天堂先生为公司财务负责人，聘任韩晓光先生为公司董事会 秘书；同时召开五届一次监事会选举王树云女士为公司监事会主席。 4、2006 年 10 月 21 日，赵振学先生、尉发宇先生辞去公司董事职务。 5、2006 年 11 月 15 日，公司召开 2006 年第一次临时股东大会选举李树印先生、袁 东风先生为公司第五届董事会独立董事。 (五)公司员工情况 截止
26、报告期末,公司在职员工为 513 人,需承担费用的离退休职工为 19 人。 员工的结 构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 51 工程技术人员 376 财务人员 26 其他人员 60 2、教育程度情况 教育类别 人数 本科以上 40 大专 145 高中、中专、中技 191 高中以下 137 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照新公司法、证券法、中国证监会和上海证券交易 所有关规范性文件的要求，建立现代企业制度，不断完善公司治理结构，修订了公司 章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等一系列 规章制度。公司目前的治理结构
27、如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位， 确保所有股东能够充分行使自己的权利； 公司制定并进一步修订了 股东大会议事规则 ， 严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会；对公司的关联交易的决策 和程序严格按照公司制定的内部关联交易的决策制度执行，确保关联交易的公平合 理。 2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有利用其特殊地位谋取额 外利益的情况发生；没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营的情况；公司与 科达集团股份有限公司 2006 年年度报告 14 控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了五独立，公司董事会、监事会
28、 和内部机构能够独立运作。 3、 关于董事与董事会：报告期内，公司严格按照有关法律法规和公司章程的 规定完成了公司董事会的换届选举， 公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求； 公司根据上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则，结合实际情况，修订了董 事会议事规则；公司董事能够履行董事的权利、义务和责任，能够以认真负责、勤勉 诚信的态度出席董事会和股东大会， 未出席董事会会议的董事均委托其它董事代为表决； 公司董事能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责 任。 4、关于监事与监事会：报告期内，公司严格按照有关法律法规和公司章程的规 定完成了公司监事会的换届选举，
29、公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求； 公司根据上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则，结合实际情况，修订了监 事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对 公司财务以及公司董事、公司经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性性监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司中层以上管理人员实行竞聘上岗制，经理人 员的聘任采取公平、公正、透明的原则；董 事和高管人员的绩效考核按照董事、监事 及高级管理人员薪酬与考核办法执行。 6、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者等其它 利益相关着的合法权益，在经济交往中，做到互惠互利，共同推动
30、公司持续、健康的发 展。 7、 关于信息披露与透明度： 公司董事会指定董事会秘书负责信息披露及投资者关系 管理工作，设立董事会秘书处，负责接待股东来访和咨询，确保公司与股东的沟通渠道 畅通。公司能够严格按照有关法律法规、公司章程、公司制订的信息披露制度 的有关规定真实、准确、完整、及时地披露应该披露的一切信息，做好披露前的保密工 作，并确保所有股东都能够以平等的机会获得公司信息。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注 姬光荣 10100 0 赵军 660 0 杨庆英 660 0 李树印 11
31、0 0 袁东风 110 0 报告期内，公司 5 名独立董事本着对全体股东负责的态度，认真出席董事会和股东 大会，对董事会和股东大会的各项议案认真审议，对相关事项发表独立意见。独立董事 认真了解公司的运转情况，切实履行了诚信、勤勉、公正的义务，并以其较高的专业水 平和高度责任感，为公司的健康发展和董事会的正确决策贡献了他们的智慧。他们的努 力使董事会的决策更加科学、合理。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 科达集团股份有限公司 2006 年年度报告 15 报告期内，公司独立董事未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案事项提出 异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财
32、务等方面的独立情况 1、业务方面：主营业务突出，具有独立完善的业务及自主经营能力，独立于控股股 东，主要原材料的采购不依赖于控股股东，与控股股东之间不存在同业竞争。 2、人员方面：公司的人事管理独立于控股股东。公司在长，浪潮电子信息产业股份有限公司董事、副总经理、 财务总监，本公司监事会主席；现为浪潮集团董事、高级副总裁，本公司董事长。 2、王柏华：男，1965 年生，大学本科学历，研究员。曾任山东电子研究所研究室副主任、主任， 浪潮集团计算机事业本部副总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司软件与集成事业部总经理、浪潮 电子信息产业股份有限公司副总经理，本公司董事长；现为本公司董事、首席执行官、
33、总经理。 3、王兴山：男，1964 年生，大学本科学历，研究员，中共党员。曾作为访问学者赴日本主修企 业管理与软件工程，历任山东计算机服务公司软件室主任，浪潮集团山东通用软件有限公司研发部经 理、副总经理、总经理；现任本公司董事，浪潮国际有限公司执行董事兼首席执行官，浪潮集团山东 通用软件有限公司董事长。 4、王静莲：女，1961 年生，大学本科学历，会计师。曾任浪潮集团办公自动化研究所财务经理、 财务总监、浪潮齐鲁软件产业有限公司财务经理、财务总监，本公司财务经理、财务总监；现为本公 司董事、副总经理、董秘、财务总监。 5、李玉春：男，1948 年生，汉族，经济师，中共党员。曾任中国进出口银
34、行青岛代表处首席代 表、中国进出口银行青岛分行行长、巡视员；现任本公司独立董事。 6、李华忠：男，1953 年生，汉族，高级会计师，中共党员。曾任山东国资办副主任；现任本公 司独立董事。 7、李伟：男，1956 年生，汉族，大学本科学历，会计师。曾在山东电子设备厂工作，曾任浪潮 电子信息产业股份有限公司财金中心副经理，现任浪潮集团有限公司资金管理部经理，本公司监事会 主席。 8、许国彬：男，1975 年生，汉族，大学本科学历，中共党员。曾在浪潮电子信息产业股份有限 公司企划部工作，曾任浪潮电子信息产业股份有限公司办公室主任助理，本公司办公室副主任；现任 本公司办公室主任，职工代表监事。 9、王
35、春生：男，1971 年生，汉族，大学本科学历，1993 年毕业于浙江大学计算机应用专业，曾 任山东电子研究所科研二室主任，浪潮齐鲁软件产业有限公司金融事业部技术总监、自助设备产品经 理等职务，现任本公司烟草事业部副总经理、股东代表监事。 10、张晖：男 1971 年生，大学本科学历，工程师。曾任浪潮齐鲁软件产业有限公司金融事业部产 品经理，本公司烟草事业部总经理；现为本公司副总经理。 11、王洪添：男，1972 年生，大学本科学历，高级工程师。曾任浪潮计算机事业本部金融研发室 主任，本公司技术总监，本公司项目管理部经理；现为本公司副总经理。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任
36、的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取报 酬津贴 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取报 酬津贴 王茂昌 浪潮齐鲁软件产业有限公司董事 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 王茂昌 浪潮集团有限公司 董事、高级副总裁 是 王柏华 青岛浪潮软件产业有限公司 董事长 否 王兴山 浪潮国际有限公司 执行董事、CEO 否 王兴山 浪潮集团山东通用软件有限公司 董事长 是 王静莲
37、 内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司董事长 否 李伟 浪潮集团有限公司资金管理部 经理 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 报告期内除独立董事按年发放独立董事津贴外，本公司董事、监事未设 报酬。 董事、监事、高级管理人在公司有行政职务的董事和监事参照公司薪酬制度领取报酬，高级管理 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2009 年年度报告 9 员报酬确定依据 人员的报酬依据行业水平、企业经营情况、公司整体薪酬政策和工资标 准由董事会确定。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 2009 年，公司向董事
38、、监事和高级管理人员共支付报酬 92.32 万元。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 (五) 公司员工情况 (五) 公司员工情况 在职员工总数 836 公司需承担费用的离退休职工人数 2 专业构成 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 专业构成类别 专业构成人数 技术人员 576 市场人员 192 管理人员 68 合计 836 教育程度 教育程度 教育程度类别 数量（人） 教育程度类别 数量（人） 硕士以上 48 本科 642 专科 117 其他 29 合计 836 五、公司治理结构 (一)
39、公司治理的情况 五、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司一直严格按照公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求， 不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司制度建设，建立健全内部控制制度，促进公司 规范运作。公司治理结构基本符合上市公司治理准则的规定，与中国证监会有关规定或规范性文 件不存在大的差异。 报告期内，公司及时履行信息披露义务，信息披露做到公平、及时、准确、真实、完整。公司董 事、监事勤勉尽责，公司高级管理人员忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益。 报告期内，公司继续严格按照国家法律、法规、中国证监会及证券交易所的要求，结合公司实际 情况，不断优化
40、公司治理结构，治理情况具体内容如下： 1股东与股东大会：公司的治理结构能够确保股东、特别是中小股东享有平等地位、充分行使权 利；股东对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决策权。公司根据公司章程、 股东大会议事规则的要求，规范股东大会的召集、召开程序，均经律师现场见证并出具法律意见 书，决议合法有效，符合相关规定，确保股东平等、充分的行使权利。 2控股股东与上市公司：公司控股股东诚信对待本公司及其他股东，依法行使出资人的权利，不 存在直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，也不存在利用其他方式损害公司及其他股东合法权 益的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”，自主经营，业务 独立完整。 3董事和董事会：公司严格按照公司法和公司章程的规定行使职权，公司董事选举、董 事会人数和人员构成符合相关规定，会议召集、召开程序按照公司章程、董事会议事规则的 要求规范运作，全体董事履行职责诚信、勤勉。公司独立董事在关联交易、定期报告、聘任高级管理 人员及其他有关事项做出客观、公正的判断，发表独立意见和专项说明，促进了董事会的科学决策。 4监事和监事会：公司监事选举、监事会人数和人员构成符合相关规定，监事会能够按照公司 章程等相关要求认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，独立的对公司重大事项、关联交易、 财务状况
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