1、年 12 月 16 日 饶文荣 10,200 10,200 0 0 股改限售 2010 年 12 月 16 日 合计 563,040 563,040 0 0 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年历次证券发行情况 截止报告期末为止的前三年，公司无证券发行情况。 2、报告期内因送股、转增股本等原因导致股份总数及结构变动、资产负债结构变动 情况 报告期内公司股份总数及结构未发生变动，资产负债结构也未发生变动。 3、现存内部职工股情况 公司目前已没有内部职工股。 西安旅游股份有限公司 2010年度报告 - 6 - 三、股东情况三、股东情况 1、截止2010年12月3
2、1日，公司股东总数26,540名。 2、前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 26,540 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 西安旅游集团有限责任公司 国有法人 32.30% 63,557,900 0 0 浙江博鸿投资顾问有限公司 境内非国有法人 4.96% 9,766,673 0 8,000,000 中国工商银行诺安平衡证 券投资基金 境内非国有法人 2.99% 5,892,426 0 0 西安江洋商贸公司 境内非国有法人 2.72% 5,352,327 0 0 中国建设银行工银瑞信稳 健
3、成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.78% 3,500,000 0 0 中国建设银行鹏华盛世创 新股票型证券投资基金(LOF) 境内非国有法人 1.07% 2,099,950 0 0 布立晖 境内自然人 0.85% 1,673,587 0 0 李俊 境内自然人 0.60% 1,186,108 0 0 陈敏芝 境内自然人 0.44% 865,672 0 0 王紫璇 境内自然人 0.43% 839,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 西安旅游集团有限责任公司 63,557,900 人民币普通股 浙江博鸿投资顾问有限公司 9,766
4、,673 人民币普通股 中国工商银行诺安平衡证券投资基金 5,892,426 人民币普通股 西安江洋商贸公司 5,352,327 人民币普通股 中国建设银行工银瑞信稳健成长股票 型证券投资基金 3,500,000 人民币普通股 中国建设银行鹏华盛世创新股票型证 券投资基金(LOF) 2,099,950 人民币普通股 布立晖 1,673,587 人民币普通股 李俊 1,186,108 人民币普通股 陈敏芝 865,672 人民币普通股 王紫璇 839,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 3、持有本公司 5%以上股
5、份股东报告期内股份增减变动的情况 股东名称 减持方式 减持期间 减持股数 占总股本比例 浙江博鸿投资顾问有限公司 1、集中竞价交易2、大宗交易 本报告期 696.818万股 3.54% 4、持有本公司5%以上股份股东质押、冻结情况 西安旅游股份有限公司 2010年度报告 - 7 - 2010 年8月5日，浙江博鸿投资顾问有限公司将所持本公司股份800万股质押给上海 国际信托有限公司并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登 记手续。质押期限自2010年8月5日起。 5、控股股东及实际控制人情况简介 1）公司控股股东具体情况介绍： 公司名称：西安旅游集团有限责任公司 成立时间：1
6、999 年 6 月 30 日 注册地址：西安市碑林区南二环西段 27 号 法定代表人：李大有 注册资本：13,000 万元 经营范围：国有资产经营；国际国内旅游接待服务；组织承办国际国内各种会议； 国内贸易及物资供销业（除国家规定的专项审批项目） 、对外劳务合作；旅游景点、景 区的开发、经营；旅游纪念品的开发、生产销售；文物复仿制品、金银饰品、珠宝饰品 的经营；公路客运服务；房屋、汽车租赁；公路、铁路、航空联运服务；房地产开发。 截至 2010 年 12 月 31 日，西安旅游集团有限责任公司持有本公司股份 63,557,900 股，占公司总股份的 32.30，全部为无限售条件股份。 2）实际
7、控制人：西安市人民政府 3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4）持有股份10以上的股东情况 截止2010年12月31日，未有其他持有公司10%以上股份的股东。 西安旅游集团有限责任公司 西安旅游股份有限公司 持股比例 32.30 持股比例 100 西安市人民政府 西安旅游股份有限公司 2010年度报告 - 8 - 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止 日期 年初持 股数 年末 持股 数 变动原 因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 （万 元） （
8、税前） 是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬 夏富喜 董事长 男 48 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 12.39 否 胡昌民 总经理 男 49 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 12.39 否 谢平伟 董事 男 49 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 0.00 是 刘昌永 董事 男 50 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 0.00 是 刘 勇 董事、 副总 经理、 董事 会秘书 男 43
9、2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 5.20 否 姚健平 董事 男 41 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 0.00 是 王 沛 独立董事 男 38 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 3.60 否 王正斌 独立董事 男 49 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 3.60 否 马晓辉 独立董事 男 41 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 3.60 否 薛
10、 虹 监事会 主席 女 47 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 9.19 否 张 华 监事 女 38 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 2.08 是 张亚杰 监事 男 42 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 3.00 否 陈 刚 副总经理 男 42 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 9.71 否 项小羽 副总经理 男 37 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0
11、 无变动 9.71 否 靳文平 副总经理 男 42 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 9.71 否 武丽娟 财务总监 女 39 2010 年 07 月 07 日 2013 年 07 月 06 日 0 0 无变动 9.19 否 合计 - - - - - 0 0 - 93.37 - 注：2010 年 6 月 21 日、2010 年 7 月 7 日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事 会第十五次会议、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议、二一年第一次临时股东 大会，审议通过了董事会、监事会的换届选举、选举产生了公司第六届董事会
12、、监事会成员，完成了 西安旅游股份有限公司 2010年度报告 - 9 - 总经理及其他高级管理人员的聘任工作（详情请参阅公司在指定媒体证券时报及巨潮资讯网公开披露 的信息） 。 二、在股东单位任职的董事、监事情况二、在股东单位任职的董事、监事情况 姓姓 名名 任职的股东单位名称任职的股东单位名称 担任的职务担任的职务 任职时间任职时间 是否在股东是否在股东 单位领取报单位领取报 酬津贴酬津贴 谢平伟 西安旅游集团有限责任公司 投资策划部经理 2004至今 是 刘昌永 西安旅游集团有限责任公司 办公室主任 2004至今 是 姚健平 浙江博鸿投资顾问有限公司 副总经理 1999至今 是 三、现任董
13、事、监事、高级管理人员最近五三、现任董事、监事、高级管理人员最近五年年主要主要工作经历工作经历 1、董事会成员董事会成员 夏富喜先生夏富喜先生：现任西安旅游股份有限公司董事长、党委书记；曾任西安惠群集团公 司办公室主任、副总经理、党委副书办事处的作用，加强分支机构的内部管理。 （8 ）尊重知识，重用人才，完善激励机制，提高企业凝聚力。 7 、公司董事会日常工作 2 0 0 2年，董事会针对经营发展、规范运作过程中出现的各种情况，进行了 认真的研究，决策，全年共召开了十次董事会会议。 （1 ）公司于 2 0 0 2 年 1月 1 8 日召开了五届十三次董事会会议，审议通过 聘请深圳鹏城会计师事务
14、所为公司年度审计师事务所，费用为年 2 5万元人民币 的决议。 （2）公司于 2002 年 3 月 18 日召开五届十四次董事会会议，审议通过如下决议： 公司 2001 年度报告及年度报告摘要； 公司 2001 年不向股东分配股利，也不进行公积金转增股本利润分配 预案； 同意公司向光大银行申请总额为 1300 万元授信额度，期限至 2002 年 12 月 31 日。 （1 ） 2002 年 3 月 25 日召开了五届十五次董事会会议， 审议通过了聘请深 圳鹏 城会计师事务所、北京中企华评估有限责任公司、广东省广发证券、四川 科信律师事务所为公司资产置换作专项审计、评估，以及独立的财务顾问和法律
15、 顾问的决议。 （2 ） 于 2002 年 4 月 19 日召开五届十六次董事会，会议审议通过了如下决议： 公司章程的修改草案； 公司 2002 年度第一季度报告； 决定于 2002 年 5 月 24 日上午召开 2002 年度股东大会。 （3 ） 于 2002 年 5 月 26 日召开五届十七次董事会会议，审议通过如下决议： 公司与深圳市多媒体技术有限公司进行资产置换的协议； 提名张连仲、温安林为公司独立董事候选人； 改选董事会成员； 决定于 2002 年 6 月 29 日上午召开 2002 年第一次临时股东大会， 审议 以上有关事项。 （6）于 2002 年 6 月 29 日召开五届十九次
16、董事会会议，审议通过了如下决议： 选举杨学平为公司第五届董事会董事长； 同意徐志刚辞去总经理职务，林世进、郎华清、刘彬辞去副总经理职务； 聘任李子华为公司总经理，聘请姚勇、刘康民、刘明武、徐志刚为公司 副总经理，刁赤兵为公司财务总监、财务负责人； 指定任春晓为公司董事会证券事务代表； 聘请王群英为公司第五届董事 会高级顾问。 16 变更公司名称和经营范围的议案以及公司章程修改草案。 同意在深圳设立分公司。 拟将公司全资企业成都三益钢厂改制成为有限责任公司，并授权徐志刚 副总经理全权负责成都三益钢厂的改制事宜。 同意对公司原董事长王群英、原总经理徐志刚进行离职审计。 决定于 2002 年 8 月
17、 2 日上午召开 2002 年第二次临时股东大会， 审议以上 有关事项。 （7）公司于 2002 年 8 月 2 日召开五届二十次董事会会议，审议通过如下决 议： 公司 2002 年半年度报告。 由公司提供担保的公司控股子公司成都三益特钢有限责任公司在中国农 业银行彭州市支行的贷款人民币 1920 万元将于 2002 年 8 月 7 日到期，公司同意 为其重新在该行贷款 1920 万元(期限为一年)继续提供一般性担保。公司为其提供 担保的余额未变。 公司决定在北京市、石家庄市、武汉市分别设立公司的分公司。 （8）公司于 2002 年 9 月 17 日召开了五届二十一次董事会会议，审议通过 了公
18、司在成都工商行政管理局申请 10 份营业执照副本的决议。 （9）公司于 2002 年 10 月 28 日召开了五届二十二次董事会会议，审议通过 了公司 2002 年度第三季度报告的决议。 （10）公司与 2002 年 11 月 25 日召开了五届二十三次董事会会议，审议通过 了同意公司继续为成都三益特钢有限责任公司在彭州市农村信用联社的 2200 万 元贷款提供担保的决议。 7 、公司 2 0 0 2 年的分配预案及 2 0 0 3 年的分配政策 公司 2 0 0 2年度实现净利润 3 6 4 6 2 8 3 . 7 3元，加上年初未分配利润 - 3 7 3 5 0 3 8 4 . 7 7元，
19、可供股东分配的利润为- 3 3 7 0 4 1 0 1 . 0 4元。公司第五届董事会 第二十五次会议决定，2 0 0 2年利润分配预案为不向股东分配利润，亦不利用公 积金转增股本。 公司没有在 2 0 0 3 年中期分配利润的计划。 8 、其他报告事项 公司指定的信息披露报纸为上海证券报和中国证券报 ，目前仅在上 海证券报上进行信息披露。 八、监事会报告 （一）监事会日常工作情况 本年度监事会共召开了五次会议： 1 2 0 0 2 年 3 月 1 8 日召开了五届六次会议，审议通过了公司的 2 0 0 1 年度报 告。 17 2 2 0 0 2 年 4 月 1 9 日召开了五届七次会议，审议
20、通过了公司 2 0 0 2 年度第一 季度报告。 3 2 0 0 2年 5月 2 6日召开了五届八次会议，审议通过了公司的资产置换 协议，对该协议的关联交易进行了公允性判断，以及改选部分监事的提案。 4 2 0 0 2年 8月 2日召开了公司五届九次会议，审议通过了公司 2 0 0 2年度 半年度报告。 5 2 0 0 2年 1 0月 2 8日召开了五届十次会议，审议通过了公司 2 0 0 2年度第 三季度报告。 （二）监事会对 2 0 0 2 年度公司有关事项的独立意见 1 、监事会对公司依法运作的意见 本监事会认为，公司建立了比较完善的内控制度，决策程序合法。公司董事 和高级管理人员在执行
21、公司职务时无违法、违规、违反公司章程以及损害公司利 益的行为，履行了诚实、勤勉的义务。 2 、监事会检查公司财务的情况 本监事会认为，公司会计报表符合财务会计制度的有关规定，在所有重大方 面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和资金变动情况。 3 、监事会对关联交易的意见 （1 ）本公司与原第一大股东攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司及与现第 一大股东深圳市多媒体技术有限公司的子公司重庆名博软件有限公司之间的关 联交易是依照市场规则进行的，符合公平交易原则，没有损害公司及公司中小股 东的利益。 （2 ）本监事会认为，本公司与现第一大股东深圳市多媒体技术有限公司之 间于 2 0 0 2 年 7 月
22、 1 日实施的非货币形式的关联交易（资产置换）是公平合理的， 没有损害公司及公司中小股东的利益。 18 九、重要事项 1 、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 2 、报告期内公司、公司董事会及董事没有受监管部门处罚的情况。 3、报告期内，公司存在以下资产处置和买卖事项详见“5、重大关联交易事 项” 。 4 、重大关联交易事项 （1） 公司资产处置和买卖事项 本公司与深圳市多媒体技术有限公司于2002 年5 月26 日在成都签署了 资 产置换协议 ，本公司拟将锻造、堆焊、精铸三个分厂的全部经营性资产,834,591 55,834,591 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 138
23、,850,800 138,850,800 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 13,200,012 13,200,012 三、股份总数 152,050,812 152,050,812 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截至本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本公司无现存职工内部股。 上海白猫股份有限公司 2004 年年度报告 6 （二）股东情况 1、报告期末
24、股东总数为 7,873 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情况比例(%) 股份类别 质押或冻结 情况 股东性质 上海白猫（集团）有限公司 +67,632,26967,632,269 44.48未流通 0 国有股东 上海轻工集体经济管理中心 014,683,940 9.66未流通 未知 上海国际信托投资有限公司 03,522,800 2.32未流通 未知 中国纺织机械股份有限公司 02,904,000 1.91未流通 未知 上海金陵股份有限公司 02,904,000 1.91未流通 未知 上海上菱电冰箱总厂 02,191,200 1.44未流通 未知
25、上海第十七棉纺织总厂 02,178,000 1.43未流通 未知 上海氯碱总厂 01,452,000 0.95未流通 未知 申银万国证券股份有限公司 01,372,800 0.90未流通 未知 上海市天宸股份有限公司 01,161,600 0.76未流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动的说明： 公司前十名股东所持股份均为未上市流通股份。除第一大股东之外，公司未知公司其他九名股东 所持股份质押或冻结情况。公司未知公司前十名股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变 动信息披露管理办法固定的一致行动人。公司未有战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股 东的。 3、控股股东及实际控制人简介
26、（1）控股股东情况 公司名称：上海白猫（集团）有限公司 法人代表：左异群 注册资本：人民币 25,591.80 万元 成立日期：一九九五年十月 主要经营业务或管理活动：洗涤剂、日用化学品、百洁布、牙刷、纸制品、洗涤工具、化工 产品（除危险品）、服装、化工设备设计制造、日用卫生用品、净化剂、家用擦洗用具、网 袋、浴巾、纺织品专用巾、国内贸易（除专项规定）。 （2）实际控制人情况 实际控制人名称：上海国有资产监督管理委员会 主任：凌宝亨 成立日期：一九九三年七月十六日 地址：大沽路 100 号（市政大厦） 上海市国有资产监督管理委员会，为市政府直属的特设机构。市政府授权上海市国有资 产监督管理委员
27、会代表市政府履行出资人职责。上海市国有资产监督管理委员会负责监管市 属国有资产。 上海白猫股份有限公司 2004 年年度报告 7 控股股东及实际控制人情况的说明： 本公司最终控制人为上海国有资产管理委员会，上海白猫（集团）有限公司是本公司的控股股 东。 目前，上海白猫（集团）有限公司持有本公司股票 67,632,269 股，占公司总股本的 44.48， 其持有的公司股票未被质押。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称： 上海白猫（集团）有限公司 新实际控制人名称：实际控制人未发生变更，仍然为上海国有资产监督管理委员会 控股股东发生变更的日期：2004 年 7 月 13 日 披露控
28、股股东发生变更相关信息的指定报纸： 上海证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期： 2004 年 7 月 14 日 本公司原第一大股东上海双联联社于 2003 年 9 月 28 日与上海白猫（集团）有限公司签署了股 权划转协议。上海双联联社将其持有的本公司 67,632,269 股国有法人股股份（占本公司股本总数 的 44.48%）无偿转让给上海白猫（集团）有限公司。上海白猫（集团）有限公司是上海双联联社的 唯一出资人。 中国证监会于 2003 年 12 月对上海白猫（集团）有限公司报送的上市公司收购报告书全文出 具了无异议函。国务院国有资产监督管理委员会于 2004 年 4 月批准了上述股
29、份的划转事宜。经中国 证券监督管理委员会批准，同意豁免上海白猫（集团）有限公司发出全面收购要约义务。 上述股份的过户手续已于 2004 年 7 月 13 日办理完毕，公司的第一大股东已由上海双联联社变更 为上海白猫（集团）有限公司，所持本公司 67,632,269 股股份类别为国有法人股。 本公司已按照相关规定对上述事项进行了披露，详见 2003 年 9 月 30 日、2003 年 12 月 20 日、 2004 年 4 月 23 日的、2004 年 6 月 15 日及 2004 年 7 月 14 日的上海证券报。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海白猫股份有限公司 20
30、04 年年度报告 8 4、其他持股在 10以上（含 10）的法人股东 截至报告期末，公司无其他持股在 10以上（含 10）的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 钟已昭 202,400 A 股 莫宗芬 106,820 A 股 李艳杰 59,000 A 股 杨立杰 57,600 A 股 温福成 55,000 A 股 杨秀英 55,000 A 股 张晓辉 50,000 A 股 陈益武 46,800 A 股 寇祺平 42,960 A 股 沐炜 41,401 A 股 公司未知前十名流通股股东之间的关联关系或一致行动人的情况。 公司
31、未知前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系。 上海白猫股份有限公司 2004 年年度报告 9 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动原因 马立行 董事长 男 51 2004-06 2007-06 0 0 0 / 左异群 董事 男 60 2004-06 2007-06 0 0 0 / 姚志贤 董事 男 55 2004-06 2007-06 0 0 0 / 董事 2004-06 2007-
32、06 黄海 总经理 男 50 2004-08 2007-08 0 0 0 / 卜为民 董事 男 58 2004-06 2007-06 0 0 0 / 朱政谊 董事 女 54 2004-06 2007-06 0 0 0 / 杨建文 独立董事 男 53 2004-06 2007-06 0 0 0 / 章曦 独立董事 男 34 2004-06 2007-06 0 0 0 / 吴弘 独立董事 男 49 2004-06 2007-06 0 0 0 / 王根林 监事长 男 60 2004-06 2007-06 0 0 0 / 孙华 监事 女 51 2004-06 2007-06 0 0 0 / 郑大德 监
33、事 男 57 2004-06 2007-06 0 0 0 / 丁一新 董事会秘书 男 37 2004-08 2007-08 0 0 0 / 秦树钧 财务负责人 男 56 2004-08 2007-08 0 0 0 / 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： 董事： (1)马立行, 曾任上海光辉器材厂副厂长、上海合成洗涤剂厂副厂长、厂长。近五年任上海白猫 （集团）有限公司副董事长兼总经理、上海白猫有限公司董事长兼总经理；2001 年 6 月至今任上海 白猫股份有限公司董事长。 (2)左异群，曾任新华金笔厂副厂长、制笔公司副经理、轻工业局制笔行业管理处副处长、生产 计划处副处长、处长、局长助理。近
34、五年任上海白猫（集团）有限公司董事长、党委书记。 (3)姚志贤，1999 年 5 月至 2003 年 3 月任永久股份有限公司党委书记、董事、副董事长、董事 长；2002 年 3 月至今任上海市轻工业工会副主席、上海轻工控股（集团）公司监事会监事；2003 年 6 月至今任上海永久股份有限公司监事。 (4)黄海，2002 年 4 月之前任上海白猫有限公司副总经理；2002 年 4 月至今任上海白猫股份有限 公司总经理；2002 年 4 月至今任上海白猫股份有限公司上海牙膏厂厂长。 (5)卜为民，2000 年 1 月至 2002 年 7 月任上海牙膏厂有限公司副总经理；2002 年 7 月至今任
35、上 海白猫股份有限公司上海牙膏厂党委副书记兼纪委书记兼人力资源部经理；2003 年 8 月至今任上海 白猫股份有限公司董事。 上海白猫股份有限公司 2004 年年度报告 10 (6)朱政谊，1999 年 10 月至 2002 年 7 月任上海轻工控股（集团）公司本部党委书记；2002 年 8 月2004 年 7 月任上海轻工控股（集团）公司宣传部部长、本部党委书记；2004 年 6 月至今任上海 开伦造纸（集团）有限公司党委书记、副董事长。 独立董事： (1)杨建文，1996 年 6 月至今任上海社会科学院部门经济研究所副所长、研究员。 (2)章曦，曾任 BDO 国际会计师事务所香港所中国业务
36、部经理、上海中华会计师事务所国际部经 理、上海张江高科技园区开发公司审计法务室主任。2001 年 4 月起任上海张江高科技园区开发股份 有限公司副总经理、财务总监。 (3)吴弘，近五年任华东政法学院教授、博士生导师。 监事： (1)王根林，曾任上海市文教公司基层工作处处长、钢琴公司副总经理、上海市第二轻工业局工 会主席。近五年任上海轻工控股（集团）公司纪委书记、监事会副主席。 (2)孙华，1999 年 9 月至 2003 年 10 月任上海白猫（集团）有限公司人事部副经理；2003 年 10 月至今任上海白猫（集团）有限公司财务资产部副经理。 (3)郑大德，2001 年 1 月至 2002 年
37、 9 月任上海牙膏厂有限公司投资部副经理；2001 年 6 月至今 任上海白猫股份有限公司监事；2002 年 9 月至 2005 年 2 月任上海白猫股份有限公司上海牙膏厂工会 主席兼投资部经理；2005 年 2 月至今任上海白猫股份有限公司上海牙膏厂工会主席。 高级管理人员： (1)黄海，2002 年 4 月之前任上海白猫有限公司副总经理；2002 年 4 月至今任上海白猫股份有限 公司总经理；2002 年 4 月至今任上海白猫股份有限公司上海牙膏厂厂长。 (2)丁一新，2000 年 1 月至 2002 年 9 月任上海白猫有限公司行政部经理；2001 年 6 月任上海白 猫股份有限公司董事
38、会秘书；2002 年 10 月至今任上海白猫股份有限公司上海牙膏厂副厂长。 (3)秦树钧，2000 年 1 月至 2001 年 3 月任上海牙膏厂有限公司财务科长；2001 年 6 月至今任上 海白猫股份有限公司上海牙膏厂财务部经理；2001 年 6 月至今任上海白猫股份有限公司财务负责 人。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取 报酬津贴 马立行 上海白猫（集团）有限公司 副董事长、总经理 1995 年 08 月 至今 是 左异群 上海白猫（集团）有限公司 董事长、党委书记 1995 年 08 月至今 是 姚志贤 上海轻工控股（集团）公司
39、 监事会监事 2002 年 03 月至今 是 朱政谊 上海轻工控股（集团）公司 宣传部部长、公司本部党委书记1999 年 10 月2004 年 7 月 是 王根林 上海轻工控股（集团）公司 纪委书记、监事会副主席 1995 年 12 月 至今 是 孙华 上海白猫（集团）有限公司 财务资产部副经理 2003 年 10 月 至今 是 上海白猫股份有限公司 2004 年年度报告 11 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期 起始 日期 任期 终止 日期 是否领 取报酬 津贴 马立行 上海白猫有限公司 （上海白猫（集团）有限公司子公司）董事长、总经理 上海永久股份有限公司 监事
40、 姚志贤 上海市轻工业工会 副主席 上海申康清洁用品有限公司 （本公司子公司） 董事长 黄海 上海美加净口腔护理有限公司 （本公司子公司） 董事长 朱政谊 上海开伦造纸（集团）有限公司 党委书记、副董事长 上海申康清洁用品有限公司 （本公司子公司） 监事 卜为民 上海美加净口腔护理有限公司 （本公司子公司） 总经理 上海张江高科技园区开发股份有限公司 副总经理、财务总监 章曦 无锡市太极实业股份有限公司 独立董事 上海友谊集团股份有限公司 独立董事 浙江医药股份有限公司 独立董事 吴弘 上海科华生物工程股份有限公司 独立董事 上海市商会 副会长 上海国有资产规划投资委员会 常任委员 上海市工商
41、业联合会 副会长 上海市原水股份有限公司 独立董事 上海申华控股股份有限公司 独立董事 上海现代制药股份有限公司 独立董事 杨建文 上海市都市农商社股份有限公司 独立董事 上海申康清洁用品有限公司 （本公司子公司） 董事 郑大德 上海威特牙膏有限公司 （本公司参股公司） 董事 丁一新 上海威特牙膏有限公司 （本公司参股公司） 董事长 上海申康清洁用品有限公司 （本公司子公司） 董事 上海威特牙膏有限公司 （本公司参股公司） 董事 秦树钧 上海美加净宾馆用品有限公司 （本公司参股公司） 监事 上海白猫股份有限公司 2004 年年度报告 12 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事
42、、高级管理人员报酬确定依据：除独立董事外公司未制定其他董事、监事的报酬政 策。高级管理人员的报酬是根据公司的规模、效益和年度经济指标计划在年初确定年度报酬基数， 年度末根据企业经营实绩予以确定和调整。 2、报酬情况 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 60.71 万元（不含独立董事津贴） 金额最高的前三名董事的报酬总额 32.12 万元 (除独立董事外只有两名董事在公司领取报酬) 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 39.27 万元 独立董事的津贴 每人均为 5 万元（含税） 独立董事的其他待遇 独立董事出席董事会、股东大会行使职权所需费 用据实报 3、不在公司领取报酬津贴
43、的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 马立行 是 左异群 是 姚志贤 是 朱政谊 是 王根林 是 孙华 是 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 20 万元以上 1 人 1020 万元 3 人 510 万元 4 人（含独立董事） 上海白猫股份有限公司 2004 年年度报告 13 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 虞毅伟 董事 工作调动 因公司第四届董事会、第四届监事会的任期于 2004 年 6 月 19 日届满，经 2004 年 6 月 3 日本公 司 2003 年度股东大会审议通过，对公司的董事会、监事会进行了换届选举，选举马立行先生、左异 群先生、姚志贤先生、朱政谊女士、黄海先生、卜为民先生公司第五届董事会董事；选举杨建文先 生、章曦先生、吴弘先生为公司第五届董事会独立董事；选举王根林先生、孙华女士、郑大德先生为 公司第五届监事会监事。 2004 年 8 月 19 日，经公司第五届董事会第一次会议通过，聘任黄海先生为公司总经理、丁一新 先生为公司董事会秘书、秦树钧先生为公司财务负责人。 （五）公司员工情况 截止报告期末，
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