1、会计制度与会计准则专家委员会委员。先后 在数量经济技术经济研究 、 财务与会计 、 财经论丛 、 当代财经 、 四川 会计 、 上海会计 、 广西会计与浙江财税与会计等多家刊物上公开发表 学术论文三十余篇，并主持或参与过中国会计学会课题、省教育厅课题和浙江财 经学院课题近十项。邵毅平女士现任本公司独立董事，同时担任浙江海正药业股 份有限公司、浙江江山化工股份有限公司、浙江海利得新材料股份有限公司的独 立董事。 7、王呈斌，男，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年 2 月生，硕士研究 生学历，副教授、高级经济师。1997 年 10 月至 2003 年 8 月在台州市体改办工 作，2003 年
2、 9 月至今在台州学院经贸管理学院工作，现为台州学院经贸管理学 院副院长，兼台州市经济学会秘书长、临海市经济社会发展研究所副所长。王呈 斌先生现任本公司独立董事。 （二）监事 浙江利欧股份有限公司 2007 年年度报告 17 1、黄卿文，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 11 月生，大学本 科学历，曾任温岭对外贸易公司太平分公司外销部经理、浙江利欧电气有限公司 营销部经理。现任本公司监事会主席、董事长助理，任温岭中恒投资有限公司执 行董事兼总经理。 2、林仁勇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 7 月生，大学本科 学历。2002 年 7 月，进入台州利欧电气有限公司（浙
3、江利欧股份有限公司前身） 工作。现任本公司监事、工会副主席、行政部经理，任温岭利欧控股有限公司的 监事。 3、苏新科，男，中国国籍, 无境外永久居留权。1966 年 11 月生，大学本 科学历，工程师；曾任陕西省扶龙泉泵业有限责任公司技术科长、浙江利欧电气 有限公司技术部副经理、制造部经理、研发部经理等职，现任本公司职工代表监 事，水泵研发部经理。 （三）高级管理人员 1、张灵正，本公司总经理（个人简况参见本节“ （一）董事” ） 。 2、王壮利：本公司副总经理（个人简况参见本节“ （一）董事” ） 。 3、颜土富：男，中国国籍, 无境外永久居留权。1979 年 8 月生，中专学历， 曾任浙江
4、利欧电气有限公司总经理助理，现任本公司副总经理。 4、张旭波，男，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年 9 月生，硕士研究 生学历。曾任广发证券股份有限公司投资银行部高级经理、中银国际证券有限责 任公司投资银行部副总裁，现任本公司副总经理、董事会秘书、上海分公司总经 理。 5、洪本初，男，中国国籍, 无境外永久居留权。1951 年 5 月生，初中学历， 曾任温岭市轻工电机总厂生产科长、生产副厂长，现任本公司副总经理。 6、陈林富，男，中国国籍, 无境外永久居留权。1963 年 10 月生，大专学 历，曾任温岭市新河供销社主办会计、温岭市财政局委派会计、浙江利欧电气有 限公司财务部经理，现任
5、本公司财务总监。 浙江利欧股份有限公司 2007 年年度报告 18 四、董事、监事、高级管理人员变动情况四、董事、监事、高级管理人员变动情况 本年度公司未发生董事、监事、高级管理人员的变动。 五、公司员工情况五、公司员工情况 截至 2007 年 12 月 31 日， 本公司共有员工 2,196 人， 员工的构成情况如下： 指标名称指标名称 2007 年年 12 月月 31 日日 1、员工人数、员工人数 2,196 其中：男性 1,158 女性 1,038 2、员工专业结构、员工专业结构 其中：生产 1,675 销售 36 财务 24 技术 111 质量 97 行政管理 100 其他 153 3
6、、员工受教育程度、员工受教育程度 其中：硕士及以上（含 MBA 在读） 4 本科（含本科在读） 89 大中专 371 高中及以下 1,732 4、员工年龄分布、员工年龄分布 其中：1830 岁 1,223 3040 岁 585 4050 岁 295 50 岁以上 93 浙江利欧股份有限公司 2007 年年度报告 19 5、公司需承担费用的离退休职工人数、公司需承担费用的离退休职工人数 0 浙江利欧股份有限公司 2007 年年度报告 20 第六节 公司治理结构 一、公司治理状况一、公司治理状况 报告期内，公司按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等有 关法律法规规定和要求，针对本公司的实际
7、情况，不断完善公司的法人治理 结构，健全内部管理，并以公司治理专项活动为契机，深入开展公司治理活 动，及时整改发现的问题，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至 报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理 的规范性文件。 1、关于股东和股东大会 报告期内，公司严格按照公司法、上市公司股东大会规则、上 市公司治理准则等法律、法规的规定和公司章程、股东大会议事规则 的规定，规范股东大会召集、召开、表决程序，聘请律师列席股东大会并对股 东大会的召开和表决程序出具法律意见书，确保所有股东特别是中小股东享 有平等地位，充分行使权利。2007年第三次、第六次临时股东大会采取了网
8、 络投票方式，让更多股东能够参与。 2、关于董事和董事会 公司董事会有7名董事，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法 律法规和公司章程的要求。报告期内，公司严格按照公司法、公司章 程、董事会议事规则的规定召开会议。公司各位董事能够勤勉尽责，按时 参加报告期内的董事会会议，科学决策，维护公司和股东利益。董事会下设的专 门委员会，各尽其责。独立董事能够独立、公正的履行职责。 3、关于监事和监事会 公司监事会严格执行公司法、公司章程、监事会议事规则的有 关规定，人员和人数构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真履行职责， 对公司财务状况、关联交易、重大事项以及董事和高级管理人员履行职责的
9、情况 进行有效监督，并发表独立意见。 4、内部审计制度的建立和执行情况 浙江利欧股份有限公司 2007 年年度报告 21 公司设立了内部审计部门并制定了 内部审计制度 ， 对内审部的人员构成、 职责权限、审计工作程序等进行了详细规定。 内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，行使审计监督权，依法 检查公司会计账目及其相关资产，对财务收支的真实性、合法性、有效性进行监 督和评价， 对公司的资金运作、 资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价， 保证公司资产的真实和完整。在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益等 方面，公司内审部发挥了重要作用。 5、关于信息披 科大创新股份有限公司 6
10、00551 2007 年年度报告 科大创新股份有限公司 600551 2007 年年度报告 科大创新股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标： . 3 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 9 六、公司治理结构 . 13 七、股东大会情况简介 . 16 八、董事会报告 . 18 九、监事会报告 . 24 十、重要事项 . 25 十二、备查文件目录 . 28 科大创新股份有限公司 2007 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保
11、证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事胡浩，公务出差，授权独立董事水从容先生代为出席，行使讨论、表决等权利并签署公司 2007 年年度报告及摘要。 3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、 公司负责人王东进， 主管会计工作负责人张荣及会计机构负责人 （会计主管人员） 胡中良应当声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：科大创新股份有限公司 公司法定中文名称缩写：科大创新 公司英文名称：USTC CHUAN
12、GXIN CO., LTD. 公司英文名称缩写：USTC CHUANGXIN CO., LTD. 2、 公司法定代表人：王东进 3、 公司董事会秘书：尹翔 电话：0551-5321668 传真：0551-5321568 E-mail：cxstock600551；soaring118 联系地址：安徽省合肥市高新技术开发区天智路 20 号 科大创新股份有限公司 4、 公司注册地址：安徽省合肥市长江西路 669 号 公司办公地址：安徽省合肥市高新技术开发区天智路 20 号 科大创新股份有限公司 邮政编码：230088 公司国际互联网网址：http:/www.cx- 公司电子信箱：cxstock600
13、551；cxstock 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：科大创新 公司 A 股代码：600551 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 12 日 公司首次注册登记地点：安徽省合肥市长江西路 669 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2004 年 3 月 4 日 公司法人营业执照注册号：3400001300011 公司税务登记号码：国税皖字 340104711774870 号；地税合字 3401047
14、11774870 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号（振信大厦 B 座 8 楼、9 楼、10 楼） 科大创新股份有限公司 2007 年年度报告 4 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 4,365,367.83 利润总额 9,195,659.01 归属于上市公司股东的净利润 5,549,430.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,240,671.22 经营活动产生的现金流量净额 12,727,8
15、91.47 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -38,161.94 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 3,232,800.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 155,895.74 其他非经常性损益项目 1,021,442.93 股票投资收益 1,559,652.59 所得税 -865,719.75 影响少数股东权益 -757,150.52 合计 4,308,759.05 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 主要会
16、计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比上年 增减(%) 2005 年 营业收入 119,032,905.26 111,576,825.99109,699,995.136.68 102,242,625.40 利润总额 9,195,659.01 4,849,260.355,096,626.3189.63 4,015,594.22 归属于上市公司股东 的净利润 5,549,430.27 3,973,775.513,594,234.2139.65 2,715,782.63 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 1,240,671.22 -1,848,592.66-2,228,281.
17、44167.11 1,288,992.00 基本每股收益 0.07 0.050.0540.00 0.04 稀释每股收益 0.07 0.050.0540.00 0.04 扣除非经常性损益后 的基本每股收益 0.02 -0.02-0.03200.00 0.02 全面摊薄净资产收益 率（%） 4.06 3.032.82 增加 1.03 个 百分点 2.25 加权平均净资产收益 率（%） 4.14 3.162.94 增加 0.98 个 百分点 2.28 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益 率（%） 0.91 -1.41-1.75 增加 2.32 个 百分点 1.07 扣除非经常性损益后 的加权平均
18、净资产收 0.93 -1.47-1.82 增加 2.40 个 百分点 1.08 科大创新股份有限公司 2007 年年度报告 5 益率（%） 经营活动产生的现金 流量净额 12,727,891.47 18,435,229.5015,617,229.50-30.96 9,289,551.55 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.17 0.250.21-32.00 0.12 2006 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上 年末增减(%) 2005 年末 总资产 275,334,382.24 255,994,688.78252,475,597.087.55 248,914,884.87
19、所有者权益 （或股东权 益） 136,731,289.53 131,181,859.26127,663,850.174.23 120,635,243.51 归属于上市公司股东 的每股净资产 1.82 1.751.704.00 1.61 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 38,322,492 51.10 -11,046,328-11,046,328 27
20、,276,16436.37 3、其他内资持股 3,427,508 4.57 -3,427,508-3,427,508 00 其中： 境内法人持股 3,427,508 4.57 -3,427,508-3,427,508 00 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 41,750,000 55.67 -14,473,836-14,473,836 27,276,16436.37 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 33,250,000 44.33 14,473,83614,473,836 47,723,83663.63 2、境内上市的外资股 3、
21、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合 计 33,250,000 44.33 14,473,83614,473,836 47,723,83663.63 三、股份总数 75,000,000 100.00 00 75,000,000100.00 科大创新股份有限公司 2007 年年度报告 6 2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年 增加 限售 股数 年末限售 股数 限售原因 解除限 售日期 合肥科聚高技术 有限责任公司 7,894,174 3,750,00004,144,174 股权分置改革自获得流通权之日起， 在十二个月内不上市交易或者转让
22、； 在上述承诺期满后，通过证券交易所 挂牌交易出售股份数量占科大创新股 份总数的比例在十二个月内不得超过 百分之五，在二十四个月内不得超过 百分之十 2007 年 7 月 4 日 中国科学院合肥 物质科学研究院 3,881,163 3,750,0000131,163 股权分置改革自获得流通权之日起， 在十二个月内不上市交易或者转让； 在上述承诺期满后，通过证券交易所 挂牌交易出售股份数量占科大创新股 份总数的比例在十二个月内不得超过 百分之五 2007 年 7 月 4 日 安徽省信息技术 开发公司 3,546,328 3,546,32800 股权分置改革自获得流通权之日起十 二个月内不上市交易
23、或者转让 2007 年 7 月 4 日 世纪方舟投资有 限公司 3,427,508 3,427,50800 股权分置改革自获得流通权之日起十 二个月内不上市交易或者转让 2007 年 7 月 4 日 合计 18,749,173 14,293,83604,275,337 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股
24、东总数 7,187 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数量 中科大资产经营有限责任公司 国有法人 30.6723,000,827023,000,827 0 合肥科聚高技术有限责任公司 国有法人 7.515,633,686-2,260,4884,144,174 0 世纪方舟投资有限公司 境内非国有法人 4.133,096,800-330,7080 0 安徽省信息技术开发公司 国有法人 3.832,872,326-674,0020 0 中科院合肥物质科学研究院 国有法人 2.702,023,442-1,8
25、57,721131,163 0 孙立顺 境内自然人 1.02766,450766,4500 未知 夏明兰 境内自然人 0.91684,300684,3000 未知 王艳 境内自然人 0.82617,000200,6980 未知 科大创新股份有限公司 2007 年年度报告 7 王燕平 境内自然人 0.82612,600612,6000 未知 陈利珍 境内自然人 0.79595,551595,5510 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 世纪方舟投资有限公司 3,096,800人民币普通股 安徽省信息技术开发公司 2,872,326人民币普通股 孙立顺 7
26、66,450人民币普通股 夏明兰 684,300人民币普通股 王艳 617,000人民币普通股 王燕平 612,600人民币普通股 陈利珍 595,551人民币普通股 张鹤武 586,702人民币普通股 王艳红 460,000人民币普通股 姜忠发 439,900人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司第一大股东的实际控制人、 公司第二大股东的实际控制人和公 司第五大股东都隶属于中国科学院。 此外，本报告期内，公司未知前十名无限售条件的股东间，以及前 十名无限售条件的股东和前十名股东间是否存在关联关系和一致 行动人的情况。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售
27、条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名 称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 中科大资产经营有 限责任公司 23,000,827 2009 年 7 月 4 日23,000,827 自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易 2008 年 7 月 4 日 3,750,000 2 合肥科聚高技术有 限责任公司 4,144,174 2009 年 7 月 4 日 394,174 自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交 易或者转让；在上述承诺期满后，通过证券交 易所挂牌交易出售股份数量占科大创新股份总 数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在
28、二十四个月内不得超过百分之十 3 中国科学院合肥物 质科学研究院 131,163 2008 年 7 月 4 日131,163 自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交 易或者转让；在上述承诺期满后，通过证券交 易所挂牌交易出售股份数量占科大创新股份总 数的比例在十二个月内不得超过百分之自获得 流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者 转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂 牌交易出售股份数量占科大创新股份总数的比 例在十二个月内不得超过百分之五 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：中科大资产经营有限责任公司 法人代表：王东进 注册资本：8,000 万元 成立
29、日期：1988 年 3 月 23 日 主要经营业务或管理活动：科技成果转化和推广，高科技企业孵化，投资管理，资产运营，高新技术 产品研制，技术服务，房屋租赁。 科大创新股份有限公司 2007 年年度报告 8 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国科学技术大学 法人代表：朱清时 成立日期：1958 年 9 月 20 日 主要经营业务或管理活动：中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为 主、兼有以科技为背景的管理和人文学科的综合性全国重点大学。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称：中科大资产经营有限责任公司 新实际控制人名称：中国科学技术大学 控股股
30、东发生变更的日期：2007 年 12 月 6 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：上海证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2007 年 12 月 27 日 公司第一大股东“中国科学技术大学科技实业总公司”更名为“中科大资产经营有限责任公司(简 称： 科大控股)” ， 此次更名为同一机构的名称变更， 对公司的生产经营活动没有产生任何影响。 原 “中 国科学技术大学科技实业总公司”及现“中科大资产经营有限责任公司”都是由中国科学技术大学独 资所有。原科大科技的权利、义务全部由科大控股承继，科大控股注册资本为 8000 万元人民币。科大 控股持有公司股份数未变，为 23,000,82
31、7 股(占公司总股本的 30.67%)，仍为公司第一大股东；公司 的实际控制人仍为中国科学技术大学。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 中国科学技术大学 （100%） 中科大资产经营有限责任公司 （30.67%） 科大创新股份有限公司 科大创新股份有限公司 2007 年年度报告 9 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年 初 持
32、股 数 年 末 持 股 数 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) （税 前） 可行权 股数 已行权 数量 行权 价 期末股票 市价 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬、 津贴 王 东 进 董事 长 男 53 2005年12月11 日 2008年12月11 日 0.35 是 姚 建 铭 副董 事长 男 45 2005年12月11 日 2008年12月11 日 0.35 是 苏 俊 董事 男 48 2005年12月11 日 2008 年 2 月
33、26 日 0.35 是 朱 灿 平 董事 男 47 2007 年 8 月 31 日 2008年12月11 日 0.05 是 伍 先 达 董事 男 57 2005年12月11 日 2008 年 2 月 26 日 0.35 是 张 玮 董事、 总裁 男 41 2005年12月11 日 2008年12月11 日 8.50 否 裴 植 董事 男 53 2005年12月11 日 2008年12月11 日 0.35 是 李 善 发 独立 董事 男 66 2005年12月11 日 2008年12月11 日 3.40 否 水 从 容 独立 董事 男 42 2005年12月11 日 2008年12月11 日 3
34、.40 否 王 宗 玲 独立 董事 女 52 2005年12月11 日 2008年12月11 日 3.40 否 胡 浩 独立 董事 男 46 2007 年 5 月 23 日 2008年12月11 日 3.30 否 黄 素 芳 监事 会召 集人 女 42 2007 年 5 月 23 日 2008年12月11 日 0.16 是 黄 闽 监事 男 50 2005年12月11 日 2008年12月11 日 0.25 是 潘 军 监事 男 36 2005年12月11 日 2008年12月11 日 0.25 是 彭 辉 监事 男 43 2005年12月11 日 2008年12月11 日 6.20 否 金
35、卫 东 监事 男 39 2005年12月11 日 2008年12月11 日 0.25 是 张 荣 财务 总监 男 57 2006 年 2 月 24 日 2008年12月11 日 1.45 是 尹 翔 董事 会秘 书 男 34 2005年12月11 日 2008年12月11 日 5.30 否 合 计 / / / / / / / 37.66 / / / 科大创新股份有限公司 2007 年年度报告 10 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)王东进,现任中国科学技术大学副校长，中科大资产经营有限责任公司董事长。 (2)姚建铭,曾由中科院选派任合肥市人民政府副市长两年。 现任安徽
36、循环经济技术工程院执行院长， 合肥市人大代表。 (3)苏俊,现担任中科大资产经营有限责任公司副董事长兼总裁；合肥科大立安安全技术有限责任公 司董事长等职务。 (4)朱灿平,高级工程师。曾任中国科学技术大学团委书记，经济技术学院党委副书记，党委学生工 作部部长兼学生工作处处长。现任中国科大秘书长。 (5)伍先达,现担任中国科学院合肥智能机械研究所党委书记、副所长，安徽中科智能高技术有限责 任公司董事长，合肥市科学技术协会副主席。 (6)张玮,长期从事学校科技成果转化和校企经营管理工作，曾担任中国科大深圳代表处首席代表。 现担任科大创新股份有限公司董事、总裁；兼任中国科大深圳研究院常务副院长，上海
37、中科大研发中 心有限责任公司董事长，合肥科大立安安全技术有限责任公司副董事长。 (7)裴植,现担任安徽省经济信息中心副主任、安徽省信息技术开发公司总经理。 (8)李善发,高级会计师，现被聘江泰保险经纪公司合肥分公司顾问。 (9)水从容,现任中电科技集团第 38 研究所副所长，安徽神通电子有限责任公司董事。 (10)王宗玲,曾任安徽黄山卷烟总厂合肥卷烟厂总会计师。 (11)胡浩,曾就职于信息产业部电子第八研究所。现任安徽民生信息工程有限公司董事长。 (12)黄素芳,高级会计师，现任中国科学技术大学财务处处长。 (13)黄闽,现担任现任安徽省经济信息中心副主任。 (14)潘军,现担任安徽安能热电股
38、份公司董事、副总经理兼董事会秘书； (15)彭辉,现任科大创新股份有限公司科聚分公司总经理。 (16)金卫东,现担任中科大资产经营有限责任公司副总裁， 兼任合肥科大立安安全技术有限责任公司 副总经理。 (17)张荣,曾任合肥经济技术学院财务处处长。现任中国科学技术大学监察审计处处长。 (18)尹翔,2000 年以来一直从事证券相关业务工作，曾任公司董事会证券事务代表；现任科大创新 股份有限公司董事会秘书，兼任合肥科大立安安全技术有限责任公司监事等职。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 王东进 中科大资产经营有限责任公司
39、 董事长 否 姚建铭 合肥科聚高技术有限责任公司 董事、 总经理 否 苏 俊 中科大资产经营有限责任公司 董事、总裁 是 伍先达 中国科学院合肥物质科学研究 院智能机械研究所 书记、 副所长 是 裴 植 安徽省信息技术开发公司 总经理 否 黄闽 安徽省信息技术开发公司 副总经理 否 张荣 中科大资产经营有限责任公司 监事会召集 人 否 金卫东 中科大资产经营有限责任公司 副总裁 是 彭辉 合肥科聚高技术有限责任公司 董事 否 科大创新股份有限公司 2007 年年度报告 11 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任期终止 日期 是否领取 报酬津贴 王东进 中国科学
40、技术大学 副校长 是 姚建铭 安徽循环经济技术工程院 执行院长 是 朱灿平 中国科学技术大学 秘书长 是 苏俊 合肥科大立安全技术有限公 司 董事长 否 伍先达 安徽中科智能高技术有限责 任公司 董事长 否 张玮 合肥科大立安安全技术有限 责任公司 副董事长 否 裴植 安徽省经济信息中心 副主任 是 李善发 江泰保险经纪公司合肥分公 司 顾问 是 水从容 安徽易科技术有限公司 总裁 是 胡浩 安徽民生信息工程有限公司 董事长 是 黄素芳 中国科学技术大学 财务处处长 是 黄闽 安徽省经济信息中心 副主任 是 潘军 安徽安能热电股份公司 董事、副总经理 兼董事会秘书 是 张荣 中国科学技术大学 监察审计处处长 是 金卫东 合肥科大立安安全技术有限 责任公司 副总经理 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:根据本公司章程规定，公司董事、监事报酬的决策程 序由公司股东大会审议批准，高级管理人员的报酬由公司董事会审议批准。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：本公司董事、监事、高级管理人员的报酬确定依据是股 东大会批准或董事会会议决议及参考本公司年度经营业绩。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王
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