1、 上海白猫股份有限公司 600633 上海白猫股份有限公司 600633 2010 年年度报告 2010 年年度报告 1 目 录目 录 一、重要提示 .2 二、公司基本情况.3 三、会计数据和业务数据摘要.5 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.1 1 六、公司治理结构.1 5 七、股东大会情况简介.1 9 八、董事会报告.2 0 九、监事会报告.2 8 十、重要事项.2 9 十一、财务会计报告.3 4 十二、备查文件目录.3 5 2 一、一、 重要提示 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或
2、者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司董事应到8人，实到7人。 董事张赛萍女士授权委托董事毛加宝先生出席会议并表决 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 马立行 主管会计工作负责人姓名 袁利生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名秦树钧 公司负责人马立行、主管会计工作负责人袁利生及会计机构负责人（会计主管人员）秦树钧 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 3 二、 公
3、司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海白猫股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 白猫股份 公司的法定英文名称 Shanghai Whitecat Shareholding Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 SWSC 公司法定代表人 马立行 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 徐晔 联系地址 上海市金沙江路1829号 电话 021-32023251 传真 021-52701369 电子信箱 xu_ye (三) 基本情况简介 注册地址 上海市金沙江路1829号 注册地址的邮政编码 200333 办公地址 上海市金沙江路1829号 办公地址的邮政编码 200333 公
4、司国际互联网网址 电子信箱 xu_ye (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 *ST 白猫 600633 4 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992年3月4日 公司首次注册登记地点 上海 首次变更 公司变更注册登记日期 2001年8月23日 公司变更注册登记地点 上海市静安区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号3100001000815 税务登记号码
5、 310048132211766 组织机构代码 13221176-6 第二次变更 公司变更注册登记日期 2003年8月28日 公司变更注册登记地点 上海市静安区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号3100001000815 税务登记号码 310048132211766 组织机构代码 13221176-6 第三次变更 公司变更注册登记日期 2005年8月11日 公司变更注册登记地点 上海市静安区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号3100001000815 税务登记号码 310048132211766 组织机构代码 13221176-6 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司
6、公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 公司其他基本情况 2001年8月23日企业名称由上海双鹿电器股份有限公 司变更为上海白猫股份有限公司，经营范围增加了：百洁 布、纸制品、文体用品、服装、国内贸易（除专项规定） 、 实业投资、家用擦洗用具、网袋、纺织品专用巾、净化剂、 日用化学品。删除了整容、保健器具、文化娱乐和其他服 务业； 2003年8月28日，公司调整经营范围：在百洁布、纸制 品、文体用品、服装、家用擦洗用具、网内贸易（上述经 营范围除专项规定） ，包装装潢印刷基础上，增加了经营本 企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配 件及技术的进口业务（国家限定公司
7、经营和国家禁止进出 口的商品及技术除外） ，经营进料加工及“三来一补”的业 务，领取新的营业执照； 2005年8月11日，公司地址从常德路774号变更为金沙 江路1829号，领取新的营业执照。 5 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -17,174,714.63 利润总额 2,493,888.94 归属于上市公司股东的净利润 2,484,359.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -17,155,753.02 经营活动产生的现金流量净额 21,280,366.53 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人
8、民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 48,872.54 处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受 的政府补助除外） 19,538,384.80 徐汇区国有资产监督委员会给予的 扶持资金 1800 万元； 农轻纺产品促进资金项目政府补贴 款 77 万元； 公司原有使用权房（宿舍）拆迁补 偿款 55.08 万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出81,346.23 所得税影响额 -24,145.30 少数股东权益影响额（税后） -4,346.15 合计 19,640,112.12 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和
9、财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同 期增减(%) 2008 年 营业收入 430,281,274.68 374,077,374.92 15.02 451,869,322.19 利润总额 2,493,888.94 -19,308,756.09112.92 -35,583,552.57 归属于上市公司股东的净利润 2,484,359.10 -19,305,777.10112.87 -35,561,250.98 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -17,155,753.02 -32,877,011.4647.82 -36,871,6
10、22.02 经营活动产生的现金流量净额 21,280,366.53 18,124,317.8117.41 6,241,762.89 2010 年末 2009 年末 本期比上年同 期增减(%) 2008 年末 总资产 223,386,993.16 206,668,819.568.09 238,292,811.76 所有者权益（或股东权益） 116,488,674.77 114,288,126.671.93 133,040,273.77 6 主要财务指标 2010 年2009 年 本期比上年同 期增减(%) 20务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 72,535,989.
11、0018,436,458.83 11,355,914.00 委托他人投资或管理资产的损益 46,640,762.66 9 债务重组损益 700,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 31,853,800.69 为出售可 供出售金 融资产投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -638,149.081,364,752.72 544,971.21 非经常性损益总额 363,197,654.94121,749,000.76 16
12、5,224,099.21 减：所得税影响额 66,204,217.5923,465,613.81 27,647,400.40 少数股东权益影响额（税后） 1,451,913.851,032,707.23 573,516.61 合计 295,541,523.5097,250,679.72 137,003,182.20- 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、 一、 概述概述 报告期内，公司在董事会的领导下，根据公司发展战略，结合自身资产特性，对现有业务 进行了优化重组，剥离了资源开发业务，加大了信息产业投入力度，明确了公司主营业务方 向。同时不断强化各项业务的运营管理，努力提高资产运营效
13、率，较好完成了年度工作计划 和经营目标。 报告期内，公司实现营业收入 24.44 亿元，较上年同期增长 14.72%；实现利润总额 2.48 亿元，较上年同期增长 71.65%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.89 亿元，较上年同期 增长 44.99%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-1.06 亿元。 1、信息产业 有线电视网络业务 报告期内，随着电信运营商、互联网运营商不断加大投入，抢占各类视频用户资源，市 场竞争进一步加剧，对有线行业现有市场格局造成了一定冲击，有线项目新增用户发展速度 逐步放缓。面对这一形势，公司投资的有线电视项目一方面继续加大网络投入，提高现有网 络的
14、质量，使其能够承载更多的业务，为用户提供多样化的产品，进一步提高有线网络的综 合盈利能力，增强用户粘性；另一方面，不断提高自身业务素质和服务水平，巩固有线电视 业务已有的市场份额。同时，积极推动有线电视项目的资本化运营工作，不断扩大有线电视 网络用户规模，使公司有线电视业务资产盈利能力进一步得到提高。 截至报告期末，公司投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数约 3,480 万户，数 字电视用户约 2,638 万户。有线电视、数字电视用户规模继续居国内同行业上市公司领先地 位。 报告期内， 公司投资的有线电视合营公司共计实现营业收入 61.24 亿元， 实现净利润 11.47 亿元，公司权益
15、利润 3.07 亿元，较上年同期增长 9.80%。 资本运作方面，公司积极配合推动湖北广电非公开发行和江苏有线 IPO 工作。截止报告 期末，湖北广电非公开发行工作已顺利完成，公司持有湖北广电 54,484,932 股，占重组后湖 北广电股份的 8.56%，为湖北广电第四大股东； 江苏有线 IPO 工作进展顺利，已进入上市审 核阶段。2015 年 2 月 11 日，江苏有线 IPO 首发获中国证监会主板发审委审核通过。 随着三网融合不断深入，互联网的飞速发展，新技术、新媒体的不断涌现，给广电企业 带来了前所未有的竞争和挑战，特别是互联网经营模式对有线电视行业的传统经营方式带来 了较大的冲击，广
16、电网络原有的各自为战的产业格局，已无法适应未来的网络发展。日益变 11 化的市场形势使有线电视行业面临着全新的挑战，同时也带来了良好的发展机遇。为适应不 断变化的市场形势和有线电视行业发展趋势，公司联合湖北广电、长沙、岳阳和威海有线项 目合营公司共同发起成立了中信国安广视网络有限公司（以下简称“广视公司” ） ，广视公司 注册资本 2.15 亿元，公司出资 1.6 亿元，占股 74.4%。广视公司的成立，将实现各有线电视 网络互联互通，通过整合网络资源和用户资源，引入互联网产品及运营模式，为广大有线电 视用户提供电视院线、多屏互动、电视商城、APP 开发、电视金融、电视游戏等个性化和专 业化的
17、业务，提高公司有线项目整体经济效益和行业竞争力。 增值电信业务 公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“鸿联九五公司” ）继续发挥其在行 业内的传统优势和影响力，重点发展呼叫中心、企信通等业务，加强开发金融保险和电子商 务等行业的用户，根据有关用户的发展计划和潜在需求，加大运营管理项目的拓展力度，保 持业务规模的稳定增长。报告期内，鸿联九五公司实现营业收入 10.45 亿元，实现归属于母 公司的净利润 1,300 万元。 网络系统集成及应用软件开发业务 公司所属中信国安信息科技有限公司（以下简称“国安科技公司” ）积极完善公司产品的 研发思路与渠道，围绕智能建筑、智能交通、智慧城市、海
18、外建设等四大业务板块开展工作， 加大了对重点行业和领域项目的支持力度，公司经营业务取得了一定的成效。报告期内，国 安科技公司实现主营业务收入 2.85 亿元，实现净利润 2,573 万元。 2、资源开发业务 报告期内，公司所属青海中信国安科技发展有限公司（以下简称“青海国安公司” ）重点 加强了原材料储备、钾肥生产、质量控制、新产品开发等环节的工作。面对氯化钾产品持续 低迷的市场状况，公司对历年生产剩余的尾矿进行了工艺研究和生产开发，实现了利用尾矿 批量生产硫酸钾产品， 并进行了上市销售。 报告期内， 青海国安公司实现营业收入 4.23 亿元， 实现净利润-1.71 亿元。 根据公司整体战略部
19、署，2014 年 12 月，经公司董事会和股东大会审议批准，公司完成 了青海国安公司 51%股权的转让工作；2015 年 2 月，公司完成了青海国安公司剩余 49%股权 的转让工作。 3、高科技新材料业务 公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称“盟固利公司” ）作为国内较大的 电池正极材料生产厂家，通过优化客户结构，加强经营决策指导和计划管理，产销量规模进 12 一步扩大。报告期内，盟固利公司实现营业收入 5.64 亿元，实现净利润 388 万元。 4、房地产业务 报告期内，根据公司房地产业务发展需要，公司将北海中信国安红树林房地产开发有限 公司 60%股权转让给中信国安投资有限公司
20、，实现税前收益约 2.30 亿元。2014 年 7 月，公司 收购了海南高发置业投资有限公司 100%股权，进行海南旅游地产的开发，目前海南地产项目 相关开发工作正在有序进行。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 单位：元 科目 2014年度 2013年度 变动比例（%） 营业收入 2,443,586,959.132,130,083,201.42 14.72 营业成本 2,050,210,865.361,743,712,739.42 17.58 销售费用 177,383,712.03137,705,743.21 28.81 管理费用 205,601,134.42198,892,0
21、05.74 3.37 财务费用 374,948,808.74301,085,836.05 24.53 经营活动产生的现金流量净额 1,290,881,739.94-362,935,118.90 - 投资活动产生的现金流量净额 -1,960,921,615.67198,037,655.45 - 筹资活动产生的现金流量净额 707,190,289.86-155,896,188.39 - 研发支出 10,059,004.2613,874,457.80 -27.50 说明： （1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是本期销售商品、提供劳 务收到的现金增加及收到其他与经营活动有关的现
22、金增加影响。 （2） 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降的主要原因是本期投资支付的现金增 加影响。 （3） 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是偿还债务支付的现金减 少影响。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 详见本节一、概述。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 13 2、收入、收入 单位：元 行 业 2014年度 2013年度 同比增减（%） 信息及服务 1,497,239,632.591,289,872,955.99 16.08 产品销售 945,646,126.54838
23、,637,947.93 12.76 房地产开发及物业管理 701,200.001,572,297.50 -55.40 合 计 2,443,586,959.132,130,083,201.42 14.72 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,048,935,951.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 42.93 前五名客户中存在一名与公司有关联关系的客户，交易事项为公司9 0 0 姜一飞 女 35 董事 2003.1
24、0-2006.09 0 0 麦锦荣 男 55 董事、副总裁 2003.10-2006.09 0 0 袁子力 男 48 董事、副总裁 2003.10-2006.09 0 0 吴晓求 男 44 独立董事 2003.10-2006.09 0 0 钟朋荣 男 49 独立董事 2003.10-2006.09 0 0 王瑞平 男 41 独立董事 2003.10-2006.09 0 0 王金坤 男 52 监事会召集人 2003.10-2006.09 0 0 帅新武 男 39 监事 2003.10-2006.09 0 0 罗 宏 女 35 监事 2003.10-2006.09 0 0 马劲光 男 43 监事
25、（职工代表）2003.10-2006.09 500股 500股 胡 波 男 31 监事 （职工代表）2003.10-2006.09 0 0 赵晓光 男 42 总裁 2003.10-2006.09 0 0 周和平 男 40 副总裁 2003.10-2006.09 0 0 熊 波 男 30 董事会秘书 2003.10-2006.09 0 0 曲啸国 男 32 财务总监 2003.10-2006.09 0 0 注：董事、监事在股东单位任职情况 汪诚兼任华立产业集团有限公司董事长，孙水坤兼任华立产业集团有限公司董事， 吴秀东兼任华立产业集团有限公司副总裁，姜一飞兼任华立控股股份有限公司董事局秘 书长，
26、王金坤兼任华立产业集团有限公司监事长，帅新武兼任华立控股股份有限公司营 运总监。 注：董事、监事在股东单位任职情况 汪诚兼任华立产业集团有限公司董事长，孙水坤兼任华立产业集团有限公司董事， 吴秀东兼任华立产业集团有限公司副总裁，姜一飞兼任华立控股股份有限公司董事局秘 书长，王金坤兼任华立产业集团有限公司监事长，帅新武兼任华立控股股份有限公司营 运总监。 2003 年年度报告正文2003 年年度报告正文 证券代码 000607证券代码 000607 10 2、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 公司现任董事、监事和高级管理人员中有12人在公司领取报酬，他们是汪诚、麦锦 荣、袁子力、吴晓求、钟朋
27、荣、王瑞平、马劲光、胡波、赵晓光、周和平、熊波、曲啸 国。报告期内其领取报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其 他津贴等）为123.7万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为50.2万元、金额最高的前 三名高级管理人员的报酬总额为48万元。上述在公司领取报酬的董事、监事和高级管理 人员中，年度报酬数额在5-10万元的（含10万元，下同）有6人，在10-15万元的有3人， 在15万元以上的有3人。上述在公司领取报酬的董事和高级管理人员实行年薪制，年薪由 月底薪、年度考核风险收入组成。独立董事报酬按每月5000元支付，职工代表监事报酬 根据其在公司担任的除监事外的其他职务而确定。
28、 未在公司领取报酬的有董事孙水坤、吴秀东、姜一飞；监事王金坤、帅新武、罗宏 共六人，他们均在公司股东单位华立产业集团有限公司或其关联企业领取报酬。 3、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 （1） 、2003年10月9日，公司2003年第一次临时股东大会选举汪诚、孙水坤、吴秀 东、姜一飞、袁子力、麦锦荣、吴晓求、钟朋荣、王瑞平九人为公司第四届董事会董事， 任期三年（2003年10月至2006年9月） 。其中：吴晓求、钟朋荣、王瑞平三人为独立董事； 选举王金坤、罗宏、帅新武三人为第四届监事会股东代表监事，任期三年（2003年10月 至2006年9月） 。另职工代表大会推选马劲光、胡波担任职工
29、代表监事。 （2） 、2003年10月9日，公司董事会第四届一次会议经公司董事长汪诚先生提名，聘 任赵晓光先生为公司总裁，聘任熊波先生为公司董事会秘书；根据公司总裁赵晓光先生 提名，聘任麦锦荣先生为公司执行副总裁、聘任袁子力、周和平先生为副总裁，聘任曲 啸国先生为公司财务总监（曲啸国先生已于2004年3月因工作变动辞去财务总监职务） 。 （二）公司员工情况（二）公司员工情况 1、截止2003年12月31日公司从业人员共计330人，另外，公司离退休职工人数为180 人（含内退员工75人） 。 2、员工的专业构成：生产工人240人、财务人员12人、技术人员23人、业务人员4人, 辅助人员11人，管
30、理人员40人； 3、员工的教育程度构成：大专以上学历共计55人，占公司总人数的16.67，其中 大学本科以上学历28人，占公司总人数的8.48。 2003 年年度报告正文2003 年年度报告正文 证券代码 000607证券代码 000607 11 五、公司治理结构 （一）公司治理状况 五、公司治理结构 （一）公司治理状况 报告期内，公司根据公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等相关法律、法 规的要求，不断规范公司运作，完善法人治理结构。 经2003年10月9日公司临时股东大会选举产生的公司新一届董事会成员由九名董事 组成，其中独立董事三名，占董事会成员总数的三分之一，符合中国证监会关于在上
31、 市公司建立独立董事会的指导意见中的相关规定。新一届董事会为了保证董事会决策 的科学性和专业性，在董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会四个专业委员会，聘任了各专门委员会的组成成员及委员会主任，并制订各专 门委员会实施细则，保证专门委员会的规范运作。在公司提名、审计、薪酬与考核委员 会成员构成中，公司独立董事占多数且担任主任委员，符合中国证监会上市公司治理 准则中关于董事会专门委员会的相关要求。 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员还不断认真学习监管机构下发的有关公 司治理相关文件，加强公司运作的规范性，切实履行诚信与勤勉义务。 公司将继续严格按照公司法 、 上市
32、公司治理准则等相关法规的要求，不断建 立、健全相关规章制度，完善法人治理，提升法人治理水平，确保公司价值的最大化和 股东利益的最大化。 （二）公司独立董事履行职责情况（二）公司独立董事履行职责情况 公司三名独立董事均能按照公司章程 、 关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见及相关法律、法规的要求，本着诚信与勤勉的工作态度，认真履行了独立董事 职责。报告期内，三名独立董事均出席参加董事会会议，认真阅读公司所提供的相关资 料，对公司定期报告、高管人员的聘任或解聘、关联交易等重大事项发表了独立、客观 的意见，对公司董事会决策的科学性、专业性方面以及保护股东利益特别是保护中、小 股东利益等方面发挥
33、了重要作用。 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 （三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上已经做到“五分开”。 1、业务方面 公司拥有独立的核心业务电能表的制造、销售与开发，并在大力拓展以青蒿素产 2003 年年度报告正文2003 年年度报告正文 证券代码 000607证券代码 000607 12 业化为基础的生物制药产业，这些业务均由公司自己独立经营、自主决策、自负盈亏； 控股股东承诺不与公司进行同业竞争。 2、人员方面 公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行；公司总裁、副总裁、财务负责人、
34、营销负责人等高级管理人员专职在公司工作，均在公司领取报酬，并且未在股东单位兼 任除董事外的任何职务；控股股东推荐的董事、监事通过合法程序进行，没有干预公司 董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。 3、资产方面 公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权等； 公司拥有独立的采购和销售系统， 主要原材料和产品的采购和销售不依赖控股股东进行； 控股股东没有违规占用公司的资金、资产及其他资源 4、机构方面 本公司具有完整、独立的法人治理结构，公司的股东大会、董事会、监事会、经营 管理机构等均依法设立，并规范运作；控股股东没有干预公司的机构设置，控股股东及 其职能部门与
35、公司及其职能部门之间不存在上下级关系；控股股东没有干预公司的生产 经营活动；公司的生产经营和办公机构与控股股东分开，不存在“两块牌子，一套人马”， 混合经营、合署办公的情况。 5、财务方面 公司设立有独立的财务部门， 并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管理制度， 运行规范；财务人员均系本公司专职工作人员，与控股股东没有任何人事关系；公司开 设独立的银行帐户，并独立核算、独立纳税，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。 （三）公司对高级管理人员的考评及激励机制 公司建立了完善的考评和激励机制，股东大会审议通过了董事长薪酬方案 、 独 立董事津贴方案 ，董事会审议通过了总裁班子成员薪酬方案 。同
36、时，公司董事会下 设薪酬与考核委员会对高级管理人员进行严格的考评，主要考评指标包括：经济责任指 标、质量与安全指标、重点工作推进情况指标等。 公司股东大会还审议通过主要员工持股方案 ，使用董事会基金建立公司董事会、 监事会成员及公司主要管理人员持股制度，进一步完善了公司对高管人员的激励机制。 2003 年年度报告正文2003 年年度报告正文 证券代码 000607证券代码 000607 13 六、股东大会情况简介 （一） 、股东主要有：全国优秀乡镇企业家、江西省优 秀企业厂长（经理）、上饶市“十大杰出青年”和“十佳党外人士”等。 (2)闫强，1969 年出生，清华大学工商管理硕士。2001 年
37、 12 月至 2002 年 8 月任佛山市博奥科技 材料有限公司董事、总经理助理；2002 年 11 月任公司董事、副总经理；2004 年 5 月至今任公司董 事、总经理。 (3)邹美才，1950 年出生，大学本科，曾在清华大学进修工商管理硕士研究生课程，高级经济 师。1999 年 2 月至 2002 年 10 月任江西华能集团有限公司常务副总裁；2002 年 10 月至 2005 年 6 月 任公司董事、常务副总经理；2005 年 6 月至今任公司董事。 (4)黄韶辉，1970 年出生，清华大学工商管理硕士，机械工程师。2001 年 7 月至 2002 年 7 月欧 神诺陶瓷有限公司董事长助
38、理兼分公司总经理；2002 年 10 月任公司副总经理；2002 年 11 月至 2005 年 6 月任公司董事、副总经理；2005 年 7 月至今任江西博能实业集团有限公司总裁助理；2005 年 6 月至今任公司董事。 (5)陈华清，1962 年出生，北京大学经济学学士，高级经济师、高级经营师。2001 年 5 月至 2002 年 11 月任中国工商银行上饶市分行消费信贷处处长；2002 年 11 月任公司财务总监；2004 年 6 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。 (6)彭震，1962 年出生，大学本科，工程师、经济师。1998 年 11 月任公司董事会秘书；2002 年 4 月任公
39、司董事兼董事会秘书；2004 年 6 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。 (7)高峰，1963 年出生，硕士，高级工程师。2001 年 9 月至今任中外合资上海兰波高电压技术设 备有限公司董事长；2002 年 4 月至今任本公司独立董事；2004 年 1 月至今任上海电缆工程设计研究 所所长；2004 年 1 月至今任中外合资上海必达意线材设备有限公司董事长。 (8)吴革，1967 年出生，中国注册律师，中国人民大学法律硕士。2001 年 9 月至今北京市中闻律 师事务所主任；2002 年 1 月至今任北京律师协会宪法人权委员会主任；2002 年 4 月至今任本公司独 立董事；2002
40、年 10 月至今任安徽山鹰纸业股份有限公司独立董事；2003 年 12 月至今任新疆天富热 电股份有限公司独立董事；2003 年 5 月至今任清华大学宪法与公民权利中心共同主任；2004 年 8 月 至今全国律师协会宪法人权委员会主任；2005 年至今任连云港如意集团股份有限公司独立董事。 (9)李国平，1966 年出生，本科，注册会计师，证券期货资格注册会计师。2000 年 8 月至 2001 年 4 月任广东恒信德律会计师事务所有限公司审计一部经理；2001 年 5 月至今任中磊会计师事务所 有限责任公司江西分所副所长；2003 年 6 月至今任公司独立董事。 (10)陈礼旺，1962 年
41、出生，大学本科，高级工程师。2000 年 3 月至 2002 年 10 月任华能物业管 理公司副总经理；2002 年 10 月至 2003 年 11 月任本公司物资中心主任；2003 年 11 月至今任江西博 能房地产公司招标组长；2005 年 6 月至今任本公司监事会主席。 (11)邹晓琴，1964 年出生，大专，高级经济师、助理统计师、助理政工师。1995 年 1 月至 2002 年 5 月任公司上饶线材厂销售公司副经理；2002 年 5 月至 2005 年 12 月任公司上饶线材厂副总经 理；2002 年 4 月至今任公司监事。 (12)彭保强，1952 年出生，高中文化。2000 年被
42、授予全国劳动模范，2001 年被推选为江西省第 十一次党代会代表；1998 年 11 月至今任公司职工监事。 江西鑫新实业股份有限公司 2005 年年度报告 7 (13)黄金谷，1957 年出生，大专，会计师。1998 年 11 月至 2002 年 4 月任公司董事、总会计 师；2002 年 4 月至 2005 年 6 月任公司监事。 (14)钟建明，1965 年出生，大学本科。2001 年 12 月至 2004 年 11 月任江西博能房地产开发有限 公司南昌公司副总经理；2004 年 12 月至今任江西博能房地产有限公司宜春公司总经理；2002 年月 11 月至 2005 年 6 月任公司监
43、事。 (15)姜朝阳，1957 年出生，大专，高级工程师、高级经济师。1998 年 11 月至 2002 年 10 月公司 第一届董事会董事；2002 年 3 月至 2005 年 12 月任公司上饶线材厂厂长；2002 年 10 月至今 2006 年 3 月任公司总经理助理。 (16)徐春江，1963 年出生，大学本科，高级工程师。1999 年 4 月至 2002 年 5 月鑫新股份上饶客 车厂技术中心主任；2002 年 4 月至 2005 年 6 月任公司监事会召集人（2002 年 11 月当选）；2002 年 5 月至 2004 年 5 月任公司上饶客车厂厂长；2004 年 6 月至今任公
44、司总经理助理。 (17)熊秋辉，1973 年出生，香港大学上海复旦大学在读工商管理硕士，中国注册会计师、注册 资产评估师、注册税务师、高级经营师、高级会计师。1998 年 6 月至 2002 年 10 月任江西翔鹰会计 师事务所审计部、评估部经理；2002 年 11 月至 2005 年 10 月任公司财务中心主任；2004 年 6 月至 2005 年至今任公司总经理助理。 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 温显来 江西信江实业有限公司 董事长 2002-09-16 是 注：温显来先生在信江实业的任职文件中未明确任终止日期。
45、 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 温显来 江西博能实业集团有限公司 董事长 2002-01-01 是 邹美才 江西博能实业集团有限公司 副总裁 2002-09-16 是 黄韶辉 江西博能实业集团有限公司 总裁助理 2005-07-20 是 陈礼旺 江西博能房地产开发有限公司 招标组长 2003-11-12 2005-12-31 是 注：温显来先生、邹美才先生、黄韶辉先生在博能集团的任职文件中未明确任期终止日期。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董、监事的津贴由股东大会决定，高管人 员的报酬由董事会每年按照公司经营业绩和承担工作的职责等考评指标对高级管理人员的绩效进行考 核。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司独立董事、董事、监事的报酬是根据 2002
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