1、6 年 本年比上 年增减 （） 2005 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 基本每股收益 0.47 0.47 0.470.00% 0.45 0.46 稀释每股收益 0.47 0.47 0.470.00% 0.45 0.46 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 0.41 0.49 0.49-16.33% 0.43 0.44 全面摊薄净资产收 益率 8.11% 19.51%19.39%-11.28%21.29% 21.59% 加权平均净资产收 益率 15.76% 21.16%21.17%-5.41%23.50% 23.94% 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率 7.12% 20.6
2、4%20.52%-13.40%20.09% 20.41% 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率 13.95% 22.40%22.40%-8.45%22.18% 22.63% 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.20 0.25 0.25 -20.00%0.63 0.63 2007 年末 2006 年末 本年末比 上年末增 减（） 2005 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 归属于上市公司股 东的每股净资产 4.54 2.53 2.54 78.74% 2.14 2.15 四、扣除非经常性损益项目和涉及金额 四、扣除非经常性损益项目和涉及金额 单位： （人民币）元 非经常性损益项
3、目 金额 计入当期损益的政府补助 2,818,720.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 13,222.14 中国证监会认定的其他非经常性损益项目(福利费)157,293.79 所得税影响 -428,605.29 合计 2,560,630.64 7 五、五、 利润表调整项目表利润表调整项目表 （2006.1.112.31） 单位： （人民币）元 项目 调整前 调整后 营业成本 82,908,013.2282,908,013.22 销售费用 6,024,987.846,024,987.84 管理费用 12,325,123.9112,325,123.91 公允价值变动收益 0.00-505,
4、957.22 投资收益 562,653.94562,653.94 所得税 4,458,747.753,946,501.73 净利润 20,934,396.4520,940,685.25 8 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送 股 公积金 转股 其 他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 42,432,192 100.00% 2,900,0002,900,000 45,332,192 79.62% 1、国家持股 2、国有法人持股 2,000,000 4.
5、71% 658,000658,000 2,658,000 4.67% 3、其他内资持股 40,432,192 95.29% 42,598,192 74.82% 其中：境内非国有法 人持股 1,500,000 3.54% 2,166,0002,166,000 3,666,000 6.44% 境内自然人持 股 38,932,192 91.75% 38,932,192 68.38% 4、外资持股 76,00076,00076,000 0.13% 其中：境外法人持股 76,00076,00076,000 0.13% 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 11,600,00011,600,
6、000 11,600,000 20.38% 1、人民币普通股 11,600,00011,600,000 11,600,000 20.38% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 42,432,192 100.00% 14,500,00014,500,000 56,932,192 100.00% 二、限售股份变动情况表二、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初 限售 股数 本年 解除 限售 股数 本年增加限 售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 彭朋 13,002,288 13,002,288 股票上市之日起 36 个月内限售 2010 年 10
7、月 12 日 黄迪 5,233,920 5,233,920 股票上市之日起 36 个月内限售 2010 年 10 月 12 日 刘素萍 2,883,196 2,883,196 股票上市之日起一年内限售 2008 年 10 9 月 12 日 李晓东 2,381,376 2,381,376 股票上市之日起一年内限售 2008 年 10 月 12 日 施蕊 2,120,628 2,120,628 股票上市之日起一年内限售 2008 年 10 月 12 日 曾勇 2,000,000 2,000,000 股票上市之日起一年内限售 2008 年 10 月 12 日 深圳市招 商局科技 投资有限 公司 2,
8、000,000 2,000,000 自公司上市之日起十二个月至二十四个月内， 出售公司股份不超过其所持股数的 20%；自上 市之日起十二个月至三十六个月内，出售公司 股份累计不超过其所持股份的 50% 2010 年 10 月 12 日 梁亚辉 1,937,056 1,937,056 股票上市之日起一年内限售 2008 年 10 月 12 日 苏有息 1,921,728 1,921,728 股票上市之日起一年内限售 2008 年 10 月 12 日 吴峰山 1,884,000 1,884,000 股票上市之日起一年内限售 2008 年 10 月 12 日 吴纪岳 1,568,000 1,568,
9、000 股票上市之日起一年内限售 2008 年 10 月 12 日 余盛 1,500,000 1,500,000 股票上市之日起一年内限售 2008 年 10 月 12 日 熊洁 1,500,000 1,500,000 股票上市之日起一年内限售 2008 年 10 月 12 日 北京佳源 通汇科技 发展有限 公司 1,500,000 1,500,000 自公司上市之日起十二个月至二十四个月内， 出售公司股份不超过其所持股数的 20%；自上 市之日起十二个月至三十六个月内，出售公司 股份累计不超过其所持股份的 50% 2010 年 10 月 12 日 李平霞 1,000,000 1,000,00
10、0 股票上市之日起一年内限售 2008 年 10 月 12 日 配售新股 网下申购 的部分 2,900,000 2,900,000 股票上市交易之日起 3 个月内限售 2007 年 01 月 12 日 合计 45,332,192 45,332,192 三、三、 前前 10 名股东、前名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 10,840 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份 数量 彭朋 境内自然人 22.84% 13,002,28813,002,288 0 黄迪 境内自然人
11、9.19% 5,233,9205,233,920 0 刘素萍 境内自然人 5.06% 2,883,1962,883,196 0 10 李晓东 境内自然人 4.18% 2,381,3762,381,376 0 施蕊 境内自然人 3.72% 2,120,6282,120,628 0 曾勇 境内自然人 3.51% 2,000,0002,000,000 0 深圳市招商 局科技投资 有限公司 国有法人 3.51% 2,000,0002,000,000 0 梁亚辉 境内自然人 3.40% 1,937,0561,937,056 0 苏有息 境内自然人 3.38% 1,921,7281,921,728 0 吴
12、峰山 境内自然人 3.31% 1,884,0001,884,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 林肃方 151,600 人民币普通股 国际金融工行CREDIT SUISSE（HONG KONG） LIMITED 151,058 人民币普通股 陈玩玲 88,700 人民币普通股 顾慧桢 83,400 人民币普通股 刘建美 74,801 人民币普通股 周银妹 64,000 人民币普通股 宋扬 60,000 人民币普通股 北京鑫锐嘉能投资咨询有 限责任公司 56,200 人民币普通股 阮国庆 47,680 人民币普通股 刘涛 42,650 人民
13、币普通股 上述股东关 联关系或一 致行动的说 明 前 10 名股东中，不存在关联关系或一致行动人，彭朋、黄迪、刘素萍、李晓东、梁亚辉和 苏有息均在公司任职，其中彭朋为公司董事长、黄迪为公司副董事长兼总经理、刘素萍为公 司财务总事 男 52 2008 年 6 月 23 日 2010 年 1 月 12 日 16.95 否 张英仪 监事 男 51 2008 年 6 月 23 日 2010 年 1 月 12 日 17.02 否 赵磊 副总经 理 男 50 2008 年 6 月 23 日 2011 年 6 月 23 日 25.83 否 滕明芳 总会计 师 男 54 2008 年 6 月 23 日 201
14、1 年 6 月 23 日 25.9 否 胡之奎 董事会 秘书 男 44 2008 年 6 月 23 日 2011 年 6 月 23 日 2,1422,142 20.56 否 合计 / / / / / / 203.57 / 傅新华：男，1963 年 12 月生，博士研究生学历，职称高级工程师。曾任广西玉柴机器股份有限公司 信息中心主任、管理部副经理、总经理助理，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司总经理助理、上海 乘用轮胎厂副厂长，上海大中华橡胶厂厂长（期间：1998.09-1998.12 Warwick University U.K EMBA 学习），上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副总经理，市经
15、委高新技术产业办公室主任（处长） （期 间兼市工商联副会长），上海市经委技术进步处处长，上海市经委副主任，上海广电(集团)有限公司 总裁。现任上海市经济与信息委员会副主任。 蒋松涛：男，1957 年 12 月生，大学学历，职称高级经济师。曾任上海无线电十六厂保卫科副科长、 总支书记助理，上海电子元件公司劳资科副科长，上海无线电八厂副书记、纪委书记、副厂长、厂长， 上海电子元件公司副总经理，上海信德企业发展有限公司副总经理、总经理兼苏州信德广场购物中心 董事总经理，上海广电（集团）有限公司投资发展部经理，上海广电（集团）有限公司总裁助理兼战 略发展部经理，上海广电（集团）有限公司副总裁。现任上海
16、仪电控股（集团）公司副总裁。 黄峰：男，1957 年 11 月生，硕士研究生，职称高级工程师。曾任上海自动化仪表三厂厂办主任、副 厂长、厂长，上海无线电二十六厂厂长兼党委副书记，上海广电股份有限公司总经理助理兼上海广电 应确信有限公司总经理，上海广电信息产业股份有限公司副总经理，上海广电（集团）有限公司战略 发展部经理。 现任上海广电电子股份有限公司总经理。 顾忠惠：男，1950 年 1 月生，大专学历，职称高级经济师。曾任上海磁性材料二厂副厂长、厂长，上 海磁性材料厂厂长，上海电子元件公司副总经理，上海飞乐股份有限公司副总经理，上海广电股份有 限公司销售中心常务副总经理，上海广电电子股份有限
17、公司总经理、董事长、党委书记。 张迎宪：男，1954 年 10 月生，大学学历，职称高级经济师、高级政工师。曾任上海无线电一厂组织 科副科长、党委书记助理兼工会主席，上海无线电十二厂党委副书记兼副厂长，上海电子元件公司干 上海广电电子股份有限公司 2009 年年度报告 10 部科副科长兼人事劳动部副部长，上海无线电十二厂厂长兼党委副书记，上海索广映像有限公司总务 人事部部长兼工会主席，上海夏普电器有限公司人事总务总部统辖兼党委书记、营销总部统辖，上海 广电三井物贸有限公司人事行政部长兼工会主席，上海广电（集团）有限公司党委办公室主任、宣传 部长，现任上海广电电子股份有限公司党委书记。 侯钢：男
18、，1958 年 8 月生，工商管理硕士，职称高级工程师。曾任上海无线电四厂计算中心站设计师， 上海无线电四厂团委书记，上海无线电四厂雷达研究所主设计师，上海无线电四厂电视研究所所长， 上海广电计算机有限公司总经理，上海广电（集团）公司科技质量部副经理、经理、信息中心主任、 战略发展部经理，上海广电（集团）公司中央研究院常务副院长，上海广电（集团）公司副总工程师。 现任维鹏信息技术（上海）有限公司执行总裁。 张建华：女，1972 年 2 月生，博士后研究生学历，职称教授，博士生导师。曾任上海大学讲师，香港 城市大学高级访问学者，上海大学机械工程与自动化学院讲师，英国 Heriot-Watt 大学
19、博士后，上海 大学机械工程与自动化学院副教授、教授、博士生导师。现任上海大学新型显示技术及应用集成教育 部重点实验室执行副主任。 曹俊：男，1960 年 10 月生，大学学历，工程师、注册资产评估师。曾任上海柴油机股份有限公司工 程师，上海市机电一局团委宣传部长，上海市机电工业管理局主任科员，上海机电控股（集团）公司 综合管理处科长，上海电气（集团）总公司基建设备处科长，上海电气集团资产经营有限公司副总经 理，上海上菱电器股份有限公司董事会秘书，上海久事公司资产经营部副经理。现任上海新联谊大厦 有限公司财务总监。 徐大为：男，1956 年 5 月生，工商管理硕士，职称会计师。曾任上海凤凰股份有
20、限公司财务部科员、 董事会秘书，上海东证投资管理有限公司总经理，上海同济科技实业股份有限公司总会计师，美国美 中投资中心有限公司上海代表处副总经理。现任上海万钧航空服务有限公司董事长助理。 聂建华：男，1954 年 11 月生，大学学历。曾任陆军三十四师高炮营班长、营部书记、炮兵科参谋， 陆军十二军炮兵处参谋、高炮团副参谋长、炮兵指挥部参谋，步兵三十六师高炮团参谋长，陆军十二 集团军炮兵指挥部副主任，上海陆军预备役高射炮兵师高炮三团团长、师参谋长、师长、上海警备区 副参谋长，上海广电（集团）公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海久事公司党委副书记、 纪委书记。 程震：男，1957 年 6
21、 月生，大专学历，职称高级会计师。曾任上海无线电四厂财务科副科长、科长， 南非 SVA 电子公司总经理助理、财务主管，上海广电信息产业股份有限公司副总会计师，上海广智技 术发展有限公司副总经理， 上海亿人通信终端有限公司副总经理， 上海索广映像有限公司管理部部长， 上海广电 NEC 液晶显示器有限公司总会计师，上海广电(集团）有限公司财务部副经理。现任上海广电 （集团）有限公司综合管理部副经理。 周克明：男，1951 年 8 月生，大专学历，职称高级政工师。曾任上海长江机修厂工会副主席，上海金 陵无线电厂政工部门党支部书记，上海电视工业公司政治部办公室秘书，上海真空电子器件股份有限 公司党委办
22、公室主任。现任上海广电电子股份有限公司工会主席、纪委书记。 马翌刚：男，1957 年 3 月生，大专学历、工商管理硕士，职称高级经济师。曾任上海电子管二厂车间 支部书记，真空电子报副主编，上海家齐工贸实业有限公司机电部经理，上海旭电子玻璃有限公 司总务部长、组织部长，上海广电电子股份有限公司纪委副书记、审计监察室副经理。现任上海广电 电子股份有限公司人力资源部经理。 张英仪：男，1958 年 8 月生，本科学历，职称高级工程师。曾任上海显像管玻璃厂技术科副科长、见 习厂长，上海显像管玻璃厂工艺科副科长、科长、技术部部长，上海显像管玻璃厂副厂长，上海广电 电子股份有限公司战略发展部副经理。现任上
23、海广电电子股份有限公司战略发展部经理。 赵磊：男，1959 年 9 月生，大学学历，工商管理硕士，职称高级经济师。曾任上海仪表电讯工业局团 委副书记、上海仪电控股集团公司电子分公司副总经理、上海大世界集团公司总经理、上海广电信息 产业股份有限公司总经理助理、上海广电电子股份有限公司副总经理、上海旭电子玻璃有限公司副总 经理。现任上海广电电子股份有限公司副总经理。 滕明芳：男，1955 年 6 月生，大专学历，工商管理硕士，职称高级会计师。曾任上海手工业建材综合 厂厂长，上海水仙能率有限公司财务部经理，上海水仙电器股份有限公司副总经理、总会计师，上海 广电（集团）有限公司财务部经理助理，上海真空
24、电子器件股份有限公司副总会计师、财务会计部经 理。现任上海广电电子股份有限公司总会计师。 胡之奎：男，1965 年 5 月生，双学士学历，工商管理硕士，职称高级经济师。曾任上海科技大学、上 海交通大学教师，上海真空电子器件股份有限公司投资部科员、总经理办公室主任助理，股份制办公 上海广电电子股份有限公司 2009 年年度报告 11 室副主任，上海上市公司资产重组领导小组办公室科员。现任上海广电电子股份有限公司董事会秘书 兼董事会办公室主任。 2、2010 年 1 月 12 日，本公司董事会收到傅新华、蒋松涛、顾忠惠及侯钢关于辞去公司董事职务 的书面报告。根据公司法及本公司章程的规定，董事傅新华
25、、蒋松涛、顾忠惠及侯钢的辞职 不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，傅新华、蒋松涛、顾忠惠及侯钢的辞职申请自送达本 公司董事会之日起生效。同日，本公司监事会收到聂建华、程震、马翌刚及张英仪关于辞去公司监事 职务的书面报告。上述监事的辞职导致了公司监事会人数低于法定的最低人数，根据公司章程规 定，上述监事已作出承诺：在改选出的监事就任前，仍会按照法律、行政法规和公司章程的规定 履行监事职务，辞职报告在下任监事填补缺额后生效。 公司第一大股东上海仪电控股（集团）公司根据本公司章程的规定，推荐王强、邵礼群、邬树伟 及陶亚华四位先生为公司第七届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会审核，并经公司
26、七届十 四次董事会会议讨论，同意将上海仪电控股（集团）公司推荐的王强、邵礼群、邬树伟及陶亚华四位 先生作为公司第七届董事会董事候选人提交公司 2010 年度第一次临时股东大会选举。 公司第一大股东上海仪电控股（集团）公司根据公司章程的规定，推荐马坚泓、徐民伟及朱 晓东三位先生为公司第七届监事会监事候选人，经公司七届九次监事会会议讨论，同意将上海仪电控 股（集团）公治理是一项系统且长期的工作，需要不断持续改进。公司将坚持科学发展观，严格按 照公司法 、 证券法和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规要求，不断完善公司 治理制度体系，加强执行情况的落实，促进公司持续、健康发展，提高公司整体竞争力
27、。 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照公司法、证券法、上市公司治理准 则、深圳证券交易所股票上市规则以及中小企业板块上市公司董事行为指引等法 律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地 履行职责，切实维护公司及股东利益。 大连科冕木业股份有限公司 2009 年年度报告 15 公司独立董事能够严格按照公司章程和独立董事工作制度等的规定，本着对公 司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入公司现场调查， 了解生产经营状况和内部控制的建设
28、及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成 的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议；对公司的对外担保事项、内部控 制报告、续聘审计机构等相关事项发表独立意见。 公司董事长严格按照法律法规和公司章程等的要求，依法行使权力，履行职责：全 力加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督 促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。同时，督促其他董事、高 管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。 （一）报告期内，公司董事出席董事会会议情况： 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会
29、 议次数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席会议 魏 平 董事长 8 8 0 0 0 否 郭俊伟 董事、董事会秘书 8 8 0 0 0 否 孟向东 董事、总经理 8 8 0 0 0 否 蔡凯原 董事 8 8 0 0 0 否 张攻非 独立董事 8 8 0 0 0 否 申士杰 独立董事 8 8 0 0 0 否 田世忠 独立董事 8 8 0 0 0 否 （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司召开董事会所审议的议案，公司独立董事均未提出导议。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况
30、公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的 主营业务及自主经营能力，具体情况如下： 1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系 统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。 2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董 事、监事以外的任何职务和领取报酬。 大连科冕木业股份有限公司 2009 年年度报告 16 3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独 立的生产系统、辅
31、助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购 和销售系统。 4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门 之间的从属关系。 5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独 立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。 四、公司内部控制的建立和健全情况 四、公司内部控制的建立和健全情况 为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据公司法、证 券法等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯 穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。实践证明
32、，公司内部控制具 备了完整性、合理性和有效性。 五、公司董事会对内部控制的自我评价 五、公司董事会对内部控制的自我评价 董事会认为，公司现有的内部控制体系已经基本健全，符合国家有关法律法规和证券监管 部门的要求，内部控制制度具有合法性、合理性、有效性和适用性，能够适应公司管理的要求 和发展的需要。公司内部控制活动涵盖法人治理、经营管理、生产活动等各个环节，具有较为 科学合理的决策、执行和监督机制，内控制度能够较为顺畅地得以贯彻执行，有效地控制了公 司内外部风险，保证了公司的规范运作和业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整， 能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。 随着经营环境的
33、变化、公司的发展，难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞， 现有内部控制 的有效性可能发生变化。公司将不断完善法人治理结构，健全内部管理和控制体系，加强人员 培训和思想品德教育，强化制度的执行和监督检查，杜绝因为管理不到位等原因造成损失，防 范风险，促进公司更快更好的发展。 六、保荐机构对内控制度自我评价报告的核查意见 六、保荐机构对内控制度自我评价报告的核查意见 经对大连科冕木业股份有限公司内部控制情况进行充分核查后，民生证券认为：大连科冕 木业股份有限公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大 方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。大连科冕木业股份有限公司的
34、内部控制 自我评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 大连科冕木业股份有限公司 2009 年年度报告 17 七、改进和完善内部控制制度建设及其实施的措施 七、改进和完善内部控制制度建设及其实施的措施 在公司董事会的正确领导下，公司将进一步建立与健全企业内部控制制度，并通过对现有 制度体系梳理，制订制度建设与完善计划，逐步形成有利于公司业务发展的企业内部控制长效 机制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。并进一步固化和完善内部监督，落实日常监督 和专项监督，对内部控制建立与实施情况进行常规、持续的日常监督检查；加强对内部控制重 要方面的有针对性的专项监督检查， 及时发现内部控制缺陷加
35、以改进， 保证内部控制的有效性。 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，即 2009 年第一次临时股东大会、2008 年年度股东 大会、2009 年第二次临时股东大会、2009 年第三次临时股东大会、2009 年第四次临时股东大会 等。本年度股东大会会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合公司 法 、 上市公司股东大会规则等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。具体情况 如下： 1、2009 年第一次临时股东大会 2009 年 1 月 20 日，公司 2009 年第一次临时股东大会在公司会议室召开，由魏平董事长主 持，出席会
36、议股东共 5 名，代表股份 深圳市天威视讯股份有限公司深圳市天威视讯股份有限公司 SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD. 二八年二八年年度报告年度报告 证券证券代码代码：002238002238 二九年三月三十二九年三月三十一一日日 深圳市天威视讯股份有限公司 2008 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
37、漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。准确性和完整性负个别及连带责任。 二、二、没有董事、监事、高级管理人员对没有董事、监事、高级管理人员对年度报告年度报告内容的真实性、准确性和内容的真实性、准确性和 完整性无法保证或存在异议。完整性无法保证或存在异议。 三、公司三、公司全体全体董事董事均均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 四、四、广东大华德律会计师事务所为本公司广东大华德律会计师事务所为本公司20082008年度财务报告出具了标准无年度财务报告出具了标准无 保留意见的审计报告。保留意见的审计报告。 五、五、公司公司法定代表人法定代表
38、人吕建杰、主管会计工作负责人龙云及会计机构负责人吕建杰、主管会计工作负责人龙云及会计机构负责人 吕成业声明：保证吕成业声明：保证年度报告年度报告中财务报告的真实、完整。中财务报告的真实、完整。 深圳市天威视讯股份有限公司 2008 年年度报告 目 录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 . 1 1 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 . 3 3 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 . 6 6 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 1010 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 . 2020
39、第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 . 3838 第七节第七节 董事会报告董事会报告 . 4040 第八节第八节 监事会报告监事会报告 . 7171 第九节第九节 重要事项重要事项 . 7676 第十节第十节 财务报告财务报告 . 9898 第十一节第十一节 备查文件备查文件目录目录 . 175175 深圳市天威视讯股份有限公司 2008 年年度报告 1 第第一一节节 公司基本情况公司基本情况简介简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 1、公司法定中文名称：深圳市天威视讯股份有限公司 2、公司法定英文名称：SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO
40、., LTD. 3、公司中文名称缩写：天威视讯 4、公司英文名称缩写：TOPWAY 二、公司法定代表人 公司法定代表人：吕建杰 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟林 罗建春 联系地址 深圳市福田区彩田路 6001 号 深圳市福田区彩田路 6001 号 电话 0755-83069184 0755-83067777 传真 0755-83069184 0755-83067777 电子信箱 zl luojc 四、公司联系方式 1、注册地址及办公地址：深圳市福田区彩田路6001号 2、邮政编码：518036 3、互联网网址： 4、电子信箱：do 深圳市天威视讯股份有限公
41、司 2008 年年度报告 2 五、公司选定的信息披露媒体 1、选定的信息披露报刊名称：证券时报 2、登载年度报告的网址：巨潮资讯网（） 3、年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 1、股票上市交易所：深圳证券交易所 2、股票简称：天威视讯 3、股票代码：002238 七、其他有关资料： 1、首次登记注册日期：1995年7月18日 2、注册登记地点：深圳市工商行政管理局 3、最近一次变更注册登记日期：2008年6月16日 4、企业法人营业执照注册号：440301102910798 5、注册资本：26,700万元 6、税务登记证号：44030019235964X 7、组织机构代码：19235964-X 8、聘请的会计师事务所：广东大华德律会计师事务所 9、会计师事务所地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广
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