1、告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 鞍山高新区科技路 108 号公司证券事务部 荣信电力电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 11 月 19 日 辽宁省工商行政管 理局 2100001050674 210301118887313 11888731-3 报告期末注册 2013 年 07 月 04 日 辽宁省工商行政管 理局 210000004920217 210301118887313 11888731-3 公司上市以来主营业务的变
2、化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大厦 5020 号证券大厦 1501、十六层 签字会计师姓名 朱伟峰 许治平 荣信电力电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增 减 2012 年
3、调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 927,799,821.68 1,497,530,910. 47 1,320,321,732. 22 -29.73% 1,287,133,495. 51 1,199,191,529. 00 归属于上市公司股东的净利 润（元） -257,683,938.8 1 75,843,521.4775,843,521.47-439.76% 115,326,193.41 115,326,193.41 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -272,062,365.3 8 -75,514,177.41 -75,168,779.98-261
4、.94% 104,376,211.64 106,013,998.70 经营活动产生的现金流量净 额（元） -112,482,507.3 0 -160,368,307.8 1 -90,688,303.70-24.03% -176,363,519.2 6 -151,715,387.8 0 基本每股收益（元/股） -0.51 0.150.15-440.00%0.23 0.23 稀释每股收益（元/股） -0.51 0.150.15-440.00%0.23 0.23 加权平均净资产收益率 -13.41% 3.64%3.64%-17.05%5.65% 5.65% 2014 年末 2013 年末 本年末比上
5、年 末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 3,515,678,848. 49 4,414,479,701. 84 4,079,589,319. 06 -13.82% 4,214,032,344. 58 3,939,595,068. 47 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,788,690,402. 06 2,056,610,625. 06 2,056,610,625. 06 -13.03% 2,120,142,051. 68 2,120,142,051. 68 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 201
6、4 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -6,368,906.61-1,610,331.914,660,607.00 固定资产、 无形资产、 长期股权投资处置净 损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 16,085,904.6421,469,439.647,662,876.68 除软件产品即征即退 荣信电力电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 增值税返还外的政府 补助 债务重组损益 -713,370.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外
7、，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -1,721,740.92156,058,022.79 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 1,565,166.80460,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,035,980.901,780,066.55573,104.95 减：所得税影响额 465,139.7626,736,044.661,636,655.09 少数股东权益影响额（税后） -2,247,161.52408,850.961,234,368.83 合计 14,378,
8、426.57151,012,301.459,312,194.71 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 荣信电力电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期， 公司经营业绩不符合预期， 新签订单、 销售收入及归属于上市公司股东的净利润均有所下降， 公司自上市以来首次出现经营业绩亏损，影响公司业绩主要原因有以下几点：
9、（1）宏观经济不稳定，下游行业投资放缓 报告期内，国内经济增速持续低迷，国内各行业深受其影响，尤其装备制造业，公司重要下游行业如 煤炭、冶金、有色金属等行业需求萎缩，公司面临着新签订单下降及部分合同延后执行等问题。 （2）行业竞争加剧，主导产品市场份额下降、毛利率下滑 节能大功率电力电子设备制造业在节能减排的宏观背景下，受国家政策支持，成为国内外公司重点研 发和投资的领域，导致包括许多上市公司在内的企业加入到电力电子高端设备生产制造中来，市场竞争逐 渐加剧，产能急剧增加，受此影响，公司主导产品市场份额和毛利均有所下降。 （3）扩张速度过快，营运成本居高不下 近年来， 公司规模持续扩张而积累的管
10、理上的弊端开始显现， 影响了公司经营业绩。 新设子公司较多， 产品研发投入较大，部分产品尚未体现出效益，反而加大了公司的管理成本，导致公司营业费用、管理费 用和财务费用居高不下，极大拖累了公司的业绩。 公司传统业务以制造业和国内市场为主，在国家经济结构转型和电力电子设备制造业日趋成熟、竞争 日趋激烈的背景下，面临着增长放缓的压力，公司业绩受到较大影响，促使公司下决心从传统制造业向现 代智能制造业的转型和融合， 即节能大功率电力电子设备、 设施和系统网络与互联网革命带来的智能设备、 智能网络和智能决策间的融合，是数据流、硬件、软件和智能的交互。 公司目前已启动重大资产重组工作，拟通过发行股份及支
11、付现金购买深圳市梦网科技股份有限公司 100%股权， 希望通过并购重组方式加快战略新兴产业布局的步伐， 实现原有传统产业和新兴产业的双轮驱 动发展，为公司未来的可持续快速发展奠定坚实的基础。 荣信电力电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 本公司及控股子公司主要从事节能大功率电力电子设备的设计和制造业务，产品包括： 电能质量与电力安全：电能质量与电力安全：高压动态无功补偿装置（SVC）、高压静止无功发生器（SVG）、串补(FSC)、 电力滤波装置（FC）、有源滤波装置（APF）、高压固态开关（FCL）、电抗器（HCR）。 变频传动与新
12、能源控制系统：变频传动与新能源控制系统：高压变频装置（HVC）、高压软启动装置（VFS）、智能瓦斯排放装置 （MABZ）、轻型直流输电系统（HVDC）、整流器（HPR）、新能源控制装置及矿井传动和自动化控制 设备。 报告期内，公司实现营业收入92,779.98万元，实现营业利润-31,582.33万元，实现归属于母公司所有 者净利润-25,768.39万元，经营活动产生的现金流量净额为-11,248.25万元。 报告期，公司销售收入同比下降29.73%，主要是由于2014年公司新签合同同比下降，同时，2013年 结转的部分国内及海外未执行合同受项目进展影响延迟交货，导致收入确认减少。 报告期，
13、归属于上市公司股东的净利润同比下降439.76%，主要是由于上年同期公司减持恒顺电气股 票，取得投资收益较多，报告期投资收益大幅减少及公司销售收入下降，且期间费用较高的原因。 报告期，公司综合毛利同比下降3.38%，主要是由于行业竞争加剧，产品价格下降的原因。 报告期，公司期间费用较高，其中：管理费用同比增长1.96%，主要是公司子公司较多，管理成本增 加；销售费用同比增长2.08%，主要是行业竞争加剧，市场开拓费用增加所致；财务费用同比下降16.98%， 主要是利息收入增加及银行手续费减少的原因。公司期间费用率仍维持在较高的水平。 报告期，经营活动产生的现金流量净额为-11,248.25万元
14、，同比下降24.03%，主要是公司为执行订单 而支付的现金增长，但回款增速放缓所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期，公司以节能大功率电力电子设备制造为主营业务方向，不断优化现有业务经营管理，并通过 新产品研制开发、自主创新、积极开拓国内国际市场等手段，保持公司SVC、SVG、HVC、HVDC等主导 产品优势并不断拓宽产品线与产品业务，巩固公司在节能大功率电力电子设备制造业的领先地位。但由于 市场竞争加剧，公司新签订单及产品毛利下降，且期间费用居高不下，导致经营业绩不符合预期。 公司实际经营业绩较
15、曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 荣信电力电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 2、收入、收入 公司主导产品为定制化的产品，订单生产，量身定制，实行以销定产。 报告期，公司销售收入同比下降29.73%，主要是由于公司新签合同同比下降，同时，2013年结转的部 分国内及海外未执行合同受项目进展影响延迟交货，导致收入确认减少。 2014年， 公司本部及控股子公司新签订订单139,238.61万元 （含税） ， 同比下降13.99%。 主要是公司SVC、 SVG及海外业务同比减
16、少所致。 因北京信力筑正新能源股份有限公司报告期不再纳入合并报表，因此2014年订单额不再包含信力筑正 公司合同额。 （1）订单行业分布 单位:万元 行业 冶金 发电 煤炭 石油石化电网 有色 其他 合计 金额 10,633.55 34,499.73 10,150.95 7,434.10 46,889.40 4,603.92 25,026.96 139,238.61 比例 7.64% 24.78% 7.29% 5.34% 33.68% 3.31% 17.97% 100% （2）订单分产品情况 单位：万元 产 品 高压动态无 功补偿装置 SVC 串补 FSC 轻型直流输 电系统 HVDC 静止无
17、功发 生器SVG 高压变频调 速装置及高 压软启动装 置HVC/VFS 智能瓦斯排 放装置 MABZ 电力滤波 FC 备件及其他 金额 9,460.33 4,504.50 35,990.91 39,323.77 35,988.282,589.87 1,395.29 9,985.66 比例 6.79% 3.24% 25.85% 28.24% 25.85% 1.86% 1.00% 7.17% 公司订单分布与上年相比未发生重大变化。 2014年，公司新签海外订单9,113.88万元，同比下降21.40%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同
18、比增减 节能大功率电力电 子装备制造业 销售量（订单额） 万元 139,238.61161,886.89 -13.99% 生产量（销售收入） 万元 92,779.98132,032.17 -29.73% 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 报告期末，公司及控股子公司未执行合同178,085.89万元（含税），转入2015年执行。 公司主导产品为定制化的产品，实行订单生产，由于公司订单执行期较长，报告期末，公司及控股子 公司未执行合同结转至2015年执行。未执行订单在履行过程中如果遇到宏观经济环境、客户经营状况发生 荣信电力电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 不利变化等不可预计的
19、或不可抗力等因素的影响，有可能会导致订单无法全部履行或终止的风险。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 174,335,762.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.79% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 沈阳透平机械股份有限公司 58,239,316.246.28% 2 莫桑比克 55,761,873.196.01% 3 北京华电天仁电力控制技术有限公司 20,512,820.512.21% 4 振发新能源科技有限公司 19,948,717.952.15% 5 中国南方电网有限责任公司超高压输电公 司
20、 19,873,034.192.14% 合计 - 174,335,762.0818.79% 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 节能大功率电力 电子设备制造业 原材料 520,114,505.5992.07%711,892,562.5393.76% -1.69% 节能大功率电力 电子设备制造业 人工工资 14,292,274.352.53%14,350,223.371.89% 0.64% 节能大功率电力 电子设备制造业 制造费用 30,505,249.595.40%33,028,291.894.35
21、% 1.05% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 140,608,370.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.76% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 新华都特种电气股份有限公司 35,065,955.065.18% 荣信电力电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 2 上海吉电电子技术有限公司 27,841,214.274.11% 3 东芝电子（中国）有限公司 26,886,465.603.97% 4 北京晶川电子技术发展有限责任公司 26,805,172.763.96% 5 来恩伟业
22、(鹤壁)电子科技有限责任公司24,009,562.943.54% 合计 - 140,608,370.6320.76% 4、费用、费用 报告期，公司期间费用较高，其中：管理费用同比增长1.96%，主要是公司子公司较多，管理成本增 加；销售费用同比增长2.08%，主要是行业竞争加剧，市场开拓费用增加所致；财务费用同比下降16.98%， 主要是利息收入增加及银行手续费减少的原因。公司期间费用率仍维持在较高的水平。 5、研发支出、研发支出 报告期，公司根据国际上节能大功率电力电子设备制造业发展趋势和国内市场需要，有针对性地进行 电力电子等技术领域的基础研究和专项技术开发，保证公司产品的技术水平保持国内
23、领先，并开发行业前 沿技术，力争与国际先进技术水平同步。 报告期，公司共计投入研发资金12,532.21万元，占2014年销售收入13.51%。 单位单位:万元万元 项目 2014年 2013年 2012年 研发支出总额 12,533.2114,272.51 16,353.78 占销售收入比重% 13.51%10.81% 13.64% 占净资产比重% 7.01%6.94% 7.71% 报告期，公司及控股子公司有52项专利获得授权，其中：发明专利6项，实用新型专利46项；申请并 已受理的专利43项，其中：发明专利17项，实用新型26项；取得软件著作权2项。 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2
24、014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,371,668,942.301,312,605,712.184.50% 经营活动现金流出小计 1,484,151,449.601,403,294,015.885.76% 经营活动产生的现金流量净 额 -112,482,507.30-90,688,303.7024.03% 投资活动现金流入小计 2,452,636.51198,071,478.65-98.76% 荣信电力电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 投资活动现金流出小计 112,939,245.2270,644,977.5059.87% 投资活动产生的现金流量净 额
25、 -110,486,608.71127,426,501.15-186.71% 筹资活动现金流入小计 357,521,888.701,079,323,956.00-66.88% 筹资活动现金流出小计 383,666,199.23924,164,739.02-58.49% 筹资活动产生的现金流量净 额 -26,144,310.53155,159,216.98-116.85% 现金及现金等价物净增加额 -250,234,759.60191,892,866.76-230.40% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期，经营活动产生的现金流量净额为-11,248.25万元，同比
26、下降24.03%，主要是公司为执行订单 而支付的现金增长，但回款增速放缓所致。 本公司为改善经营活动现金流状况，采取了以下措施： 加大应收账款催收力度： 公司已采取加大应收账款催收力度、 将客户回款情况作为关键指标对公司 销售人员进行考核等多种措施以缩短销售回款周期等。 应收账款保理融资：为了加强应收账款回收、加快资金周转，报告期内，公司开展了应收账款保理 业务，公司通过保理业务获取银行融资，相当于应收账款提前收回。应收账款保理业务的开展有助于公司 提前收取货款，盘活资金并缓解现金流压力。 提高上游议价能力：报告期内，公司不断提高对上游供应商议价能力，延长采购款支付期限，从而 减少现金流出。
27、应收票据贴现或转让： 由于公司应收票据同样具有现金的高流动性， 公司可将持有的银行承兑汇票 随时向银行贴现或背书转让，从而增加现金流入。 报告期， 投资活动现金流入同比减少98.76%， 主要是上年同期出售可供出售金融资产收到现金额较大 所致。 报告期，投资活动现金流出同比增加59.87%，主要是定期存款及利息收入增加所致。 报告期，投资活动产生现金流量净额同比减少186.71%，主要是投资活动现金流入同比减少所致。 报告期，筹资活动现金流入同比减少66.88%，主要是由于上年同期发行公司债收到现金额较大所致。 报告期，筹资活动现金流出同比减少58.49%，主要是报告期偿还债务支付的现金同比减
28、少所致。 报告期，筹资活动产生现金流量净额同比减少116.85%，主要是筹资活动现金流入同比减少所致。 报告期，现金及现金等价物净增加额同比减少230.40%，主要是报告期内投资活动产生的现金流量净 额同比减少所致。 荣信电力电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 16 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，导致公司经营性现金流与净利润存在差异的主要原因是对报告期净利润产生较大影响的 如资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销等项目减少本期净利润但并未形成实际的现金的流出。 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入
29、营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 节能大功率电力 电子设备制造业 927,799,821.68 564,912,029.5339.11%-29.73%-25.60% -3.38% 分产品 电能质量与电力 安全 501,802,059.28 310,302,202.6338.16%-26.97%-23.13% -3.09% 变频传动与新能 源控制系统 299,070,358.52 176,023,399.6341.14%-35.93%-38.32% 2.28% 其他 126,927,403.88 78,586,427.2738.
30、09%-23.72%11.96% -19.73% 分地区 国内 827,793,999.23 500,824,192.9539.50%-33.52%-29.08% -3.79% 国外 100,005,822.45 64,087,836.5835.92%32.93%20.64% 6.52% 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 537,614,403.6 6 15.29% 751,806,950.3518.43%-3.14%
31、 经营性支付增加所致 应收账款 1,077,966,375. 09 30.66% 1,365,009,594. 33 33.46%-2.80% 回款增加所致 荣信电力电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 17 存货 547,360,768.2 2 15.57% 640,415,048.0915.70%-0.13% 长期股权投资 162,278,386.6 5 4.62% 167,172,406.874.10%0.52% 固定资产 692,565,106.7 6 19.70% 661,504,151.2216.21%3.49% 固定资产增加是因为在建工程转入 固定资产 在建工程 22,80
32、1,892.980.65% 65,039,342.671.59%-0.94% 在建工程减少是因为在建工程转入 固定资产 本公司应收账款期末余额较大的原因是：A.公司产品主要为大型定制化设备，单笔业务金额较大，在 收入确认后完全收款之前，相应应收账款规模较大。B.公司产品主要面向冶金、煤炭、发电、有色金属等 基础性行业，下游客户受宏观经济周期性影响较大，资金紧张，造成公司应收账款回款较慢，但该行业内 客户以大中型企业居多，支付能力有保证。C.公司为进一步开拓市场，实行较为宽松的信用政策，客户付 款周期有所延长。 为了使应收账款的增加不会对公司持续经营构成不利影响。 公司主要采取了以下措施：A.公
33、司对应收账款均按照账龄进行坏账准备的计提，并对部分账龄较长预 计无法收回的应收账款 100%计提了坏账准备。B.为了加强应收账款回收、加快资金周转，报告期内公司 开展了应收账款保理业务，公司通过保理业务获取银行融资，相当于应收账款提前收回。应收账款保理业 务的开展有助于公司提前收取货款，盘活和缓解流动资金压力。通过开展应收账款保理业务，一方面可以 将账期较长的应收账款提前收回，从而加快周转；另一方面，公司所开展的保理业务的相关成本及条件相 对其他融资方式（银行借款）较为优惠，可降低公司整体融资成本。C.公司已采取加大应收款项催收力度、 将客户回款情况作为关键指标对公司销售人员进行考核等多种措施
34、以缩短销售回款周期等，这将在一定程 度上使公司应收账款增速得到放缓，从而减小公司应收账款持续快速增加对公司盈利能力指标的影响。 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 214,565,098.5 0 6.10% 175,030,000.004.29%1.81% 借款增加 长期借款 100,000,000.0 0 2.84% 2.84% 借款增加 荣信电力电子股份有限公司 2014 年年度报告全文 18 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司的竞争优势是立足高端，实施蓝海
35、战略。与国际竞争对手相比，公司的竞争优势主要体现在较高 的产品性价比和及时有效的低成本售后服务。与国内竞争对手相比，公司又具有全面的技术创新能力、完 善的试验和检测设备、强大的品牌影响力，具体包括如下竞争优势和竞争劣势： 1、竞争优势、竞争优势 （1）品牌与声誉优势 公司SVC、 SVG国内市场份额大， 应用量多， 在线运行率较高， 成为业内具有较强品牌影响力的产品。 公司HVC、MABZ、HVDC等产品自投放市场以来，正在逐渐成为业内有影响力的品牌。 （2）研发与创新能力优势 公司具有国内同行业中较为全面的技术创新能力，同时拥有SVC、SVG、HVC、MABZ、HVDC等产 品与技术。公司连
36、续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业，2014年被认定为高新技术企安交通大学经济与金融学院副教授； 同时兼任陕西省国际信托股份有限公司独 立董事。 张远惠先生：1967年7月出生，经济学博士，高级工程师，曾任深圳市建设 工程总承包公司工程部部长、总经理助理、副总经理，深圳市长城地产集团股份 有限公司副总经理、总经理，现任本公司独立董事、深圳科技工业园有限公司法 人代表、总经理。 赵子忠先生：1972年11月出生，博士，曾任清华紫光集团助理总裁、中国传 媒大学教师，联合国经济开发署中国项目媒介专家。现任本公司独立董事、中国 传媒大学新媒体研究院主任、中国传媒大学广告学院副教授；同时兼任北京中
37、传 电广有限责任公司董事长。 2 2、监事、监事 吴华珍女士：1960年11月出生，研究生学历，高级政工师。曾任江西赣南师 范学院中文系讲师及院党委宣传部副科长、 深圳市赛格集团有限公司党群部助理 及战略研究室助理、赛格报主编及记者、深圳电视台办公室科长及行政管理 中心（党办）负责人、深圳广播电影电视集团行政管理中心（办公室）负责人及 主持工作副主任等职务，现担任本公司监事会主席职务。无兼职情况。 郑建军先生：1954年8月出生，研究生学历，会计师。曾任深圳电信局计财 科职员、深圳电信分公司计财部副总经理、深大电话审计部、财务部经理及财务 总监、 中国电信股份有限公司深圳分公司财务部副总经理等
38、职务，现担任本公司 监事、 中国电信股份有限公司深圳分公司财务部资深经理职务。同时兼任公司股 东深圳深大电话有限公司清算组成员。 李平均先生：1952年11月出生，大专学历，高级政工师。曾任深圳电视台工 会副主席、纪委副书记、人事处副处长、台长（党委）办公室主任及生活服务部 主任、本公司总经理助理等职务，现担任本公司监事、工会主席职务。无兼职情 况。 蔡传毅女士：1956年3月出生，本科学历，政工师。曾任深圳有线广播电视 深圳市天威视讯股份有限公司 2008 年年度报告 14 台客户服务部经理、深圳市天威数据网络股份有限公司副总经理、董事长，公司 党委委员等职务，现担任本公司监事、人力资源总监
39、、党委委员职务。无兼职情 况。 3 3、高级管理人员、高级管理人员 吕建杰先生：本公司总经理，简历见“1、董事”。 麦上保先生：1962年3月出生，研究生学历，高级工程师。曾任深圳电视台 副科长、深圳文化局主任科员、深圳有线电视台总工办主任及技术委员会主任等 职务，现担任本公司副总经理职务。 陈畅民先生：1962年3月出生，研究生学历，工程师。曾任深圳市广播转播 台业务股股长、深圳市委宣传部副主任科员、深圳市广播电视局主任科员及团委 书记、深圳有线电视台筹建组成员、器材部经理及播控中心主任、本公司证券信 息部经理及总经理助理等职务，现担任本公司副总经理、深圳市天威数据网络股 份有限公司董事长及
40、总经理职务。 陈志才先生：1961年10月出生，研究生学历，高级工程师。曾任广东省梅州 市嘉应大学讲师、深圳市深港运输实业发展总公司计算机应用工程师、深圳有线 电视台计算机中心主任、本公司总经理助理等职务，现担任本公司副总经理、深 圳市迪威特数字视讯技术有限公司董事职务。 罗平方女士：1957年9月出生，研究生学历，高级政工师。曾任深圳南油集 团人事部科长、深圳南油有线广播电视站党支部书记等职务，现担任本公司副总 经理职务。 徐江山先生：1968年8月出生，博士研究生学历，工学博士学位，教授级高 级工程师。曾任职于深圳华强电子集团并从事天线产品开发工作、本公司技术规 划部与多功能开发部并从事网
41、络规划与三网融合多功能开发工作， 现担任本公司 总工程师、深圳市迪威特数字视讯技术有限公司监事职务。 龙云先生：1970年4月出生，本科学历，注册会计师。曾任深圳金鹏会计师 事务所审计师、深圳金田实业（集团）股份有限公司内部审计师、深圳广播电台 财务部财务人员、副主任、本公司财务负责人等职务，现担任本公司财务总监、 深圳市天威数据网络股份有限公司董事、深圳市天威网络工程有限公司监事职 深圳市天威视讯股份有限公司 2008 年年度报告 15 务。 钟林先生：本公司董事会秘书，简历见“1、董事”。 （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序董事、监事
42、和高级管理人员报酬的决策程序 公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、 审查董事及高级管理人员的薪酬政 策、方案及考核标准，董事薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审议通过后 实施，高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施；监事薪酬方案报经 监事会同意并提交股东大会审议通过后实施。 2 2、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据、董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据 （1）公司董事、监事报酬的确定依据2008年第三次临时股东大会决议，本 次会议审议通过了关于公司董事薪酬的议案和关于公司监事薪酬的议案 。 （2）报告期内，公司高级管理人员报酬的确定依据员工收入分配方案 和董事会二届五次会议决
43、议、四届四次会议决议三。 3 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司现任董事、 监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额 及全体董事、监事和高级管理人员的报酬情况如下表所示： 姓名 职务 2008 年从公司领 取的报酬总额 （万 元） （税前） 2007年从公司领 取的报酬总额 （万元） （税前） 同比变动 幅度 是否在 股东单 位领取 报酬 备注 吕建杰 董事长、总经理 65.92 63.13 4.42% 否 尚育农 董事 是 蔡国强 董事 是 傅峰春 董事 是 胡亮明 董事（离任） 是 孟祥军 董事 13.41 否 200
44、8 年 6 月上任 陈奕光 董事（离任） 24.72 56.82 -56.49% 否 2008 年 6 月离任 邓海涛 董事 是 钟林 董事、董事会秘书 39.72 45.47 -12.65% 否 陈小洪 独立董事 6.00 1.50 300.00% 否 2007 年 9 月上任 杨丽荣 独立董事 6.00 1.50 300.00% 否 2007 年 9 月上任 张远惠 独立董事 6.00 1.50 300.00% 否 2007 年 9 月上任 赵子忠 独立董事 6.00 1.50 300.00% 否 2007 年 9 月上任 吴华珍 监事会主席 是 深圳市天威视讯股份有限公司 2008 年年度报告 16 郑建军 监事 是 李平均 监事 55.43 50.87 8.97% 否 蔡传毅 监事 44.80 45.54 -1.62% 否 杨鑫 监事（离任） 26.78 38.80 -30.99% 否 2008 年 10 月离任 麦上保 副总经理 53.77 47.33 13.60% 否 陈畅民 副总经理 53.37 47.31 12.80% 否 陈志才 副总经理 53.32 47.42 12.
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