1、目说明 （1）年产 30,000 吨 L-乳酸工程项目 本项目经国家发展计划委员会计产业20001069 号文批准立项，总投资 22,904 万元，项目建设期为 18 个月。按公司招股说明书中所承诺的投资进度， 至 2001 年末按计划应完成 67.67%的进度。此项目已开工建设，进展良好，截 止 2001 年末，实际累计投入 18,395.70 万元，项目进度完成 80.32%。 BBCA BIOCHEMICAL - 16 - （2）年产 20,000 吨赖氨酸工程项目 本项目经国家发展计划委员会计产业20001191 号文批准立项。项目总投 资为 22,373 万元。 项目建设期为 18
2、个月。 按公司招股说明书中所承诺， 至 2001 年末按计划应完成 70.33%的进度。此项目已开工建设，进展良好。截止 2001 年末实际累计投入 17,584.43 万元，项目进度完成 78.60%。 （3）年产 5,000 吨柠檬酸钙工程项目 本项目经安徽省经济贸易委员会皖经贸技2000378 号文批准立项。公司 招股说明书中承诺投入该项目 5,890 万元，项目建设期为 12 个月。此项目已开 工建设，截止 2001 年末实际累计投入 4,531.25 万元，项目进度完成 76.93%。 （4 ）年产 5 , 0 0 0 吨柠檬酸三正丁酯工程 本项目经安徽省经济贸易委员会皖经贸技 2
3、0 0 0 3 7 8号文批准立项。公司 招股说明书中承诺投入该项目 6 , 1 2 0 万元，项目建设期为 1 2 个月。截止 2 0 0 1 年末，该项目实际投入资金 1,528.11 万元，完成计划投资额的 24.97%。 （5 ）年产 3 0 , 0 0 0 吨柠檬酸及其钠盐工程项目 本项目已经国家经济贸易委员会国经贸投资 2 0 0 0 2 7 1号文批准。公司招 股说明书中承诺投入该项目 1 8 , 1 0 0万元，项目建设期为 1 8个月。至 2 0 0 1年 末按计划应完成 7 5 . 9 6 % 的进度。此项目已开工建设，实际累计投入 1 6 , 6 1 7 . 0 4 万元
4、，项目进度为 9 1 . 8 1 % 。 2、报告期内非募集资金投资的重大项目进展情况 （1）蚌埠市商业银行股份有限公司的情况参见董事会工作报告中“公司主 要控股公司及参股公司经营情况”一节。 （2）公司拟投资 904 万元，占该公司 40%的股权，参股设立“马鞍山金钛 化学有限公司” ，目前该公司正在筹备之中。 （七）公司财务状况 1、财务状况分析 （单位：元） 项 目 2001 年 2000 年 增减（%） 总资产 2,447,801,197.58 1,346,752,937.62 81.76 长期负债 116,325,931.39 173,597,794.43 32.99 BBCA BI
5、OCHEMICAL - 17 - 股东权益 1,370,061,067.24 586,914,525.70 133.43 主营业务利润 187,036,147.43 196,303,637.44 4.72 净利润 109,977,606.92 80,857,364.26 36.01 报告期末，公司总资产比期初增加 1,101,048,259.96 元，主要是因为固定资 产投资增加所致；长期负债比期初减少 57,271,863.04 元，主要是由于长期借款 减少；股东权益比期初增加 783,146,541.54 元，主要是由于增发 3000 万新股； 主营业务利润比上年减少 9,267,490.
6、01 元 ，主要是由于公司主营业务产品市场 价格下降所致；净利润比上年增加 29,120,242.66 元，主要是由于期间费用减少 和补贴收入增加。 2、安徽华普会计师事务所对公司 2001 年度财务报告进行了审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 （八）生产经营环境和宏观政策、法规变化情况 1、所得税优惠政策的取消对公司的影响 截止 2001 年底，依据安徽省人民政府皖政秘1998270 号文批准，本公司所 得税采用先征后退的办法，即按 33%征收，再由财政返还 18%，实际所得税税 负为 15%。但根据国家相关规定，所有上市公司享受的该项税收优惠政策都将在 2002 年全部取消。公司以
7、后年度的所得税税率将按实际 33%征收，直接影响公 司的净利润。 2、加入WTO对公司的影响 加入 W T O 后，中国政府承诺在配额内征收低关税，配额外征收 7 6 % 的关税。 至 2 0 0 4年，谷物配额将显著增加，配额外进口关税降至 6 5 % 。其中，玉米关税 配额初始是 4 5 0 万吨，后增至 7 2 0 万吨。公司择机进口玉米，可大大降低生产成 本。公司将利用中国加入 WTO 的机遇，积极利用国际网络优势，加强技术引进 和国际合作，提升核心竞争力。 （九）2002年度经营计划 1、收入计划 （1）稳定主营业务产品市场份额，开拓新产品市场 2002 年，公司柠檬酸及其盐类的生产
8、能力将继续扩大，进入世界最大的柠 檬酸生产商行列，同时淀粉糖、-淀粉酶、食用油、赖氨酸、L-乳酸等产品的 BBCA BIOCHEMICAL - 18 - 生产已经初具规模，并不断推向市场。 面对国际国内同行业的激烈竞争，公司将利用规模优势、成本优势、技术 优势，以高质量的产品，多规格的包装，满足国内外客户的消费需求，不断提高 服务质量及服务内容，巩固和开发欧美及亚洲市场，不断提升公司产品在国际国 内市场的知名度。 公司将大力开拓新产品市场，增加宣传力度，利用公司国内外的销售网络努 力拓展销售渠道，开发潜在客户，通过多种渠道与国际国内著名的代理商及化工 制造商合作，共同开发和维护市场，在国内和国
9、外建立多层次的营销网络和销售 平台。 （2）完成募集资金项目的建设 2002 年，公司工程项目建设将重点围绕年产 3 万吨 L-乳酸和年产 2 万吨赖 氨酸等五个增发募集资金项目，力争在 2002 年内完成五个项目的建设任务，并 使其产生经济效益，增加业务收入。 2、费用成本计划 （1）公司内部全面推行目标管理，控制费用支出 2002 年，公司将按计划分步骤的实施目标管理、成本考核制度。公司生产 部门与各分厂实施目标责任制，将生山东铝业股份有限公司 2 0 0 1 年报 山东铝业股份有限公司 2 0 0 1 年度报告 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者
10、重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。 公司董事梁中秀、罗安因公请假，未出席 本次董事会。 山东铝业股份有限公司 董事长：刘兴亮 2 0 0 2年 2 月 2 3 日 山东铝业股份有限公司 2001年报 1 目 录 第一章 公司简介 1 第二章 会计数据和业务数据摘要 2 第三章 股本变动及股东情况 3 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 5 第五章 公司治理结构 7 第六章 股东大会情况简介 8 第七章 董事会报告 9 第八章 监事会报告 1 6 第九章 重要事项 1 9 第十章 财务会计报告 2 2 第十一章 备查文件目录 2 2 附： 审计报告 2 3
11、会计报表 2 4 会计报表附注 2 8 山东铝业股份有限公司 2001年报 第一章 公司简介 1 、 公司名称：山东铝业股份有限公司 公司法定英文名称：S H A N D O N G A L U M I N I U M I N D U S T R Y C O . , L T D 2 、 公司法定代表人：刘兴亮 3 、 公司董事会秘书：王国忠 4 、 公司注册地址：山东省淄博市淄博高新技术产业开发区柳泉路北首 公司办公地址：山东省淄博市淄博高新技术产业开发区柳泉路北首 邮政编码：2 5 5 0 8 6 公司国际互联网网址：h t t p : / / w w w . s d - a l . c o
12、 m 电子信箱：s d a l s i n a . c o m 联系地址：山东省淄博市山东铝业股份有限公司董秘室 电话：0 5 3 3 - 2 9 4 3 4 6 7 0 5 3 3 - 2 9 3 0 1 3 6 董事会证券事务代表：毕卫光 联系地址：山东省淄博市山东铝业股份有限公司证券部 电话：0 5 3 3 - 2 9 4 3 4 6 7 0 5 3 3 - 2 9 4 3 2 9 1 传真：0 5 3 3 - 2 9 8 5 9 9 9 5 、 公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：h t t p : / / w w w . s s e .
13、c o m . c n 公司年度报告备置地点：山东省淄博市张店区五公里路 1 号 山东铝业股份有限公司董秘室 6 、 公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：山东铝业 股票代码：6 0 0 2 0 5 7 、 公司首次注册登记日期：1 9 9 9 年 6 月 1 8 日 山东铝业股份有限公司 2001年报 2 公司首次注册登记地点：山东省淄博市高新技术产业开发区柳泉路北首 8 、 公司法人营业执照注册号：3 7 0 0 0 0 1 8 0 2 8 0 6 9 、 公司税务登记号码：3 7 0 3 0 3 2 6 7 1 6 7 2 3 X 1 0 、公司报告期内聘请的会计师事务所：北京中兴宇
14、会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京西长安街 8 8 号首都时代广场 8 1 8 第二章 会计数据和业务数据摘要 1 、 本年度主要利润指标情况（单位：人民币元） 1 、利润总额2 5 6 , 6 9 2 , 9 6 6 . 4 9 2、净利润2 2 4 , 8 0 1 , 3 4 2 . 8 3 3 、扣除非经常性损益后的净利润2 2 7 , 0 3 1 , 0 8 7 . 9 5 4 、主营业务利润4 1 7 , 2 7 6 , 5 6 6 . 4 1 5 、其他业务利润8 1 , 3 0 4 , 4 3 8 . 6 3 6 、营业利润2 5 6 , 1 9 7 , 0 4 3 . 9
15、 6 7 、投资收益2 , 4 3 4 , 8 3 1 . 3 3 8 、补贴收入 9 、营业外收支净额- 1 , 9 3 8 , 9 0 8 . 8 0 1 0 、经营活动产生的现金流量净额- 3 9 , 6 0 6 , 6 0 1 . 3 3 1 1 、现金及现金等价物净增减额- 5 5 , 0 2 0 , 8 0 4 . 7 8 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 营业外收入1 , 3 2 4 , 6 8 7 . 4 2 ( 1 ) 处理固定资产净收益4 4 7 , 8 0 1 . 1 4 ( 2 ) 保险费返还8 6 6 , 8 8 6 . 2 8 ( 3 ) 废旧物资收入1 0 ,
16、 0 0 0 . 0 0 营业外支出3 , 2 6 3 , 5 9 6 . 2 2 （1）计提减值准备- 1 9 5 , 9 7 0 . 6 6 （2）农业赔款1 5 8 , 0 6 9 . 4 0 （3）固定资产报废损失3 , 3 0 1 , 4 9 7 . 4 8 营业外收支净额 - 1 , 9 3 8 , 9 0 8 . 8 0 所得税影响数2 9 0 , 8 3 6 . 3 2 山东铝业股份有限公司 2001年报 3 2 、 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位: 人民币元）： 项 目2 0 0 1 年度2 0 0 0 年度2 0 0 0 年度1 9 9 9 年度 调整前
17、调整后 1 、主营业务收入 2 , 2 5 3 , 4 2 9 , 0 6 7 . 1 12 , 5 8 5 , 2 7 4 , 2 6 3 . 7 9 2 , 5 8 5 , 2 7 4 , 2 6 3 . 7 91 , 6 8 8 , 0 0 7 , 5 2 2 . 8 3 2 、净利润 2 2 4 , 8 0 1 , 3 4 2 . 8 34 2 1 , 6 3 2 , 8 4 4 . 6 9 3 8 3 , 5 2 5 , 4 9 6 . 7 8 1 5 5 , 3 3 1 , 3 6 3 . 6 9 3 、总资产 2 , 5 0 2 , 7 1 5 , 7 2 4 . 0 92 ,
18、4 6 1 , 5 9 4 , 0 5 9 . 6 6 2 , 4 1 9 , 9 4 2 , 6 7 1 . 9 6 1 , 6 7 6 , 4 4 4 , 0 0 7 . 4 5 4 、股东权益( 不含少 数股东权益) 1 , 2 9 5 , 3 5 0 , 8 6 5 . 2 71 , 2 4 5 , 2 1 6 , 3 9 0 . 3 0 1 , 2 0 4 , 0 9 6 , 6 0 8 . 5 7 1 , 1 0 3 , 5 8 3 , 5 4 5 . 6 1 5 、每股收益 0 . 4 0 10 . 7 5 3 0 . 6 8 5 0 . 2 7 7 6 、每股净资产 2 . 3
19、 12 . 2 2 2 . 1 51 . 9 7 7 、调整后每股净资产 2 . 3 02 . 2 0 2 . 1 31 . 9 2 8 、每股经营活动产生 的现金流量净额 - 0 . 0 70 . 4 0 0 . 4 0- 0 . 4 5 9 、净资产收益率( % ) 1 7 . 3 53 3 . 8 6 3 1 . 8 5 1 4 . 0 8 1 0 、加权平均净资产 收益率 1 7 . 9 93 2 . 0 8 3 3 . 2 41 8 . 2 3 3 、 报告期内股东权益变动情况及原因： 项目 股本 ( 股) 资本公积 （元） 盈余公积 （元） 法定公益金 （元） 未分配利润 （元）
20、股东权益合计 （元） 期初数 5 6 0 0 0 0 0 0 04 8 4 , 3 0 3 , 9 7 5 . 8 8 7 8 , 5 6 8 , 8 9 4 . 9 02 6 , 1 8 9 , 6 3 1 . 6 3 8 1 , 2 2 3 , 7 3 7 . 7 91 , 2 0 4 , 0 9 6 , 6 0 8 . 5 7 本期增加 00 3 4 , 3 9 9 , 8 5 8 . 8 51 1 , 4 6 6 , 6 1 9 . 6 2 5 6 , 8 5 4 , 3 9 7 . 8 59 1 , 0 1 2 , 3 9 2 . 3 4 本期减少 000000 期末数 5 6 0
21、0 0 0 0 0 04 8 4 , 3 0 3 , 9 7 5 . 8 81 1 2 , 9 6 8 , 7 5 3 . 7 53 7 , 6 5 6 , 2 5 1 . 2 51 3 8 , 0 7 8 , 1 3 5 . 6 41 , 2 9 5 , 1 0 9 , 0 0 0 . 9 1 变动原因 本期股东权益各项目的变动，皆是因为本期生产经营实现利润、按照公司章程提取两金及利润分 配所致。 山东铝业股份有限公司 2001年报 4 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （1 ）股份变动情况表 数量单位: 股 本次本次变动增减（+ ，- ）本次 变动前配股送股 公积金 转股 增发
22、 其他 ( 新发) 小计变动后 一、未上市流通股份 国家持有股份4 0 0 0 0 0 0 0 04 0 0 0 0 0 0 0 0 未上市流通股份合计4 0 0 0 0 0 0 0 04 0 0 0 0 0 0 0 0 二、已上市流通股份 人民币普通股1 6 0 0 0 0 0 0 01 6 0 0 0 0 0 0 0 已上市流通股份合计1 6 0 0 0 0 0 0 01 6 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数5 6 0 0 0 0 0 0 05 6 0 0 0 0 0 0 0 （2 ）股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字 1 9 9 9 6 1号文批准，山东铝业股
23、份 有限公司（筹）于 1 9 9 9年 6月 7日上网定价发行了人民币普通股 1 6 0 0 0万股（其 中配售给证券投资基金 2 4 0 0万股），发行价格 3 . 4 9元/ 股, 主承销商为国泰证券有 限公司。1 9 9 9年 6月 1 8日，山东铝业股份有限公司注册成立，发起人持有股份 4 0 0 0 0万股，社会公众持有 1 6 0 0 0万股。经上海证券交易所上证上字 1 9 9 9 4 1号文 批准，山东铝业股份有限公司社会公众股 1 3 6 0 0万股于 1 9 9 9年 6月 3 0日上市交 易，基金配售的 2 4 0 0 万股于 1 9 9 9 年 9 月 3 日上市交易。
24、 报告期内公司没有发生送股、配股、转增股本等引起股份总数及结构变动的 情况。 公司无内部职工股和公司职工股。 二、股东情况介绍 （1）报告期末股东总数 120233户。 （2）至报告期末公司前 10名股东持股情况 股东名称持股数(股)占总股本比例(%) 中国铝业股份有限公司4 0 0 0 0 0 0 0 07 1 . 4 3 龚惠祥8 0 2 0 0 00 . 1 4 山东铝业股份有限公司 2001年报 5 金象铝业7 8 8 6 6 10 . 1 4 叶萍6 7 5 4 0 00 . 1 2 海通太原6 3 0 0 0 00 . 1 1 兴和基金3 1 9 2 2 80 . 0 6 南方稳健
25、2 9 0 6 0 00 . 0 5 赵来英1 7 8 9 5 10 . 0 3 胡才君1 5 1 4 5 00 . 0 3 刘尚林1 4 0 0 0 00 . 0 3 报告期内控股股东发生变更，山东铝业公司所持本公司的 4 0 0 0 0万股国有法人 股，占本公司股本总额的 7 1 . 4 3 ，转由中国铝业股份有限公司持有。报告期末中 国铝业股份有限公司持有本公司股份 4 0 0 0 0万股，占本公司股本总额的 7 1 . 4 3 ， 中国铝业股份有限公司成为本公司的第一大股东，其所持有的股份性质仍为国有法 人股。相关信息已于 2 0 0 1 年 9 月 1 2 日刊登在中国证券报和上海证
26、券报 。 （3 ）中国铝业股份有限公司为本公司控股股东，简介如下： 。 法定代表人：郭声琨 成立日期：2 0 0 1 年 9 月 1 0 日 经营范围：氧化铝、氢氧化铝、氧化铝化工产品、金属镓的生产和销售，原铝 产品、碳素制品的生产和销售。 注册资本： 1 0 , 4 9 9 , 9 0 0 , 1 5 3 元（人民币） 。 股权结构如下： 股东名称持股数( 股)持股比例（% ） 中国铝业公司4 ，6 5 6 ，2 6 1 ，0 6 04 4 3 中国信达资产管理公司1 ，6 1 0 ，3 3 2 ，2 1 01 5 3 中国东方资产管理公司6 0 2 ，2 4 6 ，1 3 55 7 国家开
27、发银行5 5 4 ，9 4 0 ，7 8 05 3 广西开发投资有限责任公司1 9 6 ，8 0 0 ，0 0 01 9 贵州省物资开发投资公司1 2 9 ，4 3 0 ，0 0 01 2 境外公众股2 ，7 4 9 ，8 8 9 ，9 6 82 6 2 总股本1 0 ，4 9 9 ，9 0 0 ，1 5 31 0 0 中国铝业股份有限公司的控股股东为中国铝业公司，成立于 2 0 0 1年 2月 2 1 日，注册资本为 1 , 1 3 8 , 0 0 0万元，法定代表人为郭声琨。中国铝业公司是国家授权 投资机构和国家控股公司试点，是中央管理的 4 4 家国有重点骨干企业之一。 山东铝业股份有限
28、公司 2001年报 6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 、基本情况 姓 名职 务性别年龄 任期起止日期 持股数量年度报酬总额 刘兴亮董事长男4 11 9 9 9 - - 2 0 0 20不在本公司领取 刘庆科副董事长男5 61 9 9 9 - - 2 0 0 20不在本公司领取 梁中秀董事男5 61 9 9 9 - - 2 0 0 20不在本公司领取 李选民董事男6 21 9 9 9 - - 2 0 0 20不在本公司领取 罗 安董事男6 11 9 9 9 - - 2 0 0 20不在本公司领取 彭春英董事男5 61 9 9 9 - - 2 0 0 20不在本公司领取 高祀胜董
29、事男5 51 9 9 9 - - 2 0 0 20不在本公司领取 宋文清董事男5 11 9 9 9 - - 2 0 0 20不在本公司领取 冯长森董事男5 61 9 9 9 - - 2 0 0 20不在本公司领取 林志祥董事男6 01 9 9 9 - - 2 0 0 20不在本公司领取 徐玉柱董事男5 31 9 9 9 - - 2 0 0 20不在本公司领取 周光蔚董事男5 51 9 9 9 - - 2 0 0 20不在本公司领取 金永静董事男4 21 9 9 9 - - 2 0 0 20不在本公司领取 王再云董事兼经理男3 91 9 9 9 - - 2 0 0 204 3 2 3 1 元 高
30、贵超董事男3 61 9 9 9 - - 2 0 0 20不在本公司领取 刘云鹏监事男5 41 9 9 9 - - 2 0 0 20不在本公司领取 陈宗生监事男5 31 9 9 9 - - 2 0 0 204 4 3 1 2 元 郑都然监事男4 61 9 9 9 - - 2 0 0 20不在本公司领取 曹永旗监事男4 41 9 9 9 - - 2 0 0 205 9 4 1 4 元 孙昭贵监事男5 21 9 9 9 - - 2 0 0 20不在本公司领取 张目盛监事男4 91 9 9 9 - - 2 0 0 20不在本公司领取 赵玉琴监事女4 71 9 9 9 - - 2 0 0 203 0 0
31、 7 7 元 王国忠董事会秘书男4 11 9 9 9 - - 2 0 0 203 7 0 1 2 元 刘春干副经理男6 01 9 9 9 - - 2 0 0 204 4 2 9 9 元 毛新和总会计师男5 41 9 9 9 - - 2 0 0 203 7 4 6 0 元 陶英君总经济师男3 81 9 9 9 - - 2 0 0 203 6 3 1 5 元 山东铝业股份有限公司 2001年报 7 在本公司领取薪金的董事、监事、高管人员中，年度报酬数额 30000 元至 40000元之间的有 4人；40000元至 50000 元之间的有 3 人；50000 元至 60000 元之 间的有 1 人。
32、其他董、监事在股东单位领取报酬。刘兴亮先生、刘庆科先生现任中 国铝业股份有限公司山东公司总经理、副总经理职务。 2、年度报酬情况 本公司董事、监事和高级管理人员报酬是依据公司2001 年各单位领导干部 责任指标系考核办法的规定，根据公司的经济效益情况和公司下达的考核指标情 况来兑现工资和绩效奖励。 3、报告期内无董事、监事及高管人员离任情况。 4 、公司员工情况 期末在职职工人数5 5 6 1 人 专业构成 生产人员4 1 7 7 人 销售人员 6 2 人 技术人员 5 9 8 人 财务人员 6 5 人 行政人员 6 6 4 人 其他人员 9 5 人 教育程度（按学历划分） 本科以上 5 0
33、2 人 大专1 4 2 2 人 高中、中专、中技2 5 8 7 人 初中及以下1 0 5 0 人 期末离退休人员总数 4 9 人 山东铝业股份有限公司 2001年报 8 第五章 公司治理结构 公司按照公司法 、 证券法等法律法规以及中国证监会发布的有关上市公 司治理的规范性文件要求，不断建立、完善各项规章制度。 公司严格按照上市公司股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会。 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资 产、机构、财务等方面分开。 公司的人员独立，公司经理、财务负责人、营销负责人和董事会秘书均未在控 股股东任职；公司的资产独立完整、权属清晰；公司已按有关
34、法律、法规的要求建 立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。 由于历史原因和行业特点，公司在氧化铝、化学品氧化铝、电解铝等相关业务 与控股股东业务相同，客观存在同业竞争现象。 根据上市公司治理准则的要求，公司拟建立包括独立董事在内的相关制 度，改进董事会的人员和机构的构成。 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了议事 规则；监事能够认真履行自己的职责，对公司财务及董事、经理和其他高级管理人 员进行合规合法的监督，维护公司及股东的合法权益。 公司按相关法律、法规的要求，由董事会秘书负责信息披露工作，严格按照法 律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时
35、地披露有关信息。 山东铝业股份有限公司 2001年报 9 第六章 股东大会情况简介 1 、报告期内召开了 2 0 0 0 年度股东大会，有关情况披露如下： 2 0 0 1年 3月 1 6日，公司在中国证券报、上海证券报分别刊发了召开 2 0 0 0 年度股东大会的公告，公告主要内容如下： （1 ）会议时间：2001年 4月 18日上午 9时 （2）会议地点：淄博市山铝宾馆后楼二楼会议室 （3）会议主要议题 审议公司 2 0 0 0 年年度报告； 审议公司 2 0 0 0 年度董事会报告； 审议公司 2 0 0 0 年度监事会报告； 审议公司 2 0 0 0 年度财务决算报告及 2 0 0 1
36、年财务预算报告； 审议公司 2 0 0 0 年度利润分配预案； 其它提交股东大会审议的事项。 会议于 2 0 0 1 年 4 月 1 8日在公司会议室召开，由山东铝业股份有限公司董事会召 集、组织。本次会议共有 1 1名出资人（受托人）出席，代表股份 4 0 0 , 0 9 0 , 7 0 0股， 占公司总股本的 7 4 . 4 4 ，符合公司法及公司章程规定的比例，会议召开合法有 效。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。本次股东大会聘请了有证券从业资 格的中银律师事务所唐金龙律师进行了现场见证，并出具了法律意见书。经大会审 议，会议以投票表决的方式，通过了如下决议： 山东铝业股份有限公司
37、 2 0 0 0 年度报告； 山东铝业股份有限公司 2 0 0 0 年度董事会报告； 山东铝业股份有限公司 2 0 0 0 年度监事会报告； 山东铝业股份有限公司 2 0 0 0 年财务决算及 2 0 0 1 年财务预算报告； 山东铝业股份有限公司 2 0 0 0 年度利润分配预案。 山东铝业股份有限公司 2001年报 10 会议决议公告分别刊登于 2 0 0 1 年 4 月1 9 日的中国证券报和上海证券报。 2 、报告期内公司董事、监事无变更情况。 第七章 董事会报告 一、公司报告期内的经营情况 （一）主营业务范围及经营状况 主营业务范围：氧化铝、氢氧化铝、多品种氧化铝、金属镓、电解铝、铝
38、合 金、铝制品、碳素制品的生产、销售。 1、主营业务收入、主营业务利润构成情况 ： 按行业划分构成情况： 单位：元 主营业务收入主营业务利润 冶金行业1 , 0 7 4 , 3 0 6 , 1 4 9 . 5 52 2 7 , 9 3 7 , 9 4 5 . 3 7 非冶金行业7 0 6 , 2 8 0 , 9 1 7 . 2 11 4 9 , 5 9 4 , 0 7 6 . 3 5 按产品划分构成情况： 单位：元 主营业务收入主营业务利润 冶金级氧化铝 1,116,061,916.06236,797,276.96 化学品氧化铝 182,363,949.4139,347,859.64 铝锭 4
39、67,776,191.1091,026,792.54 金属镓 14,384,615.377,064,633.45 按地区划分构成情况： 单位：元 主营业务收入主营业务利润 省内 951,449,559.03200,534,734.97 省外 829,137,124.77173,701,817.83 2 、主要产品及市场占有率情况 有色金属行业产品 山东铝业股份有限公司 2001年报 11 冶金级氧化铝：是溶盐电解法生产金属铝的主要原料，本公司年生产能力 8 0 万吨，报告期内产量为 8 0 . 2 万吨，国内市场占有率为 1 7 % 。 化学品氧化铝：非冶金级氧化铝，本公司主要产品有普通氢氧化
40、铝、细氢氧 化铝、牙膏氢氧化铝、高温氧化铝等，报告期内产量 1 3 . 4 万吨，国内市场占有率 4 6 % 。 铝锭：本公司生产的重熔用铝锭，杂质含量低，质量稳定，生产能力年产 5 . 6 万吨，报告期内产量 5 . 5 6 万吨，国内市场占有率 2 . 1 % 。 铝型材：本公司铝合金建筑型材生产能力 5 2 0 0吨，报告期内产量 5 1 6 7吨， 主要供应山东省内市场，其省内市场占有率 6 % 。 稀有金属行业产品 镓：属稀有金属，是本公司氧化铝生产过程中的副产品，主要用于制造半导 体材料，生产能力年产 1 0 吨，报告期内产量 8 . 5 吨，主要出口国外市场。 主营业务收入占 1
41、 0 % 以上产品利润情况 销售收入( 元)销售成本( 元)毛利率( % ) 冶金级氧化铝1 , 1 1 6 , 0 6 1 , 9 1 6 . 0 68 7 5 , 1 1 3 , 9 5 5 . 1 52 1 . 2 2 铝锭4 6 7 , 7 7 6 , 1 9 1 . 1 03 7 5 , 3 0 0 , 5 5 2 . 6 41 9 . 4 6 化学品氧化铝1 8 2 , 3 6 3 , 9 4 9 . 4 11 4 2 , 2 6 4 , 7 2 5 . 0 32 1 . 5 8 3 、报告期内本公司主营业务或结构较前一报告期未发生变化。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业
42、绩 本公司主要控股子公司 山东山铝电子技术有限公司，系由本公司与北京清 华文通海技术开发有限公司共同设立的。公司登记注册时间为 2 0 0 1 年 9 月 3 0 日， 注册资本 2 0 0 0 万元，注册地点在淄博市高新技术开发区。 （三） 主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额为 1 6 , 8 6 6万元，占年度采购总额的 2 2 . 2 % ，前五名客户销售额合计为 6 7 , 8 6 2 万元，占公司销售总额的 3 4 . 6 7 % 。 山东铝业股份有限公司 2001年报 12 （四） 在经营中出现的问题与困难及解决方案 2 0 0 1 年，面对市场价格下滑、竞争更加激烈的市场环境，公司采取有效的措 施，强化、改进工艺和操作条件，并围绕降成本、增加效益实施技术改造和技术创 新，保证了主要产品的稳产高产。同时，调整产品结构，大力开发和生产化学品氧 化铝、高附加值的微粉氢氧化铝、高温氧化铝等系列产品。金属镓生产线、年产 5 万吨玛瑙生产线的投产为提升产品质量和增效创造了良好的条件。 公司实施营销流程再造，不断优化工作程序，提高售后服务质
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