1、X能源科技开发有限公司*主要成就：主要成就 二、公司主要管理者情况总经理：X X*主要工作经历： 2009年至今 X X能源科技开发有限公司主要成就： 2.4企业管理2.4.1组织形式本公司实施以规范的企业制为组织形式，严格按照现代化企业制度的要求规范运作。并根据投资、融资、建设管理的要求，建立完善的法人治理结构，结合项目开展各阶段的具体情况及开放式技术型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足市场需求为核心的工作团队，力求实现组织结构的合理性。本公司将遵循因事设职、政令统一、责权利对等原则，以建立高效、精简、完善的组织机构为目的，通过科学的管理、监督、协调等有效手段，建立高效管理服务机构，
2、采用先进的劳动组织形式，科学合理地调整人员结构和使用劳动力，充分发挥劳动者的技能和积极性，保证企业经营正常运行，获取更高的经济效益和社会效益。2.4.2组织机构本项目按照现代企业制度设立企业，在董事会领导下实行总经理负制。公司的董事会负责公司的总体发展规划，重大政策的制定及公司总经理的聘任。总经理为公司的最高行政负责人，负责日常事宜及部门经理的任用。组织机构设置如下：董事长生产部技术部质量部财务部总经理市场部行政部2.4.3工作制度生产车间实行三班制（部分两班），机关实行一班8小时制。并每月合理安排倒休时间。2.4.4劳动定员项目建成后劳动定员为150人，管理人员15人，技术人员15人，普通员
3、工105人，后勤人员15人。管理人员由公司指派或公开招聘，技术人员面向全国招聘，其余人员均向社会公开招聘，择优录用。2.5项目管理2.5.1项目管理模式本项目的管理将按国际通行的项目管理模式运行，实行董事会领导下的总经理负责制，层层明确责任。副总经理、各部门负责人对总经理负责。总经理对董事会负责。2.5.2管理措施 建设管理严格按照国际质量管理体系要求进行管理，采用节能、环保、质优、价廉的生产设备及优质的原材料，选用合格的供货商。通过招标选用资质高、信誉好、实力强的设备生产单位。根据项目要求，编制科学、合理、周密的建设组织计划，从建设进度、成本控制、质量管理等多方面进行控制。制定详细的监督检查
4、制度，并派专人负责，每道工序都不放松。采用过程管理的办法控制事前、事中及事后的发展，一切按图纸要求进行，以确保施工质量及竣工时间。 财务管理投资方可以委派副总经理与财务总监，对资金的使用进行全面的监督。搞好资金的投向与运行管理，严格按定额控制项目管理费及部门经费的支出，控制一切不必要的经费支出，做好经济核算，搞好资金管理，以达到增收节支，提高项目经济效益的目的。 销售管理根据项目定位及市场情况，进行销售策划，制定营销策略，并根据销售情况适时调整。做好销售推广以缩短销售周期，并控制好销售费用支出。 人员管理根据岗位任职资格要求，建立健全管理制度，杜绝任人唯亲的现象，聘用技术水准高、工作能力强、工
5、作经验丰富的员工。坚持以人为本的用人理念，为员工提供施展才能的平台，采取有效的激励方式，激发员工的积极性和潜能，实现员工与公司共同发展。 劳动管理与员工订立劳动合同，按国家规定为员工交纳社会保险，确保员工工作时间和休息时间，在节日期间安排员工休假，按照国家规定公司实行带薪休假制度，保证职工的合法权益。 岗位培训根据各部门的具体特点，制定开展技术培训的纲要。对职工进行岗前、在岗与专项培训，合格者才能进入岗位。定期进行操作规章培训、全面质量管理培训。 安全管理措施1、总平面布置安全措施根据生产流程，结合周边环境、地形条件和气象条件进行总平面布置，使运输路线不交叉、运输便捷，遵循人流与物流分开的原则
6、；所有仓库、生产区、道路、围墙按照规范要求保持合理安全间距；操作人员有足够的工作场地，从总平面布置方面提供最佳设计方案有助于防止事故发生。2、工艺设计安全措施选择最佳工艺路线，在保证产品质量和经济性的基础上，尽可能优化缩短工艺流程，避免高危工艺条件；合理进行车间布局、设备选型和材料防腐设计；从本质上降低项目的危险性质和危险程度。对危险工艺装置实行自动化控制。3、建筑设计安全措施（1）按照生产、储存的危险性分类，合理确定建筑的防火类别、防火分区、安全通道的分布，满足规范的要求。（2）合理设计防火、通风等措施。（3）设置防雷保护设施，防止雷电危害。（4）按照国家对该地区抗震设防的规定进行建筑抗震设
7、计。4、防火防爆安全措施（1）对设在具有粉尘环境中的电器、仪表、照明、设备均采用防爆设计。（2）对具有易燃、易爆物料的设备、管道采取防静电接地保护措施。5、灼烫伤害防范措施（1）对高温设备、高温管道外表面进行保温，满足防烫要求。（2）合理选择物料的存放容器、输送设备、管道和附件的材质、强度满足工作状况的要求，确保安全运行无泄漏，防止出现灼烫伤害事故。（3）在有腐蚀性物质存在的运输和储存场所设置冲淋、洗眼装置，以备应急处置，减轻伤害程度。6、特种设备安全措施对起重设备和厂内机动车辆等特种设备按照国家有关规定选用有资质生产企业的产品或委托有资质的单位进行设计、加工。领取特种设备证书，按规定使用、维
8、护、管理，定期进行安全检测。7、电气安全措施（1）按照生产场所的火灾、爆炸环境条件，正确选择防爆电器和电气线路的安装设计。（2）根据生产场所的使用条件，正确设置安全电压，绝缘等级，配置接地保护、过流保护和人体触电保护装置。（3）设计电气防雷、避雷设施，确保电气运行安全。8、噪声防护措施（1）选用低噪声设备，从源头控制噪声危害。（2）对高噪声设备采取加装消音和减震设施的措施。（3）对高噪声设备布置采用室内、隔离封闭措施，并设置操作人员隔音控制室。（4）作业人员佩戴耳塞、耳罩。9、个体防护措施为作业人员配备足够的个体防护用品包括防护面罩、防护口罩、防护服、防护手套、防护鞋、防护镜等等。10、安全防
9、护标志在容易发生火灾、爆炸、中毒、灼烫、触电、车辆伤害和其它严重伤害的场所设置警示标志、疏散指示标志，使有关人员提高警惕，减少事故发生。11、安全卫生管理机构企业已设立了安全、卫生专门管理机构，配备了专门管理人员，各车间班组也配备了兼职安全管理人员。2.6项目区域概况本项目建设地址选定在：X X高新区工业园区。2.6.1地理环境 大庆市位于黑龙江省西部，松辽盆地中央坳陷区北部。市区地理位置北纬4546至4655，东经12419至12512之间，东与绥化地区相连，南与吉林省隔江（松花江）相望，西部、北部与齐齐哈尔市接壤。滨洲铁路从市中心穿过，东南距哈尔滨市159公里，西北距齐齐哈尔市139公里。
10、大庆市总面积21219平方公里，其中市区面积5107平方公里,截至2010年底市区建成区面积207平方公里。2.6.2气候条件 大庆市地处北温带大陆性季风气候区，受蒙古内陆冷空气和海洋暖流季风的影响，总的特点是：冬季寒冷有雪；春秋季风多。全年无霜期较短。雨热同季，有利于农作物和牧草生长。大庆光照充足，降水偏少，冬长严寒，夏秋凉爽。大庆市年平均气温4.2，最冷月平均气温18.5，极端最低气温39.2；最热月平均气温23.3，极端最高气温39.8，年均无霜期143天；年均风速3.8m/s，年16级风日数为30天；年降水量427.5mm，年蒸发量1635mm，年干燥度为1.2，大陆度为78.9；年日
11、照时数为2726小时，年太阳总辐射量491.4kJ/平方厘米。由于地处温带季风性气候所以受温带和季风共同影响，大庆市年气候变化多端，春夏秋冬四季，寒来暑往，周而复始的循环。冬季受大陆冷高压控制影响，盛行偏北风，寒冷少雪，热量严重匮乏；夏季受副热带海洋气团影响，盛行偏南风，夏季前期干热，后期降水集中且变率大，时有旱涝；春秋两季为过渡季节，春季冷暖多变，干旱多风，风借旱情，旱助风威，水资源严重匮乏；秋季多寒潮，降温急剧，春温高于秋温，春雨少于秋雨。2.6.3区域自然资源条件 水资源大庆市有自然水面29.27万公顷，水源来自嫩江、松花江和天然降水。嫩江水在境内流经长度260.9公里，年经流量300多
12、亿立方米，灌溉面积24.98万公顷。松花江在境内流经长度128.6公里，年经流量272.8亿立方米。大庆湖泡数量很大，面积在100亩以上的有284个，总面积接近3000平方公里。成百上千的大小湖泡，似群星溅落，像串串明珠，景色分外秀丽。夏季苇海茫茫，风掀绿浪，银鸥素鹤，翱翔其上。苇海深处，密密实实的苇障蒲屏环绕四周，成为鱼、蛙嬉游之处，雁凫隐蔽之所。大庆丰富的水面资源，使上百种鱼类得以繁衍生息，水产品年产量达5.5万吨，现引进养殖的罗非鱼，大银鱼已获得成功。油气资源大庆的石油勘探范围，包括黑龙江省全部和内蒙古自治区呼伦贝尔盟共72万平方公里的广大地区，占据中国陆地面积的1/13。其中松辽盆地面
13、积26万平方公里，纵跨黑龙江、吉林、辽宁三省，在黑龙江境内约占12万平方公里。在地质历史上，这里曾是一个大型内陆湖盆，中生代侏罗纪和白垩纪时期，沉积了丰富的生油物质。盆地中心的沉积岩厚度达7000至9000多米。据记载，在这个地区，科学预测，至少蕴藏着100150亿吨石油储量，可供开采的石油储量为80100亿吨；天然气总储量为858042900亿立方米。大庆油田自1960年开发以来，探明含油面积4415.8平方公里，石油地质储量55.87亿吨，探明含气面积472.3平方米，天然气含伴生气储量574.43亿立方米。大庆石油比重中等，粘度高，含蜡量高，凝固点高，含硫量极少，一般称为三高一少，属低硫
14、石蜡基型，是理想的石油化工原料。大庆地区天然气资源埋藏在7001200米或更深的中浅层和深层地层中，呈矿床埋藏状态。它与石油伴生，每吨原油含天然气5070立方米；它以甲烷为主，占64.591.3%，可直接作为生产化肥的原料；凝析油含量较高，每立方米含70170克之多，工业价值极高。地热资源在大庆市林甸县地区聚集储藏了丰富的地热资源。通过各井资料分析，林甸地区储水层分布范围广、面积大、地层压力高、温度高、产水层自喷能力强、产量大，是开发地热田的有利地区，具有良好的开发利用前景。其中“李三井”井深2300米，经专家确定，在15002000米层段射孔，可获得6080摄氏度以上的水温，自溢流量25立方
15、米每小时的热水，可用于“43型”温室或普通型大棚的地面或空间升温，“43型”温室正常土壤温度为8摄氏度，经过6080摄氏度热水供热，可使土壤温度提高到1820摄氏度。可满足各种蔬菜对温度的需求，可使叶菜类增加茬次，果菜类缩短生长周期。湿地资源大庆市地处松嫩平原，由于地势低平，形成了广阔的湿地，其特点：一是它的面积大，湿地地区的范围有120万公顷，占全国已知湿地总面积的4.95%，接近1/20，占大庆市土地总面积的六成。二是它的发育较成熟，湿地类型十分齐全，环境基础为流速缓慢的河溪、池塘、淡水湖泊及相邻的沼泽地，具有显示湿地的全部标准，即它是具有特殊动植物，有大量水禽栖息的有代表性和独特意义的湿
16、地。三是湿地景观类型丰富，除了数量很多的湖泊和沼泽外，还有与之共存的草甸、自然次生林、天然灌丛、人工林、沙地等，它们共同形成陆地上一种风光壮美的系列景观。随着经济的发展，人民物质文化生活的提高，对湿地的社会效益的需求会日益增加，湿地合理开发利用的前景广阔。土地资源大庆市共有耕地45万公顷，粮、豆、薯总产量达到22.37亿公斤，蔬菜总产12.29亿公斤。大庆市的种植业久负盛名。肇源县的红高粱，粒大饱满、色泽鲜红，为酿酒业提供了优质原料。在中国10大名酒厂家中，有8家选用肇源的红高粱作为主要酿酒原料。肇源县的小米早在清朝乾隆年间就是宫廷贡品。肇州县盛产玉米、高粱、大豆，从1996年开始，连续三年被
17、评为黑龙江省商品粮交售先进县。杜尔伯特县被确定为省花生种子生产基地。生物资源大庆市草原面积84.07万公顷，占大庆市土地面积的四成左右。草原上天然牧草资源十分丰富，主要有羊草、野古草、水稗、芦葭草、星星草、狼尾草、姬香草、斜茎草、紫苜蓿、藤蒿等。这些天然牧草为畜牧业发展提供了良好的条件。大庆市共有肉牛26万头，奶牛12.5万头，羊出栏101万只，生猪饲养174万头，家禽总产2210万只。草原为野生动物创造了良好的栖息环境。截至2010年底，草原区域内有兽类5目8科23种，其中常见的有山兔、狐狸、黄鼠狼、黄羊、狍子，狼、貉、香鼬、艾虎、狗獾、旱獭、水獭等。鸟类有140余种，常见有猫头鹰、鹌鹑、乌
18、鸦、鹊雀、非眉鸟、燕尾雀、红马料，三道门、苏雀、燕子、雉鸡、百灵鸟等，偶然也能见到丹顶鹤在草地上觅食。其它资源大庆市还有中草药、芦苇、林业和旅游等资源。中草药主要有防风、黄芩、甘草等150多种,总储量在1亿公斤以上。每年夏秋季节，中草药商聚集大庆，运走数以百万公斤的中草药材，并把其中的一部分运销到日本和东南亚等地。大庆市有芦苇面积10.5万公顷，居黑龙江首位，是造纸工业的优良原料。大庆市区有林地面积16.58万公顷，建成区绿化覆盖率为31.1%。良好的自然环境，为野生动物的生长、栖息、繁育提供了条件。大庆还拥有石油文化、湿地风光、民俗风情、野生动植物观赏、温泉疗养等旅游资源。2.6.5区域经济
19、发展大庆市位于黑龙江省西部、松辽盆地北部，1959年开发建设，1979年建市。全市总面积2.1万平方公里，其中市区面积5107平方公里。全市人口363万。现辖萨尔图、让胡路、龙凤、红岗、大同5个行政区，林甸、杜尔伯特、肇州、肇源4个县和高新技术产业开发区、经济技术开发区2个国家级开发区，驻有中石油集团大庆油田公司、大庆石化公司、大庆炼化公司和中国化工集团大庆中蓝石化公司等4家中直石油石化企业。大庆地处东北亚腹地，属中国国际能源“一带两翼”大格局之东北翼，经过多年的开发建设，已经成为黑龙江省西部区域中心城市和高新技术产业集中开发区的骨干与支撑，并且成为中俄能源合作的重要节点。改革开放以来，特别是
20、近年来市委、市政府抓住国家振兴东北老工业基地战略机遇，以石油工业为基础和依托，积极推动产业转型升级，大力发展石化、现代农业、装备制造、新材料和新能源、高端服务业等接续产业，全市经济社会步入新的发展阶段。2014年，全市实现地区生产总值4070亿元，其中第二产业实现增加值3133亿元，全年实现社会消费品零售总额1010.9亿元，全市财政收入达到1140.8亿元，地方财政收入254.8亿元。2.6.6区域动力供应条件水、燃料、动力供应水：厂址所在地地表水与地下水资源均十分丰富，本项目所在地建有生产等用水自备井，完全能满足本项目生产、消防与生活用水；电：项目地供电公司电网已接入本公司所在工业园区，完
21、全可以满足本项目用电之需；2.7项目建设社会效益分析（一）变废为宝，增加农民收入（二）带动城乡就业，促进社会和谐发展 原材料基地带动就业1000人 技术研发中心带动就业400人 延伸产品产业链带动就业5000人 生物合成树脂生产工厂带动就业1000人（三）引领薄膜、片材、注塑等原有塑料制品产业全面升级第三章 项目建设方案3.1总平面布置方案3.1.1布置原则(1)满足工艺生产流程要求。(2)符合国家现行的防火、防爆、安全等规范。(3)结合当地气象、地质、地形等自然条件，并满足运输要求。(4)节约用地，不占良田。3.1.2功能划分 总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区
22、布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3.1.3土方工程合理确定场地及建构物标高，应地制宜结合自然地形地势减少士方工程量。3.1.4工厂绿化在工厂的预留地及可绿化的地段内全部种植适合当地气候、土壤的乡士乔木、灌木、草皮及观赏性植物，绿化系数约为15。3.2产品方案3.2.1生 6 7 7 7 1 3 9 6 6 7 7 7 1 3 9 二、 已上市流通股份 1 、 人民币普通股7 9 8 9 3 9 3 1 7 9 8 9 3 9 3
23、 1 2 、 境内上市的外资股 3 、 境外上市的外资股 4 、 其他 已上市流通股份合计 7 9 8 9 3 9 3 1 7 9 8 9 3 9 3 1 三、股份总数1 4 6 6 7 1 0 7 01 4 6 6 7 1 0 7 0 1 、 股票发行与上市情况 报告期内公司没有发行股票；未发生送股和公积金转股情况； ( 二) 股东情况介绍 1 、报告期末股东总数为 4 0 3 9 2 户。 2 、公司主要股东及其持股情况 股 东 名 称 持股数（股） 占总股本（% ） 股份类别 呼和浩特国有资产管理局 3 3 0 2 8 7 4 3 2 2 . 5 2 国家股 华宝信托 5 8 1 8 0
24、 6 0 3 . 9 7 流通股 同盛基金 4 3 5 4 6 6 0 2 . 9 7 流通股 华世商贸 4 2 2 4 2 4 1 2 . 8 8 法人股 维志伟业 3 9 3 0 0 0 0 2 . 6 8 法人股 建包证券 3 7 9 9 5 5 3 2 . 5 9 法人股 内蒙古财信实业有限公司 3 6 2 0 0 0 0 2 . 4 7 法人股 内蒙古元和建筑集团公司 2 8 8 1 0 0 0 1 . 9 6 法人股 普丰基金 2 3 8 6 7 2 5 1 . 6 3 流通股 7 第三钢铁 1 9 6 1 4 0 5 1 . 3 4 流通股 2 、 报告期内公司持股 5 % 以上
25、的股东没有发生变更，也没有发生股票质押、 冻结等限制股份转让的情况。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 、 现任董事、监事及高级管理人员基本情况 姓名性别 年龄 职务 任期持股数 郑俊怀男 5 1董事长1 9 9 9 年 6 月 8 日至 2 0 0 2 年 6 月 8 日3 1 6 5 8 李云卿女 5 4副董事长1 9 9 9 年 6 月 8 日至 2 0 0 2 年 6 月 8 日 0 母剑明男 4 3副董事长1 9 9 9 年 6 月 8 日至 2 0 0 2 年 6 月 8 日 0 杨桂琴女 4 1董事兼总 裁 1 9 9 9 年 6 月 8 日至 2 0 0 2 年
26、6 月 8 日2 3 3 2 6 旭日干男 6 1独立董事1 9 9 9 年 6 月 8 日至 2 0 0 2 年 6 月 8 日 0 杨 贵男 4 5董事、党 委副书记 1 9 9 9 年 6 月 8 日至 2 0 0 2 年 6 月 8 日2 5 8 8 8 李耀林男 3 8董事1 9 9 9 年 6 月 8 日至 2 0 0 2 年 6 月 8 日 0 郭顺喜男 4 6董事1 9 9 9 年 6 月 8 日至 2 0 0 2 年 6 月 8 日5 0 0 0 宋昆冈男 5 3独立董事1 9 9 9 年 6 月 8 日至 2 0 0 2 年 6 月 8 日 0 富子荣男 4 3董事1 9
27、9 9 年 6 月 8 日至 2 0 0 2 年 6 月 8 日 0 陈 彦男 3 9董事1 9 9 9 年 6 月 8 日至 2 0 0 2 年 6 月 8 日 0 王发兴男 5 2监事1 9 9 9 年 6 月 8 日至 2 0 0 2 年 6 月 8 日 0 张文善男 4 6监事1 9 9 9 年 6 月 8 日至 2 0 0 2 年 6 月 8 日 0 王宝录男4 4监事2 0 0 1 年 5 月 2 0 日至 2 0 0 2 年 6 月 8 日 0 钱 芳女2 7监事1 9 9 9 年 6 月 8 日至 2 0 0 2 年 6 月 8 日 0 注：公司董事、监事及高级管理人员所持股份
28、在报告期内未发生变化，按规定其所持股 份在任职期限内被锁定。 8 公司富子荣董事担任本公司法人股股东呼和浩特华荣实业有限公司董事长职务；王 宝录监事担任公司法人股股东内蒙古财信实业有限公司总经理职务。 2 、年度津贴、报酬情况 公司独立董事与非独立董事年度津贴为 1 万元/ 人，监事年度津贴为 5 0 0 0 元/ 人。经董事会通过，报告期内公司高管人员实行年薪制，年薪的最终兑现 要视本人绩效考评情况兑现，以下是实际领取报酬。 李云卿董事不在公司领取报酬，公司高级管理人员在报告期内领取报酬总 额为 2 9 2 0 0 0元。公司现任董事、监事及高级管理人员共 1 5人, 在公司领取报 酬的 1
29、 4 人, 其中年度报酬数额在 1 0 万元以上的 1 人，9 - 1 0 万元的 2 人, 1万 元及 1 万元以下的 1 2 人。 3 、报告期内离任的公司董事、监事及高级管理人员情况 报告期内，因工作变动，公司监事会同意张艳女士辞去监事一职。 报告期内，经公司 2 0 0 0 年度股东大会表决通过，补选王宝录先生为公 司监事，并于 2 0 0 1 年 5 月 2 2 日在上海证券报予以公告。 报告期内，因工作变动，公司职工监事王淑珍女士请求辞去监事和监事 会主席一职，公司监事会予以批准，并按规定于 2 0 0 1 年 1 1 月 2 0 日在上海 证券报予以公告。 为进一步规范公司运作，
30、促进公司发展，报告期内，按照上市公司治理 原则要求，决定董事长与总裁分设，董事会同意董事长兼总裁郑俊怀先生请求 辞去公司总裁职务。经董事长郑俊怀先生提名，董事会一致通过聘任杨桂琴女 士为公司总裁。 董事会同意杨桂琴女士辞去公司财务负责人职务，同时经杨桂琴总裁提 名，董事会聘任张显著先生为公司财务负责人。 9 董事会同意杨桂琴女士辞去兼任的公司董事会秘书职务。经董事长郑俊 怀提名，董事会聘任李永平先生为公司证券事务代表，代行董事会秘书职责。 4 、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。 公司现有在册职工为 6 3 0 0人，其中生产人员 1 9 8 1人，占 3 1 . 5 %
31、; 销售人 员 2 1 0 7 人，占 3 3 . 5 % ; 技术人员 1 2 3 6 人，占 1 9 . 6 % ; 财务人员 1 4 1 人，占 2 . 2 % ; 行政管理人员 1 5 8 人，占 2 . 5 % ; 其他人员 6 7 7 人, 占 1 0 . 7 % 。在册职工中，大专 以上学历 1 2 4 5 人，管理人员平均年龄为 3 4 岁，是一支比较年轻的团队。 第六节 公司治理结构 1 、 公司治理结构情况 公司根据公司法、证券法以及国家的有关法律、法规对公司治理 规范性的要求进行比照，公司在企业现代化制度建设和公司治理结构等方面相 对比较规范，并不断趋于完善；公司通过已制
32、定的公司章程、董事会议 事规则（修改稿）、监事会议事规则、信息披露管理办法、风险 投资管理办法和财务管理办法等内控制度为企业规范化发展提供了制度 保障，并通过切实有效地执行法律制度来维护公司的切身利益并保护广大投资 者权利，通过科学规范运作，公司获得了健康长足的发展。具体内容如下： 关于股东与股东大会：公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地 位，让所有股东能够充分行使自己的权利；公司按照股东大会规范意见和 公司章程的要求召集、召开股东大会。 关于控股股东与上市公司的关系：公司与相对控股股东呼和浩特国有资 管理局在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”和分开，公司的 10 重大决策均
33、按公司章程和有关法规由股东大会、董事会依法作出，公司董事 会、监事会及其他内部机构独立运作。 关于公司董事与董事会：公司董事较为熟悉国家的有关法律、法规，了 解自身的权利与义务，均可忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司董事会设有两 名独立董事，使公司的治理结构更加完善，促进了公司的规范运作。 关于监事和监事会：公司监事会依法运作，并建立了监事会议事规 则；本着为股东大会负责的精神，监事会对公司财务以及公司董事、总裁及 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公司绩效考评标准对中 层管理人员实施工作业绩评价；根据股东大会关于实施长期激励制度议案 决议，公
34、司初步建立了长期激励制度实施细则使公司董事、监事及其他高 级管理人员长期激励约束标准和程序更趋于合理，公司将对此方面继续进行不 断完善，逐步建立对公司董事、监事的绩效评价标准，以期更加透明和公正。 关于利益相关者：公司充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供 应商、社区等利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、健康地发展。 关于信息披露与透明度：公司按照有关法律法规的规定和要求进行信息 披露，使公司股东平等地获得信息，并制订了公司信息披露管理办法，以 使公司的信息披露更具规范性，公司将依法进一步加强信息披露工作。 2 、 独立董事履行职责情况 公司独立董事均属行业知识丰富的专家，独立董事能够
35、遵守国家法律、法 佛山华新包装股份有限公司佛山华新包装股份有限公司 FOSHAN HUAXIN PACKAGING CO.,LTD FOSHAN HUAXIN PACKAGING CO.,LTD 二二二年年度报告二年年度报告 二二三年四月十五日三年四月十五日 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完 整性承担个别及连带责任本报告分别以中英文编制在对中外文 本的理解发生歧义时以中文文本为准 公司董事长王奇主管会计工作负责人谭尚辉财务部经理毛 志竹声明保证年度报告中财务报告的真实完整 1 目目 录录 一公司基本情况简介3
36、 二会计数据和业务数据摘要 4 三股本变动及股东情况6 四董事监事高级管理人员和员工情况 9 五公司治理结构11 六股东大会情况简介 13 七董事会报告14 八监事会报告22 九重要事项24 十财务报告25 十一备查文件目录 25 2 一公 司 基 本 情 况 简 介 1公司法定中文名称佛山华新包装股份有限公司 公司法定英文名称Foshan Huaxin Packaging Co.,Ltd. 2公司法定代表人王奇 3公司董事会秘书陈海燕 联系地址佛山市季华路经华大厦 18 楼 电话0757-39817293992076 传真0757-3992026 电子信箱hxchy 4公司注册地址佛山市季华
37、路经华大厦 20 楼 公司办公地址佛山市季华路经华大厦 20 楼 邮政编码528000 公司电子信箱zhuaxin 5公司选定的信息披露报纸证券时报香港商报 中国证监会指定国际互联网网址 公司年报备置地点公司董事会办公室 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称粤华包 B 股票代码200986 7公司的其他有关资料 1公司首次注册登记日期1999 年 6 月 21 日 注册登记地点广东省工商行政管理局 2企业法人营业执照注册号19035257-5 3税务登记号码国税字 440601707682279 号 4本公司聘请的会计师事务所 境内会计师事务所广东正中珠江会计师事务所有限公司 地址广州
38、市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 电话02083859808 3 传真02083800977 境外会计师事务所香港毕马威会计师事务所 地址香港太子大厦八楼 电话0085228267126 传真0085228452588 二会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 1本年度主要会计数据和业务数据 单位人民币元 利润总额 118,482,342.35 净利润 95,711,067.10 扣除非经常性损益后的净利润 91,970,921.10 主营业务利润 149,024,867.65 其他业务利润 1,424,996.68 营业利润 63,986,030.10 投资收益 54,848
39、,850.52 补贴收入 营业外收支净额 -352,538.27 经营活动产生的现金流量净额 111,391,214.81 现金及现金等价物净增加额 29,028,373.92 注2002 年非经常性损益 3,740,146.00 元是由以下部分组成 (1) 对佛山市华昊化工有限公司的投资收益 4,131,966.62 元; (2) 所得税及少数股东损益共计 229,638.68 元; (3) 营业外收支净额-621,459.30 元 2境内外会计师审计的净利润及其差异 2002 年度 本公司按照国内企业会计制度审计的净利润为9,571.11 万元 按照国际 会计准则审计的净利润为9,857.
40、20 万元两者之间产生的差异及原因如下 4 净利润(万元) 按国际会计准则 9,857.20 1股权投资差额摊销 -84.96 2长期待摊费用 -265.50 3其他 +64.37 按企业会计制度 9,571.11 3截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标合并数 单位人民币元 2000 年 项目 2002 年 2001 年 调整前 调整后 主营业务收入 740,610,675.54 511,303,619.01 405,235,060.19 405,235,060.19 净利润 95,711,067.10 118,696,950.89 113,043,278.87 110,029,73
41、3.49 总资产 1,382,039,889.06 1,301,343,919.70 1,318,182,523.81 1,297,093,878.12 股东权益 不含少数股东权益 854,855,192.89 807,489,125.79 766,522,391.11 747,245,674.90 每股收益全面摊薄 0.218 0.270 0.257 0.250 每股收益加权平均 0.218 0.270 0.322 0.312 扣除非经常性损益后的 每股收益全面摊薄 0.209 0.160 0.173 0.167 每股净资产 1.95 1.8366 1.744 1.700 调整后的每股净资产
42、 1.93 1.8198 1.7166 1.6727 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.25 0.0613 0.1984 0.1984 净资产收益率% 全面摊薄 11.20% 14.70% 14.75% 14.72% 净资产收益率% 加权平均 11.19% 14.72% 17.12% 17.03% 扣除非经常性损益后的 收益率%全面摊薄 10.76% 8.71% 9.69% 9.54% 5 4根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计 算的利润数据如下 2002 年 2002 年 2001 年 2001 年 净资产收益率% 净资产收益率% 每股收益每股收益元元 净资产收益率% 净资产收益率% 每
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