1、积4415.8平方公里，石油地质储量55.87亿吨，探明含气面积472.3平方米，天然气含伴生气储量574.43亿立方米。大庆石油比重中等，粘度高，含蜡量高，凝固点高，含硫量极少，一般称为三高一少，属低硫石蜡基型，是理想的石油化工原料。大庆地区天然气资源埋藏在7001200米或更深的中浅层和深层地层中，呈矿床埋藏状态。它与石油伴生，每吨原油含天然气5070立方米；它以甲烷为主，占64.591.3%，可直接作为生产化肥的原料；凝析油含量较高，每立方米含70170克之多，工业价值极高。地热资源在大庆市林甸县地区聚集储藏了丰富的地热资源。通过各井资料分析，林甸地区储水层分布范围广、面积大、地层压力高
2、、温度高、产水层自喷能力强、产量大，是开发地热田的有利地区，具有良好的开发利用前景。其中“李三井”井深2300米，经专家确定，在15002000米层段射孔，可获得6080摄氏度以上的水温，自溢流量25立方米每小时的热水，可用于“43型”温室或普通型大棚的地面或空间升温，“43型”温室正常土壤温度为8摄氏度，经过6080摄氏度热水供热，可使土壤温度提高到1820摄氏度。可满足各种蔬菜对温度的需求，可使叶菜类增加茬次，果菜类缩短生长周期。湿地资源大庆市地处松嫩平原，由于地势低平，形成了广阔的湿地，其特点：一是它的面积大，湿地地区的范围有120万公顷，占全国已知湿地总面积的4.95%，接近1/20，
3、占大庆市土地总面积的六成。二是它的发育较成熟，湿地类型十分齐全，环境基础为流速缓慢的河溪、池塘、淡水湖泊及相邻的沼泽地，具有显示湿地的全部标准，即它是具有特殊动植物，有大量水禽栖息的有代表性和独特意义的湿地。三是湿地景观类型丰富，除了数量很多的湖泊和沼泽外，还有与之共存的草甸、自然次生林、天然灌丛、人工林、沙地等，它们共同形成陆地上一种风光壮美的系列景观。随着经济的发展，人民物质文化生活的提高，对湿地的社会效益的需求会日益增加，湿地合理开发利用的前景广阔。土地资源大庆市共有耕地45万公顷，粮、豆、薯总产量达到22.37亿公斤，蔬菜总产12.29亿公斤。大庆市的种植业久负盛名。肇源县的红高粱，粒
4、大饱满、色泽鲜红，为酿酒业提供了优质原料。在中国10大名酒厂家中，有8家选用肇源的红高粱作为主要酿酒原料。肇源县的小米早在清朝乾隆年间就是宫廷贡品。肇州县盛产玉米、高粱、大豆，从1996年开始，连续三年被评为黑龙江省商品粮交售先进县。杜尔伯特县被确定为省花生种子生产基地。生物资源大庆市草原面积84.07万公顷，占大庆市土地面积的四成左右。草原上天然牧草资源十分丰富，主要有羊草、野古草、水稗、芦葭草、星星草、狼尾草、姬香草、斜茎草、紫苜蓿、藤蒿等。这些天然牧草为畜牧业发展提供了良好的条件。大庆市共有肉牛26万头，奶牛12.5万头，羊出栏101万只，生猪饲养174万头，家禽总产2210万只。草原为
5、野生动物创造了良好的栖息环境。截至2010年底，草原区域内有兽类5目8科23种，其中常见的有山兔、狐狸、黄鼠狼、黄羊、狍子，狼、貉、香鼬、艾虎、狗獾、旱獭、水獭等。鸟类有140余种，常见有猫头鹰、鹌鹑、乌鸦、鹊雀、非眉鸟、燕尾雀、红马料，三道门、苏雀、燕子、雉鸡、百灵鸟等，偶然也能见到丹顶鹤在草地上觅食。其它资源大庆市还有中草药、芦苇、林业和旅游等资源。中草药主要有防风、黄芩、甘草等150多种,总储量在1亿公斤以上。每年夏秋季节，中草药商聚集大庆，运走数以百万公斤的中草药材，并把其中的一部分运销到日本和东南亚等地。大庆市有芦苇面积10.5万公顷，居黑龙江首位，是造纸工业的优良原料。大庆市区有林
6、地面积16.58万公顷，建成区绿化覆盖率为31.1%。良好的自然环境，为野生动物的生长、栖息、繁育提供了条件。大庆还拥有石油文化、湿地风光、民俗风情、野生动植物观赏、温泉疗养等旅游资源。2.6.5区域经济发展大庆市位于黑龙江省西部、松辽盆地北部，1959年开发建设，1979年建市。全市总面积2.1万平方公里，其中市区面积5107平方公里。全市人口363万。现辖萨尔图、让胡路、龙凤、红岗、大同5个行政区，林甸、杜尔伯特、肇州、肇源4个县和高新技术产业开发区、经济技术开发区2个国家级开发区，驻有中石油集团大庆油田公司、大庆石化公司、大庆炼化公司和中国化工集团大庆中蓝石化公司等4家中直石油石化企业。
7、大庆地处东北亚腹地，属中国国际能源“一带两翼”大格局之东北翼，经过多年的开发建设，已经成为黑龙江省西部区域中心城市和高新技术产业集中开发区的骨干与支撑，并且成为中俄能源合作的重要节点。改革开放以来，特别是近年来市委、市政府抓住国家振兴东北老工业基地战略机遇，以石油工业为基础和依托，积极推动产业转型升级，大力发展石化、现代农业、装备制造、新材料和新能源、高端服务业等接续产业，全市经济社会步入新的发展阶段。2014年，全市实现地区生产总值4070亿元，其中第二产业实现增加值3133亿元，全年实现社会消费品零售总额1010.9亿元，全市财政收入达到1140.8亿元，地方财政收入254.8亿元。2.6
8、.6区域动力供应条件水、燃料、动力供应水：厂址所在地地表水与地下水资源均十分丰富，本项目所在地建有生产等用水自备井，完全能满足本项目生产、消防与生活用水；电：项目地供电公司电网已接入本公司所在工业园区，完全可以满足本项目用电之需；2.7项目建设社会效益分析（一）变废为宝，增加农民收入（二）带动城乡就业，促进社会和谐发展 原材料基地带动就业1000人 技术研发中心带动就业400人 延伸产品产业链带动就业5000人 生物合成树脂生产工厂带动就业1000人（三）引领薄膜、片材、注塑等原有塑料制品产业全面升级第三章 项目建设方案3.1总平面布置方案3.1.1布置原则(1)满足工艺生产流程要求。(2)符
9、合国家现行的防火、防爆、安全等规范。(3)结合当地气象、地质、地形等自然条件，并满足运输要求。(4)节约用地，不占良田。3.1.2功能划分 总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3.1.3土方工程合理确定场地及建构物标高，应地制宜结合自然地形地势减少士方工程量。3.1.4工厂绿化在工厂的预留地及可绿化的地段内全部种植适合当地气候、土壤的乡士乔木、灌木、草皮及观赏性植物，绿
10、化系数约为15。3.2产品方案3.2.1生产规模从本项目深圳太太药业股份有限公司 2002 年度报告 1 深圳太太药业股份有限公司 二二年年度报告 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 本公司负责人董事长朱保国先生、主管会计工作负责人副总经理曹平伟先 生、会计机构负责人财务经理张春华先生郑重声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 深圳太太药业股份有限公司 2002 年度报告 2 深圳太太药业股份有限公司 2002 年年度报告目录 第一节 公司基本情况简介 3 第二节 会计数
11、据和业务数据摘要 4 第三节 股本变动及股东情况 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第五节 公司治理结构 12 第六节 股东大会情况简介 15 第七节 董事会报告 18 第八节 监事会报告 31 第九节 重要事项 34 第十节 财务报告 36 第十一节 备查文件目录 99 深圳太太药业股份有限公司 2002 年度报告 3 第一节 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：深圳太太药业股份有限公司 英文名称：Shenzhen Taitai Pharmaceutical Company Limited 中文名称缩写：太太药业 二、公司法定代表人：朱保国 三、公司董事会秘书：邱庆丰
12、 联系地址：深圳市罗湖区深南东路 5002 号地王商业大厦 23F 电话：0755- 8247 8966 传真：0755- 8247 8967 电子信箱：taitai 四、公司注册地址:深圳市南山区第五工业区太太药业工业大厦 邮政编码：518057。 公司办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5002 号地王商业大厦 23F 邮政编码：518008 公司国际互联网网址： 电子信箱: taitai 五、公司选定的信息披露报纸名称:证券时报 、 上海证券报 、 中国证 券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点:公司办公地址、上海证券交易所 六、公司股票上市交易所：上海证券交易
13、所 股票简称：太太药业 股票代码：600380 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 18 日 最近一次变更注册登记日期：2002 年 7 月 30 日 注册登记地点：深圳市南山区第五工业区太太药业工业大厦 企业法人营业执照注册号：4403011066279 深圳市国家税务局税务登记号码：国税深字 440301618874367 号 深圳市地方税务局税务登记号码：深地税登字 440305618874367 号 公司聘请的会计师事务所名称及地址： 深圳天健信德会计师事务所有限责任 公司，办公地址：深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 1501、十六层。 深圳太太
14、药业股份有限公司 2002 年度报告 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计和业务数据 项 目 单位 金 额 利润总额 元 206,249,943.72 净利润 元 171,882,009.41 扣除非经常性损益后的净利润 元 173,275,650.40 主营业务利润 元 524,065,107.26 其他业务利润 元 - 605,178.07 营业利润 元 149,817,728.56 投资收益 元 5,016,630.36 补贴收入 元 - 营业外收支净额 元 51,415,584.80 经营活动产生的现金流量净额 元 236,127,010.60 现金及现金等价物净增减
15、额 元 - 568,919,909.17 注： 扣除非经常性损益后的净利润项目中扣除项目及相关金额敬请查阅本报告第十节财务报 告中会计报表附注。公司在计算该指标时已扣除企业所得税影响数。 二、公司近三年主要会计数据及财务指标 2 0 0 0 年 项目 单位 2002年 2001年 调整后 调整前 主营业务收入 元 711,647,636.44 678,817,966.56 674,605,315.69 677,752,172.52 净利润 元 171,882,009.41 200,618,059.90 155,999,285.85 164,790,597.17 总资产 元 2,523,199,
16、897.722,327,350,377.63 739,794,877.87 759,520,278.19 股东权益( 不含少数股东 权益) 元 2,007,049,940.30 1,981,154,228.97 232,365,625.52 257,747,095.81 每股收益 元/ 股 0.4227 0.7401 0.7758 0.8195 每股净资产 元/ 股 4.9359 7.3084 1.1556 1.2818 调整后的每股净资产 元/ 股 4.9290 7.3040 1.0981 1.2266 每股经营活动产生的现 金流量净额 元 0.5807 0.8255 0.8534 0.85
17、34 净资产收益率 % 8.56%10.13%67.14%63.93% 深圳太太药业股份有限公司 2002 年度报告 5 三、利润表附表列示如下 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 主营业务利润 26.11%24.74% 25.38% 37.96%1.28881.8080 1.28881.2888 营业利润 7.46%8.01% 7.26% 12.29%0.36840.5854 0.36840.3686 净利润 8.56%10.13% 8.32% 15.54%0.4227
18、0.7401 0.42270.4268 扣除非经常性损益后的净利润 8.63%10.26% 8.39% 15.75%0.42610.7502 0.42610.4302 四、报告期股东权益变动情况 单位：人民币元 年初 本年增加 本年减少 年末 一、股本 271,080,000.00 135,540,000.00 - 406,620,000.00 二、资本公积 1,640,819,769.94 2,542,332.74 135,540,000.00 1,507,822,102.68 其中：股本溢价 1,640,819,769.94 135,540,000.00 1,505,279,769.94
19、拨款转入 - 2,034,000.00 2,034,000.00 股权投资准备 508,332.74 508,332.74 三、盈余公积 53,260,137.62 26,997,463.75 80,257,601.37 其中：法定盈余公积 35,506,758.41 18,739,904.48 54,246,662.89 法定公益金 17,753,379.21 8,257,559.27 26,010,938.48 四、未确认投资损失 - - 4,904,624.64 - 4,904,624.64 五、外币报表折算差额 - 194,613.21 - 194,613.21 六、未分配利润 15,
20、994,321.41 171,882,009.41 170,426,856.72 17,449,474.10 七、合计 1,981,154,228.97 2,007,049,940.30 变化原因： 1、股本的增加系根据公司 2001 年度股东大会，按每 10 股转增 5 股的比例转增股本； 2 、资本公积的增加系因报告期内获得重点新产品补助和子公司积本公积的增加，减少系因 用资本公积转增股本； 3、盈余公积的增加系因按照公司首届董事会 2003 年第二次会议向股东大会建议计提 10% 的法定盈余公积 5 % 的法定公益金； 4 、 未确认投资损失为子公司健康药业( 昆山) 有限公司截至 2
21、0 0 2 年 1 2 月 3 1 日的累计亏损导 导致资不抵债的部分； 5 、外币报表折算差额系指合并子公司天诚实业有限公司所产生的外币报表折算差额； 6 、未分配利润的本期增加系因报告期内实现净利润，减少系因按照首届董事会 2 0 0 3 年第二 次会议向股东大会建议的利润分配和分红派息方案。 深圳太太药业股份有限公司 2002 年度报告 6 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减(+、- ) 股本结构 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 201,080,000 100,540,000 1
22、00,540,000 301,620,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 150,810,000 75,405,000 75,405,000 226,215,000 境外法人持有股份 50,270,000 25,135,000 25,135,000 75,405,000 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 201,080,000 100,540,000 100,540,000 301,620,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 35,000,000 35,000,000 105,000,000 2、境内上市的外
23、资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 70,000,000 35,000,000 35,000,000 105,000,000 三、股份总数 271,080,000 135,540,000 135,540,000 406,620,000 二、股票发行与上市情况 经深圳市人民政府深府(1999)197 号文批准同意原深圳太太药业有限公司变 更为深圳太太药业股份有限公司，股本总额为 182,800,000 股，公司于 1999 年 11 月 12 日召开创立大会暨首次股东大会，并于 1999 年 11 月 24 日在深圳市工 商行政管理局完成变更登记。 经 1999 年度股东大
24、会决议以 1999 年底股本数为基 数，每 10 股送 1 股红股，公司公开发行股票前股本总额增至 201,080,000 股。 经中国证券监督管理委员会证监发行字200121 号文核准，本公司于 2001 年 5 月 9 日以上网定价发行方式成功公开发行人民币普通股 70,000,000 股 ，每 股面值 1 .00 元，每股发行价 24.80 元。经上海证券交易所上证上字200178 号 关于深圳太太药业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知 ，同意本 公司70,000,000股人民币普通股于2001 年6 月8日在上海证券交易所挂牌交易， 深圳太太药业股份有限公司 2002 年度报告
25、 7 股票简称“太太药业” ， 股票代码“600380。本公司发行后总股本 271,080,000 股, 可流通股本 70,000,000 股。 经公司 2001 年度股东大会批准，按照 2001 年 12 月 31 日股本总数为基数， 利用资本公积金，每 10 股转增 5 股，并于报告期内实施完毕。经本次资本公积 转增股本后，公司股本总额为 406,620,000 股，可流通股本 105,000,000 股，股份 结构未发生变化。 三、公司股东情况 1、本公司报告期末股东总数 34,407 户，其中未流通法人股 5 户，流通股东 34,402 户。 2、截止 2002 年 12 月 31 日
26、，主要股东持股情况如下： 数量单位：股 名 次 股东名称 报 告 期 持 股 变 动 增 减 情 况(+、- ) 报告期末持 股数 持股占总 股本比例 (%) 股份类别 (已流通 或未流 通) 所持股 份质押 或冻结 情况 股东性质(国有股东 或外资股东) 1 深圳市百业源投资有限公司 66,356,400199,069,200 48.96% 未流通 无 境内法人股 2 鸿信行有限公司 25,135,000 75,405,000 18.54% 未流通 无 境外法人股 3 深圳市千广汇计算机技术有限公司 3,016,200 9,048,6002.23% 未流通 无 境内法人股 4 深圳市国运鸿贸
27、易有限公司 3,016,200 9,048,600 2.23% 未流通 无 境内法人股 5 焦作市成功化学制品有限公司 3,016,200 9,048,600 2.23% 未流通 无 境内法人股 6 北京证券有限责任公司 3,221,874 3,811,1600.94% 已流通 无 社会公众股 7 景博证券投资基金 1,239,005 1,239,0050.30% 已流通 无 社会公众股 8 中机国际招标公司 407,580 1,047,8400.26% 已流通 无 社会公众股 9 北京财政 841,721 841,721 0.21% 已流通 无 社会公众股 10 南方稳健成长证券投资基金 6
28、57,734 657,734 0.16% 已流通 无 社会公众股 3、前五名股东之间关联关系如下图： 公司名称 股东名称 持股比例 朱保国 90.00% 深圳市百业源投资有限公司 刘广霞 10.00% 朱保国 0.10% 鸿信行有限公司 Taitai Pharmaceutical Industry Group Limited 99.90% 深圳市世纪星源运输实业有限公司 90.00% 深圳市千广汇计算机技术有限公司 焦作市成功化学制品有限公司 10.00% 深圳市百业源投资有限公司 83.00% 深圳市国运鸿贸易有限公司 刘广霞 17.00% 朱保安 80.00% 焦作市成功化学制品有限公司
29、刘广霞 20.00% 深圳太太药业股份有限公司 2002 年度报告 8 上述关联关系已详细披露在公司招股说明书及其概要中，请投资者查阅 2001 年 4 月 30 日刊登在中国证券报 、 上海证券报和证券时报的深 圳太太药业股份有限公司招股说明书概要及刊载于 网站 的本公司招股说明书全文。 公司前十名股东中第六至第十名股东均为流通股股东， 公司未知其之间是否 存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。 4、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：深圳市百业源投资有限公司 法定代表人：刘广丽 成立日期：1999 年 1 月 21 日 主要业务：投资兴办实
30、业；国内商业、物资供销业 注册资本：人民币 8,000 万元 股本结构：朱保国 出资额：7,200 万元 出资比例 90% 刘广霞 出资额： 800 万元 出资比例 10% 该股东的控股股东情况介绍： 朱保国先生：年龄；41，国籍：中国，不具有其他国家或地区居留权。主 要经历：曾任河南新乡水性树脂研究所所长、河南省飞龙精细化学制品有限公司 副董事长兼总经理、深圳爱迷尔食品有限公司副董事长兼总经理、深圳太太保健 食品有限公司副董事长兼总经理、深圳太太药业有限公司董事长兼总经理。现任 本公司董事长。 报告期内， 公司控股股东未发生变更， 其所持股份也未有质押、 冻结的情况。 5、其他持股在 10%
31、以上(含 10%)法人股东情况介绍 股东名称：鸿信行有限公司 注册地址：香港中环置地广场太子大厦 24 楼 负责人：刘广霞 成立日期；1992 年 5 月 24 日 主要业务：贸易、投资、广告推广等 注册资本；港币 100.10 万元 深圳太太药业股份有限公司 2002 年度报告 9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员基本情况： 持股情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初数 年末数 朱保国 董事长 男 41 1999年11月至今 - - 刘广霞 副董事长 女 34 1999年11月至今 - - 曹平伟 董事、副总经理、 财务负责人 男 44
32、1999年11月至今 - 4500 李长青 董事 男 45 1999年11月至今 - - 朱保安 董事 男 39 1999年11月至今 - - 甄秦安 独立董事 男 48 2001年2月至今 - - 薛建中 独立董事 男 40 2002年1月至今 - - 余孝云 监事会召集人 男 35 1999年11月至今 - - 冯洁瑜 监事 女 43 2000年7月至今 - - 夏镔 监事 男 27 2002年1月至今 - - 王小滨 总经理 男 49 2001年1月至今 - - 顾悦悦 副总经理 女 53 1999年11月至今 - - 冯开东 副总经理 男 35 1999年11月至今 - - 张锡生 副
33、总经理 男 43 2001年1月至今 - - 邱庆丰 董事会秘书 男 32 1999年11月至今 - - 说明：1、报告期内，曹平伟董事自二级市场购入本公司流通股 3,000 股，经本 公司 2001 年度股东大会决议用资本公积每 10 股转增 5 股， 曹平伟先生持股数量 达到 4,500 股，并已按照相关规定向上海证券交易所申请冻结；其他董事、监事 及高管人员均未直接持有本公司股份；朱保国董事长、刘广霞副董事长、朱保安 董事间接持有本公司股权比例情况详见公司招股说明书 2、董事、监事及高管人员在股东单位任职情况： 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任 的职务 任职期间 是否领取报酬、 津贴
34、 刘广霞 鸿信行有限公司 负责人 1997 年 4 月至今 否 李长青 深圳市国运鸿贸易有限公司 董事长 1999 年 8 月至今 是 朱保安 焦作市成功化学制品有限公司 董事长 1999年10月至今 是 夏镔 深圳市百业源投资有限公司 法律顾问 2001 年 6 月至今 是 深圳太太药业股份有限公司 2002 年度报告 10 二、董事、监事及高级管理人员薪酬情况： 经 2002 年第一次临时股东大会审议通过：每名董事、监事及高级管理人员 每月报酬不高于人民币 6 万元(其中独立董事津贴按 2000 年度股东大会决议执 行)，由公司代扣代缴个人所得税；每人具体报酬授权公司董事长根据其工作性 质
35、及公司相关的工资制度确定，社会保险及其他福利执行公司相关制度。 本年度公司共有董事、监事和高级管理人员 15 人，实际支付报酬 180.18 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 58.50 万元；金额最高的前三名高级 管理人员的报酬总额为 82.44 万元。 独立董事甄秦安先生、薛建中先生 2002 年度分别在公司领取津贴 6 万元。 本年度实际支付董事、监事和高级管理人员报酬区间如下：20 万元以上 4 人；10- 20 万元 3 人； 10 万元以下 4 人，另有 4 人未在公司领取报酬。报告期 内未在公司领取报酬的董事、监事情况如下： 职务 姓名 领取报酬、津贴的单位 董事 李长青
36、深圳市国运鸿贸易有限公司 董事 朱保安 深圳市世纪星源运输实业有限公司 监事 冯洁瑜 深圳市世纪星源运输实业有限公司 监事 夏镔 深圳市百业源投资有限公司 三、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 原独立董事侯惠民先生工作地为上海，并且日常工作较为繁忙，不便于亲临 公司参加董事会及股东大会， 提出辞职去公司独立董事职务， 经首届董事会 2001 年第十二次会议审议，接受了侯惠民先生的辞职申请，并提名薛建中先生为公司 独立董事候选人 原监事会召集人吴竣先生因工作变动，提出辞去公司监事职务，经首届监事 会 2001 年第四次会议审议，接受了吴竣先生的辞职申请，并提名夏镔先生为监
37、事候选人。 经 2002 年第一次临时股东大会审议， 通过选举薛建中先生为公司独立董事， 通过选举夏镔先生为公司监事。 经首届监事会 2002 年第一次会议决议，选举余孝云先生为公司监事会召集 人。 报告期内未出现聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书等高级管理人员的情况。 深圳太太药业股份有限公司 2002 年度报告 11 四、公司及控股子公司员工情况： 截止 2002 年 12 月 31 日，公司持股 50%以上的公司共有员工 3628 人，其中 行政管理人员 314 人，市场、营销人员 2299 人，研发、技术人员 181 人，生产 人员 834 人。全体人员中：具有大
38、专以上学历 748 人，其中博士 6 人，硕士 30 人，本科学历 192 人。 公司无离退休人员，全体员工均参加社会保险，今后也无需负担离退休人员 的费用。 深圳太太药业股份有限公司 2002 年度报告 12 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况： 本公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律、法规及相关 规范意见的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度、规范运作。 本公司根据中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司 治理准则等规范性文件的要求，分别于首届董事会 2002 年第四次会议、首届 监事会 2002 年第四次会议及 2002 年第三次
39、临时股东大会通过重新修订的 公司 章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 监事会议事规则 、 总经理 工作细则 、 信息披露管理办法 、 独立董事工作细则及控股股东行为规范 等。 与上年度相比，本公司的公司章程按照相关准则要求进一步细化，明确 公开征集股东大会投票权的操作流程及董事的选举采用累积投票制度；在独立 董事工作细则中明确独立董事任职资格和独立董事选聘办法，规定独立董事的 提名人须在董事会或股东大会表决时须回避；本公司制订了控股股东行为规 范 ，有效防止控股股东占用公司的资产及资源。本公司新的公司章程及规 范运作文件在上海证券交易所网站 上公开披露。 本公司实际治理状况与上市公司治理准则等规范性文件的要求相比，尚 存在一定的差距，具体表现在以下几个方面：如在“ 三分开、两独立” 方面：公司 尚有部分资产未能完成公司改制后的更名工作、个别产权未能取得产权证、设在 香港的子公司与第二大股东存在合署办公情况；在“ 三会” 运作方面：监事会会议 通知的时限不足、董事会关联
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